Ухвала суду № 139052149, 11.08.2026, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/18878/26

Провадження № 1-кс/752/6567/26

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2026 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у межах здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні 42026000000000563 від 04.05.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в:

До Голосіївського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , відповідно до якого прокурор просить накласти арешт, на майно, яке визнано речовим доказом у межах здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 42026000000000563 від 04.05.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Як на підставу та мету накладення арешту прокурор посилається на необхідність забезпечення збереження речових доказів відповідно до пункту 1 частини 2 статті 170 КПК України, а також запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження зазначеного майна. За твердженням прокурора, корпоративні права набуті або використовувалися у процесі легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, містять відомості, які можуть бути використані як докази обставин кримінального провадження, та постановою органу досудового розслідування визнані речовими доказами.

Майном, на яке прокурор просить накласти арешт, є корпоративні права та статутні капітали перелічених у клопотанні юридичних осіб. Відомості про вид майна, розмір статутних капіталів, частки, їх номінальну вартість та осіб, які володіють відповідними корпоративними правами, прокурор обґрунтовує: протоколом огляду, постановою про визнання речовими доказами, інформаційними довідками. Зокрема, у клопотанні наведено такі відомості:

1. АТ «ЗНВКІФ «АРІС» (код ЄДРПОУ 38518280), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) ? 51 800 000 грн, міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (ISIN): НОМЕР_39, країна реєстрації: Україна, частка 100% у статутному капіталі (корпоративні права) належить ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ), номінальна вартість частки - 51 800 000 грн.

2. ЗНВПІФ «ФОНД ДЕЛЬТА - ВЕНЧУРНІ ПРОЕКТИ» (код ЄДРІСІ 233689), міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (ISIN): НОМЕР_40, країна реєстрації: Україна

3. ЗНВПІФ «АДВЕНСІС» (код ЄДРІСІ 23300332), міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (ISIN): НОМЕР_41, країна реєстрації: Україна

4. ПРАТ «ПВБКІ» (код ЄДРПОУ 33691415), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) ? 11 750 000 грн, міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (ISIN): НОМЕР_42, країна реєстрації: Україна, частка 37.8553% у статутному капіталі (корпоративні права) належить ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ), номінальна вартість частки - 4 448 000 грн; частка 10.4085% у статутному капіталі (корпоративні права) належить ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ), номінальна вартість частки - 1 223 000 грн; частка 8.6979% у статутному капіталі (корпоративні права) належить ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ), номінальна вартість частки - 1 022 000 грн.

5. АО «БІРАЙТ АДВОКАСІ» (код ЄДРПОУ 41740126), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) - 5 000 грн, країна реєстрації: Україна, частка 50% у статутному капіталі (корпоративні права) належить ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ), номінальна вартість частки - 2 500 грн; частка 50% у статутному капіталі (корпоративні права) належить ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ), номінальна вартість частки - 2 500 грн.

6. ТОВ «ТМ ХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 35921110), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) - 74 153 859,56 грн, країна реєстрації: Україна, частка 100% у статутному капіталі (корпоративні права) належить «СЯТКО ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» (місцезнаходження: Об`єднані Арабські Емірати, офіс 1104, Цитадель Тауер, АЛЬ АБРАДЖ СТРІТ, БІЗНЕС БЕЙ ДУБАЙ, ОБ`ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ), кінцевим бенефіціарним власником якого є Франгос Іосіф, (громадянство: Кіпр, адреса: АДРЕСА_1 ), номінальна вартість частки - 74 153 859,56 грн.

7. ТОВ «РІАЛ ІСТЕЙТ АС» (код ЄДРПОУ 44272261), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) - 20 949 300 грн, країна реєстрації: Україна, частка 100% у статутному капіталі (корпоративні права) належить «АУРІЕМА ЛІМІТЕД» (місцезнаходження: вул. Патрон, буд. 10, 6051, Ларнака, Кіпр), кінцевим бенефіціарним власником якого є Франгос Іосіф, (громадянство: Кіпр, адреса: вул. Патрон, буд. 10, 6051, Ларнака, Кіпр), номінальна вартість частки - 20 949 300 грн.

8. ТОВ «КОНСЕПТ ХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 39560773), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) - 235 688 209 грн, країна реєстрації: Україна, частка 100% у статутному капіталі (корпоративні права) належить «АУРІЕМА ЛІМІТЕД» (місцезнаходження: вул. Патрон, буд. 10, 6051, Ларнака, Кіпр), кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ), номінальна вартість частки - 235 688 209 грн.

9. ТОВ «БІЛДІНГ САЙД» (код ЄДРПОУ 43587335), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) - 12 141 340,64 грн, країна реєстрації: Україна, частка 76,79% у статутному капіталі (корпоративні права) належить ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ), номінальна вартість частки - 9 323 340,64 грн; частка 23,2099% у статутному капіталі (корпоративні права) належить ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ), номінальна вартість частки - 2 818 000,00 грн.

10. ТОВ «РОКАЧ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41339580), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) - 914 840,00 грн, країна реєстрації: Україна, частка 70 % у статутному капіталі (корпоративні права) належить ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ), кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ), номінальна вартість частки - 640 388,00 грн; частка 30 % у статутному капіталі (корпоративні права) належить ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 ), номінальна вартість частки - 274 452,00 грн.

11. ТОВ «АГАЛЕМ» (код ЄДРПОУ 36425844), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) - 142 988 113,49 грн, країна реєстрації: Україна, частка 100% у статутному капіталі (корпоративні права) належить ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_2 ), номінальна вартість частки - 142 988 113,49 грн.

12. ТОВ «ФАЙНЕНШЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41310204), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) - 5 100 000 грн, країна реєстрації: Україна, частка 100% у статутному капіталі (корпоративні права) належить ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ), номінальна вартість частки - 5 100 000 грн.

13. ТОВ «ФАЙНЕНШЛ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41310335), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) - 5 100 000 грн, країна реєстрації: Україна, частка 100% у статутному капіталі (корпоративні права) належить ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ), номінальна вартість частки - 5 100 000 грн.

14. ТОВ «БК «ПРОМБУДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 25433556), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) - 16 058 000 грн, країна реєстрації: Україна, частка 100% у статутному капіталі (корпоративні права) належить ТОВ «ФАЙНЕНШЛ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41310335), кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ), номінальна вартість частки - 16 058 000 грн.

15. ТОВ «КУА КЕП» (попередня назва ? ТОВ «КУА «СКАЙ КАПИТАЛ», код ЄДРПОУ 34729245), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) - 8 283 063,72 грн, країна реєстрації: Україна, частка 100% у статутному капіталі (корпоративні права) належить ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , адреса: АДРЕСА_3 ), номінальна вартість частки - 8 283 063,72 грн.

16. ТОВ «КРЕМ-1» (код ЄДРПОУ 36148777), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) - 169 507 553,30 грн, країна реєстрації: Україна, частка 51,4624 % у статутному капіталі (корпоративні права) належить ТОВ «КУА КЕП» (попередня назва ? ТОВ «КУА «СКАЙ КАПИТАЛ», код ЄДРПОУ 34729245), діє від власного імені та за рахунок закритого венчурного недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду «АДВЕНСІС» (код ЄДРІСІ 23300332), кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_3 ), номінальна вартість частки - 87 232 732,88 грн; частка 48,5375 % у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ «КРЕМ-1» (код ЄДРПОУ 36148777), яка належить ТОВ «КУА КЕП» (попередня назва ? ТОВ «КУА «СКАЙ КАПИТАЛ», код ЄДРПОУ 34729245), діє від власного імені та за рахунок закритого венчурного недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду «ФОНД ДЕЛЬТА-ВЕНЧУРНІ ПРОЕКТИ» (код ЄДРІСІ 233689), кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_3 ), номінальна вартість частки - 82 274 820,42 грн.

17. ТОВ «БОРОДЯНІНВЕСТМЕНС» (код ЄДРПОУ 39730517), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) - 12 620 103,02 грн, країна реєстрації: Україна, частка 100% у статутному капіталі (корпоративні права) належить ТОВ «ТЕРРАХАБ» (код ЄДРПОУ 45769704), кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_12 ), номінальна вартість частки - 12 620 103,02 грн.

