Ухвала суду № 138674219, 30.07.2026, Ленінський районний суд м. Дніпропетровська

Єдиний унікальний номер 205/6735/23

Номер провадження 1-кп/205/23/26

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 липня 2026 року місто Дніпро

Новокодацький районий суд міста Дніпра у складі :

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження № 42021042010000136 за обвинуваченням:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки міста Підгороднє Дніпропетровського району Дніпропетровської області, громадянки України, із вищою освітою, працюючої в Дніпровській міській раді , державним інспектором з використання та охорони земель, одружена, раніше несудимої, зареєстрованої та проживаючої в АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.2 ст. 191 КК України,

за участю сторін :

прокурора ОСОБА_4

представника ОСОБА_5

обвинуваченої ОСОБА_3 ,

захисника обвинуваченої адвоката ОСОБА_6

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Новокодацького районного суду міста Дніпра знаходиться кримінальне провадження № 42021042010000136 за обвинуваченням ОСОБА_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ст. 366 ч.1, ст. 191 ч.2 КК України.

Згідно обвинувального акту досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу начальника Головного управління юстиції у Дніпропетровській області № 3338-к від 20 грудня 2017 року у період з 20 грудня 2017 року по 28 грудня 2019 року ОСОБА_3 обіймала посаду заступника начальника Новокодацького відділу державної виконавчої служби міста Дніпра Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області ( далі Новокодацького відділу ДВС м. Дніпра ГТУЮ у Дніпропетровській області)

Згідно із посадовою інструкцією заступника начальника Новокодацького відділу ДВС м. Дніпра ГТУЮ у Дніпропетровській області, затвердженої 20.12.2017 начальником Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області, ОСОБА_3 як заступник начальника відділу серед іншого мала наступні завдання та обов`язки:

-здійснювати, в межах повноважень, керівництво діяльністю Відділу, організовувати роботу Відділу, за дорученням начальника Відділу представляти Відділ у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями;

- виконувати рішення і здійснювати інші дії відповідно до Закону України «Про виконавче провадження»;

- узагальнювати практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, готувати та вносити пропозиції щодо його вдосконалення начальнику Відділу;

- забезпечувати, в межах компетенції, ведення Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень, а після впровадження -автоматизованої системи виконавчого провадження;

- аналізувати та узагальнювати результати роботи з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів Відділу;

- здійснювати інші функції та завдання відповідно до законодавства, а також наказів Головного управління, доручень Управління, доручень та вказівок начальника Відділу.

Відповідно до наказу начальника Південно-східного міжрегіонального Управління Міністерства юстиції (м.Дніпро) № 231-к від 26 грудня 2019 року у період з 28 грудня 2019 року по 25 жовтня 2021 року ОСОБА_3 обіймала посаду заступника начальника Новокодацького відділу державної виконавчої служби у місті Дніпрі Південно-східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро).

Згідно із посадовою інструкцією заступника начальника Новокодацького відділу державної виконавчої служби у місті Дніпрі Південно-східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро), затвердженої 28.12.2019 начальником Південно-східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро), ОСОБА_3 як заступник начальника відділу серед іншого мала наступні завдання та обов`язки:

- здійснювати в межах повноважень, керівництво діяльністю Відділу, організовувати роботу Відділу, за доручення начальника Відділу представляти відділ у відносинах з шитими органами, підприємствами, установами, організаціями;

- виконувати рішення і здійснювати інші дії відповідно до Закону України «Про виконавче провадження»;

- узагальнювати практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, готує та вносить пропозиції щодо його вдосконалення начальнику Відділу;

- забезпечувати, в межах компетенції, ведення Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень, а після впровадження - Автоматизованої системи виконавчого провадження;

- аналізувати та узагальнювати результати роботи з виконання рішень та вести обліково-статистичну звітність Відділу;

- здійснювати інші функції та завдання відповідно до законодавства, а також наказів, доручень Міністерства юстиції України, Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро), доручень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Дніпропетровській області Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро), доручень та вказівок начальника Відділу.

Крім того, згідно дорученням начальника Новокодацького відділу ДВС м. Дніпра ГТУЮ у Дніпропетровській області № 16 від 02.01.2018 року ОСОБА_3 було призначено відповідальною особою за ведення обліку депозитних сум та обліку коштів на депозитному рахунку вказаного відділу.

Таким чином, відповідно до п.1 примітки до ст.364 КК України, а також своїх посадових інструкцій, у період з 20 грудня 2017 року по 25 жовтня 2021 року ОСОБА_3 постійно здійснювала функції представника влади та виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки, тобто була службовою особою.

Так, ЗУ «Про виконавче провадження» (надалі - Закон) визначено, що виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження і примусове виконання судових рішень та рішень інших органів - сукупність дій визначених у цьому Законі органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання рішень і проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України, цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону, а також рішеннями, які відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню ст. 1 Закону).

Виконавче провадження здійснюється на засадах: верховенства права, обов`язковості виконання рішень, законності, диспозитивності, справедливості, неупередженості та об`єктивності, гласності та відкритості виконавчого провадження, розумності строків виконавчого провадження, співмірності заходів примусового виконання рішень та обсягу вимог за рішеннями, забезпечення права на оскарження рішень, дій чи бездіяльності державних виконавців, приватних виконавців (ст.2 Закону).

Здійснення примусового виконання рішень покладається, зокрема, на органи державної виконавчої служби (державних виконавців) (ст. 5 Закону).

Під час здійснення виконавчого провадження виконавець зобов`язаний вживати передбачених цим Законом заходів щодо примусового виконання рішень, неупереджено, ефективно, своєчасно і в повному обсязі вчиняти виконавчі дії (ст.18 Закону).

Кошти виконавчого провадження складаються з виконавчого збору, стягнутого з боржника в порядку, встановленому статтею 27 цього Закону, або основної винагороди приватного виконавця, авансового внеску стягувана, стягнутих з боржника коштів на витрати виконавчого провадження (ст.42 Закону).

Для зарахування коштів виконавчого провадження, обліку депозитних сум і зарахування стягнутих з боржників коштів та їх виплати стягувачам, органи державної виконавчої служби мають рахунки в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, а також рахунки, у тому числі в іноземній валюті, в державних банках (ст. 44 Закону).

Після закінчення виконавчого провадження або повернення виконавчого документа стягувачу, авансовий внесок повертається стягувачу, якщо інше не передбачено цим Законом (ст.43 Закону).

Грошові кошти, стягнуті з боржника (у тому числі одержані від реалізації майна боржника), зараховуються на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби, рахунок приватного виконавця та у встановленому порядку перераховуються стягувачу. Не допускається виплата стягувачу стягнутих коштів готівкою або виплата стягнутих коштів іншим особам, які не є стягувачами. Органам державної виконавчої служби та приватним виконавцям забороняється використовувати стягнуті з боржників грошові кошти, що підлягають виплаті стягувачам, на цілі, не передбачені цією статтею, а також звертати на них стягнення для виплати іншим особам, які не є стягувачами за виконавчими документами, під час примусового виконання яких такі кошти стягнуто (крім випадків, коли стягувач є одночасно боржником в іншому виконавчому провадженні). Стягнуті з боржника кошти, що залишилися після задоволення всіх вимог за виконавчими документами, перераховуються боржнику (крім випадків повернення коштів іншим особам). У разі якщо стягнуті з боржника грошові кошти не витребувані стягувачем протягом одного року з дня їх зарахування на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби, рахунок приватного виконавця, такі кошти зараховуються до Державного бюджету України в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, за умови повідомлення виконавцем стягувача про наявність стягнутих на його користь грошових коштів (ст.47 Закону).

08.02.2016 року, з метою реалізації повноважень визначених законом, Новокодацьким відділом ДВС м. Дніпра ГТУЮ у Дніпропетровській області в Управлінні Державної казначейської служби України у Новокодацькому районі м. Дніпра відкрито два рахунки №37313360001487 (депозитний рахунок) та № 37119360001487 (рахунок авансових внесків).

В подальшому, 01.01.2020 року у зв`язку із зміною назви вказаного Відділу та з метою реалізації повноважень визначених законом, вже Новокодацьким відділом державної виконавчої служби у місті Дніпрі Південно-східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) в Управлінні Державної казначейської служби України у Новокодацькому районі м. Дніпра відкрито два рахунки IBAN UA988201720355229360000700624 (рахунок депозитних сум) та IBAN НОМЕР_1 (рахунок авансових внесків).

Відповідно до наказу Міністерства Фінансів України № 770 від 21.07.2014 року «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування небюджетних рахунків клієнтів» при казначейському обслуговуванні небюджетних рахунків клієнтів застосовуються поняття та економічні категорії, які визначені Бюджетним кодексом України, Законами України «Про електронні документи та електронний документообіг» і «Про електронний цифровий підпис» та іншими нормативно-правовими актами.

