Ухвала суду № 138879116, 03.08.2026, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41106/26-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2026 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника - адвоката: ОСОБА_4 ,

підозрюваного: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах 1-го відділу (розслідування злочинів, скоєних проти особи) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , погоджене Прокурором у кримінальному провадженні - прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та захисту інвестицій, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 240 КК України, у кримінальному провадженні № 12023210000000402 від 03.05.2023 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах 1-го відділу (розслідування злочинів, скоєних проти особи) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_6 , за погодженням прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та захисту інвестицій, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 240 КК України, у кримінальному провадженні № 12023210000000402 від 03.05.2023 року.

Клопотання мотивує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023210000000402 від 03.05.2023 за підозрою, серед інших, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 240 КК України, а також за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням період часу, але не пізніше 08 серпня 2021 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою отримання стабільного доходу від протиправної діяльності, як один із засновників (учасників) ТОВ «ЧАРІВЩИНА ПЛЮС»

(код ЄДРПОУ: 41302078), основним видом діяльності якого є добування піску, гравію, глин і каоліну (КВЕД 08.12), достовірно знаючи порядок видобутку корисних копалин, а також ведення фінансово-господарської діяльності, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи незаконно збагатитися шляхом видобутку корисних копалин із порушенням встановлених правил охорони та використання надр, розуміючи переваги вчинення кримінального правопорушення у складі стійкого злочинного об`єднання, вирішив створити організовану групу, діяльність якої була б спрямована на систематичне незаконне видобування корисної копалини місцевого значення.

Злочинна діяльність учасників вказаного об`єднання мала полягати у незаконному видобуванні корисної копалини - піску із родовища Болязубівське-3, що розташоване на відстані 0,3 км на північ від північної околиці с. Болязуби Тернопільського району Тернопільської області та обліковується на трьох земельних ділянках із кадастровими номерами: 6122484800:01:003:0434, 6122484800:01:003:0435, 6122484800:01:003:0436.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою власного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їхні суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їхнього настання, розробив план злочинної діяльності.

Так, ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням період часу, але не пізніше 08 серпня 2021 року, усвідомлюючи, що вчинення запланованої злочинної діяльності та реалізація злочинного плану можливі лише при об`єднанні групи осіб, з числа обізнаних у сфері користування надрами, видобувних робіт та ведення фінансово-господарської діяльності, детальному плануванні їх дій, розподілі обов`язків, забезпеченні взаємозв`язку та координації поведінки, розуміючи, що вказана діяльність є протиправною та маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого часу, залучив до складу організованої групи підконтрольних йому посадових осіб ТОВ «ЧАРІВЩИНА ПЛЮС», які б виконували функції учасників стійкого об`єднання, а саме:

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 - директора ТОВ «ЧАРІВЩИНА ПЛЮС»;

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 - співзасновника (учасника) ТОВ «ЧАРІВЩИНА ПЛЮС»;

Відповідно до злочинного плану створення та діяльності організованою групою з метою забезпечення стабільного її функціонування, між всіма її учасниками були визначені конкретні функції, а також визначений механізм та порядок вчинення злочинної діяльності, згідно з якими:

ОСОБА_5 будучи особою, яка утворила організовану групу, керував підготовкою та вчиненням кримінального правопорушення, при цьому:

- розробив план злочинної діяльності, яка полягала у незаконному видобуванні корисної копалини - піску із родовища Болязубівське-3;

- розподілив функції між учасниками організованої групи;

- надав земельну ділянку з кадастровим номером 6122484800:01:003:0434, що належить йому на праві власності та обліковується у межах вказаного родовища, для її використання під час незаконного видобування піску, розміщення спеціальної техніки, навантаження, тимчасового зберігання та транспортування незаконно видобутої корисної копалини;

- спрямовував діяльність організованої групи на досягнення єдиного злочинного плану, відомого усім учасникам та координував і керував діями усіх співучасників при вчиненні злочину;

- залучив до здійснення видобування, навантаження та перевезення піску з території родовища Болязубівське-3 осіб, не обізнаних у відсутності спеціального дозволу на видобування корисних копалин, тобто протиправному характері такої діяльності;

- забезпечив учасників організованої групи місцем та знаряддями вчинення кримінального правопорушення;

- здійснював керівництво та координацію дій осіб, не обізнаних у протиправному характері діяльності, залучених до проведення видобувних робіт, надавав вказівки щодо порядку здійснення видобування, навантаження, перевезення та реалізації піску, використання спеціальної техніки;

- підшукував покупців незаконно видобутого піску серед суб`єктів господарювання, які мали потребу у будівельних матеріалах та здійснювали за них розрахунки у безготівковій формі;

- забезпечував ведення обліку грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, а також їх розподіл між учасниками організованої групи у визначених частинах та отримання ними таких частин.

Так, встановлено, що 26.04.2017 зареєстровано ТОВ «ЧАРІВЩИНА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ: 41302078), основним видом діяльності якого є 08.12 - добування піску, гравію, глин і каоліну. Протягом здійснення господарської діяльності вказаною юридичною особою до складу її засновників (учасників) входили та входять - ОСОБА_5 та ОСОБА_8 . 08.12.2020 загальними зборами учасників вказаного Товариства ОСОБА_7 призначено на посаду директора ТОВ «ЧАРІВЩИНА ПЛЮС» та з цього часу протягом усього періоду діяльності він діє від його імені.

Відповідно до ст. 13 Конституції України земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об`єктами права власності Українського народу. Кожний громадянин має право користуватися природними об`єктами права власності народу відповідно до закону.

Згідно зі ст. 4 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» природні ресурси України є власністю Українського народу. Громадяни України мають право користуватися природними ресурсами України відповідно до цього та інших законів.

Відповідно до ст. 1 Кодексу України Про надра, надра - це частина земної кори, що розташована під по верхньою суші та дном водоймищ і простягається до глибин, доступних для геологічного вивчення та освоєння.

Також, відповідно до ст. 14 Кодексу України Про надра встановлено, що надра надаються у користування, зокрема, для геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки, корисних копалин з подальшим видобуванням корисних копалин (промисловою розробкою родовищ).

Окрім цього, ст. 19 Кодексу України Про надра регламентує, що надра надаються у користування шляхом надання спеціального дозволу на користування надрами. Облік ділянок надр, наданих у користування, ведеться в єдиній державній електронній геоінформаційній системі, забезпечення ведення якої здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.

Згідно із ст. 20 цього кодексу встановлено, що для геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин, надра надаються у користування після одержання спеціального дозволу на геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислову розробку, корисних копалин з подальшим видобуванням корисних копалин (промислову розробку родовищ).

Відповідно до п. 5 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615 (в редакції постанови КМУ від 19.02.2020 № 124), що була чинною станом на момент вчинення злочину, дозволи надаються на конкретні види користування надрами, серед яких, зокрема, окремо виділено надання дозволу для геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислову розробку родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, та видобування корисних копалин.

Таким чином, будь-яке видобування піску поза межами ділянок, визначених спеціальним дозволом, або здійснення фактичного видобутку під виглядом геологічного вивчення без належного оформлення промислової розробки, є прямим порушенням встановлених правил охорони та використання надр. Отримання дозволу на геологічне вивчення не надає права на видобування та реалізацію корисних копалин.

Проте, ОСОБА_5 , достовірно знаючи вимоги законодавства у сфері користування надрами та усвідомлюючи відсутність у ТОВ «ЧАРІВЩИНА ПЛЮС» спеціального дозволу на видобування корисних копалин, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.08.2021, діючи умисно, реалізуючи спільний злочинний умисел організованої групи, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, організував незаконне видобування піску на земельних ділянках із кадастровими номерами 6122484800:01:003:0434, 6122484800:01:003:0435 та 6122484800:01:003:0436, що обліковуються у межах родовища Болязубівське-3, забезпечивши використання спеціальної техніки, проведення видобувних робіт, навантаження, перевезення та подальшу реалізацію незаконно видобутої корисної копалини місцевого значення - піску.

Водночас, 29.11.2021 ОСОБА_7 , реалізуючи спільний злочинний умисел, учасників організованої групи, діючи від імені ТОВ «ЧАРІВЩИНА ПЛЮС» за попередньо узгодженим планом злочинної діяльності та відповідно до розподілених між співучасниками функцій, достовірно знаючи про відсутність наміру дотримуватись умов спеціального дозволу на користування надрами та маючи заздалегідь узгоджене мету здійснювати незаконне видобування корисної копалини - піску, звернувся до Державної служби геології та надр України із заявою на отримання спеціального дозволу на користування надрами без проведення аукціону з метою геологічного вивчення Ділянки піску «Болязубівське-3» у Тернопільському районі Тернопільської області.

10.11.2023, ТОВ «ЧАРІВЩИНА ПЛЮС», діючи в межах реалізації спільного злочинного умислу учасників організованої групи, отримало спеціальний дозвіл № 5569 на користування надрами, наданий з метою геологічного вивчення ділянки надр корисних копалин місцевого значення - піску ділянки «Болязубівське-3», що обліковується на земельних ділянках із кадастровими номерами 6122484800:01:003:0434, 6122484800:01:003:0435 та 6122484800:01:003:0436.

Однак учасники організованої групи використовували вказаний спеціальний дозвіл для маскування незаконного видобування піску, його перевезення та подальшої реалізації третім особам.

При цьому у період з серпня 2021 року по жовтень 2024 року ОСОБА_5 почергово залучив до виконання робіт, пов`язаних із незаконним видобуванням, навантаженням та перевезенням піску:

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 - у невстановлений час, але не пізніше серпня 2021 року, як водія вантажних автомобілів для перевезення піску;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 - у невстановлений час, але не пізніше кінця весни 2024 року, для роботи з навантаження піску фронтальним навантажувачем;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - у невстановлений час, але не пізніше кінця весни 2024 року, до безпосереднього транспортування видобутого піску;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - для виконання робіт на екскаваторі під час видобування піску;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 - для здійснення організації, координації та контролю робіт безпосередньо на кар`єрі, а також інших невстановлених у ході досудового розслідування осіб.

Усі вищеперераховані особи не були обізнані про відсутність у ТОВ «ЧАРІВЩИНА ПЛЮС» спеціального дозволу на видобування корисних копалин та протиправний характер такої діяльності.

Так, у період з 08.08.2021 по 23.10.2024 ОСОБА_5 , реалізуючи спільний злочинний умисел учасників організованої групи, організував та забезпечив незаконний видобуток корисних копалин місцевого значення - піску на території родовища «Болязубівське-3», розташованого на відстані 0,3 км на північ від північної околиці с. Болязуби Тернопільського району Тернопільської області, яке обліковується в межах земельних ділянок з кадастровими номерами: 6122484800:01:003:0434, 6122484800:01:003:0435 та 6122484800:01:003:0436, шляхом використання осіб, залучених до виконання робіт з видобування, навантаження та перевезення піску.

При цьому ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, як учасник організованої групи та відповідно до раніше розподілених функцій, у вказаний період часу забезпечив безперешкодний та постійний доступ до місця нелегального промислового видобутку. Реалізуючи свою функцію, він надав для незаконного розроблення надр, розміщення великовагової спеціальної техніки, навантаження, безпосереднього накопичення та тимчасового зберігання корисних копалин земельні ділянки з кадастровими номерами 6122484800:01:003:0435 та 6122484800:01:003:0436, які належать йому на праві приватної власності та територіально входять до меж родовища «Болязубівське-3».

У вказаний період залучені ОСОБА_5 працівники здійснювали роботи, пов`язані з видобуванням, навантаженням та перевезенням піску на території родовища «Болязубівське-3». Зокрема, ОСОБА_12 , використовуючи екскаватор марки «VOLVO» моделі «EC380DL» з ідентифікаційним номером продукту «НОМЕР_21» та екскаватор марки «LIEBHERR» з ідентифікаційним номером продукту «НОМЕР_20», здійснював безпосередній видобуток піску. ОСОБА_10 , використовуючи фронтальний навантажувач марки «LIEBHERR» з ідентифікаційним номером продукту «НОМЕР_22», здійснював навантаження видобутого піску на вантажні транспортні засоби: вантажний автомобіль марки «КРАЗ», із номерним знаком НОМЕР_1 сірого кольору, вантажний автомобіль марки «IVECO», із номерним знаком НОМЕР_2 червоного кольору, вантажний автомобіль марки «MAN», із номерним знаком НОМЕР_3 білого кольору із кузовом жовтого кольору, вантажний автомобіль «Камаз», із номерним знаком НОМЕР_4 , вантажний автомобіль «Камаз» помаранчевого кольору, вантажний автомобіль марки «MAN», із номерним знаком НОМЕР_5 , вантажний автомобіль марки «DAF», із номерним знаком НОМЕР_6 , вантажний автомобіль марки «DAF», із номерним знаком НОМЕР_7 , вантажний автомобіль марки «ГАЗ», синього кольору із кузовом сірого кольору, вантажний автомобіль марки «DAF», жовтого кольору із кузовом червоного кольору, вантажний автомобіль марки «SHASMAN», помаранчевого кольору, вантажний автомобіль «ЗІЛ», зеленого кольору із кузовом сірого кольору, вантажний автомобіль «ГАЗ», червоного кольору, вантажний автомобіль марки «RENAULT», білого кольору, вантажний автомобіль «ГАЗ», синього кольору, вантажний автомобіль марки «MAЗ», білого кольору із кузовом оранжевого кольору (після видобутку у нього навантажують пісок).

Після цього ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та інші невстановлені у ході досудового розслідування особи здійснювали перевезення видобутого піску за межі родовища вказаними вантажними автомобілями за визначеними ОСОБА_5 адресами для подальшої його реалізації за готівкові та безготівкові кошти суб`єктам господарської діяльності. При цьому фактичні обсяги видобутої корисної копалини не відповідали меті геологічного вивчення та носили характер промислового видобування. Незаконна діяльність учасників організованої групи тривала до 23.10.2024, тобто до моменту її припинення правоохоронними органами.

У свою чергу ОСОБА_13 за вказівками ОСОБА_5 забезпечував організацію, координацію та контроль робіт, пов`язаних із видобуванням, навантаженням та перевезенням піску, безпосередньо на території кар`єру.

При цьому ОСОБА_7 , діючи як директор ТОВ «ЧАРІВЩИНА ПЛЮС» та учасник організованої групи, особисто організовував безперебійне технічне обслуговування, ремонт та підтримання у робочому стані спеціальної техніки, промислових механізмів та обладнання, що залучалися до робіт із видобування корисної копалини - піску.

На кожному етапі вчинення злочинів кожен учасник організованої групи мав виконати свої функції шляхом вчинення певних дій під безпосереднім керівництвом ОСОБА_5 .

Одночасно із цим, без активної умисної участі кожного співучасника вказаного об`єднання, відповідно до розподілених ОСОБА_5 функцій, було б неможливим охоплення всіх ланок протиправної схеми та доведення до кінця їхнього спільного злочинного умислу.

Так, організована група, створена ОСОБА_5 , у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою особистого збагачення, упродовж періоду з 08.08.2021 по 23.10.2024, реалізуючи спільний злочинний умисел організованої групи та відповідно до розподілених функцій, використовуючи екскаватори, навантажувачі, вантажні автомобілі та необізнаних у протиправному характері діяльності працівників, які керували ними, систематично здійснювала незаконне видобування корисних копалин місцевого значення - слабко карбонатного, незасміченого рослинними залишками, легко суглинистого піску сіро-жовтого кольору, основу якого складає кварт з незначною кількістю кальциту із родовища родовища Болязубівське-3, що розташоване на відстані 0,3 км на північ від північної околиці с. Болязуби Тернопільського району Тернопільської області та обліковується на трьох земельних ділянках із кадастровими номерами: 6122484800:01:003:0434, 6122484800:01:003:0435, 6122484800:01:003:0436 в обсязі 53 618 м3, вартістю 11 358 437,12 гривень (одинадцять мільйонів триста п`ятдесят вісім тисяч чотириста тридцять сім гривень 12 копійок), що спричинило тяжкі наслідки довкіллю у розмірі екологічного збитку 48 221 683,60 гривні (сорок вісім мільйонів двісті двадцять одна тисяча шістсот вісімдесят три гривні 60 копійок).

Водночас, ОСОБА_8 , діючи під безпосереднім керівництвом та координацією організатора групи ОСОБА_5 відповідно до відведених йому функцій, здійснював документальне маскування та організацію збуту незаконно видобутого піску, зокрема, здійснював пошук покупців суб`єктів господарської діяльності, зацікавлених у придбанні піску, узгоджував із ними обсяги та вартість поставок, у тому числі шляхом моніторингу та пошуку потенційних замовників через електронну систему публічних закупівель «PROZORRO».

Для забезпечення безперешкодного вивезення та реалізації незаконно видобутої сировини, ОСОБА_8 організував використання реквізитів і печатки фізичної особи-підприємця « ОСОБА_14 » - своєї матері ОСОБА_14 , яка не була обізнана у протиправному характері діяльності організованої групи.

Поряд з цим, ОСОБА_7 , діючи як директор ТОВ «ЧАРІВЩИНА ПЛЮС» під безпосереднім керівництвом та координацією організатора групи ОСОБА_5 , відповідно до відведених йому функцій, здійснював документальне оформлення продажів незаконно видобутих корисних копалин місцевого значення. Реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_7 , використовуючи свої службові повноваження та розпорядчі функції керівника підприємства, особисто підписував видаткові та товарно-транспортні накладні щодо реалізації піску на користь суб`єктів господарювання. Внесенням своїх підписів у вказані первинні господарські документи ОСОБА_7 надавав процесу продажу та транспортування нелегально видобутого піску вигляду законної діяльності ТОВ «ЧАРІВЩИНА ПЛЮС». У такий спосіб забезпечуючи приховування факту незаконного видобування піску та створюючи умови для безперешкодного функціонування протиправної схеми.

Так, організованою групою осіб у період з 08.08.2021 по 23.10.2024 з використанням реквізитів ФОП « ОСОБА_14 » (РНОКПП: НОМЕР_8 ) та ТОВ «ЧАРІВЩИНА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ: 41302078) реалізовано та поставлено незаконно видобутий пісок в загальному об`ємі 51 607 м3 на користь ТОВ «БРУК-ТОН» (код ЄДРПОУ: 42938038), ТОВ «Л-СТРОЙ» (код ЄДРПОУ: 38600013), ПП «ІМП-ЕРІЯ» (код ЄДРПОУ: 42802193), ПП «Інвест-Родина» (код ЄДРПОУ: 34600046), ТОВ «ВОЛЬТ ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ: 42052077), ТОВ «СБС-ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ: 43914657), ТОВ «ЮФБ Чугалі 1» (код ЄДРПОУ: 43602782), ФОП « ОСОБА_15 » (РНКОПП НОМЕР_11), ТОВ «ІНВЕСТБУД-2016» (код ЄДРПОУ: 44732470), Тернопільського міського шляхово ремонтно-будівельного підприємства «МІСЬКШЛЯХРЕМБУД» (код ЄДРПОУ: 14047614), Національного заповідника «Замки Тернопілля» (код ЄДРПОУ: 21146541), ТОВ «Ліхтер бетон Тернопіль» (код ЄДРПОУ: 33866733), КП «Тернопільводоканал» (код ЄДРПОУ: 03353845), ТОВ «Тернобудмеханізація» (код ЄДРПОУ: 01269000), ТОВ «ТЕХНОБУДАВТО», (код ЄДРПОУ: 43441388), ТОВ «СПЕЦАВТОВЕСТ» (код ЄДРПОУ: 33589252), ТОВ «БУДТЕХ-ПРОМ» (код ЄДРПОУ: 37433589), ТОВ «Глобал Білд Інжинірінг» (код ЄДРПОУ: 41422080), ПП «Західний Буг» (код ЄДРПОУ: 32478033), ТОВ «Авакс Проф» (код ЄДРПОУ: 37306789), ТОВ «ВАЖКОВИК ТРАНСБУД» (код ЄДРПОУ: 43612319) на загальну суму 12 455 063,00 гривень (дванадцять мільйонів чотириста п`ятдесят п`ять тисяч шістдесят три гривні 00 копійок).

Крім того, згідно із ст. 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов`язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом.

Доходами, отриманими злочинним шляхом, відповідно до п. 23 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», визнаються будь-які активи, одержані прямо чи опосередковано внаслідок вчинення злочину, зокрема валютні цінності, рухоме та нерухоме майно, майнові та немайнові права, незалежно від їх вартості.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», активи - кошти, у тому числі електронні гроші, інше майно, майнові та немайнові права.

Проте, ОСОБА_5 , реалізуючи спільний злочинний умисел учасників організованої групи, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, зокрема часу, місця та способу, але не пізніше 17.08.2021 з метою реалізації розробленого ним єдиного злочинного плану та попередньо визначених функцій кожного співучасника, достовірно знаючи вимоги чинного законодавства у сфері користування надрами та усвідомлюючи, що пісок, який видобувався із родовища «Болязубівське-3» (розташованого на відстані 0,3 км на північ від північної околиці с. Болязуби Тернопільського району Тернопільської області та облікованого на трьох земельних ділянках із кадастровими номерами: 6122484800:01:003:0434, 6122484800:01:003:0435, 6122484800:01:003:0436), є незаконно видобутою корисною копалиною місцевого значення, тобто майном, одержаним злочинним шляхом, за безпосередньої участі та сприяння попередньо залучених ним до складу організованої групи учасників - ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які діяли згідно із відведеними їм функціями, організував та забезпечив його легалізацію (відмивання), шляхом здійснення систематичних фінансових операцій, вчинення правочинів з таким майном, зміни форми такого майна, вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження.

Зокрема, легалізація зазначеного майна, одержаного злочинним шляхом, відповідно до розробленого ОСОБА_5 плану злочинної діяльності мала полягати у:

- підшукуванні покупців незаконно видобутого піску серед суб`єктів господарювання, які мали потребу у будівельних матеріалах та здійснювали за них розрахунки у безготівковій формі;

- документальному оформленні незаконно видобутого піску, шляхом складання неправдивих договорів та накладних від імені ТОВ «ЧАРІВЩИНА ПЛЮС» та ФОП « ОСОБА_14 » для надання майну, у вигляді незаконно видобутої копалини вигляду законно здобутого;

- здійсненні систематичних безготівкових операцій, шляхом приймання оплати за реалізований незаконно видобутий пісок на банківські рахунки вказаного ТОВ «ЧАРІВЩИНА ПЛЮС» та ФОП « ОСОБА_14 »;

- переведення безготівкових коштів, отриманих від реалізації майна, одержаного злочинним шляхом, у готівкові кошти через їх систематичне зняття з рахунків ТОВ «ЧАРІВЩИНА ПЛЮС» і ФОП « ОСОБА_14 » через банкомати під виглядом отримання прибутку від законної підприємницької діяльності;

- розподілі готівкових коштів, отриманих від реалізації майна, одержаного злочинним шляхом, між учасниками організованої групи для особистого збагачення та фінансування подальшого протиправного видобутку.

Так, у період з 08.08.2021 по 23.10.2024 ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, як учасник організованої групи та відповідно до раніше розподілених між її учасниками функцій, достовірно усвідомлюючи незаконне походження видобутої корисної копалини місцевого значення - піску, під безпосереднім керівництвом та координацією організатора групи ОСОБА_5 здійснював пошук покупців серед суб`єктів господарювання, зацікавлених у придбанні піску, узгоджував із ними обсяги та вартість поставок, зокрема шляхом моніторингу й пошуку потенційних замовників через електронну систему публічних закупівель «PROZORRO».

Поряд із цим, встановлено, що у вказаний період часу ОСОБА_5 , забезпечуючи реалізацію спільного злочинного умислу, безпосередньо брав участь у підшукуванні покупців незаконно видобутої сировини. Зокрема, ОСОБА_5 особисто здійснював комунікацію з представниками зацікавлених суб`єктів господарювання з метою подальшого продажу піску як від імені ТОВ «ЧАРІВЩИНА ПЛЮС», так і від імені ФОП « ОСОБА_14 », у ході чого безпосередньо погоджував із ними остаточні умови правочинів щодо обсягів, вартості та строків постачання незаконно видобутої корисної копалини - піску.

Крім цього, при невстановлених розслідуванням обставинах таких як час місце чи спосіб, але не пізніше 17.08.2021, ОСОБА_8 з метою реалізації вказаного злочинного плану щодо легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, а саме корисної копалини - піску, отриманої внаслідок її незаконного видобутку із родовища «Болязубівське-3» (розташованого на відстані 0,3 км на північ від північної околиці с. Болязуби Тернопільського району Тернопільської області та облікованого на трьох земельних ділянках із кадастровими номерами: 6122484800:01:003:0434, 6122484800:01:003:0435, 6122484800:01:003:0436), будучи обізнаним про те, що його мати - ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_8 ) з 24.05.2017 зареєстрована як фізична особа-підприємець, та приховуючи від останньої свої справжні наміри, отримав доступ до засобів ведення фінансово-господарської діяльності вказаної фізичної особи-підприємця, зокрема до її печатки та керування банківськими рахунками ФОП « ОСОБА_16 », відкритими у АТ «ОЩАДБАНК» НОМЕР_9 та НОМЕР_10 .

Надалі, у період з 17.08.2021 по 23.10.2024, ОСОБА_8 , відповідно до розробленого плану, достовірно знаючи про незаконне походження корисної копалини - піску, з метою приховування його протиправного джерела використовував реквізити, печатку та банківські рахунки ФОП « ОСОБА_14 » для надання вигляду законності майну, одержаному злочинним шляхом.

Зокрема, ОСОБА_8 , упродовж вказаного періоду, діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , шляхом укладення фіктивних договорів купівлі-продажу (поставки) та підписання товарно-транспортних накладних від імені ФОП « ОСОБА_14 », протиправно реалізували та поставили незаконно видобутий пісок загальним об`ємом 37 916,645 м? на користь: ТОВ «ІНВЕСТБУД-2016» (код ЄДРПОУ: 44732470), Тернопільського міського шляхово ремонтно-будівельного підприємства «МІСЬКШЛЯХРЕМБУД» (код ЄДРПОУ: 14047614), Національного заповідника «Замки Тернопілля» (код ЄДРПОУ: 21146541), ТОВ «Ліхтер бетон Тернопіль» (код ЄДРПОУ: 33866733), КП «Тернопільводоканал» (код ЄДРПОУ: 03353845), ТОВ «Тернобудмеханізація» (код ЄДРПОУ: 01269000), ТОВ «ТЕХНОБУДАВТО», (код ЄДРПОУ: 43441388), ТОВ «СПЕЦАВТОВЕСТ» (код ЄДРПОУ: 33589252), ТОВ «БУДТЕХ-ПРОМ» (код ЄДРПОУ: 37433589), ТОВ «Глобал Білд Інжинірінг» (код ЄДРПОУ: 41422080), ПП «Західний Буг» (код ЄДРПОУ: 32478033), ТОВ «Авакс Проф» (код ЄДРПОУ: 37306789), ТОВ «ВАЖКОВИК ТРАНСБУД» (код ЄДРПОУ: 43612319).

У свою чергу, посадові особи вказаних суб`єктів господарювання, будучи необізнаними про протиправний характер діяльності учасників організованої групи, у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , вважаючи ці договори законними, на виконання їх умов здійснили перерахування грошових коштів за одержаний пісок на банківські рахунки ФОП « ОСОБА_16 », НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , відкриті у АТ «ОЩАДБАНК» на загальну суму 9 286 189,45 гривень.

Одержані на банківські рахунки ФОП « ОСОБА_14 » грошові кошти ОСОБА_8 , упродовж вказаного періоду протиправно обготівкував, зокрема, відповідно до відведених йому функцій, ОСОБА_8 здійснював систематичне зняття цих коштів у готівковій формі через банківські автомати самообслуговування (банкомати) під виглядом отримання прибутку від нібито законної підприємницької діяльності.

Водночас,у період з 07.02.2024 по 23.10.2024, ОСОБА_7 діючи як директор ТОВ «ЧАРІВЩИНА ПЛЮС» під безпосереднім керівництвом та координацією організатора групи ОСОБА_5 , відповідно до відведених йому функцій з метою реалізації вказаного злочинного плану щодо легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, а саме корисної копалини - піску, отриманої внаслідок її незаконного видобутку, достовірно знаючи про його незаконне походження, з метою приховування його протиправного джерела здійснював правочини від імені ТОВ «ЧАРІВЩИНА ПЛЮС» під виглядом законної фінансово-господарської діяльності, що полягала у відчуженні вказаного піску суб`єктам господарювання, посадові особи, яких не були обізнані про його незаконне походження.

Зокрема, ОСОБА_7 , упродовж періоду часу з 07.02.2024 по 26.08.2024, діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , шляхом укладення договорів купівлі-продажу (поставки) незаконно видобутого піску та підписання товарно-транспортних накладних від імені ТОВ «ЧАРІВЩИНА ПЛЮС», протиправно реалізували та поставили незаконно видобутий пісок загальним об`ємом 13 691,14 м? на користь: ТОВ «БРУК-ТОН» (код ЄДРПОУ: 42938038), ТОВ «Л-СТРОЙ» (код ЄДРПОУ: 38600013), ПП «ІМП-ЕРІЯ» (код ЄДРПОУ: 42802193), ПП «Інвест-Родина» (код ЄДРПОУ: 34600046), ТОВ «ВОЛЬТ ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ: 42052077), ТОВ «СБС-ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ: 43914657), ТОВ «ЮФБ Чугалі 1» (код ЄДРПОУ: 43602782), ФОП « ОСОБА_15 » (РНКОПП НОМЕР_11 ).

У подальшому, посадові особи вказаних суб`єктів господарювання, будучи необізнаними щодо протиправного характеру діяльності учасників організованої групи, вважаючи ці договори законними, на виконання їх умов здійснили перерахування грошових коштів за одержаний пісок на банківський рахунок ТОВ «ЧАРІВЩИНА ПЛЮС», НОМЕР_12 , відкритий у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на загальну суму 3 168 873,60 гривень.

Після цього, ОСОБА_5 протиправно обготівковував грошові кошти, що надходили на банківський рахунок ТОВ «ЧАРІВЩИНА ПЛЮС» № НОМЕР_12 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК». Зокрема, відповідно до відведеної йому функцій в організованій групі, він систематично знімав вказані кошти у готівковій формі через банківські автомати самообслуговування (банкомати) під виглядом отримання прибутку від нібито законної підприємницької діяльності.

Таким чином, в період часу з 17.08.2021 по 23.10.2024, організована група, у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , згідно заздалегідь розподілених між ними функцій, використовуючи осіб, які не були обізнані про їх злочинні наміри, вищевказаними способами легалізували майно, одержане злочинним шляхом, а саме корисну копалину - пісок, отриману внаслідок її незаконного видобутку із родовища «Болязубівське-3» (розташованого на відстані 0,3 км на північ від північної околиці с. Болязуби Тернопільського району Тернопільської області та облікованого на трьох земельних ділянках із кадастровими номерами: 6122484800:01:003:0434, 6122484800:01:003:0435, 6122484800:01:003:0436, на загальну суму 12 455 063,00 гривень (дванадцять мільйонів чотириста п`ятдесят п`ять тисяч шістдесят три гривні 00 копійок).

Одержані внаслідок вказаних протиправних дій готівкові кошти учасники організованої групи у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , діючи з корисливих мотивів, спрямували на забезпечення подальшої незаконної діяльності групи, а також розподілили між собою та розпорядилися ними на власний розсуд.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження 23.07.2026 року в порядку ст.ст. 276-278 КПК України ОСОБА_5 , громадянину України, який народився ІНФОРМАЦІЯ_8 у м. Збараж, Збаразького району Тернопільської області, зареєстрована адреса проживання: АДРЕСА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченихч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 240 Кримінального кодексу України.

Слідчий зазначає, що відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених у ч. 1 ст. 177 КПК України, а тому є наявність достатніх обґрунтованих підстав для застосування до підозрюваного ОСОБА_5 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Підозрюваний та його захисник заперечували щодо задоволення клопотання, просили застосувати більш м`який запобіжний захід.

Заслухавши думку прокурора, пояснення підозрюваного, його захисника, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023210000000402 від 03.05.2023 за підозрою, серед інших, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 240 КК України, а також за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, 23.07.2026 року в порядку ст.ст. 276-278 КПК України ОСОБА_5 , громадянину України, який народився ІНФОРМАЦІЯ_8 у м. Збараж, Збаразького району Тернопільської області, зареєстрована адреса проживання: АДРЕСА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченихч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 240 Кримінального кодексу України.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного, слідчий суддя враховує вимоги п.п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув`язнення.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень (злочинів), є зібрані в ході досудового розслідування докази, які підтверджуються наступними матеріалами досудового розслідування:

1.Угодою № 5569 про умови користування надрами з метою геологічного вивчення ділянок надр корисних копалин місцевого значення від 10.11.2023, укладеною між Державною службою геології та надр України в особі ОСОБА_17 та надрокористувачем ТОВ «ЧАРІВЩИНА ПЛЮС» в особі директора ОСОБА_7 відповідно до якої

ТОВ «ЧАРІВЩИНА ПЛЮС» як надрокористувач мала лише право здійснювати на ділянці надр «Болязубівське-3» геологічне вивчення родовищ корисних копалин місцевого значення та зобов`язувались дотримуватись вимог законодавства, стандартів, правил, норм виконання робіт, пов`язаних з користуванням надрами.

2.Матеріалами супутникового моніторингу (тематичними картами) наданими у додаток до листа начальника Національного центру управління та випробувань космічних засобів ОСОБА_18 № 3430-6-04-2-2026 від 05.06.2025 відповідно до яких встановлено, що у період із 2021 року по 2024 рік на території земельних ділянок із кадастровими номерами 6122484800:01:003:0434, 6122484800:01:003:0435 та 6122484800:01:003:0436, що територіально входять до меж родовища «Болязубівське-3» здійснювалась систематична розробка родовища, без наявності відповідних дозвільних документів.

3.Протоколом огляду від 23.10.2024 земельних ділянок із кадастровими номерами 6122484800:01:003:0434, 6122484800:01:003:0435 та 6122484800:01:003:0436 відповідно до якого встановлено, що на вказаних земельних ділянках, розміщених у межах родовища «Болязубівське-3» спецдозвіл № 5569 від 10.11.2023, що наданий ТОВ «ЧАРІВЩИНА ПЛЮС» для геологічного вивчення, станом на момент проведення огляду наявні насипи видобутого піску, автомобіль у кузові якого наявний пісок, спеціальна техніка та транспортні засоби призначення для видобутку та транспортування піску, а також ознаки розроблення вказаного родовища.

4.Технічним звітом по виконаним маркшейдерським роботам, виконаним 23.10.2024, відповідно до якого встановлено, що за результатам огляду земельних ділянок встановлено, що в межах спеціального дозволу № 5569 «Ділянки - Болязубівське - 3» наданої для геологічного вивчення піску в якості будівельної сировини та подальшого затвердження запасів, і земельних ділянок з кадастровими номерами 6122484800:01:003:0436, 6122484800:01:003:0435 та 6122484800:01:003:0434 - відбувається видобуток корисної копалини схожої на пісок. Було виконано маркшейдерську зйомку трьох котлованів та підраховано об`єм, що склав - 53 618 м3.

5.Висновком експерта № СЕ-19-24/70664-ФХД від 28.03.2025 за результатом проведення ґрунтознавчої експертизи, відповідно до якого встановлено, що проби № № 1-8, що були відібрані під час проведення огляду від 23.10.2024 земельних ділянок із кадастровими номерами 6122484800:01:003:0434, 6122484800:01:003:0435 та 6122484800:01:003:0436 є піском, який відноситься до слабко карбонатного, незасміченого рослинними залишками, легко суглинистого піску сіро-жовтого кольору, основу якого складає кварц з незначної кількістю кальциту.

6.Листом директора дочірнього підприємства ПрАТ «НАК «Надра України» «ЗАХІДУКРЕОЛОГІЯ» ОСОБА_19 від 19.05.2025 № 01-424/10 , відповідно до якого встановлено, що пісок, що містився у пробах № № 1-8 відноситься до корисних копалин місцевого значення.

7.Висновоком експерта № СЕ26-4/6 від 01.06.2025, складеним за результатом проведення товарознавчої експертизи, відповідно до якого встановлено, що ринкова вартість піску станом на 23.10.2024 складала 11 358 437,12 грн (одинадцять мільйонів триста п`ятдесят вісім тисяч чотириста тридцять сім гривень 12 копійок) без ПДВ за 53 618 м?.

8.Протоколом обшуку від 23.10.2024 приміщення будинку АДРЕСА_2 , за місцем знаходження ТОВ «ЧАРІВЩИНА ПЛЮС» відповідно до якого встановлено, що під час його проведення виявлено та вилучено документи щодо реалізації піску, у яких продавцем виступало ТОВ «ЧАРІВЩИНА ПЛЮС» та ФОП « ОСОБА_14 » (РНОКПП НОМЕР_8 ).

9.Висновками аналітичних досліджень № № 32/19-00-08-11/2120015088, 33/19-00-08-11/21302078 від 08.08.2025 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності - ФОП ОСОБА_14 (РНКОПП НОМЕР_8 ) та ТОВ «ЧАРІВЩИНА ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41302078), відповідно до яких, встановлено, що частина коштів, одержаних злочинним шляхом, внаслідок добування та реалізації піску поза податковим обліком підприємства ТОВ «ЧАРІВЩИНА ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41302078), які надійшли від покупців на банківський рахунок фізичної особи - підприємця спрощеної системи оподаткування (2 групи) ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_8 ) за період з 01.07.2021 по 03.09.2024 в загальній сумі 9 821 396,45 грн., остання чи інші невстановлені особи від імені ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_8 ), із метою конвертації та легалізації злочинних коштів перерахувала у якості «виведення частини доходу» на власні карткові рахунки НОМЕР_13 та НОМЕР_10 у Філії Тернопільське обласне управління АТ «ОЩАДБАНК», з яких в подальшому були знято готівкою у банкоматах та POS-терміналах 8 055 911,25 гривень.

10.Висновком експерта № СЕ26-23/5 від 15.04.2026 за результатом проведення економічної експертизи, відповідно до якого встановлено, що з 08.08.2021 по 23.10.2024 з використанням реквізитів ФОП « ОСОБА_14 » (РНОКПП: НОМЕР_8 ) та ТОВ «ЧАРІВЩИНА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ: 41302078) реалізовано та поставлено незаконно видобутий пісок в загальному об`ємі 51 607 м3 на користь ТОВ «БРУК-ТОН» (код ЄДРПОУ: 42938038), ТОВ «Л-СТРОЙ» (код ЄДРПОУ: 38600013), ПП «ІМП-ЕРІЯ» (код ЄДРПОУ: 42802193), ПП «Інвест-Родина» (код ЄДРПОУ: 34600046), ТОВ «ВОЛЬТ ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ: 42052077), ТОВ «СБС-ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ: 43914657), ТОВ «ЮФБ Чугалі 1» (код ЄДРПОУ: 43602782), ФОП « ОСОБА_15 » (РНКОПП НОМЕР_11), ТОВ «ІНВЕСТБУД-2016» (код ЄДРПОУ: 44732470), Тернопільського міського шляхово ремонтно-будівельного підприємства «МІСЬКШЛЯХРЕМБУД» (код ЄДРПОУ: 14047614), Національного заповідника «Замки Тернопілля» (код ЄДРПОУ: 21146541), ТОВ «Ліхтер бетон Тернопіль» (код ЄДРПОУ: 33866733), КП «Тернопільводоканал» (код ЄДРПОУ: 03353845), ТОВ «Тернобудмеханізація» (код ЄДРПОУ: 01269000), ТОВ «ТЕХНОБУДАВТО», (код ЄДРПОУ: 43441388), ТОВ «СПЕЦАВТОВЕСТ» (код ЄДРПОУ: 33589252), ТОВ «БУДТЕХ-ПРОМ» (код ЄДРПОУ: 37433589), ТОВ «Глобал Білд Інжинірінг» (код ЄДРПОУ: 41422080), ПП «Західний Буг» (код ЄДРПОУ: 32478033), ТОВ «Авакс Проф» (код ЄДРПОУ: 37306789), ТОВ «ВАЖКОВИК ТРАНСБУД» (код ЄДРПОУ: 43612319) на загальну суму 12 455 063,00 гривень (дванадцять мільйонів чотириста п`ятдесят п`ять тисяч шістдесят три гривні 00 копійок).

При цьому купівля ФОП « ОСОБА_14 » піску у суб`єктів господарської діяльності документально не підтверджується.

11.Протоколом огляду від 26.05.2026, об`єктом огляду якого є інформація, отримана у ході тимчасового доступу до банківських рахунків в АТ «ОЩАДБАНК», зокрема щодо рахунків відкритих ФОП « ОСОБА_16 ».

12.Протоколом огляду від 28.05.2026, об`єктом огляду якого є інформація, отримана у ході тимчасового доступу до банківських рахунків в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», зокрема щодо рахунків відкритих ТОВ «ЧАРІВЩИНА ПЛЮС».

13.Протоколом огляду від 20.06.2026. Згідно з даним протоколом оглянуто інформацію вилучену в операторів мобільного зв`язку щодо роботи та фіксації абонентських номерів осіб, які перевіряються до скоєння злочинів та встановлено, що встановлено наступне:

-у період з 08.08.2021 по 23.10.2024 абонентський номер НОМЕР_14 , який перебував у користуванні ОСОБА_5 мав численні з`єднання з абонентськими номерами, які перебували у користуванні ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_20 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , та посадових осіб суб`ктів господарської діяльності, які придбали незаконно видобутий пісок у ФОП « ОСОБА_16 », зокрема, Тернопільського міського шляхово ремонтно-будівельного підприємства «МІСЬКШЛЯХРЕМБУД», ПП «Західний Буг», ТОВ «ІНВЕСТБУД-2016», Національного заповідника «Замки Тернопілля», ТОВ «Ліхтер бетон Тернопіль», ТОВ «БРУК-ТОН», ТОВ «Авакс Проф» та інших суб`єктів господарської діяльності;

- у період з 08.08.2021 по 23.10.2024 абонентський номер НОМЕР_15 , який перебував у користуванні ОСОБА_8 мав численні з`єднання з абонентськими номерами, які перебували у користуванні ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_20 , ОСОБА_14 та посадових осіб суб`ктів господарської діяльності, які придбали незаконно видобутий пісок у ФОП « ОСОБА_16 », зокрема, КП «Тернопільводоканал», ТОВ «Л-СТРОЙ» та ТОВ «Тернобудмеханізація»;

-у період з 09.08.2021 по 18.10.2024 абонентський номер НОМЕР_16 , який перебував у користуванні ОСОБА_7 мав численні з`єднання з абонентськими номерами, які перебували у користуванні ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та ОСОБА_13 .

14.Висновоком експерта № 91/6 від 04.08.2025, складеним за результатом проведення інженерно-екологічної експертизи, відповідно до якого встановлено, що розмір збитків, заподіяних державі внаслідок незаконного видобування корисної копалини піску на земельній ділянці з кадастровими номерами 6122484800:01:003:0436, 6122484800:01:003:0435 та 6122484800:01:003:0434, складає 48 221 683,60 грн (сорок вісім мільйонів двісті двадцять одна тисяча шістсот вісімдесят три грн 60 коп.).

15.Протоколами, складеними за результатом проведення негласної слідчої-розшукової дії - спостереження у публічно доступному місці № 6565т/55/118/2025 від 02.12.2025, № 6563т/55/118/2025 від 02.12.2025 та № 1386т/55/118/2026 від 25.02.2026, відповідно до яких зафіксовано, що у період часу із 05.06.2024 по 03.09.2024 на земельних ділянках, що входять до родовища «Болязубівське-3» спецдозволу № 5569 від 10.11.2023, що був наданий ТОВ «ЧАРІВЩИНА ПЛЮС» для геологічного вивчення здійснювався систематичний незаконний видобуток корисної копалини місцевого значення - піску. Так, зокрема зафіксовано, як впродовж вказаного періоду часу, за допомогою екскаваторів здійснювався видобуток корисних копалин - піску місцевого значення. Після чого на територію родовища заїжджали численні вантажні автомобілі до кузова яких фронтальним навантажувачем навантажувався попередньо видобутий пісок. Надалі завантажені піском вантажні автомобілі виїжджали з території кар`єру.

16.Протоколами, складеними за результатом проведення негласної слідчої-розшукової дії - спостереження у публічно доступному місці № 6564т/55/118/2025 від 02.12.2025, № 1387т/55/118/2026 від 25.02.2026, № 1665т/55/118/2026 від 16.03.2026 відповідно до яких зафіксовано, що у період часу із 11.06.2024 по 22.10.2024 одні й ті ж вантажні автомобілі та спеціальна техніка здійснювали рух дорогою, яка, серед іншого, веде до території родовища «Болязубівське-3». При цьому встановлено, що вказані вантажні автомобілі спочатку їдуть у напрямку родовища «Болязубівське-3» порожніми, а за деякий час поверталися цим же маршрутом, але вже завантажені піском, і рухалися за межі родовища (при цьому сам факт навантаження зазначених автомобілів незаконно видобутим піском зафіксовано протоколами переліченими у пункті № 15).

17.Протоколами №3982т/55/118/2025 від 09.07.2025, № 5415т/55/118/2025 від 03.10.2025 складеними за результатом проведення негласної слідчої-розшукової дії (зняття інформації з електронних комунікаційних мереж із абонентського номеру, яким користувався

ОСОБА_8 ) відповідно до яких зафіксовано, що ОСОБА_8 забезпечував документальне оформлення реалізації незаконно видобутого піску від імені ФОП « ОСОБА_14 », підшукував покупців незаконно видобутого піску серед суб`єктів господарювання, погоджував та обговорював із ОСОБА_5 питання, пов`язані з реалізацією піску та можливістю отримання оплати через суб`єктів підприємницької діяльності.

18.Протоколами № 3979т/55/118/2025 від 09.07.2025, № 5411/55/118/2025 від 03.10.2025 складеними за результатом проведення негласної слідчої-розшукової дії (зняття інформації з електронних комунікаційних мереж із абонентського номеру, яким користувався ОСОБА_5 ) відповідно до якого зафіксовано, що у період вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_5 здійснював контроль видобутку піску працівниками ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , погоджував продаж піску суб`єктам господарської діяльності, підшукував необхідну техніку, вирішував логістичні питання пов`язані з доставкою піску, а також для інших покупців вважався власником кар`єру. Під час спілкування щодо продажу піску із потенційними покупцями пропонував їм придбати пісок через фізичну особу-підприємця, що не є платником ПДВ, погоджував таку реалізацію піску із ОСОБА_8 , забезпечував ведення обліку грошових коштів отриманих від реалізації видобутого піску.

19.Показаннями свідка ОСОБА_9 від 24.04.2026 відповідно до яких встановлено, що орієнтовно у 2020 році ОСОБА_5 запропонував йому працювати в ТОВ «Чарівщина Плюс». Так, із 2020 року по 2023 рік він був офіційно працевлаштований водієм, а після звільнення періодично виконував роботи на кар`єрі з видобутку піску в с. Болязуби Тернопільського району за вказівками ОСОБА_5 .

ОСОБА_9 перевозив пісок із кар`єру до покупців у м. Тернополі та після доставки передавав ОСОБА_5 товарно-транспортні документи. ОСОБА_9 також повідомив, що ОСОБА_7 ремонтував техніку та доставляв запасні частини до спеціальної техніки та транспортних засобів, що використовувалися для видобутку піску, ОСОБА_21 передавав працівникам вказівки ОСОБА_5 , ОСОБА_12 працював екскаваторником, чоловік на ім`я ОСОБА_22 працював водієм вантажного автомобіля МАН, а чоловік на ім`я ОСОБА_23 оператором фронтального навантажувача «Liebherr». Крім того, свідок зазначив, що видобуток піску здійснювався на земельній ділянці з кадастровим номером 6122484800:01:003:0435, а також на земельній ділянці з кадастровим номером 6122484800:01:003:0434.

20.Показаннями свідка ОСОБА_10 від 22.04.2026 відповідно до яких встановлено, що з кінця весни до осені 2024 року він працював на кар`єрі з видобутку піску в с. Болязуби Тернопільського району, де виконував роботи з ремонту доріг, навантаження піску фронтальним навантажувачем «Liebherr 566» та переміщення каміння. ОСОБА_10 повідомив, що ОСОБА_5 забезпечував його доставку на кар`єр та надавав вказівки щодо виконання робіт, ОСОБА_7 займався пошуком запасних частин і ремонтом техніки, ОСОБА_21 керував роботою працівників, ОСОБА_12 працював екскаваторником, а ОСОБА_9 був водієм автомобіля «КРАЗ» і перевозив пісок від місця видобутку. Крім того, свідок зазначив, що видобуток піску здійснювався на земельних ділянках з кадастровими номерами 6122484800:01:003:0434 та 6122484800:01:003:0435, при цьому основні роботи з видобування виконував ОСОБА_12 , а ОСОБА_10 здебільшого здійснював навантаження піску.

21.Показаннями свідка ОСОБА_11 від 18.03.2026 відповідно до яких встановлено, що впродовж 2023-2024 року він неофіційно працював на кар`єрі з видобутку піску в с. Болязуби Тернопільського району, під керівництвом ОСОБА_5 . Там ОСОБА_11 працював водієм вантажного автомобіля та здійснював перевезення піску від місця видобутку до місця складування. Також він повідомив, що ОСОБА_7 доставляв запасні частини для ремонту техніки, ОСОБА_21 надавав працівникам вказівки, ОСОБА_12 працював екскаваторником, ОСОБА_9 керував автомобілем «КРАЗ» та перевозив пісок. ТАКОЖ ОСОБА_11 підтвердив видобуток піску на земельних ділянках з кадастровими номерами 6122484800:01:003:0434 та 6122484800:01:003:0435.

22.Показаннями свідка ОСОБА_13 від 29.05.2026 відповідно до яких встановлено, що в 2023-2024 роках він неофіційно працював на кар`єрі з видобутку піску в с. Болязуби Тернопільського району, куди його залучив ОСОБА_5 , який визначав обсяг робіт, надавав вказівки працівникам та здійснював оплату. ОСОБА_13 виконував роботи з нагляду за технікою та передавав працівникам вказівки ОСОБА_5 щодо видобутку та навантаження піску. Також він повідомив, що ОСОБА_24 працював водієм автомобіля «КРАЗ», перевозив пісок від місця видобутку до місця складування та виконував роботи на навантажувачі, ОСОБА_25 працював екскаваторником і здійснював видобуток піску. Крім того, свідок зазначив, що товарно-транспортні документи на автомобілі видавав ОСОБА_5 , а видобуток піску здійснювався на земельній ділянці з кадастровим номером 6122484800:01:003:0435.

23.Показаннями свідка ОСОБА_12 від 29.05.2026 відповідно до яких встановлено, що у період часу з 2021 року по 2024 рік він працював екскаваторником на кар`єрі з видобутку піску в с. Болязуби Тернопільського району, куди його залучив ОСОБА_5 ОСОБА_12 здійснював видобуток піску екскаваторами «Volvo», «Komatsu» та «Liebherr» за вказівками ОСОБА_5 , який визначав місце видобутку та вид піску. Також він повідомив, що ОСОБА_7 доставляв на кар`єр запасні частини для ремонту техніки, ОСОБА_13 передавав працівникам вказівки ОСОБА_5 , ОСОБА_24 автомобілем «КрАЗ» перевозив видобутий пісок, чоловік на ім`я ОСОБА_22 на автомобілі «МАН» та чоловік на ім`я ОСОБА_26 на автомобілі «Iveco» здійснювали перевезення піску. ОСОБА_12 зазначив, що за вказівками ОСОБА_5 видобуток піску здійснювався на земельних ділянках з кадастровими номерами 6122484800:01:003:0435 та 6122484800:01:003:0434.

24.Показаннями свідка ОСОБА_27 від 29.05.2026 (директора ТОВ «ЮФБ ЧУГАЛІ 1») відповідно до яких встановлено, що у період часу з 03.07.2024 по 21.08.2024 ТОВ «ЮФБ ЧУГАЛІ 1» здійснило закупівлю піску у ТОВ «ЧАРІВЩИНА ПЛЮС» на загальну суму 283 800 грн. Спілкування щодо купівлі піску ОСОБА_27 здійснював із ОСОБА_5 та бухгалтером ОСОБА_20 .

25.Показаннями свідка ОСОБА_28 від 09.03.2026 (відповідальний за закупівлю у ФОП « ОСОБА_15 ») відповідно до яких встановлено, що у період часу з 06.03.2024 по 28.10.2024 ФОП « ОСОБА_15 » здійснила закупівлю піску у ТОВ «ЧАРІВЩИНА ПЛЮС» на загальну суму 234 600 грн. Спілкування щодо купівлі піску ОСОБА_28 здійснював із ОСОБА_5 та бухгалтером ОСОБА_20 . Купівля піску здійснювалась на кар`єрі в с. Болязуби.

26.Показаннями свідка ОСОБА_29 від 16.03.2026 (директор ТОВ «ВАЖКОВИК ТРАНС БУД») відповідно до яких встановлено, що ТОВ «ВАЖКОВИК ТРАНС БУД» здійснювало купівлю піску у ТОВ «ЧАРІВЩИНА», (ЄДРПОУ: 33992613) у період часу з 27.08.2021 по 10.02.2022, у ФОП « ОСОБА_14 » (РНОКПП: НОМЕР_8 ) у період часу з 17.09.2021 по 28.10.2023 та ФОП « ОСОБА_30 » (РНОКПП: НОМЕР_17 ). Незважаючи на те, що постачальники були різними, усі питання щодо придбання піску обговорювались з ОСОБА_31 . Придбаний пісок забирали з одного й того ж кар`єру, що розташований у с. Болязуби, Тернопільського району, Тернопільської області.

27.Показаннями свідка ОСОБА_32 від 17.03.2026 (економіст ТОВ «БРУК-ТОН») відповідно до яких встановлено, що у період часу з 07.02.2024 по 05.06.2024 ТОВ «БРУК-ТОН», щодо купівлі піску вона контактувала із ОСОБА_31 . Завантаження піску здійснювалось на кар`єрі, що розташований у с. Болязуби, Тернопільського району, Тернопільської області.

28.Показаннями свідка ОСОБА_33 від 17.03.2026 (колишній керівник підрозділу ПП «Західний Буг») відповідно до яких встановлено, що ПП «Західний Буг» здійснювало купівлю піску у ТОВ «ЧАРІВЩИНА ПЛЮС», (ЄДРПОУ 41302078), у період часу з 15.09.2022 по 16.09.2022 та у ФОП « ОСОБА_14 » (РНОКПП: НОМЕР_8 ) у період часу з 31.07.2023 по 01.08.2024. Незважаючи на те, що постачальники були різними, усі питання щодо придбання піску обговорювались з ОСОБА_31 . Придбаний пісок забирали з кар`єру, що розташований у с. Болязуби, Тернопільського району, Тернопільської області.

29.Показаннями свідка ОСОБА_34 від 27.05.2026 (менеджер з постачання ТОВ «Л-СТРОЙ») відповідно до яких встановлено, що у період з лютого 2024 року по квітень 2024 року по 21.08.2024 ТОВ «Л-СТРОЙ» здійснило закупівлю піску у ТОВ «ЧАРІВЩИНА ПЛЮС». Придбати пісок йому у телефонному режимі запропонував ОСОБА_8 , із яким він здійснював подальше спілкування щодо купівлі піску.

30.Показаннями свідка ОСОБА_35 від 27.03.2026 (відповідальна за закупівлі ТОВ «Інвесбуд-2016») відповідно до яких встановлено, що у період часу з 2022 року по 2024 рік вона здійснювала організацію придбання піску ТОВ «Інвесбуд-2016» та ТОВ «ТЕХНОБУДАВТО» у ФОП « ОСОБА_14 » та ФОП « ОСОБА_36 ». Стосовно купівлі піску у вказаних фізичних осіб-підприємців вона спілкувалась із чоловіком на ім`я ОСОБА_37 , що користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_14 . Придбаний пісок вони забирали з кар`єру, що знаходиться у с. Болязуби, Тернопільського району, Тернопільської області.

31.Показаннями свідка ОСОБА_38 від 12.02.2026 (колишній директор ТОВ «Глобал Білд Інжирінг») відповідно до яких встановлено, що у період часу з 11.10.2021 по 22.10.2021 « ОСОБА_39 » здійснило закупівлю піску у ФОП « ОСОБА_14 », щодо поставок піску від вказаної фізичної особи-підприємця він спілкувався із ОСОБА_31 , що користувався абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_14 . Придбаний пісок вони забирали з кар`єру, що знаходиться у с. Болязуби, Тернопільського району, Тернопільської області.

32.Показаннями свідка ОСОБА_40 від 11.03.2026 (заступник начальника по капітальному будівництву Тернопільського міського шляхово ремонтно-будівельного підприємства «МІСЬКШЛЯХРЕМБУД») відповідно до яких встановлено, що ТМШРБП «МІСЬКШЛЯХРЕМБУД» здійснювало купівлю піску у ТОВ «ЧАРІВЩИНА», (ЄДРПОУ 33992613), у період часу з 23.12.2021 по 26.07.2022, щодо вказаної купівлі він спілкувався із чоловіком на ім`я ОСОБА_37 , що користувався мобільним телефоном НОМЕР_18 . Після чого ОСОБА_37 запропонував йому здійснювати купівлю піску за меншу вартість через ФОП « ОСОБА_14 ». У період часу з 26.10.2022 по 25.07.2024 ТМШРБП «МІСЬКШЛЯХРЕМБУД» здійснювало закупівлю піску у вказаної фізичної-особи підприємця.

33.Показаннями свідків ОСОБА_41 від 28.04.2026 (юрисконсульт КП «Тернопільводоканал»), ОСОБА_42 від 25.05.2026 (менеджер з постачання відділу матеріально-технічного постачання КП «Тернопільводоканал») та ОСОБА_43 від 25.05.2026 (інженера відділу водопровідних мереж КП «Тернопільводоканал») відповідно до яких встановлено, що КП «Тернопільводоканал» здійснювало придбання піску у ФОП « ОСОБА_14 » у 2021, 2022, 2023 та 2024 роках, як у переможців процедур закупівель в електронній системі закупівель «Прозорро», щодо поставок піску контактували із чоловіком на ім`я ОСОБА_23 ( ОСОБА_8 ), що користується мобільним номером телефону НОМЕР_15 . Придбаний пісок забирали з кар`єру, що розташований у с. Болязуби, Тернопільського району, Тернопільської області.

34.Показаннями свідка ОСОБА_44 від 11.05.2026 (головний бухгалтер ТОВ «СПЕЦАВТОІНВЕСТ») відповідно до яких встановлено, що у період з 31.08.2021 по 29.11.2022 ТОВ «СПЕЦАВТОІНВЕСТ» здійснило закупівлю піску у ФОП « ОСОБА_14 ». Стосовно купівлі піску у вказаної фізичної особи-підприємця вона спілкувалась із ОСОБА_8 , що користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_19 . Придбаний пісок вони забирали з кар`єру, що знаходиться у

с. Болязуби, Тернопільського району, Тернопільської області.

35.Показаннями свідка ОСОБА_45 від 28.05.2026 (начальник виробничого відділу ТОВ «АВАКС ПРОФ») відповідно до яких встановлено, що у період з квітня 2024 року по жовтень 2024 року ТОВ «АВАКС ПРОФ» здійснило закупівлю піску у ФОП « ОСОБА_14 ». Стосовно купівлі піску у вказаної фізичної особи-підприємця він спілкувався із ОСОБА_31 , що користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_14 . Придбаний пісок вони забирали з кар`єру, що знаходиться у с. Болязуби, Тернопільського району, Тернопільської області.

36.Іншими матеріалами досудового розслідування в своїй сукупності.

Виходячи з наявних матеріалах даних, слідчий суддя дійшов висновку, що ОСОБА_5 обгрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченихч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 240 Кримінального кодексу України.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

- Ризик переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду (п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України) Європейський суд з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії» зазначив, що «суворість передбаченого покарання» є суттєвим елементом при оцінюванні «ризиків переховування або повторно вчинення злочинів». Разом з тим, п. 36 рішення від 20.05.2010 р., яке ухвалено у справі «Москаленко проти України» (заява № 37466/04) Європейський суд з прав людини зазначив, що суворість покарання, яке може бути призначено, є належним елементом при оцінці ризику переховування від суду чи скоєння іншого злочину, де враховуючи серйозність висунутих щодо заявника обвинувачень, державні органи могли виправдано вважати, що такий ризик існує. Так, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого та особливо тяжкого злочину, за один із яких (ч. 3 ст. 209 КК України) законом передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, що вже саме само по собі може бути підставою та мотивом для підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

- Ризик знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення (п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України) Сторона обвинувачення з урахуванням зібраних матеріалів досудового розслідування та їх оцінці вважає, що підозрюваний ОСОБА_5 перебуваючи на волі може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, який обґрунтовується тим, що на даний час у вказаному кримінальному провадженні не встановленні всі обставини, які підлягають доказуванню, зокрема не встановлено всіх учасників вчинення правопорушень, місця перебування інших речей, предметів та документів, які можуть бути визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому підозрюваний ОСОБА_5 , перебуваючи на волі, може самостійно, або за допомогою інших невстановлених на даний час учасників знищити, сховати або спотворити речі і документи, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні та які на даний час не відшукані органом досудового розслідування.

- Ризик незаконно впливати на свідків, експертів,спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні(п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України) У сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 перебуваючи на волі може незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні, зокрема на ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 які буди ним залучені до виконання робіт, пов`язаних із незаконним видобуванням, навантаженням та перевезенням піску та не були обізнані про відсутність у ТОВ «ЧАРІВЩИНА ПЛЮС» спеціального дозволу на видобування корисних копалин та протиправний характер такої діяльності.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст.ст. 177, 178 КПК України та практики Європейського Суду з прав людини слідчий суддя враховує, що тяжкість покарання, яка загрожує підозрюваному, за умови доведеності його вини у вчиненні інкримінованого йому тяжкого кримінального правопорушення, може спонукати підозрюваного вживати заходів, спрямованих на уникнення кримінальної відповідальності.

Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім, ніж до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя враховує тяжкість покарання, особу підозрюваного, та приходить до висновку, що для запобігання ризиків, які зазначені у клопотанні та наведені в судовому засіданні слідчий суддя вважає достатнім застосування більш м`якого запобіжного заходу у вигляді застави, а тому клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

При визначені розміру застави, слідчий суддя враховує конкретні обставини інкримінованого діяння, тяжкість кримінального правопорушення, наявність передбачених ст. 177 КПК України ризиків, та вважає за належне визначити заставу в розмірі 150 (сто п`ятдесят) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 499 200 (чотириста дев`яносто дев`ять тисяч двісті) грн. 00 коп., яка зможе забезпечити виконання підозрюваним ОСОБА_5 покладених на нього обов`язків.

Крім цього, обираючи відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді застави, слідчий суддя вважає за необхідне, відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, покласти на нього наступні обов`язки:

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- не відлучатися із населеного пункту в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утримуватися від спілкування із свідками, потерпілими та іншими підозрюваними з приводу обставин вчинення інкримінованих йому злочинів;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю, термін дії яких у разі внесення застави, визначити в межах строку досудового розслідування до 22.09.2026 року включно.

Питання щодо доведеності вини ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення та правильності кваліфікації його дій, слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 183, 193, 194, 196, 202, 205, 532, 534, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах 1-го відділу (розслідування злочинів, скоєних проти особи) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , погоджене Прокурором у кримінальному провадженні - прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та захисту інвестицій, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 240 КК України, у кримінальному провадженні № 12023210000000402 від 03.05.2023 року - залишити без задоволення.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця міста м. Збараж, Збаразького району, Тернопільської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 - запобіжний захід у вигляді застави.

Розмір застави визначити у межах 150 (сто п`ятдесят) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 499 200 (чотириста дев`яносто дев`ять тисяч двісті) грн. 00 коп.

Сума застави у національній грошовій одиниці може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок:

Отримувач ТУ ДСАУ у м. Києві

ЄДРПОУ банку: 26268059;

р/рUA128201720355259002001012089

Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ.

МФО 820172;

Застава за …(П.І.П., дата народження особи за яку вноситься застава), згідно ухвали … (назва суду), від …(дата ухвали), по справі № …, внесені …(П.І.П. особи, що вносить заставу).

Підозрюваний, обвинувачений, який не тримається під вартою, не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду. Зазначені дії можуть бути здійснені пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу. З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, а також з моменту звільнення підозрюваного, обвинуваченого з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної слідчим суддею, судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави

Заставодавцем не може бути юридична особа державної або комунальної власності або така, що фінансується з місцевого, державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, або у статутному капіталі якої є частка державної, комунальної власності, або яка належить суб`єкту господарювання, що є у державній або комунальній власності.

У разі внесення застави на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , покласти наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- не відлучатися із населеного пункту в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утримуватися від спілкування із свідками, потерпілими та іншими підозрюваними з приводу обставин вчинення інкримінованих йому злочинів;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Термін дії обов`язків, покладених судом у разі внесення застави, визначити в межах строку досудового розслідування до 22.09.2026 року включно, але не більше строку досудового розслідування.

У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Роз`яснити заставодавцю обов`язок із забезпечення належної поведінки підозрюваного, обвинуваченого та його явки за викликом.

У разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Повний текст ухвали буде оголошено о 08 год. 10 хв. 07.08.2026 року.

Слідчий суддя ОСОБА_46