Ухвала суду № 138795701, 04.03.2025, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9589/25-к

пр. № 1-кс-10333/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №42024102060000115, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №42024102060000115 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024102060000115 від 12.12.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, ч. 1 ст. 209 КК України.

Згідно з матеріалами досудового розслідування посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) можливо налагоджено протиправний механізм, направлений на заволодіння державними коштами під час здійснення закупівлі товарів, які необхідні для забезпечення діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: костюмів для захисту від загальних виробничих забруднень і механічних впливів з антистатичними властивостями.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що з січня 2023 року по квітень 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16.03.2023 № УГВ161/30-23 на поставку вищевказаного спецодягу на суму 5 536 170 грн, від 29.03.2024 № УГВ157/30-24 на суму 4 260 478 грн, а також від 24.04.2024 № УГВ190/30-24 на суму 16 920 815 грн. Загальна сума укладених договорів становить 26 717 463 грн.

За наявними даними, посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи службове становище, можливо сприяли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримати перемоги в тендерних процедурах, поставити та прийняти речове майно з проведенням формального або взагалі без проведення перевірки контролю за якістю та кількістю поставленого майна, яке не відповідає нормам та стандартам діючого законодавства (дійсним технічним умовам). В свою чергу посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вступивши в змову з посадовими особами експертних установ, за відповідну винагороду, можливо отримали офіційні документи із зазначеною завідомо недостовірною інформацією щодо відповідності спецодягу їх виробництва нормам та стандартам діючого законодавства.

Крім того, встановлено низку суб?єктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності», з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено фінансово-господарські операції з метою ухилення від сплати обов`язкових податкових платежів, завищення вартості спеціального одягу та конвертації в готівку коштів, отриманих злочинним шляхом, а саме: ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ). При цьому, з?ясовано, що фактично кошти можуть конвертуватися в готівку через підприємства, які знаходяться в Печерському районі м. Києва.

Таким чином, посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливо здійснено розтрату державних коштів під час закупівель за завищеними цінами у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спеціального одягу, який не відповідає нормам та стандартам діючого законодавства (дійсним технічним умовам), з подальшою легалізацією (відмиванням) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів, одержаних злочинним шляхом.

Окрім того, в рамках проведення досудового розслідування залучено спеціаліста, за результатами дослідження якого складено висновок аналітичного дослідження «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов?язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень за період з 01.01.2022 по 31.12.2024» від 20.01.2025 № 13/99-00-08-01-01-20/42657940.

В ході проведеного аналітичного дослідження встановлено, що згідно

з відомостями, розміщеними у Єдиному ресстрі податкових накладних, у період з 01.01.2022 по 31.12.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) мало взаємовідносини з придбання товарів та послуг у наступних основних контрагентів (постачальників), які відповідно до рішень ІНФОРМАЦІЯ_8 про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку станом на 31.12.2024 віднесено до ризикових СГД, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

Крім того, здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) фінансово-господарських операцій з ризиковими контрагентами (постачальниками), а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ймовірно направлене на документальне оформлення господарських операцій з постачання товарів/послуг без фактичного їх здійснення та з метою надання податкової вигоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у вигляді ліміту СЕА ПДВ та відповідно податкового кредиту з ПДВ в сумі 5 412 059,90 грн.

Також, у період з 01.01.2022 по 31.12.2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) здійснили реєстрацію податкових накладних з ПДВ на загальну суму 32 472 359,42 грн ймовірно без фактичного постачання товарів/послуг на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що може містити ознаки легалізації - набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом.

Разом з тим, враховуючи здійснення фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з підприємствами, які мають ознаки ризиковості, та можливу відсутність походження товаро-матеріальних цінностей, реалізованих на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливо дійти висновку, що зазначені операції можуть бути задіяні у привласненні, розтраті коштів державного бюджету або заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем.

При цьому, встановлено, що на складах філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться на відповідальному зберіганні та не прийняті комплекти спеціального одягу через низьку якість вказаного одягу.

Документи та речі, які мають значення для кримінального провадження щодо взаємовідносин між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зберігається за місцем здійснення діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явивився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник володільця майна, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування

у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024102060000115 від 12.12.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, ч. 1 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві та прокурорам зі складу групи прокурорів Печерської окружної прокуратури міста Києва у кримінальному провадженні № 42024102060000115 від 12.12.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, ч. 1 ст. 209 КК України, дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися із оригіналами документів та вилучити належним чином завірені копії документів та речі, які зберігаються за місцем здійснення діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

зразки товарно-матеріальних цінностей згідно з договорами, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16.03.2023 № УГВ161/30-23, від 29.03.2024 № УГВ157/30-24, а також від 24.04.2024 № УГВ190/30-24 про поставку костюмів для захисту від загальних виробничих забруднень і механічних впливів з антистатичними властивостями; договори укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16.03.2023 № УГВ161/30-23, від 29.03.2024 № УГВ157/30-24, а також від 24.04.2024 № УГВ190/30-24 про поставку костюмів для захисту від загальних виробничих забруднень і механічних впливів з антистатичними властивостями та всі додаткові угоди до вказаних договорів; документацію щодо поставлених ТМЦ відповідно до вищевказаних договорів; усі накладні та інші документи щодо поставок вищевказаних товарно-матеріальних цінностей, усі платіжні доручення по даним договорам; товаро-супровідні документи до договорів від 16.03.2023 № УГВ161/30-23, від 29.03.2024 № УГВ157/30-24, а також від 24.04.2024 № УГВ190/30-24; журнали реєстрації договорів; журнали та маршрутні листи з долученням товаро-транспорних накладних, відповідно до яких поставлялись вказані ТМЦ до місць поставки, заявки на отримання ТМЦ відповідно до договорів від 16.03.2023 № УГВ161/30-23, від 29.03.2024 № УГВ157/30-24, а також від 24.04.2024 № УГВ190/30-24; документи щодо взаємовідносин АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); договори, додатки до договорів, додаткові угоди, накладні, видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортних накладні, специфікації, акти виконаних робіт, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, акти прийому-передачі, кошториси, локальні кошториси, векселя, довіреності, рахунки-фактури, платіжні доручення (банківські виписки), журнали обліку видачі доручень, технічну документацію на продукцію (паспорти, ліцензії, дозволи, сертифікати відповідності або походження), книги обліку придбання товарів (послуг, робіт), документи складського обліку придбаного (реалізованого) товару та іншу документацію по веденню взаєморозрахунків між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); документи, що підтверджують постачання (отримання) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) товарно-матеріальних цінностей згідно договорів від 16.03.2023 № УГВ161/30-23, від 29.03.2024 № УГВ157/30-24, а також від 24.04.2024 № УГВ190/30-24.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1