Ухвала суду № 138946905, 13.08.2026, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Справа № 552/7783/26

Провадження № 1-кс/552/1599/26

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2026 року Слідчий суддя Київського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу голови Громадської організації «НОН-СТОП УКРАЇНА» ОСОБА_3 на бездіяльність ТУ БЕБ в Полтавській області, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення,

ВСТАНОВИВ:

12 серпня 2026 року до Київського районного суду міста Полтави звернувся голова ГО «НОН-СТОП УКРАЇНА» ОСОБА_3 зі скаргою на бездіяльність ТУ БЕБ в Полтавській області, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення. В обґрунтування скарги вказав, що 28.07.2026 за вих. № 28/07/2026-3-26 головою ГО «НОН-СТОП УКРАЇНА» ОСОБА_3 з використанням технологій електронної пошти на офіційну електронну пошту ТУ БЕБ у Полтавській області з офіційної електронної адреси ГО «НОН-СТОП УКРАЇНА» подано заяву про вчинення кримінального правопорушення, але за заявою відомості до ЄРДР уповноваженими особами Територіального управління БЕБ у Полтавській області не внесені, не повідомлено про початок досудового розслідування та не надано витяг з ЄРДР. Тому, просив зобов`язати уповноважених осіб органу досудового розслідування внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та почати досудове розслідування за заявою ГО «НОН-СТОП УКРАЇНА» ОСОБА_3 від 28.07.2026 за вих. № 28/07/2026-3-26 про вчинення кримінальних правопорушень.

В судове засідання ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, у скарзі просив розглянути справу без його участі.

Представник ТУ БЕБ у Полтавській області у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду повідомлений належним чином, надав до суду заяву в якій ТУ БЕБ у Полтавській області заперечує проти задоволення скарги та просив розглядати скаргу без участі їхнього представника.

Дослідивши надані матеріали, суд приходить до висновку, що скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що 28.07.2026 голова «НОН-СТОП УКРАЇНА» ОСОБА_3 звернувся до ТУ БЕБ у Полтавській області із заявою за вих. № 28/07/2026-3-26 про вчинення кримінальних правопорушень. В заяві зазначається, що голова Правління АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ - 22868414) - ОСОБА_4 , перебуваючи у злочинній змові з головою Національного банку України ОСОБА_5 , директором Департаменту інтегрованого нагляду за банками Національного банку України - ОСОБА_6 , директором Департаменту фінансового моніторингу Національного банку України - ОСОБА_7 , головою Державної служби фінансового моніторингу України - ОСОБА_8 , залучивши ряд підконтрольних фізичних та юридичних осіб, а саме: ТОВ «ТРАНСГЛОБУС» (код ЄДРПОУ 44548370), ТОВ «ІНТЕНСПРОМ» (код ЄДРПОУ 44538734), ТОВ «РОН АВТО» (код ЄДРПОУ 45487712), ТОВ «ЛІНДЕРІО» (код ЄДРПОУ 45463796), ТОВ «ВІЗІОНПРОМ» (код ЄДРПОУ 45436165), ТОВ «ЦЕНТР ПОКУПОК» (код ЄДРПОУ 45516989), ТОВ «КІНГСТАРОПТ» (код ЄДРПОУ 45532010), ТОВ «ЕДІТПРОМ» (код ЄДРПОУ 45200292), ТОВ «СТАУНЛЕЙН ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 45563955), ТОВ «БК «БУДПОЛІІНДУСТРІЯ» (код ЄДРПОУ 45589219), ТОВ «ВОМАКС ТЕКНОЛОДЖІ» (код ЄДРПОУ 45603615), ТОВ «МЕЙДЕН СЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 45465421), ТОВ «ТРІОКОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 45551981), ТОВ «СТАРМУН МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 45467570), ТОВ «ТОВАРНАРАДА» (код ЄДРПОУ 44897554), ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , створив організовану злочинну групу, діяльність якої спрямована на системне незаконне збагачення, організацію та функціонування механізму незаконного виведення валютних коштів за межі України через мережу суб`єктів господарювання з ознаками псевдоімпорту, здійснення безтоварних зовнішньоекономічних операцій, перерахування валютних коштів на користь іноземних компаній та легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Через АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ - 22868414) організовано виведення валютних коштів за межі України під виглядом зовнішньоекономічних операцій. Встановлено, що через рахунки, відкриті у зазначеному банку, підконтрольні юридичні особи, здійснюють регулярні перекази іноземної валюти на користь нерезидентів. Усі перекази оформлюються за фіктивними зовнішньоекономічними контрактами на поставку товарів, які фактично не надходять на митну територію України або поставляються в обсягах та за цінами, що не відповідають умовам контракту. В діях зазначених суб`єктів вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ст. 336, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

Розглянувши вказану заяву про вчинення кримінального правопорушення від 28.07.2026, ТУ БЕБ надало заявнику відповідь № 28.14/02-09/5450-26 від 29.07.2026.

Згідно вимог ч. 1 ст. 214 КПК України, слідчий, дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до п. 1 розділу 3 Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення, затвердженого наказом Генерального прокурора України від 30.06.2020 № 298, унесення відомостей до Реєстру здійснюється з дотриманням строків, визначених КПК України та цим Положенням, а саме про: заяву, повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення - у термін, визначений частиною першою статті 214 КПК України.

Відомості, які підлягають внесенню до ЄРДР та їх перелік визначені ч. 5 ст.214 КПК України, відповідно до положень якої до ЄРДР підлягають внесенню, серед інших відомостей, короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлені з іншого джерела.

Згідно п. 1 розділу 2 Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення від 30.06.2020 № 298 до Реєстру вносяться відомості, в тому числі, про короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела.

Таким чином, виходячи зі змісту ст. 214 КПК України, п. 1 розділу 2 Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення заява про кримінальне правопорушення повинна містити такі відомості.

Аналіз вищезазначених положень закону дає підстави для висновку, що реєстрації в ЄРДР підлягають не будь-які заяви чи повідомлення, а лише ті, які містять достатні відомості про кримінальне правопорушення та можуть об`єктивно свідчити про вчинення особою такого кримінального правопорушення. Якщо у заяві чи повідомленні таких даних немає, то вони не можуть вважатися такими, що повинні бути обов`язково внесені до ЄРДР. Це слугує гарантією для кожної особи від необґрунтованого обвинувачення та процесуального примусу.

Відповідно ст. 55 Конституції України, права і свободи громадянина України захищаються судом. Суть такого захисту полягає в тому, що кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, а порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого, дізнавача або прокурора під час досудового розслідування регламентовано главою 26 КПК.

До повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому КПК, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні (п.18 ч.1 ст.3 КПК), а згідно п.1 ч.1 ст.303 КПК на досудовому провадженні можуть бути оскаржені, зокрема, бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення.

У межах процедури оскарження бездіяльності слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, слідчий суддя з`ясовує обставини та мотиви, з яких слідчий, дізнавач, прокурор дійшов висновку про відсутність підстав для внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР, чим саме обґрунтоване невнесення відповідних відомостей до ЄРДР, та вирішує питання про наявність або відсутність правових підстав для зобов`язання слідчого, дізнавача або прокурора внести інформацію про кримінальне правопорушення до ЄРДР. При цьому, аналіз положень КПК дає підстави для висновку, що до ЄРДР вносяться не будь-які заяви чи повідомлення, які надходять до органів досудового розслідування (прокуратури), а лише відомості про конкретне кримінальне правопорушення, коли такі відомості чітко викладені особою в заяві чи повідомленні про кримінальне правопорушення (ч.5 ст. 214 КПК), тобто внесенню до ЄРДР підлягають відомості на підставі заяв чи повідомлень, в яких міститься виклад обставин, що об`єктивно можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.

Підставами вважати, що в заяві чи повідомленні містяться відомості саме про злочин є об`єктивні дані, які дійсно свідчать про наявність ознак злочину. Такими даними є фактичне існування доказів, що підтверджує реальність конкретної події злочину (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину). Якщо у заявах чи повідомленнях таких даних немає, то вони не можуть вважатися такими, які мають бути обов`язково внесені до ЄРДР.

Так, у заяві про вчинення кримінального правопорушення поданою заявником ОСОБА_3 не вказані конкретні фактичні дані, які свідчать про вчинення зазначеними у заяві посадовими особами дій, що містять ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ст. 336, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України. Заява не містить конкретних фактів, що свідчать про вчинення правопорушень конкретними особами, а містить лише загальні формулювання (припущення) про ймовірне вчинення протиправних дій зазначеними особами, яке ґрунтується лише на суб`єктивному сприйнятті обставин, викладених у вказаній заяві.

Отже вказані обставини позбавляють орган досудового розслідування провести перевірку конкретних фактів на предмет наявності/відсутності у діях/бездіяльності осіб складу кримінальних правопорушень.

Оскільки скаржником оскаржується не внесення відомостей до ЄРДР посадовими особами ТУ БЕБ у Полтавській області, суд також звертає увагу, що вказана заява про вчинення кримінального правопорушення також не містить викладення будь-яких обставин, що свідчать про вчинення кримінальних правопорушень, внесених до юрисдикції ТУ БЕБ у Полтавській області.

Доводів, наведених головою ГО «НОН-СТОП УКРАЇНА» ОСОБА_3 у поданій ним заяві про вчинення кримінальних правопорушень та скарзі, недостатньо для того, щоб розпочати кримінальне провадження стосовно вказаних посадових осіб, адже досудове розслідування розпочинається саме на підставі фактів, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення, і не може слугувати механізмом для безпідставного переслідування невизначеного кола осіб лише з огляду на суб`єктивні припущення заявника про вчинення ними протиправних дій.

Тому доводи скаржника про бездіяльність посадових осіб ТУ БЕБ у Полтавській області свого підтвердження в судовому засіданні не знайшли, у зв`язку із чим у задоволенні скарги слід відмовити в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 303, 306, 307 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні скарги голови Громадської організації «НОН-СТОП УКРАЇНА» ОСОБА_3 на бездіяльність ТУ БЕБ в Полтавській області, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення відмовити.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1