Ухвала суду № 138965329, 13.08.2026, Заводський районний суд м. Запоріжжя

Заводський районний суд м. Запоріжжя

вул. Мирослава Симчича 65, м. Запоріжжя, 69106, тел.099-55-49-125 , inbox@zv.zp.court.gov.ua

Справа № 332/5019/26

Провадження №: 1-кс/332/468/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2026 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі - секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 про арешт майна, при проведенні досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1202608703000090 від 04.06.2026 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

12.08.2026 року дізнавач звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, в обґрунтування якого, зазначив наступне.

У провадженні сектору дізнання Відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області (далі: Відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області) перебуває кримінальне провадження № 1202608703000090 від 04.06.2026 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.06.2026 р., до Відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 02.06.2026 р., невідома особа шахрайським шляхом під приводом представлення співробітником служби безпеки «ПриватБанку» заволоділа грошовими коштами потерпілого у сумі 30853 гривень які він перевів зі своєї банківської карти АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» № НОМЕР_1 на банківську картку карту АТ «БАНК КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» № НОМЕР_2 (цивільна особа, шахрайство вчинене під здійснення дзвінка співробітника «Приватбанку» ЄО № 9541 від 03.06.2026 р.)

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 окрім іншого, пояснив, що 02.06.2026 року о 15:13 год йому зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_3 за голосом якого він впізнав чоловіка який представився співробітником служби безпеки АТ КБ «ПРИВАТБАНКУ», повідомивши що з карти потерпілого невідома особа намагається зняти грошові кошти. Для того щоб зберегти грошові кошти йому треба переказати грошові кошти зі своєї банківської карти АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_1 на карту НОМЕР_2 , що заявник і зробив після чого він пішов до магазину з метою купівлі товару де виявив що на касі він не може розрахуватись через те, що відсутня зареєстрована банківська карта. Після цього заявник звернувся до відділення «Приватбанку» де йому повідомили що відносно нього були вчинені шахрайські дії, і після його переводу грошових коштів на іншу карту було знято ще 13 266 гривень з карти. У результаті вказаних дій заявнику заподіяно матеріальну шкоду на суму 30 853 грн.

Таким чином, невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого та завдала матеріальної шкоди на загальну суму 13266 грн.

В ході досудового розслідування встановлено проведення переказів, зокрема:

02.06.2026 о 14:50 у сумі 17500 грн. з банківської карти АТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_1 на банківську картку АТ «БАНК КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» № НОМЕР_4 .

Під час досудового розслідування встановлено, що на банківську картку з номером: НОМЕР_4 здійснювалося зарахування коштів, отриманих кримінально-протиправним шляхом.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Таким чином, грошові кошти у сумі 30853 грн. які знаходяться або можуть надійти на банківську картку, що керується АТ «БАНК КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (МФО 300647, ЄРДПОУ 21665382) з номером: НОМЕР_4 , мають доказове значення у кримінальному провадженні, так як отримані кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 1 ст. 59 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-111 від 07.12.2000 року (із змінами та доповненнями) - «арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом».

За таких підстав, посилаючись на п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий у клопотанні ставить питання щодо накладення арешту на грошові кошти у сумі 30853 гривень у будь-якій валюті у безготівковій формі, які знаходяться або можуть надійти на рахунок(рахунки) , що керується (керуються) АТ «БАНК КЛІРИНГОВИЙ ДІМ » (МФО 300647, ЄРДПОУ 21665382) з номером: НОМЕР_2 та заборонити проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів із вказаної банківської картки.

Перед початком судового засідання дізнавач та прокурор надали заяви про проведення судового засідання за їх відсутності, що в порядку ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані до клопотання докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з нижченаведених підстав.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку. Відповідно до вимог КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Статтями 85, 86 КПК України визначено, що належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 1202608703000090 від 04.06.2026 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Із матеріалів клопотання встановлено, що на банківську карту з номером НОМЕР_2 здійснювався перерахунок коштів, отриманих кримінально-протиправним шляхом в сумі 30853 гривень.

Встановлено, що картка НОМЕР_2 перебуває у володінні АТ "БАНК КЛІРИНГОВИЙ ДІМ ".

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Статтею 84 КПК України передбачено, що доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

При вирішенні питання про арешт майна суд враховує правову підставу для арешту майна, а також наслідки арешту майна, якими є фактичне позбавлення осіб можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Враховуючи те, що грошові кошти є речовим доказом, тому з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, що полягає у збереженні речових доказів, оскільки незастосування накладення арешту може призвести до наслідків, визначених частиною одинадцятою статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, зокрема, таких як можливе приховування, відчуження майна, керуючись засадами розумності та співмірності, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання дізнавача за погодженням з прокурором про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 про арешт майна, при проведенні досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026087030000090 від 04.06.2026 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт з метою збереження речових доказів на грошові кошти у сумі 30853 грн. у будь-якій валюті у безготівковій формі, які знаходяться або можуть надійти на банківські картку, що керується АТ «БАНК КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (МФО 300647, ЄРДПОУ 21665382) з номером: НОМЕР_2 , та заборонити проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів із вказаної банківської картки.

Копію ухвали надіслати до АТ "БАНК КЛІРИНГОВИЙ ДІМ " для негайного виконання.

Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1