Ухвала суду № 138612785, 29.07.2026, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/26624/26

Провадження №1-кс/127/10042/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2026 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, підполковника Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 , про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22022020000000011 внесеному до ЄРДР 08.02.2022, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, за фіксації судового розгляду за допомогою технічних засобів,

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, підполковника Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 , яке погоджене з прокурором про здійснення спеціального досудового розслідування.

Клопотання мотивовано тим, що слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією в м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 22022020000000011 від 08.02.2022, за підозрою: ОСОБА_6 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Донецьк, громадянки України, останнє відоме місце проживання: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, фінансуванні тероризму, тобто надання активів та усвідомлення можливості того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей терористичною групою (організацією), вчинене з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, у зв`язку із чим постала необхідність у здійсненні спеціального досудового розслідування.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що після окупації у 2014 році незаконними збройними формуваннями, іррегулярними збройними формуваннями рф та військовослужбовцями ЗС рф частини Донецької області та створення т.зв. терористичної організації Донецької народної республіки» (далі - «днр»), а також встановлення вказаними формуваннями повного контролю за м. Дебальцеве в квітні 2015 року, ОСОБА_7 діючим за попередньою змовою із ОСОБА_6 та іншими невстановленими на даний час особами, достовірно усвідомлюючи, що т.зв. «днр» є терористичною організацією, а грошові та інші матеріальні активи, збір та обіг яких відбувається на тимчасово окупованій території Донецької області, буде використано повністю або частково для цілей вказаної терористичної організації, зокрема щодо вчинення терористичних актів на території України, 17.06.2015 року зареєстрували новостворене підприємство під назвою рос. мов.: ООО «Дебальцевский завод металлургического машиностроения» (скорочена назва - ТОВ «ДЗММ») в так званому «податковому органі» - рос.мов.: «Департаменте государственной регистрации Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республике» за адресою: Донецька область, м. Дебальцеве, вул. Жовтнева, буд. 84, про що отримано свідоцтво про реєстрацію юридичної особи серії АА03 № 07017 та присвоєно ідентифікаційний код юридичної особи 50009340.

Матеріально-технічна база новоствореного ТОВ «ДЗММ» фактично складалась з виробничих приміщень та рухомого складу, що належали ПП «Герон», яке в свою чергу, відповідно до чинного законодавства України перереєструвалось 26.06.2015 на підконтрольну українському уряду територію за адресою: м. Дружківка Донецької обл., вул. Радченка, буд. 34Б.

У подальшому, згідно протоколу загального зібрання засновників ТОВ «ДЗММ» № 3 від 24.07.2017 року, прийнято рішення про внесення змін у склад засновників ТОВ «ДЗММ» та перепризначення директора підприємства, згідно якого єдиним засновником та директором підприємства стала ОСОБА_8 (наказ про призначення від 25.07.2017 №23к).

Відповідно до уставу ТОВ «ДЗММ», затвердженому протоколом зібрання засновників ТОВ «ДЗММ» від 24.07.2017 № 3 та зареєстрованому в так званому «Министерстве доходов и сборов Донецкой Народной Республики» 26.07.2017, номер запису 011606000389, директора ТОВ «ДЗММ» наділено повноваженнями одноосібно підписувати зовнішньоекономічні контракти, відкривати рахунки в будь-якій валюті в будь-яких банківських установах, підписувати документи фінансової, статистичної та податкової звітності тощо.

Основними видами діяльності ТОВ «ДЗММ» згідно уставу, затвердженому протоколом зібрання засновників ТОВ «ДЗММ» від 24.07.2017 № 3 було виробництво машин та обладнання для добувної промисловості, лиття чавуну та сталі, виробництво чавуну, сталі та феросплавів.

Для забезпечення ведення господарської діяльності, у тому числі здійснення відповідних розрахунків з так званими «державними органами днр» у так званому рос.мов.: «Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республике» службовими особами ТОВ «ДЗММ» (ІКЮЮ 50009340) було відкрито наступні поточні рахунки: НОМЕР_1 - російський рубель відкритий 03.11.2015; НОМЕР_2 - долар США відкритий 09.02.2017, НОМЕР_3 - російський рубель відкритий 06.03.2017.

Згідно довідки АА № 18-19/2904 із реєстру Статистичних одиниць, виданої 08.10.2018 в так званому «органі» - рос.мов.: «Главном управлении статистики Донецкой Народной Республике» (Главстат ДНР)», керівником ТОВ «ДЗММ» вказано ОСОБА_8 .

Також встановлено, що рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 28.04.2017 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (введений в дію Указом Президента України № 133/2017), рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 02.05.2018 «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (введений в дію Указом Президента України № 126/2018) та рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 18.06.2021 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (введений в дію Указом Президента України № 264/2021) до російської фінансової установи ТОВ «ЦМРБанк» застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) у вигляді блокування активів та зупинення виконання економічних та інших фінансових зобов`язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів тощо).

У подальшому, громадяни України ОСОБА_7 діючим умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_8 та ОСОБА_6 діючи з корисливих мотивів для себе, перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, достовірно усвідомлюючи, що «днр» є терористичною організацією, у період з 17.06.2015 до березня 2017 року забезпечили стабільну діяльність ТОВ «ДЗММ» на тимчасово-окупованій території Донецької області, яка перебуває під контролем терористичної організації «днр» та за вказаний період здійснювали безперешкодну реалізацію й поставку виготовленої ливарної продукції суб`єктам господарювання зареєстрованим на території російської федерації (далі - рф) і суб`єктам господарювання зареєстрованим на території України, в наслідок чого частину отриманого прибутку від такої господарської діяльності, було сплачено до так званого «Министерства доходов и сборов днр», в якості так званих «налогов и сборов», чим фактично здійснено фінансування тероризму, усвідомлюючи, що сплачені грошові кошти може бути використано повністю або частково для цілей вказаної терористичної організації, зокрема щодо вчинення терористичних актів на території України.

