Ухвала суду № 138742316, 03.08.2026, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 953/6572/26

н/п 1-кс/953/4275/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" серпня 2026 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю: прокурора ОСОБА_3

власника майна ОСОБА_4

представника власника майна адвоката ОСОБА_5

представника власника майна адвоката ОСОБА_6 ,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 по кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування за №12025220000000910 від 29.07.2025 за ч.4 ст.191 КК України про накладення арешту на майно, -

установив :

31.07.2026 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про накладення арешту на майно, яке було вилучено 26.06.2026 року під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , що належить йому:

мобільний телефон марки «Poco m7 Pro 5G» (Imei 1: НОМЕР_1 ,Imei 2: НОМЕР_2 , Sim 1: НОМЕР_3 , Sim 2: НОМЕР_4 ), який належить ОСОБА_7 ; комерційна пропозиція (копія) «ТОВ Меш інвест» на 2 арк., технічні вимоги загальні характеристики ліній інженерних загороджень (додаток 1 до договору від 02.03.26) на 3 арк., рахунок на оплату №КФ000016080 від 14.11.2025 «ФОП ОСОБА_8 » на 1 арк. (без підпису), рішення №14 від засновників «ТОВ ТЕРОЛІС-БУД» від 25.07.2023 на 1 арк., наказ №59-К «ТОВ ТЕРОЛІС-БУД» від 26.07.2023 на 1 арк., виписка від 16 травня 2024 року «ТОВ ТЕРОЛІС-БУД» на 2 арк., повідомлення «ТОВ ТеролісБУД» на 1 арк. (копія), кваліфікаційний сертифікат на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк. (копія), комерційні пропозиції «ТОВ Тероліс-Буд» на 3 аркуші, довідка про доходи «ТОВ Тероліс-Буд» на 1 арк., лист про направлення витягу з рішенням «ТОВ Тероліс-Буд» на 1 арк.,витяг з рішенням ТОВ Тероліс-Буд з додатками на 23 арк., додаткова угода №3 до договору №231 від 07.12.2023 на 3 арк., додаткова угода №4 до договору №231 від 07.12.2023 на 3 арк., технічне завдання на 6 арк., довідка ОСОБА_7 від ТОВ БЛАН ІНЖЕНІРІНГ від 12 серпня 2025р на 1 арк., консультаційний висновок ТОВ БЛАН ІНЖЕНІРІНГ на 1 арк., довіреність ТОВ БЛАН ІНЖЕНІРІНГ на 1 арк., довіреність ТОВ ТЕРОЛІС-БУД на 1 арк.,довіреність ТОВ БЛАН ІНЖЕНІРІНГ на 1 аркуш,

довіреність ТОВ БЛАН ІНЖЕНІРІНГ на 1 арк., претензія на суму 39 474 грн. ТОВ БЛАН ІНЖЕНІРІНГ від 19 січня 2026р на 2 арк., договір №1401/1 про надання безповоротної фінансової допомоги ТОВ БЛАН ІНЖЕНІРІНГ від 14 січня 2026р на 2 арк., договір №1510 про надання безповоротної фінансової допомоги ТОВ БЛАН ІНЖЕНІРІНГ від 18 грудня 2025р на 2 арк., акти звірки між ТОВ БЛАН ІНЖЕНІРІНГ та ТОВ Торговий дім за період 02.12.2024 по 19.01.2026 на 2 арк., акт прийманняпередачі від 29.10.2025 ТОВ БЛАН ІНЖЕНІРІНГ на 3 арк., ТОВ БЛАН ІНЖЕНІРІНГ щодо надання інформації по операціям на 1 арк., договір №14026/1 про надання безповоротної фінансової допомоги ТОВ БЛАН ІНЖЕНІРІНГ від 14 січня 2026р на 3 арк., довідка видана ОСОБА_7 від 25.10.2025 на 1 арк., довідка видана ОСОБА_7 від 12.08.2025 на 2 арк., договір №1401/26-1 про надання безповоротної фінансової допомоги ТОВ БЛАН ІНЖЕНІРІНГ від 14 січня 2026р на 4 арк., заява ОСОБА_7 на 1 арк., специфікація до договору №23/01-23ОТ від 23.01.2023 на 5 арк., комерційна пропозиція від 14.02.2026 на 25 аркушів, чернові записи на 18 арк., зразки печатки ТОВ Тероліс-Буд (код 41716120), пункт екологічного контролю, ТОВ БЛАН ІНЖЕНІРІНГ (код 43536102), всеукраїнська громадська організація Інженер проектувальник на 19 арк., щоденник жовтого кольору на 35 арк;

про накладення арешту у вигляді заборони права на відчуження, розпорядження та/ або користування на майно, яке було вилучено 26.06.2026 під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , що належить їй мобільний телефон «Samsung Galaxy A 24» (IMEI НОМЕР_5 IMEI НОМЕР_6 з сім картами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 );

про накладення арешту у вигляді заборони права на відчуження, розпорядження та/ або користування на телефон, який було вилучено 26.06.2026 під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,що належить їй мобільний телефон «Iрhone 13 Pro» (Imei1 НОМЕР_9 Imei2 НОМЕР_10 );

про накладення арешту у вигляді заборони права на відчуження, розпорядження та/ або користування на майно, яке було вилучено 26.06.2026 під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_3 , що належать їй документи: оригінал договору № 0804 купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Груп Сотіс ЛТД» від 08.04.2026 від ОСОБА_12 до ОСОБА_13 з підписами на 1 арк.; Завірена копія наказу про звільнення ОСОБА_11 з ТОВ «Автотранспортна логістична компанія» від 01.04.2022 на 1 арк.; Оригінал акту приймання-передачі документівфінансової та бухгалтерської звітності ТОВ «Груп Сотіс ЛТД» на 1 арк.; нотаріально завірений екземпляр акту приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Груп Сотіс ЛТД» від 08.04.2026, оригінал на 1 арк.; мобільний телефон «Х25 ULTRA» (IMEI1 НОМЕР_11 IMEI2 НОМЕР_12 з сім-картою НОМЕР_13 ).

