Ухвала суду № 138641524, 30.07.2026, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 30.07.2026Справа № 554/11227/25 Провадження № 1-кс/554/9775/2026

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 липня 2026 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого у м. Полтаві, ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42024170000000061 від 29.05.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.366-2, ч.3 ст.368 КК України,

в с т а н о в и л а:

До провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтув ання якого слідчий зазначив, що першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024170000000061 від 29.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366-2, ч.3 ст.368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в.о. заступника начальника - начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , за попередньою змовою з начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , маючи на меті незаконне збагачення залучили посадових та службових осіб територіальних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 які вимагають та одержують неправомірну вигоду від суб`єктів господарювання та громадян за надання дозволів у сфері безпечності харчових продуктів та ветеринарного контролю.

Для конспірування протиправної діяльності, вказані особи заснували фіктивні підприємства та здійснили їх державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), засновником якого є цивільна дружина ОСОБА_6 ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ) за допомогою яких здійснюється легалізація грошових коштів отриманих злочинним шляхом. Фінансово-господарську діяльність зазначених підприємств веде бухгалтер І категорії ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_8 , яка являється співмешканкою ОСОБА_6 .

Вищевказані особи, зловживаючи службовим становищем, змушують суб`єктів господарювання різної форми власності укладати договори з фіктивними підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою начебто отримання «консультаційних послуг» з питань ветеринарної медицини, визначених чинним законодавством. В подальшому, учасники злочинного групування вживають активних дій у вигляді адміністративного тиску на суб`єктів господарювання з метою надання їм неправомірної вигоди шляхом перерахування коштів на банківські рахунки вищевказаних підприємств за послуги, які фактично ними не надавалися.

В подальшому з метою легалізації коштів отриманих в результаті злочинної діяльності та виведення її в готівку ОСОБА_8 перераховує вказані кошти, що знаходяться на банківських рахунках вищевказаних фіктивних підприємств на підконтрольні рахунки ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_11 та банківський рахунок ОСОБА_12 .

На підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Полтави, в період часу з 16 год. 42 хв. 30.07.2025 до 02 год. 33 хв. 31.07.2025 проведено обшук за місцем фактичного проживання підозрюваної ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено первинну бухгалтерську документацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ).

Відповідно до положення про ІНФОРМАЦІЯ_8 , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2015 р. № 667 основними завданнями ІНФОРМАЦІЯ_1 є здійснення відповідно до закону державного ветеринарно-санітарного контролю, державного нагляду (контролю) за дотриманням санітарного законодавства, санітарного та епідемічного благополуччя населення (крім виконання функцій з реалізації державної політики у сфері епідеміологічного нагляду (спостереження) та у сфері гігієни праці та функцій із здійснення дозиметричного контролю робочих місць і доз опромінення працівників), здоров`ям та благополуччям тварин, безпечністю та окремими показниками якості харчових продуктів, тощо.

Відповідно до вимог статті 19 Конституції України посадові особи органів державної влади зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Вимогами статті 8 Закону України «Про державну службу» визначено, що державний службовець зобов`язаний: дотримуватися Конституції та законів України, діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, додержуватися вимог законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.

Згідно частини 1 статті 22 Закону України «Про запобігання корупції», особам, зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону, забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах.

Таким чином ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснює правоохоронну та правозастосовну функцію, а тому підпадає під дію Закон України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів».

На виконання доручення слідчого установлено, що реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ) зберігаються ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою АДРЕСА_2 , а реєстраційні (облікові) справи платника податків зазначених товариств в ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищевикладене під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до реєстраційних (облікових) справ платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ) та вилучення їх копій, які володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Таким чином, з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення способу та осіб причетних до вчинення вказаних дій, здобуття доказів у кримінальному провадженні, забезпечення прийняття законного 1 неупередженого процесуального рішення, необхідно забезпечити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 .

На даному етапі даному етапі досудового розслідування кримінального провадження зазначену документацію можливо отримати лише шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, оскільки існують ризики знищення таких документів або зміни їх первинного змісту, тощо. Застосування інших заходів, спрямованих на отримання документів, не здатне запобігти зазначеним ризикам.

Без вилучення зазначених документів орган досудового розслідування не з може в повній мірі встановити обставини кримінального правопорушення, надати належну оцінку діям причетних осіб.

Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище зібрати докази, які підтверджуватимуть вину причетних осіб та обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо. Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана під час судового розгляду, крім того оригінали документів необхідні для проведення судових економічних експертиз, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву, в якій розгляд клопотання просить проводити без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_9 , будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явилися, про причини своєї неявки суду не повідомив та заяви про відкладення судового засідання не подав. Разом із тим, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).

Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження (п.5 ч.2 ст.131 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) .

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України).

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Полтаві) ТУ ДБР у м. Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024170000000061 від 29.05.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.366-2, ч.3 ст.368 КК України.

Проаналізувавши зміст клопотання й доданих до нього матеріалів, в тому числі зміст витягу з ЄРДР, врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що копії реєстраційних (облікових) справ платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ) перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , інформація, що в них міститься, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможе встановити важливі обставини кримінального провадження, може мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування і може бути використана як доказ, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (інформації), неможливо.

Отже, наявні визначені статтею 163 КПК України підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, з огляду на те, що отримання зазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №42024170000000061 від 29.05.2024 року, з метою розкриття кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.366-2, ч.3 ст.368 КК України, забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити та надати тимчасовий доступ до вказаних у ньому документів з можливістю ознайомитися з ними та вилучити копії реєстраційних (облікових) справ платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ).

Керуючись ст.ст.132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и л а:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 прокурорам Полтавської обласної прокуратури: ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_4 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , з можливістю вилучення копій реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ).

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 надати доступ до реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 30 вересня 2026 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1