Ухвала суду № 139040428, 14.08.2026, Ленінський районний суд м. Дніпропетровська

Єдиний унікальний номер 205/10313/26

Номер провадження 1-кс/205/3832/26

Єдиний унікальний номер № 205/10313/26

Провадження № 1-кс/205/3832/26

УХВАЛА

14 серпня 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Новокодацького районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеного до ЄРДР за № 42026050000000051 від 08.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

14 серпня 2026 року в провадження слідчого судді Новокодацького районного суду міста Дніпра надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеного до ЄРДР за № 42026050000000051 від 08.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор посилався на те, що відповідно до рапорту, який надійшов з 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, проведеними оперативними заходами встановлено, що працівниками ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях отримано інформацію щодо можливої розтрати коштів державного підприємства з боку посадових осіб з метою сприяння їм в ухиленні від мобілізації, шляхом незаконного бронювання працівника державного підприємства.

Зокрема встановлено, що невстановленими посадовими особами ДП «Добропіллявугілля-видобуток» у серпні 2025 року з метою безпідставного розкрадання коштів шахти було працевлаштовано на вугледобувне підприємство ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на посаду заступника начальника налагоджувальної дільниці шахти «Новодонецька» ВП «ШУ Новодонецьке» ДП «Добропіллявугілля-видобуток», а також здійснено його бронювання, як працівника об`єкта критичної інфраструктури.

Разом з цим посадовими особами ДП «Добропіллявугілля-видобуток», зокрема начальником налагоджувальної дільниці шахти «Новодонецька» ВП «ШУ Новодонецьке» ДП «Добропіллявугілля-видобуток» - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з серпня 2025 року по теперішній час вносяться недостовірні відомості в бухгалтерські та облікові документи підприємства про фактичні виходи ОСОБА_4 та виконання ним посадових обов`язків, на підставі яких, йому безпідставно нараховується та виплачується заробітна плата, премії тощо.

Пі час досудового розслідування встановлено, що заробітна плата, яка нараховується ОСОБА_4 на шахті «Новодонецька» ВП «ШУ Новодонецьке» ДП «Добропіллявугілля-видобуток» перераховується на його картковий рахунок - НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), відкритий в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570). Після чого, ОСОБА_4 майже одразу перераховує грошові кошти отримані в якості заробітної платні на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851) на ім`я ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до протоколу огляду інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому на ім`я фізичної особи ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_4 ) в АТ КБ «Приватбанк» було встановлено наступне: в період з 22.04.2025 р. по 30.04.2026 року за даним рахунком було здійснено 18 фінансово-банківських операцій на суму 168 087,2 грн. по нарахуванню грошових коштів в якості заробітної платні на розрахунковий рахунок фізичної особи ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ) № НОМЕР_2 з розрахункового рахунку № НОМЕР_5 , який належить ДП «Добропіллявугілля-видобуток» (ЄДРПОУ 43895975), відкритому в Державній казначейській службі України, м.Київ (МФО 820172).

Переважна більшість банківських операцій по карті ОСОБА_4 щодо зняття готівки в період часу з 20.03.2026 по 09.05.2026 було здійснено за адресою АДРЕСА_1 .

Також, більшість розрахунків по карті (розрахунки в магазинах, аптеках тощо) ОСОБА_4 за період з 12.08.2025 по 26.05.2026 було здійснено за адресами АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 .

Відповідно до протоколу огляду інформації отриманої від оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» встановлено, що абонентський номер НОМЕР_6 , який згідно матеріалів кримінального провадження належить ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_4 ), у період з 01.08.2025 по 12.06.2026 в Донецькій області не знаходився (перебував в населених пунктах Харьківської та Полтавської областей зокрема у м. Полтава). Крім того, абонентський номер НОМЕР_7 , який згідно матеріалів кримінального провадження також належить ОСОБА_4 перебував у Донецькій області (місце розташування шахти «Новодонецька» ВП «ШУ Новодонецьке» ДП «Добропіллявугілля-видобуток» - поблизу с.Курицине Краматорського району Донецької області) лише нетривалий період часу.

