Ухвала суду № 138649441, 24.07.2026, Самарський районний суд м. Дніпропетровська

САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА

Справа № 206/6648/24

1-кс/206/899/26

УХВАЛА

Іменем України

24 липня 2026 року Слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

21 липня 2026 року до Самарського районного суду міста Дніпра надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, під час досудового розслідування встановлено, що протоколом №13/06-16 від 13 червня 2016 року загальних зборів учасників ТОВ «Будівельна Група «Будрегіон» код за ЄДРПОУ 40097158 вирішено призначити на посаду директора Товариства ОСОБА_5 з 14 червня 2016 року, який також, відповідно до п.4.1 Статуту ТОВ «Будівельна група «Будрегіон», у новій редакції, затвердженого загальними зборами учасників ТОВ «Будівельна група «Будрегіон» (протокол №1/2019 від 05.09.2019), є учасником Товариства.

Відповідно до п.п. 5.1.1 Статуту ТОВ «Будівельна група «Будрегіон» частка ОСОБА_5 в статутному капіталі Товариства складає 100% статутного капіталу Товариства, який був сформований за рахунок грошового внеску учасника.

Згідно з наказом ТОВ «Будівельна група «Будрегіон» № 3 від 14.06.2016, ОСОБА_5 приступив до виконання обов`язків директора ТОВ «Будівельна група «Будрегіон» з 14.06.2016.

Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (реєстраційний номер справи 100326001886752) щодо юридичної особи: ТОВ «Будівельна група «Будрегіон», код ЄДРПОУ 40097158, кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи є: ОСОБА_5 , громадянин України, Луганська область, Щастинський район, селище міського типу Станиця Луганська, вул. Некрасова, будинок 78, прямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу 100.

ОСОБА_5 , будучи службовою особою, а саме директором ТОВ «Будівельна група «Будрегіон», маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з генеральним директором Комунального некомерційного підприємства «Станично-Луганська багатопрофільна лікарня Станично-Луганської селищної територіальної громади» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцем смт Станиця Луганська Щастинського району Луганської області, під приводом оплати вартості ремонтних робіт без належного документального оформлення правочинів відповідно до вимог діючого законодавства України за кошти Станично-Луганської селищної територіальної громади Щастинського району Луганської області, вчинив дії, спрямовані на безповоротне обернення коштів Станично-Луганської селищної територіальної громади Щастинського району Луганської області на свою користь, з наданням заволодінню вигляду законності, тобто своїми умисним діями в умовах воєнного стану вчинив корупційне кримінальне правопорушення в особливо великих розмірах, за наступних обставин.

24 лютого 2022 року Російська Федерація здійснила відкритий воєнний напад на Україну, за підсумками якого у період із 24.02.2022 Станично-Луганська селищна територіальна громада Щастинського району Луганської області була окупована збройними силами Російської Федерації, а генеральний директор КНП «Станично-Луганська багатопрофільна лікарня» ОСОБА_6 залишився на тимчасово окупованій території у смт Станиця Луганська Щастинського району Луганської області, де продовжив виконувати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції генерального директора КНП «Станично-Луганська багатопрофільна лікарня».

Після тимчасової окупації Російською Федерацією Станично-Луганської селищної територіальної громади Щастинського району Луганської області, приблизно у кінці лютого 2022 року, більш точного часу та дати під час досудового розслідування встановити не надалося можливим, у генерального директора КНП «Станично-Луганська багатопрофільна лікарня» ОСОБА_6 виник протиправний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме грошовими коштами Станично-Луганської селищної територіальної громади Щастинського району Луганської області в особливо великих розмірах, що перебували у його віданні на розрахункових рахунках КНП «Станично-Луганська багатопрофільна лікарня», відкритих в АТ КБ «Приватбанк», які у період з 27.02.2022 по 16.06.2022 надійшли від Національної служби здоров`я України, яка є головним розпорядником коштів Державного бюджету України, відповідно до договору № 0122-Е122-Р000 від 04.02.2022 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, як оплата за медичні послуги.

