Ухвала суду № 138892716, 31.07.2026, Печерський районний суд міста Києва

Єдиний державний реєстр судових рішень

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42021/26-к

пр. 1-кс-41591/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим заступником начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 24.11.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020210000000481 від 24.11.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 01.01.2024 (більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_5 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , ігноруючи вимоги статті 68 Конституції України щодо обов`язку кожного громадянина неухильно дотримуватися норм Конституції України та законів України, володіючи організаторськими здібностями та якостями лідерів, керуючись корисливими мотивами і прагнучи до отримання стабільного незаконного прибутку, вирішили створити та очолити стійке об`єднання - організовану групу, члени якої за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, та здійснювати керівництво такою організацією, метою діяльності якої стало протиправне особисте збагачення, шляхом вчинення систематичного, протягом невизначеного терміну часу, привласнення бюджетних коштів у державних закладах на території України шляхом постачання вугілля кам`яного та інших видів твердого палива низької якості.

Водночас, ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ) та ОСОБА_7 , розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками для енергетичної безпеки державних закладів в умовах воєнного стану, усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел вони не зможуть, оскільки така протиправна діяльність потребує чітких та узгоджених дій, значної кількості людей, у невстановлений точно час та місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, діючи спільно та за взаємною згодою, у різний період часу та місцях, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах залучили інших осіб.

З метою утворення організованої групи ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ) та ОСОБА_7 визначили мінімально необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників, необхідні особисті якості кожного із них, такі як здатність виконувати злочинні вказівки, схильність до вчинення кримінальних правопорушень, певні знання в області проведення державних закупівель, а також вузьку злочинну спеціалізацію діяльності вказаної групи.

Також, з метою забезпечення існування та функціонування організованої групи ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ) та ОСОБА_7 у невстановлений точно час та місці розробили єдиний злочинний план, спрямований на безперешкодне, протягом невизначеного проміжку часу, систематичне привласнення бюджетних коштів у державних закладах на території України шляхом постачання вугілля кам`яного та інших видів твердого палива низької якості. Розробленим єдиним злочинним планом ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ) та ОСОБА_7 передбачили наступне:

1) підбір в якості співучасників організованої групи довірених осіб, які повністю визнаватимуть їх владу та авторитет як лідерів, дотримуватимуться в суворому порядку встановлених ними правил поведінки, погодяться залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у складі злочинної організації;

2) організація безпосередньо ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ) та ОСОБА_7 на території України систематичного привласнення бюджетних коштів у державних закладах на території України шляхом постачання вугілля кам`яного та інших видів твердого палива низької якості:

- пошук та визначення оголошених державних закупівель, умови яких є найбільш сприятливими для привласнення бюджетних грошових коштів;

- організація складання та отримання документів, які є необхідними для участі у тендерних закупівлях для створення видимості нібито належної якості запропонованих товарів, зокрема вугілля кам`яного та інших видів твердого палива;

- пошук джерел придбання та подальшого зберігання вугілля кам`яного та інших видів твердого палива, а також різного роду непридатних для горіння фракцій та «порід», пилу тощо за низькою ціною, із подальшим їх змішуванням між собою та як наслідок отримання суміші, що не відповідає вимогам закупівель та своєму кінцевому призначенню;

- створення та використання підконтрольних суб`єктів господарювання, зокрема юридичних осіб для здійснення господарської діяльності;

- організація доставки отриманої суміші під виглядом вугілля кам`яного та інших видів твердого палива замовникам на території України;

- отримання на рахунки підконтрольних підприємств коштів від замовників;

- подальше розпорядження та здійснення фінансового контролю отриманих грошових коштів, їх розподіл між учасниками групи;

- організація виведення коштів, отриманих злочинним шляхом у готівкові форми для забезпечення діяльності групи.

При цьому, ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ) та ОСОБА_7 , як керівники організованої групи, поклали на себе виконання наступних функцій, зокрема, але не виключно:

- з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів залучення ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інших невстановлених на даний час осіб;

- визначення напрямків злочинної діяльності, її загальне планування;

- прийняття рішень про включення до організованої групи учасників, здійснення контролю за діяльністю останніх;

- розподіл обов`язків між співучасниками злочинного об`єднання, з чітким визначенням функцій кожного із учасників організованої групи;

- здійснення спілкування з представниками замовників у ході виконання господарських зобов`язань;

- здійснення залякування, шантажу та інших протиправних дій по відношенню до представників замовників у ході виконання господарських зобов`язань;

- пошук та визначення оголошених державних закупівель, умови яких є найбільш сприятливими для привласнення бюджетних грошових коштів;

- організація складання та отримання документів, які є необхідними для участі у тендерних закупівлях для створення видимості нібито належної якості запропонованих товарів, зокрема вугілля кам`яного та інших видів твердого палива;

- організація подання тендерних пропозицій підконтрольними СГД та створення відповідних умов з метою безальтернативної перемоги;

- пошук джерел придбання та подальшого зберігання вугілля кам`яного та інших видів твердого палива, а також різного роду непридатних для горіння фракцій та «порід», пилу тощо за низькою ціною, для подальшого їх змішуванням між собою та як наслідок отримання суміші, що не відповідає вимогам закупівель та своєму кінцевому призначенню;

- створення та використання підконтрольних суб`єктів господарювання, зокрема юридичних осіб для створення видимості законності здійснення господарської діяльності;

- організація доставки отриманої суміші під виглядом вугілля кам`яного та інших видів твердого палива замовникам на території України;

- забезпечення надходження на рахунки підконтрольних підприємств коштів від замовників;

- комунікація із представниками замовників з приводу виконання укладених договорів та вирішення усіх питань, пов`язаних із ними;

- здійснення фінансового контролю отриманих грошових коштів та їх розподіл між учасниками групи;

- подальше розпорядження та здійснення фінансового контролю отриманих грошових коштів, їх розподіл між учасниками групи;

- організація виведення коштів, отриманих злочинним шляхом у готівкові форми для забезпечення діяльності групи.

Так, під час формування складу учасників організованої групи ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ) та ОСОБА_7 , на виконання свого злочинного плану, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у невстановлені розслідуванням місці та час, але не пізніше 01.01.2024, перебуваючи у невстановленому місці, запропонували ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншим невстановленим на даний час особам прийняти участь у запланованих ними злочинах, пов`язаних із привласнення бюджетних коштів, повідомивши останнім свої наміри щодо механізму їх вчинення.

Отримавши від ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інших невстановлених на даний час осіб добровільну згоду на спільну протиправну діяльність у складі організованої групи, ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ) та ОСОБА_7 , за покладеними на себе функціями організаторів, з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення довели ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншим невстановленим на даний час особам загальний план вчинення злочинів.

При цьому, ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ) та ОСОБА_7 , як керівники організованої групи, поклали на підконтрольних учасників групи, а саме ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , як керівників підконтрольних суб`єктів господарювання, виконання наступних функцій, зокрема, але не виключно:

- підписання укладених договорів, додатків до них із замовниками, з приводу здійснення поставок товару, а саме вугілля кам`яного, а також інших видів Твердого палива;

- підписання видаткових накладних, ТТН, актів приймання-передачі товарів та інших документів, пов`язаних із виконанням укладених договорів з приводу здійснення поставок товару, а саме вугілля кам`яного, а також інших видів Твердого палива;

- комунікація із представниками замовників з приводу виконання укладених договорів та вирішення питань, пов`язаних із ними;

- відкриття рахунків у банківських установах, визначених ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ) та ОСОБА_7 з метою здійснення господарської діяльності, направленої на привласнення бюджетних коштів;

- інші функції, необхідні для досягнення злочинного плану, визначеного організаторами.

При цьому, ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ) та ОСОБА_7 , як керівники організованої групи, поклали на ОСОБА_13 та інших невстановлених осіб, виконання наступних функцій, зокрема, але не виключно:

- виконання усіх вказівок, наданих ОСОБА_7 в межах спільної діяльності та розробленого злочинного плану;

- організація придбання, перевезення та подальшого зберігання придбаного вугілля кам`яного та інших видів Твердого палива, невстановлених фракцій та порід, пилу тощо;

- пошук джерел придбання вугілля кам`яного, інших видів Твердого палива, а також речовин для «перемішування» за готівкові грошові кошти;

- отримання від ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ), а також інших співучасників злочинної групи грошових коштів за вчинення дій у складі злочинної групи, а також на придбання вугілля кам`яного та інших видів Твердого палива, невстановлених фракцій та порід, пилу тощо;

- здійснення перемішування вугілля кам`яного та інших видів Твердого палива з іншими невстановленими речовинами у визначених ОСОБА_7 пропорціях, з метою завищення фактичного об`єму товару;

- здійснення контролю за залишками вугілля кам`яного та інших невстановлених речовин, з використанням яких здійснювалось змішування вугілля кам`яного;

- координація осіб (водіїв), які здійснюють перевезення суміші під виглядом вугілля кам`яного від місць його зберігання до місць, інформацію про які надає ОСОБА_7 ;

- здійснення «інструктажів» осіб (водіїв) які здійснюють перевезення вугілля кам`яного від місць його зберігання до місць, інформацію про які надає ОСОБА_7 , з приводу їх дій у випадку висунення претензій Замовниками з приводу якості поставленого вугілля кам`яного, або невідповідностей у масі поставленого товару.

- інші функції, необхідні для досягнення злочинного плану, визначеного ОСОБА_7 , ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ) та ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ).

При цьому, ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_5 ( ОСОБА_15 та ОСОБА_7 , як керівники організованої групи, поклали на ОСОБА_14 та інших невстановлених осіб, виконання наступних функцій, зокрема, але не виключно:

- ведення та контроль бухгалтерської документації підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, зокрема ТОВ «ЗАХІДМАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 45355935), ТОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ» (код ЄДРПОУ 45635427), ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 32872463);

- розпорядження грошовими коштами, які знаходяться на банківських рахунках підконтрольних ТОВ «ЗАХІДМАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 45355935), ТОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ» (код ЄДРПОУ 45635427), ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 32872463) шляхом здійснення банківських переказів за погодженням із керівниками організованої групи;

- ведення та контроль податкової звітності з метою надання видимості законності протиправні діяльності підконтрольних

ТОВ «ЗАХІДМАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 45355935), ТОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ» (код ЄДРПОУ 45635427), ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 32872463);

- здійснення комунікації з податковими органами з приводу виникаючих проблем у вигляді блокувань податкових накладних, внесення підконтрольних СГД до підприємств з ознаками ризиковості та з інших питань;

- здійснення контролю за документальним оформленням фінансово-господарських відносин з метою надання їм ознак законності;

- здійснення перерахування грошових коштів на рахунки ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 в якості заробітної плати за їх діяльність в якості директорів підконтрольних СГД з метою надання ознак законності їх діяльності;

- виконання інших функцій, визначених керівниками групи;

Отже, реалізуючи свій злочинний умисел, маючи досвід укладання та реалізації відповідних договорів щодо здійснення поставки вугілля кам`яного, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок бюджетних коштів, керуючись корисливим мотивом, діючи в умовах воєнного стану, усвідомлюючи суспільну небезпеку наслідків та бажаючи їх настання, ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ) та ОСОБА_7 вирішили використати підконтрольні їм суб?єкти господарської діяльності, зокрема ТОВ «ЗАХІДМАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 45355935), директором якого було призначено ОСОБА_10 , ТОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ» (код ЄДРПОУ 45635427), директором якого було призначено ОСОБА_12 , ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 32872463), директором якого було призначено ОСОБА_11 , які у подальшому мали виступати самостійними учасниками процедур закупівель.

Діючи організованою групою, ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_5 ( ОСОБА_15 та ОСОБА_7 , розробили план вчинення злочину, який полягав у забезпеченні контролю над результатами публічних закупівель вугілля кам`яного (Тверде паливо) шляхом створення видимості добросовісної конкуренції між формально незалежними учасниками, послідовної відмови підконтрольних учасників з нижчими ціновими пропозиціями від укладення договорів або створення підстав для відхилення їх пропозицій, унаслідок чого право на укладення договору переходило до заздалегідь визначеного суб`єкта господарювання.

Згідно з розробленим злочинним планом, підконтрольні суб`єкти господарювання мали подавати тендерні пропозиції через електронну систему закупівель, при цьому цінові пропозиції узгоджувалися таким чином, щоб створити враження змагальності та законності процедури, а також нібито відповідність наявного товару вимогам Замовників, зокрема вугілля кам`яного та інших видів твердого палива.

У подальшому, після перемоги підконтрольного суб`єкта господарювання, зокрема ТОВ «ЗАХІДМАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 45355935), директором якого було призначено ОСОБА_10 , ТОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ» (код ЄДРПОУ 45635427), директором якого було призначено ОСОБА_12 , ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 32872463), директором якого було призначено ОСОБА_11 та укладання договору із Замовником щодо здійснення поставки Товару, зокрема вугілля кам`яного та інших видів твердого палива, інші учасники організованої групи, зокрема ОСОБА_13 та інші невстановлені на даний час особи, мали організувати закупівлю твердого палива невідомого походження, якісні показники якого свідомо не відповідали вимогам укладених договорів, тендерній документації та стандартам ДСТУ.

Так, з метою штучного збільшення об`єму та приховування невідповідності товару, ОСОБА_13 спільно з іншими невстановленими особами, за вказівками організаторів здійснювалося перемішування вугілля з сторонніми речовинами для збільшення об`єму.

Після цього, організатори злочинної групи із залученням керівників підконтрольних підприємств ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , з відома та за участі ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , діючи за узгодженим плануванням злочинної діяльності, здійснювали складання, підписання та пересилання усіх необхідних для виконання договору документів, видавали видаткові накладні, акти приймання-передачі та здійснювали поставку неякісного вугілля кам`яного на адресу державних установ. Створюючи хибну уяву про якість поставленого товару у службових осіб замовників, які не мали технічної можливості перевірити її, учасники злочинної групи мали отримувати бюджетні кошти, якими в подальшому розпоряджалася ОСОБА_14 шляхом здійснення банківських переказів на інші фіктивні чи підконтрольні суб`єкти господарювання з метою подальшого обготівковування та розподілу між співучасниками.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до рішення №1 від 13.04.2024 одноосібного засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ» ОСОБА_12 створено вказану юридичну особу в організаційно правовій формі товариства з обмеженою відповідальністю. Юридична адреса: 01103, м. Київ, вул. Менделеєва, буд. 12, офіс 94/1.

Отже, в силу наділених повноважень ОСОБА_12 була особою, яка виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції за спеціальними повноваженнями, якими особа наділяється повноважною особою підприємства та відповідно до ст. 18 КК України була службовою особою.

Відповідно до наказу №1 від 15.04.2024 ОСОБА_12 приступила до виконання обов`язків директора «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ».

Крім того, відповідно до рішення від 31.10.2023 засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗАХІДМАРКЕТ» ОСОБА_10 створено вказану юридичну особу в організаційно правовій формі товариства з обмеженою відповідальністю. Юридична адреса: 02095, м. Київ, вул. Княжний Затон, буд. 9 (літера А), офіс 369.

Відповідно до наказу №1 від 31.10.2023 ОСОБА_10 приступив до виконання обов`язків директора ТОВ «ЗАХІДМАРКЕТ».

Отже, в силу наділених повноважень ОСОБА_10 був особою, яка виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції за спеціальними повноваженнями, якими особа наділяється повноважною особою підприємства та відповідно до ст. 18 КК України був службовою особою.

Крім того, відповідно до рішення від 08.03.2024 власника Приватного Підприємства «НАФТОАГРОСЕРВІС» (надалі Підприємство) ОСОБА_16 в особі уповноваженого представника ОСОБА_17 з посади директора Підприємства звільнено ОСОБА_7 та призначено ОСОБА_11 , з 11 березня 2024 року.

Отже, в силу наділених повноважень ОСОБА_11 була особою, яка виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції за спеціальними повноваженнями, якими особа наділяється повноважною особою підприємства та відповідно до ст. 18 КК України була службовою особою.

Всього учасниками злочинної групи вчинено низку кримінальних правопорушень спрямованих на заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах за обставин, що викладені нижче.

1. Заволодіння коштами Підприємства «Західний реабілітаційо-спортивний центр» Національного комітету спорту інвалідів України».

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що 19.02.2024 Підприємством «Західний реабілітаційно-спортивний центр» Національного комітету спорту інвалідів України» (код ЄДРПОУ 34105878) оприлюднено інформацію про закупівлю вугілля кам`яного на платформі «PROZORRO» за ID UA-2024-02-19-013031-a з класифікатором ДК 021:2015: 09110000-3 - Тверде паливо.

У подальшому, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у період з 19.02.2024 по 28.02.2024, у невстановленому місці, у учасників організованої групи, очолюваної ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ) та ОСОБА_7 виник злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами Підприємства «Західний реабілітаційно-спортивний центр» Національного комітету спорту інвалідів України» (код ЄДРПОУ 34105878) шляхом укладення угоди на постачання вугілля згідно вимог оприлюдненим для проведення закупівлі Підприємством «Західний реабілітаційно-спортивний центр» Національного комітету спорту інвалідів України» (код ЄДРПОУ 34105878), але поставивши товар, який в дійсності не відповідає таким вимогам і є неякісним.

На виконання розробленого злочинного плану, визначеного ОСОБА_7 , ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ) та ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ), з відома та за участі ОСОБА_14 і ОСОБА_13 було організовано та забезпечено подання від імені підконтрольного ТОВ «ЗАХІД МАРКЕТ» в особі учасника злочинної групи ОСОБА_10 тендерної пропозиції для участі у закупівлі з метою надання прозорості та законності участі у процедурі. При цьому ОСОБА_7 , ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ) та ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ) було визначено, що у зазначеній закупівлі ТОВ «ЗАХІД МАРКЕТ» в особі ОСОБА_10 як директора має запропонувати найбільш економічно вигідну пропозицію з метою безальтернативної перемоги у закупівлі.

Так, відповідно до реєстру поданих пропозицій від 04.03.2024 закупівлі UA-2024-02-19-013031-a встановлено, що до участі у закупівлі подані наступні пропозиції суб`єктів господарювання:

- ТОВ «ЗАХІД МАРКЕТ» з пропозицією 1 555 245, 00 грн з ПДВ;

- ТОВ «РЕСУРС ПРОФГРУП» з пропозицією 1 555 500, 00 грн з ПДВ;

- ФОП ОСОБА_18 з пропозицією 1 606 500, 00 грн з ПДВ;

- ПП «Сузіря» з пропозицією 1 886 745, 00 грн з ПДВ;

- ТОВ «ПраймСелл» з пропозицією 2 320 500, 00 грн з ПДВ.