В інший період часу з 01.08.2025 по 12.06.2026 (окрім вищезазначеного) ОСОБА_4 знаходився на території Харківської, Полтавської та Дніпропетровської областей та фізично не міг виконувати обов`язки заступника начальника налагоджувальної дільниці шахти «Новодонецька» ВП «ШУ Новодонецьке» ДП «Добропіллявугілля-видобуток».

На підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Кам`янського від 02.07.2026 року отримано відомості від ГУ Пенсійного фонду України в Донецькій області з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування по застраховані особі гр. ОСОБА_4 . За період з серпня 2025 року по квітень 2026 року ОСОБА_4 перебував у трудових відносинах з ДП «Добропіллявугілля-видобуток». Також щодо останнього наявні звітні відомості по наступним страхувальниками: КП «Добропіллярайтехнагляд» (ЄДРПОУ31449174) з 01.08.2025 по 30.06.2026, ФГ «Терра Ностра» (ЄДРПОУ 34196572) з 01.08.2025 по 31.05.2026, ТОВ «Сухорабівське» (ЄДРПОУ 43750199) з 02.05.2026 по 30.06.2026.

Таким чином, посадові особи ДП «Добропіллявугілля-видобуток» зловживаючи своїм службовим становищем здійснили розтрату бюджетних коштів.

13.08.2026 року слідчим на підставі ухвали слідчого судді Новокодацького районного суду міста Дніпра у справі № 205/9861/26 (провадження № 1-кс/205/3625/26) від 04.08.2026 проведений обшук за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_6 , під час якого виявлено та вилучено наступне майно:

1. Мобільний телефон марки iPhone 13, IMEI 1: НОМЕР_8 , IMEI 2: НОМЕР_9 , з сім картою номер телефону НОМЕР_10 ;

2. Оригінал довідки про працевлаштування ОСОБА_4 за підписом директора ФГ «Терра Ностра» без дати на 1 арк.;

3. Оригінал характеристики на ім`я ОСОБА_4 за підписом директором КП «Добропіллярайтехнагляд» ОСОБА_7 без дати на 1 арк.;

4. Копія довідки №4 від 13.01.2026 за підписами посадових осіб ДП «Добропіллявугілля-видобуток» щодо працевлаштування ОСОБА_4 на 1 арк.;

5. Оригінал заяви про взяття ОСОБА_4 на військовий облік до ІНФОРМАЦІЯ_4 від 11.11.2025 на 1 арк.;

6. Оригінал заяви від ОСОБА_4 щодо надання відпустки від 29.10.2025 на ім`я директора ВП «Енергопідприємство» ДП «Добропіллявугілля-видобуток» на 1 арк.;

7. Оригінал заяви про взяття ОСОБА_4 на військовий облік до ІНФОРМАЦІЯ_4 від 11.11.2025 на 1 арк.;

8. Оригінал заяви за підписом ОСОБА_4 на ім`я директора ВП «Енергопідприємство» ДП «Добропіллявугілля-видобуток» від 10.11.2025 щодо переведення до «ШУ Новодонецьке» ДП «Добропіллявугілля-видобуток» на 1 арк.;

9.Оригінал заяви про переведення за підписом ОСОБА_4 на ім`я директора «ШУ Новодонецьке» ДП «Добропіллявугілля-видобуток» від 29.10.2025 щодо прийняття на роботу до «ШУ Новодонецьке» ДП «Добропіллявугілля-видобуток» на 1 арк.;

10. Оригінал заяви про звільнення за підписом ОСОБА_4 на ім`я директора КП «Добропіллярайтехнагляд» від 02.03.2026 на 1 арк.

13.08.2026 року слідчим СУ ГУНП в Донецькій області винесено постанову про визнання речових доказів, якою вищевказане вилучене майно визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

У слідства є достатні підстави вважати, що вилучені речі та документи несуть на собі відомості, необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Документи, вилучені за адресою мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_6 , які стосуються його трудової діяльності необхідні для їх подальшого використання при проведенні судових почеркознавчих експертиз та документального підтвердження вчинення кримінального правопорушення.

