Ухвала суду № 138795711, 03.03.2026, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/90/26-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 березня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42025102060000113 від 28.07.2025,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42025102060000113 від 28.07.2025.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив наступне.

Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42025102060000113 від 28.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування від працівників ГУ «Д» ДЗНД СБ України отримано фактичні відомості щодо діяльності на території м. Києва та м. Дніпро, організованої групи осіб, які у змові з невстановленими на даний час службовими особами банківських та фінансових установ, організували протиправний механізм, пов`язаний з реєстрацією комерційних структур на підставних осіб, з метою надходження на їх відкриті рахунки в низці банківських установ, безготівкових грошових коштів від суб`єктів господарювання реального сектору економіки, зокрема учасників публічних закупівель, оголошених комунальними підприємствами виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), обготівкування цих коштів та подальшим розподілом між учасниками протиправного механізму.

Крім того встановлено, що послугами вказаної організованої групи осіб користуються суб`єкти господарювання реального сектору економіки - учасники публічних закупівель, оголошених комунальними підприємствами виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), які зареєстровані у Печерському районі міста Києва.

З метою реалізації злочинного плану організованою групою осіб на території м. Києва, м. Дніпра та інших регіонах України зареєстровано суб`єкти підприємницької діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності з метою заволодіння коштами, що підлягали сплаті до Державного бюджету України, а також виведення коштів у тіньовий, неконтрольований Державою обіг.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені службові особи ряду комунальних підприємств виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), діючи за попередньою змовою із службовими особами банківських та фінансових установ, з метою реалізації протиправного механізму та маскування незаконної діяльності, організували протиправний механізм, пов`язаний з реєстрацією комерційних структур, які фактично зареєстровані на підставних осіб, зокрема, але не виключно: ТОВ «БУДМАТ ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 45372903), ТОВ «ВАРДА ГРУП» (код ЄДРПОУ 43313762), з метою надходження на їх відкриті рахунки в низці банківських установ, безготівкових грошових коштів від суб`єктів господарювання реального сектору економіки, зокрема учасників публічних закупівель, оголошених комунальними підприємствами виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), обготівкування цих коштів та подальшим розподілом між учасниками протиправного механізму.

Вищезазначені підприємства мають однаковий алгоритм процесу існування та діяльності, який характеризується індивідуальними ознаками під час здійснення господарської діяльності: відкриття банківських рахунків в одних установах банку, реєстрація на підставних осіб, відсутність необхідних умов для здійснення господарської діяльності в частині придбання, зберігання, продажу, відвантаження товарно-матеріальних цінностей, надання послуг, виконання робіт в силу відсутності необхідного персоналу, транспортних засобів, приміщень, інших матеріальних ресурсів та іншими складовими, що дають підстави віднести вищевказані СГД до категорії підприємств, що мають ознаки «ризиковості» та «фіктивності».

Проведеним аналізом діяльності та оглядом банківських рахунків ТОВ «БУДМАТ ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 45372903), ТОВ «ВАРДА ГРУП» (код ЄДРПОУ 43313762) встановлено, що безготівкові грошові кошти надходять на рахунки вищевказаних підприємств від підприємств реального сектору економіки, а саме: ТОВ «СПЕЦ-КОМ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 36449624), ТОВ «ТФМ-СХІД» (код ЄДРПОУ 42544285), а також низки інших суб`єктів господарської діяльності, які в свою чергу співпрацюють з комунальними підприємствами виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) та Державним бюджетом України.

Так, на даний час встановлено, що послугами вказаної групи осіб користується реальний сектор економіки - учасники публічних закупівель, оголошених та комунальним підприємством виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «Київтеплоенерго» (ЄДРПОУ 40538421), КП «Київпастранс» (ЄДРПОУ 31725604), АТ «Укртрансгаз» (ЄДРПОУ 30019801), ПАТ «Акціонерна компанія «Київводоканал» (ЄДРПОУ 30019775), КП виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) «Київблагоустрій» (ЄДРПОУ 26199708), КП «Муніципальна ритуальна служба» (ЄДРПОУ 3357435).

