Ухвала суду № 138989624, 11.08.2026, Вараський міський суд Рівненської області (до 25.04.2025 - Кузнецовський міський суд Рівненської області)

Справа № 565/769/23

Провадження № 1-кс/565/208/26

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2026 року м.Вараш

Слідчий суддя Вараського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

представника власника майна (в режимі відеоконференції) ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Вараського міського суду Рівненської області клопотання представника власника майна, щодо якого накладено арешт - Товариства з обмеженою відповідальністю «СКАНДІ АМБЕР УКРАЇНА», - адвоката ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023181050000198 від 10.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240-1 КК України, про скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И В:

Представник власника майна, щодо якого накладено арешт - Товариства з обмеженою відповідальністю «СКАНДІ АМБЕР УКРАЇНА», - адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Кузнецовського (нині - Вараського) міського суду Рівненської області від 12.05.2023 року у справі №565/769/23 та повернення його власнику.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023181050000198 від 10.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240-1 КК України.

Представник у клопотанні вказує, що в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Кузнецовського (нині - Вараського) міського суду Рівненської області від 12.05.2023 року, у справі №565/769/23, (провадження №1-кс/565/154/23), накладено арешт, з позбавленням права володіння, користування та розпорядження майном з метою збереження речових доказів, на майно, виявлене та вилучене в ході обшуку автомобіля марки «Renault Laguna», д.н.з НОМЕР_1 , чорного кольору, 2008 року випуску, який перебуває у власності ОСОБА_5 , проведеного 10.05.2023 року на території блок-посту «Рідне місто», що розташований при в`їзді до міста Вараш, Рівненської області (автодорога сполученням село Стара Рафалівка - село Суховоля),а саме:

- каміння, зовні схоже на бурштин-сирець, що знаходиться у прозорому мішку НПУ, горловина якого скріплена стяжкою (пломбою) NPU B055760;

- каміння, зовні схоже на бурштин-сирець, що знаходиться у прозорому мішку НПУ, горловина якого скріплена стяжкою (пломбою) NPU B055751;

- каміння, зовні схоже на бурштин-сирець, що знаходиться у поліетиленовому сейф-пакеті з маркуванням SUD4017328;

- каміння, зовні схоже на бурштин-сирець, що знаходиться у поліетиленовому сейф-пакеті з маркуванням SUD4017327;

- каміння, зовні схоже на бурштин-сирець, що знаходиться у поліетиленовому мішку НПУ, горловина якого скріплена стяжкою (пломбою) NPU B055753;

- 3 (три) пошкоджені стяжки з маркуваннями: Е28491936, Е28491938, Е28491940, що знаходяться у сейф-пакеті з маркуванням SUD2025641.

Також зазначає, що законним власником арештованого майна є ТОВ «СКАНДІ АМБЕР УКРАЇНА», код ЄДРПОУ: 44256009, місцезнаходження юридичної особи: 03162, м.Київ, вул.Зодчих, буд.№50А, оф.№1, основним видом економічної діяльності якого, з поміж інших, являється виробництво ювелірних і подібних виробів (КВЕД 32.12), ТОВ «СКАНДІ АМБЕР УКРАЇНА» внесено до реєстру суб`єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням.При цьому, зауважує, що між ТОВ «СКАНДІ АМБЕР УКРАЇНА» та ТОВ «Центр «Сонячне ремесло» укладено договір на постачання бурштину, а саме: договір купівлі-продажу №06102022 від 06.10.2022 року. Також звертає увагу, що у водія автомобіля, що транспортував арештоване майно, ОСОБА_5 , який працював на посаді директора з виробництва у ТОВ «СКАНДІ АМБЕР УКРАЇНА» з 2022 року, на час проведення 10.05.2023 року обшуку були наявні всі необхідні супровідні документи на отриманий ним вантаж, зокрема бурштин-сирець, що підтверджують законність його походження, які останній пред`явив слідчому. На переконання представника, в ухвалі слідчого судді, якою накладено арешт на майно, всупереч вимогам ч.3 ст.170 КПК України, не наведено достатніх аргументів, які дають підстави вважати, що арештоване майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України. Окрім того, стверджує, що каміння бурштину-сирцю, на яке накладено арешт, має законне походження, на підтвердження чого надано всі необхідні документи, а тому, на переконання представника, вказане майно не являється предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240-1 КК України. Разом з цим, представник - адвокат ОСОБА_3 звертає увагу на те, що з часу внесення відомостей до ЄРДР - 10.05.2023 року, у кримінальному провадженні нікому не повідомлено про підозру. Окрім того, зазначає, що в рамках кримінального провадження проведено усі експертизи вилученого каміння бурштину-сирцю, а також усі можливі процесуальні дії.