про накладення арешту у вигляді заборони права на відчуження, розпорядження та/ або користування на телефон, який було вилучено 26.06.2026 під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що належить йому мобільний телефон «Xiaomi 15T Pro» IMEI: НОМЕР_14 ; IMEI2: НОМЕР_15 .

про накладення арешту у вигляді заборони права на відчуження, розпорядження та/ або користування на телефон, який було вилучено 26.06.2026 під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що належить йому мобільний телефон «IPhone 13 Pro Max», imei: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .

про накладення арешту у вигляді заборони права на відчуження, розпорядження та/ або користування на майно, яке було вилучено 26.06.2026 під час проведення обшуку за місцем за розташування ТОВ "Новек України" (код ЄДРПОУ 41551574),що зареєстроване та фактично здійснює діяльність за адресою: м. Харків, вул. Цементна, буд. №8, яке належать ТОВ "Новек України" (код ЄДРПОУ 41551574), яке зареєстроване та фактично здійснює діяльність за адресою: м. Харків, вул. Цементна, буд. 8: документи: договір поставки №200324/1 від 20.03.2024 між ТОВ «Новек Україна» та ТОВ «Світлобудпостач» на 7 арк.; спеціфікація №1 до договору поставки №200324/1 від 20.03.2024 між ТОВ «Новек Україна» та ТОВ «Світлобудпостач» на 1 арк.; видаткова накладна №79 від 16.05.2024 (постачальник ТОВ «Новек Україна», покупець ТОВ «Світлобудпостач», сума 1 807 920, грн.) на 1 арк.; акт №1 від 16.05.2024 приймання-передачі товару, відповідно до договору №200324/1 від 20.03.2024 між ТОВ «Новек Україна» та ТОВ «Світлобудпостач» на 1 арк.; експрес-накладна №20451018232344 від 14.10.2024 ТОВ «Нова пошта» на 1 арк.; накладна №21/2024 від 06.04.2024 (постачальник ФОП ОСОБА_16 , платник ТОВ «Новек Україна», найменування товару полуавтомат луч профи алюмиг 280, сума 36500 грн.) на 1 арк.; рахунок-фактура №21/2024 від 06.04.2024 (постачальник ФОП ОСОБА_16 , платник ТОВ «Новек Україна», найменування товару полуавтомат луч профи алюмиг 280, сума 36500 грн.) на 1 арк.; видаткова накладна №2552 від 22.04.2024 (постачальник ТОВ «ТД Славсант», покупець ТОВ «Новек Україна», сума 329 429, грн.) на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №348 від 22.04.2024 (на видаткову накладну №2552 від 22.04.2024) на 1 арк.; видаткова накладна №5160280 від 04.04.2024 (постачальник ТОВ «АВ метал груп», покупець ТОВ «Новек Україна», сума 246 867,01 грн.) на 1 арк.; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №5160279 від 04.04.2024 (замовник ТОВ «Новек Україна», виконавець ТОВ «АВ метал груп», сума 4 000, 00 грн.) на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №АВ05040424-0194 від 04.04.2024 (на видаткову накладну №5160280 від 04.04.2024) на 1 арк.; рахунок на оплату №500214306 від 01.04.2024 (постачальник ТОВ «АВ метал груп», покупець ТОВ «Новек Україна», сума 251 214, 71 грн.) на 1 арк.; видаткова накладна №5160280 від 04.04.2024 (постачальник ТОВ «АВ метал груп», покупець ТОВ «Новек Україна», сума 246 867, 01 грн.) на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №АВ05040424-0194 від 04.04.2024 (на видаткову накладну №500214306 від 01.04.2024) на 1 арк.; рахунок на оплату №500214306 від 01.04.2024 (постачальник ТОВ «АВ метал груп», покупець ТОВ «Новек Україна», сума 251 214,71 грн.) на 1 арк.; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №5160279 від 04.04.2024 (замовник ТОВ «Новек Україна», виконавець ТОВ «АВ метал груп», сума 4 000, 00 грн.) на 1 арк.; штатний розпис ТОВ «Новек Україна» від 05.04.2024 на 1 арк.; наказ директора ТОВ «Новек Україна» від 05.04.2024 «про внесення змін до штатного розпису» на 1 арк.; ?копія особової справи електрозварника ТОВ «Новек Україна» ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 загалом на 26 арк.; роздруківка платіжної інструкції №343 від 22.04.2024 на 1 арк.; роздруківка платіжної інструкції №736 від 30.10.2024 на 1 арк.; роздруківка платіжної інструкції №300 від 02.04.2024 на 1 арк.; роздруківка платіжної інструкції №321 від 09.04.2024 на 1 арк.; роздруківка платіжної інструкції №305 від 04.04.2024 на 1 арк.; роздруківка платіжної інструкції №16 від 29.03.2024 на 1 арк.; завірена копія паспорту виробу «Протикумулятивні грати металеві» на 1 арк.; 5(п`ять) аркушів паперу в відтиском печатки «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Україна місто Харків «НОВЕК-Україна №41551574»; 5 (п`ять) аркушів паперу в відтиском печатки «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Україна місто Харків «НОВЕК-Україна №41551574»; завірені креслення виробу «Протикумулятивні грати металеві» загалом на 8 арк.

про накладення арешту у вигляді заборони права на відчуження, розпорядження та/ або користування на майно, яке було вилучено 26.06.2026 під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_4 : сейф металевий меблевий марки «Фортекс»; мобільний телефон марки «Iphone 13» без фізичної сім-карти з e-sim абонентським номером НОМЕР_18 ; рамку з металу біло-жовтого кольору та шкатулку; грошові кошти в сумі 9900 Євро (дев`ять тисяч дев`ятсот євро).

На обґрунтування клопотання прокурором зазначено,що управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань №12025220000000910 від 29.07.2025 за ч.4 ст.191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Тероліс-Буд» (код за ЄДРПОУ 41716120) організували схему привласнення бюджетних коштів шляхом завищення вартості будівельних матеріалів під час виконання робіт з будівництва фортифікаційних споруд у Харківській області. В період часу з 28.08.2024 по 02.05.2024 Департаментом житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської ОДА (код за ЄДРПОУ 03366144) укладено ряд договорів з ТОВ «Тероліс-Буд» на будівництво фортифікаційних споруд у Харківській області на загальну суму понад 114 млн. грн.

Згідно з інформацією на майданчику «Прозоро» неможливо встановити кількість, найменування та ціну матеріалів, які ТОВ «Тероліс-Буд» використало для будівництва фортифікаційних споруд, оскільки частину договорів буде оприлюднено в електронній системі закупівель через 90 днів з дня припинення або скасування правового режиму воєнного стану в Україні відповідно до п. 13 Постанови №1178. Ті договори, які опубліковані в системі, не містять розгорнутої договірної ціни. Також в оприлюднених договорах зашифровані об`єми робіт та основні конструкції.

Однак, у ході аналізу діяльності ТОВ «Тероліс-Буд» встановлено, що придбання каркаса габіона 1000х1000х1000 здійснюється у ТОВ «Світлобудпостач» (код ЄДРПОУ 45215885), за ціною 3150 грн. без урахування ПДВ, тоді як ринкова ціна вказаного будівельного матеріалу в мережі «Інтернет» становить 1025 грн. без урахування ПДВ. Придбання геотекстилю нетканого марки «GEOSTREN 130 T/F» також здійснюється у ТОВ «Світлобудпостач» за ціною 41,74 грн. без урахування ПДВ, при тому як його ринкова ціна становить 29 грн. без урахування ПДВ. У середньому вартість будівельних матеріалів завищена більш ніж на 100%. Таким чином, сума завищення вартості зазначених товарів може скласти понад 1 000 000 грн. без урахування ПДВ.

Додатково встановлено, що ТОВ «Світлобудпостач» виконує субпідрядні роботи для ТОВ «Тероліс-Буд» на загальну суму понад 20 000 000 грн. (виконання будівельних робіт та перевезення вантажу). ТОВ «Світлобудпостач» зареєстроване 01.12.2023, має статутний капітал у розмірі 10 000 грн. Юридична адреса: м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 82, офіс 256 є масовою адресою реєстрації, на якій одночасно зареєстровано понад 650 юридичних осіб. Вказані факти потенційно вказують на можливі ознаки фіктивності підприємства та відсутність підтвердженого фактичного місцезнаходження. У відкритих джерелах відсутні відомості про реальну операційну діяльність, наявність представництва чи проведення господарських операцій. Протягом 2024 року Департаментом житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської ОДА (код ЄДРПОУ 03366144) укладено 6 договорів з ТОВ «Тероліс Буд» (код ЄДРПОУ 41716120) на будівництво фортифікаційних споруд у Харківській області на загальну суму понад 117 484 360 грн. Відповідно до наявної інформації, службові особи ТОВ «Тероліс Буд», з метою заволодіння коштами резервного фонду Державного бюджету України на 2024 рік при виконанні робіт з будівництва фортифікаційних споруд в Харківській області, залучили підконтрольні підприємства, у тому числі ТОВ «Світбудпостач», які надавали «безтоварні» послуги та постачали будівельні матеріали за завищеними з подальшим конвертуванням отриманих коштів у готівкову форму з метою їх розподілення між учасниками схеми.

У ході виконання доручення здійснено огляд руху коштів за рахунками ТОВ «Тероліс Буд», під час якого встановлено наступне: 1. Протягом 2024 року Департаментом ЖКГ та ПЕК ХОДА з рахунку №UA218201720343110028000016441 (ДКСУ у м. Київ) на рахунок ТОВ «Тероліс Буд» №UA828201720355949107000709113 (ДКСУ у м. Київ), перераховано грошові кошти в сумі 53 437 029 грн в якості попередніх сплат на придбання матеріалів для виконання робіт з будівництва фортифікаційних споруд, а саме: - договір №169/24 зараховано 9 195 557 грн.; -договір №170/24 зараховано 8 086 115 грн.; - договір №171/24 зараховано 9 778 623 грн.; - договір №172/24 зараховано 9 097 581 грн.; - договір №173/24 зараховано 9 193 038 грн.; - договір №174/24 зараховано 8 086 115 грн.

Крім того, Департаментами ЖЕГ та ПЕК ХОВА перераховано на рахунок ТОВ «Тероліс Буд» № НОМЕР_19 (АТ «ОТП Банк») кошти в сумі 54 634 305 грн. за виконані роботи з будівництва фортифікаційних споруд, а саме: по договору №169/24 зараховано 9 777 644 грн.; по договору №1 70/24 зараховано 7 836 208 грн.; по договору №171/24 зараховано 10 489 356 грн.; по договору №173/24 зараховано 8 670 016 грн.; по договору №1 74/24 зараховано 8 086 232 грн. Аналізом руху грошових коштів розрахункового рахунку № НОМЕР_19 (АТ «ОТП Банк») встановлено, що після отримання коштів від Департаменту ЖКГ ХОВА та Департаменту ПЕК ХОВА ТОВ «Тероліс Буд» перераховувало зазначені грошові кошти на підприємства з ознаками фіктивності у тому числі за послуги, які не мають відношення до виконання робіт з будівництва фортифікаційних споруд. Наприклад ТОВ «Тероліс Буд» перераховувало: - ТОВ «Світбудпостач» за транспортні послуги -7 069 000 грн., за послуги спец-будтехніки -1 518 851 грн., за виконання будівельних робіт -18 554 363 грн. Загальна сума сплачених коштів складає 27 142 214 грн. Згідно наявної інформації ТОВ «Світбудпостач» не має на балансі власних транспортних засобів та достатньої кількості працівників для надання зазначених послуг.

Підприємство зареєстроване за адресою масової реєстрації, має статутний капітал 10 000 грн. Директор підприємства ОСОБА_15 фактично є працівником магазину електротоварів «Comfy». Також отримані 7 107 709 грн. від ТОВ «Тероліс буд», код 41716120, грошові кошти в розмірі ТОВ «Шок Транс» (код ЄДРПОУ 44768406) зазначені як послуги з перевезення працівників підприємства. Однак аналізом діяльності ТОВ «Шок Транс» встановлено, що зазначене підприємство мало на балансі транспортні засоби та будівельну техніку, проте не здійснювало придбання паливно-мастильних матеріалів, що свідчить про можливе надання «безтоварних» послуг з метою обготівкування коштів. Крім того, після проведення ряду фінансових операцій ТОВ «Шок Транс» було змінено назву підприємства на ТОВ «Вібікон-В», юридичну адресу та керівника підприємства. Станом на теперішній час підприємство знаходиться в стані банкрутства. Враховуючи вище викладене приблизна сума збитку, може сягати понад 5 000 000 грн. Крім цього Висновком Аналітичного дослідження Державної податкової служби України від 09.04.2026 за № 102/99-00-08-01-03-20/ 41716120 головним державним інспектором відділу взаємодії з правоохоронними органами та фінансовим сектором управління з питань запобігання сумнівним фінансовим операціям департаменту запобігання фінансовим операціям, пов язаним з легазізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ДПС ОСОБА_19 . Коханчук проведено аналітичне дослідження окремих питань фінансової та господарської діяльності ТОВ «Тероліс буд», код 41716120, за період з 01.01.2024 по 31.12.2024. Результатами аналітичного дослідження встановлено, що ТОВ «Тероліс буд», код 41716120, створено передумови для заволодіння коштами місцевого бюджету, які належать Департаменту ЖКГ та ПЕК ХОВА на загальну суму 7 444 997 грн., що має бути доведено слідством. ТОВ «Тероліс буд», код 41716120, здійснили придбання товарів походження яких не простежується по ланцюгу постачання робіт/послуг для виконання яких відсутні трудові, оборотні та необоротні активи на загальну суму 7 444 997 грн. можуть містити ознаки легалізації набуття, володіння, використання, розпорядження майном щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом. Також п. 3.1.3. Висновку зазначено, що згідно банківської виписки відкритої у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» по рахунку № НОМЕР_20 , встановлено, що за період з 01.01.2024 по 31.12.2024 ТОВ «СВІТБУДПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 45215885) нe здійснювало розрахунок за товари «Протиакумулятивні грати металеві», «Сітка кладоч. дріт d6,0 ОК мм,яч.100х100 мм, карта 1,8х2,0 м» з контрагентами-продавцями. В ході аналізу інформації з ІКС «Податковий блок», Єдиний реєстр податкових накладних неможливо встановити законне походження реалізованої продукції «Протиакумулятивні грати металеві» у кількості 7,09 компл. та «Сітка кладоч. дріт d6,0 ОК мм,яч. 100х100 мм, карта 1,8?2,0 м» у кількості 9 399,00 м'), не прослідковується ланцюг постачання товару від ТОВ "НОВЕК-УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 41551574), ТОВ "ЗАВОД "ЕНЕРГІЯ" (код ЄДРПОУ 35512202) в адресу ТОВ «СВІТБУДПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 45215885), який в подальшому реалізовано в адресу ТОВ «ТЕРОЛІС БУД» (код ЄДРПОУ 41716120). Отже, за результатами аналізу, у період з 01.01.2024 по 31.12.2024 встановлено придбання ТОВ «ТЕРОЛІС БУД» (код ЄДРПОУ 41716120) товару «Протиакумулятивні грати металеві» у кількості 7,09 компл. та «Сітка кладоч. дріт d6,0 ОК мм,яч.100х100 мм, карта 1,8х2,0 м» у кількості 9 399,00 м'): від ТОВ «СВІТБУДПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 45215885) законне походження якого по ланцюгу постачання не прослідковується всього на загальну суму 3 018 152 грн. (у т.ч. ПДВ 503 025 грн.).

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до інформації, яка міститься у Єдиному реєстрі податкових накладних та ІКС "Податковий блок", ТОВ «СВІТБУДПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 45215885) під час здійснення господарської діяльності у період з 01.01.2024 по 31.12.2024 зареєстровано податкові накладні на реалізацію товарів, законне походження яких неможливо встановити. Постачальниками таких товарів,за інформацією Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Державної податкової служби України, було підприємство: ТОВ "Новек України"(код ЄДРПОУ 41551574), яке зереєстровано та фактично впроваджує діяльність за адресою: м. Харків, вул. Цементна, 8. Право власності на вказаний об`єкт належить ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_21 .

Встановлено, що ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , зареєстрували у м. Харкові компанію ТОВ «НАВІТЕХСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38494616), у якій ОСОБА_18 офіційно обійняв посаду засновника і керівника, а ОСОБА_21 здійснював загальне керівництво. Впродовж тривалого часу ТОВ «НАВІТЕХСЕРВІС» отримувало та отримує підряди на будівельні послуги, в тому числі вказані вище. Крім того встановлено, що з 2024 року в ТОВ «НАВІТЕХСЕРВІС», на посаді інженера-проєктувальника, працює ОСОБА_7 . З метою отримання підрядів на будівництво, ОСОБА_21 та ОСОБА_18 забезпечили переоформлення на підконтрольних осіб підприємства ТОВ «ТЕРОЛІСБУД» (код ЄДРПОУ 41716120). Маскуючи реальних бенефіціарів, 100% часток статутного капіталу ТОВ «Тероліс-Буд» було записано на ОСОБА_9 (донька інженера-проєктувальникаТОВ «НАВІТЕХСЕРВІС» ОСОБА_7 ). Спочатку керівником цієї компанії виступав номінальний директор ОСОБА_23 , але з метою залучення кадрового ресурсу, необхідного для проєктування та будівництва оборонних споруд вищого класу відповідальності СС3, ОСОБА_21 та ОСОБА_18 залучили інженера ОСОБА_7 , призначивши його директором ТОВ «ТЕРОЛІСБУД» (код ЄДРПОУ 41716120). На ОСОБА_7 послідовно було оформлено керівництво ще у двох залучених компаніях, а саме ТОВ «БЛАН ІНЖЕНІРІНГ» (код ЄДРПОУ 43536102) та ТОВ СУЕП «ЛЕГАРТІ» (код ЄДРПОУ 43589306). Маючи таку підготовлену кадрово-юридичну структуру, у 2024 році ТОВ «Тероліс Буд» в особі директора ОСОБА_7 отримало можливість укласти прямі договори з Департаментом житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської ОДА на будівництво фортифікаційних споруд, на загальну суму понад 108 мільйонів гривень. При надходженні державних коштів на рахунки підприємства ОСОБА_7 забезпечував безперешкодне підписання первинних документів, а ОСОБА_21 та ОСОБА_18 здійснювали фактичний розподіл грошових коштів та розпорядження ними.

Постановами слідчого у кримінальному провадженні від 27.06.2026 вилучені піл час обшуку документи та предмети визнані речовими доказами.

27.06.2026 року слідчим оглянуті, в присутності ОСОБА_4 сейф та рамка з металу біло-жовтого кольору, скринька, опечатані в сейф пакет РSP 4065520; 4 паперові конверти, в яких: змив на ватний аплікатор з замку синьої скриньки; змив на ватний аплікатор з металевої рамки з написами; змив на вартний аплікатор зі згортку з грошима обмотаного ліпкою стрічкою скотчем; змив з полички в середині в сейфі на ватний аплікатор; грошові кошти в сумі 9900 Євро (дев`ять тисяч дев`ятсот) опечатані в сейф пакет РSP 4065519. Сторона обвинувачення вважає, що рамка та грошові кошти фактично належать ОСОБА_18 .

Під час огляду присутня ОСОБА_4 , відкрила сама сейф та при вилученні пояснила: «Це мій сейф особистий. Попав сейф в місто Київ, тому що в цій квартирі проживає моя донька разом з чоловіком, ОСОБА_22 та 2 дітьми. Коли в 2022 році стався напад на Україну з боку зс рф я була в селі за адресою: АДРЕСА_5 , користуюсь номером НОМЕР_22 . Знаходячись в окупації, я вивезла той сейф за вказаною адресою в м. Києв, так як нікуди не виїжджала, і не планувала виїжджати за кордон, знаходилася в селі в своєму віці не дуже потрібна за кордоном. Я депутат Вільхівської об`єднаної територіальної громади і знаходилася при громаді. Сейф разом з чоловіком відвезла. Ключей я не залишала нікому. Отака я людина. Тоді я спокійна. Коли вони мене попросять Я приїжджала складувала туди щось або щось брала, я полюбляю бути господаркою свого майна, а тому ключі весь час при мені були. Учора, коли був обшук донька сказала мені про це по телефону. Я сказала у відповідь, що можу одразу приїхати до міста Києва за місцем обшуку. Однак донька (приблизно о 9 годині ранку 26.06.2026) відповіла, що приїжджати до Києва не потрібно. У мене там приблизно: 9 850 Євро. Там ще можуть бути у мене Швейцарські гроші, не пом`ятаю як називаються «з хрестиком» приблизно 150 швейцарських франків. Більш нічого не має в сейфі. Гроші замотані в якісь рекламний аркуш. І чимось перев`язано. У мене 2 ключі. І третього ключа не має. Це мої гроші і я їх «вирву зубами».

Відкриттям сейфу ключом наданим ОСОБА_4 встановлена скринька бархатна темно синього кольору з застібкою жовтого кольору. В скринці і мається рамка з металу жовтого та білого кольору. На рамці текст на англійській та іспанській мові з емблемою щодо відкриття нового виставкового залу на вул. Гетьмана, 1, Київ, 1 листопада 2008 рік з наступним змістом: «Teuco Guzzini Spa"Dobrinja" for the opening of the new showroom in Ghetmana Str., 1 Kiev, 1st November 2008 » та бірка щодо виготовлення скриньки, на якій зазначено наступне: «Astra argenti e in grado di esprimere nei suoi prodotti creativita e design inconfondibili, qualita dei materiali impiegati e cura in tutte le fasi di lavorazione.

La massima attenzione va alla garanzia che questo articolo e stato realizzato con varie tecniche in argento 800%o - 925%o - Oo 750%O ISTRUZIONI PER LA PULIZIA Utilizzare un panno morbido e unido. Non impiegare sostanze abrasive, alcool e altri solventi. Non esporre il prodotto a fonti di calore e ai raggi solari. The unmistakable creativity of Astra argenti design is enhanced by the high quality materials used and attention to details at all stages of production. This article is guaranteed silver 800%o - 925%o - gold 750%o INSTRUCTIONS FOR USE Clean with a soft and humid cloth. Do not use any abrasive substances, solvents or alcool. Keep the article away from direct sunlight, strong light, or heat sources. Made in Italy».

Також встановлений в сейфі пакет з написом «Увага опечатано відправник та одержувач» з номером SA 2261546, встановлена наявність грошових коштів в Євро в розмірі по 50 Євро 106 шт., 100 Євро - 22 шт., по 200 Євро - 7 шт., по 500 Євро - 2 шт., загальною сумою 9 900 Євро.

Під час огляду вилучено: рамку з металу біло-жовтого кольору та скриньку, які опечатані в сейф пакет РSP 4065520-4;паперові конверти, в яких: змив на ватний аплікатор з замку синьої скриньки, змив на вартний амплікатор з металевої рамки з написами, змив на вартний аплікатор зі згортку з грошима обмотаного ліпкою стрічкою скотчем, змив з полички, в середині, в сейфі на ватний аплікатор; грошові кошти в сумі 9900 Євро ( дев`ять тисяч дев`ятьсот) опечатані в сейф пакет РSP 4065519.

Адвокат під час огляду сейфу заявив, що суми коштів про які заявляла ОСОБА_4 , співпали, що купюри, в тому числі і по 500 євро, належать депутату ОСОБА_4 .

Постановою слідчого у кримінальному провадженні від 27.06.2026 вказані грошові кошти та рамка визнані речовими доказами.

Вилучені предмети та документи відповідають критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, оскільки зберігли на собі сліди вчинення злочину, містять відомості щодо обставин його вчинення у вигляді дзвінків, переписок з іншими особами, обміну інформацією, фотографії документів тощо, що може бути використано, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник власника майна ОСОБА_10 - адвокат ОСОБА_6 заперечував щодо задоволення клопотання прокурора в частині накладення арешту на мобільний телефон марки IPhon 13 Pro 256 GB IMEI НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_10 , вилучений 26.06.2026р., під час обшуку будинку АДРЕСА_6 , на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова від 29.05.2026р. В обгрунтування своїх вимог представник ОСОБА_10 - адвокат ОСОБА_6 зазначив, що кримінальне провадження здійснюється щодо обставин вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ «ТЕРОЛІС-БУД» код ЄДРПОУ41716120, в період часу з 02.05.2024р. по 28.08.2024р. Відповідно до отриманого витягу з ЄДРЮО, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань та відкритих даних отриманих з сайту Opendatabot, стає очевидним факт, що ОСОБА_10 вийшла із учасників ТОВ «ТЕРОЛІС-БУД» і склала будь-які повноваження, та станом на 2020 рік ніякого відношення до вказаного Товариства не має. Вилучене майно, що належить ОСОБА_10 , жодного відношення, як і остання, не мають до кримінального правопорушення, вчинене в період часу з 02.05.2024 року по 28.08.2024 року. При огляді під час обшуку мобільного телефону, що належить ОСОБА_10 , жодної інформації, що стосується вчинення кримінального правопорушення, що є предметом кримінального провадження від 29.07.2025 року за ч. 4 ст. 191 КК України, виявлено не було. Даних про те, що вказане майно містить сліди злочину, причетне до вчинення злочину, набуте внаслідок злочинної діяльності, або іншої інформації, що має доказову силу в кримінальному провадженні, не має, а слідчим чи прокурором таких даних не наведено, а тому відсутні підстави накладати арешт на майно що належить ОСОБА_10 , зокрема телефон марки IPhon13Pro 256 GB IMEI НОМЕР_9 , який необхідно повернути власнику.

У судовому засіданні власник майна ОСОБА_4 та її представник адвокат ОСОБА_5 заперечували проти задоволення клопотання прокурора в частині накладення арешту на грошові кошти та сейф, вилучені під час проведення обшуку в ОСОБА_18 у сумі 9900 євро.

На обґрунтування своїх заперечень зазначили, що грошові кошти та сейф належать саме ОСОБА_4 , а не ОСОБА_18 , щодо майна якого прокурором заявлено клопотання про накладення арешту. При цьому пояснили, що ОСОБА_18 є зятем ОСОБА_4 , однак сам по собі факт родинних відносин не свідчить про належність йому зазначеного майна.

На підтвердження своїх доводів стороною власника майна до матеріалів судового розгляду подано декларацію з Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, з якої вбачається, що ОСОБА_4 станом на 31.12.2025 року задекларувала готівкові кошти та отримані доходи.

Інші власники майна: ОСОБА_24 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , представник ТОВ « Новек України», ОСОБА_18 в судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином. Відомостей про поважність причин їх неявки до суду не надходило, клопотань про відкладення розгляду справи не заявлено.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за їх відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, якими прокурор обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025220000000910 від 29.07.2025, заслухавши думку учасників судового провадження та оцінивши надані докази у їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею було встановлено, що ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідуванням кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування за №12025220000000910 від 29.07.2025 за ч.4 ст.191 КК України.

Відповідно до п. 1,2 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів та з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У судовому засіданні прокурором доведено наявність підстав вважати, що частина майна, зазначеного у клопотанні, відповідає критеріям речових доказів, визначеним статтею 98 КПК України, а тому накладення на нього арешту є необхідним з метою забезпечення його збереження та досягнення завдань кримінального провадження.

Разом із тим, у частині вимог про накладення арешту на інше майно прокурором не доведено наявності правових підстав, передбачених статтею 170 КПК України. Надані суду матеріали не містять достатніх та належних доказів, які б свідчили про те, що зазначене майно є речовим доказом у кримінальному провадженні, або що незастосування арешту може призвести до його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження.

Крім того, слідчим суддею враховується, що на час розгляду клопотання відомостей про повідомлення будь-якій особі про підозру у цьому кримінальному провадженні суду не надано, хоча з моменту проведення обшуків минуло більше одного місяця. Хоча зазначена обставина сама по собі не є безумовною підставою для відмови у накладенні арешту на майно, вона підлягає оцінці у сукупності з іншими обставинами кримінального провадження під час вирішення питання щодо наявності достатніх підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що прокурором частково доведено необхідність накладення арешту на майно, зазначене у клопотанні, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання в частині накладення арешту на 9900 євро та сейф металевий «Фортекс», оскільки в судовому засіданні встановлено факт належності грошових коштів ОСОБА_4 , яка підтвердила законність отримання доходів та наявність у неї готівкових коштів в сумі 50 000 доларів та 500 000 гривень, частина яких конвертована в євро. Вказані обставини підтверджуються декларацією ОСОБА_4 в ЄДРДО та поясненнями власниці майна (https://portal.nazk.gov.ua).

Доводи представника власника майна ОСОБА_10 - адвоката ОСОБА_6 щодо непричетності ОСОБА_10 до кримінального правопорушення повинні бути перевірені шляхом проведення слідчих дій, а тому слідчий суддя накладає арешт на телефон ОСОБА_10 на 2 (два) місяці.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 , по кримінальному провадженні №12025220000000910 від 29.07.2025 за ч.4 ст.191 КК України про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 26.06.2026 року під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та належить йому:

мобільний телефон марки «Poco m7 Pro 5G» (Imei 1: НОМЕР_1 ,Imei 2: НОМЕР_2 , Sim 1: НОМЕР_3 , Sim 2: НОМЕР_4 ); комерційна пропозиція (копія) ТОВ Меш інвест» на 2 арк., технічні вимоги загальні характеристики ліній інженерних загороджень (додаток 1 до договору від 02.03.26) на 3 арк., Рахунок на оплату №КФ000016080 від 14.11.2025 «ФОП ОСОБА_8 » на 1 арк. (без підпису), Рішення №14 від засновників «ТОВ ТЕРОЛІС-БУД» від 25.07.2023 на 1 арк., Наказ №59-К «ТОВ ТЕРОЛІС-БУД» від 26.07.2023 на 1 арк., Виписка від 16 травня 2024 року «ТОВ ТЕРОЛІС-БУД» на 2 арк., Повідомлення «ТОВ ТеролісБУД» на 1 арк. (копія), Кваліфікаційний сертифікат на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк. (копія), Комерційні пропозиції «ТОВ Тероліс-Буд» на 3 аркуші, Довідка про доходи «ТОВ Тероліс-Буд» на 1 арк., Лист про направлення витягу з рішенням «ТОВ Тероліс-Буд» на 1 арк., Витяг з рішенням ТОВ Тероліс-Буд з додатками на 23 арк., Додаткова угода №3 до договору №231 від 07.12.2023 на 3 арк., Додаткова угода №4 до договору №231 від 07.12.2023 на 3 арк., Технічне завдання на 6 арк., Довідка ОСОБА_7 від ТОВ БЛАН ІНЖЕНІРІНГ від 12 серпня 2025р на 1 арк., Консультаційний висновок ТОВ БЛАН ІНЖЕНІРІНГ на 1 арк., Довіреність ТОВ БЛАН ІНЖЕНІРІНГ на 1 арк., Довіреність ТОВ ТЕРОЛІС-БУД на 1 арк., Довіреність ТОВ БЛАН ІНЖЕНІРІНГ на 1 аркуш, Довіреність ТОВ БЛАН ІНЖЕНІРІНГ на 1 арк., Претензія на суму 39 474 грн. ТОВ БЛАН ІНЖЕНІРІНГ від 19 січня 2026р на 2 арк., Договір №1401/1 про надання безповоротної фінансової допомоги ТОВ БЛАН ІНЖЕНІРІНГ від 14 січня 2026р на 2 арк., Договір №1510 про надання безповоротної фінансової допомоги ТОВ БЛАН ІНЖЕНІРІНГ від 18 грудня 2025р на 2 арк., Акти звірки між ТОВ БЛАН ІНЖЕНІРІНГ та ТОВ Торговий дім за період 02.12.2024 по 19.01.2026 на 2 арк., Акт прийманняпередачі від 29.10.2025 ТОВ БЛАН ІНЖЕНІРІНГ на 3 арк., ТОВ БЛАН ІНЖЕНІРІНГ щодо надання інформації по операціям на 1 арк., Договір №14026/1 про надання безповоротної фінансової допомоги ТОВ БЛАН ІНЖЕНІРІНГ від 14 січня 2026р на 3 арк., Довідка видана ОСОБА_7 від 25.10.2025 на 1 арк., Довідка видана ОСОБА_7 від 12.08.2025 на 2 арк., Договір №1401/26-1 про надання безповоротної фінансової допомоги ТОВ БЛАН ІНЖЕНІРІНГ від 14 січня 2026р на 4 арк., Заява ОСОБА_7 на 1 арк., Специфікація до договору №23/01-23ОТ від 23.01.2023 на 5 арк., Комерційна пропозиція від 14.02.2026 на 25 аркушів, Чернові записи на 18 арк., Зразки печатки ТОВ Тероліс-Буд (код 41716120), пункт екологічного контролю, ТОВ БЛАН ІНЖЕНІРІНГ (код 43536102), всеукраїнська громадська організація Інженер проектувальник на 19 арк., щоденник жовтого кольору на 35 арк;

Накласти арешт у вигляді заборони права на відчуження, розпорядження та/ або користування на майно, яке було вилучено 26.06.2026 під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить їй: мобільний телефон «Samsung Galaxy A 24» (IMEI НОМЕР_5 IMEI НОМЕР_6 з сім картами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ).

Накласти арешт у вигляді заборони права на відчуження, розпорядження та/ або користування на мобільний телефон «Iрhone 13 Pro» (Imei1 НОМЕР_23 НОМЕР_10 , який було вилучено 26.06.2026 під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_6 , який належить їй.

Накласти арешт у вигляді заборони права на відчуження, розпорядження та/ або користування на майно, яке було вилучено 26.06.2026 під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_3 , яке належать їй документи: оригінал договору № 0804 купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Груп Сотіс ЛТД» від 08.04.2026 від ОСОБА_12 до ОСОБА_13 з підписами на 1 арк.; Завірена копія наказу про звільнення ОСОБА_11 з ТОВ «Автотранспортна логістична компанія» від 01.04.2022 на 1 арк.; оригінал акту приймання-передачі документівфінансової та бухгалтерської звітності ТОВ «Груп Сотіс ЛТД» на 1 арк.; нотаріально завірений екземпляр акту приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Груп Сотіс ЛТД» від 08.04.2026, оригінал на 1 арк.; мобільний телефон «Х25 ULTRA» (IMEI1 НОМЕР_11 IMEI2 НОМЕР_12 з сім-картою НОМЕР_13 ).

Накласти арешт у вигляді заборони права на відчуження, розпорядження та/ або користування на мобільний телефон «Xiaomi 15T Pro» IMEI: НОМЕР_14 ; IMEI2: НОМЕР_15 , який було вилучено 26.06.2026 під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_7 , який належить йому.

Накласти арешт у вигляді заборони права на відчуження, розпорядження та/ або користування на мобільний телефон «IPhone 13 Pro Max», imei: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ., який було вилучено 26.06.2026 під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_8 , який належить йому.

Накласти арешт у вигляді заборони права на відчуження, розпорядження та/ або користування на майно, яке було вилучено 26.06.2026 під час проведення обшуку за місцем розташування ТОВ "Новек України" (код ЄДРПОУ 41551574) зареєстроване та фактично здійснює діяльність за адресою: м. Харків, вул. Цементна, буд. №8, : договір поставки №200324/1 від 20.03.2024 між ТОВ «Новек Україна» та ТОВ «Світлобудпостач» на 7 арк.; спеціфікація №1 до договору поставки №200324/1 від 20.03.2024 між ТОВ «Новек Україна» та ТОВ «Світлобудпостач» на 1 арк.; видаткова накладна №79 від 16.05.2024 (постачальник ТОВ «Новек Україна», покупець ТОВ «Світлобудпостач», сума 1 807 920, грн.) на 1 арк.; акт №1 від 16.05.2024 приймання-передачі товару, відповідно до договору №200324/1 від 20.03.2024 між ТОВ «Новек Україна» та ТОВ «Світлобудпостач» на 1 арк.; експрес-накладна №20451018232344 від 14.10.2024 ТОВ «Нова пошта» на 1 арк.; накладна №21/2024 від 06.04.2024 (постачальник ФОП ОСОБА_16 , платник ТОВ «Новек Україна», найменування товару полуавтомат луч профи алюмиг 280, сума 36500 грн.) на 1 арк.; рахунок-фактура №21/2024 від 06.04.2024 (постачальник ФОП ОСОБА_16 , платник ТОВ «Новек Україна», найменування товару полуавтомат луч профи алюмиг 280, сума 36500 грн.) на 1 арк.; видаткова накладна №2552 від 22.04.2024 (постачальник ТОВ «ТД Славсант», покупець ТОВ «Новек Україна», сума 329 429, грн.) на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №348 від 22.04.2024 (на видаткову накладну №2552 від 22.04.2024) на 1 арк.; видаткова накладна №5160280 від 04.04.2024 (постачальник ТОВ «АВ метал груп», покупець ТОВ «Новек Україна», сума 246 867,01 грн.) на 1 арк.; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №5160279 від 04.04.2024 (замовник ТОВ «Новек Україна», виконавець ТОВ «АВ метал груп», сума 4 000, 00 грн.) на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №АВ05040424-0194 від 04.04.2024 (на видаткову накладну №5160280 від 04.04.2024) на 1 арк.; рахунок на оплату №500214306 від 01.04.2024 (постачальник ТОВ «АВ метал груп», покупець ТОВ «Новек Україна», сума 251 214, 71 грн.) на 1 арк.; видаткова накладна №5160280 від 04.04.2024 (постачальник ТОВ «АВ метал груп», покупець ТОВ «Новек Україна», сума 246 867, 01 грн.) на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №АВ05040424-0194 від 04.04.2024 (на видаткову накладну №500214306 від 01.04.2024) на 1 арк.; рахунок на оплату №500214306 від 01.04.2024 (постачальник ТОВ «АВ метал груп», покупець ТОВ «Новек Україна», сума 251 214,71 грн.) на 1 арк.; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №5160279 від 04.04.2024 (замовник ТОВ «Новек Україна», виконавець ТОВ «АВ метал груп», сума 4 000, 00 грн.) на 1 арк.; штатний розпис ТОВ «Новек Україна» від 05.04.2024 на 1 арк.; наказ директора ТОВ «Новек Україна» від 05.04.2024 «про внесення змін до штатного розпису» на 1 арк.; копія особової справи електрозварника ТОВ «Новек Україна» ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 загалом на 26 арк.; роздруківка платіжної інструкції №343 від 22.04.2024 на 1 арк.; роздруківка платіжної інструкції №736 від 30.10.2024 на 1 арк.; роздруківка платіжної інструкції №300 від 02.04.2024 на 1 арк.; роздруківка платіжної інструкції №321 від 09.04.2024 на 1 арк.; роздруківка платіжної інструкції №305 від 04.04.2024 на 1 арк.; роздруківка платіжної інструкції №16 від 29.03.2024 на 1 арк.; завірена копія паспорту виробу «Протикумулятивні грати металеві» на 1 арк.; 5 (п`ять) аркушів паперу в відтиском печатки «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Україна місто Харків «НОВЕК-Україна №41551574»; 5 (п`ять) аркушів паперу в відтиском печатки «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Україна місто Харків «НОВЕК-Україна №41551574»; завірені креслення виробу «Протикумулятивні грати металеві» загалом на 8 арк.

Накласти арешт у вигляді заборони права на відчуження, розпорядження та/ або користування на майно, яке було вилучено 26.06.2026 під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_4 , яке належить йому: мобільний телефон марки «Iphone 13» без фізичної сім-карти з e-sim абонентським номером НОМЕР_18 ; рамку з металу біло-жовтого кольору та скриньку.

Відмовити в задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на сейф металевий меблевий марки «Фортекс; грошові кошти в сумі 9900 Євро (дев`ять тисяч дев`ятсот євро), та зобов`язати прокурора повернути вказане майно власнику ОСОБА_4 .

Зобов`язати прокурора за участю спеціаліста, протягом 2 місяців з дня постановлення ухвали слідчого судді, зняти інформацію з:

-мобільного телефону марки «Poco m7 Pro 5G» (Imei 1: НОМЕР_1 ,Imei 2: НОМЕР_2 , Sim 1: НОМЕР_3 , Sim 2: НОМЕР_4 ), який належить ОСОБА_7 ;

-мобільного телефону марки «Samsung Galaxy A 24» (IMEI НОМЕР_5 IMEI НОМЕР_6 з сім картами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ), який належить ОСОБА_9 ;

-мобільного телефону марки «Iрhone 13 Pro» (Imei1 НОМЕР_23 НОМЕР_10 ), який належить ОСОБА_10 ;

-мобільного телефону марки «Xiaomi 15T Pro» IMEI: НОМЕР_14 ; IMEI2: НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_14 ;

-мобільного телефону марки «IPhone 13 Pro Max», imei: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_15 ;

-мобільного телефону марки «Iphone 13» без фізичної сім-карти з e-sim абонентським номером НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_18 .

Після чого це арештоване майно передати на відповідальне зберігання власникам майна ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 та попередити їх про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Місцем зберігання арештованого майна визначити камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Весніна, буд. 14.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1