Крім того, за наявними даними, перевезення здобутих злочинним шляхом коштів здійснюється т.зв. «курєрами» з використанням транспортних засобів «Volkswagen Tiguan», державний номер: НОМЕР_1 , «Ford Fusion», державний номер: НОМЕР_2 .

Так, 24.12.2025 в період часу з 18 год. 21 хв. по 19 год. 39 хв. в рамках вказаного кримінального провадження слідчим СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва №757/62361/25-к від 10.12.2025 квартири АДРЕСА_1 , яким користувалась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:

- копії документів Техно-Т;

- копії ТОВ «ПромПостачУкро»;

- копія видаткових накладних №1527 від 20.08.2025 Теїхно-Т;

- видаткова накладна №1588 від 20.08.2025;

- видаткова накладна №1525 від 20.08.2025;

- видаткова накладна №1585 від 20.08.2025;

- видаткова накладна №1554 від 25.08.2025;

- видаткова накладна №1553 від 27.08.2025;

- видаткова накладна №1518 від 01.09.2025;

- видаткова накладна №1521 від 18.08.2025;

- видаткова накладна №1545 від 21.08.2025;

- видаткова накладна №1530 від 20.08.2025;

- видаткова накладна №30087 від 30.08.2025 на 10 аркушах;

- договір 2108/01;

- рахунки на оплати на 10 аркушів;

- договір 2607/1;

- папка синього кольору в якій знаходяться копії документів;

- видаткова накладна від 12.06.2025:

- видаткова накладна №126 від 29.09.2025;

- видаткова №138 від 28.08.2025;

- видаткова №138 від 28.08.2025;

- рахунок на оплату №130 від 10.10.2025;

- видаткова накладна №126 від 07.10.2025;

- видаткова накладна №СФ-1811 від 18.11.2025;

- договір №1811;

- договір №2110/2, №2316, №2310/1, №2410, №2210, договір №2210/2, №2110;

- видаткова накладна №1296 від 24.11.2025;

- видаткова №141 від 30.10.2025;

- договір угоди №1 від 27.02.2025;

- товарно-транспортні накладні №0310/1, №0310/2, №0310/3, №0210/1, №0210/2, №0210/3, №0210/4, №0110/1, №0110/2, №0110/3, №0110/4, №3009, 0310/2, №0310/1, №3009/4, №2909/1, №2909/2, №2909/3, №2909/4, №2709/1, №2709/2, №2709/3, №2709/4, №2609/1, №2609/2, №2609/3, №2609/4, №2509/1, №2509/2, №2509/3, №2509/4, №2509/4, №2409/1, №2409/2, №2409/3, №2409/4, №2309/1, №2309/2, №2309/3, №2309/04, №2209/1, №2209/2, №2209/3, №2209/4;

- рахунки про оплату №287, №290, №291;

- видаткова накладна №284, №288;

- товарно-транспортні накладні;

- видаткова накладна 104 від 22.09.2025 та №105, №106, №107, №108;

- договір поставки;

- рахунки оплати №1134, №1122, №1135, №1120, №1136, №1121 №1364, №1370, №1364;

- товарні накладні;

- папка синього кольору в якій знаходяться копії чеків з Нової Пошти;

- ноутбук марки HP prod97K07EAACB, S/n CND26432DH та зарядний пристрій поміщено до спец пакету № KIV6121455.

Так, є підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Враховуючи наведене, виникла необхідність у накладенні арешту на майно з метою збереження речових доказів.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, причини неявки суду не відомі.

Власник майна в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42025102060000113 від 28.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, 24.12.2025 в період часу з 18 год. 21 хв. по 19 год. 39 хв. в рамках вказаного кримінального провадження слідчим СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва №757/62361/25-к від 10.12.2025 квартири АДРЕСА_1 , яким користувалась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:

- копії документів Техно-Т;

- копії ТОВ «ПромПостачУкро»;

- копія видаткових накладних №1527 від 20.08.2025 Теїхно-Т;

- видаткова накладна №1588 від 20.08.2025;

- видаткова накладна №1525 від 20.08.2025;

- видаткова накладна №1585 від 20.08.2025;

- видаткова накладна №1554 від 25.08.2025;

- видаткова накладна №1553 від 27.08.2025;

- видаткова накладна №1518 від 01.09.2025;

- видаткова накладна №1521 від 18.08.2025;