При цьому, ОСОБА_6 , продовжуючи виконувати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції генерального директора КНП «Станично-Луганська багатопрофільна лікарня», одночасно обійняв адміністративну посаду в створеному окупаційною адміністрацією закладі «Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Станично-Луганская центральная районная больница» Луганской Народной Республики» (мовою оригіналу), яке створене окупаційною адміністрацією на тимчасово окупованій території України в смт Станиця Луганська Щастинського району Луганської області на базі КНП «Станично-Луганська багатопрофільна лікарня» після тимчасової окупації 24.02.2022 та 24.03.2022 було зареєстровано «Отделом государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей Луганского городского управления юстиции Министерства юстиции Луганской Народной Республики» (мовою оригіналу) (реєстраційний номер 61141306).

Маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, належними Станично-Луганській селищній територіальній громаді Щастинського району Луганської області, усвідомлюючи, що одноосібно не зможе реалізувати зазначений злочинний умисел, генеральний директор КНП «Станично-Луганська багатопрофільна лікарня» ОСОБА_6 , в кінці лютого 2022 року, більш точної дати під час досудового розслідування не встановлено, перебуваючи на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, вступив у злочинну змову з мешканцем смт Станиця Луганська Щастинського району Луганської області, громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який у той період часу також перебував на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, і був директором ТОВ «Будівельна група «Будрегіон» яке виступило суб`єктом господарської діяльності виконувачем вказаних робіт.

КНП «Станично-Луганська багатопрофільна лікарня» зареєстровано за адресою: Луганська область, Щастинський район, смт Станиця Луганська, вул. 5-та Лінія, 39, та обслуговується в Головному управлінні ДПС у Луганській області, а ТОВ «Будівельна Група «Будрегіон» у період 2022 року зареєстровано за адресою: Луганська область, Станично-Луганський район, вул. 5-та Лінія, 22Б, та обслуговувалося в Головному управлінні ДПС у Луганській області. Тобто, як КНП «Станично-Луганська багатопрофільна лікарня» так і ТОВ «Будівельна група «Будрегіон», відносяться до юридичних осіб місцезнаходженням (місцем проживання) яких є тимчасово окупована територія.

З метою реалізації спільного з ОСОБА_5 злочинного умислу щодо заволодіння грошовими коштами які надійшли та надходитимуть в подальшому на поточний рахунок КНП «Станично-Луганська багатопрофільна лікарня» в АТ КБ «Приватбанк» №UA043047950000026006053721470 від Національної служби здоров`я України відповідно до договору № 0122-Е122-Р000 від 04.02.2022 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, як оплата за медичні послуги, ОСОБА_6 , обіймаючи посаду генерального директора КНП «Станично-Луганська багатопрофільна лікарня» та маючи в своєму розпорядженні дані про вищевказаний поточний рахунок, електронний ключ від системи «клієнт-банкінг» в АТ КБ «Приватбанк» зі своїм електронним цифровим підписом як генерального директора КНП «Станично-Луганська багатопрофільна лікарня» та пароль від нього, повинен був забезпечити за відсутності належних на те правових підстав та документального оформлення правочинів між юридичними особами відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 208 ЦК України у письмовій формі, перерахування грошових коштів з рахунку КНП «Станично-Луганська багатопрофільна лікарня» під приводом оплати вартості ремонтних робіт на банківський рахунок ТОВ «Будівельна група «Будрегіон», директором якого був ОСОБА_5 , та яке виступало суб`єктом господарської діяльності виконувачем вказаних робіт.

Продовжуючи реалізовувати протиправний умисел, директор ТОВ «Будівельна група «Будрегіон» ОСОБА_5 та генеральний директор КНП «Станично-Луганська багатопрофільна лікарня» ОСОБА_6 , маючи умисел на заволодіння грошовими коштами Станично-Луганської селищної територіальної громади Луганської області, діючи за попередньою змовою, у порушення вимог ч.ч. 2, 6 ст. 13 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII, ст. 11, п. 1 ч. 1 ст. 208, ч. 1 ст. 216 ЦК України, підпункту 3 п. 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» (в редакції на 05.03.2022) в період часу з 01.03.2022 по 29.06.2022 здійснили заволодіння грошовими коштами у загальній сумі 5 070 050,85 грн шляхом їх безпідставного перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна група «Будрегіон», відкритий в АТ КБ «Приватбанк», за наступних обставин.