Враховуючи наведене, представник просить скасувати арешт вищевказаного майна та повернути його власнику - ТОВ «СКАНДІ АМБЕР УКРАЇНА» .

У судовому засіданні представник власника майна, щодо якого накладено арешт - Товариства з обмеженою відповідальністю «СКАНДІ АМБЕР УКРАЇНА», - адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі, та, із викладених у клопотанні підстав, просив його задовольнити.

У судовому засіданні прокурор Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 заперечував, щодо задоволення клопотання, зазначивши, що підстави для скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Кузнецовського (нині - Вараського) міського суду Рівненської області від 12.05.2023 року та повернення його власнику, відсутні.

При цьому, зауважив, що встановлені в ході досудового розслідування обставини, дають обґрунтовані підстави вважати про наявність факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240-1 КК України, оскільки за результатами проведених у кримінальному провадженні №12023181050000198 від 10.05.2023 року судових гемологічних експертиз встановлено, що вага, фракція та ринкова вартість вилученого та в подальшому арештованого каміння бурштину-сирцю, який визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні, кардинально відрізняється від зазначеної інформації у супровідній документації, яка була надана органу досудового розслідування. Також зауважив, що водій ОСОБА_5 , на час проведення обшуку, не мав при собі супровідних документів на перевезене ним каміння бурштину-сирцю, відмовився від надання дозволу на огляд автомобіля на території блок-посту «Рідне місто», що розташований при в`їзді до міста Вараш, Рівненської області (автодорога сполученням село Стара Рафалівка - село Суховоля), чинив опір працівникам поліції, при проведенні обшуку автомобіля погрожував слідчо-оперативній групі, телефонував на гарячу лінію ДБР із заявою про вчинення щодо нього кримінального правопорушення слідчим Вараського РВП ГУНП В Рівненській області. Окрім цього, вказав, що на даний час орган досудового розслідування, враховуючи розбіжності у супровідній документації, наданій слідчому, з висновками експертиз, проводить ряд слідчих та розшукових дій у вказаному кримінальному провадженні для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240-1 КК України. Зауважив, у кримінальному провадженні тривають слідчі дії. Просив у задоволенні клопотання відмовити.

Заслухавши представника власника майна, щодо якого накладено арешт - Товариства з обмеженою відповідальністю «СКАНДІ АМБЕР УКРАЇНА», - адвоката ОСОБА_3 , прокурора Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 , дослідивши клопотання, а також матеріали кримінального провадження №12023181050000198 від 10.05.2023 року, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно ч.ч.1,2 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Кузнецовського (нині - Вараського) міського суду Рівненської області від 12.05.2023 року у справі №565/769/23, (провадження №1-кс/565/154/23), у кримінальному провадженні №12023181050000198 від 10.05.2023 року накладено арешт, з позбавленням права володіння, користування та розпорядження майном з метою збереження речових доказів, на майно, виявлене та вилучене в ході обшуку автомобіля марки «Renault Laguna», д.н.з НОМЕР_1 , чорного кольору, 2008 року випуску, який перебуває у власності ОСОБА_5 , проведеного 10.05.2023 року на території блок-посту «Рідне місто», що розташований при в`їзді до міста Вараш, Рівненської області (автодорога сполученням село Стара Рафалівка - село Суховоля),а саме: каміння, зовні схоже на бурштин- сирець, що знаходиться у прозорому мішку НПУ, горловина якого скріплена стяжкою (пломбою) NPU B055760; каміння, зовні схоже на бурштин-сирець, що знаходиться у прозорому мішку НПУ, горловина якого скріплена стяжкою (пломбою) NPU B055751; каміння, зовні схоже на бурштин- сирець, що знаходиться у поліетиленовому сейф-пакеті з маркуванням SUD4017328; каміння зовні схоже на бурштин-сирець, що знаходиться у поліетиленовому сейф-пакеті з маркуванням SUD4017327; каміння, зовні схоже на бурштин-сирець, що знаходиться у поліетиленовому мішку НПУ, горловина якого скріплена стяжкою (пломбою) NPU B055753; 3 (три) пошкоджені стяжки з маркуваннями: Е28491936, Е28491938, Е28491940, що знаходяться у сейф-пакеті з маркуванням SUD2025641.

Ухвала слідчого судді Кузнецовського (нині - Вараського) міського суду Рівненської області від 12.05.2023 року оскаржувалась представником ТОВ «СКАНДІ АМБЕР УКРАЇНА» - адвокатом ОСОБА_6 в апеляційному порядку, яка, за результатом апеляційного розгляду, ухвалою Рівненського апеляційного суду від 20.07.2023 року залишена без змін, тому суд відхиляє аргументи адвоката ОСОБА_3 , щодо незаконності та необґрунтованості ухвали слідчого судді Кузнецовського (нині - Вараського) міського суду Рівненської області від 12.05.2023 року про арешт майна.

У ході розгляду клопотання слідчим суддею досліджено матеріали кримінального провадження №12023181050000198 від 10.05.2023 року, надані органом досудового розслідування - СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області, з яких встановлено, що постановами слідчого у кримінальному провадженні - начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 від 11.05.2023 року призначено ряд судових гемологічних експертиз, предметом дослідження яких є каміння, зовні схоже на бурштин-сирець, вилучене за результатом проведеного 10.05.2023 року обшуку автомобіля ОСОБА_5 , за результатами виконання яких отримано висновки експертів.

Окрім цього, встановлено, що постановою слідчого у кримінальному провадженні від 03.05.2024 року була призначена судова гемологічна експертиза, виконання якої доручено експертам Державного гемологічного центру України.

За результатами виконання вказаної постанови слідчого, органом досудового розслідування 17.12.2025 року отримано висновок, за результатами експертизи гемологічних об`єктів, Державного гемологічного центру України №50835-Ю від 18.02.2025 року, згідно якого слідує, що наданий на дослідження бурштин у сировині, який віднесено до дорогоцінного каміння органогенного утворення, загальна маса зразка (каменю бурштину у сировині) становить 496,7 г., при цьому, оціночна вартість об`єкта складає 24,88 доларів США.

Тобто, у кримінальному провадженні проведені усі необхідні слідчі дії із вилученим каміння бурштину-сирцю, отримано усі висновки експертиз, щодо такого каміння бурштину-сирцю, встановлено його вагу та вартість.

Окрім того, досліджено копії документів, наявні у матеріалах кримінального провадження, які також досліджувались при постановленніслідчим суддею ухвали Кузнецовського (нині - Вараського) міського суду Рівненської області від 12.05.2023 року, що були надані органу досудового розслідування та слідчому судді на обґрунтування законності придбання та перевезення бурштину-сирцю, а саме: договір купівлі-продажу №06102022 від 06.10.2022 року, укладений між продавцем - ТОВ «Центр «Сонячне ремесло» та покупцем ТОВ «СКАНДІ АМБЕР УКРАЇНА», предметом якого є сировина: бурштин частково оброблений; бурштин-сирець. Строк дії договору, згідно п.5.1 договору, - до 31.12.2022 року; додаткова угода №1 від 28.12.2022 року до договору купівлі-продажу №06102022 від 06.10.2022 року, якою, згідно п.5.1 договору, дію договору продовжено до 31.12.2023 року; рахунок на оплату №25 від 08.05.2023 року за товар: бурштин-шаруватий кількістю 114700 г., загальною вартістю з ПДВ - 309739,55 грн.; видаткову накладну №47 від 09.05.2023 року на товар: бурштин-шаруватий кількістю 114700 г.; рахунок на оплату №26 від 09.05.2023 року за товари: бурштин-сирець ФР 0-2 кількістю 4000 г.; бурштин-сирець ФР 20-50 кількістю 4510 г.; бурштин-сирець ФР 50-100 кількістю 4460 г., загальною вартістю з ПДВ - 141832,01 грн.; видаткову накладну №48 від 09.05.2023 року на товари: бурштин-сирець ФР 0-2 кількістю 4000 г.; бурштин-сирець ФР 20-50 кількістю 4510 г.; бурштин-сирець ФР 50-100 кількістю 4460 г.

Разом з цим, встановлено, що на виконання ухвал слідчого судді Вараського міського суду Рівненської області від 15.06.2026 року, органом досудового розслідування вилучено оригінали документів у ТОВ «Центр «Сонячне ремесло» та ТОВ «СКАНДІ АМБЕР УКРАЇНА», які, у порівнянні, є аналогічними до вказаних вище документів, наявних у матеріалах кримінального провадження, що були надані в ході досудового розслідування.

Слідчий суддя зазначає, що об`єктивну сторону кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240-1 КК України, утворюють дії, щодо незаконного видобування бурштину, а так само збут, придбання, зберігання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами.

Суд вважає вагомими аргументи представника власника майна з приводу того, що з часу внесення відомостей до ЄРДР - 10.05.2023 року, у кримінальному провадженні нікому не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240-1 КК України,при цьому, з часу вилучення майна минуло більше трьох років, що негативно впливає на ведення господарської діяльності ТОВ «СКАНДІ АМБЕР УКРАЇНА», як власника вилученого майна.

Водночас, з досліджених матеріалів кримінального провадження встановлено, що будь-які дії з вилученим камінням бурштину-сирцю на даний час не проводяться та не планується їх проведення, з огляду на наявні в матеріалах кримінального провадження вказівки прокурора від 14.04.2026 року.

Слідчий суддя вважає, що прокурором у судовому засіданні не доведено достатніх підстав для подальшого утримання зазначеного майна під арештом, з огляду на проведення усіх необхідних слідчих дій у кримінальному провадженні.

Статтею 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини передбачено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Узагальнені висновки ЄСПЛ, які слідчий суддя враховує при правозастосуванні у даній справі, полягають у тому, що арешт майна як захід забезпечення кримінального провадження сам по собі може бути законним та переслідувати легітимну мету, однак таке втручання повинно відповідати принципу пропорційності. Зі спливом часу необхідність подальшого арешту має бути предметом особливо ретельної оцінки. Суди зобов`язані перевіряти, чи дійсно майно необхідне для цілей доказування або забезпечення інших завдань кримінального провадження, а формальне посилання лише на те, що майно визнане речовим доказом, саме по собі не є достатньою підставою для тривалого арешту.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для скасування арешту майна, в частині заборони, щодо права володіння, користування та розпорядження майном, накладеного ухвалою слідчого судді Кузнецовського (нині - Вараського) міського суду Рівненської області від 12.05.2023 року, у справі №565/769/23, та повернення його власнику - ТОВ «СКАНДІ АМБЕР УКРАЇНА», код ЄДРПОУ: 44256009.

Керуючись ст.ст.170, 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання представника власника майна, щодо якого накладено арешт - Товариства з обмеженою відповідальністю «СКАНДІ АМБЕР УКРАЇНА», - адвоката ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023181050000198 від 10.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240-1 КК України, про скасування арешту майна, задовольнити.

Скасувати захід забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна, накладений ухвалою слідчого судді Кузнецовського (нині - Вараського) міського суду Рівненської області від 12.05.2023 року, в частині заборони, щодо права володіння, користування та розпорядження майном, на наступне майно:

- каміння, зовні схоже на бурштин-сирець, що знаходиться у прозорому мішку НПУ, горловина якого скріплена стяжкою (пломбою) NPU B055760;

- каміння, зовні схоже на бурштин-сирець, що знаходиться у прозорому мішку НПУ, горловина якого скріплена стяжкою (пломбою) NPU B055751;

- каміння, зовні схоже на бурштин-сирець, що знаходиться у поліетиленовому сейф-пакеті з маркуванням SUD4017328;

- каміння, зовні схоже на бурштин-сирець, що знаходиться у поліетиленовому сейф-пакеті з маркуванням SUD4017327;

- каміння, зовні схоже на бурштин-сирець, що знаходиться у поліетиленовому мішку НПУ, горловина якого скріплена стяжкою (пломбою) NPU B055753;

- 3 (три) пошкоджені стяжки з маркуваннями: Е28491936, Е28491938, Е28491940, що знаходяться у сейф-пакеті з маркуванням SUD2025641.

Зазначене вище майно повернути власнику - ТОВ «СКАНДІ АМБЕР УКРАЇНА», код ЄДРПОУ: 44256009, місцезнаходження юридичної особи: 03162, м.Київ, вул.Зодчих, буд.№50А, оф.№1.

Згідно ч.3 ст.169 КПК України, слідчий, прокурор після отримання судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Виконання ухвали покласти на Вараський РВП ГУНП в Рівненській області.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений та оголошений 14 серпня 2026 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1