18. ТОВ «ЧЕРНИГРАД» (код ЄДРПОУ 39825006), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) - 12 833 575,82 грн, країна реєстрації: Україна, частка 100 % у статутному капіталі (корпоративні права) належить ТОВ «ТЕРРАХАБ» (код ЄДРПОУ 45769704), кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_12 ), номінальна вартість частки - 12 833 575,82 грн.

19. ТОВ «ВУДРЕСТ» (код ЄДРПОУ 35632655), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) - 10 000 грн, країна реєстрації: Україна, частка 100 % у статутному капіталі (корпоративні права) належить ОСОБА_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_13 ), номінальна вартість частки - 10 000 грн.

20. ТОВ «БІЛГРАД» (код ЄДРПОУ 39692770), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) - 172 341 697,42 грн, країна реєстрації: Україна, частка 58,7636 % у статутному капіталі (корпоративні права) належить ТОВ «КУА КЕП» (попередня назва ? ТОВ «КУА «СКАЙ КАПИТАЛ», код ЄДРПОУ 34729245), діє від власного імені та за рахунок закритого венчурного недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду «ФОНД ДЕЛЬТА-ВЕНЧУРНІ ПРОЕКТИ» (код ЄДРІСІ 233689), кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_3 ), номінальна вартість частки - 101 274 319,97 грн; частка 36,3622 % у статутному капіталі (корпоративні права) належить ТОВ «КУА КЕП» (попередня назва ? ТОВ «КУА «СКАЙ КАПИТАЛ», код ЄДРПОУ 34729245), діє від власного імені та за рахунок закритого венчурного недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду «АДВЕНСІС» (код ЄДРІСІ 23300332), кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_3 ), номінальна вартість частки - 62 667 380,40 грн; частка 3,95 % у статутному капіталі (корпоративні права) належить ТОВ «КУА КЕП» (попередня назва ? ТОВ «КУА «СКАЙ КАПИТАЛ», код ЄДРПОУ 34729245), кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_3 ), номінальна вартість частки - 6 807 497,05 грн; частка 0,924% у статутному капіталі (корпоративні права) належить ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_14 ), номінальна вартість частки - 1 592 500,00 грн.

21. ТОВ «ГРАД ВІЛЬНЕ» (код ЄДРПОУ 44270259), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) - 51 535 318 грн, країна реєстрації: Україна, частка 100 % у статутному капіталі (корпоративні права) належить ТОВ «ВІЛЬНЕ ГРУП» (код ЄДРПОУ 45466048), кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ), номінальна вартість частки - 51 535 318,00 грн.

22. ТОВ «АСКАР ТАУ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 37924285), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) - 128 008 370,79 грн, країна реєстрації: Україна, частка 100 % у статутному капіталі (корпоративні права) належить ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ), номінальна вартість частки - 128 008 370,79 грн.

23. ТОВ «ВЕЛБЕРТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38130285), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) - 6 056 856,43 грн, країна реєстрації: Україна, частка 100% у статутному капіталі (корпоративні права) належить ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ), номінальна вартість частки - 6 056 856,43 грн.

24. ТОВ «ІМПРЕТА» (код ЄДРПОУ 38515300), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) - 3 840 361,37 грн, країна реєстрації: Україна, частка 100% у статутному капіталі (корпоративні права) належить ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ), номінальна вартість частки - 3 840 361,37 грн.

25. ТОВ «САМІРА ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 38346911), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) - 100,00 грн, країна реєстрації: Україна, частка 100% у статутному капіталі (корпоративні права) належить ОСОБА_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_15 ), номінальна вартість частки - 100,00 грн.

26. ТОВ «ПАЛЛАДІУМ РІАЛ ІСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 45319368), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) - 3 890 000 грн, країна реєстрації: Україна, частка 100% у статутному капіталі (корпоративні права) належить ОСОБА_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_15 ), номінальна вартість частки - 3 890 000 грн.

27. ТОВ «РЕСПЕН» (попередня назва ? ТОВ «АГРО ГРІН МЕНЕДЖМЕНТ», код ЄДРПОУ 45151539), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) - 1 412 253,84 грн, країна реєстрації: Україна, частка 100% у статутному капіталі (корпоративні права) належить ОСОБА_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_16 ), номінальна вартість частки - 1 412 253,84 грн.

28. ТОВ «ТРИКІНГ» (попередня назва ? ТОВ «ОЛЛ ГРІН», код ЄДРПОУ 44910517), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) - 92 000 грн, країна реєстрації: Україна, частка 100% у статутному капіталі (корпоративні права) належить ОСОБА_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_17 , адреса: АДРЕСА_4 ), номінальна вартість частки - 92 000 грн.

29. ТОВ «ЧАНЗІН» (попередня назва ? ТОВ «АГРІЄН», код ЄДРПОУ 45077686), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) - 84 000 грн, країна реєстрації: Україна, частка 100 % у статутному капіталі (корпоративні права) належить ОСОБА_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_17 , адреса: АДРЕСА_4 ), номінальна вартість частки - 84 000 грн.

30. ТОВ «РІДС» (код ЄДРПОУ 42879774), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) - 53 195 120 грн, країна реєстрації: Україна, частка 60,2902 % у статутному капіталі (корпоративні права) належить ТОВ «ФІНАНСОВИЙ ГАРАНТ» (код ЄДРПОУ 41351832), кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_22 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_18 ), номінальна вартість частки - 32 071 490,00 грн; частка 20,22 % у статутному капіталі (корпоративні права) належить АТ «ЗНВКІФ «АРІС» (код ЄДРПОУ 38518280), кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ), номінальна вартість частки - 10 753 630 грн; частка 15,17 % у статутному капіталі (корпоративні права) належить ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ), номінальна вартість частки - 8 070 000 грн; частка 4,32 % у статутному капіталі (корпоративні права) належить ОСОБА_23 , номінальна вартість частки - 2 300 000 грн.

31. ТОВ «ІНТЕРНЕТОРГ» (попередня назва ? ТОВ «ФК «КОМФОРТ ФИНАНС», код ЄДРПОУ 39325612), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) - 5 101 000 грн, країна реєстрації: Україна, частка 100% у статутному капіталі (корпоративні права) належить ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_19 , адреса: АДРЕСА_5 ), номінальна вартість частки - 5 101 000 грн.

32. ТОВ «КОМФОРТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 39136942), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) - 5 102 000 грн, країна реєстрації: Україна, частка 100% у статутному капіталі (корпоративні права) належить ОСОБА_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_20 ), номінальна вартість частки - 5 102 000 грн.

33. ТОВ «ІМК» (код ЄДРПОУ 43992101), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) - 100 000 грн, країна реєстрації: Україна, частка 80% у статутному капіталі (корпоративні права) належить ОСОБА_22 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_18 ), номінальна вартість частки - 80 000 грн; частка 20% у статутному капіталі (корпоративні права) належить ОСОБА_26 , номінальна вартість частки - 20 000 грн.

34. ТОВ «ІМГ» (код ЄДРПОУ 44554033), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) - 10 000 грн, країна реєстрації: Україна, частка 25% у статутному капіталі (корпоративні права) належить ОСОБА_27 ( ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_21 ), номінальна вартість частки - 2 500 грн; частка 25% у статутному капіталі (корпоративні права) належить ОСОБА_28 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_22 ), номінальна вартість частки - 2 500 грн; частка 20% у статутному капіталі (корпоративні права) належить ОСОБА_29 ( ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_23 ), номінальна вартість частки - 2 000 грн; частка 20% у статутному капіталі (корпоративні права) належить ОСОБА_30 ( ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_24 ), номінальна вартість частки - 2 000 грн; частка 10% у статутному капіталі (корпоративні права) належить ОСОБА_31 ( ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_25 ), номінальна вартість частки - 1 000 грн.