01 березня 2022 року генеральний директор КНП «Станично-Луганська багатопрофільна лікарня» ОСОБА_6 , перебуваючи на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, більш точного місця не встановлено, реалізуючи спільний із директором ТОВ «Будівельна група «Будрегіон» ОСОБА_5 умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами Станично-Луганської селищної територіальної громади Луганської області, із ІР-адреси: « НОМЕР_1 », використовуючи Систему дистанційного обслуговування «Інтернет Клієнт банк», платіжним дорученням №2049 від 01.03.2022, затвердженим своїм електронним цифровим підписом, під приводом оплати за ремонт та підключення кисневої станції за договором від 01.03.2022 № 35, з розрахункового рахунку КНП «Станично-Луганська багатопрофільна лікарня», відкритого в АТ КБ «Приватбанк» о 14 годині 05 хвилин, за відсутності належних на те правових підстав та документального оформлення правочину між юридичними особами згідно вимог діючого законодавства України, перерахував грошові кошти у сумі 11869,45 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна група «Будрегіон», відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

08 квітня 2022 року генеральний директор КНП «Станично-Луганська багатопрофільна лікарня» ОСОБА_6 , перебуваючи на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, більш точного місця не встановлено, реалізуючи спільний із директором ТОВ «Будівельна група «Будрегіон» ОСОБА_5 умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами Станично-Луганської селищної територіальної громади Луганської області, із ІР-адреси: « НОМЕР_2 », належної провайдеру ТОВ «Луганська Телефонна Компанія» (місцезнаходження: тимчасово окупована територія України), використовуючи Систему дистанційного обслуговування «Інтернет Клієнт банк», платіжним дорученням № 2121 від 08.04.2022, затвердженим своїм електронним цифровим підписом, під приводом оплати за поточний ремонт шиферної покрівлі та заміну вікон за договором від 04.03.2022 № 41, з розрахункового рахунку КНП «Станично-Луганська багатопрофільна лікарня», відкритого в АТ КБ «Приватбанк» о 11 годині 25 хвилин, за відсутності належних на те правових підстав та документального оформлення правочину між юридичними особами згідно вимог діючого законодавства України, перерахував грошові кошти у сумі 24 805,10 грн на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна група «Будрегіон», відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

09 червня 2022 року генеральний директор КНП «Станично-Луганська багатопрофільна лікарня» ОСОБА_6 , перебуваючи на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, більш точного місця не встановлено, реалізуючи спільний із директором ТОВ «Будівельна група «Будрегіон» ОСОБА_5 умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами Станично-Луганської селищної територіальної громади Луганської області, із ІР-адреси: « НОМЕР_3 », належної провайдеру ТОВ «Луганська Телефонна Компанія» (місцезнаходження: тимчасово окупована територія України), використовуючи Систему дистанційного обслуговування «Інтернет Клієнт банк», платіжним дорученням №2152 від 09.06.2022, затвердженим своїм електронним цифровим підписом, під приводом оплати за поточний ремонт коридорів та сходових прольотів за договором від 28.02.2022 №62, з розрахункового рахунку КНП «Станично-Луганська багатопрофільна лікарня», відкритого в АТ КБ «Приватбанк» о 08 годині 50 хвилин, за відсутності належних на те правових підстав та документального оформлення правочину між юридичними особами згідно вимог діючого законодавства України, перерахував грошові кошти у сумі 202 169,02 грн на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна група «Будрегіон», відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

