Ухвала суду № 138842355, 10.06.2026, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/8658/25

Провадження № 1-кс/202/4128/2026

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА

У Х В А Л А

10 червня 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_6 про продовження тримання під домашнім арештом

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Миколаїв Пустомитівського району Львівської області, громадянина України, який має вищу освіту, розлучений, має малолітню дитину 2016 року народження, офіційно не працює, є інвалідом першої групи з дитинства, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_6 звернувся з клопотанням про продовження строку тримання під домашнім арештом ОСОБА_4 .

В своєму клопотанні прокурор зазначає, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024040000000473 від 15.10.2024, в якому ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України, а саме останній підозрюється в участі у злочинній організації; заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, в особливо великих розмірах.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень підтверджується матеріалами, отриманими в порядку обміну доказами від компетентних органів Латвійської та Литовської сторін: копіями процесуальних документів з кримінальних справ щодо потерпілих громадян Латвії та Литви; аудіо- та відеозаписами безпосередніх розмов потерпілого ОСОБА_7 з учасником злочинної організації, яка заволоділа шахрайським шляхом коштами потерпілого; документами щодо руху грошових коштів по криптогаманцям, відповідно до яких встановлено кінцевих отримувачів грошових коштів потерпілих на криптогаманці ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших громадян України, в тому числі так званих «дропів»; документами щодо руху грошових коштів потерпілих по банківським рахункам; протоколами слідчих дій за участю потерпілого ОСОБА_10 , під час яких здійснено контроль за вчинення злочину та перераховано заздалегідь ідентифіковані грошові кошти на криптогаманець, а також встановлено ір-адресу, за допомогою якої здійснювався вихід в Інтернет, якими користуються фігуранти кримінального провадження, а саме адресою: АДРЕСА_2 ; аудіозаписами безпосередніх розмов потерпілого ОСОБА_10 з невстановленою особою, яка заволоділа шахрайським шляхом коштами потерпілого; матеріалами, отриманими від компетентних органів Литовської Республіки, в тому числі відомості щодо листування учасників злочинної організації із потерпілими в месенджері Telegram; протоколами тимчасових доступів до інформації, яка перебуває у володінні «ПриватБанк», «Універсал банк» стосовно фігурантів кримінального провадження, зокрема учасників «cаll-центру», а також осіб, що надавали послуги з виведення та легалізації грошових коштів потерпілих; відповіддю ТОВ «Інтра.Ком» про те, що ір-адреса використовуються в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , абонент (отримувач послуг) - ОСОБА_11 ; протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій: протоколом спостереженням за місцем, а саме за адресою: АДРЕСА_3, протоколами зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, якими користуються учасники «coll-центру»; висновками судових експертиз відео-, звукозапису, протоколом огляду інтернет-ресурсів щодо наявності у ОСОБА_8 реклами про власний пункт обміну валют під назвою «TMT», що розташований за адресою: АДРЕСА_4, та який використовувався учасниками злочинної організації для конвертування грошових коштів потерпілих; протоколами проведених обшуків у двох офісних приміщеннях, за місцями мешкання та у транспортних засобах підозрюваних; протоколом допиту свідків; протоколами пред`явлення осіб для впізнання за фотознімками тощо.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра від 17.02.2026 стосовно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на 60 діб з покладенням на нього обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

14.04.2026 року ухвалою Індустріального районного суду міста Дніпра продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42024040000000473 від 15.10.2024 до шести місяців, тобто до 17 серпня 2026 року.

15.04.2026 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра стосовно підозрюваного ОСОБА_4 продовжено строк тримання під домашнім арештом з покладенням на нього обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України на строк до 13 червня 2026 року.

Строк тримання підозрюваного ОСОБА_4 під домашнім арештом закінчується 13 червня 2026 року.

Однак укримінальному провадженні необхідно провести та завершити ряд слідчих та процесуальних дій, а саме:

- вирішити питання щодо подання та отримання через компетентні органи Латвійської та Литовської Республік цивільних позовів від усіх потерпілих, що є громадянами Латвійської та Литовської Республік;

- отримати від компетентних органів Латвійської та Литовської Республік інформацію щодо руху грошових коштів потерпілих по «криптогаманцях», що використовувалися для переведення грошових коштів підозрюваним на територію України;

- після отримання інформації від компетентних органів Латвійської та Литовської Республік встановити осіб, які причетні до відкриття «криптогаманців» на офіційних криптовалютних біржах, а також займалися переведенням криптовалюти з Латвійської та Литовської Республік на територію України;

- у встановленому законом порядку здійснити повторні запити та отримати відповіді від криптовалютних бірж «Binance» та «WhiteBIT»;

- отримати від компетентних органів Латвійської та Литовської Республік відповіді на направлені раніше запити щодо перевірки відомостей про можливих потерпілих;

- отримати від компетентних органів Латвійської Республіки відомості щодо виконання раніше направлених запитів про міжнародну-правову допомогу щодо підтвердження або спростування фактів можливих злочинних дій відносно громадян країн Європейського Союзу, зокрема щодо десяти можливих потерпілих, громадян Естонії, Польщі, Болгарії, Іспанії та Італії;

- у разі встановлення додаткових фактів вчинення шахрайських дій відносно потерпілих, громадян країн Балтії, або інших країн Європейського союзу, допитати таких осіб, відібрати заяви про залучення до кримінального провадження як потерпілих, вручити пам`ятку їх прав та обов`язків, отримати відомості щодо руху їх грошових коштів, здійснити їх переклад та направити вказані матеріали до обласної прокуратури для долучення до матеріалів кримінального провадження;

- долучити висновки експертів про проведення судової експертизи аудіо-, відеозаписів матеріалів, отриманих під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій стосовно ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 ;

- вирішити питання щодо скасування грифу секретності з документів, які стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій, проведених під час досудового розслідування, що ускладнено великою кількістю проведених негласних слідчих (розшукових) дій;

- провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у яких виникне під час проведення досудового розслідування;

- скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування, копії яких вручити підозрюваним та їх захисникам.

Прокурор вважає, що на цей час залишаються наявними ризики, передбачені пунктами 1, 2, 3, 5 частини 1 статті 177 КПК України, а саме, що підозрюваний може переховуватися від органу досудового розслідування, знищити, сховати або спотворити речі чи документи, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків та інших співучасників, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, оскільки він підозрюється у вчиненні особливо тяжких кримінальних правопорушень у складі злочинної організації, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі, може покинути територію Дніпропетровської області та України, а також виїхати через зону проведення бойових дій на тимчасово окуповану територію.

З метою уникнення кримінальної відповідальності може знищити, приховати або спотворити речі чи документи, які мають значення доказів, так як кримінальне правопорушення вчинене шляхом незаконних операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а також використання криптогаманців (у тому числі апаратних).

Згідно з отриманими відомостями у порядку обміну доказами між учасниками спільної слідчої групи встановлено, що від діяльності злочинної організації є потерпілими й інші громадяни країн Європейського Союзу, зокрема Болгарії, Іспанії, Німеччини, які на теперішній час ще не залучені до кримінального провадження як потерпілі.

Крім того, оскільки протиправна діяльність була систематичною, умисною та пов`язаною з бажанням швидкого незаконного збагачення за рахунок вчинення кримінальних правопорушень, то є підстави вважати, що підозрюваний може вчинити нові умисні кримінальні правопорушення або продовжити вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень.

За цих підстав прокурор просить продовжити строк тримання підозрюваного ОСОБА_4 під цілодобовим домашнім арештом на 60 діб, заборонивши йому залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , крім випадків необхідності запобігання загрозі життю і здоров`ю або отримання лікування чи іншої медичної допомоги з покладенням на нього наступних обов`язків: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді (суду) за кожним викликом; не відлучатися з м. Дніпра без дозволу слідчого, прокурора; повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 , який входить до групи прокурорів у кримінальному провадженні, клопотання підтримав.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник - адвокат ОСОБА_5 , який приймав участь у судовому засіданні в режимі відеоконцеренції, проти продовження строку дії запобіжного заходу не заперечували, водночас просили змінити умови перебування під домашнім арештом з цілодобового - на нічний, а саме у період з 22-00 години вечора до 06-00 години ранку наступної доби. Позиція захисту обґрунтована тим, що ОСОБА_4 є особою з інвалідністю І групи з дитинства та має тяжке захворювання, у зв`язку з чим змушений декілька разів на тиждень безперешкодно відвідувати лікарню для проходження обов`язкових медичних процедур. Захисник наголосив, що подальше цілодобове обмеження пересування позбавляє підозрюваного можливості своєчасно отримувати медичну допомогу, тоді як встановлення нічного домашнього арешту дозволить у повному обсязі забезпечити його право на охорону здоров`я та належну процесуальну поведінку.

Заслухавши прокурора, підозрюваного та його захисника, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею установлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024040000000473 від 15.10.2024, в якому ОСОБА_4 17 лютого 2026 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України.

Обґрунтованість підозри останнього у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень підтверджується матеріалами, отриманими у порядку обміну доказами від компетентних органів Латвійської та Литовської Республік, а також протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра від 17 лютого 2026 року стосовно підозрюваного ОСОБА_4 був застосований запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з покладенням на нього наступних обов`язків: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді (суду) за кожним викликом; не відлучатися з м. Дніпра без дозволу слідчого, прокурора; повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра від 14 квітня 2026 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42024040000000473 від 15.10.2024 продовжений до шести місяців.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра від 15 квітня 2026 року продовжено строк тримання під домашнім арештом ОСОБА_4 з покладенням на нього обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України на строк до 13 червня 2026 року.

Отже, строк тримання ОСОБА_4 під домашнім арештом закінчується 13 червня 2026 року.

При вирішенні питання про продовження строку тримання підозрюваного під домашнім арештом слідчий суддя керується тим, що відповідно до статті 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Розглядаючи клопотання прокурора, слідчий суддя враховує, що згідно з частинам 1, 2 статті 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби та може бути застосований до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Відповідно до частини 6 статті 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців.

Слідчий суддя бере до уваги, що, застосовуючи стосовно ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, слідчий суддя виходив із доведеності ризиків, передбачених частиною 1 статті 177 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що прокурором у судовому засіданні доведено, що на цей час продовжує існувати ризик, передбачений пунктом 1 частини 1 статті 177 КПК України, а саме, що підозрюваний може переховуватися від органу досудового розслідування, оскільки він підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину.

Крім зазначеного ризику, слідчий суддя також ураховує вагомість наявних доказів, які дають підстави обґрунтовано підозрювати його у вчиненні кримінального правопорушення, його роль в такому кримінальному правопорушенні, тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання його винуватим, а також дані про особу підозрюваного, який раніше не судимий, має постійне місце проживання, є інвалідом І групи з дитинства безстроково, потребує постійного прийому лікарських препаратів та отримання довічної замісної терапії.

Слідчий суддя вважає, що подальше тримання підозрюваного під цілодобовим домашнім арештом є невиправданим та надмірним, так як ОСОБА_4 хоча й підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, однак раніше не судимий, не був організатором злочину, має сталі соціальні зв`язки та протягом усього часу дії запобіжного заходу виконував покладені на нього судом обов`язки, демонструючи належну процесуальну поведінку.

З огляду на незадовільний стан здоров`я підозрюваного, його потребу у постійному отриманні медичної допомоги та проведення обов`язкових медичних процедур, попередню належну процесуальну поведінку, слідчий суддя вважає можливим змінити умови домашнього арешту з цілодобового на домашній арешт у певний період доби, що дозволить органу досудового розслідування належним чином контролювати процесуальну поведінку підозрюваного та дозволить отримувати лікування вдень.

Отже, враховуючи вагомість наявних доказів, які дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання його винуватим, дані про особу підозрюваного, слідчий суддя вважає за доцільне продовжить строк тримання ОСОБА_4 під домашнім арештом на строк до 10 серпня 2026 року включно, заборонивши йому без дозволу слідчого, прокурора, суду залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 в період з 20-00 години вечора до 05-00 години ранку наступної доби, а також зобов`язати його прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді (суду) за кожним викликом; не відлучатися з м. Дніпра без дозволу слідчого, прокурора; повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання.

Керуючись ст. 176-178, 181, 193-194, 196, 199 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Продовжити строк тримання підозрюваного ОСОБА_4 під домашнім арештом до 10 серпня 2026 року включно, заборонивши йому залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 в період з 20-00 години вечора до 05-00 години ранку наступної доби, крім випадків необхідності запобігання загрозі життю і здоров`ю.

Покласти на ОСОБА_4 наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді (суду) за кожним викликом;

- не відлучатися з м. Дніпра без дозволу слідчого, прокурора;

- повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання.

Строк дії ухвали слідчого судді до 10 серпня 2026 року включно.

Ухвалу передати для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_18