Поряд з цим, Указом Президента України від 15.03.2017 № 62/2017 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15.03.2017 «Про невідкладні додаткові заходи із протидії гібридним загрозам національній безпеці України» тимчасово, до реалізації пунктів 1 і 2 Мінського «Комплексу заходів» від 12.02.2015, а також до повернення захоплених підприємств до функціонування згідно із законодавством України, припинено переміщення вантажів через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей.

Таким чином, наведені вище обставини свідчать про протиправність будь-яких комерційних поставок та перерахування грошових коштів з березня 2017 року на тимчасово неконтрольовану територію та з тимчасово неконтрольованої території Донецької області, які фактично підконтрольні терористичній організації «днр», іррегулярним збройним формуванням рф та військовослужбовцям ЗС рф.

Водночас, достовірно усвідомлюючи вимоги Указу Президента України від 15.03.2017 № 62/2017 та його правові наслідки, щодо неможливості здійснення будь-якого переміщення виготовленої ливарної продукції ТОВ «ДЗММ» на окупованій території, яка перебуває під контролем терористичної організації «днр», громадянин України ОСОБА_7 , діючи з корисливих мотивів вирішив здійснювати фінансування тероризму, шляхом незаконної реалізації та поставки ливарної продукції виготовленої ТОВ «ДЗММ» суб`єктам господарювання, розташованими на території України, при цьому усвідомлюючи, що із отриманого прибутку від такої діяльності будуть сплачені податки до так званого рос.мов.: «Министерства доходов и сборов днр», які можуть бути використані частково для цілей вказаної терористичної організації, зокрема щодо вчинення терористичних актів на території України та фінансуванню незаконний військових формувань, вступивши в попередню змову із громадянкою України ОСОБА_6 (головним бухгалтером ПП «Герон»), громадянкою України ОСОБА_8 (директором ТОВ «ДЗММ») та громадянином України ОСОБА_9 (директором ТОВ «Гідропривід інжиніринг»), яким довів їх ролі, на що останні погодились, переслідуючи корисливі мотиви для себе у вигляді отримання прибутків від такої протиправної діяльності.

Так, відповідно до попередніх домовленостей, ОСОБА_7 у період з 13.03.2018 до 16.12.2021, усвідомлюючи про неможливість здійснення прямих поставок на територію України ливарної продукції з окупованої території, яка перебувала під контролем терористичної організації «днр», здійснив пошук службових осіб ТОВ «Гідропрівод інжинірінг» (до 18.02.2021 - ТОВ «Торговий дім «Гідропрівод») та ПП « ОСОБА_10 », зареєстрованих на території рф, та за грошову винагороду домовився із ними щодо залучення вказаних структур в протиправний механізм поставок ливарної продукції виготовленої на тимчасово окупованій території, на територію України, у вигляді фіктивних посередників для реалізації зазначеної продукції за підробленими документами, на що останні погодились.

Також, достовірно знаючи про наявні законодавчі обмеження в Україні, введені на підставі Указу Президента України від 15.03.2017 № 62/2017, та добре усвідомлюючи, що грошові кошти від підприємств зареєстрованих на території України, мають надходити на банківські рахунки виробника ливарної продукції ТОВ «ДЗММ», відкриті у т.зв. «Центральному Республіканському Банку «днр», через російську фінансову установу ТОВ «ЦМРБанк», ОСОБА_7 , діючи єдиним злочинним задумом із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , відкрили відповідні банківські рахунки в ТОВ «ЦМРБанк» підконтрольним їм комерційним структурам, зареєстрованим на території рф, зокрема:

ПП « ОСОБА_10 » (рос.мов.: ЧП « ОСОБА_11 ») розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 в Ростовському філіалі ТОВ «ЦМРБанк» (банківський ідентифікаційний код №046015075, кореспондентський рахунок № НОМЕР_5 );

ТОВ «Гідропрівод інжинірінг» (до 18.02.2021 - ТОВ «Торговий дім «Гідропрівод», рос.мов.: ООО «Гидропривод Инжиниринг» / ООО «Торговый дом «Гидропривод»): розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 в Ростовському філіалі ТОВ «ЦМРБанк» (банківський ідентифікаційний код №046015075, кореспондентський рахунок № НОМЕР_5 ).

З метою реалізації спільного злочинного наміру, ОСОБА_7 діючи умисно за попередньою змовою з іншими учасниками, з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.05.2017, запропонував громадянам України (матеріали відносно якого виділено в окремі кримінальні провадження) здійснювати придбання ливарної продукції, виготовленої ТОВ «ДЗММ» на тимчасово окупованій території, яка перебуває під контролем терористичної організації «днр», у ТОВ «Гідропрівод інжинірінг» (до 18.02.2021 - ТОВ «Торговий дім «Гідропрівод») та ПП « ОСОБА_10 », зареєстрованих на території рф.

При цьому, ОСОБА_7 повідомив зазначеним громадянам України (матеріали відносно якого виділено в окремі кримінальні провадження), які діяли від імені суб`єктів господарювання, зареєстрованих на території України, усі обставини функціонування протиправного механізму щодо постачання на територію України ливарної продукції, виготовленої ТОВ «ДЗММ» на тимчасово окупованій території, яка перебуває під контролем терористичної організації «днр», на що останні погодилися, при цьому усвідомлюючи, що частина сплачених грошових коштів за дану ливарну продукцію, можуть бути використані для фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації «днр ».

Внаслідок вищевказаних умисних дій ОСОБА_7 , всупереч та в обхід вимог Указу Президента України від 15.03.2017 № 62/2017, щодо неможливості здійснення будь-якого переміщення виготовленої на тимчасово окупованій території, забезпечено укладення відповідних зовнішньоекономічних контрактів на поставку ливарної продукції виготовленої ТОВ «ДЗММ», на тимчасово окупованій території України, що перебуває під контролем терористичної організації «днр», між заздалегідь залученими суб`єктами господарювання ПП « ОСОБА_10 » та ТОВ «Гідропрівод інжинірінг» (до 18.02.2021 - ТОВ «Торговий дім «Гідропрівод»), зареєстрованими в рф з однієї сторони та заздалегідь підшуканими суб`єктами господарювання ТОВ «Коргормаш» (ЄДРПОУ 41418760), ТОВ «Торговий Дім «Євро-Захід» (ЄДРПОУ 38247960), ТОВ «Горпостач» (ЄДРПОУ 42208304), ТОВ «Промгорпостач» (код ЄДРПОУ 42208571), ТОВ «Промгор» (ЄДРПОУ 43829991), ТОВ «ЗЕВС» (ЄДРПОУ 31008570) та ТОВ «ЗЕВС 2017» (ЄДРПОУ 41713548), зареєстрованими на території України з іншої, посадові особи яких діяли всупереч вимог вище казаного Указу Президента України від 15.03.2017 № 62/2017 та всупереч інтересам України, щодо відновлення територіальної цілісності України.

В свою чергу, відповідно до заздалегідь розробленого ОСОБА_7 плану злочинної діяльності, доведеного до відома усім учасникам та з метою забезпечення його виконання, під час реалізації ливарної продукції, виготовленої ТОВ «ДЗММ», означеним суб`єктам господарювання, зареєстрованим на території України до товарно-транспортних та митних документів вносились недостовірні дані щодо її виробника, а саме: замість даних щодо виробництва ливарної продукції ТОВ «ДЗММ», розташованого на тимчасово окупованій території, в документах зазначався виробник АТ «Шахтинський завод Гідропривід» (рос.мов.: АО «Шахтинский завод Гидропривод», юридична адреса: рф, Ростовська обл., м. Шахти, пров. Якутський, 2, ОДРН 1026102769417), а також особисто ним та у взаємодії із ОСОБА_9 контролювався процес перевантаження ливарної продукції у м. Таганрог рф з автотранспорту ТОВ «ДЗММ» на автотранспорт суб`єктів господарювання, зареєстрованих на території України.

ОСОБА_9 відповідно до попередніх домовленостей, здійснював виготовлення та оформлення супровідних документів та специфікацій на експорт ливарної продукції виготовленої ТОВ «ДЗММ», спілкування по мобільному зв`язку, листування у застосунку для миттєвого обміну інформацією «WhatsApp» та листування по електронній пошті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із представниками суб`єктів господарювання, зареєстрованими на території України щодо реалізації та поставки ливарної продукції, виготовленої ТОВ «ДЗММ», взаємозвірки щодо визначення вартості та сплати грошових коштів за поставлену ливарну продукцію, а також будучи представником ТОВ «Торговий дім «Гідропрівод», а з 09.04.2021 директором ТОВ «Гідропрівод інжинірінг» під час реалізації ливарної продукції, виготовленої ТОВ «ДЗММ», українським суб`єктам господарювання до товарно-транспортних та митних документів вносив недостовірні дані щодо її виробника, а саме: замість даних щодо виробництва ливарної продукції ТОВ «ДЗММ», розташованого на тимчасово окупованій території, в документах зазначався виробник АТ «Шахтинський завод Гідропривід», (рф, ОДРН 1026102769417), а також особисто контролював процес перевантаження ливарної продукції у м. Таганрог рф з автотранспорту ТОВ «ДЗММ» на автотранспорт українських суб`єктів господарювання.

ОСОБА_6 відповідно до попередніх домовленостей, здійснювала листування по електронній пошті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із представниками суб`єктів господарювання, зареєстрованими на території України - ТОВ «Коргормаш» (ЄДРПОУ 41418760), ТОВ «Торговий Дім «Євро-Захід» (ЄДРПОУ 38247960), ТОВ «Горпостач» (ЄДРПОУ 42208304), ТОВ «Промгорпостач» (код ЄДРПОУ 42208571), ТОВ «Промгор» (ЄДРПОУ 43829991), ТОВ «ЗЕВС» (ЄДРПОУ 31008570) та ТОВ «ЗЕВС 2017» (ЄДРПОУ 41713548) щодо реалізації та поставки ливарної продукції, виготовленої ТОВ «ДЗММ», взаємозвірки щодо визначення вартості та сплати грошових коштів за поставлену ливарну продукцію.

ОСОБА_8 відповідно до попередніх домовленостей, забезпечувала особистий контроль за фінансовими потоками ТОВ «ДЗММ», «візувала» платіжні доручення, приймала кадрові рішення, а також була єдиним уповноваженим на підписання зовнішньо-економічних угод (контрактів) на реалізацію виготовленої ливарної продукції, та підписала контракт від 09.10.2018 № 09102018 між ТОВ «ДЗММ» та ТОВ «Гідропрівод інжинірінг» (до 18.02.2021 - ТОВ «Торговий дім «Гідропрівод»), відповідно до якого упродовж 2018-2021 років ТОВ «ДЗММ» здійснило постачання на адресу ТОВ «Гідропривід інжинірінг» ливарної продукції на загальну суму 208 745 281,00 рос. руб., частина якої в подальшому були поставлені на адресу українських підприємств.

За вище викладених обставин ОСОБА_7 , за попередньою змовою з іншими учасниками, з корисливих мотивів забезпечено укладання та фактичне виконання укладених відповідних зовнішньоекономічних контрактів між ПП « ОСОБА_10 » та ТОВ «Гідропрівод інжинірінг» (до 18.02.2021 - ТОВ «Торговий дім «Гідропрівод»), зареєстрованими в рф на поставку ливарної продукції виготовленої ТОВ «ДЗММ», на тимчасово окупованій території України, що перебуває під контролем терористичної організації «днр» та адреси ТОВ «Коргормаш» (ЄДРПОУ 41418760), ТОВ «Торговий Дім «Євро-Захід» (ЄДРПОУ 38247960), ТОВ «Горпостач» (ЄДРПОУ 42208304), ТОВ «Промгорпостач» (код ЄДРПОУ 42208571), ТОВ «Промгор» (ЄДРПОУ 43829991), ТОВ «ЗЕВС» (ЄДРПОУ 31008570) та ТОВ «ЗЕВС 2017» (ЄДРПОУ 41713548) за що проведено оплату грошових коштів, в загальній сумі на рахунки ПП « ОСОБА_10 » 3 465 580,00 рос руб. та ТОВ «Гідропрівод інжинірінг» (до 18.02.2021 - ТОВ «Торговий дім «Гідропрівод») - 75 879 602,00 рос руб. за придбану ливарну продукцію, яка виготовлена на ТОВ «ДЗММ», на тимчасово окупованій території, яка перебуває під контролем терористичної організації «ДНР», зокрема:

- по контрактах від 13.03.2018 № 03/2018 та від 10.05.2018 № 05/2018, укладених між ТОВ «Торговий Дім «Євро-Захід» (ЄДРПОУ 38247960) та ПП « ОСОБА_10 », з рахунку ТОВ «Торговий Дім «Євро-Захід» на рахунки ПП « ОСОБА_10 » перераховано грошові кошти в сумі 3 465 580,00 рос руб. за придбану ливарну продукцію, що по офіційному курсу НБУ станом на 13.03.2018 становить 1 558 817,88 грн.;

- по контракту від 26.11.2019 № 278-ТД, укладеного між ТОВ «Горпостач» (ЄДРПОУ 42208304) та ТОВ «Торговий дім «Гідропрівод», з рахунку ТОВ «Горпостач» на рахунки ТОВ «Торговий дім «Гідропрівод» перераховано грошові кошти в сумі 14 851 813,00 рос руб. за придбану ливарну продукцію, що по офіційному курсу НБУ станом на 26.11.2019 становить 5 563 489,14 грн.;

- по контрактах від 14.05.2021 № 110-ГИ, від 26.07.2021 № 168-ГИ та від 11.10.2021 № 224-ГИ укладених між ТОВ «Промгор» (ЄДРПОУ 43829991) та ТОВ «Гідропрівод інжинірінг», з рахунку ТОВ «Промгор» на рахунки ТОВ «Гідропрівод інжинірінг» перераховано грошові кошти в сумі 14 011 320,00 рос руб. за придбану ливарну продукцію, що по офіційному курсу НБУ станом на 14.05.2021 становить 5 208 007,64 грн.;

- по контракту від 21.08.2019 № 212-ТД, укладеного між ТОВ «Промгорпостач» (ЄДРПОУ 42208571) та ТОВ «Торговий дім «Гідропрівод», з рахунку ТОВ «Промгорпостач» на рахунки ТОВ «Торговий дім «Гідропрівод» перераховано кошти в сумі 10 517 968,00 рос руб. за придбану ливарну продукцію, що по офіційному курсу НБУ станом на 14.05.2- 021 становить 5 208 007,64 грн.;

- по контрактах від 15.10.2020 № 213-ТД та від 22.03.2021 № 52-ГИ укладених між ТОВ «Коргормаш» (ЄДРПОУ 41418760) та ТОВ «Гідропрівод інжинірінг» (до 18.02.2021 - ТОВ «Торговий дім «Гідропрівод»), з рахунку ТОВ «Коргормаш» на рахунки ТОВ «Гідропрівод інжинірінг»/ТОВ «Торговий дім «Гідропрівод» перераховано грошові кошти в розмірі 6 264 879,00 рос руб. за придбану ливарну продукцію, що по офіційному курсу НБУ станом на 15.10.2020 становить 2 272 898,10 грн.;

- по контрактах від 23.09.2019 № 225-ТД, від 30.10.2020 № 224-ТД, 01.03.2021 № 35-ГИ, від 01.10.2021 № 211-ГИ та від 22.11.2021№ 259-ГИ, укладених між ТОВ «Зевс 2017» (ЄДРПОУ 41713548) та ТОВ «Гідропрівод інжинірінг» (до 18.02.2021 - ТОВ «Торговий дім «Гідропрівод»), з рахунку ТОВ «Зевс 2017» на рахунки ТОВ «Гідропрівод інжинірінг» (до 18.02.2021 - ТОВ «Торговий дім «Гідропрівод»), перераховано кошти в сумі 18 261 652,00 рос руб. за придбану ливарну продукцію, що по офіційному курсу НБУ станом на 23.09.2019 становить 6 391 578,2 грн.;

- по контрактах від 15.04.2021 № 79-ГИ, від 22.06.2021 № 141-ГИ та від 16.12.2021 № 284-ГИ, укладених між ТОВ «Зевс» (ЄДРПОУ 31008570) та ТОВ «Гідропрівод інжинірінг», з рахунку ТОВ «Зевс» на рахунки ТОВ «Гідропрівод інжинірінг», перераховано кошти в сумі 11 971 970,00 рос руб. за придбану ливарну продукцію, що по офіційному курсу НБУ станом на 15.04.2021 становить 4 190 189,5 грн.

Після отримання коштів ТОВ «Гідропрівод інжинірінг» (до 18.02.2021 - ТОВ «Торговий дім «Гідропрівод») з використанням власного розрахункового рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в Ростовському філіалі ТОВ «ЦМРБанк» (БІК № 046015075), переказувало кошти на рахунки ТОВ «ДЗММ», відкриті в так званому «Центральном Республиканском банке ДНР».

Також після отримання коштів ПП « ОСОБА_10 » з використанням власного розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в Ростовському філіалі ТОВ «ЦМРБанк» (БІК № 046015075), переказувало кошти на рахунки ТОВ «ДЗММ», відкриті в так званому «Центральном Республиканском банке ДНР».

Окрім цього встановлено, що ливарну продукцію виготовлену ТОВ «ДЗММ» на тимчасово окупованій території, яка перебуває під контролем терористичної організації «днр», через ПП « ОСОБА_10 » та ТОВ «Гідропрівод інжинірінг» (до 18.02.2021 - ТОВ «Торговий дім «Гідропрівод») та інші підприємства зареєстровані в російській федерації, реалізовувано іншим невстановленим на даний час суб`єктам господарювання зареєстрованим на території рф, за що отримано грошові кошти, які за виключенням частини, сума яких не перевищує 15%, у подальшому перераховано на відповідні банківські рахунки ТОВ «ДЗММ», які відкриті у так званому рос.мов.: «Центральном Республиканском банке днр».

Також встановлено, що на виконання укладеного контракту директором ТОВ «ДЗММ» ОСОБА_8 від 09.10.2018 № 09102018 у період 2018-2021 років ТОВ «ДЗММ» здійснило постачання на адресу ТОВ «Гідропривід інжинірінг» ливарної продукції на загальну суму 208 745 281,00 рос. руб., яка в повному обсязі була оплачена та грошові кошти надійшли на рахунки ТОВ «ДЗММ».

У подальшому, директор ТОВ «ДЗММ» ОСОБА_8 після надходження на відповідні рахунки ТОВ «ДЗММ», які відкриті у так званому рос.мов.: «Центральном Республиканском банке днр», грошових коштів за реалізацію ливарної продукції від ПП « ОСОБА_10 », ТОВ «Гідропрівод інжинірінг» (до 18.02.2021 - ТОВ «Торговий дім «Гідропрівод») та інших підприємств зареєстрованих в російській федерації, за період з 01.01.2018 по 31.12.2021, діючи з відома та за попередньою змовою із ОСОБА_7 , особисто забезпечила сплату так званих «податків» до так званого рос.мов.: «Министерства доходов и сборов днр», у тому числи отриманих від реалізації ливарної продукції, фактично поставленої на адресу українських підприємств, по укладених вище вказаних контрактах на загальну суму 79 345 182, 00 рос. руб.

При цьому, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 усвідомлювали, що сплачені грошові кошти, як податки до так званого рос.мов.: «Министерства доходов и сборов днр», можуть бути використані частково для цілей вказаної терористичної організації, зокрема щодо вчинення терористичних актів на території України та фінансуванню незаконний військових формувань.

У подальшому, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , точної дати та часу не встановлено, але не пізніше 03.11.2023, забезпечили перереєстрацію ТОВ «ДЗММ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 50009340) по законах рф, шляхом внесення відповідних відомостей в Єдиний державний реєстр юридичних осіб російської федерації за №1219900122100, з присвоєнням ОГРН 1229300100072, з визначенням місця знаходження: Донецька Народна Республіка, м. Дебальцеве, вул. Жовтнева, буд. 84, що підтверджується записом Республіканської податкової інспекції у м. Дебальцеве так званого «Міністерства доходів і зборів Донецької народної республіки», чим фактично припинено діяльність спрямованої на фінансування тероризму.

З урахування викладеного ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється в учинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України - фінансуванні тероризму, тобто надання активів та усвідомлення можливості того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей терористичною групою (організацією), вчинене з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб.

Кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 258-5 КК України, відноситься до тяжких злочинів, оскільки санкція статі передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від восьми до десяти років, у зв`язку з чим, для захисту підозрюваного залучено захисника, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 52 КПК України, через Північний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги.

Складене 10.06.2026 письмове повідомлення про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, вручене шляхом його опублікування на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора та в газеті «Урядовий кур`єр», а також оскільки вона підозрюється у вчинені тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 10 років, вручено 10.06.2026 її захиснику.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 2972 КПК України (виклад обставин, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення, і посилання на обставини): підставами для обґрунтованої підозри ОСОБА_6 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України є:

- рапортом про виявлення вказаного кримінального правопорушення за №53/5/2/125-217ві від 01.02.2022;

- рапортом про виявлення вказаного кримінального правопорушення за №53/5/2/125-887ві від 15.03.2023;

- протоколами тимчасового доступу до документів ДМСУ від 29.07.2022 та 20.02.2023, якими підтверджено ввезення ливарної продукції з території РФ;

- протоколами огляду інформації вилученої під час тимчасового доступу до документів ДМСУ з додатками записаними на оптичному диску від 08.09.2022 та від 28.03.2023;

- протоколом тимчасового доступу до документів ГУ ДПС у Волинській області від 15.03.2023, яким підтверджено факт реалізації ливарної продукції ввезеної з РФ;

- протокол тимчасового доступу до документів ГУ ДПС у Житомирській області від 09.03.2023, яким підтверджено факт реалізації ливарної продукції ввезеної з РФ;

- протоколом тимчасового доступу до документів ГУ ДПС у Миколаївській області від 13.03.2023, яким підтверджено факт реалізації ливарної продукції ввезеної з РФ;

- протоколом тимчасового доступу до документів ГУ ДПС у Одеській області від 13.03.2023, яким підтверджено факт реалізації ливарної продукції ввезеної з РФ;

- протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_12 від 29.11.2022, під час якого вилучено мобільний телефон останньої, та флеш-носій micro Gold +abapter 16Gb», на який записані виготовлені скриншоти зображення робочого столу екрану ноутбука марки «Lenovo» в сірому корпусі;

- протоколом огляду вилученого у ОСОБА_12 мобільного телефону «Samsung Galaxy A6+» від 07.12.2022, який підтверджує факт її спілкування щодо придбання ливарної продукції виготовленої ТОВ «ДЗММ»;

- протоколом огляду флеш-носія «micro Gold +abapter 16Gb», на який записані виготовлені скриншоти зображення робочого столу екрану ноутбука марки «Lenovo», на яких відображена інформація з робочої папки ОСОБА_12 під назвою «Робота» де знаходяться файли які використовуються в робочих питаннях, та скриншоти робочої пошти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де відображено листування з ТОВ «ДЗММ» за період з 2018 року по 2021 рік;

- протоколом обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_2 від 29.11.2022, під час якого вилучено зошити, документи та ноутбуки, які містять відомості щодо придбання ливарної продукції виготовленої на ТОВ «ДЗММ»;

- протоколом огляду ноутбука марки «Lenovo Idea Pad Z570» вилученого під час обшуку квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 від 03.12.2022, на якому виявлено листування у відкритій пошті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо придбання ливарної продукції виготовленої на ТОВ «ДЗММ»;

- протоколом огляду ноутбука марки «Lenovo Idea Pad Z570» вилученого під час обшуку квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 від 03.12.2022;

- протоколом огляду блокноту синього кольору з надписом «телефонна книга» вилученого під час обшуку квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 від 07.12.2022;

- протоколом огляду документів щодо господарської діяльності підприємств, із суб`єктами господарювання зареєстрованими на території РФ, та документи, які містять рукописні записи на 185 аркушах, у яких містяться відомості щодо придбання/реалізації ливарної продукції, вилучені під час обшуку квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 від 08.12.2022;

- протоколом огляду ноутбуку «Lenovo Ideapad 330» вилученого під час обшуку квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 від 26.12.2022;

- протоколом огляду отриманих банківських документів із АТ КБ «Приватбанк», АТ «Райффайзен Банк» та АТ «РВС Банк» від 30.01.2023, щодо сум перерахованих грошових коштів на банківські рахунки суб`єктів господарювання зареєстрованих в РФ за придбану ливарну продукцію;

- протоколом огляду отриманих банківських документів із АТ «ПУМБ», АТ «Південний», АТ КБ «Приватбанк», Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, АТ «Укрексімбанк» від 31.05.2024 щодо сум перерахованих грошових коштів на банківські рахунки ТОВ «Гідропрівод інжинірінг» (до 18.02.2021 - ТОВ «Торговий дім «Гідропрівод») за придбану ливарну продукцію від ТОВ «Зевс» (ЄДРПОУ 31008570) та ТОВ «Зевс 2017» (ЄДРПОУ 41713548);

- протоколами допитів свідка ОСОБА_13 від 08.12.2022 та ОСОБА_14 від 08.12.2022, які підтверджують факт реалізації ливарної продукції ввезеної з території РФ;

- заявами ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 від 27.04.2023, якою остання повідомляє про вчинення кримінального правопорушення;

- протоколом допиту підозрюваних ОСОБА_15 , ОСОБА_12 та ОСОБА_16 від 28.04.2023, в якому останні викладають фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 2585 КК України та вказують на причетність осіб до вчинення зазначеного кримінального правопорушення;

- протоколом допиту свідків ОСОБА_15 та ОСОБА_12 від 03.04.2025, в якому останні викладають фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 2585 КК України та вказують на причетність осіб до вчинення зазначеного кримінального правопорушення;

- повідомленнями про підозри ОСОБА_15 , ОСОБА_12 та ОСОБА_16 від 28.04.2023 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України;

- ухвалами Коростенського міськрайонного суду, якими звільнено ОСОБА_15 , ОСОБА_12 та ОСОБА_16 від кримінальної відповідальності у відповідності до вимог ч. 4 ст. 258-5 КК України;

- протоколами огляду від 02.01.2023 USB-флешнакопичувача ємністю 128 ГБ (обл. від 23.09.2022 № 270/189т), який розсекречений та на якому міститься отримана інформація із електронної пошти «dzmm-geron@mail.ru», а саме: документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «ДЗММ», сплати податків та зборів ТОВ «ДЗММ» до бюджету «ДНР», статутні документи ТОВ «ДЗММ» при перереєстрації на території «ДНР»;

- протоколами огляду оптичних дисків, які розсекречені на яких наявна інформація виявлена в облікових записах месенджеру «Telegram», яким користується ОСОБА_6 ;

- протоколом обшуку від 05.10.2023 за місцем проживання головного бухгалтера ТОВ «Зевс» (ЄДРПОУ 31008570) ОСОБА_17 - АДРЕСА_3 , за результатами якого виявлено фінансово-господарську документацію та магнітні носії даних, що підтверджують здійснення зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Зевс» (ЄДРПОУ 31008570) та ТОВ «Зевс 2017» (ЄДРПОУ 41713548) з російським суб`єктом господарювання - ТОВ «Гідропрівод інжинірінг» (до 18.02.2021 - ТОВ «Торговий дім «Гідропрівод»);

- протоколом огляду від 07.12.2023 вилучених під час обшуку документальних матеріалів за адресою АДРЕСА_3 , за результатами якого підтверджено здійснення зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Зевс» (ЄДРПОУ 31008570) та ТОВ «Зевс 2017» (ЄДРПОУ 41713548) з російським суб`єктом господарювання - ТОВ «Гідропрівод інжинірінг» (до 18.02.2021 - ТОВ «Торговий дім «Гідропрівод»);

- протоколом огляду від 11.12.2023 мобільного телефону «Samsung Galaxy A80», вилученого під час обшуку за адресою АДРЕСА_4 , який належить ОСОБА_18 , в якому виявлено листування з ОСОБА_19 в застосунках «Viber», «WhatsApp» (зареєстрованими за абонентським номером НОМЕР_7 ) щодо поставок та номенклатури ливарної продукції, бухгалтерські відомості щодо сум грошових коштів, обсяги продукції, її вартість з урахуванням посередницьких послуг ТОВ «Гідропрівод інжинірінг» (до 18.02.2021 - ТОВ «Торговий дім «Гідропрівод»), сум грошових коштів, які отримає ТОВ «ДЗММ» від реалізації цієї ливарної продукції;

- протоколом обшуку від 05.10.2023 за місцем проживання співзасновника ТОВ «Зевс» (ЄДРПОУ 41713548), співзасновника, директора та головного бухгалтера ТОВ «Зевс 2017» (ЄДРПОУ 41713548) ОСОБА_19 - АДРЕСА_5 , за результатами якого виявлено фінансово-господарську документацію, мобільний телефон «Galaxy A52» та магнітні носії даних, що підтверджують здійснення зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Зевс» (ЄДРПОУ 31008570) та ТОВ «Зевс 2017» (ЄДРПОУ 41713548) з російським суб`єктом господарювання - ТОВ «Гідропрівод інжинірінг» (до 18.02.2021 - ТОВ «Торговий дім «Гідропрівод»), а також листування з абонентами, що знаходяться на території терористичної організації т.зв. «ДНР»;

- протоколом огляду від 06.12.2023 вилучених під час обшуку документальних матеріалів за адресою м. Запоріжжя, бульвар Будівельників, 8, кв. 237, за результатами якого підтверджено здійснення зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Зевс 2017» (ЄДРПОУ 41713548) з російським суб`єктом господарювання - ТОВ «Гідропрівод інжинірінг» (до 18.02.2021 - ТОВ «Торговий дім «Гідропрівод»);

- протоколом допиту підозрюваних ОСОБА_18 та ОСОБА_19 від 19.03.2025, в якому останні викладають фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 2585 КК України та вказують на причетність вказаних осіб до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 2972 КПК України (відомості про те, що підозрюваний виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної ВРУ державою-агресором, та/або відомості про оголошення підозрюваного у міжнародний розшук) відомостями про те, що підозрювана виїхала та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, є:

інформацією з Головного центру обробки спеціальної інформації Адміністрації Державної прикордонної служби України, згідно якої 09.09.2021 ОСОБА_6 виїхала через КПП «Мілове» на тимчасово окуповану територію Донецької області.

матеріалами виконаного доручення УСБ України у Вінницькій області №53/5/2/1/52-3874 від 22.07.2026 згідно яких ОСОБА_6 знаходиться на тимчасово окупованої території України - території Донецької області.

Згідно відомостей Державної прикордонної служби України, громадянка України ОСОБА_6 на територію України не поверталась, з урахуванням викладеного підстав вважати, що підозрювана ОСОБА_6 виїхала із тимчасово окупованої території України - території Донецької області, в органу досудового розслідування немає.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 2972 КПК України (виклад обставин про те, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності):

Враховуючи те, що під час проведення досудового розслідування на офіційному сайті Офісу Генерального прокурора та в газеті Кабінету Міністрів України «Урядовий кур`єр» опубліковано повістки про виклик ОСОБА_6 , згідно ст. 133, 135 КПК України, про з`явлення 15-16 червня 2026 року о 10 год 00 хв до слідчого четвертого СВ (з дислокацією у м. Вінниця) ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_20 , за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 25, для проведення допиту як підозрюваного та проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні, у кримінальному провадженні №22022020000000011 від 08.02.2022.

Станом на 10.00 годину 15-16 червня 2026 року ОСОБА_6 до органу досудового розслідування не прибула та про причини неявки не повідомила.

Згідно відомостей наданих у відповідь на запит із ДПС України щодо перетинання державного кордону України встановлено, що ОСОБА_6 з 09.09.2021 державний кордон України не перетинала, а тому по теперішній час вона на території України відсутня.

Згідно показань допитаних свідків та встановлених у ході досудового розслідування обставин встановлено, що ОСОБА_6 на даний час знаходиться на тимчасово окупованій території України - території Донецької області або території держави, визнаної ВРУ державою-агресором - рф.

З урахування викладеного, 23.07.2026 оголошено розшук підозрюваної ОСОБА_6 проведення якого доручено оперативним працівникам УСБ України у Вінницькій області, про що винесено відповідну постанову.