22 червня 2022 року генеральний директор КНП «Станично-Луганська багатопрофільна лікарня» ОСОБА_6 , перебуваючи на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, більш точного місця не встановлено, реалізуючи спільний із директором ТОВ «Будівельна група «Будрегіон» ОСОБА_5 умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами Станично-Луганської селищної територіальної громади Луганської області, із ІР-адреси: « НОМЕР_3 », належної провайдеру ТОВ «Луганська Телефонна Компанія» (місцезнаходження: тимчасово окупована територія України), використовуючи Систему дистанційного обслуговування «Інтернет Клієнт банк», платіжним дорученням №2153 від 22.06.2022, затвердженим своїм електронним цифровим підписом, під приводом оплати за проведення робіт по заміні вікон за договором від 02.03.2022 №63, з розрахункового рахунку КНП «Станично-Луганська багатопрофільна лікарня», відкритого в АТ КБ «Приватбанк» о 08 годині 36 хвилин, за відсутності належних на те правових підстав та документального оформлення правочину між юридичними особами згідно вимог діючого законодавства України, перерахував грошові кошти у сумі 2523035,99 грн на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна група «Будрегіон», відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

23 червня 2022 року генеральний директор КНП «Станично-Луганська багатопрофільна лікарня» ОСОБА_6 , перебуваючи на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, більш точного місця не встановлено, реалізуючи спільний із директором ТОВ «Будівельна група «Будрегіон» ОСОБА_5 умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами Станично-Луганської селищної територіальної громади Луганської області, із ІР-адреси: « НОМЕР_3 », належної провайдеру ТОВ «Луганська Телефонна Компанія» (місцезнаходження: тимчасово окупована територія України), використовуючи Систему дистанційного обслуговування «Інтернет Клієнт банк», платіжним дорученням №2154 від 23.06.2022, затвердженим своїм електронним цифровим підписом, під приводом оплати за проведення робіт по ремонту реєстратури за договором від 02.03.2022 №64, з розрахункового рахунку КНП «Станично-Луганська багатопрофільна лікарня», відкритого в АТ КБ «Приватбанк» о 09 годині 13 хвилин, за відсутності належних на те правових підстав та документального оформлення правочину між юридичними особами згідно вимог діючого законодавства України, перерахував грошові кошти у сумі 720918,11 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна група «Будрегіон», відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

29 червня 2022 року генеральний директор КНП «Станично-Луганська багатопрофільна лікарня» ОСОБА_6 , перебуваючи на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, більш точного місця не встановлено, реалізуючи спільний із директором ТОВ «Будівельна група «Будрегіон» ОСОБА_5 умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами Станично-Луганської селищної територіальної громади Луганської області, із ІР-адреси: « НОМЕР_3 », належної провайдеру ТОВ «Луганська Телефонна Компанія» (місцезнаходження: тимчасово окупована територія України), використовуючи Систему дистанційного обслуговування «Інтернет Клієнт банк», платіжним дорученням №2155 від 29.06.2022, затвердженим своїм електронним цифровим підписом, під приводом оплати за проведення робіт по реконструкції ганку головного входу будинку за договором від 02.03.2022 №65, з розрахункового рахунку КНП «Станично-Луганська багатопрофільна лікарня», відкритого в АТ КБ «Приватбанк» о 08 годині 23 хвилин, за відсутності належних на те правових підстав та документального оформлення правочину між юридичними особами згідно вимог діючого законодавства України, перерахував грошові кошти у сумі 1 587 253,18 грн на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна група «Будрегіон», відкритий вАТ КБ «Приватбанк».

Отримані в період часу з 01.03.2022 по 29.06.2022 від генерального директора КНП «Станично-Луганська багатопрофільна лікарня» ОСОБА_6 грошові кошти у загальній сумі 5 070 050,85 грн, під приводом оплати вартості ремонтних робіт без належного документального оформлення правочинів відповідно до вимог діючого законодавства України, директор ТОВ «Будівельна група «Будрегіон» ОСОБА_5 , перебуваючи на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, більш точного місця не встановлено, продовжуючи реалізовувати спільний із ОСОБА_6 умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами Станично-Луганської селищної територіальної громади Луганської області, не маючи наміру та можливості їх використовувати за призначенням, в період березня-липня 2022 року із ІР-адрес, належних провайдеру ТОВ «Луганська Телефонна Компанія» (місцезнаходження: тимчасово окупована територія України), через Систему дистанційного обслуговування «Інтернет Клієнт-банк» АТ КБ «ПриватБанк» використали наступним чином:

788909,98 грн. перераховано на власні розрахункові рахунки ОСОБА_5 , відкриті в АТ КБ «Приватбанк» та АТ «Універсал Банк», із призначенням платежу як поворотна позика співробітнику згідно договору б/н від 23.02.2022 без ПДВ;

1204006,82 грн. перераховано на розрахунковий рахунок СПДФО ОСОБА_7 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк», із призначенням платежу як оплата за матеріали;

3179670,51 грн. перераховано на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_8 , відкриті в АТ КБ «Приватбанк» та АТ «Універсал Банк», із призначенням платежу як оплата за будівельні матеріали.

Таким чином, директор ТОВ «Будівельна група «Будрегіон» ОСОБА_5 , реалізуючи спільний із директором КНП «Станично-Луганська багатопрофільна лікарня» ОСОБА_6 умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами Станично-Луганської селищної територіальної громади Луганської області, отримані в період часу з 01.03.2022 по 29.06.2022 від КНП «Станично-Луганська багатопрофільна лікарня» грошові кошти у загальній сумі 5 070 050,85 грн використано не за цільовим призначенням виконання ремонтних робіт, а заволодіння ними, використовуючи їх на свій власний розсуд.

Під час реалізації протиправного умислу директором ТОВ «Будівельна група «Будрегіон» ОСОБА_5 перерахування грошових коштів для розрахунків із суб`єктами підприємницької діяльності або фізичними особами за виконання ремонту та підключення кисневої станції, поточного ремонту шиферної покрівлі та заміну вікон, поточного ремонту коридорів та сходових прольотів, робіт по заміні вікон, робіт по ремонту реєстратури, робіт по реконструкції ганку головного входу будинку, не здійснювалось.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи №1169 від 18.06.2026 за умови укладення та виконання договору на тимчасово окупованій території України суб`єктами, зареєстрованими на тимчасово окупованій території України, сума надлишково сплачених грошових коштів перерахованих КНП «Станично-Луганська багатопрофільна лікарня» (код ЄДРПОУ 01983602) на користь ТОВ «Будівельна група «Будрегіон» (код ЄДРПОУ 40097158) у якості оплати за ремонт та підключення кисневої станції за договором від 01.03.2022 №35, за поточний ремонт шиферної покрівлі та заміну вікон за договором від 04.03.2022 №41, за поточний ремонт коридорів та сходових прольотів за договором від 28.02.2022 №62, за проведення робіт по заміні вікон за договором від 02.03.2022 №63, за проведення робіт по ремонту реєстратури за договором від 02.03.2022 №64, за проведення робіт по реконструкції ганку головного входу будинку за договором від 02.03.2022 №65, документально підтверджується у розмірі 5070050,85 гривень.

На підставі вищезазначеного, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора ТОВ «Будівельна група «Будрегіон», діючи в умовах воєнного стану, за попередньою змовою з директором Комунального некомерційного підприємства «Станично-Луганська багатопрофільна лікарня Станично-Луганської селищної територіальної громади» ОСОБА_6 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, під приводом оплати вартості ремонтних робіт без належного документального оформлення правочинів відповідно до вимог діючого законодавства України у період березня червня 2022 року, в умовах воєнного стану, здійснив заволодіння грошовими коштами на суму 5070050,85 грн, що спричинило збитки Станично-Луганській селищній територіальній громаді Луганської області на суму, яка на момент вчинення кримінального правопорушення у шістсот і більше разів перевищувала неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

У той же час, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора ТОВ «Будівельна група «Будрегіон», маючи умисел на легалізацію (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, достовірно знаючи про те, що наявні на розрахунковому рахунку ТОВ «Будівельна група «Будрегіон» грошові кошти у сумі 5070050,85 грн., повністю одержано злочинним шляхом від Комунального некомерційного підприємства «Станично-Луганська багатопрофільна лікарня Станично-Луганської селищної територіальної громади» під приводом оплати вартості ремонтних робіт без належного документального оформлення правочинів відповідно до вимог діючого законодавства України, тобто грошових коштів, отриманих внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчиненому у особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану, яке передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинив дії спрямовані на набуття, володіння та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції та вчиненні правочину з таким майном, та дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна та володіння ним, при наступних обставинах.