За результатами оголошеної закупівлі за ID UA-2024-02-19-013031-a переможцем визначено ТОВ «ЗАХІД МАРКЕТ» з пропозицією 1 555 245, 00 грн з ПДВ.

За результатами проведення закупівлі між Підприємством «Західний реабілітаційно-спортивний центр» Національного комітету спорту інвалідів України» (код ЄДРПОУ 34105878) в особі директора ОСОБА_19 як замовника та ТОВ «ЗАХІД МАРКЕТ» в особі директора ОСОБА_10 як продавця укладено договір № 03-2 про закупівлю товарів від 12.03.2024.

Відповідно до п. 1.1 Постачальник зобов`язується поставити, а Покупець прийняти та оплатити товар по цінах, в кількості, асортименті що вказані в Додатку №1 (Специфікації), що є невід`ємною частиною цього договору.

Відповідно до п. 1.2. Договору предметом Договору є Вугілля (код ДК 021:2015:09110000-3-Тверде паливо).

Асортимент та ціна на Товар, що поставляється, визначаються на підставі Специфікації Постачальника, погодженої Покупцем, яка є невід`ємною частиною цього Договору (п.1.3. Договору №03-2).

Поставка Товару здійснюється з моменту підписання договору, до 31.12.2024, в строк встановлений в Заявках Покупця, що надсилається засобами електронного чи поштового зв`язку на адресу Постачальника (п.2.2. Договору №03-2).

Право власності Покупця, на поставлений Товар виникає з моменту приймання Товару, факт якого засвідчується відміткою Покупця на відповідній видатковій накладній (п.2.3. Договору №03-2).

Покупець оплачує Товар по цінах, зазначених в Додатку №1 (Специфікації) до Договору, за умови наявності у видаткових накладних посилання на повний номер і дату договору (п.3.1. Договору №03-2).

Загальна вартість Договору складає 1 555 245, 00 грн без ПДВ (п. 3.2. Договору №03-2).

Оплата здійснюється за фактично отриманий Товар протягом 30 днів від дати отримання накладної Покупцем на підставі документів, що підтверджують факт поставки (видаткових накладних) (п.3.6. Договору №03-2).

Датою поставки Товару є дата передачі Покупцю Товару відповідно до видаткової накладної (п.4.1. Договору №03-2).

Договір набирає чинності з моменту підписання і скріплення печатками та діє до 31.12.2024 та до повного виконання сторонами своїх зобов`язань (п.8.1. Договору №03-2).

Відповідно до Специфікації до договору №03-2 від 12.03. яка є додатком № 1 до договору найменування товару - Вугілля кам`яне марки Г (Г2) 13-100, одиниця виміру - тонна, кількість товару - 230, ціна за одиницю, без ПДВ - 6 099, 00 грн, сума з ПДВ - 1 402 770, 00 грн., Вугілля кам`яне марки Ж 13-100, одиниця виміру - тонна, кількість товару - 25, ціна за одиницю 6 099, 00 грн, сума з ПДВ - 152 475, 00 грн. Загальна кількість 255 тон, за ціною 6 099, 00 грн. без ПДВ, загальною вартістю 1 555 245, 00 грн. без ПДВ.

18.04.2024 між Сторонами укладено Додаткову угоду №1, згідно якої сторони домовились про внесення змін, зокрема до п.3.2. Договору №03-2 та Додатку №1 до Договору, а саме: кількість поставки Товару 255 тон, за ціною 7 318,80 з ПДВ, на загальну вартість 1 866 294, 00 з ПДВ.

18.11.2024 між Сторонами укладено Додаткову угоду №2, згідно якої сторони домовились про внесення змін, зокрема до п.3.2. Договору №03-2 та Додатку №1 до Договору, а саме:

- вугілля кам`яне марки Г (Г2) 13-100, в кількості 30,74 тони, за ціною 6 099, 00 грн, без ПДВ, вартістю 187 483, 26 грн. без ПДВ;

- вугілля кам`яне марки Г (Г2) 13-100, в кількості 199, 26 тони, за ціною 7 318, 80 грн. з ПДВ, вартістю 1 458 344, 10 грн. з ПДВ;

- вугілля кам`яне марки Ж 13-100, в кількості 25 тон, за ціною 7 318, 80 грн. з ПДВ, вартістю 182 970, 00 грн. з ПДВ. Загальна вартість Товару складає 1 828 797, 36 грн. з ПДВ.

У подальшому, за участі ОСОБА_10 та ОСОБА_13 , за вказівками ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ) та ОСОБА_7 , з відома та за участі ОСОБА_14 , з метою заволодіння грошовими коштами Підприємства «Західний реабілітаційно-спортивний центр» Національного комітету спорту інвалідів України» (код ЄДРПОУ 34105878), у невстановлені в ході досудового розслідування місці і час, у невстановлених в ході досудового розслідування осіб, учасники організованої злочинної групи здійснили закупівлю неякісного вугілля викопного, що не відповідає вимогам умов Договору № 03-2, укладеного між ТОВ «ЗАХІД МАРКЕТ» та Підприємством «Західний реабілітаційно-спортивний центр» Національного комітету спорту інвалідів України» (код ЄДРПОУ 34105878) та в подальшому із залученням ОСОБА_13 та інших невстановлених на даний час осіб здійснили його поставку на адресу замовника, під виглядом вугілля з показниками згідно укладеного Договору.

При цьому, у невстановлені досудовим розслідуванням місці і час, проте не пізніше здійснення постачання вугілля кам`яного Підприємству «Західний реабілітаційно-спортивний центр» Національного комітету спорту інвалідів України» (код ЄДРПОУ 34105878) відповідно до Договору №03-2, ОСОБА_7 , діючи з відома та за участі ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ), ОСОБА_10 і ОСОБА_14 надав вказівку ОСОБА_13 здійснити перемішування придбаного вугілля кам`яного з невстановленими речовинами з метою підвищення фактичного об`єму за рахунок зниження якісних показників вугілля кам`яного у невстановлених пропорціях та бути готовим за вказівкою організувати його перевезення до місця, визначеного замовником, а саме до Підприємства «Західний реабілітаційно-спортивний центр» Національного комітету спорту інвалідів України» (код ЄДРПОУ 34105878).

Разом із цим на виконання свого злочинного плану та для реалізації свого злочинного умислу спрямованого на привласнення грошових коштів за вказівками ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ) та ОСОБА_7 , з відома та за участі ОСОБА_10 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , учасники злочинної групи діючи від імені ТОВ «ЗАХІД МАРКЕТ» в особі ОСОБА_10 у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше днів здійснення поставок та у невстановленому в ході досудового розслідування місці достовірно знаючи, про те, що якість поставленого вугілля не відповідає умовам Договору № 03-2, укладеного між ТОВ «ЗАХІД МАРКЕТ» та Підприємством «Західний реабілітаційно-спортивний центр» Національного комітету спорту інвалідів України» (код ЄДРПОУ 34105878), умисно, у тому числі зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив та маючи на меті власне збагачення, здійснили складання, підписання та пересилання офіційних документів, які містили завідомо неправдиві відомості щодо якості поставляємого вугілля та в подальшому здійснили складання, видачу та пересилання видаткових накладних № 58 від 25.03.2024 (Вугілля кам`яне марки Г (Г2) 13-100), №74 від 11.09.2024 (Вугілля кам`яне марки Г (Г2) 13-100), №75 від 12.09.2024 (Вугілля кам`яне марки Г (Г2) 13-100), №79 від 04.10.2024 (Вугілля кам`яне марки Г (Г2) 13-100, Вугілля кам`яне марки Ж 13-100), №97 від 01.11.2024 (Вугілля кам`яне марки Ж 13-100), №98 від 04.11.2024 (Вугілля кам`яне марки Ж 13-100), №66 від 29.04.2024 (Вугілля кам`яне марки Г (Г2) 13-100), №67 від 20.08.2024 (Вугілля кам`яне марки Г (Г2) 13-100), №68 від 22.08.2024 (Вугілля кам`яне марки Г (Г2) 13-100), які були засвідчені печаткою товариства.

В свою чергу службові особи Підприємства «Західний реабілітаційно-спортивний центр» Національного комітету спорту інвалідів України» (код ЄДРПОУ 34105878) будучи необізнаними у злочинних намірах учасників організованої групи та не маючи технічних можливостей здійснити перевірку якості вугілля відповідно до умов Договору підписали вищевказані видаткові накладні № 58 від 25.03.2024 (Вугілля кам`яне марки Г (Г2) 13-100), №74 від 11.09.2024 (Вугілля кам`яне марки Г (Г2) 13-100), №75 від 12.09.2024 (Вугілля кам`яне марки Г (Г2) 13-100), №79 від 04.10.2024 (Вугілля кам`яне марки Г (Г2) 13-100, Вугілля кам`яне марки Ж 13-100), №97 від 01.11.2024 (Вугілля кам`яне марки Ж 13-100), №98 від 04.11.2024 (Вугілля кам`яне марки Ж 13-100), №66 від 29.04.2024 (Вугілля кам`яне марки Г (Г2) 13-100), №67 від 20.08.2024 (Вугілля кам`яне марки Г (Г2) 13-100), №68 від 22.08.2024 (Вугілля кам`яне марки Г (Г2) 13-100), відповідно до яких ТОВ «ЗАХІД МАРКЕТ» поставив, а Підприємства «Західний реабілітаційно-спортивний центр» Національного комітету спорту інвалідів України» (код ЄДРПОУ 34105878) прийняли вугілля кам`яне. Вказані документи підписані від імені ОСОБА_10 як директора ТОВ «ЗАХІД МАРКЕТ» з однієї сторони та представниками Підприємства «Західний реабілітаційно-спортивний центр» Національного комітету спорту інвалідів України» (код ЄДРПОУ 34105878) з іншої сторони.

В подальшому відповідно до умов договору оплата за поставлений товар була здійснена в повному обсязі замовником відповідно до платіжних інструкцій:

- №61 від 25.03.2024 із рахунку П-во «Західний реаб.-спорт.центр» НКСІ, відкритого в ДКСУ на рахунок ТзОВ «ЗАХІДМАРКЕТ», відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 на суму 187 483, 26 грн. із призначенням платежу «3401110;2610;пер.за вугілля камяне.;дог.№03-2 від 12.03.24р.;нак №58 від 25.03.2024р;без ПДВ.»;

- №217 від 22.08.2024 із рахунку П-во «Західний реаб.-спорт.центр» НКСІ, відкритого в ДКСУ на рахунок ТОВ «ЗАХІДМАРКЕТ», відкритий в АТ «ЄПБ» № НОМЕР_2 на суму 185 312, 02 грн. із призначенням платежу «3401110;2610;пер.за вугілля камяне.;дог.№03-2 від 12.03.24р.;нак №68 від 22.08.2024р;в т.ч. ПДВ 30885,34 грн.»;

- №244 від 11.09.2024 із рахунку П-во «Західний реаб.-спорт.центр» НКСІ, відкритого в ДКСУ на рахунок ТОВ «ЗАХІДМАРКЕТ» », відкритий в АТ «ЄПБ» № НОМЕР_2 на суму 380 431,22 грн. із призначенням платежу «3401110;2610;пер.за вугілля камяне.;дог.№03-2 від 12.03.24р.;нак №74 від 11.09.2024р;в т.ч. ПДВ 63405,20 грн.»;

- №247 від 13.09.2024 із рахунку П-во «Західний реаб.-спорт.центр» НКСІ, відкритого в ДКСУ на рахунок ТОВ «ЗАХІДМАРКЕТ» », відкритий в АТ «ЄПБ» № НОМЕР_2 на суму 354 171,37 грн. із призначенням платежу «3401110;2610;пер.за вугілля камяне.;дог.№03-2 від 12.03.24р.;нак №75 від 12.09.2024р;в т.ч. ПДВ 59028,56 грн.»;

- №279 від 07.10.2024 із рахунку П-во «Західний реаб.-спорт.центр» НКСІ, відкритого в ДКСУ на рахунок ТОВ «ЗАХІДМАРКЕТ» », відкритий в АТ «ЄПБ» № НОМЕР_2 на суму 177261,34 грн. із призначенням платежу «3401110;2610;пер.за вугілля камяне.;дог.№03-2 від 12.03.24р.;нак №79 від 04.10.2024р;в т.ч. ПДВ 29543,56 грн.»;

- №303 від 07.11.2024 із рахунку П-во «Західний реаб.-спорт.центр» НКСІ, відкритого в ДКСУ на рахунок ТОВ «ЗАХІДМАРКЕТ» », відкритий в АТ «ЄПБ» № НОМЕР_2 на суму 77 286, 53 грн. із призначенням платежу «3401110;2610;пер.за вугілля камяне.;дог.№03-2 від 12.03.24р.;нак №97 від 01.11.2024р;в т.ч. ПДВ 12881,09 грн.»;

- №97 від 01.05.2024 П-во «Західний реаб.-спорт.центр» НКСІ, відкритого в ДКСУ на рахунок ТОВ «ЗАХІДМАРКЕТ», відкритий в АТ «СЕНС БАНК» № НОМЕР_3 на суму 192 630, 82 грн. із призначенням платежу «3401110;2610;пер.за вугілля камяне.;дог.№03-2 від 12.03.24р.;нак №66 від 29.04.2024р;в т.ч. ПДВ 32105,14 грн.»;

- №214 від 21.08.2024 П-во «Західний реаб.-спорт.центр» НКСІ, відкритого в ДКСУ на рахунок ТОВ «ЗАХІДМАРКЕТ» », відкритий в АТ «ЄПБ» №UA НОМЕР_6 на суму 196 875, 72 грн. із призначенням платежу «3401110;2610;пер.за вугілля камяне.;дог.№03-2 від 12.03.24р.;нак №67 від 20.08.2024р;в т.ч. ПДВ 32812,62 грн.»;

- №304 від 07.11.2024 П-во «Західний реаб.-спорт.центр» НКСІ, відкритого в ДКСУ на рахунок ТОВ «ЗАХІДМАРКЕТ» », відкритий в АТ «ЄПБ» № НОМЕР_2 на суму 77 345, 08 грн. із призначенням платежу «3401110;2610;пер.за вугілля камяне.; дог.№03-2 від 12.03.24р.; нак №98 від 04.11.2024р; в т.ч. ПДВ 12890,85 грн.», якими ОСОБА_14 , маючи доступ до управління банківськими рахунками ТОВ «ЗАХІД МАРКЕТ», відповідно до її ролі, за вказівками ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ) та ОСОБА_7 , з відома та за участі ОСОБА_10 і ОСОБА_13 , розпорядилась шляхом здійснення банківських переказів на рахунки інших підконтрольних суб`єктів господарської діяльності з метою подальшого обготівковування.

Відповідно до висновку експерта від 22.12.2025 №5037/25-34/5010/25-53 за результатами проведення комплексної судової експертизи матеріалів, речовин та виробів та судової товарознавчої експертизи, зразок кам`яного вугілля, вилученого на території Підприємства «Західний реабілітаційно-спортивний центр» Національного комітету спорту інвалідів України» (код ЄДРПОУ 34105878) за адресою: Львівська область, Яворівський район, с. Яворів, вул. Рівних прав та можливостей, буд. 1 не відповідає умовам договору про закупівлю №03-2 від 12.03.2024, укладеного між Підприємством «Західний реабілітаційно-спортивний центр» Національного комітету спорту інвалідів України» (код ЄДРПОУ 34105878) та ТОВ «ЗАХІД МАРКЕТ», додатку №1 до договору №03-2 від 12.03.2024, специфікації, додатку №3 до тендерної документації, а саме за класифікацією ДСТУ 7146:2010 за визначеним показником «зольність на сухий стан палива»; за класифікацією ДСТУ 3472:2015 за визначеним показником «вихід летких речовин на сухий беззольний стан». Визначити ринкову вартість наданих об`єктів дослідження не виявилося за можливе.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 4637/26-70 від 11.06.2026 збитки, завдані Підприємству «Західний реабілітаційно-спортивний центр» Національного комітету спорту інвалідів України» (код ЄДРПОУ 34105878) внаслідок здійснення фінансово-господарських операцій з ТОВ «ЗАХІД МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 45355935) згідно проведеної закупівлі ID UA-2024-02-19-013031-а, підтверджуються в сумі 1 828 797,14 грн, з яких 187 483,26 грн. без ПДВ, а 1 641 314, 10. з ПДВ.

За таких обставин, учасники організованої злочинної групи ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ) та ОСОБА_7 , з відома та за участі ОСОБА_10 , ОСОБА_14 і ОСОБА_13 із використанням підконтрольного ТОВ «ЗАХІД МАРКЕТ», достовірно знаючи про невідповідність поставляємого вугілля вимогам Договору №03-2, умисно, у тому числі шляхом зловживання своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив та маючи на меті власне збагачення, за участі інших невстановлених осіб, в період дії воєнного стану, внаслідок здійснення поставки неякісного вугілля Підприємству «Західний реабілітаційно-спортивний центр» Національного комітету спорту інвалідів України» (код ЄДРПОУ 34105878), спричинили останньому збитків у сумі 1 828 797,14 грн, з яких 187 483,26 грн. без ПДВ, а 1 641 314, 10 грн. з ПДВ.

2. Заволодіння коштами Управління Державної казначейської служби України в Новоукраїнському районі Кіровоградської області.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що 15.02.2024 Управлінням Державної казначейської служби України в Новоукраїнському районі Кіровоградської області оприлюднено інформацію про закупівлю вугілля кам`яного на платформі «PROZORRO» за ID UA-2024-02-15-006853-a з класифікатором ДК 021:2015: 09110000-3 - Тверде паливо.

У подальшому, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у період з 15.02.2024 по 26.02.2024, у невстановленому місці, у учасників організованої групи, очолюваної ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ) та ОСОБА_7 , повторно виник злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами Управління Державної казначейської служби України в Новоукраїнському районі Кіровоградської області шляхом укладання угоди на постачання вугілля згідно вимог оприлюдненим для проведення закупівлі Управлінням Державної казначейської служби України в Новоукраїнському районі Кіровоградської області, але поставивши товар, який в дійсності не відповідає таким вимогам і є неякісним.

На виконання розробленого злочинного плану, визначеного ОСОБА_7 , ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ) та ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ), з відома та за участі ОСОБА_14 і ОСОБА_13 було організовано та забезпечено подання від імені підконтрольного ТОВ «ЗАХІД МАРКЕТ» в особі учасника злочинної груп ОСОБА_10 тендерної пропозиції для участі у закупівлі з метою надання прозорості та законності участі у процедурі. При цьому ОСОБА_7 , ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ) та ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ) було визначено, що у зазначеній закупівлі ТОВ «ЗАХІД МАРКЕТ» в особі ОСОБА_10 як директора має запропонувати найбільш економічно вигідну пропозицію з метою безальтернативної перемоги у закупівлі.

Так, відповідно до реєстру поданих пропозицій від 26.02.2024 закупівлі UA-2024-02-15-006853-a встановлено, що до участі у закупівлі подані наступні пропозиції суб`єктів господарювання:

- ТОВ «ЗАХІД МАРКЕТ» з пропозицією 130 049,00 грн з ПДВ;

- ФОП ОСОБА_18 з пропозицією 109 584,00 грн з ПДВ;

- ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ФАРТОП» з пропозицією 130 050, 00 грн з ПДВ;

- ПП «сев-сервіс 2000» з пропозицією 196 500,00 з ПДВ.

За результатами проведених електронних торгів переможцем визначено ТОВ «ЗАХІД МАРКЕТ» з пропозицією 130 049,00 грн з ПДВ;

За результатами проведення закупівлі між Управлінням Державної казначейської служби України в Новоукраїнському районі Кіровоградської області в особі начальника управління ОСОБА_20 як замовника та ТОВ «ЗАХІД МАРКЕТ» в особі директора ОСОБА_10 як продавця укладено договір № 14 про закупівлю товарів від 24.04.2024.

Згідно п.1.1. Договору №14 Постачальник зобов`язується поставити Замовнику, а Замовник прийняти та оплатити Товар за предметом закупівлі ДК 021:2015 «09110000-3 Тверде паливо». Специфікація (Додаток №1) є невід ємною частиною договору.

Згідно п.1.2. Договору №14 найменування та кількість Товару:

- Вугілля марки ДГ 13-100, в кількості 13 т., за ціною 7 224,94 грн.;

- Вугілля марки АМ 13-25, в кількості 5 т., за ціною 7 224, 94 грн.

Відповідно до п.3.1. Договору №14 поставка Товару Замовнику здійснюється силами та за рахунок Постачальника з використанням транспортних засобів Постачальника. В ціні Товару Постачальник передбачає постачання, навантаження, зважування, транспортування, розвантажування Товару в складські приміщення (місця зберігання товару) Замовника за адресою: 27100, вул. Соборна, 43, м. Новоукраїнка Новоукраїнського району Кіровоградської області.

Згідно п.3.1.1. Договору №14 строк поставки Товару - протягом 2024 року.

Відповідно до п.3.2. Договору №14 Товар вважається переданим по кількості, якості та асортименту після підтвердження Постачальником відповідності поставленого Товару усім необхідним супроводжувальним документам та наступного за цим підписання накладних уповноваженими на те представниками Сторін.

Згідно п.4.1. загальна сума Договору складає 130 049,00 грн. з ПДВ.

Відповідно до п.4.2. Договору оплата здійснюється за фактично отриманий Товар протягом 20 робочих днів від дати отримання Замовником видаткових накладних.

Згідно п.5.1. Договору №14 датою поставки Товару є дата передачі Товару Замовнику відповідно до видаткових накладних.

Згідно п.8.1. Договір набирає чинність з моменту підписання та діє до 31.12.2024, а в частині розрахунків до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань.

Відповідно до Специфікації до договору №14 від 24.04.2024, яка є додатком №1 до договору найменування товару - Вугілля кам`яне, ДГ 13-100 (13 т.), АМ 13-25 (5 т.), загальною кількістю 18 тон, за ціною 7 224,94 грн. без ПДВ, загальною вартістю 130 049,00 грн. без ПДВ.

29.04.2024 між Сторонами укладено Додаткову угоду №1, згідно якої сторони домовились про внесення змін, зокрема до п.1.2. та п.4.1 Договору №14 та Додатку №1 до Договору, а саме - кількість поставки Товару (Вугілля кам`яне, ДГ 13-100 (13 т.), АМ 13-25 (5 т.)), загальна кількість 18 тон, за ціною 7 224,94 грн. без ПДВ, на загальну вартість 130 048,92 грн. без ПДВ.

У подальшому, учасники злочинної групи за участі ОСОБА_10 , за вказівками ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ) та ОСОБА_7 , з відома та за участі ОСОБА_14 , а також невстановлених досудовим розслідуванням осіб, із використанням ТОВ «ЗАХІД МАРКЕТ» з метою заволодіння грошовими коштами Управління Державної казначейської служби України в Новоукраїнському районі Кіровоградської, у невстановлені в ході досудового розслідування місці і час здійснили закупівлю неякісного вугілля викопного, що не відповідає вимогам умов Договору № 14, укладеного між ТОВ «ЗАХІД МАРКЕТ» та Управлінням Державної казначейської служби України в Новоукраїнському районі Кіровоградської області та в подальшому здійснили його поставку на адресу останнього, під виглядом вугілля з показниками згідно укладеного Договору.

При цьому, у невстановлені досудовим розслідуванням місці і час, але не пізніше 04.11.2024, учасники злочинної групи за участі ОСОБА_10 , за вказівками ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ) та ОСОБА_7 , з відома та за участі ОСОБА_14 , а також невстановлених досудовим розслідуванням осіб, достовірно знаючи, про те, що якість поставленого вугілля не відповідає умовам Договору № 14, укладеного між ТОВ «ЗАХІД МАРКЕТ» та Управлінням Державної казначейської служби України в Новоукраїнському районі Кіровоградської області, умисно, у тому числі зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив та маючи на меті власне збагачення, здійснили складання, підписання та пересилання офіційних документів, які містили завідомо неправдиві відомості, щодо якості поставляємого вугілля та в подальшому здійснили складання, видачу та пересилання видаткової накладної №90 від 04.11.2024, яку засвідчено печаткою товариства.

В свою чергу службові особи Управління Державної казначейської служби України в Новоукраїнському районі Кіровоградської області будучи необізнаними у злочинних намірах учасників організованої групи та не маючи технічних можливостей здійснити перевірку якості вугілля відповідно до умов Договору підписали вищевказану видаткову накладну №90 від 04.11.2024, відповідно до якої ТОВ «ЗАХІД МАРКЕТ» поставив, а Управління Державної казначейської служби України в Новоукраїнському районі Кіровоградської прийняло вугілля кам`яне. Вказані документи підписані від імені ОСОБА_10 як директора ТОВ «ЗАХІД МАРКЕТ» з однієї сторони та представниками Управління Державної казначейської служби України в Новоукраїнському районі Кіровоградської з іншої сторони.

У подальшому відповідно до умов договору оплата за поставлений товар була здійснена в повному обсязі Управлінням Державної казначейської служби України в Новоукраїнському районі Кіровоградської області відповідно до платіжної інструкції №271 від 05.11.2024 на суму 130 048, 92 грн., яка перерахована на розрахунковий рахунок ТОВ «ЗАХІД МАРКЕТ» № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «ЄПБ» із призначенням платежу «3504010;2275; за придбання вугілля, зг.нак.№90 від 04.11.2024р та д/у №1 від 29.04.24р.та д/у№2 від 04.11.24р. до дог. №14 від 24.04.24.;ПДВ-21674,82грн.», якими ОСОБА_14 , маючи доступ до управління банківськими рахунками ТОВ «ЗАХІД МАРКЕТ», відповідно до її ролі, за вказівками ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ) та ОСОБА_7 , з відома та за участі ОСОБА_10 , розпорядилась шляхом здійснення банківських переказів на рахунки інших підконтрольних суб`єктів господарської діяльності з метою подальшого обготівковування.

Відповідно до висновку експерта від 18.11.2025 №4973/25-34/4974/25-53 за результатами проведення комплексної судової експертизи матеріалів, речовин та виробів та судової товарознавчої експертизи, зразок кам`яного вугілля, вилученого на території Управління Державної казначейської служби України в Новоукраїнському районі Кіровоградської області, за адресою: Кіровоградська область, м. Новоукраїнка, вул. Соборна, 43 не відповідає умовам договору про закупівлю №14 від 24.04.2024, укладеного між Управління Державної казначейської служби України в Новоукраїнському районі Кіровоградської області та ТОВ «ЗАХІД МАРКЕТ», додатку №1 до договору №14 від 24.04.2024 - специфікації, а саме за класифікацією ДСТУ 7146:2010 для марки вугілля ДГ (13-100) за визначеним показником «зольність на сухий стан палива», для марки вугілля АМ (13-25) за визначеними показниками «загальна волога на робочий стан палива», «зольність на сухий стан палива», «загальна сірка на сухий стан палива»; за класифікацією ДСТУ 3472:2015 за визначеним показником «вихід летких речовин на сухий беззольний стан». Визначити ринкову вартість наданих об`єктів дослідження не виявилося за можливе.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 4637/26-70 від 11.06.2026 збитки, завдані Управлінню Державної казначейської служби України в Новоукраїнському районі Кіровоградської області внаслідок здійснення фінансово-господарських операцій з ТОВ «ЗАХІД МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 45355935) згідно проведеної закупівлі ID UA-2024-02-15-006853-а, підтверджуються в сумі 130 048,92 грн. з ПДВ.

За таких обставин, учасники організованої злочинної групи ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ) та ОСОБА_7 , з відома та за участі ОСОБА_10 і ОСОБА_14 , а також невстановлених досудовим розслідуванням осіб, із використанням підконтрольного ТОВ «ЗАХІД МАРКЕТ», достовірно знаючи про невідповідність поставляємого вугілля вимогам Договору №14 від 24.04.2024, умисно, у тому числі зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив та маючи на меті власне збагачення, у період дії воєнного стану, внаслідок здійснення поставки неякісного вугілля до Управління Державної казначейської служби України в Новоукраїнському районі Кіровоградської області спричинили останньому збитків у сумі 130 048,92 грн. з ПДВ.

3.Заволодіння коштами Новопразького ліцею №2 Новопразької селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що 29.04.2024 Новопразьким ліцеєм №2 Новопразької селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області (код ЄДРПОУ 26505430) оприлюднено інформацію про закупівлю вугілля кам`яного на платформі «PROZORRO» за ID UA-2024-04-29-009911-a з класифікатором ДК 021:2015: 09110000-3 - Тверде паливо.

У подальшому, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у період з 29.04.2024 по 02.05.2024, у невстановленому місці, у учасників організованої групи, очолюваної ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ) та ОСОБА_7 повторно виник злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами Новопразького ліцею №2 Новопразької селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області шляхом укладення угоди на постачання вугілля згідно вимог оприлюдненим для проведення закупівлі Новопразьким ліцеєм №2 Новопразької селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області, але поставивши товар, який в дійсності не відповідає таким вимогам і є неякісним.

На виконання розробленого злочинного плану, визначеного ОСОБА_7 , ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ) та ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ), з відома та за участі ОСОБА_14 , було організовано та забезпечено подання від імені підконтрольного ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» в особі учасника організованої групи ОСОБА_11 тендерної пропозиції для участі у закупівлі з метою надання прозорості та законності участі у процедурі. При цьому ОСОБА_7 , ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ) та ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ) було визначено, що у зазначеній закупівлі ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» в особі ОСОБА_11 як директора має запропонувати найбільш економічно вигідну пропозицію з метою безальтернативної перемоги у закупівлі.

Так, відповідно до реєстру поданих пропозицій від 02.05.2024 закупівлі UA-2024-04-29-009911-a встановлено, що до участі у закупівлі подані наступні пропозиції суб`єктів господарювання:

- ТОВ «ВФМ ГРУП» з пропозицією 680 000,00 грн з ПДВ;

- ПП «БОНУМ КРЕДО» з пропозицією 680 000,00 грн з ПДВ;

- ТОВ «АНТРАЦИТ ГРУП 2016» з пропозицією 719 200,00 грн з ПДВ;

- ТОВ «ГАЗЕНЕРГО-ТРЕЙД» з пропозицією 720 000,00 грн з ПДВ;

- ТОВ «ІНКОМ Інтергруп» з пропозицією 1 020 000,00 грн з ПДВ;

- ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» з пропозицією 1 064 199,00 грн з ПДВ

За результатами проведених електронних торгів переможцем визначено ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» з пропозицією 1 064 199,00 грн з ПДВ, оскільки інші учасники відмовились від надання встановлених документів.

За результатами проведення закупівлі між Новопразьким ліцеєм №2 Новопразької селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області в особі директора ОСОБА_21 як замовника та ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» в особі директора ОСОБА_11 як продавця укладено Договір № 007 про закупівлю вугілля кам`яного від 14.05.2024.

Згідно п.1.2. Договору №007 Постачальник приймає на себе зобов`язання передати Замовнику у власність (поставити) Вугілля кам`яне, Г (Г2) (25-100), Вугілля кам`яне, ДГ (25-200) та Вугілля кам`яне, Г (Г2) (13-100).

Згідно п.1.3. Договору №007 код ДК 021:2015-09110000-3 Тверде паливо (надалі - Товар), а Замовник зобов`язується сплатити і прийняти вказаний Товар.

Згідно п.1.4. Договору №007 асортимент, кількість та ціна Товару, що поставляється згідно з цим Договором, визначені у Специфікації (Додаток №1 до цього Договору).

Згідно п.4.1. Договору поставка Товару здійснюється у термін до 01.09.2024 партіями на підставі замовлень (заявок) Замовника, який є його невід ємною частиною.

Згідно п.4.2. Договору №007 поставка Товару здійснюється протягом (одного) календарного дня з моменту отримання замовлення від Замовника.

Згідно п.4.4. Договору №007 датою поставки Товару вважається дата передачі Постачальником Замовнику Товару згідно з підписаною Сторонами видатковою накладною.

Відповідно до п.5.1. Договору №007 розрахунки за Товар проводяться відповідно до Бюджетного кодексу України, в національній валюті України, шляхом безготівкового перерахування коштів з рахунку Замовника на рахунок Постачальника.

Відповідно до п.5.2. Договору №007 оплата за Товар здійснюється протягом 30 календарних днів з дати підписання обома Сторонами видаткової накладної.

Згідно п.5.3. Договору №007 датою оплати вважається дата зарахування банківською установою грошових коштів Замовника на банківський рахунок Постачальника.

Згідно до п.10.1. Договору №007 Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами та діє до 31.12.2024, але в будь-якому разі до моменту повного та належного виконання Сторонами усіх своїх зобов`язань за цим Договором.

Відповідно до Специфікації до договору №007 від 14.05.2024, яка є додатком №1 до договору найменування товару - Вугілля кам`яне, Г (Г2) (25-100), ДГ (25-200) та Г (Г2) (13-100), загальною кількістю 80 тон, за ціною 11 085,41 грн. без ПДВ, загальною вартістю 1 064 199,00 грн. з ПДВ.

Відповідно до Додатку №2 до Договору про закупівлю №007 від 14.05.2024 «Рознарядка» Сторона дійшли згоди про поставку Товару до закладу за адресою: смт. Нова Прага, вул. Миру, 101.

14.05.2024 Сторони дійшли згоди про укладення Додаткової угоди №1 до Договору №007, згідно якої Сторони домовились про внесення змін, зокрема до п.3.1. Договору №007 та Додатку №1 до нього, а саме поставка Товару (Вугілля камяне, Г (Г2) (25-100), ДГ (25-200) та Г (Г2) (13-100), загальною кількістю 80 тон, за ціною 11 085,40 грн. без ПДВ, загальною вартістю 1 064 198,40 грн. з ПДВ.

Крім того, 22.05.2024 Сторони дійшли згоди про укладення Додаткової угоди №2 до Договору №007, згідно якої Сторони домовились про внесення змін, зокрема до технічної специфікації до Договору №007, яка викладена у Додатку №2, а саме:

- Вугілля кам`яне, Г (Г2) (25-100) у кількості 3 т., за ціною 10 104,00 грн. без ПДВ, вартістю 30 312,00 грн. без ПДВ;

- Вугілля кам`яне, ДГ (25-200) у кількості 49 т., за ціною 11 680,00 грн. без ПДВ, вартістю 572 320,00 грн. без ПДВ;

- Вугілля кам`яне, Г (Г2) (13-100) у кількості 28 т., за ціною 10 150,00 грн. без ПДВ, вартістю 284 200,00 грн. без ПДВ.

Загальна вартість Товару складає 1 064 198,40 грн. з ПДВ.

У подальшому, учасники організованої злочинної групи, за участі ОСОБА_11 , за вказівками ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ) та ОСОБА_7 , з відома та за участі ОСОБА_14 з метою заволодіння грошовими коштами Новопразького ліцею №2 Новопразької селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області, у невстановлені в ході досудового розслідування місці і час, у невстановлених в ході досудового розслідування осіб, здійснили закупівлю неякісного вугілля викопного, що не відповідає вимогам умов Договору №007, укладеного між ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» та Новопразьким ліцеєм №2 Новопразької селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області та в подальшому здійснила його поставку на адресу останнього, під виглядом вугілля з показниками згідно укладеного Договору.

Разом із цим, на виконання свого злочинного плану та для реалізації свого злочинного умислу спрямованого на привласнення грошових коштів, за вказівками ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ) та ОСОБА_7 , з відома та за участі ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та інших невстановлених осіб, учасники організованої злочинної групи, діючи від імені ПП «Нафтоагросервіс» в особі ОСОБА_11 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше дат здійснення поставок, та у невстановленому в ході досудового розслідування місці, достовірно знаючи, про те, що якість поставленого вугілля не відповідає умовам Договору № 007, укладеного між ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» та Новопразьким ліцеєм №2 Новопразької селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області, умисно, у тому числі зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив та маючи на меті власне збагачення, здійснили складання, підписання та пересилання офіційних документів, які містили завідомо неправдиві відомості щодо якості поставляємого вугілля та в подальшому здійснили складання, видачу та пересилання видаткової накладної №29 від 31.05.2024, які були засвідчені печаткою товариства.

В свою чергу службові особи Новопразького ліцею №2 Новопразької селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області, будучи необізнаними у злочинних намірах учасників організованої групи та не маючи технічних можливостей здійснити перевірку якості вугілля відповідно до умов Договору підписали вищевказану видаткову накладну №29 від 31.05.2024, відповідно до якої ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» поставив, а Новопразький ліцей №2 Новопразької селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області прийняв вугілля кам`яне. Вказані документи підписані від імені

ОСОБА_11 як директора ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» з однієї сторони та представниками Новопразького ліцею №2 Новопразької селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області з іншої сторони.

У подальшому відповідно до умов договору оплата за поставлений товар була здійснена в повному обсязі Новопразьким ліцеєм №2 Новопразької селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області відповідно до платіжних інструкцій:

- №102 від 05.06.2024 із рахунку Новопразького ліцею №2, відкритого в ДКСУ на рахунок ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС», відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 на суму 1 064 198,40 грн. із призначенням платежу «0611021;2275;за вугілля кам`яне марки Г2,ДГ.;зг.накл.№29 від 31.05.2024р.дог.№007 від 14.05.2024, в т.ч. ПДВ-177366,40грн.», якими ОСОБА_14 , маючи доступ до управління банківськими рахунками ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС», відповідно до її ролі, за вказівками ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ) та ОСОБА_7 , з відома та за участі ОСОБА_11 , розпорядилась шляхом здійснення банківських переказів на рахунки інших підконтрольних суб`єктів господарської діяльності з метою подальшого обготівковування.

Відповідно до висновку експерта від 12.11.2025 №4917/25-34/6042/25-53 за результатами проведення комплексної судової експертизи матеріалів, речовин та виробів та судової товарознавчої експертизи, зразок кам`яного вугілля, вилученого на території Новопразького ліцею №2 Новопразької селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області за адресою: Кіровоградська область, Олександрійський район, смт. Нова Прага, вул. Миру 101 не відповідає умовам договору про закупівлю №007 від 14.05.2024, укладеного між Новопразьким ліцеєм №2 Новопразької селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області та ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС», додатку №1 до договору №007 від 14.05.2024 - специфікації, додатку №2 до договору №007 від 14.05.2024 - рознарядці, додатковій угоді №2 від 22.05.2024 до договору №007 від 14.05.2024 - специфікації, додатковій угоді №3 від 29.05.2024 до договору №007 від 14.05.2024, а саме за класифікацією ДСТУ 7146:2010 за визначеним показником «зольність на сухий стан палива», за класифікацією ДСТУ 3472:2015 за визначеним показником «вихід летких речовин на сухий беззольний стан».

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 4637/26-70 від 11.06.2026 збитки, завдані Новопразькому ліцею №2 Новопразької селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області внаслідок здійснення фінансово-господарських операцій з ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 32872463) згідно проведеної закупівлі ID UA-2024-04-29-009911-а, підтверджуються в сумі 1 064 198,40 грн. з ПДВ.

За таких обставин, учасники організованої злочинної групи ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ) та ОСОБА_7 , з відома та за участі ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, із використанням підконтрольного ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС», достовірно знаючи про невідповідність поставляємого вугілля вимогам Договору №007 від 14.05.2024, умисно, у тому числі зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив та маючи на меті власне збагачення, в період дії воєнного стану, внаслідок здійснення поставки неякісного вугілля до Новопразького ліцею №2 Новопразької селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області, спричинили останньому збитків у сумі 1 064 198,40 грн. з ПДВ, що становить особливо великий розмір.

1. Заволодіння коштами КНП «Ясінянська міська лікарня» Ясінянської селищної ради

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що 22.07.2024 КНП «Ясінянська міська лікарня» Ясінянської селищної ради оприлюднено інформацію про закупівлю вугілля кам`яного на платформі «PROZORRO» за ID UA-2024-07-22-006354-а з класифікатором ДК 021:2015: 09110000-3 - Тверде паливо.

У подальшому, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у період з 22.07.2024 по 26.07.2024, у невстановленому місці, у учасників організованої групи, очолюваної ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ) та ОСОБА_7 , повторно виник злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами КНП «Ясінянська міська лікарня» шляхом укладення угоди на постачання вугілля згідно вимог оприлюдненим для проведення закупівлі Комунальним некомерційним підприємством «Ясінянська міська лікарня» Ясінянської селищної ради, але поставивши товар, який в дійсності не відповідає таким вимогам і є неякісним.

На виконання розробленого злочинного плану, визначеного ОСОБА_7 , ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ) та ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ), з відома та за участі ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 було організовано та забезпечено подання учасниками злочинної групи від імені ТОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ» в особі ОСОБА_12 , ТОВ «ЗАХІД МАРКЕТ» в особі ОСОБА_10 та ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» в особі ОСОБА_11 тендерних пропозицій для участі у закупівлі з метою надання прозорості та законності участі у процедурі. При цьому було визначено, що у зазначеній закупівлі ТОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ» в особі ОСОБА_12 як директора має запропонувати найбільш економічно вигідну пропозицію з метою безальтернативної перемоги у закупівлі.

Так, відповідно до реєстру поданих пропозицій від 26.07.2024 закупівлі ID UA-2024-07-22-006354-а встановлено, що до участі у закупівлі подані наступні пропозиції суб`єктів господарювання:

- ТОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ» з пропозицією 571 200, 00 грн;

- ТОВ «ТВК «ЕНЕРГО ГРУП» з пропозицією 690 000, 00 грн;

- ТОВ «Південьтеплоенерго» з пропозицією 700 000, 00 грн;

- ТОВ «Кобальт Енерджі» з пропозицією 711 800, 00 грн;

- ТОВ «ЗАХІД МАРКЕТ» з пропозицією 717 700, 00 грн;

- ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» з пропозицією 741 000, 00 грн.

За результатами оголошеної закупівлі за ID UA-2024-07-22-006354-а переможцем визначено ТОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ» з пропозицією 571 200, 00 грн.

За результатами проведення закупівлі між КНП «Ясінянська міська лікарня» в особі директора ОСОБА_22 як замовника та ТОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ» в особі директора ОСОБА_12 як продавця укладено договір № 50 про закупівлю товарів від 30.07.2024.

Відповідно до п. 1.1 Договору цей договір укладено за результатами проведення запиту ціни пропозицій.

Відповідно до п. 1.2. Договору постачальник приймає на себе зобов`язання передати Замовнику у власність (поставити) Вугілля кам`яне, ДГ (13-100), ДСТУ 7146 та ДСТУ 3472.

Код ДК 021:2015-09110000-3 Тверде паливо надалі Товар, а Замовник зобов`язується сплатити і прийняти вказаний Товар (п.1. Договору).

Асортимент, кількість та ціна Товару, що поставляється згідно з цим Договором, визначені у Специфікації (Додаток №1 до цього Договору), яка є його невід`ємною частиною (п.1.4. Договору №50).

Відповідно до п. 2.7. Договору, якість поставленого Замовнику Товару повинна співпадати з технічними вимогами, вказаними у тендерній документації та відповідати вимогам державних стандартів для даного Товару.

Постачальник гарантує належну, згідно з вимогами виробника якість Товару, його відповідність діючим стандартам та умовам цього Договору (п.2.1. Договору №59).

Згідно п.3.1 Договору №50 ціна становить 571 200,00 грн. без ПДВ, ціна за одиницю Товару зазначена у Специфікації.

Поставка Товару здійснюється у термін до 31.12.2024 партіями на підставі замовлень (заявок) Замовника, який є його невід`ємною частиною (п.4.1. Договору №50).

Поставка Товару здійснюється протягом 10 календарних днів з моменту отримання замовлення (заявки) від Замовника (п.4.2. Договору №50).

Адреса поставки: с-ще Ясіня, вул. Коцюбинського, 25 (п.4.3. Договору №50).

Датою поставки Товару вважається дата передачі Постачальником Замовнику Товару згідно з підписаною Сторонами видатковою накладною (п.4.4. Договору №50).

Оплата за Товар здійснюється здійснюється протягом 30 календарних днів з дати підписання обома Сторонами видаткової накладної (п.5.2. Договору №50).

Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами з 30.07.2024 та діє до 31.12.2024 (п.10.1 Договору №50).

Відповідно до Специфікації до договору № 50 від 30.07.2024 яка є додатком № 1 до договору найменування товару - Вугілля камяне, ДГ (13-100), ДСТУ 7146 та ДСТУ 3472, одиниця вимірну - тонна, кількість товару - 100, ціна за одиницю, без ПДВ - 5 712,00 грн, сума без ПДВ - 571 200, 00 грн.

17.10.2024 між Сторонами укладено Додаткову угоду №1, згідно якої сторони домовились про внесення змін, зокрема до п.3.1. Договору та Додатку №1 до Договору, а саме: кількість поставки Товару 83,33 тони, за ціною 6 854,40 з ПДВ, на загальну вартість 571 177, 15 з ПДВ.

Відповідно до Специфікації до договору № 50 від 30.07.2024 яка є додатком № 1 до договору найменування товару - Вугілля камяне, ДГ (13-100), ДСТУ 7146 та ДСТУ 3472, одиниця вимірну - тонна, кількість товару - 83,3, ціна за одиницю, з ПДВ - 6 854,40 грн, сума з ПДВ - 571 177, 15 грн.

У подальшому, учасники організованої злочинної групи, за участі ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , за вказівками ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ) та ОСОБА_7 , з відома та за участі ОСОБА_14 , з метою заволодіння грошовими коштами КНП «Ясінянська міська лікарня», у невстановлені в ході досудового розслідування місці і час, у невстановлених в ході досудового розслідування осіб, здійснили закупівлю неякісного вугілля викопного, що не відповідає вимогам умов Договору № 50 від 30.07.2024, укладеного між ТОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ» та Комунальним некомерційним підприємством «Ясінянська міська лікарня» та в подальшому із залученням ОСОБА_13 та інших невстановлених розслідуванням осіб здійснили його поставку на адресу замовника, під виглядом вугілля з показниками згідно укладеного Договору.

При цьому, у невстановлені досудовим розслідуванням місці і час, проте не пізніше здійснення постачання вугілля кам`яного Комунальному некомерційному підприємству «Ясінянська міська лікарня» відповідно до Договору №50 від 30.07.2024, ОСОБА_7 , діючи з відома та за участі ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ), ОСОБА_12 і ОСОБА_14 , надав вказівку ОСОБА_13 здійснити перемішування придбаного вугілля кам`яного з невстановленими речовинами з метою підвищення фактичного об`єму за рахунок зниження якісних показників вугілля кам`яного у невстановлених пропорціях та бути готовим за вказівкою організувати його перевезення до місця, визначеного замовником, а саме до Комунального некомерційного підприємства «Ясінянська міська лікарня».

Разом із цим на виконання свого злочинного плану та для реалізації свого злочинного умислу спрямованого на привласнення грошових коштів, за вказівками ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ) та ОСОБА_7 , з відома та за участі ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , учасники злочинної групи, діючи від імені ТОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ» в особі ОСОБА_12 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше дат поставок Товару та у невстановленому в ході досудового розслідування місці, достовірно знаючи про те, що якість поставленого вугілля не відповідає умовам Договору № 50 від 30.07.2024, укладеного між ТОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ» та Комунальним некомерційним підприємством «Ясінянська міська лікарня», умисно, у тому числі зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив та маючи на меті власне збагачення, здійснили складання, видачу та пересилання офіційних документів, які містили завідомо неправдиві відомості щодо якості поставляємого вугілля та в подальшому здійснили складання, видачу та пересилання видаткових накладних № 150 від 11.11.2024, №105 від 22.10.2024 на поставку вугілля кам`яного марки ДГ 13-100, ДСТУ 7146 та ДСТУ 3472, які були засвідчені печаткою товариства.

В свою чергу службові особи КНП «Ясінянська міська лікарня», будучи необізнаними у злочинних намірах учасників організованої групи та не маючи технічних можливостей здійснити перевірку якості вугілля відповідно до умов Договору, підписали вищевказані видаткові накладні № 150 від 11.11.2024, №105 від 22.10.2024 на поставку вугілля кам`яного марки ДГ 13-100, ДСТУ 7146 та ДСТУ 3472, відповідно до яких ТОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ» поставив, а КНП «Ясінянська міська лікарня» прийняла вугілля кам`яне марки ДГ 13-100, ДСТУ 7146 та ДСТУ 3472 в загальній кількості 83,3 тон. Вказані документи підписані від імені ОСОБА_12 як директора ТОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ» з однієї сторони та представниками КНП «Ясінянська міська лікарня» з іншої сторони.

В подальшому відповідно до умов договору оплата за поставлений товар була здійснена в повному обсязі замовником відповідно до платіжних інструкцій №1120102718 від 27.11.2024 та №1120102709 від 01.11.2024 із рахунку КНП «Ясінянська міська лікарня», відкритого в ДКСУ №UA448201720344300300000158739 на рахунок ТОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ», відкритий в АТ «КБ «Глобус» № НОМЕР_5 на суму 108 573, 69 грн. із призначеннями платежу 0112010;2610;оплата за придбання вугілля кам`яного марки (ДГ13-100, ДСТУ 7146, ДСТУ3472); накладна №150 від 11.11.2024, договір№50від30.07.2024року;ПДВ-18095,62. та на суму 462 603, 46 грн. із призначенням платежу 0112010;2610;оплата за придбання вугілля кам`яного марки (ДГ13-100, ДСТУ 7146, ДСТУ3472);накладна№150від 11.11.2024, договір №50 від 30.07.2024року; ПДВ-77100,58., якими ОСОБА_14 , маючи доступ до управління банківськими рахунками ТОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ», відповідно до її ролі, за вказівками ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ) та ОСОБА_7 , з відома та за участі ОСОБА_12 і ОСОБА_13 , розпорядилась шляхом здійснення банківських переказів на рахунки інших підконтрольних суб`єктів господарської діяльності з метою подальшого обготівковування.

Відповідно до висновку експерта від 10.09.2025 №5009/25-34/5010/25-53 за результатами проведення комплексної судової експертизи матеріалів, речовин та виробів та судової товарознавчої експертизи, зразок кам`яного вугілля, вилученого на території КНП «Ясінянська міська лікарня» Ясінянської селищної ради (код ЄДРПОУ 34305426) за адресою: Закарпатська область, Рахівський район, с-ще Ясіня, вул. Коцюбинського, 25 не відповідає умовам договору про закупівлю №50 від 30.07.2024, укладеного між КНП «Ясінянська міська лікарня» Ясінянської селищної ради та ТОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ», додатку №1 до договору №50 від 30.07.2024- специфікації, додаткової угоди №1 до договору про закупівлю №50 від 30.07.2024 та додатку до неї - додатку №1 до договору №50 від 30.07.2024, а саме за класифікацією ДСТУ 7146:2010 за визначеним показником «зольність на сухий стан палива». Визначити ринкову вартість наданих об`єктів дослідження не виявилося за можливе.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 4637/26-70 від 11.06.2026 збитки, завдані КНП «Ясінянська міська лікарня» Ясінянської селищної ради (код ЄДРПОУ 34305426) внаслідок здійснення фінансово-господарських операцій з ТОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ» (код ЄДРПОУ 45635427) згідно проведеної закупівлі ID UA-2024-07-22-006354-а, підтверджуються в сумі 571 177, 15 грн. з ПДВ.

За таких обставин, учасники організованої злочинної групи ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ) та ОСОБА_7 , з відома та за участі ОСОБА_12 , ОСОБА_14 і ОСОБА_13 та інших невстановлених осіб, із використанням підконтрольного ТОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ», достовірно знаючи про невідповідність поставляємого вугілля вимогам Договору №50 від 30.07.2024, умисно, у тому числі зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив та маючи на меті власне збагачення, в період дії воєнного стану, внаслідок здійснення поставки неякісного вугілля до КНП «Ясінянська міська лікарня» Ясінянської селищної ради, спричинили останньому збитків у сумі 571 177, 15 грн, що становить великий розмір.

2. Заволодіння коштами комунального закладу Львівської обласної ради «Монастироцький психоневрологічний інтернат».

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що 01.08.2024 Комунальним закладом Львівської обласної ради «Монастироцький психоневрологічний інтернат» оприлюднено інформацію про закупівлю вугілля кам`яного на платформі «PROZORRO» за ID UA-2024-08-01-002242-a з класифікатором ДК 021:2015: 09110000-3 - Тверде паливо.

У подальшому, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у період з 01.08.2024 по 06.08.2024, у невстановленому місці, у учасників організованої групи, очолюваної ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ) та ОСОБА_7 повторно виник злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами Комунального закладу Львівської обласної ради «Монастироцький психоневрологічний інтернат» шляхом укладення угоди на постачання вугілля згідно вимог оприлюдненим для проведення закупівлі Комунальним закладом Львівської обласної ради «Монастироцький психоневрологічний інтернат», але в дійсності поставивши товар, який не відповідає таким вимогам і є неякісним.

На виконання розробленого злочинного плану, визначеного ОСОБА_7 , ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ) та ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ), з відома та за участі ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , було організовано та забезпечено подання учасниками злочинної групи від імені підконтрольного ТОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ» в особі ОСОБА_12 , ТОВ «ЗАХІД МАРКЕТ» в особі ОСОБА_10 та ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» в особі ОСОБА_11 тендерної пропозиції для участі у закупівлі з метою надання прозорості та законності участі у процедурі. При цьому було визначено, що у зазначеній закупівлі ТОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ» в особі ОСОБА_12 як директора має запропонувати найбільш економічно вигідну пропозицію з метою безальтернативної перемоги у закупівлі.

Так, відповідно до реєстру поданих пропозицій від 06.08.2024 закупівлі UA-2024-08-01-002242-a встановлено, що до участі у закупівлі подані наступні пропозиції суб`єктів господарювання:

- ТОВ «ЗАХІД МАРКЕТ» з пропозицією 1 200 000, 00 грн з ПДВ;

- ТОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ» з пропозицією 1 274 880,00 грн з ПДВ;

- ПП «Сузір`я» з пропозицією 1 461 120,00 грн. з ПДВ;

- ТОВ «Гірничо-збагачувальна фабрика «Центр» з пропозицією 1 507 200, 00 грн з ПДВ;

- ТОВ «ЕНІК ЕНЕРДЖІ ГРУП» з пропозицією 1 536 000,00 грн з ПДВ;

- ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» з пропозицією 1 554 720,00 грн з ПДВ;

- ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ» з пропозицією 1 591 680,00 грн з ПДВ;

За результатами проведених електронних торгів переможцем визначено ТОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ» з пропозицією 1 274 880,00 грн з ПДВ.

За результатами проведення закупівлі, між Комунальним закладом Львівської обласної ради «Монастироцький психоневрологічний інтернат» в особі директора ОСОБА_23 як замовника та ТОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ» в особі директора ОСОБА_12 як продавця укладено договір № 83 про закупівлю товарів від 16.08.2024.

Згідно п.1.1. Договору №83 в порядку та на умовах, визначених даним Договором, Постачальник зобов`язується поставити Замовнику товар, визначений у п.1.2. Договору (надалі Товар), а Замовник зобов`язується прийняти Товар та оплатити його вартість на умовах цього Договору.

Згідно п.1.2. Договору №83 Найменування Товару: Тверде паливо (вугілля кам`яне Г (Г2) (13-100) (Код 09110000-3-Тверде паливо за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника).

Відповідно до п.2.1. Договору №83 загальна вартість (ціна) Товару за цим Договором становить 1 274 880,00грн. без ПДВ. Вартість (ціна) кожної окремої одиниці Товару визначається у Специфікації.

Відповідно до п.2.3. Договору №83 Покупець здійснює оплату за кожну партію одержаного Товару згідно наданої Постачальником видаткової накладної у безготівковій формі на вказаний у Договорі рахунок Постачальника протягом 30 календарних днів з дня одержання відповідної партії Товару Покупцем.

Згідно п.4.1. Договору №83 право власності на поставлену партію Товарів переходить від Постачальника до Замовника з моменту фактичної передачі Товару Замовнику за належним чином оформленими видатковими накладними.

Місце поставки: Львівська область, Львівський район, с. Монастирок, вул. І. Франка, 30б.

Строк поставки: з дати укладання Договору до 31.12.2024 (п.4.2. Договору №83).

Відповідно до п.11.1. Договору №83 цей Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами і діє до 31.12.2024, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань.

Відповідно до Специфікації до договору №83 від 16.08.2024, яка є додатком №1 до договору найменування товару - Тверде паливо (вугілля камяне марки Г (Г2) розмір кусків (фракція) 13-100мм), кількістю 240 тон, за ціною 5 312,00 грн. без ПДВ, загальною вартістю 1 274 880,00 грн. без ПДВ.

14.10.2024 між Сторонами укладено Додаткову угоду №1, згідно якої сторони домовились про внесення змін, зокрема до п.2.1. Договору №83 та Додатку №1 до Договору, а саме: кількість поставки Товару 240 тон, за ціною 5 312,00 грн. з ПДВ, на загальну вартість 1 274 880, 00 грн. з ПДВ.

У подальшому, за участі ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , за вказівками ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ) та ОСОБА_7 , з відома та за участі ОСОБА_14 , з метою заволодіння грошовими коштами Комунального закладу Львівської обласної ради «Монастироцький психоневрологічний інтернат», у невстановлені в ході досудового розслідування місці і час, у невстановлених в ході досудового розслідування осіб, здійснили закупівлю неякісного вугілля викопного, що не відповідає вимогам умов Договору № 83, укладеного між ТОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ» та Комунальним закладом Львівської обласної ради «Монастироцький психоневрологічний інтернат» та в подальшому із залученням ОСОБА_13 та інших осіб здійснили його поставку на адресу замовника, під виглядом вугілля з показниками згідно укладеного Договору.

При цьому, у невстановлені досудовим розслідуванням місці і час, проте не пізніше здійснення постачання вугілля кам`яного Комунальному закладу Львівської обласної ради «Монастироцький психоневрологічний інтернат» відповідно до Договору №83, ОСОБА_7 , діючи з відома та за участі ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ), ОСОБА_12 і ОСОБА_14 , надав вказівку ОСОБА_13 здійснити перемішування придбаного вугілля кам`яного з невстановленими речовинами з метою підвищення фактичного об`єму за рахунок зниження якісних показників вугілля кам`яного у невстановлених пропорціях та бути готовим за вказівкою організувати його перевезення до місця, визначеного замовником, а саме до Комунального закладу Львівської обласної ради «Монастироцький психоневрологічний інтернат».

Разом із цим, на виконання свого злочинного плану та для реалізації свого злочинного умислу спрямованого на привласнення грошових коштів, за вказівками ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ) та ОСОБА_7 , з відома та за участі ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 учасники злочинної групи, діючи від імені ТОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ» в особі ОСОБА_12 у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше днів поставки, та у невстановленому в ході досудового розслідування місці, достовірно знаючи про те, що якість поставленого вугілля не відповідає умовам Договору № 83, укладеного між ТОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ» та Комунальним закладом Львівської обласної ради «Монастироцький психоневрологічний інтернат», умисно, у тому числі зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив та маючи на меті власне збагачення, здійснили складання, підписання та пересилання до офіційних документів, які містили завідомо неправдиві відомості щодо якості поставляємого вугілля та в подальшому здійснили складання, видачу та пересилання видаткових накладних: №121 від 01.11.2024, №95 від 16.10.2024, №149 від 11.11.2024, №160 від 20.11.2024, №181 від 06.12.2024, які засвідчила печаткою товариства.

В свою чергу службові особи Комунальним закладом Львівської обласної ради «Монастироцький психоневрологічний інтернат», будучи необізнаними у злочинних намірах учасників організованої групи та не маючи технічних можливостей здійснити перевірку якості вугілля відповідно до умов Договору, підписали вищевказані видаткові накладні №121 від 01.11.2024, №95 від 16.10.2024, №149 від 11.11.2024, №160 від 20.11.2024, №181 від 06.12.2024, відповідно до яких ТОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ» поставило, а Комунальним закладом Львівської обласної ради «Монастироцький психоневрологічний інтернат» прийнято вугілля кам`яне. Вказані документи підписані від імені ОСОБА_12 як директора ТОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ» з однієї сторони та представниками Комунального закладу Львівської обласної ради «Монастироцький психоневрологічний інтернат» з іншої сторони.

В подальшому відповідно до умов договору оплата за поставлений товар була здійснена в повному обсязі Комунальним закладом Львівської обласної ради «Монастироцький психоневрологічний інтернат» відповідно до банківської виписки по рахунку № НОМЕР_5 , відкритому ТОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ» у АТ «КБ «ГЛОБУС», а саме:

- 15.11.2024 №08/11/2024 №674 на суму 335 877,76 грн. із призначенням платежу «0813102;2275;за тверде паливо (вугілля кам`яне марки Г (Г2) 13-100мм;згідно накладної №95 від 16,10,2024 та договору №83 від 16,08,2024;в т.ч.ПДВ-55979,63»;

- 20.11.2024 №14/11/2024 №692 на суму 175 189,76 грн. із призначенням платежу «0813102;2275;за тверде паливо (вугілля кам`яне марки Г (Г2) 13-100мм;згідно накладної №121 від 01,11,2024 та договору №83 від 16,08,2024;в т.ч.ПДВ-29198,29»;

- 27.11.2024 №25/11/2024 №712 на суму 177 686,40 грн. із призначенням платежу «0813102;2275;за тверде паливо (вугілля кам`яне марки Г (Г2) 13-100мм;згідно накладної №83 від 11,11,2024 та договору №83 від 16,08,2024;в т.ч.ПДВ-29614,40»;

- 07.12.2024 №06/12/2024 №769 на суму 357 603,84 грн. із призначенням платежу «0813102;2275;за тверде паливо (вугілля кам`яне марки Г (Г2) 13-100мм;згідно накладної №160 від 20,11,2024 та договору №83 від 16,08,2024;в т.ч.ПДВ-59600,64»;

- 27.12.2024 №25/12/2024 №852 на суму 228 522,24 грн. із призначенням платежу «0813102;2275;за тверде паливо (вугілля кам`яне марки Г (Г2) 13-100мм;згідно накладної №181 від 06,12,2024 та договору №83 від 16,08,2024;в т.ч.ПДВ-38087,04», якими ОСОБА_14 , маючи доступ до управління банківськими рахунками ТОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ», відповідно до її ролі, за вказівками ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ) та ОСОБА_7 , з відома та за участі ОСОБА_12 , розпорядилась шляхом здійснення банківських переказів на рахунки інших підконтрольних суб`єктів господарської діяльності з метою подальшого обготівковування.

Відповідно до висновку експерта від 12.11.2025 №5029/25-34/5030/25-53 за результатами проведення комплексної судової експертизи матеріалів, речовин та виробів та судової товарознавчої експертизи, зразок кам`яного вугілля, вилученого на території Комунальним закладом Львівської обласної ради «Монастироцький психоневрологічний інтернат», за адресою: Львівська область, с. Монастирок, вул. І. Франка, 30Б не відповідає умовам договору про закупівлю №83 від 16.08.2024, укладеного між Комунальним закладом Львівської обласної ради «Монастироцький психоневрологічний інтернат» та ТОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ» (код ЄДРПОУ 45635427), та додатку №1 до договору №83 від 16.08.2024 - специфікації, а саме за класифікацією ДСТУ 7146:2010 за визначеним показником «зольність на сухий стан палива». Визначити ринкову вартість наданих об`єктів дослідження не виявилося за можливе.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 4637/26-70 від 11.06.2026 збитки, завдані Комунальному закладу Львівської обласної ради «Монастироцький психоневрологічний інтернат» внаслідок здійснення фінансово-господарських операцій з ТОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ» (код ЄДРПОУ 45635427) згідно проведеної закупівлі ID UA-2024-08-01-002242-а, підтверджуються в сумі 1 274 880,00 грн. з ПДВ.

За таких обставин, учасники організованої злочинної групи ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ) та ОСОБА_7 , з відома та за участі ОСОБА_12 , ОСОБА_14 і ОСОБА_13 та інших невстановлених осіб, із використанням підконтрольного ТОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ», достовірно знаючи про невідповідність поставляємого вугілля вимогам Договору №83, умисно, у тому числі зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив та маючи на меті власне збагачення, в період дії воєнного стану, внаслідок здійснення поставки неякісного вугілля до Комунального закладу Львівської обласної ради «Монастироцький психоневрологічний інтернат», спричинили останньому збитків у сумі 1 274 880,00 грн. з ПДВ, що становить особливо великий розмір.

3. Заволодіння коштами Державного навчального закладу «Угнівський аграрно-будівельний ліцей»

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що 08.08.2024 Державним навчальним закладом «Угнівський аграрно-будівельний ліцей» оприлюднено інформацію про закупівлю вугілля кам`яного на платформі «PROZORRO» за ID UA-2024-08-08-012099-a з класифікатором ДК 021:2015: 09110000-3 - Тверде паливо.

У подальшому, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у період з 08.08.2024 по 13.08.2024, у невстановленому місці, у учасників організованої групи, очолюваної ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ) та ОСОБА_7 повторно виник злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами Державного навчального закладу «Угнівський аграрно-будівельний ліцей» шляхом укладення угоди на постачання вугілля згідно вимог оприлюдненим для проведення закупівлі Державним навчальним закладом «Угнівський аграрно-будівельний ліцей», але в дійсності поставивши товар, який не відповідає таким вимогам і є неякісним.

На виконання розробленого злочинного плану, визначеного ОСОБА_7 , ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ) та ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ), з відома та за участі ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та ОСОБА_10 було організовано подання учасниками злочинної групи від імені підконтрольного ТОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ» в особі директора ОСОБА_12 і ТОВ «ЗАХІД МАРКЕТ» в особі директора ОСОБА_10 тендерної пропозиції для участі у закупівлі з метою надання прозорості та законності участі у процедурі. При цьому було визначено, що у зазначеній закупівлі ТОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ» в особі ОСОБА_12 як директора має запропонувати найбільш економічно вигідну пропозицію з метою безальтернативної перемоги у закупівлі.

Так, відповідно до реєстру поданих пропозицій від 23.08.2024 закупівлі UA-2024-08-08-012099-a встановлено, що до участі у закупівлі подані наступні пропозиції суб`єктів господарювання:

- ТОВ «ЗАХІД МАРКЕТ» з пропозицією 568 000, 00 грн з ПДВ;

- ТОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ» з пропозицією 770 066, 00 грн з ПДВ., яке за результатом оголошеної закупівлі і визнано переможцем;

- ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ» з пропозицією 867 904, 00 грн з ПДВ;

- ТОВ «ТВК «ЕНЕРГО-ГРУП» з пропозицією 937 200, 00 грн. з ПДВ;

- ТОВ «Кобальт Енерджі» з пропозицією 942 880, 00 грн з ПДВ.

За результатами проведення закупівлі, між Державним навчальним закладом «Угнівський аграрно-будівельний ліцей» в особі директора ОСОБА_24 як замовника та ТОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ» в особі директора ОСОБА_12 як продавця укладено договір № 37 про закупівлю товарів від 29.08.2024.

Згідно п.1.1. Договору №37 Постачальник зобов`язується поставити, а Покупець прийняти та оплатити товар по цінах, в кількості, асортименті, що вказані в Додатку №1 (специфікація), що є невід ємною частиною цього Договору.

Предметом Договору є Вугілля кам`яне, ДГ (13-100), ДСТУ 7146 та ДСТУ 3472, збагачене 09110000-3 - Тверде паливо (п.1.2. Договору №37)

Відповідно до п.1.2. Договору №37 Постачальник зобовязується поставляти товар окремими партіями в кількості і асортименті, визначених у Заявках Замовлення Покупця.

Згідно п.2.1. Договору №37 Поставка товару Покупцю здійснюється силами та за рахунок Постачальника за погодженою із замовником адресою, Львівська область, Червоноградський район, м. Угнів, вул. Жуковських, 8 - 110 тон, Львівська область, Червоноградський район, м. Белз, вул. Домініканська, 7 - 32 тон.

Згідно п.3.1. Договору №37 Покупець оплачує товари по цінах, зазначених в Додатку №1 (Специфікації) до Договору, за умови наявності у видаткових накладних посилання на повний номер і дату Договору.

Відповідно до п.3.2. Договору №37 загальна вартість Договору складає 770 066,00 грн без ПДВ.

Відповідно до п.3.6. Договору оплата здійснюється за фактично отриманий товар протягом 30 днів від дати отримання накладної Покупцем на підставі документів, що підтверджують факт поставки.

Відповідно до п.4.1. Договору №37 датою поставки Товару є дата передачі Покупцю Товару відповідно до видаткової накладної.

Відповідно до п.8.1. Договору №37 Договір набирає чинності з моменту підписання і скріплення печатками та діє до 31.12.2024 та до повного виконання сторонами своїх зобов`язань.

Відповідно до Специфікації до договору №37 від 29.08.2024, яка є додатком №1 до договору найменування товару - Вугілля камяне, ДГ (13-100), ДСТУ 7146 та ДСТУ 3472) збагачене 09110000-3-Тверде паливо, кількістю 142 тони, за ціною 5 423,00 грн. без ПДВ, загальною вартістю 770 066,00 грн. без ПДВ.

18.10.2024 між Сторонами укладено Додаткову угоду №1, згідно якої сторони домовились про внесення змін, зокрема до п.3.2. Договору №37 та Додатку №1 до Договору, а саме: кількість поставки Товару 142 тони, за ціною 5 423,00 грн. з ПДВ на загальну вартість 770 066,00 грн. з ПДВ.

У подальшому, за участі ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , за вказівками ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ) та ОСОБА_7 , з відома та за участі ОСОБА_14 , учасники злочинної групи спільно з іншими невстановленими особами, з метою заволодіння грошовими ДНЗ «Угнівський аграрно-будівельний ліцей», у невстановлені в ході досудового розслідування місці і час, у невстановлених в ході досудового розслідування осіб здійснили закупівлю вугілля викопного, що не відповідає вимогам умов Договору № 37, укладеного між ТОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ» та ДНЗ «Угнівський аграрно-будівельний ліцей» та в подальшому із залученням ОСОБА_13 та інших невстановлених осіб здійснили його поставку на адресу замовника, під виглядом вугілля з показниками згідно укладеного Договору.

При цьому, у невстановлені досудовим розслідуванням місці і час, проте не пізніше здійснення постачання вугілля кам`яного ДНЗ «Угнівський аграрно-будівельний ліцей відповідно до Договору №37, ОСОБА_7 , діючи з відома та за участі ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ), ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та інших учасників злочинної групи, надав вказівку ОСОБА_13 здійснити перемішування придбаного вугілля кам`яного з невстановленими речовинами з метою підвищення фактичного об`єму за рахунок зниження якісних показників вугілля кам`яного у невстановлених пропорціях та бути готовим за вказівкою організувати його перевезення до місця, визначеного замовником, а саме до ДНЗ «Угнівський аграрно-будівельний ліцей.

Разом із цим на виконання свого злочинного плану та для реалізації свого злочинного умислу спрямованого на привласнення грошових коштів, за вказівками ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ) та ОСОБА_7 , з відома та за участі ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , учасники організованої злочинної групи, діючи від імені ТОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ» в особі ОСОБА_12 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше днів поставки, та у невстановленому в ході досудового розслідування місці, достовірно знаючи про те, що якість поставленого вугілля не відповідає умовам Договору № 37, укладеного між ТОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ» та ДНЗ «Угнівський аграрно-будівельний ліцей», умисно, у тому числі зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив та маючи на меті власне збагачення, здійснили складання, підписання та пересилання офіційних документів, які містили завідомо неправдиві відомості щодо якості поставляємого вугілля та в подальшому здійснили складання, видачу та пересилання актів прийому передачі продукції №98/1 від 18.10.2024, №98/2 від 19.10.2024, №98/4 від 21.10.2024, №98/5 від 22.10.2024, №98/3 від 20.10.2024, які були засвідчені печаткою товариства.

В свою чергу службові особи ДНЗ «Угнівський аграрно-будівельний ліцей», будучи необізнаними у злочинних намірах учасників організованої групи та не маючи технічних можливостей здійснити перевірку якості вугілля відповідно до умов Договору, підписали вищевказані акти прийому передачі продукції №98/1 від 18.10.2024, №98/2 від 19.10.2024, №98/4 від 21.10.2024, №98/5 від 22.10.2024, №98/3 від 20.10.2024, відповідно до яких ТОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ» поставило, а ДНЗ «Угнівський аграрно-будівельний ліцей» прийняв вугілля кам`яне. Вказані документи підписані від імені ОСОБА_12 як директора ТОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ» з однієї сторони та представниками ДНЗ «Угнівський аграрно-будівельний ліцей» з іншої сторони.

В подальшому відповідно до умов договору оплата за поставлений товар була здійснена в повному обсязі ДНЗ «Угнівський аграрно-будівельний ліцей» відповідно до банківської виписки по рахунку № НОМЕР_5 , відкритому ТОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ» у АТ «КБ «ГЛОБУС» 01.11.2024 №31/10/2024№227 на суму 770 066,00 грн. із призначенням платежу «0611091;2275;Оплата за вугілля камяне;Зг.дог.№37 від 29.08.2024р та наклад №98 від 22.10.2024;ПДВ-128344,33», якими ОСОБА_14 , маючи доступ до управління банківськими рахунками ТОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ», відповідно до її ролі, за вказівками ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ) та ОСОБА_7 , з відома та за участі ОСОБА_12 і ОСОБА_13 , розпорядилась шляхом здійснення банківських переказів на рахунки інших підконтрольних суб`єктів господарської діяльності з метою подальшого обготівковування.

Відповідно до висновку експерта від 12.11.2025 №5005/25-34/5006/25-53 за результатами проведення комплексної судової експертизи матеріалів, речовин та виробів та судової товарознавчої експертизи, зразок кам`яного вугілля, вилученого на території ДНЗ «Угнівський аграрно-будівельний ліцей» не відповідає умовам договору про закупівлю №37 від 29.08.2024, укладеного між ДНЗ «Угнівський аграрно-будівельний ліцей» та ТОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ» (код ЄДРПОУ 45635427), додатку до договору №37 від 29.08.2024 - специфікації, а саме за класифікацією ДСТУ 7146:2010 за визначеним показником «зольність на сухий стан палива». Визначити ринкову вартість наданих об`єктів дослідження не виявилося за можливе.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 4637/26-70 від 11.06.2026 збитки, завдані ДНЗ «Угнівський аграрно-будівельний ліцей» внаслідок здійснення фінансово-господарських операцій з ТОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ» (код ЄДРПОУ 45635427) згідно проведеної закупівлі ID UA-2024-08-08-012099-а, підтверджуються в сумі 770 066,00 грн. з ПДВ.