- видаткова накладна №1545 від 21.08.2025;

- видаткова накладна №1530 від 20.08.2025;

- видаткова накладна №30087 від 30.08.2025 на 10 аркушах;

- договір 2108/01;

- рахунки на оплати на 10 аркушів;

- договір 2607/1;

- папка синього кольору в якій знаходяться копії документів;

- видаткова накладна від 12.06.2025:

- видаткова накладна №126 від 29.09.2025;

- видаткова №138 від 28.08.2025;

- видаткова №138 від 28.08.2025;

- рахунок на оплату №130 від 10.10.2025;

- видаткова накладна №126 від 07.10.2025;

- видаткова накладна №СФ-1811 від 18.11.2025;

- договір №1811;

- договір №2110/2, №2316, №2310/1, №2410, №2210, договір №2210/2, №2110;

- видаткова накладна №1296 від 24.11.2025;

- видаткова №141 від 30.10.2025;

- договір угоди №1 від 27.02.2025;

- товарно-транспортні накладні №0310/1, №0310/2, №0310/3, №0210/1, №0210/2, №0210/3, №0210/4, №0110/1, №0110/2, №0110/3, №0110/4, №3009, 0310/2, №0310/1, №3009/4, №2909/1, №2909/2, №2909/3, №2909/4, №2709/1, №2709/2, №2709/3, №2709/4, №2609/1, №2609/2, №2609/3, №2609/4, №2509/1, №2509/2, №2509/3, №2509/4, №2509/4, №2409/1, №2409/2, №2409/3, №2409/4, №2309/1, №2309/2, №2309/3, №2309/04, №2209/1, №2209/2, №2209/3, №2209/4;

- рахунки про оплату №287, №290, №291;

- видаткова накладна №284, №288;

- товарно-транспортні накладні;

- видаткова накладна 104 від 22.09.2025 та №105, №106, №107, №108;

- договір поставки;

- рахунки оплати №1134, №1122, №1135, №1120, №1136, №1121 №1364, №1370, №1364;

- товарні накладні;

- папка синього кольору в якій знаходяться копії чеків з Нової Пошти;

- ноутбук марки HP prod97K07EAACB, S/n CND26432DH та зарядний пристрій поміщено до спец пакету № KIV6121455.

25.12.2025 року вказані вилучене майно було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42025102060000113.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно, що було виявлене та вилучене в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва №757/62361/25-к від 10.12.2025 квартири АДРЕСА_1 , яким користувалась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: копії документів Техно-Т; копії ТОВ «ПромПостачУкро»; копія видаткових накладних №1527 від 20.08.2025 Теїхно-Т; видаткова накладна №1588 від 20.08.2025; видаткова накладна №1525 від 20.08.2025; видаткова накладна №1585 від 20.08.2025; видаткова накладна №1554 від 25.08.2025; видаткова накладна №1553 від 27.08.2025; видаткова накладна №1518 від 01.09.2025; видаткова накладна №1521 від 18.08.2025; видаткова накладна №1545 від 21.08.2025; видаткова накладна №1530 від 20.08.2025; видаткова накладна №30087 від 30.08.2025 на 10 аркушах; договір 2108/01; рахунки на оплати на 10 аркушів; договір 2607/1; папка синього кольору в якій знаходяться копії документів; видаткова накладна від 12.06.2025: видаткова накладна №126 від 29.09.2025; видаткова №138 від 28.08.2025; видаткова №138 від 28.08.2025; рахунок на оплату №130 від 10.10.2025; видаткова накладна №126 від 07.10.2025; видаткова накладна №СФ-1811 від 18.11.2025; договір №1811; договір №2110/2, №2316, №2310/1, №2410, №2210, договір №2210/2, №2110; видаткова накладна №1296 від 24.11.2025; видаткова №141 від 30.10.2025; договір угоди №1 від 27.02.2025; товарно-транспортні накладні №0310/1, №0310/2, №0310/3, №0210/1, №0210/2, №0210/3, №0210/4, №0110/1, №0110/2, №0110/3, №0110/4, №3009, 0310/2, №0310/1, №3009/4, №2909/1, №2909/2, №2909/3, №2909/4, №2709/1, №2709/2, №2709/3, №2709/4, №2609/1, №2609/2, №2609/3, №2609/4, №2509/1, №2509/2, №2509/3, №2509/4, №2509/4, №2409/1, №2409/2, №2409/3, №2409/4, №2309/1, №2309/2, №2309/3, №2309/04, №2209/1, №2209/2, №2209/3, №2209/4; рахунки про оплату №287, №290, №291; видаткова накладна №284, №288; товарно-транспортні накладні; видаткова накладна 104 від 22.09.2025 та №105, №106, №107, №108; договір поставки; рахунки оплати №1134, №1122, №1135, №1120, №1136, №1121 №1364, №1370, №1364; товарні накладні; папка синього кольору в якій знаходяться копії чеків з Нової Пошти, оскільки вилучені документи відповідають критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