35. ТОВ «ФІНАНСОВИЙ ГАРАНТ» (код ЄДРПОУ 41351832), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) - 5 100 000 грн, країна реєстрації: Україна, частка 100% у статутному капіталі (корпоративні права) належить ОСОБА_22 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_18 ), номінальна вартість частки - 5 100 000 грн.

36. ТОВ «ФАЙНЕНШЛ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41297325), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) - 5 100 000 грн, країна реєстрації: Україна, частка 100% у статутному капіталі (корпоративні права) належитьТОВ «ІНТЕРНЕТОРГ» (попередня назва ? ТОВ «ФК «КОМФОРТ ФИНАНС», код ЄДРПОУ 39325612), кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_19 , адреса: Узбекистан, Андижанська область, місто Андижан, вулиця Гунбаз, будинок 28), номінальна вартість частки - 5 100 000 грн.

37. ТОВ «ПАМІР КЕПІТАЛ ПАРТНЕРС» (попередня назва ? ТОВ «ІНВЕСТПРОФІКОНСАЛТ», код ЄДРПОУ 36186765), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) - 54 500,00 грн, країна реєстрації: Україна, частка 100% у статутному капіталі (корпоративні права) належить ОСОБА_32 ( ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_26 , адреса: АДРЕСА_6 ), номінальна вартість частки - 54 500 грн.

38. ТОВ «ЧОРНОГОРИ» (код ЄДРПОУ 33604825), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) - 10 000 000 грн, країна реєстрації: Україна, частка 50% у статутному капіталі (корпоративні права) належить «ЙОУКСАЙД ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» (адреса: Кіпр, Нікосія, Ажіо Дометіс, вулиця Гнегорі Афксентіоу, 20), номінальна вартість частки - 5 000 000 грн.

39. ТОВ «КАВЕРСО» (код ЄДРПОУ 34635105), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) - 4 238 500 грн, країна реєстрації: Україна, частка 50% у статутному капіталі (корпоративні права) належить ОСОБА_33 ( ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_27 ), номінальна вартість частки - 4 238 500 грн.

40. ТОВ «АЛЬЯНС-ІНВЕСТМЕНТС» (код ЄДРПОУ 39687198), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) - 7 001 000 грн, країна реєстрації: Україна, частка 99,9857% у статутному капіталі (корпоративні права) належить ТОВ «АЛЬЯНС ФІНАНС ГРУП», код ЄДРПОУ 39706112), кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_34 ( ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_28 ), номінальна вартість частки - 7 000 000 грн; частка 0,0142% у статутному капіталі (корпоративні права) належить ОСОБА_35 ( ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_28 ), номінальна вартість частки - 1 000 грн.

41. ТОВ «АЛЬЯНС ФІНАНС ГРУП», код ЄДРПОУ 39706112), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) - 7 000 500 грн, країна реєстрації: Україна, частка 100% у статутному капіталі (корпоративні права) належить ТОВ «АЛЬЯНС-ІНВЕСТМЕНТС» (код ЄДРПОУ 39687198), кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_34 ( ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_28 ), номінальна вартість частки - 7 000 500 грн.

42. ТОВ «ТЕРРАХАБ» (код ЄДРПОУ 45769704), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) - 100 000 грн, країна реєстрації: Україна, частка 100% у статутному капіталі (корпоративні права) належить ОСОБА_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_12 ), номінальна вартість частки - 100 000 грн.

43. ТОВ «МЕРДОК» (код ЄДРПОУ 43327424), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) - 1 000 грн, країна реєстрації: Україна, частка 100% у статутному капіталі (корпоративні права) належить «ВЕНТІС ЛІМІТЕД» (адреса: Кіпр, Агіас Зоніс, 22A, 1-й поверх, кв./офіс 101, 3027, Лімасол), кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_36 ( ІНФОРМАЦІЯ_27 , адреса: АДРЕСА_7), номінальна вартість частки - 1 000 грн.

44. ТОВ «КОБАЛЬД-3» (попередня назва ? ТОВ «ЕЛАВОНКОНСАЛТ», код ЄДРПОУ 38811385), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) - 40 000 грн, країна реєстрації: Україна, частка 100% у статутному капіталі (корпоративні права) належить ОСОБА_37 (адреса: АДРЕСА_8), номінальна вартість частки - 40 000 грн.

45. ТОВ «ОЛІР РЕЗОРСІЗ» (код ЄДРПОУ 39220625), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) - 400 000 грн, країна реєстрації: Україна, частка 70% у статутному капіталі (корпоративні права) належить «БТФЛ ТЕРМІНАЛ ЛІМІТЕД (BTFL TERMINAL LIMITED)» (адреса: Кіпр, 4102, Айос Афанасіос, місто Лімасол, вулиця Андреа Каріолу, будинок № 38), номінальна вартість частки - 280 000 грн; частка 30% у статутному капіталі (корпоративні права) належить «ЛБТФ ТРАНСШИПМЕНТ ФАСІЛІТІЗ ЛІМІТЕД (LBTF TRANSSHIPMENT FACILITIES LIMITED)» (Кіпр, 4102, місто Лімасол, Агіос Атанасіос, вулиця Антреа Каріолу, будинок 38), номінальна вартість частки - 120 000 грн.

46. ТОВ «ВІВАТ СІТІ» (код ЄДРПОУ 39243747), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) - 11 887 054,48 грн, країна реєстрації: Україна, частка 100% у статутному капіталі (корпоративні права) належить ОСОБА_38 (адреса: АДРЕСА_9), номінальна вартість частки - 11 887 054,48 грн.

47. ТОВ «ГРАФІТІ-2» (код ЄДРПОУ 33235133), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) - 190 084 401,38 грн, країна реєстрації: Україна, частка 100% у статутному капіталі (корпоративні права) належить ТОВ «МОЛІБДЕНІТ» (код ЄДРПОУ 39932990), кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_39 ( ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_29 ), номінальна вартість частки - 190 084 401,38 грн.

48. ТОВ «МОЛІБДЕНІТ» (код ЄДРПОУ 39932990), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) - 1 000 грн, країна реєстрації: Україна, частка 100% у статутному капіталі (корпоративні права) належить ОСОБА_40 ( ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_29 ), номінальна вартість частки - 1 000 грн.

49. ТОВ «ВІЛЬНЕ ГРУП» (код ЄДРПОУ 45466048), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) - 100 000 грн, країна реєстрації: Україна, частка 100% у статутному капіталі (корпоративні права) належить ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ), номінальна вартість частки - 100 000 грн.

50. ТОВ «СТРОЙБУД ІЛЛІЧІВСЬК» (код ЄДРПОУ 38239153), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) - 69 517 565,54 грн, країна реєстрації: Україна, частка 100% у статутному капіталі (корпоративні права) належить ТОВ «ІЛЛІЧІВСЬК КОНСТРАКШН» (код ЄДРПОУ 38238715), кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_61 (адреса: АДРЕСА_10), номінальна вартість частки - 69 517 565,54 грн.

51. ТОВ «ІЛЛІЧІВСЬК КОНСТРАКШН» (код ЄДРПОУ 38238715), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) - 10 000 грн, країна реєстрації: Україна, частка 99,9% у статутному капіталі (корпоративні права) належить «ВОНСТЕР МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД» (адреса: Кіпр, Посейдонос 1, Ледра бізнес центр, Егкомі, Нікосія), кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_61 (адреса: АДРЕСА_10), номінальна вартість частки - 9 990 грн; частка 0,1% у статутному капіталі (корпоративні права) належить ОСОБА_41 ( ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_27 ), номінальна вартість частки - 10 грн.

52. ТОВ «МЕДІТАМЕНТ» (код ЄДРПОУ 39918252), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) - 33 155 000 грн, країна реєстрації: Україна, частка 34,6845% у статутному капіталі (корпоративні права) належить АТ «ЗНВКІФ «АРІС» (код ЄДРПОУ 38518280), кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ), номінальна вартість частки - 11 499 650 грн.