У процесі казначейського обслуговування небюджетних рахунків клієнтів може застосовуватися система дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства - Казначейство» з використанням засобів криптографічного захисту інформації Державної казначейської служби України. У разі застосування системи Казначейства між клієнтами та органами Казначейства здійснюється обмін документами в електронному вигляді, в тому числі електронними документами.

Для перерахування коштів з небюджетних рахунків клієнти подають органам Казначейства платіжні доручення на паперових та електронних носіях у кількості примірників, необхідній для всіх учасників безготівкових розрахунків.

Форма, обов`язкові реквізити, строк дії платіжних доручень та вимоги щодо їх заповнення визначаються Національним банком України.

У платіжному дорученні повинні бути заповнені всі реквізити, передбачені його формою.

Реквізит «Призначення платежу» платіжного доручення заповнюється з урахуванням вимог нормативно-правових актів та повинен містити повну інформацію про платіж та документи, на підставі яких здійснюється перерахування коштів отримувачу.

Примірник платіжного доручення (незалежно від способу його виготовлення), який залишається в органах Казначейства, має містити відбиток печатки (якщо картка зі зразками підписів та відбитка печатки клієнта містить відбиток печатки) і підписи відповідальних осіб.

За правильність оформлення та достовірність інформації, зазначеної у платіжних дорученнях, відповідають клієнти.

Відповідно до п.14 розділу VII Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України VII 512/5 від 02.04.2012 року , платіжне доручення підписується начальником органу державної виконавчої служби та відповідальною особою.

Згідно із п.16 розділу VII Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 512/5 від 02.04.2012 року, дозвіл на перерахування коштів з депозитного рахунку надається виключно начальником органу державної виконавчої служби або уповноваженою ним особою, який є розпорядником рахунку.

Проте, всупереч вищевказаним нормам Закону, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 21.06.2018 року, у ОСОБА_3 , яка була обізнана про наявність на рахунках Новокодацького відділу ДВС м. Дніпра ГТУЮ у Дніпропетровській області, а в подальшому на рахунках Новокодацького відділу державної виконавчої служби у місті Дніпрі Південно-східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро), невитребуваних стягувачами стягнутих з боржників сум, які підлягали зарахуванню до Державного бюджету України, а також неповернутих стягувачам авансових внесків, виник злочинний корисливий умисел спрямований на заволодіння вказаними грошовими коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем та внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів.

З метою реалізації свого злочинного умислу, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 21.06.2018 року, ОСОБА_3 отримала у своєї рідної сестри ОСОБА_7 платіжну картку № НОМЕР_2 (в подальшому пов`язану з розрахунковим рахунком ІВАN НОМЕР_3 ), відкриту на ім`я останньої в АТ КБ «ПриватБанк», на яку згідно своїх злочинних намірів планувала здійснювати незаконне перерахування грошових коштів з рахунків Новокодацького відділу ДВС м. Дніпра ГТУЮ у Дніпропетровській області, а в подальшому з рахунків Новокодацького відділу державної виконавчої служби у місті Дніпрі Південно- східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро).

Приступивши до реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_3 , являючись службовою особою, яка постійно здійснює функції представника влади і виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функцій, будучи наділеною повноваженнями на здійснення примусового виконання рішень та правом першого підпису платіжних документів, достовірно знаючи, що на виконанні у Новокодацького відділу ДВС м. Дніпра ГТУЮ у Дніпропетровській області ніколи не перебувало виконавчих документів про стягнення грошових коштів на користь стягувача ОСОБА_7 та таким стягувачем на рахунки вказаного відділу не сплачувались авансові внески, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, грубо порушуючи вимоги ст.ст.2, 18,43, 47 Закону України «Про виконавче провадження», у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 22.06.2018 року, знаходячись в приміщенні вказаного відділу, що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Юрія Кондратюка, 108, засвідчила своїм підписом і скріпила печаткою Новокодацького відділу ДВС м. Дніпра ГТУЮ у Дніпропетровській області, платіжне доручення № 702 від 21.06.2018 року на перерахування коштів в сумі 5.00,00 грн. з розрахункового рахунку Новокодацького відділу ДВС м. Дніпра ГТУЮ у Дніпропетровській області № 37119360001487, відкритого в Управлінні Державної казначейської служби України у Новокодацькому районі м. Дніпра на платіжну картку № НОМЕР_2 , відкриту АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_7 , яке містило завідомо неправдиві відомості щодо про призначення платежу - «перерахування згідно виконавчого провадження для п.к.№5168757356232431 ОСОБА_7 », посвідчивши тим самим факти, що мають юридичне значення і надавши зазначеному документу статусу офіційного, тим самим видавши вказаний завідомо неправдивий офіційний документ від імені Новокодацького відділу ДВС м. Дніпра ГТУЮ у Дніпропетровській області.

Далі, ОСОБА_3 , достовірно знаючи, що на виконанні у Новокодацькому відділі державної виконавчої служби міста Дніпра Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області ніколи не перебувало виконавчих документів про стягнення грошових коштів на користь стягувача ОСОБА_7 та таким стягувачем на рахунки вказаного відділу не сплачувались авансові внески, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, грубо порушуючи вимоги ст.ст.2, 18, 43, 47 Закону України «Про виконавче провадження», у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.06.2019 року, знаходячись в приміщенні вказаного відділу, що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Юрія Кондратюка, 108, засвідчила своїм підписом і скріпила печаткою Новокодацького відділу ДВС м. Дніпра ГТУЮ у Дніпропетровській області, платіжне доручення № 436 від 18.06.2019 року на перерахування коштів в сумі 3092,02 грн. з розрахункового рахунку Новокодацького відділу ДВС м. Дніпра ГТУЮ у Дніпропетровській області № 37119360001487, відкритого в Управлінні Державної казначейської служби України у Новокодацькому районі м. Дніпра на платіжну картку № НОМЕР_2 , відкриту АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_7 , яке містило завідомо неправдиві відомості про призначення платежу - «повернення авансового внеску згідно АСВП 54119098 для п.к.№5168757356232431 ОСОБА_7 », посвідчивши тим самим факти, що мають юридичне значення і надавши зазначеному документу статусу офіційного, тим самим видавши вказаний завідомо неправдивий офіційний документ від імені Новокодацького відділу ДВС м. Дніпра ГТУЮ у Дніпропетровській області.

Далі, ОСОБА_3 , достовірно знаючи, що на виконанні у Новокодацького відділу ДВС м. Дніпра ГТУЮ у Дніпропетровській області ніколи не перебувало виконавчих документів про стягнення грошових коштів на користь стягувача ОСОБА_7 та таким стягувачем на рахунки вказаного відділу не сплачувались авансові внески, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, грубо порушуючи вимоги ст.ст.2, 18, 43,47 Закону України «Про виконавче провадження», у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29.08.2019 року, знаходячись в приміщенні вказаного відділу, що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Юрія Кондратюка, 108, засвідчила своїм підписом і скріпила печаткою Новокодацького відділу ДВС м. Дніпра ГТУЮ у Дніпропетровській області платіжне доручення № 772 від 27.08.2019 року на перерахування коштів в сумі 31652,84 грн. з розрахункового рахунку Новокодацького відділу ДВС м. Дніпра ГТУЮ у Дніпропетровській області № 37119360001487, відкритого в Управлінні Державної казначейської служби України у Новокодацькому районі м. Дніпра на платіжну картку № НОМЕР_2 , відкриту АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_7 , яке містило завідомо неправдиві відомості щодо про призначення платежу - -«повернення помилково зарахованих коштів згідно для п.к.№5168757356232431 ОСОБА_7 », посвідчивши тим самим факти, що мають юридичне значення і надавши зазначеному документу статусу офіційного, тим самим видавши вказаний завідомо неправдивий офіційний документ від імені Новокодацького відділу ДВС м. Дніпра ГТУЮ у Дніпропетровській області.

Продовжуючи свої дії, ОСОБА_3 , достовірно знаючи, що на виконанні у Новокодацького відділу ДВС м. Дніпра ГТУЮ у Дніпропетровській області ніколи не перебувало виконавчих документів про стягнення грошових коштів на користь стягувана ОСОБА_7 та таким стягувачем на рахунки вказаного відділу не сплачувались авансові внески, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, грубо порушуючи вимоги ст.ст.2, 18, 43, 47 Закону України «Про виконавче провадження», у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 24.12.2019 року, знаходячись в приміщенні вказаного відділу, що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Юрія Кондратюка, 108, засвідчила своїм підписом і скріпила печаткою Новокодацького відділу ДВС м. Дніпра ГТУЮ у Дніпропетровській області платіжне доручення № 1399 від 20.12.2019 року на перерахування коштів в сумі 14371,00 грн. з розрахункового рахунку Новокодацького відділу ДВС м. Дніпра ГТУЮ у Дніпропетровській області № 37119360001487, відкритого в Управлінні Державної казначейської служби України у Новокодацькому районі м. Дніпра на платіжну картку № НОМЕР_2 , відкриту АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_7 , яке містило завідомо неправдиві відомості щодо про призначення платежу - «повернення внеску згідно асвп для п.к.№5168757356232431 ОСОБА_7 », посвідчивши тим самим факти, що мають юридичне значення і надавши зазначеному документу статусу офіційного, тим самим видавши вказаний завідомо неправдивий офіційний документ від імені Новокодацького відділу ДВС м. Дніпра ГТУЮ у Дніпропетровській області.