Разом з тим, клопотання в частині накладення арешту на ноутбук марки HP prod97K07EAACB, S/n CND26432DH та зарядний пристрій задоволенню не підлягає, оскільки матеріалами клопотання не підтверджено, що вилучений ноутбук містить відомості, які можуть слугувати доказами у розслідуваному кримінальному провадженні або мають відношення до нього та існує необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Враховуючи встановлені під час судового розгляду обставини, слідчим суддею встановлено підстав для часткового задоволення клопотання прокурора.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, що було виявлене та вилучене в ході проведення обшуку на на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва №757/62361/25-к від 10.12.2025 квартири АДРЕСА_1 , яким користувалась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого було виявлено та вилучено, а саме:

- копії документів Техно-Т;

- копії ТОВ «ПромПостачУкро»;

- копія видаткових накладних №1527 від 20.08.2025 Теїхно-Т;

- видаткова накладна №1588 від 20.08.2025;

- видаткова накладна №1525 від 20.08.2025;

- видаткова накладна №1585 від 20.08.2025;

- видаткова накладна №1554 від 25.08.2025;

- видаткова накладна №1553 від 27.08.2025;

- видаткова накладна №1518 від 01.09.2025;

- видаткова накладна №1521 від 18.08.2025;

- видаткова накладна №1545 від 21.08.2025;

- видаткова накладна №1530 від 20.08.2025;

- видаткова накладна №30087 від 30.08.2025 на 10 аркушах;

- договір 2108/01;

- рахунки на оплати на 10 аркушів;

- договір 2607/1;

- папка синього кольору в якій знаходяться копії документів;

- видаткова накладна від 12.06.2025:

- видаткова накладна №126 від 29.09.2025;

- видаткова №138 від 28.08.2025;

- видаткова №138 від 28.08.2025;

- рахунок на оплату №130 від 10.10.2025;

- видаткова накладна №126 від 07.10.2025;

- видаткова накладна №СФ-1811 від 18.11.2025;

- договір №1811;

- договір №2110/2, №2316, №2310/1, №2410, №2210, договір №2210/2, №2110;

- видаткова накладна №1296 від 24.11.2025;

- видаткова №141 від 30.10.2025;

- договір угоди №1 від 27.02.2025;

- товарно-транспортні накладні №0310/1, №0310/2, №0310/3, №0210/1, №0210/2, №0210/3, №0210/4, №0110/1, №0110/2, №0110/3, №0110/4, №3009, 0310/2, №0310/1, №3009/4, №2909/1, №2909/2, №2909/3, №2909/4, №2709/1, №2709/2, №2709/3, №2709/4, №2609/1, №2609/2, №2609/3, №2609/4, №2509/1, №2509/2, №2509/3, №2509/4, №2509/4, №2409/1, №2409/2, №2409/3, №2409/4, №2309/1, №2309/2, №2309/3, №2309/04, №2209/1, №2209/2, №2209/3, №2209/4;

- рахунки про оплату №287, №290, №291;

- видаткова накладна №284, №288;

- товарно-транспортні накладні;

- видаткова накладна 104 від 22.09.2025 та №105, №106, №107, №108;

- договір поставки;

- рахунки оплати №1134, №1122, №1135, №1120, №1136, №1121 №1364, №1370, №1364;

- товарні накладні;

- папка синього кольору в якій знаходяться копії чеків з Нової Пошти.

В іншій частині клопотання - залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню у кримінальному провадженні № 42025102060000113 від 28.07.2025.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1