Вирок № 139011263, 17.08.2026, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

ун. № 759/23069/21

пр. № 1-кп/759/287/26

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2026 року м. Київ

Святошинський районний суд м. Києва в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження № 12019100000000289 внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань 14.03.2019 відносно:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , не судимого, -

обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_5 ,

представника потерпілого ОСОБА_6 ,

В С Т А Н О В И В:

Державний обвинувач підтримав в повному обсязі обвинувачення про те, що 31.05.2000, відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи № 6233, виданого Ленінградською районною державною адміністрацією міста Києва, зареєстровано ТОВ «АВС-ТРАНС», ідентифікаційний код суб`єкта підприємницької діяльності в Єдиному державному реєстрі підприємств та організації України: 30963752 (далі за текстом ТОВ «АВС-ТРАНС»).

Статутом, затвердженим зборами учасників ТОВ «АВС-ТРАНС», протоколом від 25.05.2000 та установчим договором ТОВ «АВС-ТРАНС» від 25.05.2000 статутний фонд Товариства визначено у розмірі 80000 гривень. Він формувався за рахунок грошових внесків учасників згідно з положеннями Статуту у таких розмірах та частках:

- ОСОБА_7 в рахунок своєї частки вносить 20000 гривень, що становить 25% статутного фонду;

- ОСОБА_8 в рахунок своєї частки вносить 20000 гривень, що становить 25% статутного фонду;

- ОСОБА_3 в рахунок своєї частки вносить 20000 гривень, що становить 25% статутного фонду;

- ОСОБА_9 в рахунок своєї частки вносить 20000 гривень, що становить 25% статутного фонду.

В подальшому, 08.02.2012, відповідно до Статуту ТОВ «АВС-ТРАНС» (нова редакція, затвердженого протоколом Загальних зборів Учасників № 1 від 08.02.2012, до складу учасників Товариства прийнято - ТОВ «С.І. ГРУП КОНСОРТ ЛТД» (S.I. GROUP CONSORT LTD) (далі за текстом - ТОВ «С.І. ГРУП КОНСОРТ ЛТД»), юридична особа, яка належним чином створена та діє згідно із законом Держави Ізраїль, місцезнаходження: Хатаас, 10 м. Кфар Саба, Держава Ізраїль, індекс 44425 (10 Hata'as St, Kfar Saba, Isreal 44425), реєстраційний № 514191923, яке внесло вклад до статутного капіталу ТОВ «АВС-ТРАНС», шляхом внесення майна на загальну суму 333000 Євро (триста тридцять три тисячі Євро), що на дату затвердження розміру та часток Учасників в Статутному капіталі (08.02.2012) еквівалентно 3488805 гривням 70 копійкам (три мільйони чотириста вісімдесят вісім тисяч вісімсот п`ять гривень сімдесят копійок) за офіційним курсом Національного банку України (1047,6894 гривень за 100 Євро). У зв`язку зі збільшенням розміру статутного капіталу, перерозподілом часток, учасники визначили, що:

- ОСОБА_7 вносить додатковий вклад до статутного капіталу Товариства шляхом внесення коштів у гривнях у розмірі 827201 гривень 43 копійки (вісімсот двадцять сім тисяч двісті одна гривня сорок три копійки), частка статутного капіталу становить 12,5 % статутного капіталу Товариства;

- ОСОБА_8 вносить додатковий вклад до статутного капіталу Товариства шляхом внесення коштів у гривнях у розмірі 827201 гривень 43 копійки (вісімсот двадцять сім тисяч двісті одна гривня сорок три копійки), частка статутного капіталу становить 12,5 % статутного капіталу Товариства;

- ОСОБА_3 вносить додатковий вклад до Статутного капіталу Товариства шляхом внесення коштів у гривнях у розмірі 827201 гривень 43 копійки (вісімсот двадцять сім тисяч двісті одна гривня сорок три копійки), частка статутного капіталу становить 12,5 % статутного капіталу Товариства;

- ОСОБА_9 вносить додатковий вклад до статутного капіталу Товариства шляхом внесення коштів у гривнях у розмірі 827201 гривень 43 копійки (вісімсот двадцять сім тисяч двісті одна гривня сорок три копійки), частка статутного капіталу становить 12,5 % статутного капіталу Товариства;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «С.І. ГРУП КОНСОРТ ЛТД» вносить вклад до статутного капіталу ТОВ «АВС-ТРАНС», шляхом внесення майна на загальну суму 333000 Євро (триста тридцять три тисячі Євро), що на дату затвердження розміру та часток учасників в статутному капіталі еквівалентно 3488805 гривням 70 копійкам (три мільйони чотириста вісімдесят вісім тисяч вісімсот п`ять гривень сімдесят копійок) за офіційним курсом Національного банку України (1047,6894 гривень за 100 Євро), частка статутного капіталу становить 50 % статутного капіталу ТОВ «АВС-ТРАНС». Генеральною довіреністю уповноваженого представника «С.І. ГРУП КОНСОРТ ЛТД» ОСОБА_10 від 22.01.2012 законним представником зазначеної компанії визначено ОСОБА_11 .

Відповідно до статуту ТОВ «АВС-ТРАНС» (нова редакція), затвердженого протоколом Загальних зборами Учасників № 1 від 15.06.2015, частка учасників у статутному капіталі складається у такому співвідношенні:

- ОСОБА_7 в рахунок своєї частки вносить 827201 гривень 43 копійки (вісімсот двадцять сім тисяч двісті одна гривня сорок три копійки), що становить 12,5 % статутного капіталу Товариства;

- ОСОБА_8 в рахунок своєї частки вносить 827201 гривень 43 копійки (вісімсот двадцять сім тисяч двісті одна гривня сорок три копійки), що становить 12,5 % статутного капіталу Товариства;

- ОСОБА_3 в рахунок своєї частки вносить 1744402 гривень 86 копійок (один мільйон сімсот сорок чотири тисячі чотириста дві гривні вісімдесят шість копійок), що становить 25 % статутного капіталу Товариства;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «С.І. ГРУП КОНСОРТ ЛТД» в рахунок своєї частки вносить власне майно на загальну суму 333000 Євро (триста тридцять три тисячі Євро), що на дату затвердження розміру та часток учасників в статутному капіталі еквівалентно 3488805 гривням 70 копійкам (три мільйони чотириста вісімдесят вісім тисяч вісімсот п`ять гривень сімдесят копійок) за офіційним курсом Національного банку України (1047,6894 гривень за 100 Євро), що становить 50 % статутного капіталу ТОВ «АВС-ТРАНС».

Крім того, відповідно до положень вищезазначеного статуту, виконавчим органом товариства, який керує поточною діяльністю, є директор Товариства, яким Протоколом зборів учасників ТОВ «АВС-ТРАНС» від 25.05.2000 обрано ОСОБА_3 .