Продовжуючи свої дії, ОСОБА_3 , обіймаючи вже посаду заступника начальника Новокодацького відділу державної виконавчої служби у місті Дніпрі Південно-східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро), продовжуючи являтись службовою особою, яка постійно здійснює функції представника влади і виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функцій, наділеною повноваженнями на здійснення примусового виконання рішень, достовірно знаючи, що на виконанні у Новокодацькому відділі державної виконавчої служби міста Дніпра Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області ніколи не перебувало виконавчих документів про стягнення грошових коштів на користь етягувача ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, грубо порушуючи вимоги ст.ст.2, 18, Закону України «Про виконавче провадження», у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 25.02.2021 року, знаходячись в приміщенні вказаного відділу, що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Юрія Кондратюка, 108, склала розпорядження державного виконавця № 62165479 від 23.02.2021 року до якого внесла завідомо неправдиві відомості про те, що грошові кошти в сумі 13550,68 грн., що надійшли на депозитний рахунок 21.10.2020 року та 10.12.2020 року про стягнення з ДВК №89 про стягнення з ОСОБА_8 підлягають перерахуванню на розрахунковий рахунок ІВАN НОМЕР_3 , відкритий АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_7 , та завірила його своїм підписом, посвідчивши тим самим факти, що мають юридичне значення і надавши зазначеному документу статусу офіційного, тим самим склавши вказаний завідомо неправдивий офіційний документ від свого імені.

Умисні дії ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які виразилися у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, кваліфікуються за ч.І ст.366 КК України.

ОСОБА_3 , реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном, являючись службовою особою, яка постійно здійснює функції представника влади і виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно- господарські функцій, будучи наділеною повноваженнями на здійснення примусового виконання рішень, у невстановлений час, та не пізніше 22.06.2018 року, знаходячись в приміщенні Новокодацького відділу ДВС м. Дніпра ГТУЮ у Дніпропетровській області, що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Юрія Кондратюка, 108, достовірно знаючи, що на виконанні у Новокодацького відділу ДВС м. Дніпра ГТУЮ у Дніпропетровській області ніколи не перебувало виконавчих документів про стягнення грошових коштів на користь стягувача ОСОБА_7 та таким стягувачем на рахунки відділу не сплачувались авансові внески, а видане нею платіжне доручення 21.06.2018 року на перерахування коштів в сумі 5000,00 грн. з розрахункового рахунку Новокодацького відділу ДВС м. Дніпра ГТУЮ у Дніпропетровській області № 37119360001487, відкритого в Управлінні Державної казначейської служби України у Новокодацькому районі м. Дніпра на платіжну картку № НОМЕР_2 , відкриту АТ КБ «ПриватБанк» ім`я ОСОБА_7 , містить завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, грубо порушуючи вимоги ст.ст.2, 18, 43, 47 Закону України «Про виконавче провадження», забезпечила його надання до Управління Державної казначейської служби України у Новокодацькому районі м. Дніпра для здійснення оплати.

23.06.2018року, на підставі вказаного платіжного доручення, з розрахункового рахунку Новокодацького відділу ДВС м. Дніпра ГТУЮ у Дніпропетровській області № 37119360001487, відкритого в Управлінні Державної казначейської служби України у Новокодацькому районі м. Дніпра на розрахунковий рахунок № 29244825509100, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_7 , було перераховано 5000,00 грн.

У такий спосіб ОСОБА_3 , маючи у своєму володінні платіжну картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ КБ «ПриватБанк», заволоділа чужими грошовими коштами в сумі 5000,00 грн., які обернула на власну користь.

Продовжуючи свої дії, ОСОБА_3 достовірно знаючи, що на виконанні у Новокодацького відділу ДВС м. Дніпра ГТУЮ у Дніпропетровській області ніколи не перебувало виконавчих документів про стягнення грошових коштів на користь стягувача ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 22.03.2019 року, знаходячись в приміщенні вказаного відділу, що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Юрія Кондратюка, 108, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, грубо порушуючи вимоги ст.ст.2, 18, 47 Закону України «Про виконавче провадження», надала службовій особі відділу, відповідальній за підготовку розрахункових документів, розпорядження державного виконавця, яке містило неправдиві відомості про необхідність перерахування з розрахункового рахунку Новокодацького відділу ДВС м. Дніпра ГТУЮ у Дніпропетровській області № 37313360001487, відкритого в Управлінні Державної казначейської служби України у Новокодацькому районі м. Дніпра на платіжну картку № НОМЕР_2 , відкриту АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_7 , грошових коштів в сумі 14663,48 грн., із призначенням платежу «кошти стягнуто з боржника згідно АВСП№385681215 для п.к.№5168757356232431 ОСОБА_7 ».

Відповідальна особа відділу, будучи необізнаною про злочинні наміри ОСОБА_3 , розраховуючи на її належну правову поведінку та виконання покладених на неї обов`язків належним чином, довіряючи останній як відповідальній особі, на яку покладено, зокрема обов`язки керівництва відділом па складання розпоряджень державного виконавця про перерахування коштів стягувачам, будучи впевненою у правильності та достовірності внесених до розпорядження державного виконавця даних, склала платіжне доручення № 2203 від 22.03.2019 року на підставі якого 25.03.2019 року з розрахункового рахунку Новокодацького відділу ДВС м. Дніпра ГТУЮ у Дніпропетровській області № 37313360001487 на платіжну картку № НОМЕР_2 , відкриту АТ КБ « ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_7 було перераховано 14663,48 грн.

У такий спосіб ОСОБА_3 , маючи у своєму володінні платіжну картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ КБ «ПриватБанк», заволоділа чужими коштами в сумі 14663,48 грн., які обернула на власну користь.

Продовжуючи свої дії ОСОБА_3 , у невстановлений час, але не пізніше 19.06.2019 року, знаходячись в приміщенні вказаного відділу, що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Юрія Кондратюка, 108, достовірно знаючи, що на виконанні у Новокодацького відділу ДВС м. Дніпра ГТУЮ у Дніпропетровській області ніколи не перебувало виконавчих документів про стягнення грошових коштів на користь стягувача ОСОБА_7 таким стягувачем на рахунки відділу не сплачувались авансові внески, а видане нею платіжне доручення № 436 від 18.06.2019 року на перерахування коштів в сумі 3092,02 грн. з розрахункового рахунку Новокодацького відділу ДВС м. Дніпра ГТУЮ у Дніпропетровській області №371 19360001487, відкритого в Управлінні Державної казначейської служби України у Новокодацькому районі м. Дніпра на платіжну картку № НОМЕР_2 , відкриту АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_7 , містить завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, тубо порушуючи вимоги ст.ст.2, 18, 43, 47 Закону України «Про виконавче провадження», забезпечила його надання до Управління Державної казначейської служби України у Новокодацькому районі м. Дніпра для здійснення оплати.

20.06.2019 року, на підставі вказаного платіжного доручення, з розрахункового рахунку Новокодацького відділу ДВС м. Дніпра ГТУЮ у Дніпропетровській області № 37119360001487, відкритому в Управлінні Державної казначейської служби України у Новокодацькому районі м. Дніпра на платіжну картку № 5168757356232431, відкриту АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_7 , було перераховано 3092,02 грн.

У такий спосіб ОСОБА_3 , маючи у своєму володінні платіжну картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ КБ «ПриватБанк», заволоділа чужими грошовими коштами в сумі 3092,02 грн., які обернула на власну користь.

Продовжуючи свої дії , ОСОБА_3 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29.08.2019 року, знаходячись в приміщенні вказаного відділу, що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Юрія Кондратюка, 108, достовірно знаючи, що на виконанні у Новокодацького відділу ДВС м. Дніпра ГТУЮ у Дніпропетровській області ніколи не перебувало виконавчих документів про стягнення грошових коштів на користь стягувача ОСОБА_7 та таким стягувачем на рахунки відділу не сплачувались авансові внески, а видане нею платіжне доручення № 772 від 27.08.2019 року на перерахування коштів в сумі 31652,84 грн. з розрахункового рахунку Новокодацького відділу ДВС м. Дніпра ГТУЮ у Дніпропетровській області №37119360001487, відкритого в Управлінні Державної казначейської служби України у Новокодацькому районі м. Дніпра на платіжну картку № НОМЕР_2 , відкриту АТ КБ «ПриватБанк» ім`я ОСОБА_7 містить завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, грубо порушуючи вимоги ст.ст.2, 18, 43, 47 Закону України «Про виконавче провадження », забезпечила його надання до Управління Державної казначейської служби України у Новокодацькому районі м. Дніпра для здійснення оплати.

29.08.2019 року, на підставі вказаного платіжного доручення, з розрахункового рахунку Новокодацького відділу ДВС м. Дніпра ГТУЮ у Дніпропетровській області № 37119360001487, відкритого в Управлінні Державної казначейської служби України у Новокодацькому районі м. Дніпра на платіжну картку № 5168757356232431, відкриту АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_7 , було перераховано 31652,84 грн.

У такий спосіб ОСОБА_3 , маючи у своєму володінні платіжну картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ КБ «ПриватБанк», заволоділа чужими коштами в сумі 31652,84 грн., які обернула на власну користь.

Продовжуючи свої дії, ОСОБА_3 достовірно знаючи, що на виконанні у Новокодацького відділу ДВС м. Дніпра ГТУЮ у Дніпропетровській області ніколи не перебувало виконавчих документів про стягнення грошових коштів на користь стягувана ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, грубо порушуючи вимоги ст.ст.2, 18, 47 Закону України «Про виконавче провадження», у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.11.2019 року, знаходячись в приміщенні вказаного відділу, що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Юрія Кондратюка, 108, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, грубо порушуючи вимоги ст.ст.2, 18, 47 Закону України «Про виконавче провадження», надала службовій особі відділу, відповідальній за підготовку розрахункових документів, розпорядження державного виконавця, яке містило неправдиві відомості про необхідність перерахування з розрахункового рахунку Новокодацького відділу ДВС м. Дніпра ГТУЮ у Дніпропетровській області № 37313360001487, відкритого в Управлінні Державної казначейської служби України у Новокодацькому районі м. Дніпра на платіжну картку № НОМЕР_2 , відкриту АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_7 , грошових коштів в сумі 33568,98 грн. із призначенням платежу «кошти стягнуто з ОСОБА_9 згідно ВП 37550236, для п.к.№5168757356232431 ОСОБА_7 ; В7».

Відповідальна особа відділу, будучи необізнаною про злочинні наміри ОСОБА_3 , розраховуючи на її належну правову поведінку та виконання покладених на неї обов`язків належним чином, довіряючи останній як відповідальній особі, на яку покладено, зокрема обов`язки керівництва відділом та підготовки розпоряджень державних виконавців про перерахування коштів стягувачам, будучи впевненою у правильності та достовірності внесених до розпорядження державного виконавця даних, склала платіжне доручення № 10660 від 18.11.2019 року на підставі якого 20.11.2019 року з розрахункового рахунку Новокодацького відділу ДВС м. Дніпра ГТУЮ у Дніпропетровській області № 37313360001487 на розрахункових рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_7 , було незаконно перераховано 33568,98 грн.

У такий спосіб ОСОБА_3 , маючи у своєму володінні платіжну картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ КБ «ПриватБанк», заволоділа чужими коштами в сумі 33568,98 грн. які обернула на власну користь.

Продовжуючи свої дії, ОСОБА_3 , у невстановлений час, але не пізніше 21.12.2019 року, знаходячись в приміщенні вказаного відділу, що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Юрія Кондратюка, 108, достовірно знаючи, що на виконанні у Новокодацького відділу ДВС м. Дніпра ГТУЮ у Дніпропетровській області ніколи не перебувало виконавчих документів про стягнення грошових коштів на користь стягувана ОСОБА_7 та таким стягувачем на рахунки відділу не сплачувались авансові внески, а видане нею платіжне доручення № 1399 від 20.12.2019 року на перерахування грошових коштів в сумі 14371,00 грн. з розрахункового рахунку Новокодацького відділу ДВС м. Дніпра ГТУЮ у Дніпропетровській області № 37119360001487, відкритого в Управлінні Державної казначейської служби України у Новокодацькому районі м. Дніпра на платіжну картку № НОМЕР_2 , відкриту АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_7 , містить завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, грубо порушуючи вимоги ст.ст.2, 18, 43, 47 Закону України «Про виконавче провадження», забезпечила його надання до Управління Державної казначейської служби України у Новокодацькому районі м. Дніпра для здійснення оплати.

23.12.2019 року, на підставі вказаного платіжного доручення, з розрахункового рахунку Новокодацького відділу ДВС м. Дніпра ГТУЮ у Дніпропетровській області № 37119360001487, відкритого в Управлінні Державної казначейської служби України у Новокодацькому районі м. Дніпра на платіжну картку № 5168757356232431, відкриту АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_7 , було перераховано 14371,00 грн.

У такий спосіб ОСОБА_3 , маючи у своєму володінні платіжну картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ КБ «ПриватБанк», заволоділа чужими коштами в сумі 14371,00 грн., які обернула на власну користь.

Таким чином, у період з 22.06.2018 року по 23.12.2019 рік ОСОБА_3 заволоділа грошовими коштами, які перебували на рахунках Новокодацького відділу ДВС м. Дніпра ГТУЮ у Дніпропетровській області, в загальній сумі 102 348,32 грн., чим спричинила державі в особі Головного територіального правління юстиції у Дніпропетровській області, правонаступником якого є Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Одеса), матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої дії, ОСОБА_3 , обіймаючи вже посаду заступника - начальника Новокодацького відділу державної виконавчої служби у місті Дніпрі Південно-східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро), продовжуючи являтись службовою особою, яка постійно здійснює функції представника влади і виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, будучи наділеною повноваженнями на здійснення примусового виконання рішень достовірно знаючи, що на виконанні Новокодацького відділу державної виконавчої служби у місті Дніпрі Південно- східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) ніколи не перебувало виконавчих документів про стягнення грошових коштів на користь стягувача ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, грубо порушуючи вимоги ст.ст.2, 18, 47 Закону України «Про виконавче провадження», у невстановлений час, але не пізніше 27.02.2020 року, знаходячись в приміщенні вказаного відділу, що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Юрія Кондратюка, 108, надала службовій особі відділу, відповідальній за підготовку розрахункових документів, розпорядження державного виконавця, у якому містились неправдиві відомості про необхідність перерахування з розрахункового рахунку відділу UA 988201720355229360000700624, відкритого в Управлінні Державної казначейської служби України у Новокодацькому районі м. Дніпра на розрахунковий рахунок IBAN НОМЕР_3 , відкритий в AT КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_7 , грошових коштів в сумі 6685,17 грн. із призначенням платежу «за заявою ОСОБА_10 кошти стягнуто згідно вп 61012586, для п/к № 5168757356232431 ОСОБА_7 інн. НОМЕР_5 ; В7».

Відповідальна особа відділу, будучи необізнаною про злочинні наміри ОСОБА_3 , розраховуючи на її належну правову поведінку та виконання докладених на неї обов`язків належним чином, довіряючи останній як відповідальній особі, на яку покладено, зокрема обов`язки керівництва відділом та складання розпоряджень державних виконавців про перерахування коштів стягувачам, будучи впевненою у правильності та достовірності внесених до розпорядження державного виконавця даних, склала платіжне доручення № 1900 від 25.02.2020 року на підставі якого 28.02.2020 року з розрахункового рахунку Новокодацького відділу державної виконавчої служби у місті Дніпрі Південно- східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) UA 988201720355229360000700624, відкритого в Управлінні Державної казначейської служби України у Новокодацькому районі м. Дніпра на розрахунковий рахунок IBAN НОМЕР_3 , відкритий в AT КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_7 , було перераховано грошові кошти в сумі 6685,17 грн.

У такий спосіб ОСОБА_3 , маючи у своєму володінні платіжну картку № НОМЕР_2 , відкриту в AT КБ «ПриватБанк», пов`язану з розрахунковим рахунком IBAN НОМЕР_3 , заволоділа коштами в сумі 6686,17 гривень, які обернула на власну користь.

Продовжуючи вчиняти злочин, ОСОБА_3 достовірно знаючи, що на виконанні у Новокодацькому відділі державної виконавчої служби у місті Дніпрі Південно-східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) ніколи не перебувало виконавчих документів про стягнення грошових коштів на користь стягувача ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, грубо порушуючи вимоги ст.ст.2, 18, 47 Закону України «Про виконавче провадження», у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 16.04.2020 року, знаходячись в приміщенні вказаного відділу, що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Юрія Кондратюка, 108, зловживаючи своїм службовим становищем, надала службовій особі відділу, відповідальній за підготовку розрахункових документів, розпорядження державного виконавця, яке містило неправдиві відомості про необхідність перерахування з розрахункового рахунку Новокодацького відділу державної виконавчої служби у місті Дніпрі Південно-східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) UA 988201720355229360000700624, відкритого в Управлінні Державної казначейської служби України у Новокодацькому районі м. Дніпра на розрахунковий рахунок IBAN НОМЕР_3 , відкритий в AT КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_7 , було перераховано грошові кошти в сумі 12071,80 грн. із призначенням платежу «кошти стягнуто з ДУ «ДВК № 89», для п/к №5168757356232431; В7».

Відповідальна особа відділу, будучи необізнаною про злочинні наміри ОСОБА_3 , розраховуючи на її належну правову поведінку та виконання покладених на неї обов`язків належним чином, довіряючи останній як відповідальній особі, на яку покладено, зокрема обов`язки керівництва відділом та складання розпоряджень державних виконавців про перерахування коштів стягувачам, будучи впевненою у правильності та достовірності внесених до розпорядження державного виконавця даних, склала платіжне доручення № 4270від 16.04.2020 року на підставі якого 27.04.2020 року з розрахункового рахунку НОМЕР_6 , відкритого в Управлінні Державної казначейської служби України у Новокодацькому районі м. Дніпра на розрахунковий рахунок IBAN НОМЕР_3 , відкритий в AT КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_7 , було перераховано грошові кошти в сумі в сумі 12071,80 грн.

Таким чином б ОСОБА_3 , маючи у своєму володінні платіжну картку № НОМЕР_2 , відкриту в AT КБ «ПриватБанк», пов`язану з розрахунковим рахунком IBAN НОМЕР_3 , заволоділа чужими грошовими коштами в сумі 12071,80 грн, які обернула на власну користь.

Продовжуючи вчиняти злочин, ОСОБА_3 достовірно знаючи, що на виконанні у Новокодацькому відділі державної виконавчої служби у місті Дніпрі Південно-східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) ніколи не перебувало виконавчих документів про стягнення грошових коштів на користь стягувача ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, грубо порушуючи вимоги ст.ст. 2, 18, 47 Закону України «Про виконавче провадження», у невстановлений час, але не пізніше 22.04.2020 року, знаходячись в приміщенні вказаного відділу, що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Юрія Кондратюка, 108 , надала службовій особі відділу, відповідальній за підготовку розрахункових документів, розпорядження державного виконавця, яке містило неправдиві відомості про необхідність перерахування з розрахункового рахунку НОМЕР_6 , відкритого в Управлінні Державної казначейської служби України у Новокодацькому районі м. Дніпра на розрахунковий рахунок IBAN НОМЕР_3 , відкритий в AT КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_7 , грошових коштів в сумі 28361,44 грн. із визначенням платежу «кошти стягнуто з боржників, для п/к № 5168757356232431 ОСОБА_7 3176404101; В7».

Відповідальна особа відділу, будучи необізнаною про злочинні наміри ОСОБА_3 , розраховуючи на її належну правову поведінку та виконання кладених на неї обов`язків належним чином, довіряючи останній як відповідальній особі, на яку покладено, зокрема обов`язки керівництва відділом та складання розпоряджень державних виконавців про перерахування коштів стягувачам, будучи впевненою у правильності та достовірності внесених до розпорядження державного виконавця даних, склала платіжне доручення № 4510 з 22.04.2020 року на підставі якого 27.04.2020 року з розрахункового рахунку НОМЕР_6 , відкритого в Управлінні Державної казначейської служби України у Новокодацькому районі м. Дніпра на розрахунковий рахунок IBAN НОМЕР_3 , відкритий в AT КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_7 , було перераховано грошові кошти в сумі в сумі 11361,44 грн.

У такий спосіб ОСОБА_3 , маючи у своєму володінні платіжну картку НОМЕР_7 , в АТ КБ «ПриватБанк», пов`язану з розрахунковим рахунком IBAN НОМЕР_3 , заволоділа чужими коштами в сумі 28361,44 грн., які обернула на власну користь.

Продовжуючи свої дії, ОСОБА_3 достовірно знаючи, що на виконанні у Новокодацькому відділі державної виконавчої служби у місті Дніпрі Південно-східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) ніколи не перебувало виконавчих документів про стягнення грошових коштів на користь стягувача ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, грубо порушуючи вимоги ст.ст.2, 18, 47 Закону України «Про виконавче провадження», у невстановлений час, але не пізніше 19.05.2020 року, знаходячись в приміщенні вказаного відділу, що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Юрія Кондратюка, 108, зловживаючи своїм службовим становищем, надала службовій особі відділу, відповідальній за підготовку розрахункових документів, розпорядження державного виконавця, яке містило неправдиві відомості про необхідність перерахування з розрахункового рахунку IBAN НОМЕР_3 , грошових коштів в сумі 11745,90 грн. із призначенням платежу «кошти стягнуто з ОСОБА_11 згідно вп 38372869, для п/к № 5168757356232431 ОСОБА_7 3176404101; В7».

Відповідальна особа відділу, будучи необізнаною про злочинні наміри ОСОБА_3 , розраховуючи на її належну правову поведінку та виконання зелених на неї обов`язків належним чином, довіряючи останній як сповідальній особі, на яку покладено, зокрема обов`язки керівництва відділом з складання розпоряджень державних виконавців про перерахування коштів стягувачам, будучи впевненою у правильності та достовірності внесених до розпорядження державного виконавця даних, склала платіжне доручення № 5787 від 19.05.2020 року на підставі якого 21.05.2020 року з розрахункового рахунку IBAN НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_7 , було перераховано грошові кошти в сумі 11745,90 грн.

У такий спосіб ОСОБА_3 , маючи у своєму володінні платіжну картку № НОМЕР_2 , пов`язану з розрахунковим рахунком IBAN НОМЕР_3 , заволоділа коштами в сумі 11745,90 грн., які обернула на власну користь.

Продовжуючи вчиняти злочин, ОСОБА_3 достовірно знаючи, що на виконані у Новокодацькому відділі державної виконавчої служби у місті Дніпрі з Південно-східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) ніколи не перебувало виконавчих документів про стягнення грошових коштів на користь стягувача ОСОБА_7 та таким стягувачем на рахунки ніколи не сплачувались авансові внески, діючи умисно, з корисливих мотивів, грубо порушуючи вимоги ст.ст. 2, 18, 43, 47 Закону України «Про виконавче провадження», у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17.06.2020 року, знаходячись в приміщенні вказаного відділу, що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Юрія Кондратюка, 108, зловживаючи своїм службовим становищем, надала службовій особі відділу, відповідальній за підготовку розрахункових документів, розпорядження державного виконавця, яке містило неправдиві відомості про необхідність перерахування з розрахункового рахунку НОМЕР_6 , відкритого в Управлінні Державної казначейської служби України у Новокодацькому районі м. Дніпра на розрахунковий рахунок IBAN НОМЕР_3 , відкритий в AT КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_7 грошових коштів в сумі 10566,55 гри., із призначенням платежу «повернення авансового внеску згідно АСВП № 38372869, для п.к. № 5168757356232431 ОСОБА_7 інн НОМЕР_5 (ДН83494); В7».

Відповідальна особа відділу, будучи необізнаною про злочинні наміри ОСОБА_3 , розраховуючи на її належну правову поведінку та виконання покладених на неї обов`язків належним чином, довіряючи останній як відповідальній особі, на яку покладено, зокрема обов`язки керівництва відділом та складання розпоряджень державних виконавців про перерахування коштів стягувачам, будучи впевненою у правильності та достовірності внесених до розпорядження державного виконавця даних, склала платіжне доручення № 231 від 17.06.2020 року на підставі якого 18.06.2020 року з розрахункового рахунку НОМЕР_6 , відкритого в Управлінні Державної казначейської служби України у Новокодацькому районі м. Дніпра на розрахунковий рахунок IBAN НОМЕР_3 , відкритий в AT КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_7 , було перераховано грошові кошти в сумі 10566,55 гривень.

У такий спосіб ОСОБА_3 , маючи у своєму володінні платіжну картку № НОМЕР_2 , пов`язану з розрахунковим рахунком IBAN НОМЕР_3 , заволоділа чужими грошовими коштами в сумі 10566,55 грн., які обернула на власну користь.

Продовжуючи свої дії, ОСОБА_3 достовірно знаючи, що на виконанні у Новокодацькому відділі державної виконавчої служби у місті Дніпрі Південно-східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) ніколи не перебувало виконавчих документів про стягнення грошових коштів на користь стягувача ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, грубо порушуючи вимоги ст.ст.2, 18, 47 Закону України «Про виконавче провадження», у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.06.2020 року, знаходячись в приміщенні вказаного відділу, що розташоване за пресою: м. Дніпро, вул. Юрія Кондратюка, 108, зловживаючи своїм службовим становищем, надала службовій особі відділу, відповідальній за підготовку розрахункових документів, розпорядження державного виконавця, яке містило -правдиві відомості про необхідність перерахування з розрахункового рахунку Новокодацького відділу державної виконавчої служби у місті Дніпрі Південно-східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) UA 988201720355229360000700624, відкритого в Управлінні Державної казначейської служби України у Новокодацькому районі м. Дніпра на розрахунковий рахунок IBAN НОМЕР_3 , відкритий в AT КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 9090,91 грн. із зазначенням платежу «кошти стягнуто з ДВК № 89 згідно вп 38372869, для п/к № 5168757356232431 ОСОБА_7 3176404101; В7».

Відповідальна особа відділу, будучи необізнаною про злочинні наміри ОСОБА_3 , розраховуючи на її належну правову поведінку та виконання покладених на неї обов`язків належним чином, довіряючи останній як відповідальній особі, на яку покладено, зокрема обов`язки керівництва відділом та складання розпоряджень державних виконавців про перерахування коштів стягувачам, будучи впевненою у правильності та достовірності внесених до розпорядження державного виконавця даних, склала платіжне доручення № 7608 від 19.06.2020 року на підставі якого 22.06.2020 року з розрахункового рахунку Новокодацького відділу державної виконавчої служби у місті Дніпрі Південно-східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) UA 988201720355229360000700624, відкритого в Управлінні Державної казначейської служби України у Новокодацькому районі м. Дніпра на розрахунковий рахунок IBAN НОМЕР_3 , відкритий в AT КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_7 , було перераховано грошові кошти в сумі 9090,91 грн.

У такий спосіб ОСОБА_3 , маючи у своєму володінні платіжну картку № НОМЕР_2 , пов`язану з розрахунковим рахунком IBAN НОМЕР_3 , заволоділа чужими грошовими коштами в сумі 9090,91 грн., які обернула на власну користь.

Продовжуючи свої дії , ОСОБА_3 достовірно знаючи, що на виконанні у Новокодацькому відділі державної виконавчої служби у місті Дніпрі Південно -східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у м.Дніпро) ніколи не перебувало виконавчих документів про стягнення коштів на користь стягувача ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, грубо порушуючи вимоги ст.ст.2, 18, 47 Закону України «Про виконавче провадження», у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.10.2020 року, знаходячись в приміщенні вказаного відділу, що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Юрія Кондратюка, 108, зловживаючи своїм службовим становищем, надала службовій особі відділу відповідальній за підготовку розрахункових документів, розпорядження державного виконавця, яке містило неправдиві відомості про необхідність перерахування з розрахункового рахунку Новокодацького відділу державної виконавчої служби у місті Дніпрі Південно-східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) UA 988201720355229360000700624, відкритого в Управлінні Державної казначейської служби України у Новокодацькому районі м. Дніпра на розрахунковий рахунок IBAN НОМЕР_3 , відкритий в AT КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_7 , грошових коштів в сумі 6778,00 грн. із призначенням платежу «кошти стягнуто з ОСОБА_12 згідно вп 4474473, для п/к № 5168757356232431 - ОСОБА_7 3176404101; В29».

Відповідальна особа відділу, будучи необізнаною про злочинні наміри ОСОБА_3 , розраховуючи на її належну правову поведінку та виконання покладених на неї обов`язків належним чином, довіряючи останній як відповідальній особі, на яку покладено, зокрема обов`язки керівництва відділом та надання розпоряджень державних виконавців про перерахування коштів стягувачам, будучи впевненою у правильності та достовірності внесених до розпорядження державного виконавця даних, склала платіжне доручення № 13690 від 20.10.2020 року на підставі якого 21.10.2020 року з розрахункового рахунку Новокодацького відділу державної виконавчої служби у місті Дніпрі Південно-східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) UA 988201720355229360000700624, відкритого в Управлінні Державної казначейської служби України у Новокодацькому районі м. Дніпра на розрахунковий рахунок IBAN НОМЕР_3 , відкритий в AT КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_7 , було перераховано грошові кошти в сумі 6778,00 грн.

У такий спосіб ОСОБА_3 , маючи у своєму володінні платіжну картку № НОМЕР_2 , пов`язану з розрахунковим рахунком IBAN НОМЕР_3 , заволоділа чужими грошовими коштами в сумі 6778,00 грн., які обернула на власну користь.

Продовжуючи свої дії, ОСОБА_3 достовірно знаючи, що виконанні у Новокодацькому відділі державної виконавчої служби у місті Дніпрі Південно-східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро) ніколи не перебувало виконавчих документів про стягнення грошових коштів на користь стягувана ОСОБА_7 та таким стягувачем на рахунки відділу не сплачувались авансові внески, діючи умисно, з корисливих мотивів, грубо порушуючи вимоги ст.ст.2, 18, 43, 47 Закону України «Про виконавче провадження», у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 28.10.2020 року, знаходячись в приміщенні вказаного відділу, що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Юрія Кондратюка, 108, зловживаючи службовим становищем, надала службовій особі відділу, відповідальній за підготовку розрахункових документів, розпорядження державного виконавця, яке містило неправдиві відомості про необхідність перерахування з розрахункового рахунку Новокодацького відділу державної виконавчої служби у місті Дніпрі Південно-східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) UA 988201720355229360000700624, відкритого в Управлінні Державної казначейської служби України у Новокодацькому районі м. Дніпра на розрахунковий рахунок IBAN НОМЕР_3 , відкритий в AT КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_7 , грошових коштів в сумі 18290,64 грн., із зазначенням платежу «повернення авансового внеску (ДН83494), для п.к. №5168757356232431 ОСОБА_7 176404101».

Відповідальна особа відділу, будучи необізнаною про злочинні наміри ОСОБА_3 , розраховуючи на її належну правову поведінку та виконання покладених на неї обов`язків належним чином, довіряючи останній як відповідальній особі, на яку покладено, зокрема обов`язки керівництва відділом та складання розпоряджень державних виконавців про перерахування коштів стягувачам, будучи впевненою у правильності та достовірності внесених до розпорядження державного виконавця даних, склала платіжне доручення № 363 від 28.10.2020 року на підставі якого 29.10.2020 року з розрахункового рахунку Новокодацького відділу державної виконавчої служби у місті Дніпрі Південно-східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) UA 988201720355229360000700624, відкритого в Управлінні Державної казначейської служби України у Новокодацькому районі м. Дніпра на розрахунковий рахунок IBAN НОМЕР_3 , відкритий в AT КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_7 , було перераховано грошові кошти в сумі 18290,64 грн.

У такий спосіб ОСОБА_3 , маючи у своєму володінні платіжну картку № НОМЕР_2 , пов`язану з розрахунковим рахунком IBAN НОМЕР_3 , заволоділа чужими грошовими коштами в сумі 18290,64 грн., які обернула на власну користь.

Продовжуючи свої дії, ОСОБА_3 достовірно знаючи, що на виконанні у Новокодацькому відділі державної виконавчої служби у місті Дніпрі Південно-східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро) ніколи не перебувало виконавчих документів про стягнення грошових коштів на користь стягувача ОСОБА_7 , а складений нею офіційний документ - розпорядження державного виконавця № 62165479 від 23.02.2021 року містить недостовірні відомості про те, що грошові кошти в сумі 13550,68 гривень що надійшли на депозитний рахунок 21.10.2020 та 10.12.2020 року про стягнення з ДВК №89 про стягнення з ОСОБА_8 підлягають перерахуванню на розрахунковий рахунок IBAN НОМЕР_3 , відкритий АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, грубо порушуючи вимоги ст.ст.2, 18, 47 Закону України «Про виконавче провадження», у невстановлений час, але не пізніше 23.02.2021 року, знаходячись в приміщенні Новокодацького відділу державної виконавчої служби у місті Дніпрі Південно-східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро), що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Юрія Кондратюка, 108, зловживаючи своїм службовим становищем, надала його службовій особі, відповідальній за підготовку розрахункових документів про перерахування коштів з рахунків відділу.

Відповідальна особа відділу, будучи необізнаною про злочинні наміри ОСОБА_3 , розраховуючи на її належну правову поведінку та виконання покладених на неї обов`язків належним чином, довіряючи останній як відповідальній особі, на яку покладено, зокрема обов`язки керівництва відділом, складання розпоряджень державних виконавців про перерахування коштів стягувачам, будучи впевненою у правильності та достовірності внесених до розпорядження державного виконавця даних, склала платіжне доручення № 2738 від 23.02.2021 року на підставі якого 25.02.2021 року з розрахункового рахунку Новокодацького відділу державної виконавчої служби у місті Дніпрі Південно-східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) UA 988201720355229360000700624, відкритого в Управлінні Державної казначейської служби України у Новокодацькому районі м. Дніпра на розрахунковий рахунок IBAN НОМЕР_3 , відкритий в AT КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_7 , було перераховано грошові кошти в сумі 1355 368 грн.

У такий спосіб ОСОБА_3 , маючи у своєму володінні платіжну картку № НОМЕР_2 , пов`язану з розрахунковим рахунком IBAN НОМЕР_3 , заволоділа чужими грошовими коштами в сумі 13550,68 грн, які обернула на власну користь.

Продовжуючи свої дії, ОСОБА_3 достовірно знаючи, що на виконанні у Новокодацькому відділі державної виконавчої служби у місті Дніпрі Південно-східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро) ніколи не перебувало виконавчих документів про стягнення грошових коштів на користь стягувача ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, грубо порушуючи вимоги ст.ст.2, 18, 47 Закону України « Про виконавче провадження», у невстановлений час, але не пізніше 30.03.2021 року, знаходячись в приміщенні вказаного відділу, що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Юрія Кондратюка, 108, зловживаючи своїм службовим становищем, надала службовій особі відділу, відповідальній за підготовку розрахункових документів, розпорядження державного виконавця, яке містило неправдиві відомості про необхідність перерахування з розрахункового рахунку Новокодацького відділу державної виконавчої служби у місті Дніпрі Південно-східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) UA 988201720355229360000700624, відкритого в Управлінні Державної казначейської служби України у Новокодацькому районі м. Дніпра на розрахунковий рахунок IBAN НОМЕР_3 , відкритий в AT КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_7 , грошових коштів в сумі 14239,95 грн. із значенням платежу «кошти стягнуто з ОСОБА_13 згідно вп 62165479 В 7;

Відповідальна особа відділу, будучи необізнаною про злочинні наміри ОСОБА_3 , розраховуючи на її належну правову поведінку та виконання покладених на неї обов`язків належним чином, довіряючи останній як відповідальній особі, на яку покладено, зокрема обов`язки керівництва відділом та складання розпоряджень державних виконавців про перерахування коштів стягувачам, будучи впевненою у правильності та достовірності внесених до розпоряджень державного виконавця даних, склала платіжне доручення № 4690 від 30.03.2021 року на підставі якого 31.03.2021 року з розрахункового рахунку Новокодацького відділу державної виконавчої служби у місті Дніпрі Південно-східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) UA 988201720355229360000700624, відкритого в Управлінні Державної казначейської служби України у Новокодацькому районі м. Дніпра на розрахунковий рахунок IBAN НОМЕР_3 , відкритий в AT КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_7 , було перераховано грошові кошти в сумі 14239,95 грн.

У такий спосіб ОСОБА_3 , маючи у своєму володінні платіжну картку № НОМЕР_2 , пов`язану з розрахунковим рахунком IBAN НОМЕР_3 , заволоділа чужими грошовими коштами в сумі 14239,95 гри., які обернула на власну користь.

Продовжуючи свої дії, ОСОБА_3 достовірно знаючи, що на виконанні у Новокодацькому відділі державної виконавчої служби у місті Дніпрі Південно-східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро) ніколи не перебувало виконавчих документів про стягнення грошових коштів на користь стягувача ОСОБА_7 та таким стягувачем на рахунки відділу не сплачувались авансові внески, діючи умисно, з корисливих мотивів, грубо порушуючи вимоги ст.ст.2, 18, 43, 47 Закону України «Про виконавче провадження», у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.04.2021 року, знаходячись в приміщенні вказаного відділу, що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Юрія Кондратюка, 108, зловживаючи своїм службовим становищем надала службовій особі відділу, відповідальній за підготовку розрахункових документів, розпорядження державного виконавця, яке містило неправдиві відомості про необхідність перерахування з розрахункового рахунку Новокодацького відділу державної виконавчої служби у місті Дніпрі Південно-східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) UA 988201720355229360000700624, відкритого в Управлінні Державної казначейської служби України у Новокодацькому районі м. Дніпра на розрахунковий рахунок IBAN НОМЕР_3 , відкритий в AT КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_7 , грошових коштів в сумі 32360,24 грн., із призначенням платежу «повернення авансового внеску згідно АСВП № 62165479 (ДН83494), для п.к.№5168757356232431 ОСОБА_7 3176404101 ; В7»

Відповідальна особа відділу, будучи необізнаною про злочинні наміри ОСОБА_3 , розраховуючи на її належну правову поведінку та виконання покладених на неї обов`язків належним чином, довіряючи останній як відповідальній особі, на яку покладено, зокрема обов`язки керівництва відділом та складання розпоряджень державних виконавців про перерахування коштів стягувачам, будучи впевненою у правильності та достовірності внесених до розпорядження державного виконавця даних, склала платіжне доручення № 42 від 14.04.2021 року на підставі якого 15.04.2021 року з розрахункового рахунку Новокодацького відділу державної виконавчої служби у місті Дніпрі Південно-східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) UA 988201720355229360000700624, відкритого в Управлінні Державної казначейської служби України у Новокодацькому районі м. Дніпра на розрахунковий рахунок IBAN НОМЕР_3 , відкритий в AT КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_7 , було перераховано грошові кошти в сумі 32360,24 грн.

У такий спосіб ОСОБА_3 , маючи у своєму володінні платіжну картку № НОМЕР_2 , пов`язану з розрахунковим рахунком IBAN НОМЕР_3 , заволоділа чужими грошовими коштами в сумі 32360,24 грн,, які обернула на власну користь.

Таким чином, вчиняючи свої дії у період з 25.02.2020 року по 15.04.2021 рік ОСОБА_3 заволоділа грошовими коштами, які перебували на рахунках Новокодацького відділу державної виконавчої служби у місті Дніпрі Південно- східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро), в загальній сумі 163 741,28 грн, чим спричинила державі в особі Південно-східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) шкоду на зазначену суму.

Загалом, вчиняючи свої злочинні дії в період з 22.06.2018 року 15.04.2021 року ОСОБА_3 заволоділа грошовими коштами, які перебували на рахунках Новокодацького відділу державної виконавчої служби міста Дніпра Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області та Новокодацького відділу державної виконавчої служби у місті Дніпрі Південно-східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) в загальній сумі 266 089,60 грн., чим спричинила державі в особі Південно- східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро), яке є правонаступником Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області, матеріальну шкоду на вказану суму.

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України № 870 від 09.10.2019 року та № 912 від 16.08.202 року правонаступником Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) є Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м.Одеса).

Умисні дії ОСОБА_3 , які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, кваліфікуються за ч. 2 ст. 191 КК України.

Таким чином , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обвинувачується у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, тоб то у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України.

В судовому засіданні захисник обвинуваченої ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_6 заявила клопотання про звільнення її підзахисної від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження відносно неї у зв`язку із закінченням строків давності. Клопотання обґрунтовано тим, що кримінальне правопорушення передбачене ч.1 ст. 366 КК України відноситься до кримінальних проступків а кримінальне правопорушення передбачене ч.2 ст. 191 КК України, відноситься до нетяжкого злочину. З моменту закінчення вчинення нетяжкого злочину т.т. з 12.04.2021 минуло більш ніж 5 років.

Обвинувачена ОСОБА_3 в судовому засіданні, вину у інкримінованому їй кримінальному правопорушенні не визнала, однак клопотання свого захисника - адвоката ОСОБА_6 про звільнення її від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності та закриття кримінального провадження відносно неї підтримала та заявила, що розуміє наслідки закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав, і наполягає на задоволенні клопотання.

Прокурор не заперечував проти задоволення клопотання захисника та закриття кримінального провадження.

Представник Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України - ОСОБА_5 , заперечувала проти задоволення клопотання захисника ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_6 , про звільнення обвинуваченої ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності, оскільки вважає, що провина ОСОБА_3 доведена повністю як письмовими доказами так і показами свідків, а тому ОСОБА_3 повинна нести кримінальну відповідальність. Заперечувала проти закриття провадження по справі та наполягає на притягненні ОСОБА_3 до кримінальної відповідальність та призначення їй покарання.

Суд, заслухавши думки сторін, дослідивши матеріали кримінального провадження та додані до нього матеріали, прийшов до наступного висновку.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом, зокрема у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Частиною 4 ст. 286 КПК України встановлено, що якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Згідно ч. 3 ст. 288 КПК України, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Таким чином, якщо під час здійснення судового провадження за обвинувальним актом сторона кримінального провадження звертається до суду з клопотанням про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, суд має невідкладно розглянути таке клопотання й, у випадку встановлення передбачених у ст. 49 КК України підстав та відсутності заперечень з боку обвинуваченого, закрити кримінальне провадження, звільнивши особу від кримінальної відповідальності, незалежно від того, на якій стадії перебуває кримінальне провадження.

При цьому, звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строку давності є нереабілітуючою підставою. Однією з умов його застосування є згода підозрюваного, обвинуваченого. Цю згоду може бути виражено клопотанням такої особи про звільнення від відповідальності або підтримкою в будь-якій формі відповідного клопотання прокурора, або захисника. Необхідність доведення винуватості обвинуваченого для прийняття рішення про закриття провадження за строком давності у даному випадку не вимагається (Постанова ВС справа № 345/2618/16-к, провадження № 51-1491км19 від 19 листопада 2019 року).

Судом з`ясовано, що обвинувачена ОСОБА_3 після роз`яснення їй права на доведення її невинуватості, наполягала на закритті кримінального провадження з нереабілітуючих підстав. При цьому вона пояснила, що вона не визнає себе винною, розуміє що закриття кримінального провадження у зв`язку зі спливом строків притягнення до кримінальної відповідальності є нереабілітуючою обставиною, але наполягає на закритті кримінального провадження.

Щодо застосування норми закону про кримінально відповідальність стосовно обвинуваченої суд виходить з такого.

Суд враховує вимоги ч. 2 ст. 4 КК України, відповідно до якої кримінальна протиправність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння.

Згідно обвинувального акту ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.366 та ч.2 ст. 191 КК України, які відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України, є кримінальним проступком та нетяжким злочином відповідно.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання у виді обмеження волі, та минуло п`ять років у разі вчинення нетяжкого злочину.

За таких обставин строк притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення ОСОБА_3 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч.2 ст. 191 КК України, встановлений ст. 49 КК України - закінчився.

Одночасно матеріали справи не містять відомостей про те, що строк давності, встановлений ст. 49 КК України будь-яким чином призупинявся або переривався.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання та звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України за нереабілітуючої підстави - у зв`язку із закінченням строків давності та закриття кримінального провадження.

При цьому суд роз`яснює, що звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності не є реабілітуючою підставою, а тому в разі її звільнення, потерпіла особа не позбавлена можливості звернутися до суду з позовом про відшкодування заподіяної внаслідок вчинення кримінального правопорушення шкоди в порядку цивільного судочинства.

Згідно ч. 1 ст. 126 КПК України суд вирішує питання щодо процесуальних витрат у вироку або ухвалою.

Частина 1 статті 122 КПК України передбачає, що витрати, пов`язані із залученням експертів, несе сторона кримінального провадження, яка залучила експерта, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

У випадку ухвалення обвинувального вироку, суд стягує з обвинуваченого на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта (ч.2 ст. 124 КПК України).

Стягнення з обвинуваченого процесуальних витрат у випадку закриття кримінального провадження чинний КПК України не регулює. Така правова позиція міститься в постанові ККС ВС від 01.03.2021 року у справі №266/3090/18 (провадження №51-3281кмп19).

Крім того, в постанові ОП ККС ВС від 12.09.2022 у справі 203/241/17 міститься висновок, відповідно до якого, якщо особа звільняється від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК у зв`язку із закінченням строків давності, процесуальні витрати, понесені органом досудового розслідування та пов`язані зі здійсненням кримінального провадження, в тому числі й витрати на проведення експертизи, не стягуються з особи, кримінальне провадження щодо якої закрито на цій підставі, а відносяться на рахунок держави, окрім витрат, пов`язаних, зокрема, із залученням експерта стороною захисту.

Згідно обвинувального акту, витрати на проведення експертиз у даному кримінальному провадженні становлять 118 534,08 гривень.

Оскільки, кримінальним процесуальним законом прямо не передбачено стягнення процесуальних витрат з особи, кримінальне провадження щодо якої закрито на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК, у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності, а ОСОБА_3 звільняється від кримінальної відповідальності за ч.1 ст. 366, ч.2 ст. 191 КК України на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності і кримінальне провадження щодо неї підлягає закриттю, при цьому ініціатором проведення судової експертизи у цьому кримінальному провадженні був орган досудового розслідування, тому, відповідно до приписів ч. 2 ст. 122, ст. 124 КПК України , витрати на проведення судових експертиз в розмірі 118 534,08 гривень, не підлягають стягненню з обвинуваченої а покладаються на державу.

Запобіжний захід щодо обвинуваченої не застосовувався.

Питання речових доказів необхідно вирішити відповідно до ст. 100 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. 49 КК України, ст. ст. 284-286, КПК України суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання адвоката ОСОБА_6 про звільнення обвинуваченої ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від кримінальної відповідальності за ст. 366 ч.1 , ст. 191 ч.2 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження № 42021042010000136 від 23 липня 2021 року за обвинуваченням ОСОБА_3 , у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч.1, ст. 191 ч.2 КК України - закрити.

Речові докази:

- платіжне доручення №44 від 28.02.2020 на 1 арк.,

- платіжне доручення №1978 від 28.02.2020 на 1 арк.,

- платіжне доручення №45 від 28.02.2020 на 1 арк.,

- платіжне доручення №1900 від 25.02.2020 на 1 арк.,

- платіжне доручення №702 від 21.06.2018 на 1 арк.,

- платіжне доручення №2203 від 22.03.2019 на 1 арк.,

- платіжне доручення №436 від 18.06.2019 на 1 арк.,

- платіжне доручення №772 від 27.08.2019 на 1 арк.,

- платіжне доручення №841 від 22.03.2018 на 1 арк.,

- платіжне доручення №2951 від 05.09.2018 на 1 арк.,

- платіжне доручення №3502 від 11.10.2018 на 1 арк.,

- платіжне доручення №1416 від 11.05.2018 на 1 арк.,

- платіжне доручення №5107 від 12.12.2018 на 1 арк.,

- Копія виконавчого провадження номер за АСВІ1 44743762, всього на 13 арк.;

- Копія виконавчого провадження номер за АСВП (ЄДРВП) 50958273, всього на 104 арк.;

- Копія виконавчого провадження номер за АСВП50741760, всього на 94 арк.;

- Копія виконавчого провадження номер за АСВП 53062810, всього на 80 арк.:

- Копія виконавчого провадження номер за АСВП 45323588, всього на 68 арк

- інформаційна довідка з АСВП щодо виконавчого провадження 54979704, всього на 22 арк.;

- інформаційна довідка з АСВП щодо виконавчого провадження 45135950, всього на 20 арк.;

- інформаційна довідка з АСВП щодо виконавчого провадження 50958273, всього на 35 арк.;

- інформаційна довідка з АСВП щодо виконавчого провадження 44743762, всього на 23 арк.;

- інформаційна довідка з АСВП щодо виконавчого провадження 50771760, всього на 32 арк.;

- інформаційна довідка з АСВП щодо виконавчого провадження 38372869, всього на 4 арк.;

- інформаційна довідка з АСВП щодо виконавчого провадження 56690396, всього на 27 арк.;

- інформаційна довідка з АСВП щодо виконавчого провадження 35458033, всього на 48 арк.;

- інформаційна довідка з АСВП щодо виконавчого провадження 43484659, всього на 33 арк.;

- інформаційна довідка з АСВП щодо виконавчого провадження 48597029, всього на 38 арк.;

- інформаційна довідка з АСВП щодо виконавчого провадження 46143647, всього на 39 арк.;

- інформаційна довідка з АСВП щодо виконавчого провадження 16808997, всього на 6 арк.

- USB флеш накопичувач з інформацією тимчасового доступу від 23 червня 2022 року

- USB флеш накопичувач з інформацією тимчасового доступу від 20 липня 2022 року

- компакт диск з інформацією тимчасового доступу від 7 березня 2023 року

- компакт диск з інформацією тимчасового доступу від 118 травня 2022 року

- заяви ОСОБА_14 про надання відпусток від 17.04.2018, 11.06.2018,13.08.2018, 03.04.2019, 03.04.2019,11.07.2019, 25.08.2020, 05.06.2020, 03.08.2020, 12.04.2021, 07.06.2021, 28.07.2021, 24.07.2019 на одному аркуші кожна, всього на 13 арк.;

- повідомлення про звільнення від 31.01.2022 №10.1-64/319 на 2 арк.;

-завдання і ключові показнику результативності, ефективності та якості службової діяльності державного службовця на 2021 рік, на 2 акр.;

- заяви ОСОБА_3 про надання відпусток від 07.11.2018, 21.08.2018, 11.12.2018, 05.08.2019, 22.04.2019, 23.10.2019, 25.05.2020, 13.08.2020, 29.10.2020, 12.05.2021 на одному аркуші кожна, всього на 10 акр.;

- попередження від 25.10.2021 на 1 акр.;

- результати оцінювання ОСОБА_15 від 21.10.2019 на 1 акр.;

- результати оцінювання завдань ОСОБА_3 від 13.10.2020 на 2 арк.;

- завдання і ключові показники результативності, ефективності та якості службової діяльності державного службовця на 2021 рік від 18.12.2020 на 3 акр,

які зберігаються в матеріалах справи - залишити зберігати в матеріалах справи.

Ухвалу може бути оскаржено до Дніпровського апеляційного суду через Новокодацький районний суд міста Дніпра протягом семи днів з дня її проголошення.

Суддя: