увійти
УКР
Єдиний державний реєстр судових рішень Номер справи 175/5513/26
Номер провадження 1-кс/175/1869/26
УХВАЛА
іменем України
30 липня 2026 року селище Слобожанське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 та його захисника ОСОБА_7 розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , погоджене керівником Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_9 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12025111140000638 від 14.09.2025, про продовження строку досудового розслідування,
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло клопотання про продовження строку досудового розслідування.
У провадженні СВ ВП №2 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №12025111140000638 від 14.09.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.3 ст.190 та ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена в ході досудового розслідування особа, усвідомлюючи, що після початку воєнної агресії зі сторони російської федерації 24.02.2022 на території України збільшилась кількість кіберзлочинів, пов`язаних з незаконними діями з банківськими платіжними картками, діючи умисно, з корисливих мотивів, бажаючи мати стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, прийняли рішення про систематичне вчинення злочинів, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства).
Дослідивши незаконну діяльність у сфері фінансових послуг та ринків фінансових послуг, які здійснюються з використанням інформаційних, електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем та електронних комунікаційних мереж, яка набуває якостей професійного, системного та організованого характеру, а також схеми та кількості залучення третіх осіб з метою їх участі в незаконній діяльності, невстановлена в ході досудового розслідування особа, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, залучила невстановлених осіб, для заволодіння чужим майном шляхом обману, так званим способом «вішинг». Вказаний спосіб заволодіння чужим майном (шахрайство) передбачав здійснення невстановленими особами телефонних дзвінків до потенційних потерпілих, та шляхом обману, представляючись працівниками служби безпеки банківських установ, потерпілим повідомляли про те, що за їх банківськими платіжними картками відбуваються фінансові операції, які є підозрілими. У подальшому, потерпілим, шляхом обману, пропонували надання кваліфікованої допомоги у вирішенні надуманої проблеми, надаючи різного роду інструкції та вказівки, що в свою чергу скеровані на приховане отримання від потерпілого необхідної інформації для доступу до його банківського карткового рахунку у системі онлайн-банкінгу, що у подальшому надає змогу сторонній особі розпоряджатись коштами, які містяться на ньому та/або переконують здійснити переказ коштів на інший, нібито «безпечний», підконтрольний рахунок. З метою заволодіння коштами потерпілих, невстановлена в ході досудового розслідування особа, передбачила отримання у розпорядження учасників групи доступу до банківських карток сторонніх осіб, так званих «дропів», на які перераховувались грошові кошти з банківських рахунків потерпілих, та у подальшому обготівковувались, та розподілялись між учасниками групи, залежно від виконаних функцій.
Разом з тим, усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності, небезпеку її викриття правоохоронними органами, а також те, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном самостійно не можливо, невстановлена в ході досудового розслідування особа, розробила план злочинної діяльності, підібрала та залучила співвиконавців вчинення злочинів, розподілила між ними ролі та шляхом надання безпосередніх вказівок, інструкцій, координації дій співучасників здійснювала керування вчиненням злочинів, а також брали безпосередню участь у вчиненні злочинів.
Розроблений невстановленою в ході досудового розслідування особою загальний план вчинення злочинів, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) передбачав наступне:
керівництво діями учасників групи, що полягало у наданні конкретних вказівок щодо вчинення конкретного злочину через спеціально створені групи у месенджері «Telegam»;
організація та здійснення телефонних дзвінків до потенційних потерпілих, шляхом обману представляючись працівниками банківських установ та повідомлення, що за їх банківськими рахунками, зокрема за ідентифікатором банківської карти відбуваються незрозумілі фінансові операції, які є підозрілими, та в свою чергу пропозиція негайно вирішити надуману проблему;
переконання потерпілого, що за його банківською платіжною карткою відбуваються незрозумілі фінансові операції та, встановивши таким чином психологічний контакт із потерпілим, надання різного роду інструкції та вказівок виконати ті чи інші дії на персональному комп`ютері, смартфоні, чи іншому пристрої, що в свою чергу направлено на заволодіння коштами потерпілого;
підбір осіб, які за своїми морально-вольовими якостями не здатні усвідомлювати спосіб та характер злочинних дій групи та погодяться за грошову винагороду оформити на свої дані банківські картки та передати їх у користування її учасникам;
підбір осіб, які за своїми морально-вольовими якостями здатні усвідомлювати спосіб та характер злочинних дій групи, та відповідно до відведеної їм ролі, та погодяться за грошову винагороду здійснювати переведення з банківських карток потерпілих на банківські рахунки, оформлені на сторонніх осіб, які підконтрольні організованій групі;
підбір осіб, які за своїми морально-вольовими якостями здатні усвідомлювати спосіб та характер злочинних дій групи, та відповідно до відведеної їм ролі, погодяться за грошову винагороду обготівковувати кошти, отримані злочинним шляхом з підконтрольних банківських карток;
негайне зняття готівкою у банкоматах (АТМ) коштів з банківських карток, що оформлені на підставних осіб, так звані «дропи», та які знаходяться у розпорядженні учасників групи;
розподіл коштів, отриманих внаслідок учинення злочинів між учасниками групи залежно від виконаних функцій.
Діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до поставленої мети невстановлена в ході досудового розслідування особа, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 05.09.2025, з метою вчинення злочинів, направлених на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства) встановив зв`язки з особами, які свідомо нехтували загальноприйнятими нормами моралі та принципами, усталеними в суспільстві та за своїми морально-вольовими якостями були охочими до збагачення будь-яким шляхом, та які за цими ж рисами зможуть усвідомлювати характер та спосіб злочинних дій.
Діючи на виконання розробленого злочинного плану, невстановлена в ході досудового розслідування особа, перебуваючи в невстановленому місці, у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 05.09.2025, залучила до складу групи ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які погодились увійти до складу групи, виконувати покладені на них функції, підпорядковуватись її керівникам та брати участь у вчиненні злочинів відповідно до розробленого плану та відведених їм ролей.
В подальшому, діючи на виконання розробленого злочинного плану, невстановлена в ході досудового розслідування особа, перебуваючи в невстановленому місці, у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 05.09.2025, залучила до складу групи ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , які погодились увійти до складу групи, виконувати покладені на них функції, підпорядковуватись її керівникам та брати участь у вчиненні злочинів відповідно до розробленого плану та відведених їм ролей.
Розробивши загальний план злочинної діяльності та визначивши структуру злочинної групи її керівників, невстановлена в ході досудового розслідування особа, здійснюючи керівництво створеною ним організованою групою, розподілив функції (ролі) між її учасниками як під час учинення окремих злочинів, так і під час функціонування цього об`єднання в цілому.
Відповідно до цього розподілу невстановлена в ході досудового розслідування особа, яка є організатором групи та керувала нею, організовувала учинення злочинів та керувала їхньою підготовкою і вчиненням, забезпечувала фінансування та організовувала приховування злочинної діяльності групи, об`єднала дії інших співучасників і спрямувала їх на вчинення злочинів, координувала поведінку вказаних осіб та повинна була:
ініціювати вчинення конкретних злочинів, визначати учасників злочинної групи чи інших осіб, які повинні брати участь у їх учиненні, а також розподіляти між ними злочинні ролі;
забезпечувати взаємозв`язок між учасниками злочинної групи та схиленими до вчинення злочинів іншими особами;
підшукувати осіб, які погодяться увійти до складу злочинної групи та вчиняти злочини у її складі;
підбирати осіб, які не будучи обізнаними у злочинних намірах членів групи, погодяться за грошову винагороду відкрити на свої анкетні дані банківські картки та передати їх у користування учасникам групи;
підшукувати осіб, які погодяться увійти до складу злочинної групи та вчиняти злочини у її складі;
підшукувати та схиляти до вчинення злочинів інших осіб, які погодяться сприяти вчиненню злочинів учасникам злочинної групи, не входячи до її складу;
організовувати підбір осіб, які погодяться за грошову винагороду обготівковувати кошти з банківських платіжних карток спеціально придбаних для вчинення злочинів у банкоматах банківських установ по всій території України, а також через рахунки, зареєстровані на криптовалютній біржі ІНФОРМАЦІЯ_13;
контролювати дії підібраних особисто осіб та слідкувати за дотриманням загальних правил поведінки, дисципліни та конспірації;
за вказівкою керівників групи здійснювати видатки на фінансування злочинної діяльності: здійснення виплат у якості винагороди особам, які, не будучи обізнаними про справжні наміри учасників групи, сприяли вчиненню злочинів, придбання та оплати засобів зв`язку тощо.
розподіляти кошти, отримані внаслідок учинення злочинів між учасниками групи та іншими особами;
слідкувати за дотриманням загальних правил поведінки, дисципліни та конспірації учасниками злочинної групи;
уживати інших заходів, спрямованих на забезпечення функціонування злочинної групи в цілому.
Узявши на себе функції загального керівництва створеної нею групи, невстановлена в ході досудового розслідування особа визначила її склад, структуру, загальні правила поведінки учасників, розподіл між ними функцій (ролей) як під час вчинення окремих злочинів, так і функціонування цієї групи в цілому, вжила заходи, спрямовані на прикриття та конспірацію її діяльності, забезпечення фінансування злочинної діяльності та порядок розподілу коштів, отриманих унаслідок вчинення злочинів, а відтак виконувала у ній організаційно-розпорядчі функції.