До повноважень директора ТОВ «АВС-ТРАНС», відповідно до статуту ТОВ «АВС-ТРАНС», затвердженого протоколом Загальних зборами Учасників № 1 від 15.06.2015, входять, крім іншого: видача наказів, розпоряджень, довіреностей та здійснення інших дій, спрямованих на досягнення мети Товариства в межах його компетенції.

Так, у неустановлений досудовим розслідуванням час але не пізніше 21.03.2016, ОСОБА_3 , будучи директором ТОВ «АВС-ТРАНС», тобто, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, службовою особою, яка виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, у неустановленому досудовим розслідуванням місці, розробив план злочинних дій, направлений на протиправне заволодіння часткою у розмірі 50 % статутного капіталу ТОВ «АВС-ТРАНС», яка належить ТОВ «С.І. ГРУП КОНСОРТ ЛТД».

З цією метою, невстановленою досудовим розслідуванням особою, у невстановлений час, але не пізніше 21.03.2016, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, підроблено Протокол № 2 Загальних зборів Учасників ТОВ «АВС-ТРАНС» від 21.03.2016 та «ДОГОВІР КУГПВЛІ-ПРОДАЖУ ЧАСТКИ В СТАТУНОМУ КАПІТАЛІ ТОВ «АВС-ТРАНС» від 21.03.2016, у яких внесені завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «С.І. ГРУП КОНСОРТ ЛТД» в особі ОСОБА_12 продає частку у розмірі 50 % в статутному фонді ТОВ «АВС-ТРАНС» ОСОБА_3 за 3488805,70 гривень.

Після цього, у неустановлених досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 21.03.2016, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та невстановлена досудовим розслідуванням особа від імені ОСОБА_12 підписали зазначений Протокол № 2 Загальних зборів Учасників ТОВ «АВС-ТРАНС» від 21.03.2016, який містив неправдиві відомості про те, що ТОВ «С.І. ГРУП КОНСОРТ ЛТД» в особі ОСОБА_12 продає частку у розмірі 50 % в статутному фонді ТОВ «АВС-ТРАНС» ОСОБА_3 за кошти в сумі 3488805,70 гривень, тим самим надавши йому статус офіційного документу.

Надалі, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на протиправне заволодіння часткою статутного капіталу ТОВ «АВС-ТРАНС», ОСОБА_3 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка виконала підпис від імені ОСОБА_12 , у неустановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.03.2016, у неустановленому місці та при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, підписали підроблений документ - ДОГОВІР КУШВЛІ-ПРОДАЖУ ЧАСТКИ В СТАТУНОМУ КАПІТАЛІ ТОВ «АВС-ТРАНС» від 21.03.2016, в якому були зазначені недостовірні відомості про те, що ТОВ «С.І. ГРУП КОНСОРТ ЛТД» (S.I. GROUP CONSORT LTD) в особі ОСОБА_12 продає частку у розмірі 50 % в статутному фонді ТОВ «АВС-ТРАНС», а ОСОБА_3 в свою чергу купує зазначену частку за кошти в сумі 3488805,70 гривень.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на протиправне заволодіння часткою статутного капіталу ТОВ «АВС-ТРАНС», ОСОБА_3 , 21.03.2016, будучи директором ТОВ «АВС-ТРАНС», зловживаючи службовим становищем, достовірно знаючи, що підписи від імені ОСОБА_12 в Протоколі № 2 Загальних зборів Учасників ТОВ «АВС-ТРАНС» від 21.03.2016 та «ДОГОВІРІ КУШВЛІ-ПРОДАЖУ ЧАСТКИ В СТАТУНОМУ КАПІТАЛІ ТОВ «АВС-ТРАНС» від 21.03.2016 підроблені, у неустановленому місці та при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, надав ОСОБА_13 довіреність, якою уповноважив останнього бути представником ТОВ «АВС-ТРАНС» з усіх питань, пов`язаних з реєстрацією, перереєстрацією, внесенням змін до установчих документів Товариства та внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

В подальшому, 22.03.2016, ОСОБА_13 , діючи відповідно до наданої йому довіреності та усної вказівки від директора ТОВ «АВС-ТРАНС» ОСОБА_3 , знаходячись в приміщенні Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, пр-т Перемоги, 97, для здійснення реєстраційних дій передав державному реєстратору підроблений Протокол № 2 Загальних зборів Учасників ТОВ «АВС-ТРАНС» від 21.03.2016 та «ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЧАСТКИ В СТАТУНОМУ КАПІТАЛІ ТОВ «АВС-ТРАНС» від 21.03.2016, на підставі яких державним реєстратором Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації було зареєстровано за ОСОБА_3 право власності на 75 % статутного капіталу ТОВ «АВС-ТРАНС», в результаті чого ТОВ «С.І.ГРУП КОНСОРТ ЛТД» було незаконно позбавлено права власності на частку у розмірі 50 % статутного капіталу ТОВ «АВС- ТРАНС».

В результаті вищезазначених злочинних дій ОСОБА_14 , які виразились у незаконному заволодінні часткою у розмірі 50 % статутного капіталу ТОВ «АВС-ТРАНС», належною «С.І.ГРУП КОНСОРТ ЛТД», останнім завдано матеріальної шкоди у великому розмірі на суму 3138150 гривень.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 свою вину у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України не визнав та пояснив, що з 2000 року він обіймав посаду ТОВ «АВС-ТРАНС». Власниками були він, ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 Влітку 2009 року розпочалися перемовини з компанією «С.І.ГРУП КОНСОРТ ЛТД» стосовно перевезення особливо небезпечних пестицидів та ядохімікадіт на утилізацію. Його підприємство постійно спеціалізувалося на спец. перевезеннях вибухових речовин та небезпечних відходів, що потребує додаткової ліцензії. Вони співпрацювали з директором компанією «С.І.ГРУП КОНСОРТ ЛТД», на той час ОСОБА_15 , а влітку 2010 року йому зателефонував секретар та попросив приїхати в офіс. По приїзду в офіс він познайомився з ОСОБА_16 , який представився ідеологом всього проекту. Потім йому стало відомо, що ОСОБА_15 знаходився в місцях позбавлення волі. Також попереднім виконавцем утилізації небезпечних речовин було Державне підприємство «Національний центр по обігу з небезпечними відходами», директором якого був ОСОБА_17 , який також потрапив в місця позбавлення волі. Тобто, це є методами роботи ОСОБА_12 . Він у вказаному проекті виконував лише транспортну функцію за ринковою договірною вартістю. З ОСОБА_16 він спілкувався достатньо часто, на той час в них були дружні відносини. ОСОБА_16 запропонував йому зайти в статутний фонд ТОВ «АВС-ТРАНС» з внеском в 10 автомобілів, що було еквівалентно 300000 доларів, щоб мати змогу показати, що компанія «С.І.ГРУП КОНСОРТ ЛТД» дійсно чимось володіє. Тобто, жодних грошей ОСОБА_16 в статутний капітал ТОВ «АВС-ТРАНС» не вносив, було імпортовано 10 бувших у використанні тягачів 2008 року, та 10 бувших у використанні напівпричів 2005 року, які були внесені як інвестиція в статутний фонд та таким чином в 2012 році змінилися частки. У ОСОБА_12 були юристи, які готували всі договори з приводу входження в статутний фонд, всі документи ним перевірялися в нього в офісі та в нього був нотаріус, який приїжджав до нього в офіс.

З приводу нотаріуса хоче зазначити, що в матеріалах справи є дві експертизи стосовно підпису, в яких вказано, що на документах, в тому числі нотаріальних, підпис не ОСОБА_12 , що свідчить тоді і про те, що ОСОБА_16 і не вступав в члени Товариства. Хоча ОСОБА_16 особисто підписував всі документи.

Всі перевезення в активній фазі закінчилися в 2013 році. Щоквартальний та річний звіт подавався до компанії «С.І.ГРУП КОНСОРТ ЛТД», ОСОБА_16 регулярно отримувалися дивіденди до 2016 року. З 2014 року почало підніматися питання, що ОСОБА_16 , так як і йому це не цікаво, оскільки він не міг взяти жодного кредиту на розвиток компанії, тому що банки відмовляли, у зв`язку із тим, що один із засновників, тобто ОСОБА_16 , мав багато кримінальний справ. ОСОБА_16 почав набагато рідше приїжджати до України, що було пов`язано зі зміною влади, оскільки він мав зв`язки із колишньою владою держави. Вони з ОСОБА_16 на той час спілкувалися дистанційно, та ОСОБА_16 погодився провести взаємні розрахунки. Він повністю розрахувався з ОСОБА_16 особисто в його офісі, якою була сума він не пам`ятає, приблизно 300000 євро, та знову таки всі документи готувалися юристами ОСОБА_12 .

Загальні збори, як такі не проводилися, всі обговорювали певне питання, радилися та приймалося колегіальне рішення, протоколи зборів перероблювалися декілька разів, оскільки знаходили якісь помилки, і відповідно ставилася нова дата, і все перепідписувалося.

Щодо переоформлення, слід зазначити, що всі реєстраційні дії були проведені через два дні як ОСОБА_16 21.03.2016 прибув до України, тобто він останнім підписав документи та потім вони були передані його юристами на реєстрацію. Крім того, була заява ОСОБА_12 про його вихід з співзасновників ТОВ «АВС-ТРАНС» та про отримання ним грошей, яка було нотаріально завірена його нотаріусом. Він акцентує увагу, що всі документи готувалися завжди стороною ОСОБА_12 , його юристами та нотаріусом.

У 2018 році він розпочав самостійну діяльність пов`язану не тільки з перевезенням небезпечних відходів, а і з збором, перевезення, підписання державних контрактів. Крім того, він отримав ліцензію від Міністерства екології України на утилізацію небезпечних відходів, яких на той час було видано лише дві - йому та ОСОБА_16 . Зустрівшись на нараді, яку проводило Міністерство агропромислової політики, ОСОБА_16 йому сказав, що він буде покараний за те, що веде конкурентну боротьбу з ним, що ввійшов цю галузь бізнесу. Крім того, на той час він працював радником Міністра фінансів України, та ОСОБА_16 звернувся до нього з питанням, щоб він допоміг йому через Міністерство корупційним шляхом вирішити питання повернення заборгованості по бюджету в розмірі 330 мільйонів гривень, на що він йому відмовив, та ОСОБА_12 це сильно обурило. Манерою введення бізнесу ОСОБА_12 є залякування людей.

Він не пам`ятає чи надавав довіреність на ОСОБА_13 , та він не знає цю особу. Його знайшли юристи ОСОБА_12 .

В цивільному порядку ні ОСОБА_16 , ні «С.І.ГРУП КОНСОРТ ЛТД» до нього не зверталися. Вони з ним нормально розійшлися по бізнесу та для нього було несподіваним порушення вказаного кримінального правопорушення.

На підтвердження вини обвинуваченого прокурором було заявлено про допит свідків, які в судовому засіданні показали наступне:

Свідок ОСОБА_13 під час судового провадження дав суду показання про те, що з обвинуваченим він особисто не знайомий.

В 2016 році він працював юристом в компанії, яка займається обслуговуванням юридичних осіб, фізичних осіб, зміни, додавання кведів, реєстрації різної. Бувало неодноразово що йому надавали довіреності від юридичних осіб, щоб він звертався до державних реєстраторів в інтересах юридичних осіб. Він не виключає тієї можливості, що йому було надано довіреність, якою його було уповноважено представляти інтереси ТОВ «АВС-ТРАНС» з усіх питань, що пов`язані з реєстрацією, перереєстрацією, внесенням змін до установчих документів вказаного товариства. Чи звертався він у березні 2016 року до Святошинської районної у м. Києві адміністрації та чи надавав там установчі документи щодо ТОВ «АВС-ТРАНС» він не пам`ятає, оскільки минуло 10 років, але якщо він був представником вказаного товариства, то ймовірно, що він це робив. Які саме повноваження були вписані в довіреність, він не пам`ятає. Йому не відомо, щоб хтось підробляв на нього довіреності від юридичних осіб, інтереси яких він представляв, працюючи в зазначеній компанії.

Коли саме і від кого він отримав доручення про представлення інтересів ТОВ «АВС-ТРАНС» він не пам`ятає. Як саме та ким проводився розрахунок за виконану ним роботу, він не пам`ятає, але швидше за все готівковий розрахунок, оскільки суми на той час були не великі. Він не пам`ятає, щоб саме ОСОБА_14 передавав йому установчі документи ТОВ «АВС-ТРАНС». Він не пам`ятає, чи надавалися йому готові проекти документів по ТОВ «АВС-ТРАНС» для здійснення реєстрації чи він сам їх готував. Право підпису всіх документів, які потребували змін і подачі їх до РДА він ніколи не мав, лише документів, які стосуються безпосередньо реєстрації. Скільки часу минуло з моменту отримання ним пакету документів по ТОВ «АВС-ТРАНС» для подачі до РДА і фактичною подачею цих документів він не пам`ятає. Хто саме передавав йому документи по ТОВ «АВС-ТРАНС» він не пам`ятає.

Таке Товариство як «С.І. ГРУП КОНСОРТ ЛТД» він не пам`ятає.

Компанія в якій він працював називалася «Реєстратор Київ», керівником компанії на той час була ОСОБА_18 .