Після надходження на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна група «Будрегіон», відкритий в АТ КБ «Приватбанк», грошових коштів від КНП «Станично-Луганська багатопрофільна лікарня», в якості оплати вартості ремонтних робіт без належного документального оформлення правочинів відповідно до вимог діючого законодавства України, накопичення грошових коштів на вказаних рахунках, ОСОБА_5 , діючи з метою реалізації злочинного умислу направленого на легалізацію (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, маючи доступ до реквізитів вказаного суб`єкта господарської діяльності, даних про його поточні рахунки та маючи доступ до них, з метою надання вигляду законності використання зазначених грошових коштів при здійсненні господарської діяльності ТОВ «Будівельна група «Будрегіон», здійснював фінансові операції з цими коштами, направлені на отримання дивідендів та оплату товарно-матеріальних цінностей при здійсненні господарської діяльності ТОВ «Будівельна група «Будрегіон», тобто спрямованих на приховування, маскування походження грошових коштів в сумі 5070050,85 грн. та володіння ними.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 01.03.2022 по 29.06.2022, генеральний директор КНП «Станично-Луганська багатопрофільна лікарня» ОСОБА_6 , перебуваючи на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, при реалізації спільного із ОСОБА_5 протиправного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами комунального підприємства, користуючись послугами провайдера ТОВ «Луганська Телефонна Компанія» (місцезнаходження: тимчасово окупована територія України), із розрахункового рахунку КНП «Станично-Луганська багатопрофільна лікарня», відкритого в АТ КБ «Приватбанк», здійснив перерахування грошових коштів у загальній сумі 5070050,85 грн на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна Група «Будрегіон» № НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк», в якості оплати вартості ремонтних робіт без належного документального оформлення правочинів відповідно до вимог діючого законодавства України.

Протягом березня 2022 року липня 2022 року ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора ТОВ «Будівельна група «Будрегіон» та маючи в своєму розпорядженні дані про відкритий поточний рахунок ТОВ «Будівельна група «Будрегіон» в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , електронний ключ від системи «клієнт-банкінг» в АТ КБ «Приватбанк» зі своїм електронним цифровим підписом як директора ТОВ «Будівельна група «Будрегіон» та пароль від нього, використовуючи грошові кошти, що надійшли на рахунок ТОВ «Будівельна група «Будрегіон» від КНП «Станично-Луганська багатопрофільна лікарня» в якості оплати вартості ремонтних робіт без належного документального оформлення правочинів відповідно до вимог діючого законодавства України, з метою приховування і маскування походження грошових коштів в сумі 5070050,85 грн, здійснював безготівкові розрахунки з рахунку ТОВ «Будівельна група «Будрегіон» на особисті розрахункові рахунки та рахунки СПДФО ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 :

788909,98 грн. на власні розрахункові рахунки ОСОБА_5 № НОМЕР_5 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк», та № НОМЕР_6 , відкритий в АТ «Універсал Банк», із призначенням платежу як поворотна позика співробітнику згідно договору б/н від 23.02.2022 без ПДВ;

3179670,51 грн. на рахунки ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк», та № НОМЕР_9 , відкритий в АТ «Універсал Банк», в якості оплати за будівельні матеріали;

1204006,82 грн. на рахунок СПДФО ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк», в якості оплати за будівельні матеріали.

Отже, в ході досудового розслідування встановлено, що загалом, протягом березня 2022 року липня 2022 року ОСОБА_5 вчинив протиправні дії, спрямовані на набуття, володіння та розпорядження грошовими коштами в сумі 5070050,85 грн., отриманих внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчиненому у особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану, та дії, спрямовані на приховування, маскування походження вказаних грошових коштів, отриманих від КНП «Станично-Луганська багатопрофільна лікарня» в якості оплати вартості ремонтних робіт без належного документального оформлення правочинів відповідно до вимог діючого законодавства України, та володіння ними.