Невстановлені учасники групи, які є виконавцями та відповідали за здійснення телефонних дзвінків та введення потерпілих в оману з метою заволодіння їх коштами, перерахованими в результаті отриманих відомостей про дані банківської платіжної картки потерпілого, повинні були:
систематично здійснювати телефонні дзвінки з використанням SІP-телефонії до потенційних потерпілих, представляючись працівниками банківських установ, шляхом обману повідомляли неправдиву інформацію про те, що за їх банківськими картками відбуваються фінансові операції, які є підозрілими, та пропонуючи надання кваліфікованої допомоги у вирішенні надуманої проблеми, надаючи різного роду інструкції та вказівки з метою прихованого отримання від потерпілих необхідної інформації для доступу до їх банківського карткового рахунку у системі онлайн-банкінгу, в тому числі відомостей про CVV-код платіжної картки, дату та термін її дії, та в подальшому отримувати відомості про otp-пароль (One Time Password);
отримавши необхідну інформацію для доступу до банківського карткового рахунку потерпілих у системі онлайн-банкінгу, в тому числі відомостей про CVV-код платіжної картки, дату та термін її дії, а також otp-пароль (One Time Password), здійснювати переведення коштів на підконтрольні учасникам групи банківські картки, оформлені на сторонніх осіб;
під час вчинення злочинів перебувати в спеціально орендованих організатором приміщеннях, що забезпечувало конспірацію та неможливість викриття їх злочинної діяльності працівниками правоохоронних органів;
виконувати вказівки організатора злочинної групи та виконувати інші функції, спрямовані на вчинення злочинів учасниками злочинної групи.
На учасників групи ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , які відповідали за отримання коштів, перерахованих з банківських карток потерпілих на підконтрольні банківські картки, а також рахунки, зареєстровані на криптовалютній біржі ІНФОРМАЦІЯ_13 , із негайним зняття готівки у банкоматах (АТМ), невстановленою в ході досудового розслідування особою, який є організатором групи, покладено наступні функції:
виконувати вказівки невстановленої в ході досудового розслідування особи - організатора, що полягають у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство);
підбирати осіб, які не будучи обізнаними у злочинних намірах членів групи, погодяться за грошову винагороду відкрити на свої анкетні дані банківські картки та передати їх у користування учасникам групи;
отримувати кошти, перераховані з банківської картки потерпілих на підконтрольні учасникам групи банківські картки із негайним зняттям готівки у банкоматах (АТМ);
передавати зняті у банкоматах кошти визначеним організатором особам чи переведення їх на наданий організатором крипто-гаманець або банківський рахунок.
Так, не встановлена в ході досудового розслідування особа - організатор злочинної групи для вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним заволодінням чужим майном, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (час, місце, спосіб) отримав у користування приміщення, що розташовані у невстановленому в ході досудового розслідування місці, які використовувались невстановленими учасниками групи, як приміщення «кол-центрів».
Крім того, невстановлені учасники групи, які здійснювали спілкування з фізичними особами - власниками банківських платіжних карток, представляючись працівниками банківських установ під виглядом надання допомоги для запобігання настання можливих негативних наслідків з банківською платіжною карткою, використовували SІP-телефонію та мобільні термінали, які не відображають реквізити ІМЕІ, та надавали для перерахування коштів реквізити банківських платіжних карток, спеціально придбаних для здійснення злочинної діяльності та оформлених на номінальних (підставних) фізичних осіб за грошову винагороду.
Кожний учасник групи знав свою роль у вчиненні вказаних злочинів, був обізнаний з ролями інших її учасників, діяв з корисливих мотивів та згідно з попередньо розробленим загальновідомим усім планом, усвідомлював протиправність своїх та інших учасників групи дій, тобто діяли з прямим умислом.
Так, ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі групи, реалізовуючи злочинний умисел, направлений на отримання єдиного результату - заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинили умисне кримінальне правопорушення за наступних обставин.
Так, 05.09.2025 приблизно о 15:00 год невстановлена особа, яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », діючи відповідно до відведеної їй ролі у складі групи, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у месенжері «Telegram» зателефонувала з номеру НОМЕР_1 , потерпілому ОСОБА_20 , та повідомила, що з його банківської картки невстановлені особи намагаються перевести грошові кошти у зв`язку з чим потрібно їх захистити та перевести на безпечний рахунок, чим створила у потерпілого ОСОБА_20 відчуття законності та правомірності вчинюваних дій з боку начебто працівника банку.
Після чого, потерпілий ОСОБА_20 , будучи введеним в оману та не сумніваючись, що розмовляє зі співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_16 » добровільно перерахував зі свого банківського рахунку № НОМЕР_2 на банківський рахунок НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_6 , а саме: 05.09.2025 о 16.58 год. в сумі 100000 грн.; 05.09.2025 о 17.00 год. в сумі 100000 грн.; 05.09.2025 о 17.02 год. в сумі 100000 грн.; 05.09.2025 о 17.04. год в сумі 33000 грн., на загальну суму 333000 грн.
Надалі, невстановлена особа, впевнившись в тому, що потерпілий ОСОБА_20 , здійснив переказ своїх коштів на підконтрольні учасникам групи банківські картки, повідомив ОСОБА_20 , що йому і надалі необхідно перераховувати кошти, однак останній усвідомив, що відносно нього вчинено шахрайство та поклав слухавку.
Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи у складі групи, невстановлена в ході досудового розслідування особа, яка керувала діями усіх учасників групи, надав вказівку ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 негайно обготівковувати кошти з банківських карток та рахунків, які надійшли від потерпілого ОСОБА_20 в сумі 333000 грн.
Таким чином, ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інші невстановлені особи діючи, умисно, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі групи 05.09.2025 у період часу з 16:58 год по 17:04 год. шляхом обману, заволоділи коштами потерпілого ОСОБА_20 , на загальну суму 333000 грн., чим спричинили останньому майнову шкоду.
Крім того, ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі групи, реалізовуючи злочинний умисел, направлений на отримання єдиного результату - заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинили умисне кримінальне правопорушення за наступних обставин.
Так, 11.09.2025 приблизно о 09:34 год., невстановлена особа, яка представилась « ОСОБА_22 », діючи відповідно до відведеної їй ролі у складі групи, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через месенджер Telegram з номера телефона НОМЕР_4 потерпілій ОСОБА_21 на її мобільний номер телефону НОМЕР_5 . Використовуючи методи соціальної інженерії, вона запропонувала роботу онлайн, що полягала у підвищенні рейтингів готелів та подальшому бронюванні номерів із обіцянкою отримання відсотку прибутку.
Надалі, під приводом необхідності виконання нових завдань, невстановлена особа повідомила про необхідність здійснення грошових переказів для їх «розблокування», чим продовжила вводити потерпілу в оману з метою заволодіння її коштами.
Після чого, 12.09.2026 потерпіла ОСОБА_21 , будучи введеною в оману, за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_18 » добровільно перерахувала на повідомлений їй картковий рахунок № НОМЕР_6 о 13:14 год кошти у розмірі 280 грн, о 15:21 кошти у розмірі 598 грн.
Крім цього, 13.09.2026 ОСОБА_21 , будучи введеною в оману, добровільно перерахувала на повідомлений їй картковий рахунок № НОМЕР_6 о 09:54 год кошти у розмірі 1 258 грн, на повідомлений їй картковий рахунок № НОМЕР_7 о 10:10 год кошти у розмірі 4 234 грн, на повідомлений їй картковий рахунок № НОМЕР_8 о 10:24 год кошти у 13 495 грн, о 10:41 кошти у розмірі 25 000 грн, о 10:47 кошти у розмірі 6 557 грн, на повідомлений їй картковий рахунок № НОМЕР_9 о 11:34 кошти у розмірі 20 000 грн, о 14:26 год кошти у розмірі 19 000 грн.
Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи у складі групи, невстановлена в ході досудового розслідування особа, яка керувала діями усіх учасників групи, надав вказівку ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 негайно обготівковувати кошти з банківської картки та рахунків, які надійшли від потерпілої ОСОБА_21 в сумі 90 422 грн.
Так, 13.09.2025 ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через онлайн сервіси переказів коштів, що є електронно-обчислювальною технікою, з метою конспірації частину коштів перевели на підконтрольні злочинній групі карткові рахунки та обготівковували у банкоматах м. Кам`янське Дніпропетровської області, а саме: банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » АТМDNI07 за адресою: АДРЕСА_1 , банкомат CADN7777 відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за адресою: АДРЕСА_2 , касі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_15 » 015 через термінал S0194427 у м.Кам`янське, на касі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_19 » через термінал S1DD02D2 у м. Кам`янське.
Таким чином, ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інші невстановлені особи діючи, умисно, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі групи 09.03.2026 приблизно о 17:37 год. шляхом обману, заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_21 на загальну суму 90 422 грн., чим спричинили останній майнову шкоду.
Крім того, ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі групи, реалізовуючи злочинний умисел, направлений на отримання єдиного результату - заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_23 , шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинили умисне кримінальне правопорушення за наступних обставин.
Так, 13.09.2025 у період часу приблизно з 12:42 год. по 13:51 год., невстановлена особа, яка представилась як ОСОБА_24 , діючи відповідно до відведеної їй ролі у складі групи, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у месенжері «Telegram» зателефонувала з невстановленого в ході досудового розслідування номеру, потерпілій ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , яка намагалась відкрити банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ). Використовуючи методи соціальної інженерії, невстановлена особа шляхом обману назвалась співробітником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ) та викликала відчуття законності та правомірності вчинюваних дій з боку начебто працівника банку.
В подальшій переписці у месенжері «Telegram» начебто оператор відправив ОСОБА_23 номер банківської картки № НОМЕР_10 та повідомив, про необхідність додати її до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_23 ». Після додавання банківської картки, оператор повідомив про необхідність введення паролю «НОМЕР_119» та підтвердження. В подальшому ОСОБА_23 повторила операцію з цією ж банківською карткою з введенням паролю « НОМЕР_11 ». Після підтвердження паролю, особа, яка представилась оператором відправила ОСОБА_23 два банківських карткові рахунки НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , та повідомила про необхідність проведення подібних дій з транзитними рахунками, в зв?язку з чим після їх додавання ОСОБА_23 ввела продиктовані паролі «НОМЕР_117», «НОМЕР_118» та « НОМЕР_14 ».