Свідок ОСОБА_16 дав суду показання про те, що з обвинуваченим він знайомий, робочі відносини. Він є власником ТОВ «С.І. ГРУП КОНСОРТ ЛТД» на 82%, та станом на даний час є директором Товариства. Його компанія стала співзасновком ТОВ «АВС-ТРАНС», перемовини з цього приводу він вів з ОСОБА_14 особисто, в тому числі в офісі ТОВ «АВС-ТРАНС». Ним до статутного фонду було внесено автомобілі, на яку вартість він не пам`ятає. Вказані автомобілі обвинувачений обирав особисто. На той момент співзасновниками ТОВ «АВС-ТРАНС» був обвинувачений та його батько. З приводу того, що його Товариство стало співзасновником ТОВ «АВС-ТРАНС» підписувалися певні документи, які саме він не пам`ятає, точно був присутній він та обвинувачений при підписанні, але точно не пам`ятає. Після того, як ТОВ «С.І. ГРУП КОНСОРТ ЛТД» стало співзасновником ТОВ «АВС-ТРАНС», то ТОВ «С.І. ГРУП КОНСОРТ ЛТД» володіло часткою статутного капіталу в розмірі 50%, про що було зазначено в статуті. За період перебування у складі співвласників ТОВ «АВС-ТРАНС» він прибутків не отримував, оскільки вони мали намір розвивати компанію. Він дізнався про те, що його Товариство вже не є співзасновником ТОВ «АВС-ТРАНС» приблизно за 3-6 місяців до того як написали заяву до правоохоронних органів. Після чого він зв`язувався з обвинуваченим та іншими співзасновниками та вони повідомляли, що їм відомо, про те що ТОВ «С.І. ГРУП КОНСОРТ ЛТД» вже не є співзасновником ТОВ «АВС-ТРАНС». Чому ТОВ «С.І. ГРУП КОНСОРТ ЛТД» вилучили із співвласників ТОВ «АВС-ТРАНС» йому не відомо. При ньому жодні збори власників з цього приводу не проводилися, та його про них не повідомляли. Загалом збори власників проводилися. Та він приймав в них участь.

До входження до складу співзасновників ТОВ «АВС-ТРАНС» він був знайомий з іншими співвласниками вказаного Товариства, а саме з обвинуваченим, ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 .

Доручення на представництво в даному кримінальному провадженні він надавав юристам. Про суми зазначені в цивільному позові йому відомо, вони з ним узгоджувалися, та він їх підтримує.

Угоду продажу частки статутного капіталу ТОВ «АВС-ТРАНС» у розмірі 50% він не укладав, кошти від посадових осіб, як компенсацію за частку в Товаристві, він не отримував. Від ОСОБА_14 він отримував кошти, але по іншим фінансовим питанням, які не стосуються ТОВ «АВС-ТРАНС», та цього кримінального провадження.

З ОСОБА_22 він не знайомий, та не купував у неї частки капіталу. У ОСОБА_23 можливо купував частку капіталу, але він не пам`ятає точно, як це відбувалося. Загалом у 2012 році коли його Товариство зайшло в ТОВ «АВС-ТРАНС» у них було 50%, але чи його Товариство купувало у минулих власників частки чи збільшувався ними статутний капітал при входженні в ТОВ «АВС-ТРАНС», він не пам`ятає.

Свідок ОСОБА_7 під час судового провадження дала показання про те, що з обвинуваченим знайома, відносини хороші. ТОВ «АВС-ТРАНС» було створено приблизно в 2000 роках, при створені власниками були вона, ОСОБА_24 , ОСОБА_9 (батько ОСОБА_3 ) та ОСОБА_8 , який є її батьком. При цьому, частки були поділені порівну - по 25%. Директором Товариства був призначений ОСОБА_24 , але точно вона не пам`ятає. Чи змінювався директор з часу створення Товариства по теперішній час вона не знає. Чи змінювався склад учасників Товариства у 2012 році чи у 2016 році вона не пам`ятає, але колись змінювався, яким чином вона не пам`ятає. Чи включався до складу засновників ТОВ «АВС-ТРАНС» ТОВ «С.І. ГРУП КОНСОРТ ЛТД» вона не пам`ятає. Особисто ОСОБА_12 вона не знає, але чула таке прізвище. Чи проводилися збори Товариства у 2016 році вона не пам`ятає, і відповідно не пам`ятає чи підписувала протокол, оскільки минуло дуже багато часу. З приводу підпису ОСОБА_12 у протоколі учасників зборів від 21.03.2016 вона нічого сказати не може. Вона не займалася питаннями управління Товариства, вона перебувала у складі учасників формально. В офісі ТОВ «С.І. ГРУП КОНСОРТ ЛТД» вона ніколи не була.

Свідок ОСОБА_8 дав суду показання про те, що з обвинуваченим знайомий, відносини нормальні. ТОВ «АВС-ТРАНС» було засновано 30.05.2000, чотирма засновниками, а саме він, його донька, ОСОБА_9 та ОСОБА_24 та кожен мав частку 25%. Директором Товариства був ОСОБА_24 , та лише приблизно протягом трьох років не був директором, коли саме він не пам`ятає. В 2011 році до них звернулося ТОВ «С.І. ГРУП КОНСОРТ ЛТД» з метою спільної роботи, та вони співпрацювали разом рік. В 2012 році до них звернувся власник ТОВ «С.І. ГРУП КОНСОРТ ЛТД» ОСОБА_25 з пропозицією вступити в їх Товариство, чи купити його частку. Поспілкувавшись із співвласниками, вони вирішили прийняти ТОВ «С.І. ГРУП КОНСОРТ ЛТД» в співзасновники їх Товариства з часткою в 50%. Юристи ТОВ «С.І. ГРУП КОНСОРТ ЛТД» розробили документи, відповідно до яких вони відступали частину своїх акцій та передавали їх ТОВ «С.І. ГРУП КОНСОРТ ЛТД», а за це ТОВ «С.І. ГРУП КОНСОРТ ЛТД» вводить в їх Товариство 10 вантажівок та 10 напівпричепів, на той час це складало приблизно 300-350 тисяч євро. Підписання документів відбувалося в офісі ОСОБА_12 , по пр-ту Лобановського в м. Києві, в присутності нотаріуса. ТОВ «С.І. ГРУП КОНСОРТ ЛТД» виконало свої зобов`язання та було прийнято до складу співзасновників ТОВ «АВС-ТРАНС». Відповідно відсоток у попередніх власників став по 12,5 %, а ТОВ «С.І. ГРУП КОНСОРТ ЛТД» - 50 %.

В 2013-2014 році ТОВ «С.І. ГРУП КОНСОРТ ЛТД» був «заморожений», в них розпочалися судові справи, та їм не платили кошти за виконану роботу. За останні перевезення їм не заплатили кошти. В 2015 році взагалі не було жодних замовлень. Він, як фінансовий директор, кожного місяця виставляв фінансовий звіт ОСОБА_26 , щоб він бачив, що відбувалося. ОСОБА_3 у 2015 році сказав, що ТОВ «С.І. ГРУП КОНСОРТ ЛТД» бажає продати свою частку, та що ним ведуться перемовини з ОСОБА_16 з приводу викупу їх частки ТОВ «АВС-ТРАНС». Вже тоді у ОСОБА_3 було 25% ТОВ «АВС-ТРАНС». Він на той час звернувся до банку з проханням надати кредит на відновлення техніки, яка вже була застаріла, проте їм відмовили, оскільки в їх складі є акціонер ОСОБА_25 в якого погана кредитна історія. В кінці 2015 року ОСОБА_3 сказав, що домовився з ОСОБА_16 , передав йому кошти, але ОСОБА_25 відтягував переоформлення належної йому частки. Навесні 2016 року обвинувачений попросив заїхати до ТОВ «С.І. ГРУП КОНСОРТ ЛТД», де він забрав конверт з документами, та привіз його до їх офісу, передав ОСОБА_3 , який при ньому його відкрив, та там знаходилися протоколи і договір купівлі-продажу акцій, які були підписані ОСОБА_16 ОСОБА_3 попросив його поставити підпис, що він і зробив. З 2014 року він не бачив ОСОБА_12 .

Щодо зборів ТОВ «АВС-ТРАНС», щодо виключення зі складу співзасновників ТОВ «С.І. ГРУП КОНСОРТ ЛТД», то може пояснити, що вони не збиралися всі разом, питання обговорювалися і приймалися в телефонному режимі, а потім документи передавалися водієм на підпис.

Щодо того, що 21.03.2016 ОСОБА_25 був за кордоном, та як він міг підписати протокол зборів від 21.03.2016 може пояснити, що бачив на документах його підпис, та що вони постійно привозили до офісу ОСОБА_12 документи на підпис, та залишали їх там, а вони могли підписуватися в інший день.

Таким чином, аналізуючи показання вищезазначених свідків, суд приходить до висновки, що свідок ОСОБА_8 повністю підтвердив показання обвинуваченого про не причетність до вчинення злочину ОСОБА_3 .. В своїх показаннях свідки ОСОБА_7 та ОСОБА_13 також не спростувади версію обвинуваченого. В свою чергу свідок ОСОБА_16 зазначив, чому ТОВ «С.І. ГРУП КОНСОРТ ЛТД» вилучили із співвласників ТОВ «АВС-ТРАНС» йому не відомо, Як не відомо йому хто це саме зробив і при яких обставинах .

Крім того, в процесі судового розгляду стороною обвинувачення - прокурором, для з`ясування і перевірки обставин пред`явленого ОСОБА_3 обвинувачення, надані для дослідження наступні документи:

- заява представника компанії «С.І.ГРУП КОНСОРТ ЛТД» від 13.03.2019 , відповідно до якої до вчинення злочину причетні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_3 кримінального правопорушення. При цьому в заяві не зазначено яким чином, при яких обставинах і чому саме вони до цього причетні;

- копія протоколу № 1 загальних зборів Учасників ТОВ «АВС-ТРАНС» від 08.02.2012;

- копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ «АВС-ТРАНС»;

- копія генеральної довіреності компанії «С.І.ГРУП КОНСОРТ ЛТД» на ОСОБА_12 від 25.01.2016;

- копія статуту ТОВ «АВС-ТРАНС», затвердженого протоколом загальних зборів учасників від 21.03.2016;

- копія витягу з реєстру Держави Ізраїль стосовно компанії «С.І.ГРУП КОНСОРТ ЛТД» від 14.11.2018;

- копія довіреності компанії «С.І.ГРУП КОНСОРТ ЛТД» на ОСОБА_27 від 12.02.2019;

- копія відповіді щодо перетину ОСОБА_16 державного кордону України в період часу з 01.03.2016 по 31.03.2016;

- висновок експерта № 365/03/2019 за результатами проведення почеркознавчої експертизи за заявою адвоката ОСОБА_27 , в інтересах компанії «С.І.ГРУП КОНСОРТ ЛТД», від 06.03.2019, з ілюстративною таблицею до нього, відповідно до якого, підпис від імені ОСОБА_12 , електрографічне зображення якого мітиться у графі: Товариство з обмеженою відповідальністю «С.І.ГРУП КОНСОРТ ЛТД» в електрофотокопії Протоколу № 2 Загальних зборів Учасників ТОВ «АВС-ТРАНС» від 21.03.2016, виконано не ОСОБА_28 , а іншою особою, з ретельним наслідуванням якомусь справжньому підпису ОСОБА_12 . Підпис від імені ОСОБА_12 , електрографічне зображення якого міститься у графі: «Продавець» (від імені ТОВ «С.І.ГРУП КОНСОРТ ЛТД») в електрокопії Договору купівлі-продажу частки в Статутному капіталі ТОВ «АВС-ТРАНС» від 21.03.2016 року, виконано не ОСОБА_28 , а іншою особою, з ретельним наслідуванням якомусь справжньому підпису ОСОБА_12 ;

- протокол отримання зразків для експертизи від 18.07.2019, відповідно до якого, у ОСОБА_12 було відібрано експериментальні зразки підпису;

- протокол отримання зразків для експертизи від 16.09.2019, відповідно до якого, у ОСОБА_3 було відібрано експериментальні зразки підпису;

- протокол отримання зразків для експертизи від 16.09.2019, відповідно до якого, у ОСОБА_8 було відібрано експериментальні зразки підпису;

- протокол отримання зразків для експертизи від 18.07.2019, відповідно до якого, у ОСОБА_7 було відібрано експериментальні зразки підпису;

- протокол обшуку від 11.07.2019, відповідно до якого, проведено обшук приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «АВС-ТРАНС» від 21.03.2016;

- протокол обшуку від 11.07.2019, відповідно до якого, проведено обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_3 , під час якого виявлено та вилучено: договір № 0099 від листопада 2015 року за підписом ОСОБА_3 ; попередній договір від 03.11.2015 за підписом ОСОБА_3 ; два договори купівлі-продажу земельної ділянки від 04.12.2015 за підписом ОСОБА_3 ; договір банківського рахунку фізичної особи № 041215/1-19-9889 від 04.12.2015 за підписом ОСОБА_3 ; довіреність за підписом ОСОБА_3 ; предмет ззовні схожий на вогнепальну зброю «ИЖ-43»; предмет ззовні схожий на вогнепальну зброю «ИЖ»; предмет ззовні схожий на вогнепальну зброю «MAVERICK»; предмет ззовні схожий на вогнепальну зброю «MAKWAKIMYA»;

- протокол обшуку від 11.07.2019, відповідно до якого, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого виявлено та вилучено: 5 бланків заяв з підписом ОСОБА_7 та ОСОБА_29 ; 1 надірваний бланк з підписами ОСОБА_7 та ОСОБА_29 ; три аркуша паперу з рукописним текстом ОСОБА_7 ; договір № 9187 про надання медичної допомоги ОСОБА_7 ; акт надання послуг № 44 ОСОБА_7 ; акт прийняття - передачі наданої медичної допомоги ОСОБА_7 ;

- протокол обшуку від 11.07.2019, відповідно до якого, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_4 , під час якого виявлено та вилучено: нотаріально завірену копію Статуту ТОВ «АВС-Транс»; довіреність ОСОБА_7 від 05.10.2011; протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «АВС-Транс» від 15.11.2012; бланк «АВС-Транс», завірений печаткою ТОВ «АВС-Транс»; два аркуші паперу формату А4, з підписом особи та відбитком печатки ТОВ «АВС-Транс»; протокол № 2 від 27.12.2012; протокол від 07.11.2012;

- заява ОСОБА_3 від 20.09.2019 щодо добровільного надання оригіналів зразків його підпису та підпису ОСОБА_8 ;

- висновок експерта КНДІСЕ № 17-3/262 від 18.02.2020, відповідно до якого, підписи від імені ОСОБА_30 в наступних документах: «ПРОТОКОЛІ № 2 Загальних Зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВС-ТРАНС" від 21 березня 2016 року», який виявлено та вилучено 11.07.2019 під час обшуку офісного приміщення ТОВ «АВС-ТРАНС», за адресою: Київська область, Бориспільський район, село Гнідин, вулиця Польова, 2 в графі «ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ:___» (на 3 арк.); «ПРОТОКОЛІ № 2 Загальних Зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВС-ТРАНС" від 21 березня 2016 року», який знаходився в матеріалах реєстраційної справи, вилученої у Святошинській РДА м. Києва в графах «ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ:___» (на 3 арк.); «СТАТУТІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВС-ТРАНС" 30963752 (нова редакція) затверджена загальними зборами Учасників Протокол № 1 від 25 січня 2016 року», який знаходився в матеріалах реєстраційної справи, вилученої у Святошинській РДА м. Києва в графі «ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ:___» (на 20 арк.); «ПРОТОКОЛІ № 1 Загальних Зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВС-ТРАНС" від 25 січня 2016 року», який знаходився в матеріалах реєстраційної справи, вилученої у Святошинській РДА м. Києва в графі «ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ:___» (на 2 арк.); «ДОГОВОРІ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЧАСТКИ В СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВС- ТРАНС" від 21.03.2016 року», який знаходився в матеріалах реєстраційної справи, вилученої у Святошинській РДА м. Києва в графі «Продавець:___» (на 3 арк.) - виконано не ОСОБА_31 , а іншою особою з наслідуванням його підпису;

- висновок експерта КНДІСЕ № СЕ-19/111-20/51048-ПЧ, від 04.11.2020, відповідно до якого, досліджувані підписи від імені ОСОБА_3 в наступних документах: описі документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 16.07.2019 року в графі: «Заявник:___»; заяві у відділ (центр) надання адміністративних послуг апарату Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 17.07.2016 року в графі ««17».07.2016 року___»; заяві про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 18.07.2019 року в графі «(підпис) ОСОБА_3 18.07.2019»; акті приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «АВС- ТРАНС» від 15.07.2019 року в графі «Сторона 1 ОСОБА_3 ...» - виконано ОСОБА_3 .

Вирішити запитання, щодо автентичності підпису, який розташований у ПРОТОКОЛІ № 7 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВС-ТРАНС» від 02 жовтня 2019 року в графі: «З протокол ознайомлений 1. _ ОСОБА_3 » не виявилось можливим;

- висновок експерта № 30-04/04/20 від 30.04.2020, відповідно до якого, вартість частини майна ТОВ «АВС- ТРАНС» пропорційна частці ТОВ «С.І.ГРУП КОНСОРТ ЛТД» станом на 01.01.2016, на першу звітну дату, що передує даті 21.03.2016, даті виходу ТОВ «С.І.ГРУП КОНСОРТ ЛТД» зі складу засновників, пропорційна 50% статутного капіталу з урахуванням вартості чистих активів товариства складає 3138,15 гривень. Розмір втрачених активів (матеріальних збитків) понесених ТОВ «С.І.ГРУП КОНСОРТ ЛТД» внаслідок вчинення державної реєстрації змін складу засновників, учасників або зміну відомостей про засновників, учасників юридичної особи ТОВ «АВС-Транс», за результатами чого частка ТОВ «С.І.ГРУП КОНСОРТ ЛТД» зменшилася з 50% статутного капіталу до 0% становить 3138, 15 гривень;

- копії фінансового звіту ТОВ «АВС-Транс» за 2015-2019 роки;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 06.02.2019 з описом до нього, відповідно до якого, у Святошинській районній в м. Києві державній адміністрації тимчасового вилучено реєстраційну справу ТОВ «АВС-Транс»;

- реєстраційна картка ТОВ «АВС-Транс» від 29.05.2000;

- довідка Акціонерного поштово-пенсійного банку «Аваль» № 231 від 29.05.2000 щодо відкриття ТОВ «АВС-Транс» тимчасового рахунку;

- свідоцтво про державну реєстрацію ТОВ «АВС-Транс» від 31.05.2000;

- протокол Зборів учасників ТОВ «АВС-Транс» від 25.05.2000;

- установчий договір ТОВ «АВС-Транс» затвердженим зборами учасників протокол № 1 від 25.05.2000;

- статут ТОВ «АВС-Транс» » затвердженим зборами учасників протокол № 1 від 25.05.2000;

- реєстраційна картка ТОВ «АВС-Транс» від 28.08.2000;

- протокол № 2 Загальних зборів Учасників ТОВ «АВС-Транс» від 05.07.2000;

- зміни та доповнення до установчого договору ТОВ «АВС-Транс» від 30.08.2000;

- реєстраційна картка ТОВ «АВС-Транс» від 13.02.2006;

- реєстраційна картка ТОВ «АВС-Транс» від 12.06.2008;

- реєстраційна картка ТОВ «АВС-Транс» від 14.07.2009;

- реєстраційна картка ТОВ «АВС-Транс» від 22.03.2011;

- реєстраційна картка ТОВ «АВС-Транс» від 29.03.2011;

- реєстраційна картка ТОВ «АВС-Транс» від 21.06.2011;

- реєстраційна картка ТОВ «АВС-Транс» від 10.02.2012;

- реєстраційна картка ТОВ «АВС-Транс» від 16.02.2012;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «АВС-Транс» № 1 від 08.02.2012;

- копії договорів про відступлення частини в статутному капіталі ТОВ «АВС-ТРАНС» від 08.02.2012;

- копії повноважень на представлення інтересів компанії «С.І. ГРУП КОНСОРТ ЛТД» та перекладом українську мову;

- статут ТОВ «АВС-ТРАНС», затвердженим протоколом загальних зборів учасників від 08.02.2012;

- реєстраційна картка ТОВ «АВС-Транс» від 08.10.2012;

- реєстраційна картка ТОВ «АВС-Транс» від 16.11.2012;

- реєстраційна картка ТОВ «АВС-Транс» від 21.11.2012;

- протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «АВС-ТРАНС» від 15.11.2012;

- копія повноважень на представлення інтересів компанії «С.І. ГРУП КОНСОРТ ЛТД» та перекладом українську мову;

- зміни до статут ТОВ «АВС-ТРАНС», затвердженими протоколом № 3 загальних зборів учасників ТОВ «АВС-ТРАНС» від 15.11.2012;

- доручення ТОВ «АВС-ТРАНС» в особі директора ОСОБА_3 на ім`я ОСОБА_13 від 01.04.2014;

- реєстраційна картка ТОВ «АВС-Транс» від 01.04.2024;

- реєстраційна картка ТОВ «АВС-Транс» від 25.06.2015;

- доручення ТОВ «АВС-ТРАНС» в особі директора ОСОБА_3 на ім`я ОСОБА_13 від 15.06.2015;

- реєстраційна картка ТОВ «АВС-Транс» від 25.08.2015;

- копія свідоцтва про право на спадщину за законом від 02.10.2014, щодо отримання ОСОБА_3 у спадщину частки в розмірі 12,5% в статутному капіталі ТОВ «АВС-Транс»;

- статут ТОВ «АВС-ТРАНС», затвердженим протоколом № 1 загальних зборів учасників ТОВ «АВС-ТРАНС» від 15.06.2015;

- протокол реєстрації учасників ТОВ «АВС-ТРАНС» від 15.06.2015;

- протокол № 1 Загальних зборів Учасників ТОВ «АВС-Транс» від 15.06.2015;

- заявя про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ТОВ «АВС-Транс» за підписом ОСОБА_13 від 26.01.2016;

- протокол № 1 Загальних зборів Учасників ТОВ «АВС-Транс» від 25.01.2016;

- доручення ТОВ «АВС-ТРАНС» в особі директора ОСОБА_3 на ім`я ОСОБА_13 від 25.01.2016;

- акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «АВС-ТРАНС» від 15.07.2019;

- заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ТОВ «АВС-Транс» за підписом ОСОБА_32 від 11.10.2019;

- протокол № 7 Загальних зборів Учасників ТОВ «АВС-Транс» від 02.10.2019;

- заявя про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ТОВ «АВС-Транс» за підписом ОСОБА_13 від 22.03.2016;

- заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ТОВ «АВС-Транс» за підписом ОСОБА_3 від 18.07.2019;

- статут ТОВ «АВС-ТРАНС», затвердженим протоколом № 1 загальних зборів учасників ТОВ «АВС-ТРАНС» від 25.01.2016;

- заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ТОВ «АВС-Транс» за підписом ОСОБА_32 від 25.11.2019;

- протокол № 14/11/19 Загальних зборів Учасників ТОВ «АВС-Транс» від 14.11.2019;

- статут ТОВ «АВС-ТРАНС», затвердженим протоколом № 14/11/19 загальних зборів учасників ТОВ «АВС-ТРАНС» від 14.11.2019;

- протокол № 2 Загальних зборів Учасників ТОВ «АВС-Транс» від 21.03.2016;

- договор купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «АВС-Транс», укладеного між продавцем - С.І. ГРУП КОНСОРТ ЛТД» та покупцем - ОСОБА_3 від 21.03.2016;

- доручення ТОВ «АВС-ТРАНС» в особі директора ОСОБА_3 на ім`я ОСОБА_13 від 21.03.2016;

- статут ТОВ «АВС-ТРАНС», затвердженим протоколом № 2 загальних зборів учасників ТОВ «АВС-ТРАНС» від 21.03.2016;

На переконання прокурора вказані докази повністю підтверджують винуватість обвинуваченого.

Суд повно і всебічно розглянувши кримінальне провадження, проаналізувавши та оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку, у тому числі перевіривши і оцінивши усі докази учасників судового провадження, приходить до наступного висновку.

При вирішенні питання щодо достатності встановлених під час змагального судового розгляду доказів для виконання особи винуватою суди мають керуватися стандартом доведення( стандартом переконання), визначеним частинами другою та четвертою статті 17 КПК України.

Стандарт доведення поза розумним сумнівом означає, що сукупність обставин справи, встановлена під час судового розгляду, виключає будь-яке інше розумне пояснення події, яка є предметом судового розгляду, крім того, що інкриминований злочин був вчинений і обвинувачений є винним у вчиненні цього злочину.

Поза розумним сумнівом має буди доведений кожний з елементів, які є важливим для правової кваліфікації діяння: як тих, що утворюють об`єктивну сторону діяння, так і тих, що визначають його суб`єктивну сторону. Зокрема у справах, в яких наявність та/або характер умислу має значення для правової кваліфікації діяння, суд у своєму рішенні має пояснити, яким чином встановлені ним обставини справи доводять наявність умислу саме такого характеру, який є необхідним елементом складу злочину і виключають можливу відсутність умислу або інший характер умислу.

Це питання має бути вирішено на підставі безстороннього та неупередженого аналізу наданих сторонами обвинувачення і захисту допустимих доказів, які свідчать за чи проти тієї або іншої версії подій.

Обов`язок всебічного і неупередженого дослідження судом усіх обставин справи у цьому контексті означає, що для того, щоб визнати винуватість доведеною поза розумним сумнівом, версія обвинувачення має пояснювати всі встановлені судом обставини, що мають відношення до події, яка є предметом судового розгляду. Суд не може залишити без уваги ту частину доказів та встановлених на їх підставі обставин лише з тієї причини, що вони суперечать версії обвинувачення. Наявність таких обставин, яким версія обвинувачення не може надати розумного пояснення або які свідчить про можливість іншої версії інкриминованої події, є підставою для розумного сумніву в доведеності вини особи.

Для дотримання стандарту доведення поза розумним сумнівом недостатньо, щоб версія обвинувачення була лише більш вірогідною за версію захисту. Законодавець вимагає, щоб будь-який обгрунтований сумнів у тій версії події, яку надало обвинувачення, був спростований фактами, встановленими на підставі допустимих доказів, і єдина версія, якою розумна і безстороння людина може пояснити всю совокупність фактів, установлених в суді-є та версія подій, яка дає підстави для визнання особи винною за пред`явленим обвинуваченням.

Так, на переконання органу досудового розслідування ОСОБА_3 було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.206-2 КК України, а саме протиправне заволодіння часткою у статутному капіталі підприємства, шляхом вчинення правочинів із використанням підроблених документів, вчинене службовою особою з використанням службового становища, що заподіяло велику шкоду.

До такого висновку орган досудового розслідування прийшов, враховуючи той факт, що ОСОБА_3 22.03.2016 року, надавши через представника ОСОБА_13 державному реєстратору Святошинської районної державної адміністрації в м. Києві підроблений протокол №2 Загальних зборів Учасників ТОВ '' АВС-ТРАНС'' від 21.03.2016 та договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ ''АВС-Транс'' від 21.03.2016, на підставі яких було зареєстровано за ОСОБА_3 право власності на 75% статутного капіталу ТОВ ''АВС-ТРАНС'', а ТОВ ''С.І.ГРУ КОНСОРТ ЛТД'' було позбавлено права власності на частку у розмірі 50% статутного капіталу ТОВ ''АВС-Транс''

Зі змістом ст.206-2 КК України, кримінальна відповідальність настає, крім іншого, за протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації, у тому числі частками учасників шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів .

Відповідно до висновків щодо застосування норм статті 206-2 КК України Велика Палата Верховного Суду у своїй Постанові від 22 липня 2026 року у справі №527/1096/19 зазначила наступне:

п.129 Кримінальне правопорушення, передбачене статтею 206-2 КК України, з об`єктивної сторони характеризується дією у вигляді протиправного заволодіння майном підприємства, установи, організації, у тому числі частками, акціями, паями їх засновників, учасників, акціонерів, членів, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених або викрадених документів, печаток, штампів підприємства, установи, організації та причинно-наслідковим зв`язком між діями та наслідками.

п.131 Правочин може бути оформлено документально у вигляді рішення, акта, договору, протоколу тощо.

п.132. При оцінці правової природи того чи іншого рішення загальних зборів учасників товариства слід виходити з того, на які правові наслідки воно спрямоване..

п.133 Якщо внаслідок ухваленого загальними зборами учасників товариства рішення відбувається набуття, зміна або припинення цивільних прав та обов`язків певного коло осіб( наприклад виключення учасника з товариства, прийняття чи відмови у прийнятті спадкоємців померлого засновника(учасника) до складу учасників товариства; щодо перерозподілу часток у статутному капіталі товариства тощо), і при цьому жодних інших правочинів не вчиняється, то саме таке рішення слід вважати правочином для застосування приписів статті 206-2 КК України

Так, на підтвердження показів обвинуваченого, щодо узгодженості позиції всіх учасників товариства ТОВ '' АВС-ТРАНС'' щодо добровільного виходу ТОВ ''С.І.ГРУ КОНСОРТ'', прокурором не було предоставлено під час судового провадження достатню кількість доказів цього, крім показів свідка ОСОБА_16 , які були не чіткі та не конкретні, так як йому з його слів не були відомі обставини виходу йото товариства з ТОВ''АВС-ТРАНС' і які б можна покласти в основу вироку в цій частині. Так само під час судового провадження не спростовано доводи сторони захисту про те, що ОСОБА_16 отримав певну суму грошей за вихід його товариства з ТОВ ''АВС-ТРАНС''. Зазначена операція зі слів обвинуваченого була оформлена нотаріально. Під час досудового розслідування, так і під час судового провадження, такі показання обвинуваченого не спростовані.

Крім цього Велика Палата Верховного Суду в своїй Постанові від 22 липня 2026 року в справі №527/1096/19 у п. 97 зазначила, що суб`єктивна сторона кримінального правопорушення, передбаченого статтею 206-2 КК України, характеризується прямим умислом, а сама особа усвідомлює, що протиправно заволодіває майном підприємства, установи, організації, у тому числі частками, акціями, паями їх засновників, учасників, акціонерів, членів, передбачає спричинення майнової шкоди власнику(законному володільцю) цього майна і бажає настання такої шкоди. Винуватий у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого відповідною частиною статті 206-2 КК України, має також усвідомлювати, що документи, печатки, штампи, які використовуються ним для вчинення відповідного правочину є підробленими або викраденими. Якщо особа не усвідомлювала цього, то відповідальність за статтею 206-2 КК України повинна виключатись

Вказані твердження сторони захисту ,що ОСОБА_3 як сам не підроблював і так само йому не було відомо про те, що протокол №2 Загальних зборів Учасників ТОВ ''АВС-ТРАНС'' від 21.03.2016 та договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ ''АВС-Транс'' від 21.03.2016, на підставі яких було зареєстровано за ОСОБА_3 право власності на 75% статутного капіталу ТОВ ''АВС-ТРАНС'', а ТОВ ''С.І.ГРУП КОНСОРТ ЛТД'' було позбавлено права власності на частку у розмірі 50% статутного капіталу ТОВ ''АВС-Транс' є підробленим прокурором у судовому засіданні не були спростовані належними, допустимими та достатніми доказами. Як і не спростована версія обвинуваченого, що всі документи готовились юристами, з якими працював ОСОБА_16 , і вже потім передавались для підпису ОСОБА_3 та іншим.

Згідно вимог ч.1 ст. 94 КПК України, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному і неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінює кожен доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

За таких обставин, суд, перевіривши доводи обвинуваченого ОСОБА_3 , оцінюючи надані сторонами кримінального провадження докази кожен з точки зору належності, допустимості, достовірності, а їх сукупність - з точки зору достатності та взаємозв`язку, визнає формулювання обвинувачення, яке пред`явлене обвинуваченому ОСОБА_3 , а саме у вчиненні злочину за ч.3 ст. 206-2 КК України , недоведеним.

А тому цивільний позов ТОВ ''С.І.ГРУП КОНСОРТ ЛТД'' про стягнення з ОСОБА_3 416757550 гривень відповідно до вимог ст. 129 КПК України, залишити без розгляду.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 124 КПК України суд стягує з обвинуваченого на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта лише у разі ухвалення обвинувального вироку.

Таким чином, процесуальні витрати , а саме: вартість проведення експертиз: № 19/17/3-207/СЕ/19, що становить 5024 гривень 32 копійки; № 17-3/262, що становить 3768 гривень 24 копійки; № СЕ-19/111-20/51048-ПЧ, що становить 3822 гривні 80 копійок; № 267/19, що становить 1634 гривні; № 30-04/04/20, що становить 6280 гривень необхідно віднести на рахунок держави

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 6 та 7 Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст.ст. 100, 124, 368, 369, 373-376, ч.15 ст.615 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

ОСОБА_3 по пред`явленому обвинуваченню у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 206-2 КК України, визнати невинним та виправдати в зв`язку з недоведеністю участі обвинуваченого у вчиненні даного злочину.

Цивільний позов ТОВ '' ОСОБА_33 КОНСОРТ ЛТД'' про стягнення з ОСОБА_3 416757550 (чотириста шістнадцять мільйонів сімсот п`ятдесят сім тисяч п`ятсот п`ятдесят) гривень, залишити без розгляду.

Процесуальні витрати на проведення експертиз у загальній сумі 20529 (двадцять тисяч п`ятсот двадцять дев`ять) гривень 36 (тридцять шість) копійок віднести на рахунок держави.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 08.04.2021 (№ 752/3020/21) на квартиру за адресою: АДРЕСА_5 ; квартиру АДРЕСА_6 ; транспортний засіб марки «Урал 4320», 1989 року випуску, номер та серійний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 ,; транспортний засіб марки «CITROEN JUMPER», 1998 року випуску, номер та серійний знак НОМЕР_4 , номер кузова НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 , які належать ОСОБА_3 - скасувати.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до Київського апеляційного суду, шляхом подачі апеляції через Святошинський районний суд м. Києва протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок, якщо інше не передбачено цим Кодексом, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Обвинуваченому та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення. Учаснику судового провадження, який не був присутній в судовому засіданні, копія судового рішення надсилається не пізніше наступного дня після ухвалення.

Суддя: ОСОБА_1