19.06.2026 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.209 КК України.

У зв`язку з тим, що ОСОБА_5 завдано збитків КНП «Станично-Луганська багатопрофільна лікарня» на загальну суму 5070050,85 грн, і враховуючи, що за кримінальні правопорушення, передбачені ч.5 ст.191, ч.1 ст.209 КК України, у скоєнні яких підозрюється ОСОБА_5 , передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, відповідно до п.3 ч.2 ст.170 КПК України, для забезпечення виконання можливого рішення суду в частині конфіскації майна, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_5 , а саме:

1.1/2 частки земельної ділянки загальною площею 0,1096 га (кадастровий номер 4424855100:16:006:0157), розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно рішення сьомої сесії шостого скликання Станично-Луганської селищної ради Станично-Луганського району від 19.05.2011 №7/61, рішення сорок дев`ятої сесії шостого скликання Станично-Луганської селищної ради Станично-Луганського району Луганської області від 27.04.2017 №49/38, зареєстрована за ОСОБА_5 на праві власності, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта.

Крім того, відповідно до листа Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Донецькій, Луганській областях, АР Крим та м. Севастополі від 14.07.2026 № 31/27/05-5256-2026 встановлено, що за ОСОБА_5 на праві власності зареєстровано:

1.Автомобіль марки Renault Sandero, 2018 року випуску, номерний знак НОМЕР_12 , кузов № НОМЕР_13 .

2.Автомобіль марки ВАЗ-21114, 2006 року випуску, номерний знак НОМЕР_14 , кузов № НОМЕР_15 .

Також, відповідно до листа АТ КБ «Приватбанк» встановлено, що ОСОБА_5 є клієнтом АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, де в нього відкрито рахунки:

-№ НОМЕР_16 ( НОМЕР_17 );

-№ НОМЕР_18 ( НОМЕР_19 );

-№ НОМЕР_20 ( НОМЕР_21 ).

Крім того, відповідно до листа АТ «Універсал Банк» встановлено, що ОСОБА_5 є клієнтом АТ «Універсал Банк» (МФО 322001) юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, де в нього відкрито рахунок № НОМЕР_6 .

Слідчий просить суд, накласти арешт на майно, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Від слідчого через канцелярію суду надійшла заява з проханням розглядати клопотання за його відсутності та задовольнити його.

Враховуючи позицію слідчого, дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання з огляду на наступні підстави.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 12024130000000880 від 16.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

У відповідності до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи той факт, що існують достатні підстави вважати, що незастосування арешту майна призведе до відчуження майна, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання та накласти арешт на майно, зазначене у клопотанні слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

-1/2 частки земельної ділянки загальною площею 0,1096 га (кадастровий номер 4424855100:16:006:0157), розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно рішення сьомої сесії шостого скликання Станично-Луганської селищної ради Станично-Луганського району від 19.05.2011 №7/61, рішення сорок дев`ятої сесії шостого скликання Станично-Луганської селищної ради Станично-Луганського району Луганської області від 27.04.2017 №49/38, зареєстрована за ОСОБА_5 на праві власності, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта.

-Автомобіль марки Renault Sandero, 2018 року випуску, номерний знак НОМЕР_12 , кузов № НОМЕР_13 .

-Автомобіль марки ВАЗ-21114, 2006 року випуску, номерний знак НОМЕР_14 , кузов № НОМЕР_15 .

-Грошові кошти ОСОБА_5 , що розміщені на його карткових рахунках № НОМЕР_16 ( НОМЕР_17 ), № НОМЕР_18 ( НОМЕР_19 ), № НОМЕР_20 ( НОМЕР_21 ), відкриті в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, та зупинити видаткові операції по вказаному рахунку, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджету або державних цільових фондів зі сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.

-Грошові кошти ОСОБА_5 , що розміщені на його рахунку

№ НОМЕР_6 , відкритому в АТ «Універсал Банк» (МФО 322001) юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, та зупинити видаткові операції по вказаному рахунку, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджету або державних цільових фондів зі сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1