Ухвала суду № 138634588, 29.07.2026, Шевченківський районний суд м. Запоріжжя

ЄУН: 336/7608/26

Провадження №: 1-кс/336/555/2026

УХВАЛА

про вирішення клопотання про арешт майна

29 липня 2026 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором-стажистом Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 про накладення арешту, подане під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026087080000164 від 03.07.2026 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Запоріжжя з клопотанням про арешт майна у вказаному кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні відділу поліції №3 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області перебуває вказане кримінальне провадження, за яким було встановлено, що 03.07.2026 року надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 02.07.2026 невідома особа під приводом завдатку за оренду квартири, за допомогою платформи оголошень «ОЛХ» заволоділа грошовими коштами, які було перераховано 02.07.2026 з банківської карти потерпілої НОМЕР_1 одним платежем на банківський рахунок НОМЕР_2 . Сума збитку 4000 грн.

ОСОБА_5 повідомила, що у неї виникла необхідність у оренді квартири у м. Львів. З цією метою, вона у додатку ОЛХ знайшла об`яву щодо оренди квартири у АДРЕСА_1 , в об`яві було зазначено, що орендодавець ОСОБА_6 , квартира здається від власника та спілкування через Вайбер НОМЕР_3 . Даного абонента потерпіла знайшла у додатку Вайбер та домовились про передплату за бронювання цієї квартири, щоб більше ніхто її не винайняв та надіслали фото квартири але вже з іншого номеру НОМЕР_4 .

Під час спілкування для підтвердження надіслали фото паспорт на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 м. н. с. Кусталова-Суходілка Полтавська область НОМЕР_5 та витяг з реєстру речових прав № 19550815.

Також у переписці надали реквізити для оплати IBAN НОМЕР_6 ІПН НОМЕР_7 , прохали зазначити переказ коштів на банківський рахунок.

02.07.2026 приблизно о 17.42 год. потерпіла здійснила переказ у розмірі 4000 грн. на надані реквізити. У подальшому вона вирішили перевірити чи дійсна об`ява про оренду квартири та у мережі знайшла похожу об`яву про продаж квартири з тими же фотографіями але у м.Одеса.

Згідно ст.5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 N 361-IX, зі змінами та доповненнями: «До легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов`язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом».

З метою припинення протиправних дій, а також з метою повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на банківський рахунок картку АТ «ІдеяБанк» код ЄДРПОУ: 19390819 НОМЕР_2 за допомогою якого було вчинено шахрайські дії відносно ОСОБА_5 .

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, надала суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна без її участі.

Клопотання розглянуто без участі власника майна та представника банку.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими обґрунтовано доводи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 зазначеної статті передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Разом з тим, відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника (власників) майна з метою запобігання можливості виведенню отриманих грошових на інші рахунки або настання інших негативних наслідків, які можуть перешкодити всебічному та повному проведенню досудового розслідування та знівелює можливість повернення грошових коштів законному власнику у випадку доведеності протиправності отримання (перерахування) грошових коштів на означений банківський рахунок, та з метою забезпечення цивільного позову.

Накладення арешту на вказане майно - банківський рахунок на даному етапі кримінального провадження є виправданим і необхідним.

З огляду на викладене, враховуючи приписи ч.3 ст. 132 КПК України, за якими застосування заходу забезпечення кримінального провадження можливе лише тільки коли потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йшлося в клопотанні сторони обвинувачення, а також приймаючи до уваги регламентацію ч.4 ст.173 КПК України, за якою «у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна, слідчий суддя дійшов висновку про можливість та необхідність накладення арешту на банківські рахунки в межах отриманих (перерахованих) сум.

Враховуючи викладене вище, а також розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження клопотання підлягає частковому задоволенню

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 369, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача про арешт майна - задовольнити частково.

Накласти арешт на банківський рахунок НОМЕР_2 в АТ «Ідея Банк» (код ЄДРПОУ 19390819, МФО 336310, місцезнаходження: 79008, м. Львів, вул. Валова, 11), в межах суми 4000,00 гривень.

Встановити заборону на здійснення видаткових операцій за вказаним банківським рахунком до скасування арешту в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Шевченківського районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_8