53. ТОВ «ПОЛІКЛІНІКА БЕЗ ЧЕРГ» (код ЄДРПОУ 40635176), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) - 11 189 800 грн, країна реєстрації: Україна, частка 85% у статутному капіталі (корпоративні права) належить АТ «ЗНВКІФ «АРІС» (код ЄДРПОУ 38518280), кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ), номінальна вартість частки - 9 511 330 грн.

54. ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА ГЛОБУС» (код ЄДРПОУ 42555171), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) - 141 952 000 грн, країна реєстрації: Україна, частка 62,9438% у статутному капіталі (корпоративні права) належить АТ «ЗНВКІФ «АРІС» (код ЄДРПОУ 38518280), кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ), номінальна вартість частки - 89 350 000 грн.

55. ТОВ «АЛЬКАД» (код ЄДРПОУ 42894483), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) - 9 126 000 грн, країна реєстрації: Україна, 1,4323% у статутному капіталі (корпоративні права) належить АТ «ЗНВКІФ «АРІС» (код ЄДРПОУ 38518280), кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ), номінальна вартість частки - 130 720 грн.

56. ТОВ «КРЕДИТ КАРМА» (код ЄДРПОУ 43530252), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) - 50 000 грн, країна реєстрації: Україна, частка 100% у статутному капіталі (корпоративні права) належить АТ «ЗНВКІФ «АРІС» (код ЄДРПОУ 38518280), кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ), номінальна вартість частки - 50 000 грн.

57. ТОВ «ФЕРРАРА ГРУПП» (код ЄДРПОУ 38092260), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) - 1 000 грн, країна реєстрації: Україна, частка 50% у статутному капіталі (корпоративні права) належить ОСОБА_42 , ( ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_30 ), номінальна вартість частки - 500 грн.

58. ТОВ «ФЕРРАРА-АГРО» (код ЄДРПОУ 40662021), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) - 1 000 грн, країна реєстрації: Україна, частка 50% у статутному капіталі (корпоративні права) належить ОСОБА_42 , ( ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_30 ), номінальна вартість частки - 500 грн.

59. ТОВ «СКАЙ МТ» (код ЄДРПОУ 45291154), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) - 60 000 грн, країна реєстрації: Україна, частка 34 % у статутному капіталі (корпоративні права) належить ОСОБА_42 , ( ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_30 ), номінальна вартість частки - 20400 грн., частка 33 % у статутному капіталі (корпоративні права) належить ОСОБА_43 , номінальна вартість частки - 19 800 грн., частка 33 % у статутному капіталі (корпоративні права) належить ОСОБА_44 , номінальна вартість частки - 19800 грн.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що у період 2012-2015 роки ОСОБА_18 , займаючи посаду голови Спостережної (Наглядової) ради та будучи власником істотної участі АТ «Дельта Банк», у змові з іншими членами Спостережної (Наглядової) ради, Ради Директорів, Кредитного та інших комітетів Правління АТ «Дельта Банк» шляхом проведення у зазначений період економічно невиправданої ризикової діяльності із проведення активних операцій кредитування позичальників - юридичних осіб з надмірною концентрацією (спільна адреса засновників, пільгові умови кредитування, подібністю предметів забезпечення, відсутністю належних та ліквідних (необоротних) активів для погашення залучених кредитних коштів тощо) та без належного забезпечення, а також в інтересах власників істотної участі банку, що свідчить про схемність (штучність) таких операцій, єдиною метою яких було перекриття раніше виданих кредитних коштів, а також подальше виведення коштів через банки-нерезиденти, що не мало на меті отримання прибутку, завдали шкоду державі в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на суму близько 22, 8 млрд грн та здійснили подальше привласнення вказаних коштів.

В подальшому привласнені ОСОБА_18 кошти вкладників АТ «Дельта Банк» легалізовано (відмито) шляхом придбання низки земельних ділянок, об`єктів нерухомості, корпоративних прав українських та іноземних суб`єктів господарювання, цінних паперів, транспортних засобів та іншого рухомого майна оформленого на підставних осіб на території України та іноземних держав.

До основних українських активів ОСОБА_18 належать земельні ділянки сільськогосподарського призначення та під забудову на території Київської, Івано-Франківської, Чернігівської областей, загальною площею понад 300 га, житлові та комерційні приміщення у м. Києві, а також ймовірні бізнес-інтереси у сфері нерухомості на території тимчасово окупованої території АР Крим.

Так, відносно ОСОБА_18 рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 20.09.2025, введеного у дію Указом Президента України від 20.09.2025 № 694/2025, застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) строком на 10 років, у т.ч. блокування активів, обмеження торговельних операцій (повне припинення), запобігання виведенню капіталів за межі України тощо.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_18 через підконтрольних йому осіб продовжує здійснювати фінансово-господарську діяльність на території України.

Так, ОСОБА_18 організував функціонування на території міста Києва бек-офісу, де за вказівкою останнього, довірені особи, зокрема з числа колишніх службових осіб АТ «Дельта Банк», здійснюють ведення фінансово-господарської діяльності ряду українських та іноземних компаній номінально оформлених на підставних осіб. При цьому, така фінансово-господарська діяльність супроводжується ухиленням від сплати податків та легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Також, за оперативною інформацією встановлено, що ОСОБА_18 отримує прибуток, зокрема, від надання в оренду земельних ділянок, житлових та комерційних приміщень у сумі щонайменше 200 000 доларів США в місяць у готівковій формі, без відповідного відображення у податковому обліку, які у подальшому частково конвертуються у криптовалюту та перераховуються за кордон на криптогаманці довірених осіб, а частково легалізуються (відмиваються) шляхом інвестування в об`єкти нерухомості.

В ході досудового розслідування встановлено причетність до організації протиправної діяльності з легалізації (відмивання) майна, здобутого злочинним шляхом в інтересах ОСОБА_18 , його довірених осіб на яких номінально оформлено таке майно, а також співробітників бек-офісу ОСОБА_18 , в якому здійснюється ведення фінансово-господарської діяльності ряду українських та іноземних компаній в інтересах останнього, а саме:

1) ОСОБА_45 ( ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_31 ) ? найбільш довірена особа та фактично керівник бек-офісу ОСОБА_18 ;

2) ОСОБА_46 ( ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_32 ) ? довірена особа ОСОБА_47 та ОСОБА_18 , співробітниця бек-офісу ОСОБА_18 у якості головного бухгалтера, здійснює підготовку фінансової документації та веде податковий облік підконтрольних ОСОБА_18 компаній, а також займається питаннями накопичення, зберігання та розподілу (у т.ч. в якості заробітної плати) готівкових/безготівкових коштів, отриманих від операцій з рухомим/нерухомим майном ОСОБА_18 ;

3) ОСОБА_48 ( ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_33 ) ? довірена особа ОСОБА_47 , співробітниця бек-офісу ОСОБА_18 , здійснює юридичне супроводження схем з оформлення/переоформлення його майна;

4) ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ) ? довірена особа ОСОБА_18 на якого номінально оформлено ряд компаній-нерезидентів;

5) ОСОБА_49 ( ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_34 ) ? довірена особа ОСОБА_47 , співробітниця бек-офісу ОСОБА_18 у якості агента з нерухомості, займається питаннями надання в оренду майна ОСОБА_18 та отримання прибутку з такої оренди готівкою;

6) ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ) ? довірена особа ОСОБА_18 співробітник бек-офісу ОСОБА_18 , здійснює юридичне супроводження схем з оформлення/переоформлення його майна;

7) ОСОБА_50 ( ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_35 ) ? довірена особа та помічниця ОСОБА_47 , співробітниця бек-офісу ОСОБА_18 у якості секретаря;

8) ОСОБА_51 ( ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_36 ) ? довірена особа ОСОБА_47 , співробітниця бек-офісу ОСОБА_18 у якості фінансиста;

9) ОСОБА_52 ( ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_37 ) ? довірена особа ОСОБА_47 , співробітниця бек-офісу ОСОБА_18 у якості фінансиста;

10) ОСОБА_53 ( ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_38 ) ? довірена особа ОСОБА_47 , співробітник бек-офісу ОСОБА_18 у якості водія та кур`єра, займається у т.ч. питаннями транспортування документів та печаток афілійованих з ОСОБА_18 підприємств, що знаходяться у прихованому «архіві» та значного обсягу готівки, у т.ч. з/до банківських скриньок;