За таких обставин, учасники організованої злочинної групи ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ) та ОСОБА_7 , з відома та за участі ОСОБА_12 , ОСОБА_14 і ОСОБА_13 та інших невстановлених осіб, із використанням підконтрольного ТОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ», достовірно знаючи про невідповідність поставляємого вугілля вимогам Договору №10-1, умисно, у тому числі зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив та маючи на меті власне збагачення, в період дії воєнного стану, внаслідок здійснення поставки неякісного вугілля до ДНЗ «Угнівський аграрно-будівельний ліцей», спричинили останньому збитків у сумі 770 066,00 грн. з ПДВ., що становить великий розмір.

4. Заволодіння коштами Управління освіти, релігій та у справах національностей виконавчого комітету Хустської міської ради.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що 20.08.2024 Управлінням освіти, релігій та у справах національностей виконавчого комітету Хустської міської ради оприлюднено інформацію про закупівлю вугілля кам`яного на платформі «PROZORRO» за ID UA-2024-08-20-001286-a з класифікатором ДК 021:2015: 09110000-3 - Тверде паливо.

У подальшому, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у період з 20.08.2024 по 24.08.2024, у невстановленому місці, у учасників організованої групи, очолюваної ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ) та ОСОБА_7 повторно виник злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами Управління освіти, релігій та у справах національностей виконавчого комітету Хустської міської ради шляхом укладення угоди на постачання вугілля згідно вимог оприлюдненим для проведення закупівлі Управлінням освіти, релігій та у справах національностей виконавчого комітету Хустської міської ради, але в дійсності поставивши товар, який не відповідає таким вимогам і є неякісним.

На виконання розробленого злочинного плану, визначеного ОСОБА_7 , ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ) та ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ) з відома та за участі ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 було організовано та забезпечено подання учасниками злочинної групи від імені підконтрольного ТОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ» в особі ОСОБА_12 , ТОВ «ЗАХІД МАРКЕТ» в особі ОСОБА_10 , ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» в особі ОСОБА_11 , тендерної пропозиції для участі у закупівлі з метою надання прозорості та законності участі у процедурі. При цьому було визначено, що у зазначеній закупівлі ТОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ» в особі ОСОБА_12 як директора має запропонувати найбільш економічно вигідну пропозицію з метою безальтернативної перемоги у закупівлі.

Так, відповідно до реєстру поданих пропозицій від 24.08.2024 закупівлі UA-2024-08-20-001286-a встановлено, що до участі у закупівлі подані наступні пропозиції суб`єктів господарювання:

- ТОВ «МАКСІ ОПТ ГРУП» з пропозицією 1 776 000,00 грн. з ПДВ;

- ТОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ» з пропозицією 1 976 688,00 грн. з ПДВ;

- ТОВ «ДК ЗАХІД ЕНЕРГО» з пропозицією 2 199 280,00 грн. з ПДВ;

- ТОВ «ПІВДЕНЬТЕПЛОЕНЕРГО» з пропозицією 2 301 992,00 грн. з ПДВ;

- ТОВ «ЛЕГАРД ГРУП» з пропозицією 2 308 800,00 грн. з ПДВ;

- ТОВ «УКРЗБУТВУГІЛЛЯ» з пропозицією 2 408 256,00 грн. з ПДВ;

- ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» з пропозицією 2 437 264,00 грн. з ПДВ;

- ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ» з пропозицією 2 597 992,00 грн. з ПДВ;

- ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАЧ ТРЕЙД» з пропозицією 2 604 800,00 грн. з ПДВ;

- ТОВ «ЗАХІД МАРКЕТ» з пропозицією 2 667 552,00 грн. з ПДВ;

- ТОВ «ЕНЕРГО СИСТЕМИ» з пропозицією 2 700 000,00 грн. з ПДВ.

За результатами проведених електронних торгів переможцем визначено ТОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ» з пропозицією з пропозицією 1 976 688,00 грн. з ПДВ.

За результатами проведення закупівлі, між Управлінням освіти, релігій та у справах національностей виконавчого комітету Хустської міської ради в особі начальника управління ОСОБА_25 як замовника та ТОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ» в особі директора ОСОБА_26 як продавця укладено договір № 191 про закупівлю вугілля кам`яного від 06.09.2024.

Згідно п.1.1. Договору №191 Постачальник зобов`язується передати (поставити) Замовнику товар - Вугілля кам`яне марки Д (13-100) (ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 09110000-3-Тверде паливо), визначений за цінами (надалі - Товар), зазначений у специфікації, що додається до Договору про закупівлю і є його невід ємною частиною, а Замовник - прийняти і оплатити такий Товар.

Відповідно до п.1.2. Договору №191 кількість Товару становить 296 т.

Відповідно до п.3.1. ціна Договору становить: 1 976 688,00 грн.

Розрахунки за Товар здійснюються на умовах відстрочки платежу протягом 30 банківських днів з дня поставки (передачі) Товару.

У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений Товар здійснюється протягом 3 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок (п.4.1. Договору №191).

Згідно п.4.2. Договору розрахунки між Сторонами проводяться в національній валюті України - гривні, шляхом перерахування Замовником грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника.

Відповідно до п.5.1. Договору строк (термін) поставки (передачі) Товару до 20.09.2024.

Відповідно до п.5.1. Договору приймання-передача Товару здійснюється Сторонами в порядку, що визначається чинним законодавством України.

Відповідно до п.12.1. Договір про закупівлю набирає чинності з дня його підписання та діє до 31.12.2024 включно, а частині взятих зобов`язань - до повного їх виконання.

Відповідно до Специфікації до договору №191 від 06.09.2024, яка є додатком №1 до договору найменування товару - Вугілля кам`яне, Д (13-100) збагачене), кількістю 296 тон, за ціною 6 678,00 грн. без ПДВ, загальною вартістю 1 976 688 ,00 грн. без ПДВ.

Згідно додатку №2 до Договору про закупівлю товару №191 від 06.09.2024 «Місце поставки товару» Сторони дійшли згоди про поставку Товару наступним закладам освіти:

- Ізянський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Хустської міської ради Закарпатської області;

- Копашнівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Хустської міської ради Закарпатської області;

- Заломський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Хустської міської ради Закарпатської області;

- Липовецький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Хустської міської ради Закарпатської області;

- Хустецька загальноосвітня школа І ступеня Хустської районної державної адміністрації Закарпатської області;

- Копашнівський заклад дошкільної освіти (дитячий садок) Хустської міської ради.

19.09.2024 Сторони дійшли згоди про укладення Додаткової угоди №1, згідно якої Сторони домовились про внесення змін, зокрема до п.5.1. Договору №191, а саме: продовжити строк поставки товару до 15.10.2024.

14.10.2024 Сторони дійшли згоди про укладення Додаткової угоди №2, згідно якої Сторони домовились про внесення змін, зокрема до п.3.1. Договору №191 та Додатку №1 Договору, а саме: кількість поставки Товару 296 тон, за ціною 6 678,00 грн. з ПДВ, на загальну вартість 1 976 688,00 грн. з ПДВ.

У подальшому, учасники злочинної групи, за участі ОСОБА_26 , за вказівками ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ) та ОСОБА_7 , з відома та за участі ОСОБА_14 , з метою заволодіння грошовими коштами Управління освіти, релігій та справах національностей виконавчого комітету Хустської міської ради, у невстановлені у ході досудового розслідування місці і час, у невстановлених в ході досудового розслідування осіб здійснили закупівлю неякісного вугілля викопного, що не відповідає вимогам умов Договору №191, укладеного між ТОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ» та Управлінням освіти, релігій та справах національностей виконавчого комітету Хустської міської ради та в подальшому із залученням ОСОБА_13 та інших невстановлених осіб здійснили його поставку на адресу замовника, під виглядом вугілля з показниками згідно укладеного Договору.

При цьому, у невстановлені досудовим розслідуванням місці і час, проте не пізніше здійснення постачання вугілля кам`яного Управлінню освіти, релігій та справах національностей виконавчого комітету Хустської міської ради відповідно до Договору №191, ОСОБА_7 , діючи з відома та за участі

ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ), ОСОБА_14 та ОСОБА_26 , надав вказівку ОСОБА_13 здійснити перемішування придбаного вугілля кам`яного з невстановленими речовинами з метою підвищення фактичного об`єму за рахунок зниження якісних показників вугілля кам`яного у невстановлених пропорціях та бути готовим за вказівкою організувати його перевезення до місця, визначеного замовником, а саме до закладів Управління освіти, релігій та справах національностей виконавчого комітету Хустської міської ради.

Разом із цим, на виконання свого злочинного плану та для реалізації свого злочинного умислу спрямованого на привласнення грошових коштів за вказівками ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ) та ОСОБА_7 , з відома та за участі ОСОБА_26 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , учасники злочинної групи, діючи від імені ТОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ» в особі ОСОБА_26 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше днів поставки Товару та у невстановленому в ході досудового розслідування місці, достовірно знаючи, про те, що якість поставленого вугілля не відповідає умовам Договору № 191, укладеного між ТОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ» та Управлінням освіти, релігій та справах національностей виконавчого комітету Хустської міської ради, умисно, у тому числі зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив та маючи на меті власне збагачення, здійснили складання, підписання та пересилання офіційних документів, які містили завідомо неправдиві відомості щодо якості поставляємого вугілля та в подальшому здійснили складання, видачу та пересилання видаткових накладних: №89 від 24.10.2024, №92 від 24.10.2024, №88 від 24.10.2024, №91 від 24.10.2024, №87 від 24.10.2024, №90 від 24.10.2024, №73 від 30.09.2024, які були засвідчені печаткою товариства.

В свою чергу службові особи Управління освіти, релігій та справах національностей виконавчого комітету Хустської міської ради, будучи необізнаними у злочинних намірах учасників організованої групи та не маючи технічних можливостей здійснити перевірку якості вугілля відповідно до умов Договору, підписали вищевказані видаткові накладні №89 від 24.10.2024, №92 від 24.10.2024, №88 від 24.10.2024, №91 від 24.10.2024, №87 від 24.10.2024, №90 від 24.10.2024, №73 від 30.09.2024, відповідно до яких ТОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ» поставило, а Управління освіти, релігій та справах національностей виконавчого комітету Хустської міської ради прийняло вугілля кам`яне. Вказані документи підписані від імені ОСОБА_12 як директора ТОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ» з однієї сторони та представниками Управління освіти, релігій та справах національностей виконавчого комітету Хустської міської ради з іншої сторони.

У подальшому відповідно до умов договору оплата за поставлений товар була здійснена в повному обсязі Управлінням освіти, релігій та справах національностей виконавчого комітету Хустської міської ради відповідно до платіжних інструкцій:

- №456 від 24.10.2024 із рахунку Управління освіти ВК ХМР, відкритого в ДКСУ на рахунок ТзОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ», відкритий в АТ «КБ «ГЛОБУС» НОМЕР_5 на суму 106 848,00 грн. із призначенням платежу «0611010;2275;За вугілля кам`яне (Копашнівський ЗДО); Зг.накладної №89/24.10.2024р.; зг.дог.№191/06.09.2024.; ПДВ-17 808,00»;

- №543 від 24.10.2024 із рахунку Управління освіти ВК ХМР, відкритого в ДКСУ на рахунок ТзОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ», відкритий в АТ «КБ «ГЛОБУС» НОМЕР_5 на суму 569 366,28 грн. із призначенням платежу «0611010;2275;За вугілля кам`яне (Копашнівська ЗЗСО І-ІІІст.);Зг.накладної №92/24.10.2024р.;зг.дог.№191/06.09.2024.;

ПДВ-94 894,38»;

- №539 від 24.10.2024 із рахунку Управління освіти ВК ХМР, відкритого в ДКСУ на рахунок ТзОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ», відкритий в АТ «КБ «ГЛОБУС» НОМЕР_5 на суму 319 208,40 грн. із призначенням платежу «0611021;2275;За вугілля кам`яне (Заломський ЗЗСО І-ІІст.);Зг.накладної №88/24.10.2024р.;зг.дог.№191/06.09.2024.;

ПДВ-53 201,40»;

- №540 від 24.10.2024 із рахунку Управління освіти ВК ХМР, відкритого в ДКСУ на рахунок ТзОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ», відкритий в АТ «КБ «ГЛОБУС» НОМЕР_5 на суму 437 342,22 грн. із призначенням платежу «0611021;2275;За вугілля кам`яне (Липовецький ЗЗСО І-ІІІст.);Зг.накладної №91/24.10.2024р.;зг.дог.№191/06.09.2024.;

ПДВ-72 890,37»;

- №541 від 24.10.2024 із рахунку Управління освіти ВК ХМР, відкритого в ДКСУ на рахунок ТзОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ», відкритий в АТ «КБ «ГЛОБУС» НОМЕР_5 на суму 288 890,28 грн. із призначенням платежу «0611021;2275;За вугілля кам`яне (Ізянський ЗЗСО І-ІІІст.);Зг.накладної №87/24.10.2024р.;зг.дог.№191/06.09.2024.;

ПДВ-48 148,38»;

- №542 від 24.10.2024 із рахунку Управління освіти ВК ХМР, відкритого в ДКСУ на рахунок ТзОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ», відкритий в АТ «КБ «ГЛОБУС» НОМЕР_5 на суму 37 864,26 грн. із призначенням платежу «0611021;2275;За вугілля кам`яне (Хустецька ЗОШ Іст.);Зг.накладної №90/24.10.2024р.;зг.дог.№191/06.09.2024.;ПДВ-6 310,71»;

- №472 від 03.10.2024 із рахунку Управління освіти ВК ХМР, відкритого в ДКСУ на рахунок ТзОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ», відкритий в АТ «КБ «ГЛОБУС» НОМЕР_5 на суму 217 168,56 грн. із призначенням платежу «0611021;2275;За вугілля кам`яне;Зг.накладної №73/30.09.2024р.;зг.дог.№191/06.09.2024.;без ПДВ», якими ОСОБА_14 , маючи доступ до управління банківськими рахунками ТОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ», відповідно до її ролі, за вказівками ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ) та ОСОБА_7 , з відома та за участі ОСОБА_26 та ОСОБА_13 , розпорядилась шляхом здійснення банківських переказів на рахунки інших підконтрольних суб`єктів господарської діяльності з метою подальшого обготівковування

Відповідно до висновку експерта від 22.12.2025 №5877/25-34.2/5878/25-53, за результатами проведення комплексної судової експертизи матеріалів, речовин та виробів та судової товарознавчої експертизи, зразок кам`яного вугілля, вилученого на території Копашнівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Хустівської міської ради Закарпатської області, за адресою: Закарпатська область, Хустський р-н, с. Копашново, вул. Центральна, 155, не відповідає умовам договору про закупівлю №191 від 06.09.2024, укладеного між Управлінням освіти, релігій та у справах національностей виконавчого комітету Хустівської міської ради та ТОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ», додатку №1 до договору про закупівлю товару №191 від 06.09.2024 - специфікації, додатку №2 до договору про закупівлю товару №191 від 06.09.2024, а саме за класифікацією ДСТУ 7145:2010 за визначеним показником «зольність на сухий стан палива».

Відповідно до висновку експерта №5023/25-34/5024/25-53 від 18.12.2025, за результатами проведення комплексної судової експертизи матеріалів, речовин та виробів та судової товарознавчої експертизи, зразок кам`яного вугілля, вилученого на території Хустецької загальноосвітньої школи І ступеня Хустівської міської ради Закарпатської області, за адресою: Закарпатська область, Хустський район, с. Хустець, вул. Хустець, 79, не відповідає умовам договору про закупівлю №191 від 06.09.2024, укладеного між Управлінням освіти, релігій та у справах національностей виконавчого комітету Хустівської міської ради та ТОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ», додатку №1 до договору про закупівлю товару №191 від 06.09.2024 - специфікації, додатку №2 до договору про закупівлю товару №191 від 06.09.2024, а саме за класифікацією ДСТУ 7146:2010 за визначеним показником «зольність на сухий стан палива».

Відповідно до висновку експерта №5003/25-34/5004/25-53 від 18.12.2025, за результатами проведення комплексної судової експертизи матеріалів, речовин та виробів та судової товарознавчої експертизи, зразок кам`яного вугілля, вилученого на території Ізянського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Хустівської міської ради Закарпатської області, за адресою: Закарпатська область, Хустський район, с. Іза, вул. Центральна, 100 не відповідає не відповідає умовам договору про закупівлю №191 від 06.09.2024, укладеного між Управлінням освіти, релігій та у справах національностей виконавчого комітету Хустівської міської ради та ТОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ», додатку №1 до договору про закупівлю товару №191 від 06.09.2024 - специфікації, додатку №2 до договору про закупівлю товару №191 від 06.09.2024, а саме за класифікацією ДСТУ 7146:2010 за визначеним показником «зольність на сухий стан палива».

Відповідно до висновку експерта №5025/25-34/5026/25-53 від 18.12.2025, за результатами проведення комплексної судової експертизи матеріалів, речовин та виробів та судової товарознавчої експертизи, зразок кам`яного вугілля, вилученого на території Копашнівського закладу дошкільної освіти Хустівської міської ради Закарпатської області, за адресою: Закарпатська область, Хустський район, с. Копашново, вул. Центральна, 81, не відповідає не відповідає умовам договору про закупівлю №191 від 06.09.2024, укладеного між Управлінням освіти, релігій та у справах національностей виконавчого комітету Хустівської міської ради та ТОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ», додатку №1 до договору про закупівлю товару №191 від 06.09.2024 - специфікації, додатку №2 до договору про закупівлю товару №191 від 06.09.2024, а саме за класифікацією ДСТУ 7146:2010 за визначеним показником «зольність на сухий стан палива».

Відповідно до висновку експерта №5007/25-34/5008/25-53 від 18.12.2025, за результатами проведення комплексної судової експертизи матеріалів, речовин та виробів та судової товарознавчої експертизи, зразок кам`яного вугілля, вилученого на території Копашнівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Хустівської міської ради Закарпатської області, за адресою: Закарпатська область, Хустський район, с. Копашново, вул. Центральна, 155 не відповідає умовам договору про закупівлю №191 від 06.09.2024, укладеного між Управлінням освіти, релігій та у справах національностей виконавчого комітету Хустівської міської ради та ТОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ», додатку №1 до договору про закупівлю товару №191 від 06.09.2024 - специфікації, додатку №2 до договору про закупівлю товару №191 від 06.09.2024, а саме за класифікацією ДСТУ 7146:2010 за визначеним показником «зольність на сухий стан палива».

Відповідно до висновку експерта №5033/25-34/5034/25-53 від 22.12.2025, за результатами проведення комплексної судової експертизи матеріалів, речовин та виробів та судової товарознавчої експертизи, зразок кам`яного вугілля, вилученого на території Липовецького ЗЗСО І-ІІІ ступенів Хустівської міської ради Закарпатської області, за адресою: Закарпатська область, Хустський район, с. Липовець, вул. Шевченка, 1, не відповідає умовам договору про закупівлю №191 від 06.09.2024, укладеного між Управлінням освіти, релігій та у справах національностей виконавчого комітету Хустівської міської ради та ТОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ», додатку №1 до договору про закупівлю товару №191 від 06.09.2024 - специфікації, додатку №2 до договору про закупівлю товару №191 від 06.09.2024, а саме за класифікацією ДСТУ 7146:2010 за визначеним показником «зольність на сухий стан палива».

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 4637/26-70 від 11.06.2026 збитки, завдані Управлінню освіти, релігій та у справах національностей виконавчого комітету Хустської міської ради (код ЄДРПОУ 33763070) внаслідок здійснення фінансово-господарських операцій з ТОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ» (код ЄДРПОУ 45635427) згідно проведеної закупівлі ID UA-2024-08-20-001286-а, підтверджуються в сумі 1 976 688,00 грн., з яких 217 168,56 грн. без ПДВ, а 1 758 519,00 грн. з ПДВ.

За таких обставин, учасники організованої злочинної групи ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ) та ОСОБА_7 , з відома та за участі ОСОБА_12 , ОСОБА_14 і ОСОБА_13 та інших невстановлених осіб, із використанням підконтрольного ТОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ», достовірно знаючи про невідповідність поставляємого вугілля вимогам Договору №191 від 06.09.2024, умисно, у тому числі зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив та маючи на меті власне збагачення, діючи у складі організованої групи за участі інших невстановлених осіб, в період дії воєнного стану, внаслідок здійснення поставки неякісного вугілля до Управління освіти, релігій та у справах національностей виконавчого комітету Хустської міської ради (код ЄДРПОУ 33763070), спричинили останньому збитків у сумі в сумі 1 976 688,00 грн., з яких 217 168,56 грн. без ПДВ, а 1 758 519,00 грн. з ПДВ, що становить особливо великий розмір.

5. Заволодіння коштами відділу освіти Новоселицької міської ради Чернівецького району Чернівецької області

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що 06.09.2024 Відділом освіти Новоселицької міської ради Чернівецького району Чернівецької області (код ЄДРПОУ 44047954) оприлюднено інформацію про закупівлю вугілля кам`яного на платформі «PROZORRO» за ID UA-2024-09-06-010026-a з класифікатором ДК 021:2015: 09110000-3 - Тверде паливо.

У подальшому, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у період з 06.09.2024 по 11.09.2024, у невстановленому місці, у учасників організованої групи, очолюваної ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ) та ОСОБА_7 повторно виник злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами Відділу освіти Новоселицької міської ради Чернівецького району Чернівецької області шляхом укладення угоди на постачання вугілля згідно вимог оприлюдненим для проведення закупівлі Відділом освіти Новоселицької міської ради Чернівецького району Чернівецької області, але в дійсності поставивши товар, який не відповідає таким вимогам і є неякісним.

На виконання розробленого злочинного плану, визначеного ОСОБА_7 , ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ) та ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ), з відома та за участі ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 учасниками злочинної групи було організовано та забезпечено подання від імені ТОВ «ЗАХІД МАРКЕТ» в особі ОСОБА_10 , ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» в особі ОСОБА_11 та ТОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ» в особі ОСОБА_12 тендерної пропозиції для участі у закупівлі з метою надання прозорості та законності участі у процедурі. При цьому було визначено, що у зазначеній закупівлі ТОВ «ЗАХІД МАРКЕТ» в особі ОСОБА_10 як директора має запропонувати найбільш економічно вигідну пропозицію з метою безальтернативної перемоги у закупівлі.

Так, відповідно до реєстру поданих пропозицій від 11.09.2024 закупівлі UA-2024-09-06-010026-a встановлено, що до участі у закупівлі подані наступні пропозиції суб`єктів господарювання:

- ТОВ «ЗАХІД МАРКЕТ» з пропозицією 1 155 600,00 грн з ПДВ;

- ТОВ «МАКСІ ОПТ ГРУП» з пропозицією 1 290 000,00 грн з ПДВ;

- ТОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ» з пропозицією 1 326 800,00 грн з ПДВ;

- ПП «ЕНЕРГО ЗАХІД» з пропозицією 1 375 200,00 грн з ПДВ;

- ТОВ «Кобальт Енерджі» з пропозицією 1 484 000,00 грн з ПДВ;

- ТОВ «ЛЕГАРД ГРУП» з пропозицією 1 550 000,00 грн з ПДВ;

- ФОП ОСОБА_27 з пропозицією 1 640 000,00 грн з ПДВ;

- ПП «Сузір`я» з пропозицією 1 708 000,00 грн з ПДВ;

- ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» з пропозицією 1 762 400,00 грн з ПДВ;

- ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАЧ ТРЕЙД» з пропозицією 1 770 000,00 грн з ПДВ;

- ТОВ «УКРЗБУТВУГІЛЛЯ» з пропозицією 1 791 000,00 грн з ПДВ;

- ТОВ «ЕНЕРГОПРОЕКТ ЛТД» з пропозицією 1 793 760,00 грн з ПДВ;

- ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ» з пропозицією 1 804 200,00 грн з ПДВ;

- ПП «Надра-Ресурс» з пропозицією 1 860 000,00 грн з ПДВ.

За результатами проведених електронних торгів переможцем визначено ТОВ «ЗАХІД МАРКЕТ» з пропозицією 1 155 600,00 грн з ПДВ;

За результатами проведення закупівлі, між Відділом освіти Новоселицької міської ради Чернівецького району Чернівецької області в особі начальника управління ОСОБА_28 як замовника та ТОВ «ЗАХІД МАРКЕТ» в особі директора ОСОБА_10 як продавця укладено договір № 146 про закупівлю товарів від 13.09.2024.

Згідно п.1.1. Договору №146 Постачальник бере на себе зобов`язання поставити Покупцю у власність вугілля кам`яне, код 09110000-3 - Тверде паливо за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» (надалі - Товар), найменування, асортимент, кількість, ціна Товару, та інша інформація щодо Товару та технічної документації до нього, наведені в Специфікації, яка є додатком №1 до цього Договору, а Покупець - прийняти та оплатити такий Товар в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

Відповідно до п.1.2. Договору №146 Товар повинен відповідати Специфікації (Додаток №1), що є невід`ємною частиною цього Договору.

Відповідно до п.2.1. Договору валютою цього Договору є національна валюта України - гривня. Загальна вартість цього Договору становить 1 155 600,00 грн. з ПДВ. Ціна за одиницю Товару вказується у Специфікації (Додаток №1), що є невід`ємною частиною цього Договору.

Згідно п.3.1. Договору №146 покупець здійснює оплату за Товар в безготівковому порядку за фактом його постачання. Датою здійснення будь-яких платежів Покупцем за цим Договором є дата списання відповідних коштів з розрахункового рахунку Покупця.

Згідно п.3.2. Договору №146 розрахунки за Товар здійснюються впродовж 15 банківських днів з дати поставки (передачі) Товару та підписання уповноваженими представниками Сторін видаткової накладної.

Відповідно до п.4.1. Договору №146 строк поставки Товару: не менше 25 відсотків від загальної кількості Товару постачається до 15.10.2024, решта кількість Товару - до 31.10.2024. Допускається дострокова поставка Товару за погодженням Сторін.

Місце поставки Товару: заклади освіти, підвідомчі Покупцю, згідно переліку:

- Котелівський ліцей Новоселицької міської ради Чернівецького району, Чернівецької області;

- Довжоцька гімназія Новоселицької міської ради Чернівецького району Чернівецької області;

- Берестянська гімназія Новоселицької міської ради Чернівецького району, Чернівецької області;

- Заклад дошкільної освіти «Ясне сонечко» м. Новоселиця, Новоселицької міської ради Чернівецького району Чернівецької області.

Відповідно до п.14.1. Договір набирає чинності з дня його підписання уповноваженими представниками Сторін, скріплення печатками Сторін (за наявності) та діє до 31.12.2024, але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань за цим Договором. Припинення дії Договору чи його розірвання не звільняє будь-яку із Сторін від обов`язку виконати свої зобов`язання за Договором, які виникли до такого припинення (розірвання) на підставі належно виконаного іншою Стороною свого зобов`язання за Договором.

Відповідно до Специфікації до договору №146 від 13.09.2024, яка є додатком №1 до договору найменування товару - Вугілля кам`яне, ДГ (50-100), ДСТУП 7146 та ДСТУ 3472), кількістю 200 тон, за ціною 4 815,00 грн. без ПДВ, загальною вартістю 1 155 600,00 грн. з ПДВ.

У подальшому, учасники злочинної групи, з відома та за участі ОСОБА_10 та ОСОБА_13 , на виконання вказівок ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ) та ОСОБА_7 , з відома та за участі ОСОБА_14 та інших учасників злочинної групи, з метою заволодіння грошовими коштами Відділу освіти Новоселицької міської ради Чернівецького району Чернівецької області, у невстановлені в ході досудового розслідування місці та час, у невстановлених в ході досудового розслідування осіб здійснили закупівлю вугілля викопного, що не відповідає вимогам умов Договору № 146, укладеного між ТОВ «ЗАХІД МАРКЕТ» та Відділом освіти Новоселицької міської ради Чернівецького району Чернівецької області та в подальшому із залученням ОСОБА_13 та інших осіб здійснили його поставку на адресу замовника, під виглядом вугілля з показниками згідно укладеного Договору.

При цьому, у невстановлені досудовим розслідуванням місці і час, проте не пізніше здійснення постачання вугілля кам`яного Відділу освіти Новоселицької міської ради Чернівецького району Чернівецької області відповідно до Договору №146, ОСОБА_7 з відома та за участі ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ), ОСОБА_14 , ОСОБА_10 та інших учасників злочинної групи, надав вказівку ОСОБА_13 здійснити перемішування вугілля кам`яного з невстановленими речовинами з метою підвищення фактичного об`єму за рахунок зниження якісних показників вугілля кам`яного у невстановлених пропорціях та бути готовим за вказівкою організувати його перевезення до місця, визначеного замовником, а саме до установ та закладів Відділу освіти Новоселицької міської ради Чернівецького району Чернівецької області.

Разом із цим, на виконання свого злочинного плану та для реалізації свого злочинного умислу спрямованого на привласнення грошових коштів за вказівками ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ) та ОСОБА_7 , з відома та за участі ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та інших осіб, учасники злочинної групи, діючи від імені ТОВ «ЗАХІД МАРКЕТ» в особі ОСОБА_10 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше дати поставки Товару та у невстановленому в ході досудового розслідування місці, достовірно знаючи, про те, що якість поставленого вугілля не відповідає умовам Договору № 146, укладеного між ТОВ «ЗАХІД МАРКЕТ» та Відділом освіти Новоселицької міської ради Чернівецького району Чернівецької області, умисно, у тому числі зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив та маючи на меті власне збагачення, здійснили складання, підписання та пересилання офіційних документів, які містили завідомо неправдиві відомості щодо якості поставляємого вугілля та в подальшому здійснили складання, видачу та пересилання видаткових накладних: №87 від 23.10.2024, №88 від 23.10.2024, №92 від 29.10.2024, №93 від 29.10.2024, №96 від 31.10.2024, які було засвідчено печаткою товариства.

В свою чергу службові особи Відділу освіти Новоселицької міської ради Чернівецького району Чернівецької області, будучи необізнаними у злочинних намірах учасників організованої групи та не маючи технічних можливостей здійснити перевірку якості вугілля відповідно до умов Договору, підписали вищевказані видаткові накладні №87 від 23.10.2024, №88 від 23.10.2024, №92 від 29.10.2024, №93 від 29.10.2024, №96 від 31.10.2024, відповідно до яких ТОВ «ЗАХІД МАРКЕТ» поставило, а Відділом освіти Новоселицької міської ради Чернівецького району Чернівецької області прийнято вугілля кам`яне. Вказані документи підписані від імені ОСОБА_10 як директора ТОВ «ЗАХІД МАРКЕТ» з однієї сторони та представниками Відділу освіти Новоселицької міської ради Чернівецького району Чернівецької області з іншої сторони.

У подальшому відповідно до умов договору оплата за поставлений товар була здійснена в повному обсязі Відділом освіти Новоселицької міської ради Чернівецького району Чернівецької області відповідно до платіжних інструкцій:

- №246 від 29.10.2024 на суму 582 942,42 грн., яка перерахована на розрахунковий рахунок ТОВ «ЗАХІД МАРКЕТ» № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «ЄПБ» із призначенням платежу «0611021;2275;оплата за придбання вугілля кам`яного, зг.дог.№146 від 13.09.24р.,зг.накладної №87 від 23.10.24р; в т.ч. ПДВ-97157,07 грн.;

- №247 від 29.10.2024 на суму 155 312,64 грн., яка перерахована на розрахунковий рахунок ТОВ «ЗАХІД МАРКЕТ» № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «ЄПБ» із призначенням платежу «0611021;2275;оплата за придбання вугілля кам`яного, зг.дог. №146 від 13.09.24р., зг.накладної №88 від 23.10.24р; в т.ч. ПДВ - 25885,44 грн.;

- №251 від 05.11.2024 на суму 145 027,80 грн., яка перерахована на розрахунковий рахунок ТОВ «ЗАХІД МАРКЕТ» № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «ЄПБ» із призначенням платежу «0611021;2275;оплата за придбання вугілля кам`яного, зг.дог. №146 від 13.09.24р.,зг.накладної №92 від 29.10.24р., в т.ч. ПДВ -24171,30 грн.»;

- №252 від 05.11.2024 на суму 183 624,84 грн., яка перерахована на розрахунковий рахунок ТОВ «ЗАХІД МАРКЕТ» № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «ЄПБ» із призначенням платежу «0611021;2275;оплата за придбання вугілля кам`яного, зг.дог. №146 від 13.09.24р., зг.накладної №93 від 29.10.24р.;в т.ч. ПДВ - 30604,14грн.;

- №154 від 08.11.2024 на суму 88 692,30 грн., яка перерахована на розрахунковий рахунок ТОВ «ЗАХІД МАРКЕТ» № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «ЄПБ» із призначенням платежу «0611010;2275;оплата за придбання вугілля кам`яного, зг.дог. №146 від 13.09.24р.,зг.накладної №96 від 31.10.24р.; в т.ч. ПДВ-14782,05грн.», на загальну суму 1 155 600,00 грн., якими ОСОБА_14 , маючи доступ до управління банківськими рахунками ТОВ «ЗАХІД МАРКЕТ», відповідно до її ролі, за вказівками ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ) та ОСОБА_7 , з відома та за участі ОСОБА_10 і ОСОБА_13 розпорядилась шляхом здійснення банківських переказів на рахунки інших підконтрольних суб`єктів господарської діяльності з метою подальшого обготівковування.

Відповідно до висновку експерта від 14.11.2025 №5017/25-34/5018/25-83 за результатами проведення комплексної судової експертизи матеріалів, речовин та виробів та судової товарознавчої експертизи, зразок кам`яного вугілля, вилученого на території Котелівського ліцею Новоселицької міської ради Чернівецького району Чернівецької області за адресою: Чернівецька область, Чернівецький район, с. Котелеве, вул. Українська, 5, не відповідає умовам договору про закупівлю №146 від 13.09.2024, укладеного між відділом освіти Новоселицької міської ради Чернівецького району Чернівецької області та ТОВ «ЗАХІДМАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 45355935) додатку №1 до договору про закупівлю №146 від 13.09.2024 - специфікації, а саме за класифікацією ДСТУ 7146:2010 за визначеним показником «зольність на сухий стан палива».

Відповідно до висновку експерта від 14.11.2025 №4918/25-34/6043/25-53 за результатами проведення комплексної судової експертизи матеріалів, речовин та виробів та судової товарознавчої експертизи, зразок кам`яного вугілля, вилученого на території Берестянської гімназії Новоселицької міської ради Чернівецького району Чернівецької області, за адресою: Чернівецька область, Чернівецький район, с. Берестя, вул. Шкільна, 1, не відповідає умовам договору про закупівлю №146 від 13.09.2024, укладеного між відділом освіти Новоселицької міської ради Чернівецького району Чернівецької області та ТОВ «ЗАХІДМАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 45355935) додатку №1 до договору про закупівлю №146 від 13.09.2024 - специфікації, а саме за класифікацією ДСТУ 7146:2010 за визначеним показником «зольність на сухий стан палива».

Відповідно до висновку експерта від 18.11.2024 №5015/25-34/5016/25-53 за результатами проведення комплексної судової експертизи матеріалів, речовин та виробів та судової товарознавчої експертизи, зразок кам`яного вугілля, вилученого на території закладу дошкільної освіти «Ясне сонечко» м. Новоселиця Новоселицької міської ради Чернівецького району, Чернівецької області за адресою: Чернівецька область, м. Новоселиця, вул. Героїв Майдану, 8 не відповідає умовам договору про закупівлю №146 від 13.09.2024, укладеного між відділом освіти Новоселицької міської ради Чернівецького району Чернівецької області та ТОВ «ЗАХІДМАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 45355935) додатку №1 до договору про закупівлю №146 від 13.09.2024 - специфікації, а саме за класифікацією ДСТУ 7146:2010 за визначеним показником «зольність на сухий стан палива».

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 4637/26-70 від 11.06.2026 збитки, завдані Відділу освіти Новоселицької міської ради Чернівецького району Чернівецької області (код ЄДРПОУ 44047954) внаслідок здійснення фінансово-господарських операцій з ТОВ «ЗАХІД МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 45355935) згідно проведеної закупівлі ID UA-2024-09-06-010026-а, підтверджуються в сумі 1 155 600,00 грн з ПДВ.

За таких обставин, учасники організованої злочинної групи ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ) та ОСОБА_7 , з відома та за участі ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та інших учасників злочинної групи і задіяних ними осіб, із використанням підконтрольного ТОВ «ЗАХІД МАРКЕТ», достовірно знаючи про невідповідність поставляємого вугілля вимогам Договору №146 від 13.09.2024, умисно, у тому числі зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив та маючи на меті власне збагачення, в період дії воєнного стану, внаслідок здійснення поставки неякісного вугілля Відділу освіти Новоселицької міської ради Чернівецького району Чернівецької області, спричинили останньому збитків у сумі 1 155 600,00 грн з ПДВ, що становить особливо великий розмір.

