Ухвала суду № 139001401, 14.08.2026, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 14.08.2026Справа № 554/9793/25 Провадження № 1-кс/554/10241/2026

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.08.2026 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

підозрюваного - ОСОБА_4

захисника адвоката ОСОБА_5 , ОСОБА_6

розглянувши клопотання прокурора першого відділу другого управління Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 62025170010000693 про продовження строку покладених обов`язків, -

В С Т А Н О В И В:

Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62025170010000693 від 26.03.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 3685, ч. 2 ст. 3662 КК України, за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, ст. 3685 КК України.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про Національну поліцію України», Національна поліція України (поліція) - це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.

Згідно ст. 3 Закону України «Про Національну поліцію України», у своїй діяльності поліція керується Конституцією України, міжнародними договорами України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цим та іншими законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також виданими відповідно до них актами Міністерства внутрішніх справ України, іншими нормативно-правовими актами. На працівників поліції (поліцейських та державних службовців) поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції».

Відповідно до положень Примітки до ст. 368-5 КК України, особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, є особи, зазначені у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», зокрема «поліцейські».

07.11.2015 ОСОБА_4 прийнятий на службу до Національної поліції України та згідно ст. 64 Закону України «Про Національну поліцію України» склав присягу на вірність Українському народові.

Починаючи із 07.11.2015 по 24.08.2022 перебував на різних посадах в структурних підрозділах ГУНП в Полтавській області.

Відповідно до наказу начальника Головного управління Національної поліції в Полтавській області від 24.08.2022 № 360 о/с ОСОБА_4 призначено на посаду начальника сектору поліцейської діяльності №1 відділу поліції №2 Полтавського районного управління поліції.

Згідно з наказом начальника Головного управління Національної поліції в Полтавській області від 26.06.2024 № 311 о/с ОСОБА_4 призначено на посаду старшого оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

Відповідно до наказу начальника Головного управління Національної поліції в Полтавській області від 26.03.2025 № 172 о/с ОСОБА_4 призначено на посаду начальника відділення поліції № 4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

Згідно з положеннями п.п. «з» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» ОСОБА_4 є суб`єктом, на якого поширюється дія та обмеження, встановлені цим Законом.

Разом із цим, відповідно до ч. 1 ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» особи, зазначені у п. 1, п.п. «а», «в»-«ґ» п. 2 ч. 1 ст. 3 цього Закону, зобов`язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному вебсайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначена Національним агентством.

Перелік інформації, яка зазначається у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, визначений ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції».

Враховуючи зазначене, ОСОБА_4 є суб`єктом декларування та зобов`язаний щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному вебсайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначена Національним агентством.

Так, ОСОБА_4 , незважаючи на обізнаність з вимогами наведених нормативно-правових актів, усупереч обов`язку їх неухильного дотримання, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, став на шлях злочинної діяльності та умисно, у період з 19.03.2024 по 16.07.2025, перебуваючи на посадах старшого оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області та начальника відділення поліції № 4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, набув активів вартістю у розмірі 15 976 225,00 грн., законність підстав набуття яких не підтверджено доказами та які значно перевищують його законні доходи, за наступних обставин.

Усвідомлюючи протиправність таких дій, з метою приховання факту набуття таких активів та бажаючи не бути притягнутим до кримінальної відповідальності за такі дії, ОСОБА_4 вирішив здійснити набуття частини активів шляхом набуття їх у власність іншими фізичними особами за його дорученням, зберігаючи за собою право вчиняти щодо таких активів дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.

Так, ОСОБА_4 , опосередковано, через близьких осіб матір ОСОБА_7 та вітчима ОСОБА_4 , дійшовши спільної домовленості із останніми, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.03.2024 почав набувати активи, вартість яких більше ніж на ніж на три тисячі прожиткових мінімумів для працездатних осіб перевищує його законні доходи.

З цією метою, ОСОБА_4 підшуковував об`єкти рухомого та нерухомого майна, право власності на які оформлювались на інших фізичних осіб за його дорученням, тобто на ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , зберігаючи за собою право вчиняти щодо таких активів дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.

Так, ОСОБА_4 , реалізовуючи свій злочинний умисел, у невстановлений досудовим розслідуванням час, за невстановлених слідством обставин вирішив придбати автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG.

З цією метою ОСОБА_4 , підшукав автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, 2013 р.в., номер кузова НОМЕР_1 та залучив для подальших дій, спрямованих на набуття права власності, свою матір, діями якої керував.

Відтак, за дорученням та в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , 19.03.2024, на виконання спільної домовленості, уклала в територіальному сервісному центрі МВС № 5341 РСЦ ГСЦ МВС в Харківській, Полтавській та Сумській областях, що розташований за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Розсошенці, вул. Кременчуцька, 2В, договір №5341/2024/4386525 від 19.03.2024 із ОСОБА_8 та здійснила придбання автомобіля VOLKSWAGEN TOUAREG, 2013 р.в., з номером кузова НОМЕР_1 , вартість якого складає 709 330,00 грн.

Також, ОСОБА_4 , реалізовуючи свій злочинний умисел, у невстановлений досудовим розслідуванням час, за невстановлених слідством обставин вирішив придбати квартиру

АДРЕСА_1 .

З цією метою ОСОБА_4 , підшукав вищевказаний об`єкт нерухомості та залучив для подальших дій, спрямованих на набуття права власності, свою матір, діями якої керував.

Відтак, за дорученням та в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , 01.07.2024, на виконання вказівки ОСОБА_4 , уклала у приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу, ОСОБА_9 у приміщенні, яке є робочим місцем приватного нотаріуса, за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Олександра Оксанченка, 34, договір купівлі-продажу НТК 960090 НТК 960091 з зареєстрований в реєстрі під №2017 та придбала у ОСОБА_10 квартиру АДРЕСА_1 , вартість якої складає 1 274 897, 00 грн.

Одночасно з цим, ОСОБА_4 , реалізовуючи свій злочинний умисел, у невстановлений досудовим розслідуванням час, за невстановлених слідством обставин вирішив придбати автомобіль TESLA MODEL S.

З цією метою ОСОБА_4 , підшукав автомобіль TESLA MODEL S, 2016 р.в., номер кузова НОМЕР_2 та залучив для подальших дій, спрямованих на набуття права власності, свою матір, діями якої керував.

Відтак, за дорученням та в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_7 25.04.2024 на виконання спільної домовленості, здійснила придбання транспортного засобу ввезеного з-за кордону у ТОВ «КАР ТРЕЙД ГРУП» та 12.07.2024, на підставі ВМД №23UA204080014458U3 від 16.08.2023 та договору купівлі-продажу №01/59999 від 25.04.2024 з ТОВ «КАР ТРЕЙД ГРУП», здійснила реєстрацію в територіальному сервісному центрі МВС № 5341 РСЦ ГСЦ МВС в Харківській, Полтавській та Сумській областях, що розташований за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Розсошенці, вул. Кременчуцька, 2В, автомобіля TESLA MODEL S, 2016 р.в., номер кузова НОМЕР_2 , вартість якого складає 1 431 700, 00 грн.

Одночасно з цим, ОСОБА_4 , реалізовуючи свій злочинний умисел, у невстановлений досудовим розслідуванням час, за невстановлених слідством обставин вирішив придбати майнові права на об`єкт незавершеного будівництва квартиру

АДРЕСА_2 .

З цією метою ОСОБА_4 , підшукав об`єкт незавершеного будівництва квартиру

АДРЕСА_2 та залучив для подальших дій, спрямованих на набуття права власності, свою матір, діями якої керував.

Відтак, за дорученням та в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_7 20.12.2024, на виконання спільної домовленості, уклала у м. Ужгород Закарпатської області, договір купівлі-продажу майнових прав №134/БДТ з ТОВ «Закарпатська будівельна компанія», в особі Директора Товариства ОСОБА_11 на квартиру

АДРЕСА_2 .

Продовжуючи виконувати усну вказівку ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , діючи за дорученням та в інтересах останнього, 28.01.2025, перебуваючи у приватного нотаріуса Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , у приміщенні, яке є робочим місцем приватного нотаріуса, за адресою: кв. АДРЕСА_3 , здійснила реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_2 , вартість якої складає 6 823 584,00 грн.

Одночасно з цим, ОСОБА_4 , реалізовуючи свій злочинний умисел, у невстановлений досудовим розслідуванням час, за невстановлених слідством обставин вирішив придбати автомобіль LEXUS GX 460, 2016 р.в., номер кузова НОМЕР_2 .

З цією метою ОСОБА_4 , підшукав автомобіль LEXUS GX 460, 2016 р.в., номер кузова НОМЕР_2 та залучив для подальших дій, спрямованих на набуття права власності, свою матір, діями якої керував.

Відтак, за дорученням та в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , 29.01.2025 на виконання спільної домовленості, здійснила придбання транспортного засобу за договором №8555/25/000369 від 09.01.2025 укладеного в суб`єкта господарювання ТОВ «АВТО-ДВИЖ», в особі ОСОБА_13 та 30.01.2025, на підставі вищевказаного договору купівлі-продажу, здійснила реєстрацію в територіальному сервісному центрі МВС № 5341 РСЦ ГСЦ МВС в Харківській, Полтавській та Сумській областях, що розташований за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Розсошенці, вул. Кременчуцька, 2В, автомобіля LEXUS GX 460, 2016 р.в., номер кузова НОМЕР_2 , вартість якого складає 1 440 280,00 грн.

У подальшому, продовжуючи реалізацію свого умислу, ОСОБА_4 , вирішив придбати майнові права на об`єкт незавершеного будівництва квартиру АДРЕСА_4 , по земельній ділянці за кадастровим номером 2124887403:01:003:0021.

З цією метою ОСОБА_4 , підшукав квартиру АДРЕСА_4 , по земельній ділянці за кадастровим номером 2124887403:01:003:0021 та залучив для подальших дій, спрямованих на набуття права власності, свою матір, діями якої керував.

Відтак, за дорученням та в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_7 06.03.2025, на виконання спільної домовленості, уклала у с. Минай Ужгородського району Закарпатської області, договір резервування майбутнього об`єкту нерухомості №152/6/В/03/25 з ПП «ЗакарпатІнвестБуд-1», в особі Директора Підприємства ОСОБА_14 на квартиру АДРЕСА_4 , по земельній ділянці за кадастровим номером 2124887403:01:003:0021, вартість якого складає 2 438 000, 00 гривень.

Також, ОСОБА_4 , бажаючи довести свій злочинний умисел до кінця, у невстановлений досудовим розслідуванням час, за невстановлених слідством обставин вирішив придбати квартиру та паркінг, що розташовані за адресою:

АДРЕСА_5 .

З цією метою ОСОБА_4 , підшукав квартиру АДРЕСА_6 , та залучив для подальших дій, спрямованих на набуття права власності, свою матір та вітчима, діями яких керував.

Відтак, за дорученням та в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та

ОСОБА_4 , шляхом залучення ОСОБА_15 , яка перебувала на території Республіки Польща, придбали у ТОВ «ПХН Колейова» (Limited Liability Company «PKhN Koleyova») із місцезнаходженням у м. Варшава, Республіка Польща (КРС (номер у судовому реєстрі) 0000953069, Регон (номер в реєстрі суб`єктів господарювання) 521257483) право власності на квартиру АДРЕСА_6 , та підземного гаражу, розташованого під будинками по АДРЕСА_7 та 16.07.2025 зареєстрували право власності на вказаний об`єкт нерухомого майна, вартістю 700 000 злотих, що еквівалентно на дату набуття за офіційним курсом НБУ - 8 029 000,00 гривень.

Отже, ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що набуття права власності на вищевказані об`єкти рухомого та нерухомого майна було здійснено за його дорученням та в його інтересах, вчиняв дії щодо придбаних активів, тотожні за змістом праву розпорядження, а також здійснював витрати, пов`язані з утриманням активів, поліпшував властивості придбаних активів та підлаштовував умови їх використання під власні потреби, що свідчить про спрямованість умислу направленого на незаконне збагачення та приховання вказаних активів у відповідних розділах декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за звітні 2024-2025 роки за формою, що визначена Національним агентством, з метою створення уявлення про їх фіктивну приналежність іншим особам.

12.03.2025 о 18 годині 39 хвилин, ОСОБА_4 , подав щорічну Декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за звітний 2024 рік.

17.03.2026 о 17 годині 31 хвилину, ОСОБА_4 , подав щорічну Декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за звітний 2025 рік.

Перед підписанням щорічної Декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за звітний 2024 рік та 2025 рік, ОСОБА_4 ознайомився з попередженням про відповідальність за внесення до неї завідомо недостовірних відомостей, а також підтвердив їх повноту та достовірність шляхом проставлення відповідної відмітки.

За період з 01.01.2024 по 31.12.2025 загальна сума доходів ОСОБА_4 , правомірно отриманих із законних джерел, зокрема визначених пунктами 7 і 8 частини першої статті 46 Закону України «Про запобігання корупції», склала 1 114 719 грн., без урахування витрат на проживання, задоволення інших побутових та соціальних потреб.

Разом із цим, ОСОБА_4 у розділі 12 «Грошові активи» декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за звітний 2024 рік та 2025 рік, зазначив 5000 доларів США, як свої особисті заощадження, які у звітні періоди не змінювалась.

Наявні надходження та активи суб`єкта декларування ОСОБА_4 , свідчать, що суб`єкт декларування з 2016 року та протягом 2016 2022 років у поданих деклараціях не зазначав інших відомостей про наявність грошових активів, у тому числі готівкових коштів, коштів, розміщених на банківських рахунках, чи інших фінансових активів.

Водночас лише у деклараціях за 2023 2025 роки суб`єктом декларування вперше відображено наявність грошових активів, що свідчить про їх формування саме за рахунок доходів цих звітних періодів.

Відповідно до відомостей Державного реєстру фізичних осіб платників податків сукупний розмір доходів матері та вітчима суб`єкта декларування ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , за період з 1998 по 2021 роки становив 586 599,16 гривні; за період з 2022 по 2023 роки сукупно становив 354 472,55 гривні; у 2024 році сукупно становив 3 602 117,73 грн, з них 3 386 000,00 грн дохід від здійснення підприємницької діяльності вітчима; у 2025 році сукупно становив 2 184 141,61 грн, з них 1 646 348,00 грн дохід від здійснення підприємницької діяльності вітчима.

При цьому, видатки та доходи близьких осіб суб`єкта декларування

ОСОБА_4 матері ОСОБА_7 та вітчима ОСОБА_4 за 2022 та 2023 роки не можуть бути враховані як заощадження для набуття об`єктів рухомого та нерухомого майна.

Разом із цим, сума коштів, яка могла бути використана близькими особами суб`єкта декларування ОСОБА_4 матір`ю ОСОБА_7 та вітчимом ОСОБА_4 для набуття об`єктів рухомого та нерухомого майна, у 2024 році становить 3 783 020 грн., у 2025 році становить 2 387 546,00 грн., та у загальній сумі не може перевищувати 6 170 566,00 грн.

Враховуючи встановлені фактичні обставини, ОСОБА_4 , здійснив придбання об`єктів нерухомого та рухомого майна у 2024 та 2025 роках на загальна суму, що становить 22 146 791,00 грн., а різниця між загальною вартістю набутих активів і доходами становить 15 976 225,00 грн, що більше ніж на три тисячі прожиткових мінімумів для працездатних осіб перевищує законні доходи суб`єкта декларування.

15.06.2026 ОСОБА_4 , у зв`язку з наявністю достатніх доказів, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5

КК України, тобто у набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких більше ніж на три тисячі прожиткових мінімумів для працездатних осіб перевищує її законні доходи., яке відповідно до ч. 1 ст. 278 КПК України вручене останньому.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62025170010000693 постановою першого заступника Генерального прокурора продовжено до трьох місяців, тобто до 15.09.2026.

Вина підозрюваного ОСОБА_4 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України, підтверджується зібраними у провадженні доказами, а саме:

-протоколом за результатами проведення оперативно-розшукового заходу зняття інформації з електронних комунікаційних мереж №15-09/п-576цт від 10.03.2025;

-протоколом за результатами проведення оперативно-розшукового заходу зняття інформації з електронних комунікаційних мереж №15-09/п-578цт від 10.03.2025;

-відомостями з Державного реєстру фізичних осіб платників податків;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 17.07.2025;

-протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 18.07.2025 зі свідком ОСОБА_16 , яким впізнано особу ОСОБА_17 ;

-протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 18.07.2025 зі свідком ОСОБА_16 , яким впізнано особу ОСОБА_4 ;

-протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 18.07.2025 зі свідком ОСОБА_16 , яким впізнано особу ОСОБА_7 ;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 17.07.2025;

-протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 18.07.2025 зі свідком ОСОБА_18 яким впізнано особу ОСОБА_4 ;

-протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 18.07.2025 зі свідком ОСОБА_18 яким впізнано особу ОСОБА_17 ;

-протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 18.07.2025 зі свідком ОСОБА_18 яким впізнано особу ОСОБА_19 ;

-протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 18.07.2025 зі свідком ОСОБА_18 яким впізнано особу ОСОБА_7 ;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 24.07.2025;

-протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 24.07.2025 зі свідком ОСОБА_14 , яким впізнано особу ОСОБА_7 ;

-протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 24.07.2025 зі свідком ОСОБА_14 , яким впізнано особу ОСОБА_4 ;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_20 від 24.07.2025;

-протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 24.07.2025 зі свідком ОСОБА_20 , яким впізнано особу ОСОБА_4 ;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 21.08.2025;

-протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 21.08.2025 та вилученими документами;

-протоколом огляду від 15.08.2025;

-протоколом огляду від 19.08.2025;

-протоколом огляду від 20.08.2025;

-протоколом огляду від 01.10.2025;

-протоколом огляду від 12.09.2025;

-консультацією №40337-25/15-02-1 від 01.09.2025;

-висновком експерта №СЕ-19/117-25/18332-АВ від 20.08.2025;

-висновком експерта №СЕ-19/117-26/10200-АВ від 02.06.2026;

-висновком експерта №СЕ-19/117-26/10199-АВ від 02.06.2026;

-протоколом огляду від 30.03.2026;

-висновком експертів №12456/3082 від 03.03.2026;

-висновком експертів №12478/3083 від 03.03.2026;

-обґрунтованим висновком щодо виявлення ознак корупційного або пов`язаного з корупцією правопорушення, за яке передбачено кримінальну відповідальність від 21.05.2026, та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Разом з цим, на даний час з метою забезпечення належного виконання завдань кримінального провадження та закінчення досудового розслідування необхідно виконати низку слідчих процесуальних дій, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, а саме:

-розсекретити матеріальні носії інформації отримані за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій та вирішити питання щодо розсекречення ухвал, якими надано дозвіл на їх проведення;

-провести огляди носіїв інформації за результатами проведення НСРД та вирішити питання щодо проведення судових експертиз із носіями (зокрема, експертизи відео-, звукозапису);

-отримати висновок експерта за результатами проведення комплексної судової оціночно-будівельної та оціночно-земельної експертизи, призначеної за постановою слідчого від 23.06.2026 відносно об`єкта нерухомого майна житлового будинку за адресою: АДРЕСА_8 та земельних ділянок з кадастровими номерами 5310136400:11:002:0116, площею 342 м2, та 5310136400:11:002:0112, площею 834 м2;

-отримати висновок експерта за результатами проведення судової оціночно-будівельної експертизи, призначеної за постановою слідчого від 23.06.2026, відносно об`єкта нерухомого майна квартири, за адресою: АДРЕСА_9 ;

-отримати висновок експерта за результатами проведення судової оціночно-будівельної експертизи, призначеної за постановою слідчого від 23.06.2026, відносно об`єкта нерухомого майна квартири, за адресою: АДРЕСА_10 ;

-отримати висновок експерта за результатами проведення судової оціночно-земельної експертизи, призначеної за постановою слідчого від 07.07.2026, відносно об`єкта нерухомого майна земельної ділянки із кадастровим номером 5324081900:00:001:0079 площею 0.12 га.

-отримати висновок експерта за результатами проведення судової оціночно-земельної експертизи, призначеної за постановою слідчого від 07.07.2026, відносно об`єкта нерухомого майна земельної ділянки із кадастровим номером 5320284001:01:001:0821 площею 2 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1107635453202), за адресою: АДРЕСА_11 .

-отримати висновок експерта за результатами проведення судової оціночно-будівельної експертизи, призначеної за постановою слідчого від 23.06.2026, відносно об`єкта нерухомого майна квартири, за адресою: квартири, за адресою: АДРЕСА_12 .

-отримати висновок експерта за результатами проведення судової оціночно-будівельної експертизи, призначеної за постановою слідчого від 23.06.2026, відносно об`єкта нерухомого майна - квартири, за адресою: АДРЕСА_13 .

-з урахуванням зібраних доказів, вирішити питання щодо додаткової кримінально правової кваліфікації дій ОСОБА_4 та зміни раніше повідомленої підозри в частині додаткової кваліфікації за ст. 3662 КК України;

-отримати відповідь на запит про міжнародну правову допомогу, який адресований компетентним органам Республіки Польща;

-виконати інші слідчі (процесуальні) дії у проведенні яких виникне необхідність

-виконати вимоги, передбачені ст. 290 КПК України

Строк досудового розслідування продовжено до 3-х місяців постановою першого заступника Генерального прокурора, тобто до 15.09.2026.

Провести вказані дії у передбачений законом строк не представилося можливим внаслідок особливої складності провадження, необхідності проведення значної кількості слідчих (процесуальних) дій та проведення значної кількості експертних досліджень.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Полтави від 16.06.2026 до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та застосування застави та у випадку внесення застави покладено на підозрюваного обов`язки:

-прибувати за викликом до слідчого, прокурора чи суду;

-не відлучатися із Полтавської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-утримуватися від спілкування зі свідками та іншими особами з приводу обставин вчинення інкримінованого йому злочину;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

-здати до уповноваженого органу свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В подальшому за підозрюваного ОСОБА_4 внесено заставу, після чого останнього звільнено з покладенням на нього обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Зазначений запобіжний захід застосовано у зв`язку із наявністю ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 може вчинити дії, передбачені п.п. 1, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:

-переховуватися від органів досудового розслідування;

-незаконно впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження;

-перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Прокурор в судовому засіданні підтримала заявлене клопотання, просила задовольнити з підстав у ньому наведених.

Підозрюваний в судовому засідання вказав, що просить відмовити у задоволенні клопотання прокурора з огляду на те, що він має належну процесуальну поведінку.

Захисник підозрюваного ОСОБА_5 вказав, що підтримує свого підзахисного та просить відмовити у задоволенні клопотання прокурора з огляду на необґрунтованість підозри оголошеної його підзахисному та недоведеність ризиків передбачених ст. 177 КПК України. Наголошує, що його підзахисний має бездоганну процесуальну поведінку. Приєднав до матеріалів клопотання документи в кількості 98 арк.

Захисник підозрюваного ОСОБА_6 вказав, що підтримує свого підзахисного та просить відмовити у задоволенні клопотання прокурора, вважає наявність ризиків передбачених ст. 177 КПК України не доведеними. Приєднав до матеріалів клопотання письмову промову в кількості 9 арк.

Заслухавши прокурора, підозрюваного, захисника, вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, суд приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Згідно ч. 5 ст.194 КПК України, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме: 1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 4) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом; 5) не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом; 6) пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності; 7) докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання; 8) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; 9) носити електронний засіб контролю.

Відповідно до ч. 6 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Як вбачається з наданих матеріалів, закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні неможливо, оскільки необхідно виконати ряд слідчих дій.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний, обвинувачений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Про обґрунтованість підозри ОСОБА_4 свідчить наявність достатніх доказів вчинення кримінального правопорушення.

На даному етапі кримінального провадження стороною обвинувачення та слідчим суддею не вирішуються питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення. Сторона обвинувачення на підставі оцінки сукупності отриманих доказів стверджує, що причетність особи до вчинення нею злочинів є вірогідною та достатньою для застосування щодо особи обмежувальних заходів.

Дієвість кримінального провадження визначається виконанням його завдань, передбачених ст. 2 КПК України, до яких, зокрема, належить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Обставини кримінального провадження свідчать про необхідність продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у виді застави, оскільки заявлені ризики, передбачені п.п. 1, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України не зменшилися:

1. Переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду.

Наразі, не зменшився та продовжує існувати ризик того, що підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватися від органу досудового розслідування та суду.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України, яке належить до категорії тяжких корупційних кримінальних правопорушень та за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на значний строк із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю (наразі відсторонений від займаної посади). Усвідомлення обґрунтованості повідомленої підозри, обсягу зібраних стороною обвинувачення доказів та реальної перспективи призначення покарання, пов`язаного з позбавленням волі, може спонукати підозрюваного до ухилення від кримінальної відповідальності.

При цьому тяжкість можливого покарання враховується не як самостійна та єдина підстава для висновку про наявність відповідного ризику, а в сукупності з конкретними обставинами кримінального провадження та відомостями про особу підозрюваного.

Зокрема, у ході досудового розслідування встановлено наявність у

ОСОБА_4 стійких зв`язків за межами Полтавської області, зокрема в Закарпатській області, де розташовані об`єкти нерухомості, якими він, за даними слідства, фактично володіє та розпоряджається. Матеріалами розсекречених негласних слідчих (розшукових) дій зафіксовано його спілкування з іншими особами щодо придбання та використання нерухомості в містах Ужгороді й Полтаві, проведення та оплати ремонтних робіт, взаємодії з ріелторами, а також передачі нерухомого майна в оренду. Наведене свідчить про наявність у підозрюваного можливості змінити місце перебування та тривалий час проживати поза місцем свого постійного проживання.

Крім того, у кримінальному провадженні перевіряються обставини набуття та використання квартири у м. Варшаві Республіки Польща, що свідчить про наявність у ОСОБА_4 майнових та інших зв`язків за межами України. Виконання запиту про міжнародну правову допомогу до Республіки Польща наразі не завершено, а тому остаточний обсяг його зв`язків і майнових інтересів за кордоном ще встановлюється. Наявність такого майна об`єктивно розширює можливості підозрюваного для виїзду та тривалого перебування за межами України.

Також слідством установлено набуття ОСОБА_4 активів загальною вартістю 22 146 791 грн, різниця між вартістю яких та його законними доходами становить 15 976 225 грн. Частина майна оформлялася на близьких і довірених осіб, однак, за наявними доказами, підозрюваний зберігав можливість фактично ним розпоряджатися. Це свідчить про наявність у нього значних майнових ресурсів, у тому числі активів, юридично оформлених на інших осіб, які можуть бути використані для забезпечення тривалого переховування.

ОСОБА_4 тривалий час проходив службу в органах Національної поліції України, у тому числі на керівних посадах, у зв`язку з чим обізнаний із формами та методами роботи правоохоронних органів, порядком проведення слідчих і розшукових заходів, а також способами встановлення місцезнаходження осіб. Такі професійні знання й досвід підвищують його спроможність уникати контролю та ускладнювати встановлення свого місцезнаходження у разі прийняття рішення про переховування.

Звільнення ОСОБА_4 з-під варти у зв`язку з внесенням застави саме по собі не свідчить про припинення або істотне зменшення зазначеного ризику. Навпаки, перебування підозрюваного поза межами установи попереднього ув`язнення об`єктивно створює для нього можливість вільно змінювати місце перебування, користуватися наявними майновими ресурсами та зв`язками, у тому числі за межами Полтавської області й України.

Отже, з огляду на тяжкість інкримінованого кримінального правопорушення, можливість призначення покарання у виді позбавлення волі, наявність у підозрюваного значних майнових ресурсів, нерухомості та зв`язків у різних регіонах України і за кордоном, а також його професійну обізнаність із методами роботи правоохоронних органів, ризик переховування ОСОБА_4 від органу досудового розслідування та суду залишається реальним і таким, що не зменшився.

2. Незаконно впливати на свідків, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні.

Також підозрюваний ОСОБА_4 може незаконно впливати на свідків ОСОБА_16 , ОСОБА_21 , ОСОБА_18 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_14 , ОСОБА_20 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_24 та третіх осіб, щодо майна яких вирішується питання про арешт, а саме: ОСОБА_17 , ОСОБА_7 , ОСОБА_23 , ОСОБА_18 , ОСОБА_16 , ОСОБА_25 , ОСОБА_4 , ОСОБА_19 , ОСОБА_9 , ОСОБА_26 , у даному кримінальному провадженні, з метою спонукання їх до надання неправдивих показань, чи схилити їх у будь-який спосіб до зміни або відмови від раніше наданих ними показань чи взагалі відмови від надання будь-яких показань.

Обставини кримінального провадження, наразі, встановлюються, зокрема, на підставі показань осіб, які виконували ремонтні та будівельні роботи в об`єктах нерухомості у містах Полтаві та Ужгороді, спілкувалися з ОСОБА_4 щодо організації, фінансування й оплати таких робіт, а також інших осіб, обізнаних з обставинами придбання, оформлення, утримання та передачі нерухомого майна в оренду. Показання цих свідків мають істотне значення для підтвердження фактичного володіння і розпорядження підозрюваним активами, право власності на які оформлено на третіх осіб.

ОСОБА_4 особисто знайомий із частиною зазначених осіб, безпосередньо спілкувався з ними та володіє інформацією про їхні анкетні дані, місце проживання або роботи й інші засоби зв`язку. Перебуваючи після внесення застави на волі, він має реальну можливість контактувати з такими особами безпосередньо або через близьких і довірених осіб з метою схилити їх до зміни чи уточнення раніше наданих показань на свою користь, відмови від наданих показань раніше, приховування відомих їм обставин або узгодження спільної позиції щодо належності майна та джерел його придбання.

Крім того, у кримінальному провадженні перевіряються обставини походження вилучених коштів у сумі 64 895 євро, які пояснювалися нібито наданням ОСОБА_24 позики ОСОБА_25 , що є довіреною особою ОСОБА_17 та ОСОБА_4 . За таких обставин існує ризик узгодження між підозрюваним та зазначеними особами показань і документального пояснення походження коштів з метою створення видимості законності їх набуття та спростування версії сторони обвинувачення.

Крім того, під час досудове розслідування залучено ряд експертів, які проводять експертизи, зокрема оціночно-будівельних та інших експертних досліджень щодо об`єктів нерухомості та ОСОБА_4 , будучи обізнаним з об`єктами експертного дослідження та значенням його результатів для правової кваліфікації своїх дій, може вживати заходів для незаконного впливу на експертів безпосередньо або через інших осіб з метою затягування проведення експертиз, надання неповних чи недостовірних вихідних даних або схиляння до формулювання висновків на його користь.

Водночас ризик впливу на свідків зберігається не лише на стадії досудового розслідування, оскільки відповідно до принципу безпосередності суд досліджує докази та отримує показання учасників кримінального провадження безпосередньо. Тому навіть проведення допитів свідків під час досудового розслідування не усуває можливості впливу на них з метою зміни показань під час судового розгляду.

3. Перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні наразі не завершене. Триває встановлення повного переліку активів, які фактично належать ОСОБА_4 , обставин їх набуття, джерел походження коштів, способів оформлення майна на третіх осіб, а також проведення експертних досліджень та виконання запиту про міжнародну правову допомогу, направленого до компетентних органів Республіки Польща.

Реальність зазначеного ризику підтверджується обставинами перевірки походження грошових коштів у сумі 64 895 євро, вилучених під час обшуку. З метою їх повернення походження коштів пояснювалося нібито наданням ОСОБА_24 позики ОСОБА_25 , яка є довіреною особою ОСОБА_17 та ОСОБА_4 . Вказані обставини можуть свідчити про вжиття зацікавленими особами заходів щодо створення документального пояснення походження активів після їх виявлення та вилучення органом досудового розслідування.

Не всі документи та відомості щодо об`єктів нерухомості отримані. Зокрема, під час тимчасового доступу до документів ТОВ «Маверік Девелопмент», яке могло володіти інформацією про придбання майнових прав на довірених осіб ОСОБА_4 , необхідних відомостей не виявлено. За таких обставин існує необхідність у подальшому встановленні місцезнаходження первинних документів, осіб, які брали участь в оформленні правочинів, а також фактичних джерел їх фінансування.

Додатково враховується, що ОСОБА_4 тривалий час проходив службу в органах Національної поліції України, зокрема на керівних посадах, у зв`язку з чим обізнаний із формами та методами роботи правоохоронних органів, порядком збирання і закріплення доказів, проведення обшуків, тимчасових доступів, оглядів та інших процесуальних дій. Наявність таких професійних знань і зв`язків створює для нього додаткові можливості завчасно отримувати інформацію про заплановані слідчі та процесуальні дії, координувати поведінку інших фігурантів і вживати заходів для приховування доказів.

Отже, з огляду на оформлення активів на близьких і довірених осіб, установлені факти приховування документів, перевірку обставин документального пояснення походження вилучених коштів, незавершеність встановлення всього майна та джерел його набуття, виконання міжнародного запиту, а також професійну обізнаність ОСОБА_4 із методами діяльності правоохоронних органів, ризик перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином залишається реальним і не зменшився.

На теперішній час відносно підозрюваного ОСОБА_4 діє запобіжний захід у виді застави, тому є всі підстави для продовження обов`язків, покладених ухвалою від 16.06.2026 року у зв`язку із закінченням строку їх дії в межах строку досудового розслідування.

Окрім того, слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді від 16.06.2026 року на ОСОБА_4 покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, строком до 14.08.2026 року. При цьому час, до якого діють зазначені обов`язки, в ухвалі не визначено.

Відповідно до ч. 3 ст. 115 КПК України строк, обчислюваний днями, закінчується о двадцять четвертій годині останнього дня строку. Отже, строк дії покладених на ОСОБА_4 обов`язків спливає о 24 годині 00 хвилин 14.08.2026 року.

Керуючись ст.ст.194, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Решетилівка Решетилівського району Полтавської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_14 та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_8 , строком на один місяць, в межах строку досудового розслідування, тобто до 15.09.2026, а саме:

-прибувати за викликом до слідчого, прокурора чи суду;

-не відлучатися із Полтавської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-утримуватися від спілкування зі свідками та іншими особами з приводу обставин вчинення інкримінованого йому злочину;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

-здати до уповноваженого органу свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1