Ухвала суду № 139049508, 18.08.2026, Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 695/493/23

номер провадження 1-кс/695/665/26

18 серпня 2026 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Золотоноша клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12023250370000054 від 11.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 362, ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 10.01.2023 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшов рапорт від начальника Золотоніського РВ УСБУ в Черкаській області про те, що посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Драбівської селищної ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), вчиняються протиправні діяння які полягають в організації внесення завідомо неправдивої інформації до локальної бази даних пацієнтів, а також у її передачі до ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) з метою отримання грошової компенсації.

Як зазначено у клопотанні, згідно з вилученою на підставі ухвали № 695/493/23 від 17.02.2023 документації встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Драбівської селищної ради було укладено договір № 0744-Е122-Р000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій. Згідно умов казаного договору замовник ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) зобов`язується оплачувати медичні послуги, включені до звіту про медичні послуги, щодо якого замовник не подав заперечення, згідно з тарифом із застосуванням відповідних коригувальних коефіцієнтів, затверджених у порядку, визначеному законодавством, інформацію про надання яких надавач (КНП) належним чином вніс до системи, в межах загальної орієнтовної ціни договору з урахуванням граничної суми оплати у відповідному звітному періоді, якщо така гранична сума зазначена у додатках до цього договору. Розрахунки здійснюються у безготівковій формі згідно з цим договором.

У клопотанні зазначено, що 23.06.2026 від ІНФОРМАЦІЯ_3 отримано платіжні інструкції щодо вищевказаного договору, якими встановлено, що протягом 2022 року з боку ІНФОРМАЦІЯ_3 на користь КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Драбівської селищної ради було здійснено безготівкову оплату за пакетами медичних послуг на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Посилаючись на те, що з метою підтвердження факту зарахування коштів, а також встановлення подальшого руху грошових коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Драбівської селищної ради, слідчий за погодженням з прокурором звернулась з даним клопотанням до суду.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, особа у володінні якої знаходяться документи, доступ, до яких просить надати слідчий для розгляду клопотання не викликалась.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023250370000054 від 11.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 362, ч.1 ст.190 КК України.

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або усукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст. 163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

Отже, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених у клопотанні інформації та документах, однак остання є інформацією, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому у органів досудового розслідування відсутні можливості іншими способами отримати зазначену інформацію, яка має суттєве значення для цілей даного кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надання доступу до зазначених документів органам слідства, що сприятиме повному та усесторонньому з`ясуванню усіх обставин по кримінальному провадженню.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Таким чином, на підставі викладеного вище, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання належить задовольнити повністю.

Керуючись ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити повністю.

У рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023250370000054 від 11.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 362, ч.1 ст.190 КК України надати слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, щодо банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Драбівської селищної ради, а саме:

-відомостей про власника зазначеного рахунку та документів, що стали підставою для його відкриття;

-повної інформації про рух коштів за період з 00 год 00 хв. 01.01.2022 по 23 год 59 хв. 31.12.2022 із зазначенням дати та часу операцій, призначення платежів, сум, даних контрагентів, а також фактичних адрес банківських установ, де здійснювалися операції;

-інформації щодо фінансових операцій, проведених за допомогою інтернет-банкінгу по зазначеному рахунку за період з 00 год 00 хв. 01.01.2022 по 23 год 59 хв. 31.12.2022;

-інформації щодо IP-адрес, пристроїв та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувалися для входу до системи інтернет-банкінгу по зазначеному рахунку за період з 00 год 00 хв. 01.01.2022 по 23 год 59 хв. 31.12.2022;

-інформації про рахунки та осіб, на рахунки яких здійснювалися перекази грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 за період з 00 год 00 хв. 01.01.2022 по 23 год 59 хв. 31.12.2022;

-належним чином завірених матеріалів юридичної справи щодо відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_2 .

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7