11) ОСОБА_54 ( ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_30 ) ? довірена особа ОСОБА_18 на якого номінально оформлено частину його майна;

12) ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ) ?довірена особа ОСОБА_18 на якого номінально оформлено частину майна останнього;

13) ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ) ? довірена особа ОСОБА_18 на якого номінально оформлено частину майна останнього;

14) ОСОБА_22 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_18 ) ? довірена особа ОСОБА_18 на якого номінально оформлено частину майна останнього;

15) ОСОБА_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_13 ) ? довірена особа ОСОБА_18 на якого номінально оформлено частину майна останнього;

16) ОСОБА_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_12 ) ? довірена особа ОСОБА_18 на якого номінально оформлено частину майна останнього;

17) ОСОБА_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_15 ) ? довірена особа ОСОБА_18 на якого номінально оформлено частину майна останнього;

Також встановлено, що привласнені ОСОБА_18 кошти вкладників АТ «Дельта Банк» легалізовано (відмито) ним шляхом використання реквізитів, у т.ч. банківських рахунків, підконтрольних юридичних та фізичних осіб з метою придбання низки земельних ділянок, об`єктів нерухомості, корпоративних прав українських та іноземних суб`єктів господарювання, цінних паперів, транспортних засобів, рухомого і нерухомого майна, у т.ч. прав вимоги, оформлених на підставних (довірених) осіб на території України та іноземних держав, а саме: АТ «ЗНВКІФ «АРІС» (код ЄДРПОУ 38518280), ЗНВПІФ «Фонд Дельта - венчурні проекти» (код ЄДРІСІ 233689), ЗНВПІФ «АДВЕНСІС» (код ЄДРІСІ 23300332), ПрАТ «ПЕРШЕ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ» (код ЄДРПОУ 33691415), АО «БІРАЙТ АДВОКАСІ» (код ЄДРПОУ 41740126), ТОВ «ТМ ХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 35921110), ТОВ «РІАЛ ІСТЕЙТ АС» (код ЄДРПОУ 44272261), ТОВ «КОНСЕПТ ХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 39560773), «АУРІЕМА ЛІМІТЕД» (вул. Патрон, буд. 10, 6051, Ларнака, Кіпр), ТОВ «БІЛДІНГ САЙД» (код ЄДРПОУ 43587335), ТОВ «РОКАЧ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41339580), ТОВ «АГАЛЕМ» (код ЄДРПОУ 36425844), ТОВ «ФАЙНЕНШЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41310204), ТОВ «ФАЙНЕНШЛ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41310335), ТОВ «БК «ПРОМБУДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 25433556), ТОВ «КУА КЕП» (попередня назва ? ТОВ «КУА «СКАЙ КАПИТАЛ», код ЄДРПОУ 34729245), ТОВ «КРЕМ-1» (код ЄДРПОУ 36148777), ТОВ «БОРОДЯНІНВЕСТМЕНС» (код ЄДРПОУ 39730517), ТОВ «ТЕРРАХАБ» (код ЄДРПОУ 45769704), ТОВ «ЧЕРНИГРАД» (код ЄДРПОУ 39825006), ТОВ «ВУДРЕСТ» (код ЄДРПОУ 35632655), ТОВ «БІЛГРАД», (код ЄДРПОУ 39692770), ТОВ «ГРАД ВІЛЬНЕ» (код ЄДРПОУ 44270259), ТОВ «ВІЛЬНЕ ГРУП» (код ЄДРПОУ 45466048), ТОВ «АСКАР ТАУ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 37924285), ТОВ «ВЕЛБЕРТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38130285), ТОВ «ІМПРЕТА» (код ЄДРПОУ 38515300), ТОВ «САМІРА ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 38346911), ТОВ «ПАЛЛАДІУМ РІАЛ ІСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 45319368), ТОВ «РЕСПЕН» (попередня назва ? ТОВ «АГРО ГРІН МЕНЕДЖМЕНТ», код ЄДРПОУ 45151539), ТОВ «ТРИКІНГ» (попередня назва ? ТОВ «ОЛЛ ГРІН», код ЄДРПОУ 44910517), ТОВ «ЧАНЗІН» (попередня назва ? ТОВ «АГРІЄН», код ЄДРПОУ 45077686), ТОВ «РІДС» (код ЄДРПОУ 42879774), ТОВ «ФІНАНСОВИЙ ГАРАНТ» (код ЄДРПОУ 41351832), ТОВ «ІНТЕРНЕТОРГ» (попередня назва ? ТОВ «ФК «КОМФОРТ ФИНАНС», код ЄДРПОУ 39325612), ТОВ «КОМФОРТ МЕНЕДЖМЕНТ», (код ЄДРПОУ 39136942), ТОВ «ІМК» (код ЄДРПОУ 43992101), ТОВ «АЛЬПІНА ТЕХНОЛОДЖІ» (Польща, м. Краків, вул. Берка Іоселевіча, буд. 2, офіс 1), ТОВ «ІМГ» (код ЄДРПОУ 44554033), ТОВ «ФАЙНЕНШЛ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41297325), ТОВ «ПАМІР КЕПІТАЛ ПАРТНЕРС» (попередня назва ? ТОВ «ІНВЕСТПРОФІКОНСАЛТ», код ЄДРПОУ 36186765), ТОВ «ЧОРНОГОРИ» (код ЄДРПОУ 33604825), ТОВ «КАВЕРСО» (код ЄДРПОУ 34635105), ТОВ «АЛЬЯНС-ІНВЕСТМЕНТС» (код ЄДРПОУ 39687198), ТОВ «АЛЬЯНС ФІНАНС ГРУП» (код ЄДРПОУ 39706112), ТОВ «МЕРДОК» (код ЄДРПОУ 43327424), «ВЕНТІС ЛІМІТЕД» (Кіпр, Агіас Зоніс, 22A, 1-й поверх, кв./офіс 101, 3027, Лімасол), ТОВ «КОБАЛЬД-3» (попередня назва ? ТОВ «ЕЛАВОНКОНСАЛТ», код ЄДРПОУ 38811385), ТОВ «ОЛІР РЕЗОРСІЗ» (код ЄДРПОУ 39220625), «БТФЛ ТЕРМІНАЛ ЛІМІТЕД (BTFL TERMINAL LIMITED)» (Кіпр, м. Лімасол), «ЛБТФ ТРАНСШИПМЕНТ ФАСІЛІТІЗ ЛІМІТЕД (LBTF TRANSSHIPMENT FACILITIES LIMITED)» (Кіпр, м. Лімасол), ТОВ «ВІВАТ СІТІ» (код ЄДРПОУ 39243747), ТОВ «ГРАФІТІ-2» (код ЄДРПОУ 33235133), ТОВ «МОЛІБДЕНІТ» (код ЄДРПОУ 39932990), ТОВ «СТРОЙБУД ІЛЛІЧІВСЬК» (код ЄДРПОУ 38239153), ТОВ «ІЛЛІЧІВСЬК КОНСТРАКШН» (код ЄДРПОУ 38238715), «ВОНСТЕР МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД» (Кіпр, Нікосія), ТОВ «МЕДІТАМЕНТ» (код ЄДРПОУ 39918252), ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА ГЛОБУС» (код ЄДРПОУ 42555171), ТОВ «АЛЬКАД» (код ЄДРПОУ 42894483), ТОВ «КРЕДИТ КАРМА» (код ЄДРПОУ 43530252), ТОВ «ФЕРРАРА ГРУПП» (код ЄДРПОУ 38092260), ТОВ «ФЕРРАРА-АГРО» (код ЄДРПОУ 40662021), ТОВ «СКАЙ МТ» (код ЄДРПОУ 45291154), ТОВ «ТРАНСКОММОДИТИЗ» (код ЄДРПОУ 40483137), «Ауріема Лімітед (AURIEMA LIMITED)» (реєстр. № ЗЕ 397258) ФОП ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ФОП ОСОБА_59 (РНОКПП НОМЕР_18 ) та інші.

На думку прокурора, наведені обставини свідчать про використання банківських рахунків, корпоративних прав і статутних капіталів зазначених юридичних осіб як інструменту легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Постановою слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_60 від 20.07.2026 року корпоративні права та статутні капітали визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурор просив розглянути клопотання без повідомлення власників майна та інших заінтересованих осіб, посилаючись на необхідність забезпечення арешту та ризик відчуження корпоративних прав шляхом внесення змін до державних реєстрів.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання про накладення арешту підтримав в повному обсязі, надав пояснення в його обґрунтування. Окрім цього просив долучити до матеріалів справи копію протоколу допиту свідка та копію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 вересня 2025 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» введеного в дію Указом Президента України від 20 вересня 2025 року № 694/2025.

Власники майна та їх представники у судове засідання не викликалися відповідно до частини 2 статті 172 КПК України, оскільки розгляд клопотання без їх повідомлення є необхідним для забезпечення арешту майна.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до частини 1 статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з пунктом 1 частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

За змістом статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Під час вирішення питання про арешт майна слідчий суддя відповідно до частини 2 статті 173 КПК України враховує правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, розумність та співмірність обмеження права власності із завданнями кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для власників і третіх осіб.

На цій стадії кримінального провадження слідчий суддя не вирішує питання про доведеність вини конкретної особи та не оцінює докази з погляду їх достатності для ухвалення обвинувального вироку, а перевіряє, чи сукупність наданих матеріалів дає розумні підстави для застосування заходу забезпечення кримінального провадження.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань убачається, що 04.05.2026 до ЄРДР за № 42026000000000563 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, за фактом того, що громадянин України та підконтрольні йому невстановлені службові особи суб`єктів господарювання, ймовірно, вчиняють дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі.

Зв`язок особи, яка, за версією органу досудового розслідування, могла бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, з корпоративними правами та статутними капіталами зазначених у клопотанні юридичних осіб підтверджується матеріалами, складеними за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які долучені до клопотання та досліджені слідчим суддею. Зміст цих матеріалів у сукупності з іншими доказами свідчить про можливе здійснення такою особою фактичного контролю за діяльністю відповідних суб`єктів господарювання через пов`язаних і довірених осіб, незалежно від відомостей про їхніх формальних власників та керівників.

Зокрема, зафіксовані під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій відомості стосуються управління активами зазначених підприємств, організації їхньої фінансово-господарської діяльності, прийняття рішень щодо розпорядження корпоративними правами та майном, ведення фінансового і податкового обліку, накопичення та розподілу коштів, а також юридичного супроводження оформлення і переоформлення активів. Наведені обставини на цьому етапі кримінального провадження підтверджують наявність зв`язку між корпоративними правами, на які прокурор просить накласти арешт, особою, причетність якої перевіряється, та обставинами можливого вчинення кримінального правопорушення, що є предметом досудового розслідування, зокрема щодо таких юридичних осіб: АТ «ЗНВКІФ «АРІС» (код ЄДРПОУ 38518280), ТОВ «ТМ ХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 35921110), ТОВ «РІАЛ ІСТЕЙТ АС» (код ЄДРПОУ 44272261), ТОВ «КОНСЕПТ ХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 39560773), ТОВ «БІЛДІНГ САЙД» (код ЄДРПОУ 43587335), ТОВ «АГАЛЕМ» (код ЄДРПОУ 36425844), ТОВ «ФАЙНЕНШЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41310204), ТОВ «ФАЙНЕНШЛ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41310335), ТОВ «БК «ПРОМБУДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 25433556), ТОВ «КУА КЕП» (код ЄДРПОУ 34729245), ТОВ «КРЕМ-1» (код ЄДРПОУ 36148777), ТОВ «БОРОДЯНІНВЕСТМЕНС» (код ЄДРПОУ 39730517), ТОВ «ЧЕРНИГРАД» (код ЄДРПОУ 39825006), ТОВ «ВУДРЕСТ» (код ЄДРПОУ 35632655), ТОВ «БІЛГРАД» (код ЄДРПОУ 39692770), ТОВ «ГРАД ВІЛЬНЕ» (код ЄДРПОУ 44270259), ТОВ «АСКАР ТАУ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 37924285), ТОВ «ВЕЛБЕРТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38130285), ТОВ «ІМПРЕТА» (код ЄДРПОУ 38515300), ТОВ «САМІРА ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 38346911), ТОВ «ПАЛЛАДІУМ РІАЛ ІСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 45319368), ТОВ «ТРИКІНГ» (код ЄДРПОУ 44910517), ТОВ «ЧАНЗІН» (код ЄДРПОУ 45077686), ТОВ «РІДС» (код ЄДРПОУ 42879774), ТОВ «ІНТЕРНЕТОРГ» (код ЄДРПОУ 39325612), ТОВ «ІМК» (код ЄДРПОУ 43992101), ТОВ «ФІНАНСОВИЙ ГАРАНТ» (код ЄДРПОУ 41351832), ТОВ «ФАЙНЕНШЛ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41297325), ТОВ «ПАМІР КЕПІТАЛ ПАРТНЕРС» (код ЄДРПОУ 36186765), ТОВ «ЧОРНОГОРИ» (код ЄДРПОУ 33604825), ТОВ «КАВЕРСО» (код ЄДРПОУ 34635105), ТОВ «АЛЬЯНС-ІНВЕСТМЕНТС» (код ЄДРПОУ 39687198), ТОВ «АЛЬЯНС ФІНАНС ГРУП» (код ЄДРПОУ 39706112), ТОВ «ТЕРРАХАБ» (код ЄДРПОУ 45769704), ТОВ «МЕРДОК» (код ЄДРПОУ 43327424), ТОВ «КОБАЛЬД-3» (код ЄДРПОУ 38811385), ТОВ «ОЛІР РЕЗОРСІЗ» (код ЄДРПОУ 39220625), ТОВ «ВІВАТ СІТІ» (код ЄДРПОУ 39243747), ТОВ «ВІЛЬНЕ ГРУП» (код ЄДРПОУ 45466048), ТОВ «СТРОЙБУД ІЛЛІЧІВСЬК» (код ЄДРПОУ 38239153), ТОВ «ІЛЛІЧІВСЬК КОНСТРАКШН» (код ЄДРПОУ 38238715), ТОВ «ФЕРРАРА ГРУПП» (код ЄДРПОУ 38092260), ТОВ «ФЕРРАРА-АГРО» (код ЄДРПОУ 40662021), ТОВ «СКАЙ МТ» (код ЄДРПОУ 45291154).

Наведені у клопотанні відомості про структуру власності, розміри часток, номінальну вартість корпоративних прав та зв`язки між їх власниками у сукупності з протоколом огляду, постановою про визнання речовими доказами, інформаційними довідками, протоколом допиту свідка та рішенням РНБО України дають достатні підстави вважати, що зазначене майно може бути об`єктом кримінально протиправних дій, могло бути набуте за рахунок коштів кримінально протиправного походження та містить відомості, які можуть бути використані для встановлення обставин кримінального провадження.

Отже, на цьому етапі воно відповідає критеріям речових доказів, визначеним статтею 98 КПК України.

Постанова про визнання майна речовим доказом сама по собі не є безумовною підставою для накладення арешту. Водночас у цьому випадку її зміст разом з іншими матеріалами клопотання підтверджує зв`язок корпоративних прав із предметом досудового розслідування та необхідність їх збереження у незмінному стані.

Корпоративні права можуть бути відчужені або переоформлені шляхом учинення правочинів і внесення відповідних змін до державних реєстрів. За відсутності заборони таких дій існує реальний ризик зміни власників, розміру часток або структури управління юридичних осіб, що може ускладнити чи унеможливити використання цього майна як доказу та досягнення завдань кримінального провадження.

З огляду на мету арешту достатнім способом обмеження є заборона відчуження та розпорядження корпоративними правами, а також заборона державним реєстраторам та іншим уповноваженим особам вчиняти реєстраційні дії щодо зміни складу учасників, розміру їхніх часток і статутного капіталу відповідних юридичних осіб. Таке обмеження не передбачає припинення поточної господарської діяльності юридичних осіб і є співмірним із завданнями кримінального провадження.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб, слідчим суддею не встановлено.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 року у справі «Смирнов проти України» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою майна у кримінальному провадженні належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку - вимагати охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей (майна) державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

Враховуючи всі обставини в їх сукупності, слідчий суддя вважає, що в даному конкретному випадку накладення арешту на корпоративні права та статутні капітали у кримінальному провадженні забезпечить справедливу рівновагу між суспільним інтересом та правомірною метою, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобом, який застосовується, - арештом, та метою, яку прагнуть досягти, - збереженням речових доказів.

Таким чином, накладення арешту на майно у даному кримінальному провадженні відповідає вимогам КПК України. Матеріали клопотання свідчать, що застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим та необхідним.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Тому, з огляду на положення ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто його власник, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Слід зауважити і на тому, що досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, а органом досудового розслідування здійснюється збирання доказів та встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, у тому числі усіх причетних до вказаного кримінального правопорушення осіб. Доказування факту вчинення кримінального правопорушення є завданнями органу досудового розслідування і вирішуються в межах загального розгляду кримінального провадження. На етапі розгляду клопотання про арешт майна достатньо встановити, що вилучене майно може мати значення для досудового розслідування як речовий доказ.

Слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх належності і допустимості, достатності та взаємозв`язку, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, чи існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, яка може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Такий висновок цілком узгоджується із правовими позиціями, наведеними у рішеннях Європейського суду з прав людини, зокрема у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» № 14310/88 від 23 жовтня 1994 року суд зазначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».

У відповідності до змісту ст. 368 КПК України, питання щодо наявності чи відсутності складу кримінального правопорушення в діянні, правильності кваліфікації дій та винуватості особи в його вчиненні, а також оцінка належності та допустимості доказів вирішуються судом під час ухваленні вироку, тобто на стадії судового провадження.

На даному етапі судового розгляду наслідки накладення арешту на майно для третіх осіб не встановлені, оскільки відсутні докази порушення їхніх прав чи законних інтересів у зв`язку з арештом, а завдання, які стоять перед органом досудового розслідування, переважають над інтересом у вільному користуванні цим майном.

Оскільки у цьому кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що корпоративні права та статутні капітали зазначених у клопотанні юридичних осіб відповідають критеріям, визначеним статтею 98 КПК України, тобто є речовими доказами та можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 42026000000000563 від 04.05.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, а постановою слідчого вказане майно визнано речовими доказами у цьому кримінальному провадженні, а також враховуючи положення ст. 170, 171, 173 КПК України щодо підстав, мети та порядку накладення арешту на майно, зокрема необхідність запобігання його відчуженню, пошкодженню чи знищенню, забезпечення збереження речових доказів та ефективності кримінального провадження, негативних наслідків для третіх осіб не встановлено, враховуючи положення ст. 170, 171, 173 КПК України, які визначають підстави, мету та критерії пропорційності арешту майна, необхідність забезпечення збереження речових доказів та запобігання їх відчуженню, слідчий суддя доходить висновку про наявність достатніх правових підстав для накладення на нього арешту з метою забезпечення збереження речових доказів.

Водночас долученими до клопотання матеріалами не повною мірою обґрунтовано та не доведено зв`язок особи, причетність якої до вчинення кримінального правопорушення перевіряється, з корпоративними правами та статутними капіталами таких юридичних осіб: ЗНВПІФ «ФОНД ДЕЛЬТА - ВЕНЧУРНІ ПРОЕКТИ» (код ЄДРІСІ 233689), ЗНВПІФ «АДВЕНСІС» (код ЄДРІСІ 23300332), ПРАТ «ПВБКІ» (код ЄДРПОУ 33691415), АО «БІРАЙТ АДВОКАСІ» (код ЄДРПОУ 41740126), ТОВ «РОКАЧ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41339580), ТОВ «РЕСПЕН» (код ЄДРПОУ 45151539), ТОВ «КОМФОРТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 39136942), ТОВ «ІМГ» (код ЄДРПОУ 44554033), ТОВ «ГРАФІТІ-2» (код ЄДРПОУ 33235133), ТОВ «МОЛІБДЕНІТ» (код ЄДРПОУ 39932990), ТОВ «МЕДІТАМЕНТ» (код ЄДРПОУ 39918252), ТОВ «ПОЛІКЛІНІКА БЕЗ ЧЕРГ» (код ЄДРПОУ 40635176), ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА ГЛОБУС» (код ЄДРПОУ 42555171), ТОВ «АЛЬКАД» (код ЄДРПОУ 42894483), ТОВ «КРЕДИТ КАРМА» (код ЄДРПОУ 43530252).

Зокрема, надані прокурором матеріали не містять достатніх відомостей, які б свідчили про здійснення зазначеною особою фактичного контролю за діяльністю цих юридичних осіб, управління їхніми активами, участь у прийнятті рішень щодо розпорядження корпоративними правами чи майном або використання відповідних суб`єктів господарювання для легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Саме по собі зазначення юридичних осіб у клопотанні та визнання їхніх корпоративних прав речовими доказами постановою слідчого чи прокурора, без наведення і надання відповідних підтвердних матеріалів, не є достатньою підставою для накладення арешту.

За таких обставин прокурором не доведено, що корпоративні права та статутні капітали зазначених юридичних осіб відповідають критеріям речових доказів, визначеним статтею 98 КПК України, та можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 42026000000000563 від 04.05.2026. З огляду на це слідчий суддя не вбачає передбачених пунктом 1 частини 2 та частиною 3 статті 170 КПК України правових підстав для накладення на них арешту, а тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

З метою забезпечення дієвості накладеного арешту та запобігання відчуженню, передачі чи переоформленню корпоративних прав слідчий суддя вважає необхідним заборонити державним реєстраторам, нотаріусам та іншим суб`єктам державної реєстрації вчиняти у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань реєстраційні дії, пов`язані зі зміною складу учасників (засновників), розміру або співвідношення їхніх часток, переходом чи відчуженням корпоративних прав, а також зміною розміру статутного капіталу юридичних осіб, корпоративні права яких підлягають арешту.

Отже, прокурором доведено наявність передбачених статтями 98, 100, 170, 173 КПК України підстав для накладення арешту на частину майна, зазначеного у клопотанні, з метою забезпечення збереження речових доказів. Водночас щодо іншої частини майна прокурором не доведено його відповідності критеріям речових доказів, визначеним статтею 98 КПК України. За таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 100, 132, 170-173, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у межах здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні 42026000000000563 від 04.05.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України - задовольнити частково.

Накласти арешт на корпоративні права та статутні капітали:

АТ «ЗНВКІФ «АРІС» (код ЄДРПОУ 38518280) у сумі 51 800 000 грн;

ТОВ «ТМ ХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 35921110) у сумі 74 153 859,56 грн;

ТОВ «РІАЛ ІСТЕЙТ АС» (код ЄДРПОУ 44272261) у сумі 20 949 300 грн;

ТОВ «КОНСЕПТ ХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 39560773) у сумі 235 688 209 грн;

ТОВ «БІЛДІНГ САЙД» (код ЄДРПОУ 43587335) у сумі 12 141 340,64 грн;

ТОВ «АГАЛЕМ» (код ЄДРПОУ 36425844) у сумі 142 988 113,49 грн;

ТОВ «ФАЙНЕНШЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41310204) у сумі 5 100 000 грн;

ТОВ «ФАЙНЕНШЛ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41310335) у сумі 5 100 000 грн;

ТОВ «БК «ПРОМБУДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 25433556) у сумі 16 058 000 грн;

ТОВ «КУА КЕП» (код ЄДРПОУ 34729245) у сумі 8 283 063,72 грн;

ТОВ «КРЕМ-1» (код ЄДРПОУ 36148777) у сумі 169 507 553,30 грн;