Беручи до уваги той факт, що згідно матеріалів кримінального провадження підозрювана ОСОБА_6 - переховується від органу досудового розслідування та суду на тимчасово окупованій території України, а саме на території Донецької області, тобто на території, яка на цей час непідконтрольна державним органам України, оскільки тимчасово окупована країною-агресором рф та її незаконними збройними формуваннями, з урахуванням наведеного, необхідно вважати, що підозрювана ОСОБА_6 переховується від органу досудового слідства на тимчасово окупованій території України, з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» Донецьку область визначено як тимчасово окуповану території України внаслідок збройної агресії російської федерації, встановлено особливий правовий режим на цій території, визначено особливості діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій в умовах цього режиму, додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб.

Частиною 2 статті 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» констатовано, що тимчасова окупація території України розпочалася 20 лютого 2014 року, окремих територій Донецької області з 7 квітня 2014 року.

Так, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура (ч. 1 ст. 2 КПК України).

Спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень глави 24-1 (ч. 1 ст. 2971 КПК України).

Наведені вище обставини унеможливлюють завершення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні без проведення спеціального досудового розслідування, оскільки підозрювана ОСОБА_6 перебуває на тимчасово окупованій території України та переховується там від органів досудового розслідування.

Враховуючи наведене, з метою досягнення завдання кримінального провадження, дотримання належної правової процедури, необхідним вбачається отримати дозвіл слідчого судді на проведення спеціального досудового розслідування.

Наведені положення КПК України щодо можливості проведення спеціального досудового розслідування повністю узгоджуються з діючою Європейською судовою практикою.

Таким чином, наявні достатні підстави для проведення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22022020000000011 від 08.02.2022 відносно ОСОБА_6 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Згідно із ч. 5 ст. 139 КПК України, ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» передбачено, що ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який перебуває на тимчасово окупованій території України, та оголошення його у розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, з особливостями, встановленими цим Законом.

Згідно з ч. 2 ст. 2971 КПК України, спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочину, передбаченого статтями 255-258-6 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошені у міжнародний розшук, та розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

Відповідно до ч. 8 ст. 135 КПК України, повістка про виклик особи, стосовно якої існують достатні підстави вважати, що така особа виїхала та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, у випадку обґрунтованої неможливості вручення їй такої повістки, публікується в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Особа, вважається такою, яка належним чином повідомлена про виклик, з моменту опублікування повістки про її виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Враховуючи, що підозрювана ОСОБА_6 на теперішній час переховується від органів досудового розслідування, перебуває на тимчасово окупованій території України, а тому, відповідно діючого законодавства зазначена особа належним чином повідомлена про виклик на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора та у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження.

Крім того, п. 2 ч. 3 ст. 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» встановлено, що вимога про оголошення у міждержавний або міжнародний розшук не поширюється на випадки, якщо вирішується питання про застосування стосовно цих осіб спеціального кримінального провадження.

Досудовим розслідуванням достовірно встановлено, що підозрювана ОСОБА_6 ухиляється від явки на виклик слідчого (не прибула на виклики без поважної причини), перебуває на тимчасово окупованій території України - території Донецької області, у зв`язку із чим, її оголошено у розшук.

У відповідності до п. 6 ч. 1 ст. 2972 КПК України, слід зазначити, що наразі у кримінальному провадженні відсутня необхідність проведення допиту свідків під час розгляду клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування слідчим суддею.

Таким чином, у кримінальному провадженні № 22022020000000011 від 08.02.2022 наявні достатні підстави для проведення спеціального досудового розслідування відносно ОСОБА_6 підозрюваної у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

На підставі вищевикладеного, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому, просив надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваного ОСОБА_6 . Також зазначив, що підозра є обґрунтованою та вручена у встановленому законом порядку. Підозрювана знаходиться на тимчасово окупованій території України. У зв`язку із викладеним, на думку прокурора, існують підстави для здійснення процедури спеціального досудового розслідування.

Захисник ОСОБА_4 в судовому засіданні при вирішенні питання про здійснення спеціального досудового розслідування поклалась на розсуд суду.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався за фіксації процесу технічними засобами.

Відповідно до ч. 2 ст. 297-1 КПК України Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 114, 114-1, 114-2, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258-6, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 442-1, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук. Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочину, вчиненого підозрюваним, стосовно якого уповноваженим органом прийнято рішення про передачу його для обміну як військовополоненого та такий обмін відбувся. Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошені у міжнародний розшук, та розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

Згідно клопотання слідчого та долучених в його обґрунтування матеріалів встановлено, що наявні достатні підстави вважати, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України..

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_6 дійсно переховується від органу досудового розслідування на тимчасово окупованій території України, з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Так, ОСОБА_6 викликалась до слідчого у спосіб, передбачений ст. 111, 278 КПК України, до місця виклику не прибула, переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України.

Отже, вищевказані матеріали досудового розслідування дають достатні та безсумнівні підстави вважати, що підозрювана ОСОБА_6 умисно переховується від слідства та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності за кримінальні правопорушення, які їй інкримінують. Притягнути ОСОБА_6 до кримінальної відповідальності у загальному порядку, передбаченому чинним кримінальним процесуальним законодавством неможливо.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність обґрунтованих підстав, з якими закон пов`язує можливість надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування, в порядку ст. 297-1, 297-2, 297-4 КПК України, стосовно підозрюваної ОСОБА_6 , в рамках кримінального провадження № 22022020000000011 внесеному до ЄРДР 08.02.2022.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 297-1, 297-2, 297-4, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, підполковника Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22022020000000011 внесеному до ЄРДР 08.02.2022, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Зобов`язати прокурора у кримінальному провадженні відомості про здійснення спеціального досудового розслідування внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню з моменту її проголошення та не може бути оскаржена. Заперечення на ухвалу слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя