Ухвала суду № 138814920, 07.08.2026, Козелецький районний суд Чернігівської області

Справа № 734/2996/26

Провадження № 1-кс/734/509/26

У Х В А Л А

іменем України

07 серпня 2026 року селище Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні зали суду в с-щі Козелець клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №12025270370000026, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.02.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В:

прокурор у кримінальному провадженні - прокурор Козелецької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №12025270370000026, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.02.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що прокурорами Козелецької окружної прокуратури здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, що здійснюється слідчим відділенням відділення поліції № 1 (селище Козелець) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області у кримінальному провадженні №12025270370000026 від 04.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.

Розслідування здійснюється за фактом можливого протиправного заволодіння земельною ділянкою комунальної власності з кадастровим номером 7424486800:05:001:0249, площею 2 га, на території Добрянської селищної ради, з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства та подальшої її легалізації шляхом вчинення правочину з нею.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 від 27.04.2021 ОСОБА_4 (дівоче прізвище ОСОБА_5 ) безоплатно передано у власність земельну ділянку з кадастровим номером 7424486800:05:001:0249, загальною площею 2 га, на території Добрянської селищної ради, з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства.

26.04.2024 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , за зверненням особи, яка йому відома як ОСОБА_7 та яка діяла від імені та в інтересах ОСОБА_4 , у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно вчинено реєстраційну дію (з відкриттям розділу) з реєстрації за ОСОБА_4 права власності на земельну ділянку з кадастровим номером 7424486800:05:001:0249.

Цього ж дня, тобто 26.04.2024, державним реєстратором ОСОБА_6 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно вчинено реєстраційну дію з реєстрації права оренди земельної ділянки з кадастровим номером 7424486800:05:001:0249 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ). Підставою для вчинення цієї реєстраційної дії став Договір оренди землі від 03.01.2023, укладений між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), строком на 10 років, до 03.01.2033 року.

Разом з тим, з пояснень ОСОБА_4 слідує, що вона не зверталася до ІНФОРМАЦІЯ_4 з приводу затвердження проєкту землеустрою та надання їй у власність земельної ділянки з кадастровим номером 7424486800:05:001:0249, а також не реєструвала і нікого не уповноважувала зареєструвати за собою право власності на вказану земельну ділянку. Про те, що у її власності перебуває земельна ділянка з кадастровим номером 7424486800:05:001:0249 їй стало відомо від правоохоронних органів.

Відповідно до відомостей Єдиного реєстру довіреностей ОСОБА_4 не видавала довіреностей на представництво стосовно її нерухомого майна, в т.ч. і на вчинення реєстраційних дій з земельною ділянкою з кадастровим номером 7424486800:05:001:0249.

14.05.2024 земельна ділянка з кадастровим номером 4724486800:05:001:0249, на підставі договору суборенди земельної ділянки, передана в суборенду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ).

20.02.2025 на підставі договору про продаж права оренди земельних ділянок сільгосппризначення, право оренди земельної ділянки з кадастровим номером 4724486800:05:001:0249 відчужено на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ).

01.09.2025 на підставі договору про продаж права оренди земельних ділянок сільгосппризначення, право оренди земельної ділянки з кадастровим номером 4724486800:05:001:0249 відчужено на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ) і на теперішній час право оренди земельної ділянки з кадастровим номером 4724486800:05:001:0249 належить останньому.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.

З метою досягнення дієвості цього провадження виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код у ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) і які містять інформацію про операції, проведені на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код у ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вчинені ним правочини тощо, по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код у ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з наступним IBAN: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період з 01.01.2023 по 05.08.2026, включно, з можливістю вилучення їх копій у електронному і паперовому вигляді.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини (п.п. 1, 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

Враховуючи, що документи до яких існує необхідність одержати тимчасовий доступ містяться інформацію, що становить банківську таємницю, то з огляду на пряму вказівку в законі, одержати доступ до вказаних документів та здійснити їх виїмку можливо виключно на підставі ухвали слідчого судді.

В свою чергу, відповідно до п. 5. Розділ 3 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України 14.07.2006 № 267, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2006 р. за № 935/12809, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Вказані у клопотанні документи, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, необхідні органу досудового розслідування для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення дати, місця та обставин вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, встановлення способу та осіб причетних до вчинення вказаних протиправних дій, здобуття доказів у кримінальному провадженні, що викривають або виправдовують підозрюваного, забезпечення прийняття законного і неупередженого процесуального рішення.

У інший спосіб, зокрема, шляхом допиту свідків, оглядів, проведенням інших слідчих (розшукових) дій, отримання інформації в порядку ч. 2 ст. 93 КПК України, довести ці обставини неможливо.

Крім того, зазначені у клопотанні документи будуть використані при проведенні інших слідчих дій, в тому числі допитів свідків, оглядів, проведення судових експертиз, тощо.

Вилучення копій документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю і до яких існує потреба отримати тимчасовий доступ, обґрунтовується необхідністю їх вивчення та аналізу з урахуванням їх значного обсягу, а також долучення до матеріалів кримінального провадження, з метою подальшого їх використання під час судового розгляду як доказу.

При цьому слід відзначити, що ухвалою слідчого судді Козелецького районного суду від 07.07.2026 у справі № 734/2996/26 (провадження № 1-кс/734/448/26) було надано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю та яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код у ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Водночас, у клопотанні слідчого не порушувалося питання про вилучення (виїмки) копії такої інформації, а тому вказаною вище ухвалою слідчого судді не було надано такого дозволу, що позбавляє сторону обвинувачення законних підстав для здійснення виїмки документів,які містять інформацію, що становить банківську таємницю і, відповідно, не сприяє виконанню завдань кримінального провадження та не забезпечує його дієвість.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У зв`язку із викладеним, враховуючи можливу загрозу зміни або знищення документів службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що унеможливить встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та доведення винуватості осіб, причетних до його вчинення, існує необхідність у розгляді даного клопотання без виклику представника особи, у володінні якої вони знаходяться.

Наведені у клопотанні обставини та додані до клопотання копії документів доводять наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в поданому клопотанні і застосуванням вказаного заходу забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого здійснюється звернення до слідчого судді із цим клопотанням.

Прокурор в судове засідання не з`явився, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, просив розгляд даного клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК здійснити без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких існує необхідність одержати тимчасовий доступ, та прокурора у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи прокурора, а також те, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве значення для встановлення особи (осіб), яка вчинила злочин і здобута під час її проведення інформація може мати доказове значення під час досудового розслідування, однак отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №12025270370000026, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.02.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №12025270370000026, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.02.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 (с-ще Козелець) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчим слідчого відділення відділення поліції № 1 (с-ще Козелець) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , працівникам оперативного підрозділу (за дорученням) оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 (с-ще Козелець) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та/або прокурорам Козелецької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини тощо, по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код у ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з наступним IBAN: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , за період з 01.01.2023 по 05.08.2026, включно, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код у ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), місцезнаходження: АДРЕСА_1 , з правом вилучення їх копій у електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді, а саме:

1.1 інформації про наявність в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » рахунків, відкритих на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код у ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), номери таких рахунків, в т.ч. закриті рахунки;

1.2 інформації в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді про:

- операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта по рахунках IBAN: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , у тому числі операцій без відкриття рахунків, а також іншим рахунках, відкритих на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код у ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів;

- залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань);

- номер рахунку контрагента та код банку контрагента;

- унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента;

- єдиний ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ID НБУ) надавача платіжних послуг контрагента, найменування надавача платіжних послуг контрагента;

- вчинення клієнтом (уповноваженою особою клієнта) таких правочинів: отримання у банку кредиту (копію кредитного договору, відомості про наявність та вид забезпечення такого кредиту, перелік та вид активів, що є предметом застави, майнової поруки за таким кредитом), ідентифікаційні дані інших осіб (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), які виступають поручителями чи гарантами за таким кредитом, інформацію про обставини отримання клієнтом банківської гарантії (документи, на підставі яких її отримано) та відповідну копію такої гарантії;

1.3 документів про відкриття, закриття рахунків, заяв та додатків до них, картків із зразками підписів та відбитками печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг), копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, платіжних доручень, меморіальних ордерів, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових коштів,чекових книжок, грошових чеків,які стали підставою для руху коштів; довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, договорів фінансової допомоги, договорів позики з додатками, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами-нерезидентами, тощо;

1.4 ідентифікаційні дані клієнта (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), що були використані при реєстрації в електронному кабінеті для доступу до системи дистанційного обслуговування, інформацію щодо IP-адрес та пристроїв, що використовуються клієнтом для реєстрації в системі, дистанційного обслуговування, ідентифікаційні дані уповноважених осіб клієнта (прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків), які мають право вчиняти дії, отримувати послуги банку від імені цього клієнта з наданням документів, що підтверджують повноваження таких осіб; договори про встановлення системи дистанційного обслуговування рахунків;

1.5 документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код у ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), депозитних та кредитних рахунків, а також руху коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса);

1.6 вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом;

1.7 проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з наданням копій підтверджуючих документів;

1.8 фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отримання готівки в банкоматах та терміналах із зазначених номерів карткових рахунків;

1.9 перелік ІР адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

1.10 перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

1.11 наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код у ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) електронних гаманців, номери електронних гаманців, залишок електронних грошей на електронних гаманцях, операції списання з рахунків/електронних гаманців та/або зарахування на електронні гаманці, призначення платежу, а також щодо наявності договорів про надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код у ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в оренду індивідуального банківського сейфа, з наданням копій таких договорів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_19