Ухвала суду № 138702303, 03.08.2026, Ямпільський районний суд Вінницької області

У Х В А Л А

"03" серпня 2026 р. Справа153/41/26

Провадження1-кс/153/342/26-к

Ямпільський районний суд Вінницької області

у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Ямпільського районного суду Вінницької області у місті Ямпіль Вінницької області клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025025160000098 від 19.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із погодженим з прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Зазначив, що 14.04.2025 року до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 про виявлені під час перевірки грубі порушення вимог чинного законодавства при винесенні державними виконавцями ІНФОРМАЦІЯ_2 постанов про закінчення виконавчих проваджень у 2024 році на підставі пункту 9 частини першої статті 39 Закону України «Про виконавче провадження».

Контрольною перевіркою від 07.04.2025 виявлено системні порушення вимог законодавства, зокрема: наявність у матеріалах виконавчих проваджень сканованих копій квитанцій, довідок Департаменту патрульної поліції та інших документів, дійсність яких не підтверджується відповідними реєстрами; відсутність оригіналів підтверджуючих документів про сплату штрафів; сумнівні акти взаємозвірки, на підставі яких неможливо встановити дійсну підставу закінчення виконавчих проваджень; формальне закінчення проваджень за відсутності належного документального підтвердження виконання вимог виконавчих документів. Зазначені обставини в сукупності свідчать про можливе заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, підроблення офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також про можливе вчинення інших кримінальних правопорушень, передбачених статтями 191, 364, 366, 358 Кримінального кодексу України.

У ході подальшого досудового розслідування проведено комплексний аналіз руху грошових коштів по депозитному рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 - рахунок N? НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.01.2022 по 05.05.2026.

За результатами зазначеного аналізу встановлено наявність значної кількості повторюваних платіжних операцій, а також операцій, безпосередньо пов?язаних із стягненням та подальшим поверненням надлишково (помилково або надмірно) сплачених (стягнутих) коштів. Зокрема, кількість унікальних пар рахунків із повторними переказами становить 1175 (загальна кількість операцій - 21 180 на суму 32 674 271,04 грн); кількість виконавчих проваджень із повторними операціями - 4064 (загальна сума надходжень - 18 079 108,66 грн); кількість фізичних осіб, яким здійснювалися повторні перекази, - 147 (загальна сума - 3 546 487,17 грн). Особливої уваги заслуговують операції, у призначенні платежу яких прямо зазначено формулювання «сума боргу, помилково або надмірно стягнута», «повернення надлишково сплачених коштів» та подібні. Такі операції зафіксовано у двохстах шістдесяти восьми виконавчих провадженнях.

Наявність масових фактів стягнення з боржників сум, що перевищують розмір, визначений виконавчим документом, з подальшим (або без подальшого) поверненням різниці, свідчить про можливе існування стійкої схеми заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання службовим становищем державними виконавцями. Така схема може включати умисне завищення сум стягнення, використання фіктивних квитанцій та довідок для формального закінчення виконавчих проваджень, а також інші злочинні дії, спрямовані на незаконне збагачення.

Для всебічного, повного та об?єктивного встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, з?ясування дійсних причин та правових підстав стягнення надлишкових коштів, механізму їх подальшого повернення (або неповернення), кола осіб, причетних до таких операцій, наявності чи відсутності прямого умислу, встановлення розміру завданої шкоди, а також для належного документування способу вчинення злочину, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів матеріалів саме тих виконавчих проваджень, у яких, згідно з даними банківських виписок по зазначеному депозитному рахунку, мали місце операції зі стягнення та/або повернення надлишково (помилково) сплачених (стягнутих) коштів. Отримати дані відомості шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів.

Прокурор Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання про тимчасовий доступ до інформації просив суд задоволити.

Слідчий СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив суд його задоволити.

Згідно ст.107 КПК України застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання у даному кримінальному провадженні не здійснюється.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме в матеріалах виконавчих проваджень №№5680250, 22129361, 61720532, 64434622, 65678303, 65833389, 66093902, 66889161, 67360511, 67564385, 67814033, 68304057, 68566512, 68812435, 68814966, 68948630, 69684598, 70699742, 70709863, 70779162, 7106218, 71331437, 71443547, 71462015, 72171639, 71466004, 71523113, 72354931, 72832438, 72951167, 72018390, 72721357, 73788209, 73790883, 72993238, 72723878, 72065167, 72091598, 72171309, 73920366, 73951764, 73791967, 73037537, 72742687, 72743278, 72831959, 74609293, 74670950, 73953229, 73844716, 73039559, 73382662, 73390361, 74973184, 74991380, 74704857, 73985391, 73848611, 73864456, 73902927, 75296326, 75300810, 74993122, 74795036, 74107001, 74126156, 74458968, 75479123, 75487923, 75313723, 75035557, 74930803, 74966291, 74966423, 75543537, 75549278, 75497852, 75362422, 75045901, 75234130, 75365973, 75466901, 75244304, 75704961, 75710342, 75578551, 75498181, 75474656, 75795723, 75798328, 75717732, 75578786, 75501926, 75517061, 75524929, 75845944, 75854506, 75808459, 75723829, 75602201, 75619513, 75637353, 75724112, 75728491, 75769974, 75879291, 75896505, 75856608, 75809800, 75834055, 75834106, 75838248, 76026559, 76026903, 75903603, 75856881, 75871099, 75874636, 75877756, 76376597, 76457986, 76116858, 75906612, 75940132, 75943499, 75944635, 76715140, 76742260, 76581951, 76139265, 76248853, 76360596, 76373392, 77002914,77003812, 76910300, 76587765, 76611157, 76662771, 76711840, 76989810, 77116956, 77004337, 76990007,77000756, 77001451, 77143491, 77023490, 77386899, 77151896, 77026567, 77077167, 77116953, 77443242, 77551791, 77445741, 77185345, 77270399, 77298795, 77339316, 77568849, 77485928, 77581103, 77502191, 77504001, 77521243, 77619557, 77584177, 77649856,77607800, 77687364, 77615211, 77617316, 77691094, 77802655, 77822822,77696952, 77716386, 77748827,77829215,77829307, 77890172, 77841800, 77899753, 77857972, 77887180, 77908723, 77908990, 77955886, 78085233, 77963752, 78003851, 78088319, 78104970, 78108998, 78109284, 78133925, 78136098, 78141556, 78142268, 78152272, 78152676, 78155325, 78158342, 78162301, 78168401, 78172589, 78172869, 78358918, 78359130, 78233693, 78255684, 78280646, 78358481,78363891, 78382081, 78417005, 78428993, 78476791, 78476983, 78520081, 78528942, 78539865, 78590954, 78656214, 78656377, 78676661, 78706438, 78774642, 78781362, 78781961, 78788587, 78811638, 78794925, 78813872, 78813919, 78814838, 78818104, 78825436, 78861963, 78915256,78991604, 79031394, 78839157, 79031999, 79093632, 79131093, 79179105, 79353838, 79459743, 79659652, 79694032, 79707531, 79707756, 79751992, 79756684, 79850539, 79942329, 80175032, 80281525, 80304933, 80305869, 80320771, 80488822, 80522345, 80535227, 80557872, 80586032 має суттєве значення для з?ясування дійсних причин та правових підстав стягнення надлишкових коштів, механізму їх подальшого повернення (або неповернення), кола осіб, причетних до таких операцій, наявності чи відсутності прямого умислу, встановлення розміру завданої шкоди, а також для належного документування способу вчинення злочину та встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених у клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З врахуванням наведеного, з метою всебічного, повного і неупередженого здійснення кримінального провадження, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 163, 164, 165 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025025160000098 від 19.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задоволити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні: слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_5 ; заступнику начальника слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_6 ; старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_7 ; слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_8 ; слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_9 ; старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_10 ; старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_11 ; слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_12 ; слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області дозвіл ОСОБА_3 ; старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_13 ; слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення, виготовлення копій та проведення виїмки вилучення оригіналів) до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

оригіналів матеріалів виконавчих проваджень №№5680250, 22129361, 61720532, 64434622, 65678303, 65833389, 66093902, 66889161, 67360511, 67564385, 67814033, 68304057, 68566512, 68812435, 68814966, 68948630, 69684598, 70699742, 70709863, 70779162, 7106218, 71331437, 71443547, 71462015, 72171639, 71466004, 71523113, 72354931, 72832438, 72951167, 72018390, 72721357, 73788209, 73790883, 72993238, 72723878, 72065167, 72091598, 72171309, 73920366, 73951764, 73791967, 73037537, 72742687, 72743278, 72831959, 74609293, 74670950, 73953229, 73844716, 73039559, 73382662, 73390361, 74973184, 74991380, 74704857, 73985391, 73848611, 73864456, 73902927, 75296326, 75300810, 74993122, 74795036, 74107001, 74126156, 74458968, 75479123, 75487923, 75313723, 75035557, 74930803, 74966291, 74966423, 75543537, 75549278, 75497852, 75362422, 75045901, 75234130, 75365973, 75466901, 75244304, 75704961, 75710342, 75578551, 75498181, 75474656, 75795723, 75798328, 75717732, 75578786, 75501926, 75517061, 75524929, 75845944, 75854506, 75808459, 75723829, 75602201, 75619513, 75637353, 75724112, 75728491, 75769974, 75879291, 75896505, 75856608, 75809800, 75834055, 75834106, 75838248, 76026559, 76026903, 75903603, 75856881, 75871099, 75874636, 75877756, 76376597, 76457986, 76116858, 75906612, 75940132, 75943499, 75944635, 76715140, 76742260, 76581951, 76139265, 76248853, 76360596, 76373392, 77002914,77003812, 76910300, 76587765, 76611157, 76662771, 76711840, 76989810, 77116956, 77004337, 76990007,77000756, 77001451, 77143491, 77023490, 77386899, 77151896, 77026567, 77077167, 77116953, 77443242, 77551791, 77445741, 77185345, 77270399, 77298795, 77339316, 77568849, 77485928, 77581103, 77502191, 77504001, 77521243, 77619557, 77584177, 77649856,77607800, 77687364, 77615211, 77617316, 77691094, 77802655, 77822822,77696952, 77716386, 77748827,77829215,77829307, 77890172, 77841800, 77899753, 77857972, 77887180, 77908723, 77908990, 77955886, 78085233, 77963752, 78003851, 78088319, 78104970, 78108998, 78109284, 78133925, 78136098, 78141556, 78142268, 78152272, 78152676, 78155325, 78158342, 78162301, 78168401, 78172589, 78172869, 78358918, 78359130, 78233693, 78255684, 78280646, 78358481,78363891, 78382081, 78417005, 78428993, 78476791, 78476983, 78520081, 78528942, 78539865, 78590954, 78656214, 78656377, 78676661, 78706438, 78774642, 78781362, 78781961, 78788587, 78811638, 78794925, 78813872, 78813919, 78814838, 78818104, 78825436, 78861963, 78915256,78991604, 79031394, 78839157, 79031999, 79093632, 79131093, 79179105, 79353838, 79459743, 79659652, 79694032, 79707531, 79707756, 79751992, 79756684, 79850539, 79942329, 80175032, 80281525, 80304933, 80305869, 80320771, 80488822, 80522345, 80535227, 80557872, 80586032;

- документів, що стали підставою для відкриття зазначених виконавчих проваджень (виконавчі документи, постанови про відкриття виконавчого провадження тощо);

- документів, що містять інформацію про стан виконання зазначених виконавчих проваджень (постанови про закінчення виконавчого провадження, постанови про повернення коштів, акти, довідки, квитанції, листи стягувачів, акти взаємозвірки тощо);

- відомостей з Автоматизованої системи виконавчого провадження (АСВП) щодо зазначених виконавчих проваджень (у тому числі електронних архівів, скан-копій документів, історії дій користувачів);

- журналів вхідної та вихідної кореспонденції, що стосуються зазначених виконавчих проваджень.

Керівнику ІНФОРМАЦІЯ_2 надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12025025160000098 від 19.04.2025, слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_5 ; заступнику начальника слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_6 ; старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_7 ; слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_8 ; слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_9 ; старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_10 ; старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_11 ; слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_12 ; слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області дозвіл ОСОБА_3 ; старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_13 ; слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , доступ до зазначеної вище інформації.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 03 жовтня 2026 року.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно зі ч.3 ст.309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1