Вилучений у ОСОБА_4 мобільний телефон марки iPhone 13, IMEI 1: НОМЕР_8 , IMEI 2: НОМЕР_9 , з сім картою номер телефону НОМЕР_10 необхідний для проведення огляду останнього з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, ролі кожного з учасників у вчиненні кримінального правопорушення, відшукання в електронному вигляді документів, що підтверджують його трудову діяльність на ДП «Добропіллявугілля-видобуток», зображень, нотаток, листування з приводу вчинення кримінального правопорушення тощо.

Таким чином, на теперішній час у слідства виникла необхідність у арешті вищезазначеного вилученого майна та документів, у зв`язку з необхідністю проведення аналізу інформації, яку містить таке майно. У зв`язку з коротким проміжком часу з моменту вилучення речей і документів у органу досудового розслідування була відсутня об`єктивна можливість досконалого вивчення вищеперелічених речових доказів у повному обсязі.

Від прокурора ОСОБА_3 надійшла письмова заява з проханням розглянути клопотання у його відсутність.

Від особи у якої вилучено майно ОСОБА_4 надійшла письмова заява, згідно якої останній не заперечував щодо накладення арешту на майно.

У відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Таким чином, слідчий суддя розглянув клопотання про арешт майна за відсутності учасників судового провадження, що відповідає положенням ч. 1 ст. 172 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання про арешт майна та додатки до нього, якими обґрунтовується необхідність накладення арешту на майно, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди; 2) призначалися для схилення особи до вчинення кримінального правопорушення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Згідно із ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

В силу ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У ході розгляду клопотання встановлено, що в провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області, перебувають матеріали досудового розслідування за № 42026050000000051 від 08.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Постановою старшого слідчого від 13.08.2026 року вищезазначене майно визнано речовими доказами.

З огляду на те, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, визнано постановою речовими доказами, з метою їх збереження слідчий суддя вважає за доцільне задовольнити зазначене клопотання.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 132, 170-173, 370-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеного до ЄРДР за № 42026050000000051 від 08.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Накласти арешт на вилучене 13.08.2026 року, в ході проведення обшуку у ОСОБА_4 за адресою: м. Полтава, вулиця Антона Цедіка, 4-а, на наступне майно:

1. Мобільний телефон марки iPhone 13, IMEI 1: НОМЕР_8 , IMEI 2: НОМЕР_9 , з сім картою номер телефону НОМЕР_10 ;

2. Оригінал довідки щодо працевлаштування ОСОБА_4 за підписом директора ФГ «Терра Ностра» без дати на 1 арк.;

3. Оригінал характеристики на ім`я ОСОБА_4 за підписом директором КП «Добропіллярайтехнагляд» ОСОБА_7 без дати на 1 арк.;

4. Копія довідки №4 від 13.01.2026 за підписами посадових осіб ДП «Добропіллявугілля-видобуток» щодо працевлаштування ОСОБА_4 на 1 арк.;

5. Оригінал заяви про взяття ОСОБА_4 на військовий облік до ІНФОРМАЦІЯ_4 від 11.11.2025 на 1 арк.;

6. Оригінал заяви від ОСОБА_4 щодо надання відпустки від 29.10.2025 на ім`я директора ВП «Енергопідприємство» ДП «Добропіллявугілля-видобуток» на 1 арк.;

7. Оригінал заяви про взяття ОСОБА_4 на військовий облік до ІНФОРМАЦІЯ_4 від 11.11.2025 на 1 арк.;

8. Оригінал заяви за підписом ОСОБА_4 на ім`я директора ВП «Енергопідприємство» ДП «Добропіллявугілля-видобуток» від 10.11.2025 щодо переведення до «ШУ Новодонецьке» ДП «Добропіллявугілля-видобуток» на 1 арк.;

9. Оригінал заяви про переведення за підписом ОСОБА_4 на ім`я директора «ШУ Новодонецьке» ДП «Добропіллявугілля-видобуток» від 29.10.2025 щодо прийняття на роботу до «ШУ Новодонецьке» ДП «Добропіллявугілля-видобуток» на 1 арк.;

10. Оригінал заяви про звільнення за підписом ОСОБА_4 на ім`я директора КП «Добропіллярайтехнагляд» від 02.03.2026 на 1 арк.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання слідчому судді, про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1