6. Заволодіння коштами Підприємства «Західний реабілітаційно-спортивний центр» Національного комітету спорту інвалідів України»

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що 17.09.2024 Підприємством «Західний реабілітаційно-спортивний центр» Національного комітету спорту інвалідів України» (код ЄДРПОУ 34105878) оприлюднено інформацію про закупівлю вугілля кам`яного на платформі «PROZORRO» за ID UA-2024-09-17-012571-a з класифікатором ДК 021:2015: 09110000-3 - Тверде паливо.

У подальшому, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у період з 17.09.2024 по 25.09.2024, у невстановленому місці, у учасників організованої групи, очолюваної ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ) та ОСОБА_7 , повторно виник злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами Підприємства «Західний реабілітаційно-спортивний центр» Національного комітету спорту інвалідів України» (код ЄДРПОУ 34105878) шляхом укладення угоди на постачання вугілля згідно вимог оприлюдненим для проведення закупівлі Підприємством «Західний реабілітаційно-спортивний центр» Національного комітету спорту інвалідів України» (код ЄДРПОУ 34105878), але в дійсності поставивши товар, який не відповідає таким вимогам і є неякісним.

На виконання розробленого злочинного плану, визначеного ОСОБА_7 , ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ) та ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ), з відома та за участі ОСОБА_14 і ОСОБА_13 було організовано та забезпечено подання від імені підконтрольного ТОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ» в особі учасника злочинної групи ОСОБА_12 тендерної пропозиції для участі у закупівлі з метою надання прозорості та законності участі у процедурі. При цьому було визначено, що у зазначеній закупівлі ТОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ» в особі ОСОБА_12 як директора має запропонувати найбільш економічно вигідну пропозицію з метою безальтернативної перемоги у закупівлі.

Так, відповідно до реєстру поданих пропозицій від 25.09.2024 закупівлі UA-2024-09-17-012571-a встановлено, що до участі у закупівлі подані наступні пропозиції суб`єктів господарювання:

- ТОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ» з пропозицією 335 500, 00 грн з ПДВ., яке за результатом оголошеної закупівлі і визнано переможцем.

Так, за результатами проведення закупівлі, між Підприємством «Західний реабілітаційно-спортивний центр» Національного комітету спорту інвалідів України» (код ЄДРПОУ 34105878) в особі директора ОСОБА_19 як замовника та ТОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ» в особі директора ОСОБА_12 як продавця укладено договір № 10-1 про закупівлю товарів від 07.10.2024.

Відповідно до п.1.1. Договору №10-1 Постачальник зобов`язується поставити, а Покупець прийняти та оплатити товар по цінах, в кількості, асортименті що вказані в Додатку №1 (Специфікації), що є невід`ємною частиною цього договору.

Відповідно до п. 1.2. Договору предметом Договору є Вугілля (код ДК 021:2015:09110000-3-Тверде паливо).

Асортимент та ціна на Товар, що поставляється, визначаються на підставі Специфікації Постачальника, погодженої Покупцем, яка є невід ємною частиною цього Договору (п.1.3. Договору №10-1).

Поставка Товару здійснюється з моменту підписання договору, до 31.12.2024, в строк встановлений в Заявках Покупця, що надсилається засобами електронного чи поштового зв`язку на адресу Постачальника (п.2.2. Договору №10-1).

Право власності Покупця, на поставлений Товар, виникає з моменту приймання Товару, факт якого засвідчується відміткою Покупця на відповідній видатковій накладній (п.2.3. Договору №10-1).

Покупець оплачує Товар по цінах, зазначених в Додатку №1 (Специфікації) до Договору, за умови наявності у видаткових накладних посилання на повний номер і дату договору (п.3.1. Договору №10-1).

Загальна вартість Договору складає 335 500,00 грн. без ПДВ (п. 3.2. Договору №10-1).

Оплата здійснюється за фактично отриманий Товар протягом 30 днів від дати отримання накладної Покупцем на підставі документів, що підтверджують факт поставки (видаткових накладних) (п.3.6. Договору №10-1).

Договір набирає чинності з моменту підписання і скріплення печатками та діє до 31.12.2024 та до повного виконання сторонами своїх зобов`язань (п.8.1. Договору №10-1).

Відповідно до Специфікації до договору №10-1 від 07.10.2024 яка є додатком до договору найменування товару - Вугілля кам`яне марки Г (Г2) (13-100), одиниця виміру - тонна, кількість товару 25, ціна за одиницю, без ПДВ - 6 710,00 грн, сума без ПДВ 167 750, 00 грн., Вугілля кам`яне марки Ж (13-100), одиниця виміру - тонна, кількість товару 25, ціна за одиницю, без ПДВ - 6 710, 00 грн, сума без ПДВ 167 750, 00 грн., загальною вартістю 335 500, 00 грн, без ПДВ.

21.10.2024 між Сторонами укладено Додаткову угоду №1, згідно якої сторони домовились про внесення змін, зокрема до п.3.2. Договору №10-1 та Додатку №1 до Договору, а саме: кількість поставки Товару 50 тон, за ціною 8 052,00 з ПДВ, на загальну вартість 402 600, 00 грн з ПДВ, а саме:

- вугілля кам`яне марки Г (Г2) 13-100, в кількості 25 тони, за ціною 6 710,00 грн, без ПДВ, 8 052, 00 грн з ПДВ, вартістю 167 750,00 грн. без ПДВ;

- вугілля кам`яне марки Ж 13-100, в кількості 25 тони, за ціною 6 710,00 грн, без ПДВ, 8 052, 00 грн з ПДВ, вартістю 167 750,00 грн. без ПДВ. Загальна вартість Товару складає всього 402 600,00 грн. з ПДВ.

У подальшому, учасники злочинної групи за участі ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , за вказівками ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ) та ОСОБА_7 , з відома та за участі ОСОБА_14 , з метою заволодіння грошовими коштами Підприємства «Західний реабілітаційно-спортивний центр» Національного комітету спорту інвалідів України» (код ЄДРПОУ 34105878), у невстановлені в ході досудового розслідування місці та час, у невстановлених в ході досудового розслідування осіб здійснили закупівлю неякісного вугілля викопного, що не відповідає вимогам умов Договору № 10-1, укладеного між ТОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ» та Підприємством «Західний реабілітаційно-спортивний центр» Національного комітету спорту інвалідів України» (код ЄДРПОУ 34105878) та в подальшому із залученням ОСОБА_13 та інших осіб здійснили його поставку на адресу замовника, під виглядом вугілля з показниками згідно укладеного Договору.

При цьому, у невстановлені досудовим розслідуванням місці і час, проте не пізніше здійснення постачання вугілля кам`яного Підприємству «Західний реабілітаційно-спортивний центр» Національного комітету спорту інвалідів України» (код ЄДРПОУ 34105878) відповідно до Договору №10-1, ОСОБА_7 , діючи з відома та за участі ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ), ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та інших учасників злочинної групи, надав вказівку ОСОБА_13 здійснити перемішування вугілля кам`яного з невстановленими речовинами з метою підвищення фактичного об`єму за рахунок зниження якісних показників вугілля кам`яного у невстановлених пропорціях та бути готовим

за вказівкою організувати його перевезення до місця, визначеного замовником, а саме до Підприємства «Західний реабілітаційно-спортивний центр» Національного комітету спорту інвалідів України» (код ЄДРПОУ 34105878).

Разом із цим, на виконання свого злочинного плану та для реалізації свого злочинного умислу спрямованого на привласнення грошових коштів за вказівками ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ) та ОСОБА_7 , з відома та за участі ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших, учасники злочинної групи, діючи від імені ТОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ» в особі ОСОБА_12 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше днів поставки Товару та у невстановленому в ході досудового розслідування місці, достовірно знаючи про те, що якість поставленого вугілля не відповідає умовам Договору № 10-1, укладеного між ТОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ» та Підприємством «Західний реабілітаційно-спортивний центр» Національного комітету спорту інвалідів України» (код ЄДРПОУ 34105878), умисно, у тому числі зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив та маючи на меті власне збагачення, здійснили складання, підписання та пересилання офіційних документів, які містили завідомо неправдиві відомості щодо якості поставляємого вугілля та в подальшому здійснили складання, видачу та пересилання видаткових накладних №133 від 04.11.2024 (Вугілля кам`яне марки Г (Г2) 13-100, Вугілля кам`яне марки Ж 13-100), №142 від 08.11.2024 (Вугілля кам`яне марки Ж 13-100), які засвідчила печаткою товариства.

В свою чергу службові особи Підприємства «Західний реабілітаційно-спортивний центр» Національного комітету спорту інвалідів України» (код ЄДРПОУ 34105878), будучи необізнаними у злочинних намірах учасників організованої групи та не маючи технічних можливостей здійснити перевірку якості вугілля відповідно до умов Договору підписали вищевказані видаткові накладні №133 від 04.11.2024 (Вугілля кам`яне марки Г (Г2) 13-100, Вугілля кам`яне марки Ж 13-100), №142 від 08.11.2024 (Вугілля кам`яне марки Ж 13-100), відповідно до яких ТОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ» поставило, а Підприємство «Західний реабілітаційно-спортивний центр» Національного комітету спорту інвалідів України» (код ЄДРПОУ 34105878) прийняло вугілля кам`яне. Указані документи підписані від імені ОСОБА_12 як директора ТОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ» з однієї сторони та представниками Підприємства «Західний реабілітаційо-спортивний центр» Національного комітету спорту інвалідів України» (код ЄДРПОУ 34105878) з іншої сторони.

В подальшому відповідно до умов договору оплата за поставлений товар була здійснена в повному обсязі замовником відповідно до платіжних інструкцій:

- №305 від 07.11.2024 із рахунку П-во «Західний реаб.-спорт.центр» НКСІ, відкритого в ДКСУ на рахунок ТзОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ», відкритий в АТ КБ «ГЛОБУС» № НОМЕР_5 на суму 306 394,70 грн. із призначенням платежу «3401110;2610;пер.за вугілля камяне.;дог.№10-1 від 07.10.24р.дод угода №1 від 21.10.24;нак №133 від 04.11.2024р;в т.ч. ПДВ 51065,78 грн.»;

- №311 від 13.11.2024 із рахунку П-во «Західний реаб.-спорт.центр» НКСІ, відкритого в ДКСУ на рахунок ТзОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ», відкритий в АТ КБ «ГЛОБУС» № НОМЕР_5 на суму 96 205,30 грн. із призначенням платежу «3401110;2610;пер.за вугілля камяне.;дог.№10-1 від 07.10.24р.дод угода №1 від 21.10.24;нак №142 від 08.11.2024р;в т.ч. ПДВ 16034,22 грн.», якими ОСОБА_14 , маючи доступ до управління банківськими рахунками ТОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ», відповідно до її ролі, за вказівками ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ) та ОСОБА_7 , з відома та за участі ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших учасників злочинної групи розпорядилась шляхом здійснення банківських переказів на рахунки інших підконтрольних суб`єктів господарської діяльності з метою подальшого обготівковування.

Відповідно до висновку експерта від 22.12.2025 №5037/25-34/5038/25-53 за результатами проведення комплексної судової експертизи матеріалів, речовин та виробів та судової товарознавчої експертизи, зразок кам`яного вугілля, вилученого на території Підприємства «Західний реабілітаційо-спортивний центр» Національного комітету спорту інвалідів України» (код ЄДРПОУ 34105878) за адресою: Львівська область, Яворівський район, с. Яворів, вул. Рівних прав та можливостей, буд. 1 не відповідає умовам договору про закупівлю №10-1 від 07.10.2024, укладеного між Підприємством «Західний реабілітаційо-спортивний центр» Національного комітету спорту інвалідів України» (код ЄДРПОУ 34105878) та ТОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ» (код ЄДРПОУ 45635427), додатку до договору №10-1 від 07.10.2024 - специфікації та додатку №3 до тендерної документації - технічної специфікації, а саме за класифікацією ДСТУ 7146:2010 за визначеним показником «зольність на сухий стан палива»; за класифікацією ДСТУ 3472:2015 за визначеним показником «вихід летких речовин на сухий беззольний стан». Визначити ринкову вартість наданих об`єктів дослідження не виявилося за можливе.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 4637/26-70 від 11.06.2026 збитки, завдані Підприємству «Західний реабілітаційо-спортивний центр» Національного комітету спорту інвалідів України» (код ЄДРПОУ 34105878) внаслідок здійснення фінансово-господарських операцій з ТОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ» (код ЄДРПОУ 45635427) згідно проведеної закупівлі ID UA-2024-09-17-012571-а, підтверджуються в сумі 402 600,00 грн з ПДВ.

За таких обставин, учасники організованої злочинної групи ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ) та ОСОБА_7 , з відома та за участі ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та інших учасників злочинної групи і задіяних ними осіб, із використанням підконтрольного ТОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ», достовірно знаючи про невідповідність поставляємого вугілля вимогам Договору №10-1, умисно, у тому числі зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив та маючи на меті власне збагачення, в період дії воєнного стану, внаслідок здійснення поставки неякісного вугілля Підприємству «Західний реабілітаційно-спортивний центр» Національного комітету спорту інвалідів України» (код ЄДРПОУ 34105878), спричинили останньому збитків у сумі 402 600,00 грн. з ПДВ., що становить великий розмір.

У судовому засіданні з розгляду клопотання прокурор підтримав клопотання, посилаючись на викладені у ньому обставини.

У судовому засіданні з розгляду клопотання адвокат та підозрюваний проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на його безпідставність та необґрунтованість, просили застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

30.07.2026 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Копії клопотання та доданих до нього матеріалів у відповідності до ч. 2 ст. 184 КПК України надані підозрюваному.

ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років та які, відповідно до ст. 12 КК України, відносяться до особливо тяжких злочинів.

У відповідності до положень ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочинну діяльність.

Згідно ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Водночас, відповідно до практики Європейського Суду з прав людини вагомою підставою для вирішення питання про необхідність попереднього ув`язнення особи є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя. При цьому зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний, соціальний стан особи, її зв`язками з державою, у якій його переслідують та міжнародними контактами.

Крім того, згідно з п. 3, п. 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув`язнення.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно ч. 2 ст. 194 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний постановити ухвалу про відмову у застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті.

Слідчий суддя враховує ч. 5 ст. 9 КПК України, якою передбачено, що кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Європейський Суд з прав людини у справі «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

Слідчим у клопотанні та доданих документів, а також прокурором під час судового засідання доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу тримання під вартою, слідчий суддя враховує тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 стан здоров`я, матеріальний стан підозрюваного, інші обставини, передбачені ст. 178 КПК України та те, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, та надходить до висновку, що докази та обставини, на які посилається слідчий у клопотанні та прокурор в судовому засіданні, дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, перешкоджати встановленню істини кримінального правопорушення, в тому числі шляхом впливу на можливих свідків, знищувати речові докази.

Посилання підозрюваного та його захисника на відсутність обґрунтованої підозри та відсутність ризиків, повністю та беззаперечно спростовано долученими до клопотання про продовження запобіжного заходу документами та прокурором під час судового засідання.

Таким чином, підозрюваним та його захисником не було доведено наявність підстав у разі існування яких, слідчий суддя зобов`язаний постановити ухвалу про відмову в задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За таких обставин клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підлягає задоволенню.

Між тим, відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатній для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених цим Кодексом.

Отже, задовольняючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя вважає за необхідне визначити підозрюваному розмір застави, а також покласти на підозрюваного обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, необхідність покладення яких вбачається з наведеного в обґрунтування даного клопотання.

При цьому, враховуючи ступень тяжкості інкримінованого підозрюваного кримінального правопорушення, обставини кримінального правопорушення, майновий та сімейний стан підозрюваного, інші обставини, передбачені ст. 178 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне визначити розмір застави, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України, у 1378 (одна тисяча триста сімдесят вісім) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в розмірі 4585984 (чотири мільйона п`ятсот вісімдесят п`ять тисяч дев`ятсот вісімдесят чотири) грн. 00 коп., що зможе забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.

Окрім цього, застосовуючи відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у виді застави, слідчий суддя вважає за необхідне відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на підозрюваного такі обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи; утримуватися від спілкування із свідками, підозрюваними в даному кримінальному провадженні з приводу обставин інкримінованого кримінального правопорушення; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Питання щодо доведеності вини підозрюваного у вчиненні інкримінованого злочину та правильності кваліфікації його дій слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 202, 205, 532, 534 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Застосувати відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Одночасно визначити запобіжний захід у вигляді застави для забезпечення виконання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, визначених КПК України.

Розмір застави визначити у 1378 (одна тисяча триста сімдесят вісім) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в розмірі 4585984 (чотири мільйона п`ятсот вісімдесят п`ять тисяч дев`ятсот вісімдесят чотири) грн. 00 коп.

Сума застави у національній грошовій одиниці може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на рахунок:

Отримувач: ТУДСАУ в місті Києві; ЄДРПОУ: 26268059; МФО: 820172; Банк: Державна казначейська служба України м. Київ; р/р № UA 128201720355259002001012089.

Призначення платежу: застава за… (П.І.Б., дата народження особи за яку вноситься застава), згідно ухвали…(назва суду)…від…(дата ухвали)…по справі №…, кримінальне провадження №…, внесені (П.І.Б. особи, що вносить заставу), згідно квитанції від…(дата та № квитанції).

Заставодавцем не може бути юридична особа державної або комунальної власності або така, що фінансується з місцевого, державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, або у статутному капіталі якої є частка державної, комунальної власності, або яка належить суб`єкту господарювання, що є у державній або комунальній власності.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:

прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

не відлучатися із населеного пункту в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

утримуватися від спілкування із свідками, підозрюваними в даному кримінальному провадженні з приводу обставин інкримінованого кримінального правопорушення;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Визначити строк дії ухвали до 23.09.2026 включно, в межах строку досудового розслідування.

У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Роз?яснити підозрюваному, що у разі внесення застави у визначеному у даній ухвалі розміру, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення коштів, має бути наданий уповноваженій службовій особі Державного департаменту України з питань виконання покарань.

Після отримання та перевірки протягом одного дня документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа Державного департаменту України з питань виконання покарань має негайно здійснити розпорядження про звільнення з-під варти ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомити усно і письмово слідчого, прокурора та слідчого суддю Печерського районного суду м. Києва.

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Роз`яснити заставодавцю обов`язок із забезпечення належної поведінки підозрюваного та його явки за викликом.

У разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1