ТОВ «БОРОДЯНІНВЕСТМЕНС» (код ЄДРПОУ 39730517) у сумі 12 620 103,02 грн;

ТОВ «ЧЕРНИГРАД» (код ЄДРПОУ 39825006) у сумі 12 833 575,82 грн;

ТОВ «ВУДРЕСТ» (код ЄДРПОУ 35632655) у сумі 10 000 грн;

ТОВ «БІЛГРАД» (код ЄДРПОУ 39692770) у сумі 172 341 697,42 грн;

ТОВ «ГРАД ВІЛЬНЕ» (код ЄДРПОУ 44270259) у сумі 51 535 318 грн;

ТОВ «АСКАР ТАУ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 37924285) у сумі 128 008 370,79 грн;

ТОВ «ВЕЛБЕРТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38130285) у сумі 6 056 856,43 грн;

ТОВ «ІМПРЕТА» (код ЄДРПОУ 38515300) у сумі 3 840 361,37 грн;

ТОВ «САМІРА ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 38346911) у сумі 100 грн;

ТОВ «ПАЛЛАДІУМ РІАЛ ІСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 45319368) у сумі 3 890 000 грн;

ТОВ «ТРИКІНГ» (код ЄДРПОУ 44910517) у сумі 92 000 грн;

ТОВ «ЧАНЗІН» (код ЄДРПОУ 45077686) у сумі 84 000 грн;

ТОВ «РІДС» (код ЄДРПОУ 42879774) у сумі 53 195 120 грн;

ТОВ «ІНТЕРНЕТОРГ» (код ЄДРПОУ 39325612) у сумі 5 101 000 грн;

ТОВ «ІМК» (код ЄДРПОУ 43992101) у сумі 100 000 грн;

ТОВ «ФІНАНСОВИЙ ГАРАНТ» (код ЄДРПОУ 41351832) у сумі 5 100 000 грн;

ТОВ «ФАЙНЕНШЛ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41297325) у сумі 5 100 000 грн;

ТОВ «ПАМІР КЕПІТАЛ ПАРТНЕРС» (код ЄДРПОУ 36186765) у сумі 54 500 грн;

ТОВ «ЧОРНОГОРИ» (код ЄДРПОУ 33604825) у сумі 10 000 000 грн;

ТОВ «КАВЕРСО» (код ЄДРПОУ 34635105) у сумі 4 238 500 грн;

ТОВ «АЛЬЯНС-ІНВЕСТМЕНТС» (код ЄДРПОУ 39687198) у сумі 7 001 000 грн;

ТОВ «АЛЬЯНС ФІНАНС ГРУП» (код ЄДРПОУ 39706112) у сумі 7 000 500 грн;

ТОВ «ТЕРРАХАБ» (код ЄДРПОУ 45769704) у сумі 100 000 грн;

ТОВ «МЕРДОК» (код ЄДРПОУ 43327424) у сумі 1 000 грн;

ТОВ «КОБАЛЬД-3» (код ЄДРПОУ 38811385) у сумі 40 000 грн;

ТОВ «ОЛІР РЕЗОРСІЗ» (код ЄДРПОУ 39220625) у сумі 400 000 грн;

ТОВ «ВІВАТ СІТІ» (код ЄДРПОУ 39243747) у сумі 11 887 054,48 грн;

ТОВ «ВІЛЬНЕ ГРУП» (код ЄДРПОУ 45466048) у сумі 100 000 грн;

ТОВ «СТРОЙБУД ІЛЛІЧІВСЬК» (код ЄДРПОУ 38239153) у сумі 69 517 565,54 грн;

ТОВ «ІЛЛІЧІВСЬК КОНСТРАКШН» (код ЄДРПОУ 38238715) у сумі 10 000 грн;

ТОВ «ФЕРРАРА ГРУПП» (код ЄДРПОУ 38092260) у сумі 1 000 грн;

ТОВ «ФЕРРАРА-АГРО» (код ЄДРПОУ 40662021) у сумі 1 000 грн;

ТОВ «СКАЙ МТ» (код ЄДРПОУ 45291154) у сумі 60 000 грн.

Заборонити державним реєстраторам, нотаріусам та іншим суб`єктам державної реєстрації вчиняти реєстраційні дії, пов`язані зі зміною складу учасників (засновників), розміру або співвідношення їхніх часток, переходом чи відчуженням корпоративних прав, а також зміною розміру статутного капіталу щодо таких юридичних осіб: АТ «ЗНВКІФ «АРІС» (код ЄДРПОУ 38518280), ТОВ «ТМ ХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 35921110), ТОВ «РІАЛ ІСТЕЙТ АС» (код ЄДРПОУ 44272261), ТОВ «КОНСЕПТ ХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 39560773), ТОВ «БІЛДІНГ САЙД» (код ЄДРПОУ 43587335), ТОВ «АГАЛЕМ» (код ЄДРПОУ 36425844), ТОВ «ФАЙНЕНШЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41310204), ТОВ «ФАЙНЕНШЛ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41310335), ТОВ «БК «ПРОМБУДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 25433556), ТОВ «КУА КЕП» (код ЄДРПОУ 34729245), ТОВ «КРЕМ-1» (код ЄДРПОУ 36148777), ТОВ «БОРОДЯНІНВЕСТМЕНС» (код ЄДРПОУ 39730517), ТОВ «ЧЕРНИГРАД» (код ЄДРПОУ 39825006), ТОВ «ВУДРЕСТ» (код ЄДРПОУ 35632655), ТОВ «БІЛГРАД» (код ЄДРПОУ 39692770), ТОВ «ГРАД ВІЛЬНЕ» (код ЄДРПОУ 44270259), ТОВ «АСКАР ТАУ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 37924285), ТОВ «ВЕЛБЕРТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38130285), ТОВ «ІМПРЕТА» (код ЄДРПОУ 38515300), ТОВ «САМІРА ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 38346911), ТОВ «ПАЛЛАДІУМ РІАЛ ІСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 45319368), ТОВ «ТРИКІНГ» (код ЄДРПОУ 44910517), ТОВ «ЧАНЗІН» (код ЄДРПОУ 45077686), ТОВ «РІДС» (код ЄДРПОУ 42879774), ТОВ «ІНТЕРНЕТОРГ» (код ЄДРПОУ 39325612), ТОВ «ІМК» (код ЄДРПОУ 43992101), ТОВ «ФІНАНСОВИЙ ГАРАНТ» (код ЄДРПОУ 41351832), ТОВ «ФАЙНЕНШЛ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41297325), ТОВ «ПАМІР КЕПІТАЛ ПАРТНЕРС» (код ЄДРПОУ 36186765), ТОВ «ЧОРНОГОРИ» (код ЄДРПОУ 33604825), ТОВ «КАВЕРСО» (код ЄДРПОУ 34635105), ТОВ «АЛЬЯНС-ІНВЕСТМЕНТС» (код ЄДРПОУ 39687198), ТОВ «АЛЬЯНС ФІНАНС ГРУП» (код ЄДРПОУ 39706112), ТОВ «ТЕРРАХАБ» (код ЄДРПОУ 45769704), ТОВ «МЕРДОК» (код ЄДРПОУ 43327424), ТОВ «КОБАЛЬД-3» (код ЄДРПОУ 38811385), ТОВ «ОЛІР РЕЗОРСІЗ» (код ЄДРПОУ 39220625), ТОВ «ВІВАТ СІТІ» (код ЄДРПОУ 39243747), ТОВ «ВІЛЬНЕ ГРУП» (код ЄДРПОУ 45466048), ТОВ «СТРОЙБУД ІЛЛІЧІВСЬК» (код ЄДРПОУ 38239153), ТОВ «ІЛЛІЧІВСЬК КОНСТРАКШН» (код ЄДРПОУ 38238715), ТОВ «ФЕРРАРА ГРУПП» (код ЄДРПОУ 38092260), ТОВ «ФЕРРАРА-АГРО» (код ЄДРПОУ 40662021), ТОВ «СКАЙ МТ» (код ЄДРПОУ 45291154).

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1