Своїми діями, будучи введеною в оману, ОСОБА_23 зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » № НОМЕР_15 підтвердила перерахування коштів в загальній сумі 410 642,34 грн. та комісія за перерахування коштів у сумі 16 425,69 грн) на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » № НОМЕР_10 у сумі 97 842,34 грн, рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_12 у сумі 200 000 грн., оформлений на ОСОБА_6 , рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_13 , у сумі 112800 грн., оформлений на ОСОБА_25 .
Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи у складі групи, невстановлена в ході досудового розслідування особа, яка керувала діями усіх учасників групи, надав вказівку ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 обготівковувати кошти з банківських карток та рахунків, які надійшли від потерпілої ОСОБА_23 в сумі 410 642, 34 грн.
Так, 13.09.2025 ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через онлайн сервіси переказів коштів, що є електронно-обчислювальною технікою, з метою конспірації частину коштів перевели на підконтрольні злочинній групі карткові рахунки, а іншу частину обготівковували у банкоматах м. Кам`янське Дніпропетровської області.
Таким чином, ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інші невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі групи 13.09.2025 шляхом обману, заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_23 , на загальну суму 410 642,34 грн, чим спричинили останній майнову шкоду.
Крім того, ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі групи, реалізовуючи злочинний умисел, направлений на отримання єдиного результату - заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинили умисне кримінальне правопорушення за наступних обставин.
Так, 28.01.2026 приблизно о 12:28 год., невстановлена особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі у складі групи, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у месенжері «Viber» зателефонувала з абонентського номеру НОМЕР_16 потерпілій ОСОБА_26 , на її мобільний номер телефону НОМЕР_17 .
Використовуючи методи соціальної інженерії, невстановлена особа, шляхом обману назвалась співробітником назвалась співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » та повідомила ОСОБА_26 , завідомо неправдиву інформацію про те, що її рахунок заблоковано у зв`язку з непройденою верифікацією, та запропонувала перерахувати кошти на «нові» рахунки, чим створила у потерпілої ОСОБА_26 відчуття законності та правомірності вчинюваних дій з боку начебто працівника банку.
Після чого, потерпіла ОСОБА_26 , будучи введеною в оману та не сумніваючись, що розмовляє зі співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », 28.01.2026 добровільно перерахувала зі свого рахунку НОМЕР_18 на повідомлений їй рахунок НОМЕР_19 о 13:00 год кошти в сумі 46 000 грн, о 13.08 кошти в сумі 21 150 грн.
Також, будучи введеною в оману ОСОБА_26 перерахувала зі свого рахунку НОМЕР_20 на повідомлений їй рахунок НОМЕР_21 о 13:26 год кошти в сумі 98 950 грн, о 13.27 кошти в сумі 7 100 грн, о 13.28 кошти в сумі 70 100 грн.
Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи у складі групи, невстановлена в ході досудового розслідування особа, яка керувала діями усіх учасників групи, надав вказівку ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 негайно конвертувати за допомогою сервісу переказу P2P криптовалютної біржі ІНФОРМАЦІЯ_13 грошові кошти, які надійшли від потерпілої ОСОБА_26 у розмірі 243 300 грн.
Так, 28.01.2026 ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою сервісу переказу P2P криптовалютної біржі ІНФОРМАЦІЯ_13, що є електронно-обчислювальною технікою, з метою конспірації частину коштів перевели на підконтрольні злочинній групі карткові рахунки та в подальшому конвертували їх за допомогою сервісу переказу P2P криптовалютної біржі ІНФОРМАЦІЯ_13 на віртуальний актив - « ІНФОРМАЦІЯ_27 ».
Таким чином, ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інші невстановлені особи діючи, умисно, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі групи 28.01.2026 у період часу з 13:00 до 13:28 год шляхом обману, заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_26 , на загальну суму 243 300 грн., чим спричинили останній майнову шкоду.
Крім того, ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі групи, реалізовуючи злочинний умисел, направлений на отримання єдиного результату - заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинили умисне кримінальне правопорушення за наступних обставин.
Так, 05.02.2026 у період часу з 13:19 до 13:34 год невстановлена особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі у складі групи, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи абонентські номери НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 зателефонувала потерпілій ОСОБА_27 на її мобільний номер телефону НОМЕР_25 . Використовуючи методи соціальної інженерії, невстановлена особа, шляхом обману назвалась співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ), та повідомила ОСОБА_27 завідомо неправдиву інформацію про те, що в її акаунт онлайн-банкінгу здійснено вхід із телефону марки «Samsung». Після того як потерпіла ОСОБА_27 повідомила, що не користується телефоном вказаної марки та не здійснювала вхід до додатку онлайн-банкінгу, невстановлена особа повідомила, що стосовно неї здійснюються шахрайські дії, у зв`язку з чим необхідно перерахувати кошти ОСОБА_27 на іншу картку.
Після чого, потерпіла ОСОБА_27 , будучи введеною в оману та не сумніваючись, що розмовляє зі співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ), за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_22 » добровільно перерахувала зі свого карткового рахунку № НОМЕР_26 на повідомлений їй рахунок НОМЕР_27 о 13:19 год кошти в сумі 49 134 грн.
Крім того, будучи введеною в оману, ОСОБА_27 05.02.2026 перерахувала зі свого карткового рахунку № НОМЕР_28 на повідомлений їй картковий рахунок № НОМЕР_29 о 13:28 год кошти в сумі 24 136 грн, о 13:34 у сумі 24 131 грн.
Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи у складі групи, невстановлена в ході досудового розслідування особа, яка керувала діями усіх учасників групи, надав вказівку ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 негайно обготівковувати кошти з банківської картки та рахунків, які надійшли від потерпілої ОСОБА_27 в сумі 97 401 грн.
Так, 05.02.2026 ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 обготівковували у банкоматі м. Кам`янське Дніпропетровської області, а саме: банкомат A7203952 відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інші невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі групи 05.02.2026 у період часу з 13:19 год по 13:34 год. шляхом обману, заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_27 , на загальну суму 97 401 грн, чим спричинили останній майнову шкоду.
Крім того, ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі групи, реалізовуючи злочинний умисел, направлений на отримання єдиного результату - заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинили умисне кримінальне правопорушення за наступних обставин.
Так, 09.02.2026 приблизно о 13:00 год. невстановлена особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі у складі групи, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, зателефонувала з абонентського номеру НОМЕР_30 , потерпілій ОСОБА_28 , на її мобільний номер телефону НОМЕР_31 . Використовуючи методи соціальної інженерії, невстановлена особа, шляхом обману назвалась співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ), та повідомила ОСОБА_28 , завідомо неправдиву інформацію про те, що в її акаунт онлайн-банкінгу здійснено вхід та проведено дві транзакції, та запитала чи має ОСОБА_28 якесь відношення до цих транзакцій, чим створила у потерпілої ОСОБА_28 відчуття законності та правомірності вчинюваних дій з боку начебто працівника банку.
Через декілька секунд розмову з ОСОБА_28 продовжила інша особа чоловічої статі, яка представилась працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ) та запропонувала з метою збереження моїх коштів створити «ключ на повернення коштів»,
Після чого, потерпіла ОСОБА_28 , будучи введеною в оману та не сумніваючись, що розмовляє зі співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ) виконувала вказівки останнього, а саме: за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_22 » добровільно перерахувала зі свого рахунку НОМЕР_32 на повідомлений їй картковий рахунок № НОМЕР_33 о 13:27 год кошти в сумі 55100 грн., картковий рахунок № НОМЕР_34 о 15:18 год кошти в сумі 5805 грн., та з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_35 о 13:45 год. - 13:47 год. Кошти в сумі 31979 грн.
Надалі, невстановлена особа, впевнившись в тому, що потерпіла ОСОБА_28 , здійснила переказ своїх коштів на підконтрольні учасникам групи банківські картки, з метою конспірації дій інших співучасників злочину, які повинні були безпечно обготівкувати кошти в банкоматі, запевнила потерпілу ОСОБА_28 , про те, що її кошти збережені та після оновлення додатку повернуться на її картковий рахунок.
Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи у складі групи, невстановлена в ході досудового розслідування особа, яка керувала діями усіх учасників групи, надав вказівку ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 негайно обготівковувати кошти з банківської картки та рахунків, які надійшли від потерпілої ОСОБА_28 в сумі 49000 грн.
Так, 09.02.2026 ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 обготівковували у банкоматах м. Кам`янське Дніпропетровської області, а саме: банкомат A7203952 відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », за адресою: АДРЕСА_1 , банкомат CADD0796 відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за адресою: АДРЕСА_1 , банкомат A0300119 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інші невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі групи 19.02.2026 у період часу приблизно з 13:00 год по 13:47 год. шляхом обману, заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_28 , на загальну суму 92884 грн., чим спричинили останній майнову шкоду.
Крім того, ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі групи, реалізовуючи злочинний умисел, направлений на отримання єдиного результату - заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинили умисне кримінальне правопорушення за наступних обставин.
Так, 16.02.2026 приблизно об 11:30 год., невстановлена особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі у складі групи, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, зателефонувала з абонентських номерів НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , потерпілій ОСОБА_29 , на її мобільний номер телефону НОМЕР_39 . Використовуючи методи соціальної інженерії, невстановлена особа, шляхом обману назвалась співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ), та повідомила ОСОБА_29 , завідомо неправдиву інформацію про те, що в її акаунт онлайн-банкінгу здійснено вхід із телефону марки «Samsung», чим створила у потерпілої ОСОБА_29 відчуття законності та правомірності вчинюваних дій з боку начебто працівника банку. Також особа чоловічої статі повідомила, що з метою уникнення крадіжки коштів необхідно вчинити певні дії, які потерпіла ОСОБА_29 , будучи введеною в оману та не сумніваючись, що розмовляє зі співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ) здійснила, а саме за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_22 » добровільно перерахувала зі свого рахунку НОМЕР_40 на повідомлений їй картковий рахунок № НОМЕР_41 о 11:54 год кошти в сумі 24000 грн.
Надалі, невстановлена особа, впевнившись в тому, що потерпіла ОСОБА_29 , здійснила переказ своїх коштів на підконтрольні учасникам групи банківські картки, з метою конспірації дій інших співучасників злочину, які повинні були безпечно обготівкувати кошти в банкоматі, запевнила потерпілу ОСОБА_29 , про те, що її кошти збережені та після оновлення додатку повернуться на її картковий рахунок.
Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи у складі групи, невстановлена в ході досудового розслідування особа, яка керувала діями усіх учасників групи, надав вказівку ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 негайно обготівковувати кошти з банківської картки та рахунків, які надійшли від потерпілої ОСОБА_29 в сумі 24000 грн.
Так, 16.02.2026 ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 обготівковували у банкоматах м. Кам`янське Дніпропетровської області, а саме: банкомат A7203952 відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інші невстановлені особи діючи, умисно, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі групи 16.02.2026 у період часу з 11:30 год по 11:54 год. шляхом обману, заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_29 , на загальну суму 24000 грн., чим спричинили останній майнову шкоду.
Крім того, ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі групи, реалізовуючи злочинний умисел, направлений на отримання єдиного результату - заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинили умисне кримінальне правопорушення за наступних обставин.
Так, 16.02.2026 приблизно о 16:30 год., невстановлена особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі у складі групи, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, зателефонувала з абонентського номеру НОМЕР_42 потерпілій ОСОБА_31 на її мобільний номер телефону НОМЕР_43 . Використовуючи методи соціальної інженерії, невстановлена особа, шляхом обману назвалась співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ) та повідомила ОСОБА_31 завідомо неправдиву інформацію про те, що внаслідок несанкціонованого доступу здійснюється спроба відкриття кредитного ліміту на її рахунку та запропонувала допомогу для зупинення вказаної банківської операції, чим створила у потерпілої ОСОБА_31 відчуття законності та правомірності вчинюваних дій з боку начебто працівника банку.
Після чого, потерпіла ОСОБА_31 , будучи введеною в оману та не сумніваючись, що розмовляє зі співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ), за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_22 » добровільно перерахувала зі свого рахунку НОМЕР_44 на повідомлений їй картковий рахунок № НОМЕР_45 о 17:01 год кошти в сумі 22000 грн.
Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи у складі групи, невстановлена в ході досудового розслідування особа, яка керувала діями усіх учасників групи, надав вказівку ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 негайно обготівковувати кошти з банківської картки та рахунків, які надійшли від потерпілої ОСОБА_31 в сумі 22 000 грн.
Так, 16.02.2026 ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 обготівковували у банкоматі м. Кам`янське Дніпропетровської області, а саме: банкомат A7203952 відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інші невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі групи 16.02.2026 о 17:01 год. шляхом обману, заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_31 , на загальну суму 22 000 грн, чим спричинили останній майнову шкоду.
Крім того, ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі групи, реалізовуючи злочинний умисел, направлений на отримання єдиного результату - заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинили умисне кримінальне правопорушення за наступних обставин.
Так, 17.02.2026 приблизно о 14:00 год., невстановлена особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі у складі групи, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, зателефонувала з абонентського номеру НОМЕР_46 потерпілій ОСОБА_33 на її мобільний номер телефону НОМЕР_47 . Використовуючи методи соціальної інженерії, невстановлена особа, шляхом обману назвалась співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ), та повідомила ОСОБА_34 , завідомо неправдиву інформацію про те, що за її банківським рахунком виявлено витік даних та для збереження грошових коштів необхідно здійснити їх перерахування на резервну картку, чим створила у потерпілої ОСОБА_35 відчуття законності та правомірності вчинюваних дій з боку начебто працівника банку.
Після чого, потерпіла ОСОБА_36 , будучи введеною в оману та не сумніваючись, що розмовляє зі співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ), за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_22 » добровільно перерахувала зі свого рахунку НОМЕР_48 на повідомлений їй картковий рахунок № НОМЕР_49 о 14:06 год кошти в сумі 24126грн, на картковий рахунок № НОМЕР_50 о 14:10 год кошти в сумі 5 200 грн.
У подальшому невстановлена особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі у складі групи, переадресувала ОСОБА_37 на невстановлену особу, яка назвалась співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та повідомила ОСОБА_34 , завідомо неправдиву інформацію про те, що за її банківським рахунком виявлено витік даних та для збереження грошових коштів необхідно здійснити їх перерахування на резервну картку.
Після чого, потерпіла ОСОБА_36 , будучи введеною в оману та не сумніваючись, що розмовляє зі співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_35 » добровільно перерахувала зі свого рахунку НОМЕР_51 на повідомлений їй картковий рахунок № НОМЕР_52 о 14:40 год кошти в сумі 6 030 грн.
Крім того, ОСОБА_36 , будучи введеною в оману, за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_35 » добровільно перерахувала зі свого рахунку НОМЕР_53 на повідомлений їй картковий рахунок № НОМЕР_54 о 14:44 год кошти в сумі 6030 грн.
Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи у складі групи, невстановлена в ході досудового розслідування особа, яка керувала діями усіх учасників групи, надав вказівку ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 негайно обготівковувати кошти з банківської картки та рахунків, які надійшли від потерпілої ОСОБА_35 в сумі 41 386 грн.
Так, 17.02.2026 ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 обготівковували у банкоматі м. Кам`янське Дніпропетровської області, а саме: банкомат A7203952 відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інші невстановлені особи діючи, умисно, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі групи 17.02.2026 у період часу з 14:06 год по 14:44 год. шляхом обману, заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_35 , на загальну суму 41 386 грн, чим спричинили останній майнову шкоду.
Крім того, ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі групи, реалізовуючи злочинний умисел, направлений на отримання єдиного результату - заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинили умисне кримінальне правопорушення за наступних обставин.
Так, 17.02.2026 приблизно о 14:50 год., невстановлена особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі у складі групи, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, зателефонувала з абонентського номеру НОМЕР_55 , потерпілій ОСОБА_39 , на її мобільний номер телефону НОМЕР_56 . Використовуючи методи соціальної інженерії, невстановлена особа, шляхом обману назвалась співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ), та повідомила ОСОБА_39 , завідомо неправдиву інформацію про те, що з її банківської картки намагаються списати та якщо ОСОБА_39 цього не робила, необхідно натиснути кнопку «1», що остання і зробила, чим створила у потерпілої ОСОБА_39 відчуття законності та правомірності вчинюваних дій з боку начебто працівника банку.
Через декілька секунд розмову з ОСОБА_39 продовжила інша особа чоловічої статі, яка повідомила, що з її рахунку хочуть здійснити списання коштів та повідомила ОСОБА_39 , завідомо неправдиву інформацію про те, щоб зберегти кошти необхідно перерахувати кошти ОСОБА_39 на інші картки, а кошти потім повернуться.
Після чого, потерпіла ОСОБА_39 , будучи введеною в оману та не сумніваючись, що розмовляє зі співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ), за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_22 » добровільно перерахувала з банківського рахунку ОСОБА_39 № НОМЕР_57 на повідомлений їй картковий рахунок № НОМЕР_58 о 14:50 год. кошти в сумі 29371 грн., картковий рахунок № НОМЕР_59 о 14:52 год. кошти в сумі 24316 грн., № НОМЕР_60 о 15:54 год. кошти в сумі 10500 грн.
Надалі, невстановлена особа, впевнившись в тому, що потерпіла ОСОБА_39 , здійснила переказ своїх коштів на підконтрольні учасникам групи банківські картки, з метою конспірації дій інших співучасників злочину, які повинні були безпечно обготівкувати кошти в банкоматі, запевнила потерпілу ОСОБА_39 , про те, що її кошти збережені та після оновлення додатку повернуться на її картковий рахунок.
Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи у складі групи, невстановлена в ході досудового розслідування особа, яка керувала діями усіх учасників групи, надав вказівку ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 негайно обготівковувати кошти з банківських карток та рахунків, які надійшли від потерпілої ОСОБА_39 в сумі 54000 грн.
Так, 17.02.2026 ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 обготівковували у банкоматах м. Кам`янське Дніпропетровської області, а саме: банкомат A7203952 відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інші невстановлені особи діючи, умисно, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі групи 17.02.2026 у період часу з 14:50 год по 14:54 год. шляхом обману, заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_39 , на загальну суму 64187 грн., чим спричинили останній майнову шкоду.
Крім того, ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі групи, реалізовуючи злочинний умисел, направлений на отримання єдиного результату - заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинили умисне кримінальне правопорушення за наступних обставин.
Так, 19.02.2026 приблизно о 14:57 год., невстановлена особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі у складі групи, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, зателефонувала з абонентського номеру НОМЕР_61 , потерпілій ОСОБА_41 , на її мобільний номер телефону НОМЕР_62 . Використовуючи методи соціальної інженерії, невстановлена особа, шляхом обману назвалась співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ), та повідомила ОСОБА_41 , завідомо неправдиву інформацію про те, що в її акаунт онлайн-банкінгу здійснено вхід із телефону марки «Samsung» та якщо ОСОБА_41 цього не робила, необхідно натиснути кнопку «1», що остання і зробила, чим створила у потерпілої ОСОБА_41 відчуття законності та правомірності вчинюваних дій з боку начебто працівника банку.
Через декілька секунд розмову з ОСОБА_41 продовжила інша особа чоловічої статі, яка повідомила, що на потерпілу оформлено кредит на суму 50000 грн. та повідомила ОСОБА_41 , завідомо неправдиву інформацію про те, щоб зберегти кошти необхідно перерахувати кошти ОСОБА_41 на інші картки, а кошти потім повернуться.
Після чого, потерпіла ОСОБА_41 , будучи введеною в оману та не сумніваючись, що розмовляє зі співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ), за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_22 » добровільно перерахувала зі свого рахунку НОМЕР_63 на повідомлений їй картковий рахунок № НОМЕР_64 о 15:16 год кошти в сумі 20000 грн., картковий рахунок № НОМЕР_65 о 15:18 год кошти в сумі 19000 грн., № НОМЕР_66 о 15:20 год. кошти в сумі 10000 грн.
Надалі, невстановлена особа, впевнившись в тому, що потерпіла ОСОБА_41 , здійснила переказ своїх коштів на підконтрольні учасникам групи банківські картки, з метою конспірації дій інших співучасників злочину, які повинні були безпечно обготівкувати кошти в банкоматі, запевнила потерпілу ОСОБА_41 , про те, що її кошти збережені та після оновлення додатку повернуться на її картковий рахунок.
Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи у складі групи, невстановлена в ході досудового розслідування особа, яка керувала діями усіх учасників групи, надав вказівку ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 негайно обготівковувати кошти з банківської картки та рахунків, які надійшли від потерпілої ОСОБА_41 в сумі 49000 грн.
Так, 19.02.2026 ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 обготівковували у банкоматах м. Кам`янське Дніпропетровської області, а саме: банкомат A7203952 відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », за адресою: АДРЕСА_1 , банкомат A0300119 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інші невстановлені особи діючи, умисно, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі групи 19.02.2026 у період часу з 15:16 год по 15:20 год. шляхом обману, заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_41 , на загальну суму 49000 грн., чим спричинили останній майнову шкоду.
Крім того, ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі групи, реалізовуючи злочинний умисел, направлений на отримання єдиного результату - заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинили умисне кримінальне правопорушення за наступних обставин.
Так, 06.03.2026 приблизно о 09:47 год., невстановлена особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі у складі групи, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, зателефонувала з абонентського номеру НОМЕР_67 потерпілій ОСОБА_43 на її мобільний номер телефону НОМЕР_68 . Використовуючи методи соціальної інженерії, невстановлена особа, шляхом обману назвалась співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ), та повідомила ОСОБА_43 завідомо неправдиву інформацію про те, що в її акаунт онлайн-банкінгу здійснено вхід із телефону марки «Samsung». Після того як потерпіла ОСОБА_43 повідомила, що не користується телефоном вказаної марки та не здійснювала вхід до додатку онлайн-банкінгу, невстановлена особа завершила розмову.
Після чого, приблизно о 09:54 год невстановлена особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі у складі групи, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, зателефонувала з абонентського номеру НОМЕР_69 потерпілій ОСОБА_43 на її мобільний номер телефону НОМЕР_68 .
Використовуючи методи соціальної інженерії, невстановлена особа, шляхом обману назвалась співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ), та повідомила ОСОБА_43 завідомо неправдиву інформацію про те, що на потерпілу намагаються оформити кредит та щоб скасувати заявку на отримання кредиту необхідно перерахувати кошти ОСОБА_43 на іншу картку.
Після чого, потерпіла ОСОБА_43 , будучи введеною в оману та не сумніваючись, що розмовляє зі співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ), за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_22 » добровільно перерахувала зі свого рахунку НОМЕР_70 на повідомлений їй картковий рахунок № НОМЕР_71 о 10:04 год кошти в сумі 28 800 грн.
Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи у складі групи, невстановлена в ході досудового розслідування особа, яка керувала діями усіх учасників групи, надав вказівку ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 негайно обготівковувати кошти з банківської картки та рахунків, які надійшли від потерпілої ОСОБА_43 в сумі 28 800 грн.
Так, 06.03.2026 ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 обготівковували у банкоматах м. Кам`янське Дніпропетровської області, а саме: банкомат A7203952 відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », за адресою: АДРЕСА_1 , банкомати А0101334 та А0104987 відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інші невстановлені особи діючи, умисно, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі групи 06.03.2026 о 10:04 год шляхом обману, заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_43 , на загальну суму 28 800 грн, чим спричинили останній майнову шкоду.
Крім того, ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі групи, реалізовуючи злочинний умисел, направлений на отримання єдиного результату - заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинили умисне кримінальне правопорушення за наступних обставин.
Так, 06.03.2026 приблизно о 11:00 год., невстановлена особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі у складі групи, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, зателефонувала з абонентського номеру НОМЕР_67 потерпілій ОСОБА_34 , на її мобільний номер телефону НОМЕР_72 . Використовуючи методи соціальної інженерії, невстановлена особа, шляхом обману назвалась співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ), та повідомила ОСОБА_34 завідомо неправдиву інформацію про те, що в її акаунт онлайн-банкінгу здійснено вхід із телефону марки «Samsung». Після того як потерпіла ОСОБА_45 повідомила, що не користується телефоном вказаної марки та не здійснювала вхід до додатку онлайн-банкінгу, невстановлена особа повідомила ОСОБА_34 , що стосовно неї здійснюються шахрайські дії, у зв`язку з чим із нею найближчим часом зв`яжеться працівник гарячої лінії банку.
Після чого, приблизно о 11:07 год невстановлена особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі у складі групи, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, зателефонувала з абонентського номеру НОМЕР_69 потерпілій ОСОБА_34 на її мобільний номер телефону НОМЕР_72 .
Використовуючи методи соціальної інженерії, невстановлена особа, шляхом обману назвалась співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ), та повідомила ОСОБА_34 , завідомо неправдиву інформацію про те, що на потерпілу намагаються оформити кредит та щоб скасувати заявку на отримання кредиту необхідно перерахувати кошти ОСОБА_46 на іншу картку.
Після чого, потерпіла ОСОБА_45 , будучи введеною в оману та не сумніваючись, що розмовляє зі співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ), за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_22 » добровільно перерахувала зі свого рахунку НОМЕР_73 на повідомлений їй картковий рахунок № НОМЕР_74 о 11:18 год кошти в сумі 16 131 грн., о 11:22 год кошти в сумі 3 868 грн.
Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи у складі групи, невстановлена в ході досудового розслідування особа, яка керувала діями усіх учасників групи, надав вказівку ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 негайно обготівковувати кошти з банківської картки та рахунків, які надійшли від потерпілої ОСОБА_46 в сумі 19 999 грн.
Так, 06.03.2026 ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 обготівковували у банкоматах м. Кам`янське Дніпропетровської області, а саме: банкомати А0101334 та А0104987 відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інші невстановлені особи діючи, умисно, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі групи 06.03.2026 у період часу з 11:18 год по 11:22 год. шляхом обману, заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_46 , на загальну суму 19 999 грн., чим спричинили останній майнову шкоду.
Крім того, ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі групи, реалізовуючи злочинний умисел, направлений на отримання єдиного результату - заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинили умисне кримінальне правопорушення за наступних обставин.
Так, 06.03.2026 приблизно о 12:18 год., невстановлена особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі у складі групи, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, зателефонувала з абонентського номеру НОМЕР_67 потерпілій ОСОБА_48 на її мобільний номер телефону НОМЕР_75 . Використовуючи методи соціальної інженерії, невстановлена особа, шляхом обману назвалась співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ), та повідомила ОСОБА_48 завідомо неправдиву інформацію про те, що стосовно її банківського рахунку здійснюються шахрайські дії, у зв`язку з чим із нею найближчим часом зв`яжеться інший працівник банку.
Після чого, приблизно о 12:24 год невстановлена особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі у складі групи, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, зателефонувала з абонентського номеру НОМЕР_69 , потерпілій ОСОБА_48 , на її мобільний номер телефону НОМЕР_75 .
Використовуючи методи соціальної інженерії, невстановлена особа, шляхом обману назвалась співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ), та повідомила ОСОБА_48 , завідомо неправдиву інформацію про те, що на потерпілу намагаються оформити кредит та щоб скасувати заявку на отримання кредиту необхідно перерахувати кошти ОСОБА_49 на іншу картку.
Після чого, потерпіла ОСОБА_50 , будучи введеною в оману та не сумніваючись, що розмовляє зі співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ), за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_22 » 06.03.2026 добровільно перерахувала зі свого карткового рахунку НОМЕР_76 на повідомлений їй картковий рахунок № НОМЕР_77 о 12:35 год кошти в сумі 27 136 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_78 о 12:42 год кошти в сумі 20 136 грн.
Також, будучи введеною в оману, ОСОБА_50 06.03.2026 перерахувала зі свого рахунку НОМЕР_79 на повідомлений їй картковий рахунок № НОМЕР_80 о 12:54 год кошти в сумі 13 150 грн, на картковий рахунок № НОМЕР_81 о 12.57 кошти в сумі 5 400 грн.
Крім того, будучи введеною в оману, ОСОБА_50 06.03.2026 перерахувала зі свого рахунку НОМЕР_82 на повідомлений їй рахунок НОМЕР_83 о 13:28 год кошти в сумі 63 568 грн
Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи у складі групи, невстановлена в ході досудового розслідування особа, яка керувала діями усіх учасників групи, надав вказівку ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 негайно обготівковувати кошти з банківської картки та рахунків, які надійшли від потерпілої ОСОБА_49 в сумі 129 390 грн.
Так, 06.03.2026 ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 обготівковували у банкоматах м. Кам`янське Дніпропетровської області, а саме: банкомати А0101334 та А0104987 відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », за адресою: АДРЕСА_1 , банкомат A7203952 відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інші невстановлені особи діючи, умисно, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі групи 06.03.2026 у період часу з 12:35 год по 13:28 год. шляхом обману, заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_49 , на загальну суму 129 390 грн., чим спричинили останній майнову шкоду.
Крім того, ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі групи, реалізовуючи злочинний умисел, направлений на отримання єдиного результату - заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинили умисне кримінальне правопорушення за наступних обставин.
Так, 06.03.2026 у невстановлений у ході досудового розслідування час, але не пізніше 11:06 год, невстановлена особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі у складі групи, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, зателефонувала з абонентського номеру НОМЕР_69 , потерпілій ОСОБА_52 , на її мобільний номер телефону НОМЕР_84 . Використовуючи методи соціальної інженерії, невстановлена особа, шляхом обману назвалась співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ), та повідомила ОСОБА_52 , завідомо неправдиву інформацію про те, що в її акаунт онлайн-банкінгу здійснено сторонній вхід та якщо ОСОБА_53 цього не робила, необхідно натиснути кнопку «1», що остання і зробила, чим створила у потерпілої ОСОБА_54 відчуття законності та правомірності вчинюваних дій з боку начебто працівника банку.
Через деякий час розмову з ОСОБА_55 продовжила інша особа чоловічої статі, яка повідомила, що з рахунку потерпілої внаслідок несанкціонованого доступу були здійснені транзакції, та зазначила завідомо неправдиву інформацію про те, що для повернення коштів необхідно виконати кілька операцій.
Після чого, потерпіла ОСОБА_53 , будучи введеною в оману та не сумніваючись, що розмовляє зі співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ), за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_22 » добровільно перерахувала зі свого рахунку НОМЕР_85 на повідомлений їй картковий рахунок № НОМЕР_86 о 11:06 год кошти в сумі 60 100 грн., картковий рахунок № НОМЕР_74 о 11:14 год кошти в сумі 5 800 грн.
Після цього невстановлена особа повідомила ОСОБА_52 про нібито необхідність перерахування грошових коштів із банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ) на рахунок, відкритий на ім`я потерпілої в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 ».
Після чого, потерпіла ОСОБА_53 , будучи введеною в оману та не сумніваючись, що розмовляє зі співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ), за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_42 » добровільно перерахувала зі свого рахунку НОМЕР_87 на повідомлений їй картковий рахунок № НОМЕР_88 о 11:26 год кошти в сумі 60 000 грн., о 11:28 год кошти в сумі 6 965 грн.
Надалі, невстановлена особа, впевнившись в тому, що потерпіла ОСОБА_56 , здійснила переказ своїх коштів на підконтрольні учасникам групи банківські картки, з метою конспірації дій інших співучасників злочину, які повинні були безпечно обготівкувати кошти в банкоматі, запевнила потерпілу ОСОБА_57 , про те, що вона все зробила вірно та потрібно почекати підтвердження від ІНФОРМАЦІЯ_43 .
Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи у складі групи, невстановлена в ході досудового розслідування особа, яка керувала діями усіх учасників групи, надав вказівку ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 негайно обготівковувати кошти з банківської картки та рахунків, які надійшли від потерпілої ОСОБА_54 в сумі 132 865 грн.
Так, 06.03.2026 ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 обготівковували у банкоматах м. Кам`янське Дніпропетровської області, а саме: банкомат CADD0796 відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », за адресою: АДРЕСА_1 , банкомат A7203952 відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » за адресою: АДРЕСА_1 , банкомат A0300119 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інші невстановлені особи діючи, умисно, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі групи 06.03.2026 у період часу з 11:06 год по 11:28 год. шляхом обману, заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_54 , на загальну суму 132 865 грн., чим спричинили останній майнову шкоду.
Крім того, ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі групи, реалізовуючи злочинний умисел, направлений на отримання єдиного результату - заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинили умисне кримінальне правопорушення за наступних обставин.
Так, 06.03.2026 приблизно о 11:25 год невстановлена особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі у складі групи, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, зателефонувала з абонентського номеру НОМЕР_67 потерпілій ОСОБА_59 на її мобільний номер телефону НОМЕР_89 . Використовуючи методи соціальної інженерії, невстановлена особа, шляхом обману назвалась співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ), та повідомила ОСОБА_59 , завідомо неправдиву інформацію про те, що в її акаунт онлайн-банкінгу здійснено сторонній вхід та якщо ОСОБА_59 цього не робила, необхідно натиснути кнопку «1», що остання і зробила, чим створила у потерпілої ОСОБА_59 відчуття законності та правомірності вчинюваних дій з боку начебто працівника банку.
Через деякий час розмову з ОСОБА_59 продовжила інша особа чоловічої статі, яка повідомила, що з рахунку потерпілої внаслідок несанкціонованого доступу були здійснені транзакції, та зазначила, що у зв`язку з цим із нею найближчим часом зв`яжеться інший працівник банку для надання допомоги щодо повернення грошових коштів.
Після чого, приблизно о 11:45 год невстановлена особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі у складі групи, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, зателефонувала з абонентського номеру НОМЕР_69 , потерпілій ОСОБА_59 , на її мобільний номер телефону НОМЕР_89 .
Використовуючи методи соціальної інженерії, невстановлена особа, шляхом обману назвалась співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ) та повідомила ОСОБА_59 завідомо неправдиву інформацію про те, що з рахунку потерпілої внаслідок несанкціонованого доступу були здійснені транзакції, однак вона зможе повернути кошти після юридичного оформлення.
Після чого, потерпіла ОСОБА_59 , будучи введеною в оману та не сумніваючись, що розмовляє зі співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ), за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_22 » добровільно перерахувала зі свого рахунку НОМЕР_90 на повідомлений їй картковий рахунок № НОМЕР_91 о 11:58 год кошти в сумі 50 000 грн, о 12:00 год кошти в сумі 21 000 грн, на картковий рахунок № НОМЕР_92 о 12:03 год кошти в сумі 20 000 грн, о 12:06 год кошти в сумі 8 900 грн.
Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи у складі групи, невстановлена в ході досудового розслідування особа, яка керувала діями усіх учасників групи, надав вказівку ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 негайно обготівковувати кошти з банківської картки та рахунків, які надійшли від потерпілої ОСОБА_59 в сумі 99 900 грн.
Так, 06.03.2026 ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 обготівковували у банкоматах м. Кам`янське Дніпропетровської області, а саме: банкомат CADD0796 відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », за адресою: АДРЕСА_1 , банкомат А0101334 та А0104987 відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інші невстановлені особи діючи, умисно, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі групи 06.03.2026 у період часу з 11:58 год по 12:06 год. шляхом обману, заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_59 , на загальну суму 99 900 грн., чим спричинили останній майнову шкоду.
Крім того, ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі групи, реалізовуючи злочинний умисел, направлений на отримання єдиного результату - заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинили умисне кримінальне правопорушення за наступних обставин.
Так, 06.03.2026 приблизно о 10:06 год, невстановлена особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі у складі групи, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, зателефонувала з абонентських номерів НОМЕР_67 , НОМЕР_69 потерпілій ОСОБА_61 на її мобільний номер телефону НОМЕР_93 . Використовуючи методи соціальної інженерії, невстановлена особа, шляхом обману назвалась співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ), та повідомила ОСОБА_61 завідомо неправдиву інформацію про те, що в її банківський акаунт здійснено кібератаку, та зазначила, що для збереження грошових коштів необхідно здійснити їх переказ на резервний рахунок.
Після чого, потерпіла ОСОБА_61 , будучи введеною в оману та не сумніваючись, що розмовляє зі співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ), за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_22 » добровільно перерахувала зі свого рахунку НОМЕР_94 на повідомлений їй картковий рахунок № НОМЕР_71 о 10:24 год кошти в сумі 19 113 грн.
Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи у складі групи, невстановлена в ході досудового розслідування особа, яка керувала діями усіх учасників групи, надав вказівку ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 негайно обготівковувати кошти з банківської картки та рахунків, які надійшли від потерпілої ОСОБА_61 в сумі 19 113 грн.
Так, 06.03.2026 ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 обготівковували у банкоматах м. Кам`янське Дніпропетровської області, а саме: банкомат CADD0796 відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам`янське.
Таким чином, ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інші невстановлені особи діючи, умисно, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі групи 06.03.2026 о 10:24 шляхом обману, заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_61 , на загальну суму 19 113 грн., чим спричинили останній майнову шкоду.
Крім того, ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі групи, реалізовуючи злочинний умисел, направлений на отримання єдиного результату - заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинили умисне кримінальне правопорушення за наступних обставин.
Так, 09.03.2026 приблизно о 10:00 год., невстановлена особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі у складі групи, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, зателефонувала з абонентського номеру НОМЕР_95 , потерпілій ОСОБА_63 , на її мобільний номер телефону. Використовуючи методи соціальної інженерії, невстановлена особа, шляхом обману назвалась співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ), та повідомила ОСОБА_63 , завідомо неправдиву інформацію про те, що з її бакнівської картки була здійснена спроба шахрайства та з метою збереження грошових коштів їй зателефонує співробітник працівник фінансового відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ), чим створила у потерпілої ОСОБА_63 відчуття законності та правомірності вчинюваних дій з боку начебто працівника банку.
Приблизно через хвилину ОСОБА_63 з номеру телефону НОМЕР_96 зателефонувала інша особа чоловічої статі, яка представилась працівником фінансового відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ) та повідомила, що з її рахунку хочуть здійснити списання коштів та повідомила ОСОБА_39 , завідомо неправдиву інформацію про те, щоб зберегти кошти необхідно перерахувати кошти ОСОБА_63 на інші картки, а кошти потім повернуться.
Після чого, потерпіла ОСОБА_63 , будучи введеною в оману та не сумніваючись, що розмовляє зі співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ), за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_22 » добровільно перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_97 на повідомлений їй картковий рахунок № НОМЕР_98 о 10:33 год кошти в сумі 70100 грн., картковий рахунок № НОМЕР_99 о 10:41 год кошти в сумі 25000 грн.
Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи у складі групи, невстановлена в ході досудового розслідування особа, яка керувала діями усіх учасників групи, надав вказівку ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 негайно обготівковувати кошти з банківської картки та рахунків, які надійшли від потерпілої ОСОБА_63 в сумі 95100 грн.
Так, 09.03.2026 ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 обготівковували у банкоматах м. Кам`янське Дніпропетровської області, а саме банкомат CADD0796 відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за адресою: АДРЕСА_1 , банкомат A0300119 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інші невстановлені особи діючи, умисно, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі групи 09.03.2026 у період часу з 10:30 до 10:45 год. шляхом обману, заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_63 , на загальну суму 75100 грн, чим спричинили останній майнову шкоду.
Крім того, ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі групи, реалізовуючи злочинний умисел, направлений на отримання єдиного результату - заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинили умисне кримінальне правопорушення за наступних обставин.
Так, 09.03.2026 приблизно о 10:00 год., невстановлена особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі у складі групи, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, зателефонувала з абонентського номеру НОМЕР_95 , потерпілій ОСОБА_65 , на її мобільний номер телефону НОМЕР_100 . Використовуючи методи соціальної інженерії, невстановлена особа, шляхом обману назвалась співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ), та повідомила ОСОБА_65 , завідомо неправдиву інформацію про те, що на її онлайн-банкінг є вхід з іншого пристрою та запитала чи здійснювала остання зазначені дії, невстановлена особа повідомила ОСОБА_65 про те, що перевіркою її картки встановлено збільшення кредитного ліміту та ОСОБА_65 необхідно зменшити кредитний ліміт до 0, чим створила у потерпілої ОСОБА_65 відчуття законності та правомірності вчинюваних дій з боку начебто працівника банку.
Продовжуючи вчиняти злочин у складі групи, невстановлена особа запевнила потерпілу ОСОБА_65 про те, що перевіркою її картки встановлено збільшення кредитного ліміту та необхідно зменшити кредитний ліміт до 0, а також в необхідності підтвердження невідомої ОСОБА_65 операції.
Так, в ході невідомої банківської операції 09.03.2026 о 10:19 год. з банківської картки ОСОБА_65 № НОМЕР_101 переведено кошти у сумі 26 331 грн. та комісія за перерахування коштів у сумі 727, 04 грн на картковий рахунок № НОМЕР_102 , який був оформлений на ім`я ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , яка не була обізнана про злочинну діяльність.
Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи у складі групи, невстановлена в ході досудового розслідування особа, яка керувала діями усіх учасників групи, надав вказівку ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 негайно обготівковувати кошти з банківської картки та рахунків, які надійшли від потерпілої ОСОБА_65 в сумі 26 331 грн.
Так, 09.03.2026 ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 обготівковували у банкоматах м. Кам`янське Дніпропетровської області, а саме банкомат A7203952 відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інші невстановлені особи діючи, умисно, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі групи 09.03.2026 приблизно о 10:19 год. шляхом обману, заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_65 , на загальну суму 26 331 грн, чим спричинили останній майнову шкоду.
Крім того, ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі групи, реалізовуючи злочинний умисел, направлений на отримання єдиного результату - заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинили умисне кримінальне правопорушення за наступних обставин.
Так, 09.03.2026 приблизно о 10:00 год., невстановлена особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі у складі групи, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, зателефонувала з абонентського номеру НОМЕР_95 , потерпілій ОСОБА_68 , на її мобільний номер телефону НОМЕР_103 . Використовуючи методи соціальної інженерії, невстановлена особа, шляхом обману назвалась співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ), та повідомила ОСОБА_68 , завідомо неправдиву інформацію про несанкціоноване втручання в її обліковий запис та спроби оформлення розстрочки на її банківську картку № НОМЕР_104 , чим створила у потерпілої ОСОБА_68 відчуття законності та правомірності вчинюваних дій з боку начебто працівника банку.
В подальшому, невстановлена особа, повідомила ОСОБА_68 , завідомо неправдиву інформацію, що для скасування розстрочки необхідно здійснити переказ кредитних коштів з банківської картки ОСОБА_68 № НОМЕР_104 на банківські картки № НОМЕР_105 та № НОМЕР_106 після чого зобов`язання перед банком будуть відсутні.
Після чого, потерпіла ОСОБА_68 , будучи введеною в оману та не сумніваючись, що розмовляє зі співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ), за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_22 » добровільно перерахувала на повідомлений їй картковий рахунок № НОМЕР_105 кошти в загальній сумі 49000 грн. та № НОМЕР_106 , кошти в сумі 5000 грн.
Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи у складі групи, невстановлена в ході досудового розслідування особа, яка керувала діями усіх учасників групи, надав вказівку ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 негайно обготівковувати кошти з банківських карток та рахунків, які надійшли від потерпілої ОСОБА_68 в сумі 54000 грн.
Так, 09.03.2026 ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 обготівковували у банкоматах м. Кам`янське Дніпропетровської області, а саме: банкомат A7203952 відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інші невстановлені особи діючи, умисно, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі групи 09.03.2026 у період часу з 10:27 год по 10:38 год. шляхом обману, заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_68 , на загальну суму 54000 грн., чим спричинили останній майнову шкоду.
Крім того, ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі групи, реалізовуючи злочинний умисел, направлений на отримання єдиного результату - заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинили умисне кримінальне правопорушення за наступних обставин.
Так, 09.03.2026 приблизно о 11:50 год, невстановлена особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі у складі групи, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, зателефонувала з абонентського номеру НОМЕР_96 , потерпілій ОСОБА_70 , на її мобільний номер телефону НОМЕР_107 . Під час дзвінка автоматизований голос представився співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ), та повідомив ОСОБА_70 , завідомо неправдиву інформацію про нібито необхідність підтвердження входу до мобільного додатку або здійснення платіжної операції, шляхом натискання кнопки «1» або «2». Після обрання потерпілою варіанту, відповідно до якого вона не здійснювала жодних операцій, розмову з ОСОБА_70 продовжила невстановлена особа чоловічої статі, яка, використовуючи методи соціальної інженерії, шляхом обману назвалась співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ), та повідомила ОСОБА_70 , завідомо неправдиву інформацію, що до рахунку потерпілої була здійснена спроба отримання несанкціонованого доступу, та запропонував допомогу для захисту коштів ОСОБА_71 .
Після чого, потерпіла ОСОБА_70 , будучи введеною в оману та не сумніваючись, що розмовляє зі співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ), за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_22 » добровільно перерахувала зі свого рахунку НОМЕР_108 на повідомлений їй картковий рахунок № НОМЕР_109 о 12:03 год кошти в сумі 20000 грн.
У подальшому невстановлена особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі у складі групи, поцікавилась у ОСОБА_70 щодо користування послугами інших банківських установ. Після отримання відповіді про користування послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » невстановлена особа повідомила про необхідність проведення аналогічних дій з метою «зниження кредитного навантаження» та «блокування шахрайських операцій».
Після чого, потерпіла ОСОБА_70 , будучи введеною в оману та не сумніваючись, що розмовляє зі співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ), за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_52 » добровільно перерахувала зі свого рахунку НОМЕР_110 на повідомлений їй картковий рахунок № НОМЕР_111 о 12:20 год кошти в сумі 25 000 грн, на рахунок НОМЕР_112 о 12:34 год кошти в сумі 42 100 грн.
Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи у складі групи, невстановлена в ході досудового розслідування особа, яка керувала діями усіх учасників групи, надав вказівку ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 негайно обготівковувати кошти з банківської картки та рахунків, які надійшли від потерпілої ОСОБА_70 в сумі 87 100 грн.
Так, 09.03.2026 ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 обготівковували у банкоматах м. Кам`янське Дніпропетровської області, а саме: банкомат A7203952 відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інші невстановлені особи діючи, умисно, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі групи 06.03.2026 у період часу з 12:03 год по 12:34 год. шляхом обману, заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_70 на загальну суму 87 100 грн., чим спричинили останній майнову шкоду.
Крім того, ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі групи, реалізовуючи злочинний умисел, направлений на отримання єдиного результату - заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинили умисне кримінальне правопорушення за наступних обставин.
Так, 09.03.2026 приблизно о 17:29 год., невстановлена особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі у складі групи, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, зателефонувала з абонентського номеру НОМЕР_95 , потерпілій ОСОБА_73 , на її мобільний номер телефону НОМЕР_113 . Використовуючи методи соціальної інженерії, невстановлена особа, шляхом обману назвалась співробітником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ), та повідомила ОСОБА_73 , завідомо неправдиву інформацію про те, що невідомі особи намагаються списати кошти з її карткового рахунку № НОМЕР_114 , чим створила у потерпілої ОСОБА_73 відчуття законності та правомірності вчинюваних дій з боку начебто працівника банку.
В подальшому, 09.03.2026 приблизно о 17:37 год., невстановлена особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі у складі групи, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, зателефонувала з абонентського номеру НОМЕР_115 , потерпілій ОСОБА_73 , на її мобільний номер телефону НОМЕР_113 та використовуючи методи соціальної інженерії, шляхом обману назвалась співробітником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ), та повідомила ОСОБА_73 , завідомо неправдиву інформацію про те, щоб зберегти кошти необхідно збільшити кредитний ліміт та перерахувати кошти на «безпечний рахунок»
Після чого, потерпіла ОСОБА_73 , будучи введеною в оману та не сумніваючись, що розмовляє зі співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ), за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_22 » добровільно перерахувала на повідомлений їй картковий рахунок № НОМЕР_116 , кошти в загальній сумі 48 050 грн. та комісія за перерахування коштів у сумі 1922 грн
Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи у складі групи, невстановлена в ході досудового розслідування особа, яка керувала діями усіх учасників групи, надав вказівку ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 негайно обготівковувати кошти з банківської картки та рахунків, які надійшли від потерпілої ОСОБА_73 в сумі 26 331 грн.
Так, 09.03.2026 ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через онлайн сервіси переказів коштів, що є електронно-обчислювальною технікою, з метою конспірації частину коштів перевели на підконтрольні злочинній групі карткові рахунки та обготівковували у банкоматах м. Кам`янське Дніпропетровської області, а саме: банкомат A7203952 відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », за адресою: АДРЕСА_1 , банкомат CADD0796 відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за адресою: АДРЕСА_1 , банкомат A0300119 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інші невстановлені особи діючи, умисно, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі групи 09.03.2026 приблизно о 17:37 год. шляхом обману, заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_73 , на загальну суму 48 050 грн., чим спричинили останній майнову шкоду.
06.05.2026 ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , 15.05.2026 ОСОБА_10 , ОСОБА_19 та 21.05.2026 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Керівником Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області 04.07.2026 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 3 місяців, тобто до 06.08.2026 включно.
У вчиненні вказаного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюються:
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який народився у м.Дніпродзержинську Дніпропетровської області, громадянин України, не одружений, офіційно не працевлаштований, зареєстрований АДРЕСА_3 , проживає АДРЕСА_4 , раніше не судимий.
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , народився у м.Дніпродзержинську, громадянин України, не одружений, офіційно не працевлаштований, зареєстрований АДРЕСА_5 , проживає АДРЕСА_6 , раніше не судимий.
ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , народився у м.Дніпродзержинську, громадянин України, не одружений, офіційно не працевлаштований, зареєстрований та проживає АДРЕСА_7 , раніше не судимий.
ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який народився у м.Дніпродзержинську, громадянин України, не одружений, офіційно не працевлаштований, зареєстрований АДРЕСА_8 , проживає АДРЕСА_9 , раніше не судимий.
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який народився у м.Дніпродзержинську Дніпропетровської області, громадянин України, не одружений, офіційно не працевлаштований, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_10 , раніше не судимий.
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який народився у м.Дніпродзержинську Дніпропетровської області, громадянин України, одружений, офіційно не працевлаштований, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_11 , раніше не судимий.
ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який народився у м.Дніпродзержинську Дніпропетровської області, громадянин України, не одружений, офіційно не працевлаштований, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_13 , раніше не судимий.
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який народився у м.Дніпродзержинську Дніпропетровської області, громадянин України, не одружений, офіційно не працевлаштований, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_15 , раніше не судимий.
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився у м. Дніпродзержинську Дніпропетровської області, громадянин України, одружений, офіційно не працевлаштованого, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_17 , раніше не судимий.
ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який народився у м.Дніпродзержинську Дніпропетровської області, громадянин України, не одружений, офіційно не працевлаштований, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_18 , раніше не судимий.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_19 , ОСОБА_6 , кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України підтверджується та обґрунтовується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме:
протоколами допитів потерпілих ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_31 , ОСОБА_35 , ОСОБА_39 , ОСОБА_41 , ОСОБА_43 , ОСОБА_46 , ОСОБА_49 , ОСОБА_54 , ОСОБА_59 , ОСОБА_61 , ОСОБА_63 , ОСОБА_65 , ОСОБА_68 , ОСОБА_70 , ОСОБА_73 ;
протоколами допиту свідків ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 ;
протоколами пред`явлення особи для впізнання від 06.05.2026 та 11.05.2026;
протоколами оглядів від 20.01.2026, 27.04.2026, 30.04.2026, 01.05.2026, 04.05.2026 та 19.05.2026, якими оглянуто документи та інформацію, отримані в порядку тимчасового доступу до речей і документів;
протоколом про хід та результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження за особою від 14.01.2026;
протоколом про хід та результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження за особою від 14.01.2026;
протоколом про хід та результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження за місцем від 23.01.2026;
протоколом про хід та результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 23.01.2026;
протоколом про хід та результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 23.01.2026;
протоколом про хід та результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 30.04.2026;
протоколами проведених обшуків за місцем проживання ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 ;
іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
Тримісячний строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 06.08.2026, але для проведення повного та неупередженого досудового розслідування необхідно виконати наступні процесуальні дії:
призначити та провести експертизи матеріалів і засобів відео-, звукозапису (фоноскопічні експертизи);
опрацювати документи, отримані на підставі ухвал слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні банківських установ та містять відомості, які становлять банківську таємницю, провести аналіз руху грошових коштів, встановити шляхи їх подальшого переказу та обготівковування, а також осіб, причетних до відповідних фінансових операцій;
провести огляди мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, а також інших речей і документів, вилучених під час проведення обшуків 06.05.2026 та 22.05.2026;
здійснити аналіз інформації, що міститься на вилучених електронних пристроях та носіях інформації, з метою встановлення відомостей, які мають доказове значення для кримінального провадження;
встановити повне коло осіб, яким відомі обставини вчинення кримінального правопорушення, та допитати їх як свідків;
здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні банківських установ та містять банківську таємницю, отримати зазначені документи, провести їх аналіз з метою встановлення руху грошових коштів, джерел їх надходження, напрямків подальшого перерахування та обготівковування, а також осіб, причетних до здійснення відповідних фінансових операцій;
звернутись з клопотаннями щодо скасування грифу секретності з процесуальних документів, які стали підставою для проведення НСРД, а саме ухвал слідчого судді Дніпровського апеляційного суду;
повідомити ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_19 , ОСОБА_6 про завершення досудового розслідування та їх захисників;
виконати вимоги ст. 290 КПК України;
скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування, вручити їх копії підозрюваним та захисникам та провести інші слідчі дії, необхідність в яких виникне під час виконання зазначених слідчих дій.
Незважаючи на проведення значного обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій, завершити досудове розслідування у межах тримісячного строку не виявилося можливим з об`єктивних причин.
Так, кримінальне провадження є багатоепізодним та стосується діяльності групи осіб, які використовували значну кількість банківських рахунків, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки та інших електронних носіїв інформації. У ході проведених 06.05.2026 та 22.05.2026 обшуків вилучено значну кількість мобільних телефонів, ноутбуків та інших електронних носіїв інформації, огляд та аналіз яких потребує значного часу з огляду на великий обсяг інформації, що в них міститься, а також необхідність отримання ухвал слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Крім того, у ході досудового розслідування виникла необхідність отримання документів, що містять банківську таємницю, від значної кількості банківських установ, проведення аналізу руху грошових коштів за банківськими рахунками, встановлення джерел їх надходження, напрямків подальшого перерахування та обготівковування, а також осіб, причетних до здійснення відповідних фінансових операцій. Виконання зазначених процесуальних дій потребує значного часу, зокрема у зв`язку з тривалістю здійснення тимчасово доступу до речей і документів, що знаходяться у розпорядженні банківських установ та необхідністю подальшого опрацювання значного обсягу отриманої інформації.
Також у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні експертиз матеріалів і засобів відео-, звукозапису (фоноскопічних експертиз). При цьому за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій складено значну кількість протоколів та інших процесуальних документів, використання яких як доказів у кримінальному провадженні можливе лише після скасування грифа секретності. Процедура їх розсекречення здійснюється у встановленому законодавством порядку та потребує додаткового часу, що не залежить від органу досудового розслідування. Лише після завершення процедури розсекречення стане можливим призначення відповідних експертиз, оскільки до цього використання матеріалів НСРД як об`єктів експертного дослідження є неможливим.
Крім цього, у кримінальному провадженні проводилися негласні слідчі (розшукові) дії, результати яких можуть бути використані як докази лише після розсекречення процесуальних документів, що стали підставою для їх проведення. Процедура скасування грифа секретності здійснюється уповноваженими органами у встановленому законодавством порядку та потребує додаткового часу, що не залежить від органу досудового розслідування.
Лише після завершення зазначених процесуальних дій стане можливим встановити повне коло осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, провести їх допити, надати належну правову оцінку зібраним доказам, прийняти остаточне процесуальне рішення та забезпечити виконання завдань кримінального провадження.
В клопотанні слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні до 6 місяців, зазначаючи, що 06.08.2026 року спливає строк досудового розслідування, в ході якого було проведено ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, однак завершити досудове розслідування у передбачені вимогами КПК України строки не виявляється можливим, оскільки з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення необхідний час для проведення певних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_79 просив задовольнити клопотання слідчого та продовжити строк досудового розслідування.
Захисник підозрюваного ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_7 вважав, що достатньо продовжити строк розслідування до 5 місяців. Його підзахисний підтримав цю думку.
Захисник підозрюваного ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 вважав клопотання необґрунтованим, вказував, що слід виділити в окремі кримінальні провадження матеріали щодо його підзахисного і завершити в межах строку розслідування і тримання під вартою. Його підзахисний підтримав позицію.
Від підозрюваного ОСОБА_11 , захисника ОСОБА_15 , підозрюваних ОСОБА_14 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , захисника ОСОБА_80 , підозрюваного ОСОБА_13 , захисника ОСОБА_81 , підозрюваних ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , захисника ОСОБА_82 надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, заперечень не надали.
Інші підозрювані, до яких не застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою, та їх захисники були повідомленні про судовий розгляд належним чином, в судове засідання не з`явились і їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Суд, вислухавши думку присутніх учасників, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання слід задовольнити.
Відповідно до ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене: 4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Як встановлено в ході судового розгляду у цьому кримінальному провадженні була проведена значна кількість слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій. Одинадцятьом особам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Керівником Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області 04.07.2026 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 3 місяців, тобто до 06.08.2026 включно.
Однак значний обсяг запланованих слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій потребує додаткового строку у три місяці.
Слідчим суддею встановлено, що завершити досудове розслідування у передбачені вимогами КПК України строки не виявляється можливим з об`єктивних підстав, оскільки з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення необхідний час для проведення певних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, запланованих стороною обвинувачення, серед яких проведення експертиз матеріалів і засобів відео-, звукозапису (фоноскопічні експертизи); опрацювання документів, отримані на підставі ухвал слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні банківських установ та містять відомості, які становлять банківську таємницю, аналіз руху грошових коштів, встановлення причетних осіб, огляди мобільних телефонів, скасування грифу секретності з процесуальних документів, які стали підставою для проведення НСРД, та інші дії, потрібні для завершення розслідування.
Зазначені слідчі дії та здобуті докази мають суттєве значення для цього кримінального провадження, без них прийняття кінцевого процесуального рішення є неможливим.
На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, слідчий суддя дходить висновку про доцільність продовження строку досудового розслідування до шести місяців, до 06.11.2026 року.
Керуючись ст.ст. 115, 219, 294, 295-1, 309 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025111140000638 від 14.09.2025, до шести місяців, тобто до 06 листопада 2026 року.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Судове рішення № 138620676, Дніпровський районний суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області) було прийнято 30.07.2026. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити необхідні відомості.
Це рішення відноситься до справи № 175/5513/26. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome