Вирок № 138602332, 28.07.2026, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 308/7051/24

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 липня 2026 року м. Ужгород

Колегія суддів Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області у складі: головуючого судді ОСОБА_1 , суддів: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_4 , у присутності: прокурорів - ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , потерпілої ОСОБА_7 та її представника ОСОБА_8 , обвинуваченого - ОСОБА_9 та його захисника ОСОБА_10 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Ужгороді обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 1-кп/308/493/24 (справа № 308/7051/24), внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023071030001204 від 14.06.2024 року, про обвинувачення, -

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Нетішин, Хмельницької області, українця за національністю, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, -

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:

Відповідно до Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України в Україні з 05 години 30 хвилин 24.02.2022 введено воєнний стан, який неодноразово продовжувався та діє по теперішній час.

Так, враховуючи вище викладене та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 168 від 28.02.2022, сім`я кожного військового, який загинув, захищаючи Батьківщину під час повномасштабної війни, має право отримати компенсацію - одноразову грошову допомогу у розмірі 15 мільйонів гривень.

ІНФОРМАЦІЯ_127 військовослужбовець ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , загинув в районі міста Бахмут, Донецької області під час бойових дій. Після чого між родичами загиблого, а саме матір`ю та батьком було порівно розподілено грошову виплату в сумі 15 мільйонів гривень.

Так, 04.11.2022 матері загиблого, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на банківський рахунок відкритий в АТ « Ощадбанк » надійшли грошові кошти в сумі 7,5 мільйонів гривень.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, у ОСОБА_9 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах.

Реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету особистого збагачення, обміркувавши план злочинних дій, ОСОБА_9 зрозумів, що самому виконати всі дії, направлені на його реалізацію, йому не вдасться через необхідність вчинення значної кількості різноманітних дій, з метою більш ефективного виконання запланованих злочинних дій, реалізуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_9 залучив відповідних співучасників для вчинення шахрайських дій, які слідством не встановлені.

В подальшому 07.11.2022, в денний період часу, до ОСОБА_7 зателефонувала невстановлена слідством особа жіночої статі, та запропонувала здійснити внесок в іноземну інвестиційну компанію, де остання працює, однак на вказану пропозицію ОСОБА_7 не погодилась та припинила розмову. Того ж дня, до потерпілої ОСОБА_7 зателефонувала невстановлена особа чоловічої статі та продовжуючи реалізацію спільного протиправного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, шляхом обману, представилась менеджером інвестиційної компанії « Bawag-invest », чим створила у потерпілої враження законності своїх дій та таким чином, увійшла до неї в довіру.

Потерпіла ОСОБА_7 , будучи введеною в оману, не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної діяльності ОСОБА_9 , та інших невстановленими на даний час слідством осіб, вважаючи та будучи впевненою, що здійснює взаємодію з працівником інвестиційної компанії, за вказівками особи, яка переставлялась менеджером вказаної компанії та створювала у потерпілої уяву про процес здійснення інвестиційних операцій.

Після чого 07.11.2022 о 18 годині 24 хвилин потерпіла ОСОБА_7 здійснила переказ грошових коштів в сумі 12 500 гривень на банківську картку АТ « Універсал банк ».

Наступного дня 08.11.2022, у денний період часу, з потерпілою ОСОБА_7 повторно за допомогою месенджера «Viber» зв`язалась невстановлена на даний час слідством особа чоловічої статі, яка реалізовуючи спільний протиправний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману у телефонному режимі схилила потерпілу завантажити мобільний додаток « Any Desk » та « Bawag-invest ».

09.11.2022 у денний період часу, невстановлена на даний час слідством особа чоловічої статі, яка реалізовуючи спільний протиправний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, в телефонному режимі схилила потерпілу ОСОБА_7 відкрити рахунок у так званій інвестиційній фірмі « Bawag-invest » на загальну суму 480 000 гривень. Потерпіла не здогадуючись про протиправні наміри невстановленої слідством особи, погодилась на вказану пропозицію, та після чого на різні банківські рахунки відкриті в АТ « Універсал банк » здійснила ряд переказів належних їй грошових коштів, а саме:

- 09.11.2022 здійснила переказ грошових коштів в загальній сумі 56 000 гривень;

- 10.11.2022 здійснила переказ грошових коштів на суму 28 000 гривень;

- 11.11.2022 здійснила перекази грошових коштів на загальну суму 107 000 гривень;

- 12.11.2022 здійснила перекази грошових коштів на загальну суму 109 000 гривень;

- 13.11.2022 здійснила перекази грошових коштів на загальну суму 45 000 гривень;

- 14.11.2022 здійснила перекази грошових коштів в сумі 45 000 гривень;

- 15.11.2022 здійснила перекази грошових коштів в сумі 45 000 гривень;

- 16.11.2022 здійснила переказ грошових коштів в сумі 45 000 гривень.

Надалі ОСОБА_9 , здійснюючи реалізацію протиправного умислу, направленого на вчинення шахрайських дій, а саме заволодіння грошовими коштами потерпілої шляхом обману, звернувся через месенджер «Телеграм», де зареєстрований за псевдонімом « ОСОБА_12 », до ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із проханням допомогти йому у купівлі крипто валюти, та разом з цим надав їй номер гаманця «USDT TRC -20 № НОМЕР_233», на який необхідно здійснити переказ коштів, а також анкетні дані потерпілої ОСОБА_7 та номер телефону який належав потерпілій, при цьому зазначив, що потерпіла знаходиться в м. Ужгород Закарпатської області.

В подальшому ОСОБА_9 та інші невстановлені на даний час слідством особи здійснили ряд шахрайських дій, спрямованих на заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_7 , шляхом обману схилили останню на передачу 17.11.2022 належних їй грошових коштів у загальній сумі 5 300 000 гривень ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , до обмінного пункту ФК « Октава Фінанс », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Останній не знаючи про злочинні наміри ОСОБА_9 , та інших невстановлених слідством осіб, передав вказані грошові кошти ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який так само не знаючи про злочинні наміри ОСОБА_9 , та інших невстановлених слідством осіб, щодо заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_7 , здійснив транзакцію вказаної суми грошових коштів на криптогаманець «USDT TRC -20 № НОМЕР_233».

Не зупинившись на вказаному, продовжуючи свою протиправну діяльність, реалізуючи спільний протиправний умисел на вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими слідством особами, 21.11.2022 близько 18 години 43 хвилини шляхом обману схилили потерпілу ОСОБА_7 на передачу належних їй грошових коштів на загальну суму 300 000 гривень, ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , біля під`їзду № 1, будинку АДРЕСА_4 , який не знаючи про злочинні наміри ОСОБА_9 , та інших невстановлених на даний час слідством осіб, щодо заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_7 , передав вказану суму грошових коштів ОСОБА_15 , який здійснив транзакцію на суму 300 000 гривень на криптогаманець «USDT TRC -20 № НОМЕР_233».

Не зупинившись на вказаному, продовжуючи свою протиправну діяльність, реалізуючи спільний протиправний умисел на вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими на даний час слідством особами, у телефонному режимі за допомогою месенджера «Viber» потерпіла повідомила невстановленій слідством особі, про свої наміри здійснити зняття грошових коштів із належного їй рахунку у вище вказаній так званій інвестиційній компанії « Bawag-invest ». Після чого невстановлена особа шляхом обману схилила потерпілу ОСОБА_7 до здійснення грошових переказів під приводом оплати за зняття нею грошових коштів з рахунку.

Потерпіла ОСОБА_7 будучи введеною в оману, не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної діяльності ОСОБА_9 , та інших невстановлених слідством осіб, вважаючи та будучи впевненою, що відбудеться процес зняття нею грошових коштів, здійснила ряд переказів належних їй грошових коштів, на різні банківські рахунки відкриті в АТ « Універсал банк », а саме:

- 03.01.2023 здійснила переказ грошових коштів на суму 4 211 гривень;

- 11.01.2023 здійснила переказ грошових коштів на суму 2 110 гривень;

-16.01.2023 здійснила перекази грошових коштів на суму 2 110, 50 гривень;

- 27.01.2023 здійснила перекази грошових коштів на суму 2 110, 50 гривень;

- 07.02.2023 року здійснила перекази грошових коштів на суму 2 110, 50 гривень;

- 15.02.2023 здійснила перекази грошових коштів на загальну суму 203 000 гривень;

- 16.02.2023 року здійснила перекази грошових коштів на загальну суму 213 000 гривень;

- 23.02.2023 здійснила перекази грошових коштів на суму 42 000 гривень;

- 30.03.2023 здійснила переказ грошових коштів на суму 25 024,50 гривень;

- 28.04.2023 здійснила переказ грошових коштів на загальну суму 57 000 гривень.

Своїми умисними діями ОСОБА_9 , та інші невстановлені слідством особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, заволоділи чужим майном шляхом обману на загальну суму 6 645 177,50 гривень (шість мільйонів шістсот сорок п`ять тисяч сто сімдесят сім гривень 50 копійок).

Такими діями ОСОБА_9 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції від 28.04.2023), кваліфікуючими ознаками якого є: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах.

Крім того, невстановлений органом досудового розслідування час та місці, ОСОБА_9 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, всупереч положенням ч. 2 ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», відповідно до якої діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року № 770, на території України забороняється, за винятком діяльності з використання рослин, включених до таблиці I Переліку, в цілях і на підставах, передбачених ст. ст. 19 та 20 цього Закону, а також діяльності з культивування та використання рослин, включених до списку № 3 таблиці I цього Переліку, в цілях і на підставах, передбачених ст. 15 цього Закону, тобто діючи незаконно, за невідомих обставин придбав два зіп - пакети в середині, яких знаходилась наркотична речовина, обіг якої обмежено - кокаїн.

Продовжуючи свої протиправні, дії громадянин ОСОБА_9 , з моменту незаконного придбання до 12 жовтня 2023 року, а саме 14 год. 09 хв. усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом всупереч чинному законодавству без мети збуту здійснював незаконне зберігання наркотичної речовини, тобто умисні дії, пов`язані з фактичним незаконним перебуванням у володінні останнього наркотичної речовини з порушенням порядку і правил, установлених чинним законодавством, тобто дії по переміщенні безпосередньо при собі наркотичної речовини обіг якої обмежено - кокаїн, а саме в автомобілі марки «AUDI» моделі «A8» д.н.з. НОМЕР_1 VIN: НОМЕР_2 , користувачем якого є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (власник ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ), до моменту виявлення працівниками поліції наркотичної речовини у володінні громадянина ОСОБА_9 .

Надана на експертизу порошкоподібна речовина білого кольору в своєму складі містить наркотичну речовину, обіг якої обмежено - кокаїн. Маса кокаїну становить 0,1223 г та 0,006973 г.

Такими діями ОСОБА_9 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 309 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: незаконне придбання та зберігання наркотичної речовин без мети збуту.

Судовий розгляд проведено лише стосовно ОСОБА_9 , якому висунуте обвинувачення, і лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акту, згідно до вимог статті 337 КПК України.

Обвинувачений ОСОБА_9 , після роз`яснення йому суті обвинувачення та правової кваліфікації кримінального правопорушення, а також положень ст. 63 Конституції України і ст. 18 КПК України, пояснив, що обвинувачення йому зрозуміле, однак свою вину у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень при обставинах, викладених в обвинувальному акті він не визнає, вважає себе повністю невинуватим, погодився давати покази суду.

В ході допиту безпосередньо судом обвинувачений ОСОБА_9 пояснив наступне: у 2021 році він познайомився зі ОСОБА_17 , яка була клієнтом його жінки у салоні, потім була подружкою, вони дружили сім`ями. Її зарекомендували як успішну бізнесвумен із багатою компанією. Вона запропонувала роботу особистим асистентом, оскільки мешкала не декілька країн, он-лайн з дому. В його обов`язки входить організація домашнього досугу: домашній персонал, підбір перевірка, водій, стиліст, організація досугу. Вона ставила задачі: організації заходів у певному районі, візи, мандрівки, підбір співробітників, організація подорожей.

У листопаді 2022 року від ОСОБА_17 була задача допомогти із обміном кріпти на валюту у м. Ужгороді, вона передала йому номер телефону, гаманця, людини. І просила знайти чоловіка, який зможе це організувати. Він знав ОСОБА_18 , яка вела підприємців, займалася кріп той, вела бухгалтерський облік у його жінки у салоні. Він отримав завдання про обмін на USDT передав данні ОСОБА_7 і на цьому його задача була завершена. Зв`язалися люди, йому сказали, що передав ОСОБА_19 . Потім була аналогічна задача від ОСОБА_17 , через ОСОБА_18 із ОСОБА_7 , йому повідомили коли кошти перерахували на криптогаманець.

Через рік ОСОБА_18 звернулася до нього і повідомила, що у обміннику був обшук, відкрите кримінальне провадження. ОСОБА_18 прислала йому фото ухвали суду про обшук, після чого він звернувся до ОСОБА_17 сказав, що є кримінальне провадження, вона відповіла, що не думала що так все вийде, знайди людей у правоохоронних органах, які б могли вирішити це питання. Повідомила, що допоможе з легендою, яка б допомогла уникнути проблем. Після її коментарів, він повідомив, що знайомих він знайти не зміг, проте розумів, що є кримінальне провадження, прийдуть правоохоронні органи, він сказав, що потрібна сума коштів. Він намагався зняти з неї кошти 250 000$, з тим розрахунком, що погасити суму потерпілій, проте ОСОБА_17 сказала, що таких грошей немає. Є тільки нерухомість у АДРЕСА_5 , потім вона взагалі пропала, використала його.

У 2022 - 2023 році ОСОБА_17 , з її слів, займалася інвестиційним проектом, у неї була компанія, легальний бізнес, назву він не знає. Дохід до 5 000 $ на місяць. Автомобіль Ауді А-8 він купив з продажу квартири. Будинок належить ОСОБА_17 , він жив у неї на умовах оренди. До війни ОСОБА_17 часто бувала в Україні, потім вони спілкувалися через месенджер. Номер телефону він не може сказати. ОСОБА_20 не його нік.

З ОСОБА_18 вони познайомилися, тому що ОСОБА_17 просила працевлаштувати ОСОБА_21 , який працював на неї, і сконтактувала з ОСОБА_18 , яка і мала його працевлаштувати.

Криптою він займався для себе, послуги з обміну не надавав.

На початку листопада він надіслав ОСОБА_18 данні ОСОБА_7 , сума відповідає обвинувальному акту. ОСОБА_17 дала йому номер гаманця, чи він новий - йому невідомо. Легенду на телефоні йому надіслали розумні люді, зі слів ОСОБА_17 .

Після затримання він добровільно видав телефон зі скріншотами задля огляду.

Хелен - цей ого листування зі ОСОБА_17 , щоб довести, що є людина організатор.

Корпоративи він організовував у Білорусі три рази, йому надавали інформацію щодо гостей, проте він не знає це справжні данні чи вигадані. ОСОБА_17 займається кол центрами - інвестиційними компаніями у Мінську , москві, Бішкеку. До кол центру у АДРЕСА_6 , він не має ніякого відношення. Коли правоохоронні органи приїхали, йому ОСОБА_17 надала данні офісу і він перевозив за її дорученням оргтехніку. ОСОБА_17 йому пояснювала, що це бізнес телефонія Ізраїля і техніка можливо для цього. ОСОБА_23 - співробітник, громадянин Ізраїлю, займався фінансовими питаннями у Інвент у Бішкеку, він організував, він фінансував. За офіс йому не відомо нічного. Після проведення обшуку він перереєстрував автомобіль на ОСОБА_24 тому, що були потрібні гроші і користувався далі, у позику.

Кокаїн не його. ОСОБА_220 - це ОСОБА_17 вдома у нього були вилучені якісь флешки, не може сказати кому вони належать. ОСОБА_119 контакт - він писав, вирішити проблеми, щоб віддати кошти потерпілій. Вся переписка з ОСОБА_26 , ОСОБА_219 - з нею ОСОБА_17 переписка. Ноутбук HP ОСОБА_17 дала робочий. ОСОБА_28 - не бело такої назви, входу не було на ньому. ОСОБА_17 до нього не відноситься. Він просив ОСОБА_24 допомогти, ніхто не допоміг. СБУ писав ОСОБА_123. Бавак Інвест - про таку компанію узнав коли почалися проблеми.

ОСОБА_30 - це партнер ОСОБА_17 по бізнесу, він мав надати гроші, тому що вони його підставили. ОСОБА_30 сказав, що порушили правила, що він не мав залучати людину, яку він знає, тільки чужих - це порушення правила. До затримання, із ОСОБА_17 вони спілкувалися поки його не закрили. Вона реально збирала гроші по переписці, а фактично - ні. По документах вона - ОСОБА_17 , він знає, тому, що покупав їй квитки. Коли ОСОБА_17 до нього звернулася у нього не було сумнівів щодо протиправності цих дій, він передав контакт ОСОБА_7 , ОСОБА_18 отримала комісію, він виплат не мав. Коли отримав завдання від ОСОБА_17 він не здивувався, це фін проект. У слідстві він надавав відомості по ОСОБА_17 , триває досудове розслідування. Хто був кінцевий у цій схемі він не знає. Обмін валюти це не складно. У с. Романків договір оренди будинку та гаражу був укладений із ним. Він отримував оплату за парко місце, інші транспортні засоби, речей ОСОБА_17 було багато у будинку. Суму точно транзакції сказати не може, як у кримінальному провадженні. Ніяких сумнівів у протиправності цієї діяльності не було. ОСОБА_17 двічі його просила зробити обмін.

Потерпіла ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_7 , є внутрішньо - переміщеною особою, пояснила суду наступне: коли вона отримала кошти, через 2 тижні, а судячи по випискам банку через 3 - 4 дня, їй подзвонила якась жінка і представилася ОСОБА_32 , проте точно ім`я вона не пам`ятає, яка представилася працівником банку « ВАБанк - інвест », Австрія, і сказала, що є пропозиція покласти гроші на депозит, вона відповіла, що є банк і їй не треба. Проте та їй пояснила, що нічого не треба робити, а гроші будуть зростати, треба перевести 300$ - 12 500 грн. В Україні такого банку немає. У телефонному режимі ця жінка диктувала їй номер картки НОМЕР_3 ….. Монобанку , проте вона була наслухана, що Монобанк плохий банк і відключалася, проте їй постійно дзвонила одна і та сама особа. У один день, через 30 хв. подзвонив чоловік із молодим голосом, представився ОСОБА_33 , говорив на російській мові, задав їй запитання: «Чого не стали спілкуватися із колегою?, вона відповіла: «Що не працює з Монобанком! », він відповів: «Ми можемо і з іншим банком працювати.». Він її убідив. Він почав говорити, що гроші їй допоможуть, якщо будуть працювати. Він запропонував їй скачати програму у телефоні для ПК, через цю програму у телефоні, якщо заходиш на картку вони бачать. Сказав скачати програму «Бабак - інвест». Потім вона перекинула кошти 07.11.2022 року 12 500,00 грн., потім він почав дзвонити, сказав, що покаже кабінет і вона буде бачити як працюють кошти. Вона бачила суму депозиту, проте не розбиралася у деталях. Він дзвонив, питав як вона буде спілкуватися, що може спілкуватися робот, вона відмовилася. Потім він дзвонив, і сказав, що є пропозиція покласти суму та отримати відсотки як за 3 місяці, вона сказала, що їй то не треба. Потім він сказав, заходьте на свою карту, він побачив суму коштів, почав випитувати де кошти лежать, почав входити у довіру, як справи, вона розповіла, що поховала сина, було погано на душі, він почав питати, як здоров`я, казати, що він її розуміє, випитував як лікували сина, впливав на болюче. Почав їй казати, що в Україні через місяць закривається Ощадбанк , що він збанкротував, закриваються філії, вона повірила. Що з ними співпрацює син ОСОБА_34 , як зняти гроші пояснював, випитував чи щось вона купляє. Менеджер Ощадбанку заперечила банкрутство, щоб зняти велику суму коштів треба було положити депозит у Ощадбанку і вона поклала 1 000 000,00 грн., а решту 5 600 000,00 грн. забрала. Коли вони спілкувалися із ОСОБА_35 , він сказав, що можна суму переказати через обмінник, а у банку високі відсотки. У обмінниках вона не була раніше, гроші не обмінювала. Він їй сказав, що для обміну треба йти на адресу: вул. Гагаріна в м. Ужгороді, АТБ, там їх знайомий, з яким вони працюють. Вона отримала кошти, викликала таксі і поїхала до АТБ , їй мав подзвонити ОСОБА_36 з обмінника, він передзвони 1 раз, потім другий. Вона просила надати їй чек, він сказав: «Ні». ОСОБА_37 написав декілька цифр на які переганяти кошти: USD TRC 20 НОМЕР_234(3), і сказав, що не потрібно ніякого чеку, кошти вже надійшли 5 600 000,00 грн., завтра будуть перегнані, вона розвернулася і пішла. Потім він їй сказав, що зайдете у свій кабінет. Сума збільшилася, кошти прийшли. Щоб повернути кошти вона перевіряла, перегнала 12 500,00 грн., він їй повернув 100$ на карту Приватбанку , все пройшло вдало, вона заспокоїлася. Потім вона просила повернути їй всю суму на Приват , їй дзвонив чоловік з іноземним акцентом, і сказав, що треба заплатити страховку 17% - 700 000,00 грн., на що вона відповіла, що не має коштів. Він їй сказав, якщо сплатите, отримаєте свої кошти, якщо ні - то ні, такі умови. Потім їй подзвонив представник з НБУ і сказав, що кошти заблоковані, оскільки це великі кошти, їх треба розбити на частини, або на 10, або на 20 частин, і за це треба заплатити. Вона взяла кредит, тому, що була впевнена, що сплатить комісію і отримає свої кошти назад. Потім їй сказали, що треба ще заплатити за мокру печатку на меморіальному ордері. Коли вона переганяла гроші частинами, в т.ч. і по реквізитах, там був ТОВ Інста- корп. ЛТД », їй пояснювали, що це підприємство з яким вони співпрацюють щоб не сплачувати %, а також ТОВ « Тандем Гранд ». Коли вона дізналася в мережі Інтернет, це просто будівельна компанія з будівництва квартир. Щоб отримати кошти, вона дочекалася коли закінчиться депозит на 1 000 000,00 грн., перерахувала його на картки, щоб забрати всю суму. Чоловік сказав їй: « ОСОБА_38 » і пропав зі зв`язку. Через деякий час подзвонив начальник ОСОБА_39 і сказав що у нього передінфарктний стан, бо вони не отримали її кошти, віза не така, треба знову за щось заплатити. В результаті нічого вона не отримала. Звернулася до знайомих, щоб зайняти кошти 60 000,00 грн., ще взяла кредитна 50 000,00 грн. знайомі їй пояснили, що це шахраї і просили більше не платити. Треба було заплатити 117 000,00 грн., для цього суму треба було розбити на 12 частин. Вона звернулася до поліції, до слідчого ОСОБА_40 , виписала номера карток, давала трубку слідчому, він спілкувався із Платоновим, який йому пояснив, що гроші треба скидати меншими частинами. Потім слідчій їй сказав, що треба виконувати умови банку, не зв`язуйтесь з іноземним банком, і вона їх виконувала. Потім знайомий викликав поліцію, вона була знову у ОСОБА_40 , написала заяву у кіберполіцію і все.

Додатково потерпіла пояснила суду, що вона встановила за стосунок у телефон АпіДекс.

Їй дзвонили із номеру телефону НОМЕР_4 ОСОБА_33 , телефон дзвонив зі Львова, а потім сказав, що ні.

Крім того, їй дзвонили із номеру НОМЕР_5 ОСОБА_41 , саме він розказував, що велика сума коштів її треба розбити.

Потім з НБУ їй дзвони ОСОБА_42 з номеру телефону НОМЕР_6 , про те, що кошти заблоковані і перевіряються.

Дзвінки, про те, що за мокру печатку треба платити,, бо так положено у банках Монобанк , їй здійснювала ОСОБА_43 .

Номер картки НОМЕР_7 .

Перекази були перераховані на деякі картки, підтвердження надруковані з її телефону, є скріншоти, на реквізити «Інстакорп ЛТД», із телефону і записів.

Потім з приводу крипто валюти їй дзвонив ОСОБА_44 з номеру телефону НОМЕР_8 .

На запитання сторони захисту чи контактувала потерпіла безпосередньо із ОСОБА_9 - вона відповіла, що акцент схожий, проте точно стверджувати не може.

Допитана у якості свідка ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_8 , працює у Дитіма Солюшн керівником відділу, нікого з присутніх не знає, пояснила суду наступне: про обставини цього кримінального провадження вона дізналася тільки після обшуку, з ухвали. Робота у неї була в офісі на АДРЕСА_9 , це було стажування, їй обіцяли гарну зарплату. Вона переселенка, було погано з грошима, їй запропонували гарну роботу, обіцяли навчати продажу пару місяців. Чим займався офіс вона не знає, продажом, від 1000$ зарплата, треба розмовляти із людьми. Їх вчили як продавати, відео були, як розпізнати потреби, зв`язано з Кате телеком. Надають номери провайдера. Із чим пов`язані продажі їй не розповідали. Коли підірвали ГЕС вона хотіла вивезти сестру. Проте не змогла працювати у концентрі. Чим займаються інші працівники офісу вона не знала, проходила лише стажування. Скільки чоловік проходило стажування одночасно вона не знає, знала лише, що є й інші стажери, особисто нікого не знала. Вчили через відео продажів у Меті, через Ютуб . Надсилали відео з Ютубу , а вона його дивилася. Із людиною задля продажу вона особисто не спілкувалася. ОСОБА_9 їй особисто не відомий. Про компанію дізналася з мережі Інтернет.

Допитана у якості свідка ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_10 , працювала бухгалтером у ТОВ « Мінепрбітубі UA », пояснила суду наступне: з 2017 року вона почала займатися бухгалтерською діяльністю і надавати послуги бухгалтерського обліку. Познайомилася із особою, яка працювала як ФОП на ім`я ОСОБА_49 , якій вона супроводжувала бухгалтерську діяльність у 2021 році. На початку 2022 року цей чоловік сказав, що припиняє діяльність і треба припинити ФОП, сконтактував її із ОСОБА_9 , вони спілкувалися між собою з приводу контрактів, угод. Потім ОСОБА_9 звернувся до неї на початку осені 2022 року із проханням чи може ОСОБА_50 для жінки обміняти гроші на кріпту, він сказав, що можна. Коли жінка прийде буде велика сума у гривнях, треба обміняти. Гаманець був тільки сгенерований, тому вони пробні гроші у 10$ скидали, потім решту грошей. У листуванні ОСОБА_9 знову звернувся, чи зможе жінка 300 000 грн. покласти. Потім ОСОБА_51 подзвонив і сказав, що був обшук, що ніби то ці гроші вкрадені і його викликали на допит. Який нік у ОСОБА_9 вона точно не пам`ятає, спеціалісти вилучили телефон і там було вказано, є скрін у ОСОБА_9 . Першу суму вона не пам`ятає. ОСОБА_9 видалив переписку. Коли ОСОБА_9 повідомив, що закінчив діяльність, вона з жінкою не спілкувалася. Після обшуку на наступний день вона повідомила дружину ОСОБА_9 , вона була у шоці, вони були у стані розлучення, вона була засмучена. Із ОСОБА_52 вона не спілкувалася. ОСОБА_50 коли звернувся попередив, що обшуки були у інших у серпні, не до того було. ОСОБА_53 , який міняв гривні на валюту, попередив, що є кримінальне провадження і є проблеми, більше вони не зустрічалися. Якесь листування не надсилали. Вона кидала скріншоти спілкування із ОСОБА_52 , щоб він зрозумів, що ця жінка прийшла від ОСОБА_9 . Як відбувався обмін: зв`язався, ОСОБА_54 зробив заявку, дали код, із цим кодом людина зверталася до обмінника. Вона код кидала ОСОБА_9 . Не отримавши код жінка не могла здати кошти на обмін. 300 000 грн. була аналогічна ситуація. Після затримання ОСОБА_9 вона була у СІЗО і не мала зв`язку. Проблеми почалися у червні 2023 року, це були вже обшуки. Звідки вона знала, що ОСОБА_55 це ОСОБА_9 , їй його представив ОСОБА_56 і він скидав їй паспортні данні, хотів оформити ФОП, вона зустрічалася із ОСОБА_9 , він знайомив її з жінкою, вони домовлялися. З якого номеру телефону ОСОБА_57 відправляв їй інформацію вона не пам`ятає.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_12 , не працює, нікого з присутніх не знає, пояснив суду наступне: на той період часу. Коли приходили з обшуком, він проходив стажування, IP телефонія, він був декілька разів, проходив навчання. Точний час не пам`ятає. Восени, 2 роки тому, 2024 рік, у м. Києві, вулиці чи району не пам`ятає, назву не пам`ятає. Їм давали базові навички продавця, не було жодної конкретики, як себе поводити. Який формат роботи він не обізнаний, жодного разу при навчанні вони не були присутні при працівниках. В чому полягали методи роботи: був наставник - вчитель, який пояснював як правильно продавати. Послуги IP телефонії. Стажувався на протязі тижня. Далі не працював, тому що не сподобалося, соромився розмовляти по телефону. По характеру йому не підходить така робота. Інших працівників він не бачив, тільки стажерів. Із ОСОБА_9 він особисто не знайомий, дізнався про прізвище тільки з повідомлень про суд. ОСОБА_7 йому не знайома, однак що заволоділи її коштами він знає, з ухвали, яку давали під час обшуку.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який проживає за адресою: АДРЕСА_13 , ФОП, пояснив суду наступне: 17.11.2022 року до нього звернувся ОСОБА_59 , придбати USDT звернулася ОСОБА_60 до нього, він попросив товариша в Ужгороді прийняти кошти, той прийняв кошти, провів транзакцію, все пройшло - 194 USDT, потім основну суму. Через декілька днів звернувся ОСОБА_51 за тією самою операцією, сума була 300 000 грн., все було добре, гаманець залишився той самий, він порахував кошти, відправив USDT, у скріншотах є данні, тримали вони 4% на двох та 0,5% для ОСОБА_221 мало бути. Після чого, через пару днів він переказав 36 USDT ОСОБА_221 комісії. У липні 2023 року телефонував ОСОБА_51 і повідомив, що є проблеми з поліцією. Він зв`язався з ОСОБА_61 і питав що і до чого, передав всю інформацію поліції. На скріншотах з ОСОБА_61 був нікнейм ОСОБА_28 , хто це він не знає, залишилася переписка. Повний скрін вона повідомила, вона повідомила що тимчасовий і залишила тільки другу частину, всі є друга частина. Він технічно виконував операцію. Це була одна сума 5 300 000,00 17.11.2022 року, в USDT 128 000$. Реквізити були надані ОСОБА_62 , переслані від ОСОБА_63 , прізвище не пам`ятає. Телеграм у неї « ОСОБА_64 », є підтвердження, що все пройшло і все добре. Хто пересилав кошти він не знає. ОСОБА_20 був організатором цієї операції. ОСОБА_9 він не знає. ОСОБА_60 не повідомляла даних особи замовника. ОСОБА_65 з Ужгороду приймав кошти.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_15 , начальник відділення обмінного пункту, перебуває із ОСОБА_67 у дружніх стосунках, пояснив суду наступне: товариш йому подзвони, що принесе гроші, а він потім забере. Це був ОСОБА_68 і старша жінка, яку він не впізнає у потерпілій. Касир у АДРЕСА_3 , ТОВ « Оттава Фінанс » за своїми посадовими обов`язками не мав права здійснювати такі операції. Взяв куль очок, не перераховував. Взяв куль очок одноразово. Близько 5 млн. гривень. ОСОБА_70 суму не називав, це він йому назвав суму. Жінка сказала, що гроші для ОСОБА_69 , він був на роботі, тому до нього відправили. ОСОБА_70 нічого не пояснював. Із жінкою він не спілкувався. Вона спілкувалася по телефону, про що він не знає, не прислухався, не його справа. Жінка залишила гроші у прозорому кульку і пішла, він тоді ще здивувався, що вона ходить із прозорим кульком із такою сумою грошей. Через 30 хвилин приїхав ОСОБА_70 і забрав гроші, не перераховуючи. Далі прийшла поліція, обставини пояснила йому поліція. Чи жінка щось у нього запитувала - він не пам`ятає. Гроші були у банківському пакуванні. Криптовалюту, USDT - він не перераховував. ТОВ « Оттава Фінанс » не отримувала комісію. ОСОБА_9 йому не відомий.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який проживає за адресою: АДРЕСА_16 , ПП, торгівля, нікого із присутніх не знає, пояснив суду наступне: у листопаді 2022 або 2023 року, точну дату він не пам`ятає, через них в Ужгороді отримали суму коштів від ОСОБА_7 ,як фізична особа, їх попросили, вони працюють із обмінниками, сума від потерпілої, вони не знали, що гроші ідуть на аферу. Це було 5 млн. грн., через обмінник, це товариша, просив отримати ці кошти, забрати кошти за товари ОСОБА_71 , сонячні системи, просив його ОСОБА_72 , прізвище він не пам`ятає, один із ним бачився тільки. Робили із ним 3 - 4 операції до цієї ситуації. ОСОБА_72 не знав, його попросили, треба прийняти гроші, купляли кріптовалюту у USDT, а потім їх треба було перерахувати на кріптогаманець. Особисто була зустріч із потерпілою один раз, вона приносила 5 млн. грн., а другий маленьку суму - на Собранецькій, ввечері, вона йому передавала. Попросили взяти гроші і передати у Львів, безоплатно, без комісії. Кур`єром треба було передати. Гроші були на зберіганні, на другий день їх одразу передали. Передали кур`єру, ПІБ якого він не знає, передавали по коду. Просив їх інший обмінник, вийшов на них. ОСОБА_72 просив його. Через 6 місяців прийшли і розказали, що є така справа і вони мають таке відношення до справи, він прийшов до слідчого, дав всі контакти по інформації ОСОБА_73 . Жодним чином ці грошові кошти не оформлялися, не були фінпозикою. Хотів як краще, допомогти. Винагороди жодної він не отримував. Раніше передавав лише свої кошти. Із ОСОБА_74 вони познайомилися у чаті по крипто валюті, йому написала менеджера ОСОБА_73 , в Ужгороді чи можуть прийняти суму грошей 5 млн. гривень, скинули заявку, номер телефону, код, прізвища не було, телефон він не пам`ятає, проте він був щоб зв`язатися. Подзвонив потерпілій, є заявка треба прийняти гроші, сказав їй поїхати на ОСОБА_75 у обмінник на АТБ , на виїзді за ринком, вона сказала: «Добре, піду!». Передала гроші, потерпіла не питала куди і чому. ОСОБА_76 , його друг, тому і направив потерпілу до них, дзвонив, пояснював, вони домовлялися, за неї. Заявку надсилала асистентка. На ОСОБА_77 вона спускалася з Університетської і він забрав пакет, не рахував, потім порахував, віддав кур`єру. ОСОБА_73 бачив між цією ситуацією. Спілкувалися на цю тему після зустрічі. Він сказав, що прийшли до ОСОБА_78 , є ситуація, є сума коштів, він приїхав з Угорщини і подзвонив ОСОБА_79 , той сказав, що все вияснить, передзвонить у обмінник уточнить, надав контакти другого обмінника, виписали на папірець. ОСОБА_72 скидував йому скріншоти. Скільки раз повторювалися такі дії - декілька разів, це їх сфера діяльності. Про якісь деталі він у ОСОБА_73 не питав, була довіра, хотів показати свою користь. По наївності потрапив у цю ситуацію, не думав, що це шахрайство. Операцію проводив у обмін на аналогічні послуги у м. Києві. Саме ці обмінники були задіяні, тому що вони належать одному підприємству, це їх співробітники. Він дзвонив один раз, другий раз дзвонили з обміннику, який формував заявку у м. Києві. ТОВ працює 3 - 4 роки. Хто перший зателефонував не скаже точно. Домовились зустрітися на вулиці, по заявці прийшла, звірили код, цифри з обмінником, скинули в чат, скільки цифр не пам`ятає 5 чи 6. ОСОБА_80 , хто це не знає. Створена була група, у якій було видно лише нікнейми, тому учасники йому невідомі. Гроші передали ввечері після 18, а на наступний день їхав кур`єр і він передав ці гроші. Коли забрав пакет від потерпілої, він перерахував гроші і написав у чаті. Кур`єр не рахував кошти. ПІБ ОСОБА_15 ні про що йому не говорить.

Судом було вжито всіх заходів, передбачених КПК щодо забезпечення явки решти свідків сторони обвинувачення (згідно клопотання від 27.11.2025 року (а.с. 221, т. 10): ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , а також свідків сторони захисту (згідно клопотання від 16.03.2026 року, а.с. 198 - 200, т. 12): ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_31 .

При цьому свідок ОСОБА_16 за заявою від 12.01.2026 року (надійшла до суду через «Електронний суд» повідомив, що він перебуває у Сполучених Штатах Америки і не може прибути до суду.

Зазначена інформацію, за клопотанням сторони обвинувачення, за ухвалою від 05.02.2026 року була перевірена судом, з отриманої від Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України від 26.02.2026 року № 19.5.1/14652-26.вих відповіді вбачається, що ОСОБА_84 дійсно виїхав за межі території України 16.09.2024 року о 16:05 і більше не повертався.

Щодо свідка ОСОБА_85 судом було неодноразово постановлено ухвали про його привід, а саме: від 16.01.2026 року, від 05.02.2026 року, які виконані не були через відсутність цього свідка за місцем проживання.

Щодо свідків ОСОБА_86 та ОСОБА_87 судом вони неодноразово були повідомлені про необхідність прибути до суду шляхом направлення повісток, які повернулися із позначкою: «Адресат відсутній за вказаною адресою», після чого, за ухвалою від 15.07.2026 року судом був застосований привід, який виконаний не був, про причини невиконання суду не повідомлено.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_88 відмовився від раніше поданого клопотання в частині допиту решти свідків, оскільки судом були вжиті вичерпні заходи щодо їх прибуття до суду, які не надали результатів.

Потерпіла ОСОБА_7 та її представник ОСОБА_8 підтримали думку прокурора.

Обвинувачений ОСОБА_9 та його захисники ОСОБА_10 та ОСОБА_89 наполягали на допиті свідків сторони захисту, проте також не забезпечили їх явку.

Відтак, суд, з урахуванням думки всіх учасників розгляду кримінального провадження, визнав недоцільним подальший виклик та допит решти свідків, як сторони обвинувачення так і сторони захисту, з огляду на вищевикладені факти та з метою уникнення подальшого затягування розгляду кримінального провадження.

Безпосередньо в судовому засіданні, за участі всіх учасників кримінального провадження, судом були досліджені всі надані як стороною обвинувачення так і стороною захисту докази (в тому числі, подані з метою перевірки належності та допустимості доказів):

-а.с. 2 - 4, т. 5, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.06.2023 року з якого вбачається, що 14.06.2023 року о 10:59:41 були внесені відомості за заявою ОСОБА_7 від 13.06.2023 року із попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України із наступним коротким викладом обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: до Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області звернулася ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом обману за період часу з листопада 2022 року по квітень 2023 року, заволоділа належними їй грошовими коштами в особливо великих розмірах.

Крім того, 06.09.2023 року о 18:32:35 до Реєстру були внесені відомості із попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України із наступним коротким викладом обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: в ході досудового розслідування кримінального провадження за №12023071030001204 від 14 червня 2023 року, 05 вересня 2023 року проведено санкціонований обшук на підставі Ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 40, в кабінеті № 26 . В ході ошуку встановлено, що за вищевказаною адресою група осіб займається шахрайськими діями з використанням електронно - обчислювальної техніки.

Крім того, 29.01.2024 року о 20:14:10 за матеріалами правоохоронних органів від 29.01.2024 року до Реєстру були внесені відомості із попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 309 КК України із наступним коротким викладом обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: в ході досудового розслідування кримінального провадження за № 12023071030001204 від 14 червня 2023 року, 12 жовтня 2023 року в період часу з 14 години 09 хвилин по 15 годину 25 хвилин, під час проведення обшуку автомобіля марки «AUDI» моделі «А8», д.н.з. НОМЕР_9 VIN: НОМЕР_2 , користувачем якого є якого є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (власник ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ), на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду, в ході якого було виявлено та вилучено порошкоподібна речовина білого кольору, яка знаходиться у поліетиленовому прозорому пакеті та поліетиленовий прозорий пакет із залишками речовини порошкоподібного білого кольору, які вилучено та упаковано до спец пакету СУ НПУ № PSP306221. Відповідно до висновку експерта надана на експертизу порошкоподібна речовина білого кольору, яка містилась в 1 (одному) безбарвному прозорому полімерному пакеті з пазовим замком, в своєму складі містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн. У змиві з внутрішньої поверхні 1 (одного) безбарвного прозорого полімерного пакета з пазовим замком, в своєму складі містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн. Маси кокаїну становлять 0,1223 г та 0,006973 г.

-а.с. 5, т. 5, рапорт чергового інспектора Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області від 13.06.2023 року, з якого вбачається, що: 13.06.2023 о 18:25 надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 13.06.2023 о 18.25 за адресою: АДРЕСА_18 , до ДОП звернулась гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 повідомила про те, що отримала кошти за загибель сина. Телефонували різні особи та представились працівниками « Балак інвест банк » та повідомили, що банки України не будуть працювати та довірившись заявниця кількома рахунками перевела кошти, загальна сума збитку 7 550 000 гривень. Заявник ОСОБА_90 , тел. НОМЕР_10 .

-а.с. 6 - 8, т. 5, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 13.06.2023 року від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , та пам`ятка про процесуальні права та обов`язки потерпілого, яка просила прийняти міри до невідомих осіб, які представилися працівником австрійського банку « Балак інвест банк », які в період часу з листопада 2022 року по квітень 2023 року заволоділи грошовими коштами, шахрайським шляхом, під приводом збереження грошових коштів на рахунку швейцарського банку на суму 7 384 555,02 грн., які на даний момент їй не повернуті.

-а.с. 9 - 17, т. 5, виписка по картковому рахунку ОСОБА_91 у АТ « Ощадбанк » за період з 01.10.2022 року по 15.06.2023 року, з якої вбачається, що 04.11.2022 року на її рахунок № НОМЕР_11 дійсно було здійснене безготівкове зарахування коштів - грошової допомоги згідно наказу № 292 від 03.11.22 року для зарахування на картковий рахунок ОСОБА_7 ін.код НОМЕР_12 , у розмірі 7 500 000,00 грн. у подальшому нею були здійснені перекази коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING , а саме:

-07.11.2022 року на суму 12 500,00 грн.;

-08.11.2022 року на суму 30 000,00 грн.;

-09.11.2022 року на суму 28 000,00 грн.;

-09.11.2022 року на суму 28 000,00 грн.;

-10.11.2022 року на суму 28 000,00 грн.;

-11.11.2022 року на суму 21 000,00 грн.;

-11.11.2022 року на суму 21 000,00 грн.;

-11.11.2022 року на суму 21 000,00 грн.;

-12.11.2022 року на суму 22 000,00 грн.;

-12.11.2022 року на суму 22 000,00 грн.;

-12.11.2022 року на суму 20 000,00 грн.;

-13.11.2022 року на суму 22 000,00 грн.;

-13.11.2022 року на суму 22 000,00 грн.;

-13.11.2022 року на суму 20 000,00 грн.;

-14.11.2022 року на суму 22 000,00 грн.;

-14.11.2022 року на суму 22 000,00 грн.;

-14.11.2022 року на суму 20 000,00 грн.;

-14.11.2022 року на суму 100 000,00 грн.;

-15.11.2022 року на суму 22 000,00 грн.;

-15.11.2022 року на суму 22 000,00 грн.;

-15.11.2022 року на суму 20 000,00 грн.;

-16.11.2022 року на суму 22 000,00 грн.;

-16.11.2022 року на суму 22 000,00 грн.;

-16.11.2022 року на суму 20 000,00 грн.;

-17.11.2022 року була здійснена операція розрахунку в торгово - сервісній мережі UKR KYIV MBK-P0RTM0NE 586389 30010001 на суму 320,00 грн.;

-17.11.2022 року була здійснена Видача готівки UKR UZHGOROD BRANCH 10006- 0162 586391 10600371 на суму 5 600 000,00 грн.;

-26.11.2022 року на суму 3 000,00 грн.;

-20.12.2022 року на суму 4 200,00 грн.;

-21.12.2022 року на суму 400,00 грн.;

-31.01.2023 року на суму 700,00 грн.;

-15.02.2023 року на суму 5 000,00 грн.;

-15.02.2023 року на суму 22 000,00 грн.;

-15.02.2023 року на суму 22 000,00 грн.;

-15.02.2023 року на суму 10 000,00 грн.;

-16.02.2023 року на суму 27 000,00 грн.;

-16.02.2023 року на суму 27 000,00 грн.;

-16.02.2023 року була здійснена операція з видачі готівки на суму 100 000,00 грн.;

-17.02.2023 року на суму 27 000,00 грн.;

-17.02.2023 року на суму 27 000,00 грн.;

-17.02.2023 року була здійснена операція з видачі готівки на суму 100 000,00 грн.;

-18.02.2023 року на суму 27 000,00 грн.;

-18.02.2023 року на суму 27 000,00 грн.;

-20.02.2023 року на суму 27 000,00 грн.;

-20.02.2023 року на суму 27 000,00 грн.;

-20.02.2023 року була здійснена операція з видачі готівки на суму 100 000,00 грн.;

-21.02.2023 року була здійснена операція з видачі готівки на суму 100 000,00 грн.;

-24.02.2023 року була здійснена операція з видачі готівки на суму 4 000,00 грн.;

-01.03.2023 року на суму 350,00 грн.

-28.05.2023 року на суму 22,00 грн.

На загальну суму: 6 897 492,00 грн.

При цьому кінцевий баланс на рахунку 0,67 грн.

-а.с. 18 - 22, т. 5, виписка АТ КБ « ПриватБанк » з рахунку ОСОБА_7 НОМЕР_13 ( НОМЕР_14 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC00017600034 від 03.06.2015 за період 01.01.2023 - 30.04.2023, з якої вбачається, що: вона також здійснювала перекази грошових коштів з цієї картки.

-а.с. 23, т. 5, письмова згода потерпілої ОСОБА_7 на огляд належного їй телефону із номером НОМЕР_15 від 13.06.2023 року;

-а.с. 24 - 26, т. 5, заява потерпілої ОСОБА_7 із ретельним описом проведених нею операцій;

-а.с. 27 - 58, т. 5, угода про надання юридичної допомоги з міжнародного фінансового конфлікту № 2023/75468 без дати, між адвокатом ОСОБА_92 та ОСОБА_7 , скріншоти з телефону, копії платіжних інструкцій Приватбанку ;

-а.с. 59 - 64, т. 5 рапорт від 14.06.2023 року із фото додатками до нього, з якого вбачається, що: вжитими першочерговими оперативно-розшуковими заходами було встановлено, що грошові кошти в сумі 5 600 000 грн. потерпіла ОСОБА_7 передавала в обміннику, який знаходився в м. Ужгороді, вул. Гагаріна в магазині АТБ , що мало місце у листопаді 2022 року. Прийшовши до даного обміннику, увійшла до нього де її зустріла невідома їй особа чоловічої статі на ім`я ОСОБА_36 , віком приблизно 30 років, зростом приблизно 175-180 см., середньої тіло будови, інші риси обличчя вона не запам`ятала, його мобільний номер видалила ще на початку 2023 року. Дані кошти ОСОБА_93 йому надала особисто, щоб міг перерахувати, на кеш-бек, який надіслав їй на «Viber» ОСОБА_94 . Після того, як ОСОБА_93 показала вказаній особі цей кеш-бек він ще й не подивився і відразу відповів що його знає та вже ввів. Передані кошти навіть не перерахував, а в такому вигляді як вона йому надала залишив на столі, сказавши при цьому, що він про них подбає, і повідомив що він переказ на банк здійснив і сказав: «там побачать». Квитанцію або чек про перерахунок грошових коштів він не надав. Натомість ОСОБА_93 його запитала чи надасть він їй вищевказані документи, на що він відповів що в банку побачать цю транзакцію, і їй нічого давати не потрібно. На цьому, ОСОБА_93 покинула приміщення обмінника. Оперативним шляхом було встановлено, що у приміщенні супермаркету " АТБ ", який розташований за адресою: АДРЕСА_3 (на ФОТО № 1) розташований обмінний пункт: ТОВ " ФК "ОКТАВА ФІНАНС " (на ФОТО № 2,3,4), юридична адреса: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 36-В , ЄРДПОУ: НОМЕР_16 , керівник: ОСОБА_95 , вид діяльності: 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення).

-а.с. 65 - 69, т. 5, рапорт від 14.06.2023 року, з якого вбачається, що оперуповноважений констатував необхідність отримання дозволу на санкціонований обшук у приміщенні обмінного пункту ТОВ " ФК "ОКТАВА ФІНАНС ", який розташований за адресою: Ужгородський район, с. Великі Лази, провулок Гагаріна, 6 .

- а.с. 70 - 81, рапорт від 15.06.2023 року із супровідним листом та додатками до нього, за яким оперуповноважений звертає увагу слідчого на необхідність отримання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_16 , де проживає ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_27 та належних йому транспортних засобах;

-а.с. 82 - 87, т. 5, ухвала слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 23.06.2023 року у справі № 308/10628/23 (провадження № 1-кс/308/1676/23) за якою був наданий дозвіл слідчому на проведення обшуку автомобіля «FORD TRANSIT», білого кольору, д/з НОМЕР_17 , зареєстрованого на ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ;

-а.с. 88, т. 5, дозвіл власника ОСОБА_96 на огляд території СТО задля проведення санкціонованого обшуку автомобіля «FORD TRANSIT», білого кольору, д/з НОМЕР_17 , зареєстрованого на ОСОБА_14 ;

-а.с. 89 - 96, т. 5, протокол обшуку від 11.07.2023 року із диском до нього, в ході якого був виявлений лише автомобіль марки «FORD TRANSIT», білого кольору, д/з НОМЕР_17 , зареєстрований на ОСОБА_14 ;

-а.с. 97 -98, т. 5, постанова про визнання предметів речовими доказами та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження від 11.07.2023 року, за якою автомобіль марки «FORD TRANSIT», д/з НОМЕР_17 , був визнаний речовим доказом у цьому кримінальному провадженні;

-а.с. 99 - 106, т. 5, ухвала слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 28.07.2023 року у справі № 308/10054/23 (провадження № 1-кс/308/3221/23) за якою був накладений арешт на автомобіль марки «FORD TRANSIT», д/з НОМЕР_17 та заяви про повернення ТЗ власнику ОСОБА_14 ;

-а.с. 107 - 109, т. 5, ухвала слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 28.07.2023 року у справі № 308/10054/23 (провадження № 1-кс/308/3218/23) про накладення арешту на речі, виявлені та вилучені під час проведення обшуку автомобіля марки «Audi» моделі «Q7» д.н.з НОМЕР_18 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: чеки розрахункових операцій у кількості 19 шт., банківські картки № НОМЕР_19 ( Приват банк ), № НОМЕР_20 ( Монобанк ), довідка №39 від 13.10.2022, які упаковано до спец пакету НПУ №WAR 1050002, шляхом заборони розпорядження, володіння та користування таким; два мобільні телефони марки «Apple» моделі «Iphone» чорного кольору, які упаковано до спец пакету НПУ №WAR 1050003, шляхом заборони розпорядження, володіння та користування таким; ключ від автомобіля марки «Ford», який упаковано до спец пакету НПУ №WAR 1050005, шляхом заборони розпорядження таким; автомобіль марки «Audi» моделі «Q7» д.н.з НОМЕР_18 , який поміщено на штраф майданчик Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області, шляхом заборони розпорядження таким.

-а.с. 110 - 111, т. 5, протокол передання арештованого майна для подальшого відповідального зберігання від 17.08.2023 року - автомобіля марки «FORD TRANSIT», д/з НОМЕР_17 власнику ОСОБА_14 ;

-а.с. 112 - 117, т. 5, ухвала слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 28.07.2023 року у справі № 308/10628/23 (провадження № 1-кс/308/2678/23) про надання дозволу слідчому на проведення обшуку в приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ;

-а.с. 118 - 125, протокол обшуку від 11.07.2023 року із диском до нього, в приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , в ході якого було виявлено і вилучено наступні речі: ноутбук марки «HP» моделі «Envy dv7» із серійним номером 2CE2410BWN та сумку чорного кольору, які запаковано до спец. пакету НПУ №7287659; планшет марки «Apple Ipad» із серійним номером F5WLD2FCF19M, який запаковано до спец пакету НПУ №WAR 1050008.

-а.с. 126 - 127, т. 5, постанова про визнання предметів речовими доказами та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження від 11.07.2023 року, за якою: ноутбук марки «HP» моделі «Envy dv7» із серійним номером 2CE2410BWN та сумку чорного кольору, які запаковано до спец. пакету НПУ №7287659; планшет марки «Apple Ipad» із серійним номером F5WLD2FCF19M, який запаковано до спец пакету НПУ №WAR 1050008, було визнано речовими доказами.

- а.с. 128 -130, т. 5, ухвала слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 28.07.2023 року у справі № 308/10054/23 (провадження № 1-кс/308/3216/23) за якою, було накладено арешт на речі, виявлені та вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: ноутбук марки «HP» моделі «Envy dv7» із серійним номером 2CE2410BWN та сумку чорного кольору, які запаковано до спец. пакету НПУ №7287659; планшет марки «Apple Ipad» із серійним номером F5WLD2FCF19M, який запаковано до спец пакету НПУ №WAR 1050008, шляхом заборони розпорядження, володіння та користування таким.

- а.с. 131 - 136, т. 5, ухвала слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 28.07.2023 року у справі № 308/10628/23 (провадження № 1-кс/308/2677/23) за якою, було надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля «AUDI Q7», сірого кольору, д/з: НОМЕР_21 (зареєстрована на ОСОБА_97 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , мешканку АДРЕСА_20 ), яку використовує ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_27

- а.с. 137 - 144, т. 5, протокол обшуку від 11.07.2023 року із диском до нього, з якого вбачається, що: в ході обшуку автомобіля «AUDI Q7», сірого кольору, д/з: НОМЕР_21 (зареєстрована на ОСОБА_97 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , мешканку АДРЕСА_20 ), яку використовує ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , було виявлено і вилучено наступні докази: чеки розрахункових операцій у кількості 19 шт., банківські картки № НОМЕР_19 ( Приват банк ), № НОМЕР_20 ( Монобанк ), довідка №39 від 13.10.2022, які упаковано до спец пакету НПУ №WAR 1050002, грошові кошти 20 купюр номіналом по 100 доларів США та 1 купюра номіналом 50 гривень; два мобільні телефони марки «Apple» моделі «Iphone» чорного кольору, які упаковано до спец пакету НПУ №WAR 1050003, паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_98 , довіреність, ключ від автомобіля марки «Ford», який упаковано до спец пакету НПУ №WAR 1050005, шляхом заборони розпорядження таким; автомобіль марки «Audi» моделі «Q7» д.н.з НОМЕР_18 , який поміщено на штраф майданчик Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області.

- а.с. 145 - 146, т. 5, постанова про визнання предметів речовими доказами та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження від 11.07.2023 року, за якою: чеки розрахункових операцій у кількості 19 шт., банківські картки № НОМЕР_19 ( Приват банк ), № НОМЕР_20 ( Монобанк ), довідка №39 від 13.10.2022, які упаковано до спец пакету НПУ №WAR 1050002, грошові кошти 20 купюр номіналом по 100 доларів США та 1 купюра номіналом 50 гривень; два мобільні телефони марки «Apple» моделі «Iphone» чорного кольору, які упаковано до спец пакету НПУ №WAR 1050003, паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_98 , довіреність, ключ від автомобіля марки «Ford», який упаковано до спец пакету НПУ №WAR 1050005, шляхом заборони розпорядження таким; автомобіль марки «Audi» моделі «Q7» д.н.з НОМЕР_18 , який поміщено на штраф майданчик Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області, - було визнано речовими доказами.

-а.с. 128 -130, т. 5, ухвала слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 28.07.2023 року у справі № 308/10054/23 (провадження № 1-кс/308/3218/23) за якою, було накладено арешт на речі, виявлені та вилучені під час проведення обшуку автомобіля марки «Audi» моделі «Q7» д.н.з НОМЕР_18 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: чеки розрахункових операцій у кількості 19 шт., банківські картки № НОМЕР_19 ( Приват банк ), № НОМЕР_20 ( Монобанк ), довідка №39 від 13.10.2022, які упаковано до спец пакету НПУ №WAR 1050002, шляхом заборони розпорядження, володіння та користування таким; два мобільні телефони марки «Apple» моделі «Iphone» чорного кольору, які упаковано до спец пакету НПУ №WAR 1050003, шляхом заборони розпорядження, володіння та користування таким; ключ від автомобіля марки «Ford», який упаковано до спец пакету НПУ №WAR 1050005, шляхом заборони розпорядження таким; автомобіль марки «Audi» моделі «Q7» д.н.з НОМЕР_18 , який поміщено на штраф майданчик Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області, шляхом заборони розпорядження таким.

-а.с. 150 - 151, т. 5, протокол передання арештованого майна для подальшого відповідального зберігання від 17.08.2023 року власнику ОСОБА_14 - автомобілю марки «Audi» моделі «Q7» д.н.з НОМЕР_18 , який поміщено на штраф майданчик Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області;

-а.с. 152, т. 5, заява від 17.08.2023 року ОСОБА_14 на отримання на відповідальне зберігання: довідка №39 від 13.10.2022, які упаковано до спец пакету НПУ №WAR 1050002, грошових коштів 20 купюр номіналом по 100 доларів США та 1 купюра номіналом 50 гривень; паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_98 , довіреність, та картки платника податків.

-а.с. 153, т. 5, скріншот з телефону, переписки у «Телеграмі» з адресатом з нікнеймом: « ОСОБА_12 », добровільно виданий ОСОБА_14 ;

-а.с. 154 - 158, т. 5, протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 19.07.2023 року, з якого вбачається, що слідчий провів із свідком ОСОБА_14 впізнання за фотознімками у фото таблиці № 1. Перед впізнанням свідок пояснив, що може впізнати за загальними рисами обличчя, особу чоловічої статі, середньої статури, зріст близько 175 - 177 см, з короткою стрижкою, обличчя овальної форми, без волосяного покриву на обличчі та за загальною сукупністю рис обличчя. На фото картці № 3 свідок впізнав особу, на ім`я ОСОБА_72 , якого 10 червня 2023 року він вперше побачив та познайомився з ним, так як до цього їх спілкування було тільки через месенджері. Зустрілися вони в закладі «Свої» в м. Ужгород, а познайомив їх спільний знайомий ОСОБА_99 , якого він знає вже 15 років. того вечора ОСОБА_100 сидів на терасі з невідомим йому чоловіком. Побачивши свідка ОСОБА_100 відразу підійшов до нього та почав представляти його ОСОБА_79 . Так вони почали розмовляти, за ситуацію із отриманням коштів від жінки в м. Ужгороді вони не згадували та цю подію не обговорювали. Згідно довідки від 19.07.2023 року на фото № 3 зображений ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

-а.с. 159 - 161, т. 5, ухвала слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 29.06.2023 року у справі № 308/10054/23 (провадження № 1-кс/308/2777/23) за якою, було надано дозвіл слідчому на проведення обшуку автомобіля «Volkswagen Arteon», білого кольору, д/з НОМЕР_22 , зареєстрований на ОСОБА_101 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , мешканку АДРЕСА_21 , користувачем якого є ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ;

-а.с. 162 - 172, т. 5, протокол обшуку від 11.07.2023 року із описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 11.07.2023 року та диском до них, з якого вбачається, що слідчим був проведений обшук автомобіля «Volkswagen Arteon», білого кольору, д/з НОМЕР_22 , зареєстрований на ОСОБА_101 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , мешканку АДРЕСА_21 , користувачем якого є ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , в ході якого виявлено та вилучено докази, які не мають доказового значення у цьому кримінальному провадженні.

-а.с. 173 - 174, т. 5, постанова про визнання предметів речовими доказами та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження від 11.07.2023 року, за якою було визнано речовими доказами речі і документи вилучені в ході обшуку 11.07.2023 року.

-а.с. 175 - 177, т. 5, ухвала слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 29.06.2023 року у справі № 308/10054/23 (провадження № 1-кс/308/2779/23) за якою, було надано дозвіл слідчим на проведення обшуку в житловому приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_15 , де проживає ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ;

-а.с. 178 - 186, т. 5, протокол обшуку від 11.07.2023 року, з якого вбачається, що слідчий провів обшук в житловому приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_15 , де проживає ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , в ході якого були виявлено та вилучено: Банківські картки, а саме: АТ « Ощадбанк »: НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 видана на ім`я ОСОБА_102 ; НОМЕР_25 видана на ім`я ОСОБА_103 ; НОМЕР_26 видана на ім`я ОСОБА_104 ; НОМЕР_27 видана на ім`я ОСОБА_102 ; АТ « А-БАНК »: НОМЕР_28 видана на ім`я ОСОБА_102 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ;АТ « Універсалбанк »: НОМЕР_31 видана на ім`я ОСОБА_102 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; АТ « Райффайзен Банк »: НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 видана на ім`я ОСОБА_102 ; АТ « ТАСКОМБАНК » ( sportbank ): НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; Картки АТБ: НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; АТ « ОТП БАНК »: НОМЕР_40 ; АТ « Сенс Банк »: НОМЕР_41 видану на ім`я ОСОБА_105 ; Картку ONE-BANK : НОМЕР_42 ; Картки Власний рахунок: НОМЕР_43 ; вказані вище картки вилучено та упаковано до спец-пакету НПУ СУ ВУМ 1011293. чорнові записи на 6-ти листочках, які упаковано до спецпакету НПУ СУ ВУМ 1011300; грошові кошти номіналом 100 доларів США серії PG80416434B та номіналом 100 доларів США серії PF71584360G, які упаковано до спец пакету НПУ СУ ВУМ 1011296, флеш накопичувач чорного кольору, який упаковано до крафтового пакету.

-а.с. 187 - 189, т. 5, постанова про визнання предметів речовими доказами та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження від 11.07.2023 року, за якою було визнано речовими доказами: Банківські картки, а саме: АТ « Ощадбанк »: НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 видана на ім`я ОСОБА_102 ; НОМЕР_25 видана на ім`я ОСОБА_103 ; НОМЕР_26 видана на ім`я ОСОБА_104 ; НОМЕР_27 видана на ім`я ОСОБА_102 ; АТ « А-БАНК »: НОМЕР_28 видана на ім`я ОСОБА_102 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ;АТ « Універсалбанк »: НОМЕР_31 видана на ім`я ОСОБА_102 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; АТ « Райффайзен Банк »: НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 видана на ім`я ОСОБА_102 ; АТ « ТАСКОМБАНК » ( sportbank ): НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; Картки АТБ: НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; АТ « ОТП БАНК »: НОМЕР_40 ; АТ « Сенс Банк »: НОМЕР_41 видану на ім`я ОСОБА_105 ; Картку ONE-BANK : НОМЕР_42 ; Картки Власний рахунок: НОМЕР_43 ; вказані вище картки вилучено та упаковано до спец-пакету НПУ СУ ВУМ 1011293. чорнові записи на 6-ти листочках, які упаковано до спецпакету НПУ СУ ВУМ 1011300; грошові кошти номіналом 100 доларів США серії PG80416434B та номіналом 100 доларів США серії PF71584360G, які упаковано до спец пакету НПУ СУ ВУМ 1011296, флеш накопичувач чорного кольору, який упаковано до крафтового пакету.

- а.с. 190-193, т. 5, ухвала слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 03.08.2023 року у справі № 308/10054/23 (провадження № 1-кс/308/3224/23) за якою, було накладено арешт на речі, виявлені та вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_15 , а саме на: чорнові записи на 6-ти листочках, які упаковано до спецпакету НПУ СУ ВУМ 1011300; флеш накопичувач чорного кольору, який упаковано до крафтового пакету, шляхом заборони розпорядження, володіння та користування таким.

- а.с. 194, т. 5, заява ОСОБА_106 , про повернення йому частини речових доказів, на яку не був накладений арешт слідчим суддею.

- а.с. 195 - 197, т. 5, ухвала слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 16.06.2023 року у справі № 308/10054/23 (провадження № 1-кс/308/2520/23) за якою, було надано дозвіл слідчому на проведення обшуку в нежитловому приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , яке на праві приватної власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю « Істрейт » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), а саме в обмінному пункті ТОВ " ФК "ОКТАВА ФІНАНС ";

- а.с. 198 - 202, т. 5, протокол обшуку від 11.07.2023 року із диском до нього, з якого вбачається, що слідчий провів обшук нежитловому обмінного пункту ТОВ « ФК «ОКТАВА ФІНАНС » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого було виявлено та вилучено: дві папки з документацією ТОВ « ФК ОКТАВА ФІНАНС », які запаковано до спец. пакету НПУ №WAR1383639; лічильну машинку для готівки марки «Hitachi» моделі «IV760K0163», яку запаковано до поліетиленового пакету та опечатано біркою; флеш накопичувач білого кольору без позначень, який запаковано до паперового конверту НПУ; системний блок марки «HP» моделі «CXC32150YK», який запаковано до спец. пакету НПУ №PSP4012616; мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Galaxy A50», який запаковано до спец. пакету НПУ №ВУМ1011294; відео реєстратор марки «Ajhua» моделі «DHI-VR4104-4KS2», який запаковано до спец. пакету НПУ №WAR1530794; грошові кошти, а саме: номіналом 20 франків - в кількості одна купюра, номіналом 100 євро - в кількості п`ять купюр, номіналом 50 євро - в кількості двадцять дві купюри, номіналом 20 євро - в кількості одна купюра, номіналом 10 доларів США - в кількості вісімнадцять купюр, номіналом 50 доларів США - в кількості одна купюра, номіналом 2 долари США - в кількості одна купюра, номіналом 1 долар США - в кількості шість купюр, які запаковано до спец. пакету НПУ №WAR1050245; грошові кошти, а саме: номіналом 500 гривень - в кількості триста шістдесят одна купюра, номіналом 200 гривень - в кількості дві купюри, номіналом 100 гривень - в кількості чотири купюри, номіналом 50 гривень - в кількості вісімдесят вісім купюр, номіналом 10 гривень - в кількості двісті дев`яносто шість купюр, номіналом 10 гривень - в кількості вісімдесят одна купюра, номіналом 5 гривень - в кількості сто тридцять вісім купюр, які запаковано до спец. пакету НПУ №WAR1050246.

- а.с. 203 - 204, т. 5, постанова про визнання предметів речовими доказами та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження від 11.07.2023 року, за якою було визнано речовими доказами: дві папки з документацією ТОВ « ФК ОКТАВА ФІНАНС », які запаковано до спец. пакету НПУ №WAR1383639; лічильну машинку для готівки марки «Hitachi» моделі «IV760K0163», яку запаковано до поліетиленового пакету та опечатано біркою; флеш накопичувач білого кольору без позначень, який запаковано до паперового конверту НПУ; системний блок марки «HP» моделі «CXC32150YK», який запаковано до спец. пакету НПУ №PSP4012616; мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Galaxy A50», який запаковано до спец. пакету НПУ №ВУМ1011294; відео реєстратор марки «Ajhua» моделі «DHI-VR4104-4KS2», який запаковано до спец. пакету НПУ №WAR1530794; грошові кошти, а саме: номіналом 20 франків - в кількості одна купюра, номіналом 100 євро - в кількості п`ять купюр, номіналом 50 євро - в кількості двадцять дві купюри, номіналом 20 євро - в кількості одна купюра, номіналом 10 доларів США - в кількості вісімнадцять купюр, номіналом 50 доларів США - в кількості одна купюра, номіналом 2 долари США - в кількості одна купюра, номіналом 1 долар США - в кількості шість купюр, які запаковано до спец. пакету НПУ №WAR1050245; грошові кошти, а саме: номіналом 500 гривень - в кількості триста шістдесят одна купюра, номіналом 200 гривень - в кількості дві купюри, номіналом 100 гривень - в кількості чотири купюри, номіналом 50 гривень - в кількості вісімдесят вісім купюр, номіналом 10 гривень - в кількості двісті дев`яносто шість купюр, номіналом 10 гривень - в кількості вісімдесят одна купюра, номіналом 5 гривень - в кількості сто тридцять вісім купюр, які запаковано до спец. пакету НПУ №WAR1050246.

- а.с. 205 - 208, т. 5, ухвала слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 02.08.2023 року у справі № 308/10054/23 (провадження № 1-кс/308/3217/23) за якою, було Накласти арешт на речі, виявлені та вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем розташування обмінного пункту ТОВ « ФК ОКТАВА ФІНАНС », а саме на: флеш накопичувач білого кольору без позначень, який запаковано до паперового конверту НПУ; системний блок марки «HP» моделі «CXC32150YK», який запаковано до спец. пакету НПУ №PSP4012616; мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Galaxy A50», який запаковано до спец. пакету НПУ №ВУМ1011294; відео реєстратор марки «Ajhua» моделі «DHI-VR4104-4KS2», який запаковано до спец. пакету НПУ №WAR1530794, шляхом заборони розпорядження, володіння та користування таким.

- а.с. 209 - 216, т. 5, аналітичний звіт та диск до нього;

- а.с. 217, т. 5, протокол огляду документа від 10.08.2023 року, з якого вбачається, що слідчий оглянув аналітичний звіт.

- а.с. 223 - 231, рапорт від 19.07.2023 року із додатками до нього про необхідність отримання дозволу на проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_10 , де проживає ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_52 .

- а.с. 1 - 12, т. 6, рапорт від 19.07.2023 року із додатками до нього, про необхідність отримання дозволу на проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_22 , де проживає ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та належних йому транспортних засобах.

- а.с. ухвала слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 02.08.2023 року у справі № 308/10054/23 (провадження № 1-кс/308/3350/23) за якою, було надано дозвіл слідчим на проведення обшуку в житловому приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_22 , де проживає ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ,

- а.с. 15 - 23, т. 6, протокол обшуку від 16.08.2026 року, з якого вбачається, що слідчий провів обшук в житловому приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_22 , де проживає ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , в ході якого виявлено та вилучено: банківські картки АТ « Приват Банк » № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 - на ім?я « ОСОБА_107 », на ім?я « ОСОБА_108 », які упаковано до спец пакету НПУ СУ №ВУМ1011220; купюру номіналом 100 доларів США в кількості 3 купюри, а саме: серій №PB36652659A, №PK41746608E, №PF59407922J; купюру номіналом 20 доларів США серії № NB04541270A; купюру номіналом 2 долари США серії № BH9648350A, купюру номіналом 100 євро в кількості 2 купюри серії №UB4110610196, №UB4110610178; купюру номіналом 50 євро серії SC4210559994, які упаковано до спец пакету НПУ №WAR1 113666; стартові пакети «Vodafone» з мобільними номерами № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 ; стартовий пакет « Life » 3 мобільними номерами № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 ; стартовий пакет « Київстар » з мобільними номерами № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , які упаковано до спец пакету HIT №WAR1113665; предмет зовні схожий на пістолет, з маркуванням «ПІМ - Т ЕГ 1576», який упаковано до спец пакету НПУ СУ №PSP2028955; предмет, зовні схожий на мисливську нарізну рушницю «Springfield Soint» № НОМЕР_61 , чотири порожні магазини до рушниці, один магазин до рушниці з патронами в кількості 26 штук, два магазини до рушниці з патронами в кількості 24 штуки, три магазини до рушниці з патронами в кількості 25 штук, чотири магазини до рушниці з патронами в кількості 4 штуки, які упаковано до чорного футляру; порожні магазини чорного кольору в кількості 9 штук, які упаковано до спец пакету НПУ СУ №PSP2028953; предмет синього кольору з маркуванням «РДГ-55МБ» в кількості 2 штуки, які упаковано до спец пакету НПУ СУ №PSP2028958; патрони в кількості 800 штук з маркуванням GGG 55 gr 223 Rem, упаковані в картонну коробку; патрони в кількості 1200 штук з маркуванням 223 Remington, упаковані в картонну коробку; патрони в кількості 1259 штук з маркуванням 223 Remington, упаковані в картонну коробку; дозвіл на зброю видані на ім?я ОСОБА_15 в кількості 3 штук серій АА №902172 №44580, AA №455231 №7687/84082, AA №861886 №l4436, які упаковані до спецпакету НПУ СУ №B1011221; патрони з маркуванням «match 100» 9 міліметрів в кількості 966 штук, патрони різного калібру в загальній кількості 521 штука та патрони резинові в загальній кількості 98 штук; ноутбук марки «Apple», моделі «МасВоок», з маркуванням «model A2338 CO2DQ61HQ0SF», ноутбук марки «Apple», моделі «МасВоок», з маркуванням «A2337 CO2FP2QRQ6L8», ноутбук марки «Apple», моделі «МасВоок», з маркуванням «model A2338 FVFDP2VCQ05G», зарядний пристрій білого кольору, які упаковані до спец пакету НПУ СУ №PSP4013981; мобільний телефон марки «Apple» моделі «iPhone 5» IMEI: НОМЕР_62 та мобільний телефон марки «Apple» моделі «Phone 14 PRO MAX» IMEI: НОМЕР_63 , які упаковано до спец пакету НПУ СУ №PSP2028956,

- а.с. 24 - 27, т. 6, постанова про визнання предметів речовими доказами та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження від 17.08.2023 року, за якою було визнано речовими доказами: банківські картки АТ « Приват Банк » № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 - на ім?я « ОСОБА_107 », на ім?я « ОСОБА_108 », які упаковано до спец пакету НІУ СУ №ВУМ1011220; купюру номіналом 100 доларів США в кількості 3 купюри, а саме: серій №PB36652659A, №PK41746608E, №PF59407922J; купюру номіналом 20 доларів США серії № NB04541270A; купюру номіналом 2 долари США серії № BH9648350A, купюру номіналом 100 євро в кількості 2 купюри серії №UB4110610196, №UB4110610178; купюру номіналом 50 євро серії SC4210559994, які упаковано до спец пакету НПУ №WAR1 113666; стартові пакети «Vodafone» з мобільними номерами № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 ; стартовий пакет « Life » 3 мобільними номерами № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 ; стартовий пакет « Київстар » з мобільними номерами № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , які упаковано до спец пакету HIT №WAR1113665; предмет зовні схожий на пістолет, з маркуванням «ПІМ - Т ЕГ 1576», який упаковано до спец пакету НПУ СУ №PSP2028955; предмет, зовні схожий на мисливську нарізну рушницю «Springfield Soint» № НОМЕР_61 , чотири порожні магазини до рушниці, один магазин до рушниці з патронами в кількості 26 штук, два магазини до рушниці з патронами в кількості 24 штуки, три магазини до рушниці з патронами в кількості 25 штук, чотири магазини до рушниці з патронами в кількості 4 штуки, які упаковано до чорного футляру; порожні магазини чорного кольору в кількості 9 штук, які упаковано до спец пакету НПУ СУ №PSP2028953; предмет синього кольору з маркуванням «РДГ-55МБ» в кількості 2 штуки, які упаковано до спец пакету НПУ СУ №PSP2028958; патрони в кількості 800 штук з маркуванням GGG 55 gr 223 Rem, упаковані в картонну коробку; патрони в кількості 1200 штук з маркуванням 223 Remington, упаковані в картонну коробку; патрони в кількості 1259 штук з маркуванням 223 Remington, упаковані в картонну коробку; дозвіл на зброю видані на ім?я ОСОБА_15 в кількості 3 штук серій АА №902172 №44580, AA №455231 №7687/84082, AA №861886 №l4436, які упаковані до спецпакету НПУ СУ №B1011221; патрони з маркуванням «match 100» 9 міліметрів в кількості 966 штук, патрони різного калібру в загальній кількості 521 штука та патрони резинові в загальній кількості 98 штук; ноутбук марки «Apple», моделі «МасВоок», з маркуванням «model A2338 CO2DQ61HQ0SF», ноутбук марки «Apple», моделі «МасВоок», з маркуванням «A2337 CO2FP2QRQ6L8», ноутбук марки «Apple», моделі «МасВоок», з маркуванням «model A2338 FVFDP2VCQ05G», зарядний пристрій білого кольору, які упаковані до спец пакету НПУ СУ №PSP4013981; мобільний телефон марки «Apple» моделі «iPhone 5» IMEI: НОМЕР_62 та мобільний телефон марки «Apple» моделі «Phone 14 PRO MAX» IMEI: НОМЕР_63 , які упаковано до спец пакету НПУ СУ №PSP2028956.

- а.с. 28 - 33, т. 6, ухвала слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 31.08.2023 року у справі № 308/14762/23 (провадження № 1-кс/308/3878/23) за якою, було з метою забезпечення збереження речових доказів накладено арешт на предмети, вилучені в ході санкціонованого 02.08.2023 року слідчим суддею Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області обшуку по справі №308/10054/23, проведеного 16.08.2023 року за адресою: АДРЕСА_22 , за місцем проживання ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме: банківські картки АТ « Приват Банк » № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 - на ім?я « ОСОБА_107 », картка на ім?я « ОСОБА_108 », які упаковано до спец пакету НПУ СУ №ВУМ1011220; купюра номіналом 100 доларів США в кількості 3 купюри, а саме: серій №PB36652659A, №PK41746608E, №PF59407922J; купюра номіналом 20 доларів США серії №NB04541270A; купюра номіналом 2 долари США серії №BH9648350A, купюра номіналом 100 євро в кількості 2 купюри серії №UB4110610196, №UB4110610178; купюра номіналом 50 євро серії SC4210559994, які упаковано до спец пакету НПУ №WAR1 113666; стартові пакети «Vodafone» з мобільними номерами № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 ; стартовий пакет «Life» з мобільними номерами № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 ; стартовий пакет « Київстар » з мобільними номерами № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , які упаковано до спец пакету HIT №WAR1113665, ноутбук марки «Apple», моделі «МасВоок», з маркуванням «model A2338 CO2DQ61HQ0SF», ноутбук марки «Apple», моделі «МасВоок», з маркуванням «A2337 CO2FP2QRQ6L8», ноутбук марки «Apple», моделі «МасВоок», з маркуванням «model A2338 FVFDP2VCQ05G», зарядний пристрій білого кольору, які упаковані до спец пакету НПУ СУ №PSP4013981; мобільний телефон марки «Apple» моделі «iPhone 5» IMEI: НОМЕР_62 , який упаковано до спец пакету НПУ СУ №PSP2028956, із забороною відчуження, користування та розпорядження.

- а.с. 34 - 49, т. 6, скріншоти з месенджері «Телеграм» невідомого походження;

- а.с. 50 - 51, т. 6, клопотання ОСОБА_109 про повернення частини вилученого майна, на яке не було накладено арешт та заява про отримання цього майна;

- а.с. 52 - 54, т. 6, ухвала слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 02.08.2023 року у справі № 308/10054/23 (провадження № 1-кс/308/3348/23) за якою, було надано дозвіл слідчим слідчої групи Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області по кримінальному провадженні № 12023071030001204 на проведення обшуку в житловому приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_10 , де проживає ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_55 ;

- а.с. 55 - 66, т. 6, протокол обшуку від 16.08.2023 року із описом до нього та відеодиском, з якого вбачається, що слідчим був проведений обшук в житловому приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_10 , де проживає ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_55 ; в ході якого було виявлено та вилучено: планшет марки «Apple», моделі «iPad», сірого кольору; ноутбук марки «Apple», моделі «MacBook Air 13-inch 256 GB», рожевого кольору, які упаковано до спец пакету НПУ СУ №PSP3376661; мобільний телефон марки «Apple», моделі «Phone 10», чорного кольору та мобільний телефон марки «Apple», моделі «Phone 13 Pro Max», золотистого кольору, які упаковано в спец пакет НПУ СУ NePSP6105744; банківська картка банку « Пумб » з номером № НОМЕР_64 , банківська картка банку « Sense », видана на ім?я ОСОБА_110 з номером № НОМЕР_65 , банківська картка банку « Універсалбанк ( Монобанк )» з номером № НОМЕР_66 , які упаковано до спец пакет ПУ СУ №PSP2142175; стартовий пакет оператора « Life », з мобільним номером № НОМЕР_67 та пластикова скреч-картка мобільного оператору « Київстар » без сім картки, які упаковано в спец пакет НПУ СУ №PSP6105745.

- а.с. 67 - 68, т. 6, постанова про визнання предметів речовими доказами та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження від 17.08.2023 року, за якою було визнано речовими доказами: планшет марки «Apple», моделі «iPad», сірого кольору; ноутбук марки «Apple», моделі «MacBook Air 13-inch 256 GB», рожевого кольору, які упаковано до спец пакету НПУ СУ №PSP3376661; мобільний телефон марки «Apple», моделі «Phone 10», чорного кольору та мобільний телефон марки «Apple», моделі «Phone 13 Pro Max», золотистого кольору, які упаковано в спец пакет НПУ СУ NePSP6105744; банківська картка банку « Пумб » з номером № НОМЕР_64 , банківська картка банку « Sense », видана на ім?я ОСОБА_110 з номером № НОМЕР_65 , банківська картка банку « Універсалбанк ( Монобанк )» з номером № НОМЕР_66 , які упаковано до спец пакет ПУ СУ №PSP2142175; стартовий пакет оператора « Life », з мобільним номером № НОМЕР_67 та пластикова скреч-картка мобільного оператору « Київстар » без сім картки, які упаковано в спец пакет НПУ СУ №PSP6105745.

- а.с. 69 - 72, т. 6, ухвала слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 01.09.2023 року у справі № 308/14762/23 (провадження № 1-кс/308/3877/23) за якою, було з метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на предмети, вилучені в ході санкціонованого 02.08.2023 року слідчим суддею Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області обшуку по справі №308/10054/23, проведеного 16.08.2023 року за адресою: АДРЕСА_10 , за місцем проживання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: планшет марки «Apple», моделі «iPad», сірого кольору; ноутбук марки «Apple», моделі «MacBook Air 13-inch 256 GB», рожевого кольору, які упаковано до спец пакету НПУ СУ №PSP3376661; мобільний телефон марки «Apple», моделі «Phone 10», чорного кольору та мобільний телефон марки «Apple», моделі «Phone 13 Pro Max», золотистого кольору, які упаковано в спец пакет НПУ СУ NePSP6105744; банківська картка банку « Пумб » з номером № НОМЕР_64 , банківська картка банку « Sense », видана на ім?я ОСОБА_110 з номером № НОМЕР_65 , банківська картка банку « Універсалбанк ( Монобанк )» з номером № НОМЕР_66 , які упаковано до спец пакет ПУ СУ №PSP2142175; стартовий пакет оператора « Life », з мобільним номером № НОМЕР_67 та пластикова скреч-картка мобільного оператору « Київстар » без сім картки, які упаковано в спец пакет НПУ СУ №PSP6105745, із забороною відчуження, користування та розпорядження.

- а.с. 73 - 77, т. 6, ухвала слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 05.01.2024 року у справі № 308/10054/23 (провадження № 1-кс/308/311/24) за якою, було скасовано арешт, накладений за ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 01.09.2023 у справі № 308/14762/23 (провадження № 1-кс/308/3877/23), а саме на: планшет марки «APPLE» моделі iPad, сірого кольору; ноутбук марки «APPLE» моделі «MacBook Air 13-inch 256 GB», рожевого кольору, які упаковано до спецпакету НПУ СУ №PSP3376661; банківська картка банку « ПУМБ » з номером № НОМЕР_64 , банківська картка банку « Sense », видана на ім`я ОСОБА_110 з номером НОМЕР_65 , банківська картка банку « Універсал Банк ( Монобанк )» з номером № НОМЕР_66 , які упаковано до спецпакету НПУ СУ №PSP2142175; стартовий пакет оператора « Life » з мобільним номером № НОМЕР_67 та пластикова скреч-картка мобільного оператора « Київстар » без сім-картки, які упаковано в спецпакет НПУ СУ №PSP6105745.

- а.с. 78-79, т. 6, заява від 01.02.2024 року та розписка від 22.03.2024 року адвоката ОСОБА_111 , який діяв в інтересах ОСОБА_13 про отримання доказів, після скасування арешту;

- а.с. 81 - 99, рапорти без дати із додатками про необхідність отримання дозволу на проведення санкціонованих обшуків за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , де проживає та може перебувати ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та обшуки автомобілів AUDI А8 д.н.з. НОМЕР_9 , VIN: НОМЕР_2 , LEXUS NX200 д.н.з. НОМЕР_68 , з метою відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, на якій було відображено дані в електронному вигляді про отримання від потерпілої грошових коштів, анкетні дані особи, номер рахунку, розрахунковий номер рахунку, на який було переведено вищевказані кошти, необхідно вилучити мобільний телефон ОСОБА_9 та інші мобільні телефони, в яких міститься дані про особу, яка замовляла даний переказ та її контактні дані, інших фінансових документів, чорнових записів, нотатків та інших речових доказів, які в сукупності, або самостійно мають значення у даному кримінальному провадженні. А також за адресою: АДРЕСА_27 , де проживає ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та може перебувати ОСОБА_9 , п ІНФОРМАЦІЯ_1 та обшук автомобіля MAZDA СХ-3, д.н.з. НОМЕР_69 , з метою відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, на якій було відображено дані в електронному вигляді про отримання від потерпілої грошових коштів, анкетні дані особи, номер рахунку, розрахунковий номер рахунку, на який було переведено вищевказані кошти, необхідно вилучити мобільний телефон ОСОБА_9 та Інші мобільні телефони, в яких міститься дані про особу, яка замовляла даний переказ та її контактні дані, інших фінансових документів, чорнових записів, нотатків та інших речових доказів, які в сукупності, або самостійно мають значення у даному кримінальному провадженні.

- а.с. 100 - 103, т. 6, ухвала слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 24.10.2023 року у справі № 308/13512/23 (провадження № 1-кс/308/4956/23) за якою, було надано старшому слідчого відділу СУ ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_112 дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , який фактично проведений 12.10.2023 з метою виявлення і вилучення речових доказів, збереження слідів вчинення кримінального правопорушення та безпосереднього переслідування осіб, які підозрюються у вчиненні даного кримінального правопорушення з метою виявлення та вилучення: купюр номіналом: 100 доларів США у кількості 103 шт., 50 доларів США у кількості 34 шт., 20 доларів США у кількості 1 шт., 1000 гривень у кількості 14 шт., 500 гривень у кількості 14 шт., 200 гривень у кількості 5 шт., 100 гривень у кількості 3 шт.; банківських карток у кількості 7 штук із номерами № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , сім картку мобільного оператора із номером № НОМЕР_77 , стартового пакета мобільного оператора « Лайф селл » із номером № НОМЕР_78 , стартових пакетів мобільного оператора « Київстар » в кількості 2 шт. із номерами № НОМЕР_79 № НОМЕР_80 , стартового пакета мобільного оператора « ВФ Україна » із номером № НОМЕР_81 , чорнових записів на 18 аркушах, блокнота фіолетового кольору; мобільного телефону марки «Apple» моделі «iPhone» IMEI: НОМЕР_82 , мобільного телефону марки «Apple» моделі «iPhone» золотистого кольору, флеш-накопичувачів в кількості 7 шт., ноутбука марки «НР» сірого кольору SN 5CG1141KQC; системного блоку білого кольору із надписом «AZZA» без кришки.

- а.с. 104, т. 6, дозвіл від 12.10.2023 року ОСОБА_9 за яким він надав добровільно дозвіл на проведення обшуку у його будинку за адресою: АДРЕСА_2 ;

- а.с. 105 - 113, т. 6, протокол обшуку від 12.10.2023 року, з якого вбачається, що слідчий ОСОБА_113 , на підставі добровільної згоди ОСОБА_9 провів обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено: купюри номіналом: 100 доларів США у кількості 103 шт., 50 доларів США у кількості 34 шт., 20 доларів США у кількості 1 шт., 1000 гривень у кількості 14 шт., 500 гривень у кількості 14 шт., 200 гривень у кількості 5 шт., 100 гривень у кількості 3 шт.; банківські картки у кількості 7 штук із номерами № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , сім картку мобільного оператора із номером № НОМЕР_77 , стартовий пакет мобільного оператора « Лайф селл » із номером № НОМЕР_78 , стартові пакети мобільного оператора « Київстар » в кількості 2 шт. із номерами № НОМЕР_79 № НОМЕР_80 , стартові пакети мобільного оператора « ВФ Україна » із номером № НОМЕР_81 , чорнові записи на 18 аркушах, блокнот фіолетового кольору; мобільний телефон марки «Apple» моделі «iPhone» IMEI: НОМЕР_82 , мобільний телефон марки «Apple» моделі «iPhone» золотистого кольору, флеш-накопичувачі в кількості 7 шт., ноутбук марки «НР» сірого кольору SN 5CG1141KQC; системний блок білого кольору із надписом «AZZA» без кришки.

- а.с. 114, т. 6, акт огляду та тимчасового затримання транспортного засобу від 12.10.2023 року з якого вбачається, що слідчий ОСОБА_113 , в ході проведення обшуку, затримав транспортний засіб LEXUS RX 300, д.н.з. НОМЕР_83 , який був переданий на відповідальне зберігання ФОП ОСОБА_114

- а.с. 115 - 117, т. 6, постанова про визнання предметів речовими доказами та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження від 12.10.2023 року, за якою було визнано речовими доказами: купюри номіналом: 100 доларів США у кількості 103 шт., 50 доларів США у кількості 34 шт., 20 доларів США у кількості 1 шт., 1000 гривень у кількості 14 шт., 500 гривень у кількості 14 шт., 200 гривень у кількості 5 шт., 100 гривень у кількості 3 шт.; банківські картки у кількості 7 штук із номерами № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , сім картка мобільного оператора із номером № НОМЕР_77 , стартовий пакет мобільного оператора « Лайф селл » із номером № НОМЕР_78 , стартові пакети мобільного оператора « Київстар » в кількості 2 шт. із номерами № НОМЕР_79 № НОМЕР_80 , стартовий пакет мобільного оператора « ВФ Україна » із номером № НОМЕР_81 , чорнові записи на 18 аркушах, блокнот фіолетового кольору; мобільний телефон марки «Apple» моделі «iPhone» IMEI: НОМЕР_82 ; мобільний телефон марки «Apple» моделі «iPhone» золотистого кольору; флеш накопичувачі в кількості 7 шт.; ноутбук марки «НР» сірого кольору SN 5CG1141KQC; автомобіль марки «LEXUS» моделі «RX300» д.н.з. НОМЕР_83 VIN: НОМЕР_84 зеленого кольору власником є ОСОБА_115 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування такими; системний блок білого кольору із надписом «AZZA» без кришки.

- а.с. 118 - 121, т. 6, ухвала слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 04.12.2023 року у справі № 308/10054/23 (провадження № 1-кс/308/5466/23) за якою, було накладено арешт на речі, виявлені та вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , де фактично проживає ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: купюри номіналом: 100 доларів США у кількості 103 шт., 50 доларів США у кількості 34 шт., 20 доларів США у кількості 1 шт., 1000 гривень у кількості 14 шт., 500 гривень у кількості 14 шт., 200 гривень у кількості 5 шт., 100 гривень у кількості 3 шт.; банківські картки у кількості 7 штук із номерами № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , сім картка мобільного оператора із номером № НОМЕР_77 , стартовий пакет мобільного оператора « Лайф селл » із номером № НОМЕР_78 , стартові пакети мобільного оператора « Київстар » в кількості 2 шт. із номерами № НОМЕР_79 № НОМЕР_80 , стартовий пакет мобільного оператора « ВФ Україна » із номером № НОМЕР_81 , чорнові записи на 18 аркушах, блокнот фіолетового кольору; мобільний телефон марки «Apple» моделі «iPhone» IMEI: НОМЕР_82 ; мобільний телефон марки «Apple» моделі «iPhone» золотистого кольору; флеш накопичувачі в кількості 7 шт.; ноутбук марки «НР» сірого кольору SN 5CG1141KQC; автомобіль марки «LEXUS» моделі «RX300» д.н.з. НОМЕР_83 VIN: НОМЕР_84 зеленого кольору власником є ОСОБА_115 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування такими; системний блок білого кольору із надписом «AZZA» без кришки, шляхом заборони розпорядження таким.

- а.с. 122 - 127, т. 6, протокол огляду від 13.10.2023 року із таблицею - ілюстрацією до нього, з якого вбачається, що об`єктом огляду слідчого був мобільний телефон, упакований у спец. пакет PSP3061219, на якому наявні підписи учасників слідчої дії та рукописні записи вмісту пакету. Цілісність спец, пакету не порушена. У даному спец, пакеті знаходиться два мобільні телефони марок «Iphone 14 pro mах» чорного кольору та «ZTE» синього кольору. В ході огляду мобільного телефону марки «Iphone 14 pro mах», було введено цифровий пароль розблокування мобільного телефону « НОМЕР_85 » після чого оглядуваний телефон було розблоковано. Після введення цифрової комбінації «*#06#» на екрані оглядуваного телефону виведена наступна інформація «EID 89049032007108882600144520536433», «ІМЕІ НОМЕР_86 », «ІМЕІ2 НОМЕР_87 ». В ході подальшого огляду мобільного телефону було встановлено, що на ньому встановлені мобільні додатки соціальних мереж та месенджерів: «Telegram», «WhatsApp», «Viber», «Signal», «Facebook», «Instagram». Увійшовши в додаток «Telegram», в чатах наявна переписка із користувачем обліковий запис якого « ОСОБА_116 » та зареєстрований під номером телефону « НОМЕР_88 » ( ІНФОРМАЦІЯ_62 ). В переписці гр. ОСОБА_9 та користувача зареєстрованого під іменем « ОСОБА_116 » ведеться розмова, щодо закриття кримінальної в якій ОСОБА_9 є фігурантом. В ході проведеного огляду програми «Фотографії» наявні знімки екрану переписки у месенджері «Телеграм» із користувачем обліковий запис, якого зареєстрований, як « ОСОБА_117 » ( ОСОБА_118 ), який радить гр. ОСОБА_9 як йому необхідно надавати покази у разі виклику останнього до правоохоронних органів. Відкривши месенджер «WhatsApp» наявна переписка із особою нікнейм, якої « ОСОБА_119 », де йдеться про закриття справи на самому вищому рівні Києва. В програмі «Нотатки» наявні записи, в кількості 9 файлів, серед яких є записи про кримінальне провадження № 12023071030001204 від 14 червня 2023 року, слідчого суддю Ужгородського міськрайонного суду , слідчого та особистого криптогаманця ОСОБА_9 «НОМЕР_235». Під час огляду виготовлено: фото телефону та наявної переписки. В подальшому оглянуті речі поміщені до спец, пакету «Національна Поліція України» PSP3061219.

- а.с. 128 - 129, т. 6, рапорт від 07.11.2023 року із супровідним листом до нього, з якого вбачається, що на виконання доручення був проведений огляд вилучених речових доказів та складені відповідні протоколи.

- а.с. 130 - 179, т. 6, протокол огляду від 07.11.2023 року, з якого вбачається, що інспектор ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ старший лейтенант поліції ОСОБА_120 на підставі доручення слідчого СВ Ужгородського РУП ГУНГІ в Закарпатській області ЄРДР 12023071030001204 від 14.06.2023 оглянув вміст спеціального пакету PSP3061219, а саме: мобільний телефон марки Apple Iphone 14 Pro Мах та мобільний телефон ZTE Blade синього кольору (Зображення 2.1, 2.2), при цьому встановлено, що у телефоні Apple Iphone 14 Pro Мах IMEI2 НОМЕР_236 , в додатку «Телеграм» наявний обліковий запис « НОМЕР_90 » « ОСОБА_122 », наявний діалог з користувачем « ОСОБА_123 » « НОМЕР_91 » « ІНФОРМАЦІЯ_63 » із обговоренням побутових питань. Крім того, наявний контакт « ОСОБА_117 » « ОСОБА_124 », наявний контакт « ОСОБА_116 » « ОСОБА_125 » « НОМЕР_92 ».

У додатку «WhatsApp» наявний контакт « ОСОБА_119 » « НОМЕР_93 », з яким наявна переписка наступного змісту: «Привет. Это С. Дай телегу безопасную. Зайди в телеграмм, создал секретный чат. Пн. 18 сент. Только что был звонок, с примерным содержанием: «вы что за игры затеяли, грязное дело взяли в работу, завтра нужно дать ответ в главк да/нет. Какие рассрочки? Это не контора где можно торговаться. Главный следователь начал работу и уже дело будет решаться Киевом. Человек на самом высоком уровне взялся решать грязное дело, каким образом сейчас сказать отбой/отмена?».

В додатку «Фото», наявні скріншоти з наступним змістом, де обговорюються питання закриття кримінального провадження за рахунок неправомірної грошової винагороди наступного змісту: «Я ОСОБА_9 , 199 року народження , зареєстрований у АДРЕСА_1 . Я є свідком у кримінальній справі щодо громадянина ОСОБА_127 . Познайомився із ОСОБА_128 у 2019 році. Моя дружина ОСОБА_129 працювала у салоні краси « Руки ножиці » у місті Києві на вулиці Ковпака, 4 , її колега ОСОБА_130 була її подругою, хлопець ОСОБА_131 на той час був ОСОБА_132 , з яким мене познайомили. Підтримували дружні стосунки. З його слів він займався перепродажем автомобілів. Я на той час працював на бізнесмена ОСОБА_133 на посаді помічника керівника. Я був головним у наймі домашнього персоналу. Після того як подруга моєї дружини у 2020 році, ОСОБА_130 розірвала стосунки з ОСОБА_134 , фізично ми з ОСОБА_135 не бачились, але підтримували спілкування в месенджерах Телеграм. 17 жовтня (листопада) 2022 року ОСОБА_136 написав мені повідомлення в телеграм з приблизним змістом: «Привіт, ОСОБА_51 . Ти казав, що розумієш в крипті, мені потрібна твоя допомога. Треба 190 000 доларів готівкою перевести в крипто валюту ЮЗДТ, звісно не безкоштовно». Я погодився і написав ОСОБА_13 по допомогу. З ОСОБА_137 познайомився у 2021 році, коли влаштувався на роботу, на посаду директора рекрутингового агентства « Чойс ». Представником цього агентства був ОСОБА_56 (прізвище не пам`ятаю). Після звільнення з посади помічника керівника, подав оголошення на ресурси по пошуку роботи на посаду керівника рекрутингового агентства, зі мною зв`язався ОСОБА_56 і надав мені таку посаду в агентстві « Чойс ». ОСОБА_138 займала посаду бухгалтера компанії, у спільній розмові вона повідомила, що сумісно працює в компанії, що надає послуги в обміні кріптовалюти. 17 жовтня (листопада) 2022 року, потерпіла внесла кошти до обмінника і далі обміняли на кріптовалюту ЮЗДТ ТРС20 і вивели на компанії, у спільній розмові вона повідомила, що сумісно працює в компанії, що надає послуги в обміні крипто валюти. 17 жовтня (листопада) 2022 потерпіла внесла кошти до обмінника і далі обміняли на кріптовалюту ЮЗДТ ТРС20 і вивели на гаманець, який дав ОСОБА_132 . Після переказу, я, ОСОБА_9 , так і не отримав комісію з обміну, ОСОБА_136 заблокував мене в Телеграм і більше з ним не контактував.

Крім того, була виявлена копія ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області.

Крім того, було виявлене листування із контактом « ОСОБА_116 » наступного змісту: «Привет. Только что связывался со мной человек от ОСОБА_141, глав. Следователь Украины изучал сегодня дело. Дело резонансное, очень «вонюче», в Ужгороде было под. Особым контролем, подвязаны полиция, военные. Закарпатское следствие пытается развязать цепочку куда по итогу ушли «похоронные» деньги и видимо на этом хайповом деле получить звания или хз что. В деле я неоднократно фигурирую, статус действительно менялся от свидетеля - подозреваемый - свидетель, допроса я никак не избегу, я в разработке. Озвучили сумму за которую смогу решить Генпрокуратура/следователь 200к$ Человек от ОСОБА_141 50к$ завтра в 11:00 человек от ОСОБА_141 будет встречать в Генпрокуратуре со следователем и принимать решения по делу… Если не решить то …… мне. Привет. Ну я по суммам даже рядом не потяну. Вот в чем беда то. Я поговорю с ОСОБА_140 если он согласиться дать хотя бы в долг такую сумму мне, хотя зна он даже родственникам не давал и 50к когад его просили ошарашена суммой конечно как только мне озвучили сумму, я понимаю, что сумма неподъемная и понимаю что п….. я пока не могу придумать где взять 250к до завтрашнего утра. Прикол что даже прошлась по имуществу что можно дать в залог у меня только пару побрякушек которые не вятнут даже на эту суму сколько ты сможешь найти? Дело в том, что у нас все деньги забрали. Часы только продать можно и машину продавать ОСОБА_141 , но это не за сегодня((( Я уже занимал за это время деньги на то чтоб перевели дело в Киев, уже не у кого(( смотри у меня сейчас дома 5к долларов кешем и 32к на кошельке. Это все что у меня на данный момент осталось, я тебе не говорила но уже как три месяца компания брала твою зп на себя потому что доходы и расходы несходились уже давно больше года. Следующая зп будет только в октябре но судя по тому как идем там тоже не будет больше 7-8к. до 11 утра я не успею положить на крипту 5к. итого 32к они вообще никак не помогут в данной ситуации. ОСОБА_30 точно пошлет меня и скажет что это полностью твоя ошибка несмотря на то что ты хотел сделать только лучшее. Пока я тупике. Могу передать пока я в тупике. У меня нет выхода и выбора. Попробую написать человеку через которого связываюсь, что такую сумму до завтра нереально собрать, что мне делать? Хотя и ответ страшно получить, мол дело которое никто не взялся бы закрывать, на что рассчитывали. Есть еще мой ОСОБА_220 если его как то загнать можно без доков. Тоже можно воспользоваться. Но 250к это не подъемная сумма. Я даже за год такую не соберу при нынешних реалиях. Вот уже 32к ОСОБА_220 который стоит там. 5к могу положить. Б… п… ситуация. В займы даже все мои знакомые это просто связанные люди у них тоже таких денег нет. Ссуду в банке мне дадут максимум на 20к долларов допустим через неделю сумки это все оно поношенное даже не возьмет никто уркршения пару но опять же у нас без доков не загонишь никуда там тоже уже сумма как поношенная будет итого совсем не большая. Я написал человеку, но он не отвечает. Это ппц квартира в бишкеке у меня есть но там тоже если продать то максимум 30к долларов Но это еще продать надо ее пока мы будем собирать от меня все что смогу продать и то насобираем 32к 20к 30к 5к и ОСОБА_220 не знаю даже если его можно продать без доков и за сколько но это еще собирать надо продать получить ОСОБА_142 в этом месяце переводила 300$ за аренду паркоместа ОСОБА_143 этой суматохе не хотел даже писать ничего Все это все что есть. Я то поговорю с ОСОБА_140 попрошу его дать мне в займы, но я знаю ответ заранее. Потому что там позиция понятная. Нельзя было нарушать правила. Они были нарушены и ситуация произошла не по вине компании т.е я не беру в расчет вообще это имеется в виду что он что то даст. Привет ОСОБА_222 итого то что я могу дать что у меня есть это 32К на кошельке и машину можешь мою забрать. ОСОБА_30 отказал. Больше мне нигде не найти денег. Ситуация такая Привет. У меня сейчас встреча с человеком у прокуратуры. От этих людей я уже не смогу прятаться. Ппц 12 лет сидеть я не собираюсь((( Был в прокуратуре, до пятницы вызовут на допрос, я оставил свой номер телефона для связи. Сегодня - завтра нужно найти хорошего адвоката в Киеве. Какие показания давать? Теперь не слезут с меня То же самое что до этого говорил тот человек что обратился к тебе за обналом ты говорил его имя я не запомнила Но за дропа тоже нужно будет заплатить и дроп был не от этих людей. Логика развалится если запрашивали решить дело, а тут быстро нашелся человек, который сидит в СИЗО…чтоб не усугубить свое положение, е… что делать хз, я в таком ах…(( Если бы у меня были такие деньги я бы не минуту не думала. Все что у меня есть машина и 32к. тот у кого могла попросить я просила и получила отказ. У меня неоткуда больше взять больше. Я сама не знаю в шоке поверь точно таком же как и ты Ты сможешь документы на машину отправить, чтоб можно было продать? Физически имеешь в виду? Техпаспорт вроде нужен Да узнай что нужно Сейчас буду пробивать Я поищу конечно Когда то мне Олег фото сбрасывал техпаспорта, но нужен физический точно Просто потому что ты не соблюдал безопасность. Там вообще идут вопросы о дальнейшем сотрудничестве моем с ним. Короче бардак полный по все фронтам Я в а… короче За что денег попросила там п… точно Я вообще узнал что я тебе уже 20к авансом там такое было. Я просто узнала может у них какая недвига есть чтобы быстро продать или накопления. Короче все очень плохо Мне 12 лет светит, я хз как еще е…. в край Я сотру чат ты потом перешлешь еще раз ссылку как документы найду. Еще я думаю все же я сейчас сделаю себе безопасную тг. Так как не уверена что не уволят меня и тогда эта тг будет потеряна. Как сделаю отпишу тебе новую куда писать. На всякий случай может конечно это просто сейчас нервы страшего но я никогда не видела такого уже поудалял меня отказывается с некоторых чатов доступы позакрывал».

Крім того, було виявлене спілкування із контактом « Limasol » наступного змісту: «Она заводится только сегодня мастера? Та сейчас после того как он ее завел она сама не поедет? Нужно аккумулятор на сутки на зарядку поставить или пол дня хотя бы покататься чтобы зарядился Окей тогда ждем как он доедет в киев олег пока ищет фотку тез паспорта И просто тогда к приезду человека вызови мастера Чтобы не делать лишних движений если он передумает не доедет Загуляет и так далее еще 17к собрала давай кошелек куда пересылать и будем надеяться что с машиной получится еще какие то деньги тебе дать НОМЕР_237 ушло Часы продали за дропа заплатил пока не вызывали на допрос но 99% что завтра уже вызовут Ты все равно там проходишь как свидетель не паникуй +Спасибо там плюс ситуации в том что клиента слала и на компанию украинскую ю лицо на фииков им есть к кому прицепиться кто по факту получал деньги Крайний ты как раз там а тек то получал по факту еньги украинская компания и физ лица от наших пареров Если с дропом прокатит, то я буду как свидетель Поэтому не паникуй как свидетель просто проговори легенду в голове и сам в нее верь Так как потворюсь Деньги шли прямо на укр граждам и на тебя вот им п…. точно так как есть факт получения денег у тебя нет факта Бухгалтерша тоже посредник она же подозреваемая) как и ты свидетель Поэтому просто гни свою легенду и помни что деньги от этой клиентки приходили прямиком на юр. Счета и физов урк граждан которые не как с тобой не связаны и даже со мной Это просто посредники Тебя просили сделать запрос сделал У них там в деле фигурирует тот кто типо сам вымогал как они написали денег) так что просто гни свою линию Ну легенду я с адвокатом проговорили, если все пройдет гладко, то несколько вызовов и отстанут По деньгам от меня это только если машину продадим. Золотой ты конечно вышел сотрудник) 52к только в августе на решение созданных тобой же проблем. Не могу сказать что меня злит больше. Но это не имеет значение Скорее я сейчас обращаюсь к словам твоей жены которая написала что я тебя кидаю 52К и машину сво продать Зренно я тебе скажу тебя кидаю)».

Крім того, у «Замітках» було виявлено запис про це кримінальне провадження №12023071030001204 від 14.06.2023 року, справа № 308/10054/23 (1-кс/308/3348/23) слідчий судя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_144 слідча ОСОБА_145 ОСОБА_222 НОМЕР_238 ОСОБА_222 «Привет. Только что связывался со мной человек от ОСОБА_141, дело изучили. Дело резонансное, очень «вонючее», в Ужгороде было под особым контролем, подвязаны полиция, военные. Закарпатское следствие пытается развязать цепочку куда по итогу ушли «похоронные» деньги и я в деле В деле я допроса никак не избегу. Но так как дело в Киеве любой другой допрос довольно в прокуратуру Киева и тут я буду информирован. Озвучили сумму за которую могут решить».

- а.с. 180 - 198, т. 6, протокол огляду від 05.11.2023 року, з якого вбачається, що слідчим був проведений огляд ноутбуку марки «HP SN 5CG1141KQC» з потертостями, який пербував у спецпакеті PSP4013970, який був вилучений ві ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , та належить ОСОБА_9 у якому були виявлені файли, які свідчать про організацію і контроль роботи кол центрів;

- а.с. 199-201, т. 6, ухвала слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 21.09.2023 року у справі № 308/10054/23 (провадження № 1-кс/308/4338/23) за якою, було надано дозвіл слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023071030001204 від 14 червня 2023 року, на проведення обшуку автомобіля марки «AUDI» моделі «А8» д.н.з. НОМЕР_94 VIN: НОМЕР_2 , користувачем якого є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (власник ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ), з метою відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, на якій було відображено дані в електронному вигляді про замовлення, отримання грошових переказів та грошових коштів належних потерпілій, анкетні дані особи, номер рахунку, розрахунковий номер рахунку, на який було переведено вищевказані кошти, мобільний телефон ОСОБА_9 , в якому містяться дані про особу, яка замовляла даний переказ та її контактні дані, інші фінансові документи, чорнові записи, грошові кошти, які набуті злочинним шляхом, платіжні банківські картки, на яких можуть зберігатися грошові кошти здобуті злочинним шляхом, мобільні термінали, мобільні телефони, сім-картки операторів мобільного зв`язку, інші носії інформації (флеш-картки, комп`ютерна техніка), а також документи, що свідчать про протиправну діяльністю.

- ас. 202 - 210, т. 6, протокол обшуку від 12.10.2023 року із відеодиском до нього, з якого вбачається, що слідчим був проведений обшук у автомобілі марки «AUDI» моделі «А8» д.н.з. НОМЕР_94 VIN: НОМЕР_2 , користувачем якого є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (власник ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ), в ході якого виявлено та вилучено: порошкоподібна речовина білого кольору, яка знаходиться у поліетиленовому прозорому пакеті та поліетиленовий прозорий пакет із залишками речовини порошкоподібного білого кольору, які вилучено та упаковано до спец пакету СУ НПУ №PSP306221; Грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 3 купюри серії HB32861242E KB68191202J KB58199763J, грошові кошти номіналом 200 гривень серії УБ9020284, які упаковано до спец пакету СУ НПУ №PSP3061220; Банківська картка АТ « Універсал банк »( Моно банк ) Платінум видана на ім`я ОСОБА_146 , банківська картка АТ « Приват банк » з номером № НОМЕР_95 видана на ім`я ОСОБА_147 , які видано та упаковано до спец пакету СУ НПУ №PSP2028637; Мобільний телефон марки «iPhone» моделі «14 PRO MAX» з мобільним номером НОМЕР_96 , IMEI: НОМЕР_86 , який належить ОСОБА_9 , мобільний телефон марки «ZTE» із синьою кришкою, який належить ОСОБА_9 ІМЕІ: НОМЕР_97 , які упаковано до спец пакету СУ НПУ №PSP3061219; Автомобіль марки «AUDI» моделі «А8» державний номерний знак НОМЕР_9 VIN: НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

- а.с. 211, т. 6, акт огляду та тимчасового затримання транспортного засобу від 12.10.2023 року, а саме: автомобілю марки «AUDI» моделі «А8» державний номерний знак НОМЕР_9 , який переданий на відповідальне зберігання ФОП ОСОБА_148

- а.с. 212 - 214, т. 6, постанова про визнання предметів речовими доказами та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження від 12.10.2023 року, за якою було визнано речовими доказами: порошкоподібна речовина білого кольору, яка знаходиться у поліетиленовому прозорому пакеті та поліетиленовий прозорий пакет із залишками речовини порошкоподібного білого кольору, які вилучено та упаковано до спец пакету СУ НПУ №PSP306221; Грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 3 купюри серії HB32861242E KB68191202J KB58199763J, грошові кошти номіналом 200 гривень серії УБ9020284, які упаковано до спец пакету СУ НПУ №PSP3061220; Банківська картка АТ « Універсал банк »( Моно банк ) Платінум видана на ім`я ОСОБА_146 , банківська картка АТ « Приват банк » з номером № НОМЕР_95 видана на ім`я ОСОБА_147 , які видано та упаковано до спец пакету СУ НПУ №PSP2028637; Мобільний телефон марки «iPhone» моделі «14 PRO MAX» з мобільним номером НОМЕР_96 , IMEI: НОМЕР_86 , який належить ОСОБА_9 , мобільний телефон марки «ZTE» із синьою кришкою, який належить ОСОБА_9 ІМЕІ: НОМЕР_97 , які упаковано до спец пакету СУ НПУ №PSP3061219; Автомобіль марки «AUDI» моделі «А8» державний номерний знак НОМЕР_9 VIN: НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

- а.с. 215 - 218, т. 6, ухвала слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 30.11.2023 року у справі № 308/10054/23 (провадження № 1-кс/308/5463/23) за якою, було накладено арешт на речі, виявлені та вилучені під час проведення обшуку автомобіля марки «AUDI» моделі «A8» д.н.з. НОМЕР_1 VIN: НОМЕР_2 , користувачем якого є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (власник ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ), а саме на: Порошкоподібна речовина білого кольору, яка знаходиться у поліетиленовому прозорому пакеті та поліетиленовий прозорий пакет із залишками речовини порошкоподібного білого кольору, які вилучено та упаковано до спец пакету СУ НПУ №PSP306221; Грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 3 купюри серії HB32861242E KB68191202J KB58199763J, грошові кошти номіналом 200 гривень серії УБ9020284, які упаковано до спец пакету СУ НПУ №PSP3061220; Банківська картка АТ « Універсал банк »( Моно банк ) Платінум видана на ім`я ОСОБА_146 , банківська картка АТ « Приват банк » з номером № НОМЕР_95 видана на ім`я ОСОБА_147 , які видано та упаковано до спец пакету СУ НПУ №PSP2028637; Мобільний телефон марки «iPhone» моделі «14 PRO MAX» з мобільним номером НОМЕР_96 , IMEI: НОМЕР_86 , який належить ОСОБА_9 , мобільний телефон марки «ZTE» із синьою кришкою, який належить ОСОБА_9 ІМЕІ: НОМЕР_97 , які упаковано до спец пакету СУ НПУ №PSP3061219; Автомобіль марки «AUDI» моделі «А8» державний номерний знак НОМЕР_9 VIN: НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування таким.

- а.с. 219 - 221, т. 6, ухвала слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 21.09.2023 року у справі № 308/10054/23 (провадження № 1-кс/308/4331/23) за якою, було надано дозвіл слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023071030001204 від 14 червня 2023 року, на проведення обшуку автомобіля марки «LEXUS» моделі «NX200» д.н.з. НОМЕР_98 VIN: НОМЕР_99 , користувачем якого є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (власник ОСОБА_129 , ІНФОРМАЦІЯ_68 ), з метою відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, на якій було відображено дані в електронному вигляді про замовлення, отримання грошових переказів та грошових коштів належних потерпілій, анкетні дані особи, номер рахунку, розрахунковий номер рахунку, на який було переведено вищевказані кошти, мобільний телефон ОСОБА_9 , в якому містяться дані про особу, яка замовляла даний переказ та її контактні дані, інші фінансові документи, чорнові записи, грошові кошти, які набуті злочинним шляхом, платіжні банківські картки, на яких можуть зберігатися грошові кошти здобуті злочинним шляхом, мобільні термінали, мобільні телефони, сім-картки операторів мобільного зв`язку, інші носії інформації (флеш-картки, комп`ютерна техніка), а також документи, що свідчать про протиправну діяльністю.

- а.с. 222 - 226, т. 6, протокол обшуку від 12.10.2023 року, із відеодиском до нього, з якого вбачається, що слідчим був проведений обшук автомобіля марки «LEXUS» моделі «NX200» д.н.з. НОМЕР_98 VIN: НОМЕР_99 , користувачем якого є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (власник ОСОБА_129 , ІНФОРМАЦІЯ_68 ), під час якого вилучений лише цей автомобіль.

- а.с. 227, т. 6, акт огляду та тимчасового затримання транспортного засобу від 12.10.2023 року, а саме: автомобіля марки «LEXUS» моделі «NX200» д.н.з. НОМЕР_98 , який переданий на зберігання ФОП ОСОБА_114

- а.с. 228 - 229, т. 6, постанова про визнання предметів речовими доказами та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження від 13.10.2023 року, за якою було визнано речовими доказами: автомобіль марки «LEXUS» моделі «NX200» д.н.з. НОМЕР_98 VIN: НОМЕР_99 , власником якого є ОСОБА_129 , ІНФОРМАЦІЯ_68 ;

- а.с. 230 - 232, т. 6, ухвала слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 29.11.2023 року у справі № 308/10054/23 (провадження № 1-кс/308/5462/23) за якою, було відмовлено у задоволенні клопотання прокурора Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_149 , подане у кримінальному провадженні №12023071030001204 від 14 червня 2023, про накладення арешту на автомобіль марки «LEXUS» моделі «NX200» д.н.з. НОМЕР_98 VIN: НОМЕР_99 , власником якого є ОСОБА_129 , ІНФОРМАЦІЯ_68 .

- а с. 233 - 235, т. 6, ухвала слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 21.09.2023 року у справі № 308/10054/23 (провадження № 1-кс/308/4335/23) за якою, було надано дозвіл слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023071030001204 від 14 червня 2023 року, на проведення обшуку в житловому приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_29 , за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, на якій було відображено дані в електронному вигляді про замовлення, отримання грошових переказів та грошових коштів належних потерпілій, анкетні дані особи, номер рахунку, розрахунковий номер рахунку, на який було переведено вищевказані кошти, мобільний телефон ОСОБА_9 , в якому містяться дані про особу, яка замовляла даний переказ та її контактні дані, інші фінансові документи, чорнові записи, грошові кошти, які набуті злочинним шляхом, платіжні банківські картки, на яких можуть зберігатися грошові кошти здобуті злочинним шляхом, мобільні термінали, мобільні телефони, сім-картки операторів мобільного зв`язку, інші носії інформації (флеш-картки, комп`ютерна техніка), а також документи, що свідчать про протиправну діяльністю.

- ас. 1 - 5, т. 7, протокол обшуку від 14.10.2023 року із диском до нього, з якого вбачається, що слідчий провів обшук в житловому приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_29 , за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого були виявлені і вилучені наступні речі і документи: Мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_100 ; Мобільний телефон марки «Xiaoma» золотистого кольору; Мобільний телефон марки «Redmi» червоного кольору; Ноутбук марки «Lenovo» моделі «20351» із зарядним пристроєм.

- а.с. 6 - 7, т. 7, постанова про визнання предметів речовими доказами та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження від 15.10.2023 року, за якою було визнано речовими доказами: Мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_100 ; Мобільний телефон марки «Xiaoma» золотистого кольору; Мобільний телефон марки «Redmi» червоного кольору; Ноутбук марки «Lenovo» моделі «20351» із зарядним пристроєм.

- а.с. 8-10, т. 7, ухвала слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 27.11.2023 року у справі № 308/10054/23 (провадження № 1-кс/308/5467/23) за якою, було накладено арешт на речі, виявлені та вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_29 , а саме на: Мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_100 ; Мобільний телефон марки «Xiaoma» золотистого кольору; Мобільний телефон марки «Redmi» червоного кольору; Ноутбук марки «Lenovo» моделі «20351» із зарядним пристроєм, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування таким.

- а.с. 11 - 13, т. 7, ухвала слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 21.09.2023 року у справі № 308/10054/23 (провадження № 1-кс/308/4329/23) за якою, було надано дозвіл слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023071030001204 від 14 червня 2023 року, на проведення обшуку в житловому приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_23 , за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (власник ОСОБА_150 ), з метою відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, на якій було відображено дані в електронному вигляді про замовлення, отримання грошових переказів та грошових коштів належних потерпілій, анкетні дані особи, номер рахунку, розрахунковий номер рахунку, на який було переведено вищевказані кошти, мобільний телефон ОСОБА_9 , в якому містяться дані про особу, яка замовляла даний переказ та її контактні дані, інші фінансові документи, чорнові записи, грошові кошти, які набуті злочинним шляхом, платіжні банківські картки, на яких можуть зберігатися грошові кошти здобуті злочинним шляхом, мобільні термінали, мобільні телефони, сім-картки операторів мобільного зв`язку, інші носії інформації (флеш-картки, комп`ютерна техніка).

- а.с. 14 -22, т. 7, протокол обшуку від 13.10.2023 року із диском до нього, з якого вбачається, що слідчий провів обшук в житловому приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_23 , за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (власник ОСОБА_150 ), в ході якого виявлено та вилучено: купюру номіналом 5 000 рублів у кількості 1 шт.; стартовий пакет ПрАТ « Київстар » з мобільним номером НОМЕР_101 ; мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Galaxy М52» «SM M526B/DS» ІМЕІ: НОМЕР_102 , з мобільним номером НОМЕР_103 , належний ОСОБА_151 , які вилучено та упаковано до спец пакету СУ НПУ №PSP3061225.

- а.с. 23 - 24, т. 7, постанова про визнання предметів речовими доказами та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження від 14.10.2023 року, за якою було визнано речовими доказами: купюру номіналом 5 000 рублів у кількості 1 шт.; стартовий пакет ПрАТ « Київстар » з мобільним номером НОМЕР_101 ; мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Galaxy М52» «SM M526B/DS» ІМЕІ: НОМЕР_102 , з мобільним номером НОМЕР_103 , належний ОСОБА_151 , які вилучено та упаковано до спец пакету СУ НПУ №PSP3061225.

- а.с. 25 - 27, т. 7, ухвала слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 25.10.2023 року у справі № 308/13512/23 (провадження № 1-кс/308/4961/23) за якою, було накладено арешт на речі, які були вилучені 13.10.2023 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_23 , де проживає ОСОБА_152 , ІНФОРМАЦІЯ_69 , а саме: купюра номіналом 5 000 рублів у кількості 1 шт.; стартовий пакет ПрАТ « Київстар » з мобільним номером НОМЕР_101 ; мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Galaxy М52» «SM M526B/DS» ІМЕН: НОМЕР_102 , з мобільним номером НОМЕР_103 , належний ОСОБА_151 .

- а.с. 28 - 30, т. 7, ухвала слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 21.09.2023 року у справі № 308/10054/23 (провадження № 1-кс/308/4334/23) за якою, було надано дозвіл слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023071030001204 від 14 червня 2023 року, на проведення обшуку в житловому приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_27 , де проживає ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (власником якого є ОСОБА_153 , ІНФОРМАЦІЯ_70 ).

- а.с. 31 - 35, т. 7, протокол обшуку від 12.10.2023 року із диском до нього, з якого вбачається, що слідчий провів обшук в житловому приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_27 , де проживає ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (власником якого є ОСОБА_153 , ІНФОРМАЦІЯ_70 ), в ході якого виявлено та вилучено речі і документи за переліком, зазначеним у ньому;

- а.с. 36 - 38, т. 7, постанова про визнання предметів речовими доказами та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження від 13.10.2023 року, за якою було визнано речовими доказами речі і документи, вилучені в ході обшуку у ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

- а.с. 39 - 52, т. 7, протокол огляду предметів від 31.10.2023 року, з якого вбачається, що слідчий провів огляд мобільного телефону «iPhone» моделі «13 PRO MAX», у якому під час огляду додатку «WhatsApp» було виявлено листування в групі під назвою « Фірма », з особою, яка записана в телефоні ОСОБА_154 (далі М) як « ОСОБА_155 » м.т. НОМЕР_104 (далі Д) та особою з номером мобільного телефону НОМЕР_105 (А) наступного змісту: «Д - Всем привет, это по фирме, давайте тут. А привет. Д. задача следующая: для покупки валюты в Украине и оплаты за IT услуги в страны ЕС и Азии с директором в комплекте. Желательно от 2 - 4 мес. компании с оборотом. А. с оборотом обязательно по кведам по IT? НДС надо? Д. не обязательно. Идеально да. Но давай что есть. Также подойдут ретейл или карго компании. Но обязательно с директором в комплекте. А. директор нужен какой нормальный или сразу чтоб забить и что по банкам вы видите? Д. Чтобы топить компанию Банк не принципиален.».

Крім того, було виявлено листування із абонентом ОСОБА_160 НОМЕР_106 (далі С. ) наступного змісту: « М. Доброе утро. У меня проблема. Могу набрать? С. 10 мин. + Я тут. М. кримінальне провадження №12023071030001204 від 14.06.2023 року, справа № 308/10054/23 (1-кс/308/3348/23) слідчий судя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_164 . Задача исключить из дела ОСОБА_165 . К ОСОБА_166 обратились помочь переставить деньги через крипто - обменник из Ужгорода. Через время оказалось что кинули на 200$ женщину которая вложила в пирамиду похоронные деньги за сына. У делу подключилась военная прокуратура и лоббирует его. Женщине готовы вернуть деньги, она также готова отозвать иск. Информации по делу не дают, только то что прислали выше. С. А какую статью вменяют? М. ст. 190 ч. 4. С. Пидозра есть? М. в руки ОСОБА_166 не давали. Как по факту - не ясно. Информация что есть через бухгалтера которая проходит свидетелем по делу. Она и указала что ОСОБА_169 дал заявку. С. Понял. ».

Крім того, було виявлено листування в груповому чаті « Разработка ПО » у якому приймають участь ОСОБА_16 (далі М), « ОСОБА_171 » та «VO», які обговорювали придбання компанії з директором ТОВ « Ві Ворк », код ЄДРПОУ НОМЕР_107 .

Крім того, виявлено картинку із назвою « ОСОБА_223 », а також фототаблицю із переліком проведених грошових операцій і комісій до них.

- а.с. 53, т. 7, заява ОСОБА_172 про повернення йому вилучених речей і документів;

- а.с. 54, т. 7, ухвала слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 13.10.2023 року у справі № 308/10628/23 (провадження № 1-кс/308/4780/23) за якою, було надано дозвіл слідчим на проведення обшуку в приміщенні, за адресою: АДРЕСА_30 .

- а.с. 55 - 63, т. 7, протокол обшуку від 19.10.2023 року із диском до нього, з якого вбачається, що слідчий провів обшук в приміщенні, за адресою: АДРЕСА_30 , в ході якого було виявлено та вилучено: стартовий пакет ПрАТ « ВФ Україна » без сім картки в кількості 7 шт.; стартовий пакет ПрАТ « Лайфселл » без сім картки в кількості 3 шт.; стартовий пакет ПрАТ « Київстар » з номером НОМЕР_239 в кількості 1 шт.; чорнові записи на 25 аркушах; догорів оренди від 29.10.2021 року між ОСОБА_173 та ОСОБА_174 на 9 аркушах; догорів оренди № 06-04 від 04.06.2021 року на 5 аркушах; блокнот зеленого кольору з чорновими записами; пластикові картки білого кольору в кількості 19 шт.; купюри номіналом 5 білоруських рублів в кількості 1 шт.; купюри номіналом 50 білоруських рублів в кількості 1 шт.; купюри номіналом 20 сербських динар в кількості 1 шт.; купюри номіналом 100 сербських динар в кількості 1 шт.; чорнові записи, які нанесено на картонній коробці; світч білого кольору марки «Mikrotit» SN: 94580948FCEB/841; роутер білого кольору марки «TECNO CPE» моделі «TR210» SN: L8N2 із сім картою ПрАТ « Лайфселл », медіа конвертер чорного кольору моделі «RC» SN: DK202211250421, медіа конвертер чорного кольору моделі «MS» SN: ALS2012170063; зарядні блоки в кількості 2 шт.; жорсткий диск марки «BARRACUDA» на 4 ТВ SN: ZN18595Z; інструкція на якій нанесено чорнові записи; монітори чорного кольору в кількості 6 шт.; принтер біло - чорного кольору марки «EPSON» моделі «IW- 400»; кабель сірого кольору «Starlink»; флеш накопичувач жовтого кольору.

- а.с. 64 - 66, т. 7, постанова про визнання предметів речовими доказами та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження від 19.10.2023 року, за якою було визнано речовими доказами: стартовий пакет ПрАТ « ВФ Україна » без сім картки в кількості 7 шт.; стартовий пакет ПрАТ « Лайфселл » без сім картки в кількості 3 шт.; стартовий пакет ПрАТ « Київстар » з номером НОМЕР_239 в кількості 1 шт.; чорнові записи на 25 аркушах; догорів оренди від 29.10.2021 року між ОСОБА_173 та ОСОБА_174 на 9 аркушах; догорів оренди № 06-04 від 04.06.2021 року на 5 аркушах; блокнот зеленого кольору з чорновими записами; пластикові картки білого кольору в кількості 19 шт.; купюри номіналом 5 білоруських рублів в кількості 1 шт.; купюри номіналом 50 білоруських рублів в кількості 1 шт.; купюри номіналом 20 сербських динар в кількості 1 шт.; купюри номіналом 100 сербських динар в кількості 1 шт.; чорнові записи, які нанесено на картонній коробці; світч білого кольору марки «Mikrotit» SN: 94580948FCEB/841; роутер білого кольору марки «TECNO CPE» моделі «TR210» SN: L8N2 із сім картою ПрАТ « Лайфселл », медіа конвертер чорного кольору моделі «RC» SN: DK202211250421, медіа конвертер чорного кольору моделі «MS» SN: ALS2012170063; зарядні блоки в кількості 2 шт.; жорсткий диск марки «BARRACUDA» на 4 ТВ SN: ZN18595Z; інструкція на якій нанесено чорнові записи; монітори чорного кольору в кількості 6 шт.; принтер біло - чорного кольору марки «EPSON» моделі «IW- 400»; кабель сірого кольору «Starlink»; флеш накопичувач жовтого кольору.

- а.с. 67 - 69, т. 7, ухвала слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 27.11.2023 року у справі № 308/10054/23 (провадження № 1-кс/308/5504/23) за якою, було накладено арешт на речі, виявлені та вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_31 , а саме на: стартовий пакет ПрАТ « ВФ Україна » без сім картки в кількості 7 шт.; стартовий пакет ПрАТ « Лайфселл » без сім картки в кількості 3 шт.; стартовий пакет ПрАТ « Київстар » з номером НОМЕР_239 в кількості 1 шт.; чорнові записи на 25 аркушах; догорів оренди від 29.10.2021 року між ОСОБА_173 та ОСОБА_174 на 9 аркушах; догорів оренди № 06-04 від 04.06.2021 року на 5 аркушах; блокнот зеленого кольору з чорновими записами; пластикові картки білого кольору в кількості 19 шт.; купюри номіналом 5 білоруських рублів в кількості 1 шт.; купюри номіналом 50 білоруських рублів в кількості 1 шт.; купюри номіналом 20 сербських динар в кількості 1 шт.; купюри номіналом 100 сербських динар в кількості 1 шт.; чорнові записи, які нанесено на картонній коробці; світч білого кольору марки «Mikrotit» SN: 94580948FCEB/841; роутер білого кольору марки «TECNO CPE» моделі «TR210» SN: L8N2 із сім картою ПрАТ « Лайфселл », медіа конвертер чорного кольору моделі «RC» SN: DK202211250421, медіа конвертер чорного кольору моделі «MS» SN: ALS2012170063; зарядні блоки в кількості 2 шт.; жорсткий диск марки «BARRACUDA» на 4 ТВ SN: ZN18595Z; інструкція на якій нанесено чорнові записи; монітори чорного кольору в кількості 6 шт.; принтер біло - чорного кольору марки «EPSON» моделі «IW- 400»; кабель сірого кольору «Starlink»; флеш накопичувач жовтого кольору, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування таким.

- а.с. 70 - 71, т. 7, постанова про зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису від 19.10.2023 року, з якої вбачається, що слідчий постановив здійснити зняття інформації з камер внутрішнього та зовнішнього відеоспостереження будівлі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 та приєднати її до матеріалів кримінального провадження.

- а.с. 72 - т. 7, постанова про визнання предмету речовим доказом у кримінальному провадженні від 20.10.2023 року, за якою було визнано речовими доказами: оптичний носій інформації із відеозаписом з будівлі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

- а.с. 73 - 74, т. 7, протокол про зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису від 20.10.2023 року, з якої вбачається, що слідчий зняв відеозапис з камер внутрішнього відеоспостереження, із відеодиском до нього, на якому зображено як невідомі особи носять речі в будівлі АДРЕСА_6 .

- а.с. 75 - 79, т. 7, протокол огляду відеозапису від 29.02.2024 року із диском до нього, з якого вбачається, що слідчий оглянув вилучений відеозапис та долучив роздруковані фотознімки до цього протоколу;

- а.с. 80 - 89, т. 7, рапорт без дати із додатками до нього, про необхідність отримання дозволу на проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_32 де проживає ОСОБА_175 , ІНФОРМАЦІЯ_76 , та належному йому автомобілі.

- а.с. 90 - 91, т. 7, ухвала слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 25.12.2023 року у справі № 308/10054/23 (провадження № 1-кс/308/6114/23) за якою, було надано дозвіл слідчим на проведення обшуку в житловому приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_32 (на праві приватної власності належить ОСОБА_176 ), де проживає ОСОБА_175 , ІНФОРМАЦІЯ_76 .

- а.с. 92 - 100, т. 7, протокол обшуку від 23.01.2024 року із описом від 23.01.2024 року та диском до нього, з якого вбачається, що слідчий провів обшук в житловому приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_32 (на праві приватної власності належить ОСОБА_176 ), де проживає ОСОБА_175 , ІНФОРМАЦІЯ_76 , в ході якого було виявлено та вилучено: планшет марки «Xiaomi Lealme Pad4», мобільний телефон марки «iPhone 14 PRO 512 Gb» IMEI1: НОМЕР_108 IMEI2: НОМЕР_109 , мобільний телефон марки «iPhone 7», які поміщено до спец пакету СУ НПУ №WAR1386312; ноутбук марки «Lenovo V15G1» SN: PF9XB1B29204, поміщено до спец пакету СУ НПУ №WAR1386311; два аркуші паперу формату А4 із таблицею, три формату А4 із друкованими записами, поміщено до спец пакету СУ НПУ №WAR1386310; купюри номіналом 100 доларів США із серійними номерами: РЕ81432372С, РЕ81432371С, РВ17482725N, PB17482726N, PB174822727N, PB17482728N, PB17482709N, PB06313986M, PB06313983M; купюра номіналом 10 доларів США із серійним номером: МС52115832В; поміщено до спец пакету СУ НПУ №WAR1111555; ноутбук марки «ASUS» моделі «9462NGW», мобільний телефон марки «iPhone 13 PRO МАХ» IMEI1: НОМЕР_110 IMEI2: НОМЕР_111 , мобільний телефон марки «iPhone 7» IMEI1: НОМЕР_112 , мобільний телефон марки «iPhone 8 Plus» IMEI1: НОМЕР_113 , поміщено до спец пакету СУ НПУ №WAR1386309; банківська карта АТ « ПриватБанк » № НОМЕР_114 , поміщено до спец пакету СУ НПУ №WAR1111553; предмет ззовні схожий на прилад для куріння, поміщено до спец пакету СУ НПУ №WAR1111562; зіп-пакет із невідомою речовинною зеленого кольору рослинного походження, поміщено до спец пакету СУ НПУ №WAR1111554.

- а.с. 101 - 103, т. 7, постанова про визнання предметів речовими доказами та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження від 23.01.2024 року, за якою було визнано речовими доказами: планшет марки «Xiaomi Lealme Pad4», мобільний телефон марки «iPhone 14 PRO 512 Gb» IMEI1: НОМЕР_108 IMEI2: НОМЕР_109 , мобільний телефон марки «iPhone 7», які поміщено до спец пакету СУ НПУ №WAR1386312; ноутбук марки «Lenovo V15G1» SN: PF9XB1B29204, поміщено до спец пакету СУ НПУ №WAR1386311; два аркуші паперу формату А4 із таблицею, три формату А4 із друкованими записами, поміщено до спец пакету СУ НПУ №WAR1386310; купюри номіналом 100 доларів США із серійними номерами: РЕ81432372С, РЕ81432371С, РВ17482725N, PB17482726N, PB174822727N, PB17482728N, PB17482709N, PB06313986M, PB06313983M; купюра номіналом 10 доларів США із серійним номером: МС52115832В; поміщено до спец пакету СУ НПУ №WAR1111555; ноутбук марки «ASUS» моделі «9462NGW», мобільний телефон марки «iPhone 13 PRO МАХ» IMEI1: НОМЕР_110 IMEI2: НОМЕР_111 , мобільний телефон марки «iPhone 7» IMEI1: НОМЕР_112 , мобільний телефон марки «iPhone 8 Plus» IMEI1: НОМЕР_113 , поміщено до спец пакету СУ НПУ №WAR1386309; банківська карта АТ « ПриватБанк » № НОМЕР_114 , поміщено до спец пакету СУ НПУ №WAR1111553; предмет ззовні схожий на прилад для куріння, поміщено до спец пакету СУ НПУ №WAR1111562; зіп-пакет із невідомою речовинною зеленого кольору рослинного походження, поміщено до спец пакету СУ НПУ №WAR1111554.

- а.с. 104 - 105, т. 7, заява ОСОБА_177 про отримання речей, вилучених за адресою: АДРЕСА_32 , а саме: ноутбуку марки «ASUS» моделі «9462NGW», мобільного телефону марки «iPhone 13 PRO МАХ» IMEI1: НОМЕР_110 IMEI2: НОМЕР_111 , мобільного телефону марки «iPhone 7» IMEI1: НОМЕР_112 , мобільного телефону марки «iPhone 8 Plus» IMEI1: НОМЕР_113 .

- а.с. 106 - 107, т. 7, ухвала слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 25.12.2023 року у справі № 308/10054/23 (провадження № 1-кс/308/6113/23) за якою, було надано дозвіл слідчим на проведення обшуку в автомобілі марки «Volkswagen» моделі «GOLF GTI» д.н.з. НОМЕР_115 VIN: НОМЕР_116 , власником якого є ОСОБА_175 , ІНФОРМАЦІЯ_76 .

- а.с. 108 - 117, т. 7, протокол обшуку від 23.01.2024 року із описом від 23.01.2024 року та диском до нього, з якого вбачається, що слідчий провів обшук в автомобілі марки «Volkswagen» моделі «GOLF GTI» д.н.з. НОМЕР_115 VIN: НОМЕР_116 , власником якого є ОСОБА_175 , ІНФОРМАЦІЯ_76 , в ході якого було виявлено і вилучено: цей автомобіль та поміщено на спец. майданчик за адресою АДРЕСА_33 .

- а.с. 118 - 119, т. 7, постанова про визнання предметів речовими доказами та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження від 23.01.2024 року, за якою було визнано речовими доказами: автомобіль марки «Volkswagen» моделі «GOLF GTI» д.н.з. НОМЕР_115 VIN: НОМЕР_116 , власником якого є ОСОБА_175 , ІНФОРМАЦІЯ_76 .

- а.с. 121 - 129, т. 7, рапорт без дати із додатками до нього, про необхідність отримання дозволу на проведення санкціонованого обшуку в житловому приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_34 , де проживає ОСОБА_178 , ІНФОРМАЦІЯ_77 , та належному йому автомобілі.

- а.с. 130 - 131, т. 7, ухвала слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 25.12.2023 року у справі № 308/10054/23 (провадження № 1-кс/308/6111/23) за якою, було надано дозвіл слідчим на проведення обшуку в житловому приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_34 , де проживає ОСОБА_178 , ІНФОРМАЦІЯ_77 .

- а.с. 132 - 136, т. 7, протокол обшуку від 23.01.2024 року із диском до нього, з якого вбачається, що слідчий провів обшук в житловому приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_34 , де проживає ОСОБА_178 , ІНФОРМАЦІЯ_77 , в ході якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон «NOMI» чорного кольору; мобільний телефон «Samsung» чорного кольору без задньої кришки; мобільний телефон «Інтертелеком» чорного кольору; мобільний телефон «iPhone» в силіконовому чохлі сірого кольору; мобільний телефон «iPhone» в силіконовому чохлі бежевого кольору із сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ВФ Україна » № НОМЕР_117 ; мобільний телефон «iPhone» без чохла; мобільний телефон «iPhone» без чохла з пошкодженим склом; поміщено до спец. пакету СУ НПУ №PSP2028934; упаковки від сім-карт операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ВФ Україна » № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , ПрАТ « Київстар » № НОМЕР_120 , поміщено до паперового конверту; мікро-CD в пластиковому контейнері; флеш накопичувач чорно-сріблястого кольору; флеш накопичувач сріблястого кольору; поміщено до спец. пакету СУ НПУ №WAR1113731; банківська картка АТ « Укргазбанк » № НОМЕР_121 ; банківська картка АТ « ПриватБанк » № НОМЕР_122 ; копія паспорта серії НОМЕР_123 на ім`я ОСОБА_179 , ІНФОРМАЦІЯ_79 , зареєстрована АДРЕСА_35 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_124 на автомобіль марки «INFINITI» д.н.з. НОМЕР_125 , власником якого є ОСОБА_178 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_126 на автомобіль марки «BMW» д.н.з. НОМЕР_127 , власником якого є ОСОБА_178 ; поміщено до спец. пакету СУ НПУ №PSP2028941; ноутбук марки «ASUS», із зарядним пристроєм, поміщено до спец. пакету СУ НПУ №PSP4190393; купюри номіналом: 500 гривень - 7 шт., 1000 гривень - 1 шт., 200 гривень - 13 шт., 100 гривень - 10 шт., 50 гривень - 4 шт., 20 гривень - 2 шт., поміщено до паперового конверту; паперові згортки з сухою подрібненою речовиною рослинного походження в кількості 2 шт.; пластикова пляшка з надписом «Coca Cola» з обрізаним дном в середині якої на стінках залишки речовини рослинного походження, поміщено до спец. пакету СУ НПУ №PSP2028939; ключі від автомобілів із логотипом «INFINITI» в кількості 2 шт.; ключі від автомобіля без логотипів в кількості 2 шт.; поміщено до паперового конверту.

- а.с. 137 - 139, т. 7, постанова про визнання предметів речовими доказами та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження від 23.01.2024 року, за якою було визнано речовими доказами: мобільний телефон «NOMI» чорного кольору; мобільний телефон «Samsung» чорного кольору без задньої кришки; мобільний телефон «Інтертелеком» чорного кольору; мобільний телефон «iPhone» в силіконовому чохлі сірого кольору; мобільний телефон «iPhone» в силіконовому чохлі бежевого кольору із сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ВФ Україна » № НОМЕР_117 ; мобільний телефон «iPhone» без чохла; мобільний телефон «iPhone» без чохла з пошкодженим склом; поміщено до спец. пакету СУ НПУ №PSP2028934; упаковки від сім-карт операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ВФ Україна » № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , ПрАТ « Київстар » № НОМЕР_120 , поміщено до паперового конверту; мікро-CD в пластиковому контейнері; флеш накопичувач чорно-сріблястого кольору; флеш накопичувач сріблястого кольору; поміщено до спец. пакету СУ НПУ №WAR1113731; банківська картка АТ « Укргазбанк » № НОМЕР_121 ; банківська картка АТ « ПриватБанк » № НОМЕР_122 ; копія паспорта серії НОМЕР_123 на ім`я ОСОБА_179 , ІНФОРМАЦІЯ_79 , зареєстрована АДРЕСА_35 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_124 на автомобіль марки «INFINITI» д.н.з. НОМЕР_125 , власником якого є ОСОБА_178 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_126 на автомобіль марки «BMW» д.н.з. НОМЕР_127 , власником якого є ОСОБА_178 ; поміщено до спец. пакету СУ НПУ №PSP2028941; ноутбук марки «ASUS», із зарядним пристроєм, поміщено до спец. пакету СУ НПУ №PSP4190393; купюри номіналом: 500 гривень - 7 шт., 1000 гривень - 1 шт., 200 гривень - 13 шт., 100 гривень - 10 шт., 50 гривень - 4 шт., 20 гривень - 2 шт., поміщено до паперового конверту; паперові згортки з сухою подрібненою речовиною рослинного походження в кількості 2 шт.; пластикова пляшка з надписом «Coca Cola» з обрізаним дном в середині якої на стінках залишки речовини рослинного походження, поміщено до спец. пакету СУ НПУ №PSP2028939; ключі від автомобілів із логотипом «INFINITI» в кількості 2 шт.; ключі від автомобіля без логотипів в кількості 2 шт.; поміщено до паперового конверту.

- а.с. 140 - 151, т. 7, рапорт без дати із додатками до нього, про необхідність отримання дозволу на проведення санкціонованого обшуку в житловому приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_36 (на праві приватної власності належить ОСОБА_180 ), де проживає ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- а.с. 152 - 153, т. 7, ухвала слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 25.12.2023 року у справі № 308/10054/23 (провадження № 1-кс/308/6116/23) за якою, було надано дозвіл слідчим на проведення обшуку в житловому приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_36 (на праві приватної власності належить ОСОБА_180 ), де проживає ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , з метою відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, чорнові записи, мобільні термінали, мобільні телефони, сім-картки операторів мобільного зв`язку, інші носії інформації (флеш-картки, комп`ютерна техніка).

- а.с. 154 - 162, т. 7, протокол обшуку від 23.01.2024 року із диском до нього, з якого вбачається, що слідчий провів обшук в житловому приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_36 (на праві приватної власності належить ОСОБА_180 ), де проживає ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , в ході якого виявив і вилучив: грошові кошти в сумі 21 200 доларів США, які упаковано до спец. пакету НПУ №WAR1531894; грошові кошти в сумі 9 600 доларів США, які упаковано до спец. пакету НПУ №WAR1386278; банківські картки « Raiffaisen » та « Приватбанк », які упаковано до спец. пакету НПУ №PSP2348100; сім карта « Водафон » НОМЕР_128 , яку упаковано до спец. пакету НПУ №PSP2348098; мобільний телефон «iPhone 14 Pro» IMEI: НОМЕР_129 , який упаковано до спец. пакету НПУ №PSP2348099; мобільний телефон марки «iPhone 6» IMEI: НОМЕР_130 , «iPhone 12» IMEI: НОМЕР_131 , «Samsung» IMEI: НОМЕР_132 , які упаковано до спец. пакету НПУ СУ №PSP3061274; ноутбук марки «Lenovo» чорного кольору з зарядним пристроєм, упаковано до спец. пакету НПУ №WHR1758603; ноутбук сірого кольору марки «ACER» з зарядним пристроєм, упаковано до спец. пакету НПУ №WНR1758604; мобільний телефон марки «iPhone 12» IMEI: НОМЕР_133 , який упаковано до спец. пакету НПУ СУ №PSP2027387.

- а.с. 163 - 165, т. 7, заява від 01.02.2024 року ОСОБА_181 , ІНФОРМАЦІЯ_82 , про отримання вилучених речей, а саме грошей, які йому належать;

- а.с. 166 - 168, т. 7, ухвала слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 16.02.2024 року у справі № 308/10054/23 (провадження № 1-кс/308/840/23) за якою, було накладено арешт на речі, виявлені та вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_36 , за місцем фактичного проживання гр. ОСОБА_182 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , а саме: банківські картки « Raiffaisen » та « Приватбанк », які упаковано до спец. пакету НПУ №PSP2348100; сім карта « Водафон » НОМЕР_128 , яку упаковано до спец. пакету НПУ №PSP2348098; мобільний телефон «iPhone 14 Pro» IMEI: НОМЕР_129 , який упаковано до спец. пакету НПУ №PSP2348099; мобільний телефон марки «iPhone 6» IMEI: НОМЕР_130 , «iPhone 12» IMEI: НОМЕР_131 , «Samsung» IMEI: НОМЕР_132 , які упаковано до спец. пакету НПУ СУ №PSP3061274; ноутбук марки «Lenovo» чорного кольору з зарядним пристроєм, упаковано до спец. пакету НПУ №WHR1758603; ноутбук сірого кольору марки «ACER» з зарядним пристроєм, упаковано до спец. пакету НПУ №WНR1758604; мобільний телефон марки «iPhone 12» IMEI: НОМЕР_133 , який упаковано до спец. пакету НПУ СУ №PSP2027387.

- а.с. 169 - 171, т. 7, постанова про визнання предметів речовими доказами та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження від 23.01.2024 року, за якою було визнано речовими доказами: грошові кошти в сумі 21 200 доларів США, які упаковано до спец. пакету НПУ №WAR1531894; грошові кошти в сумі 9 600 доларів США, які упаковано до спец. пакету НПУ №WAR1386278; банківські картки « Raiffaisen » та « Приватбанк », які упаковано до спец. пакету НПУ №PSP2348100; сім карта « Водафон » НОМЕР_128 , яку упаковано до спец. пакету НПУ №PSP2348098; мобільний телефон «iPhone 14 Pro» IMEI: НОМЕР_129 , який упаковано до спец. пакету НПУ №PSP2348099; мобільний телефон марки «iPhone 6» IMEI: НОМЕР_130 , «iPhone 12» IMEI: НОМЕР_131 , «Samsung» IMEI: НОМЕР_132 , які упаковано до спец. пакету НПУ СУ №PSP3061274; ноутбук марки «Lenovo» чорного кольору з зарядним пристроєм, упаковано до спец. пакету НПУ №WHR1758603; ноутбук сірого кольору марки «ACER» з зарядним пристроєм, упаковано до спец. пакету НПУ №WНR1758604; мобільний телефон марки «iPhone 12» IMEI: НОМЕР_133 , який упаковано до спец. пакету НПУ СУ №PSP2027387.

- а.с. 172 - 179, т. 7, рапорт без дати із додатками до нього, про необхідність отримання дозволу на проведення санкціонованого обшуку в житловому приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_37 , де проживає ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_26 .

- а.с. 180 - 181, т. 7, ухвала слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 25.12.2023 року у справі № 308/10054/23 (провадження № 1-кс/308/6110/23) за якою, було надано дозвіл слідчим на проведення обшуку в житловому приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_37 , де проживає ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_26 .

- а.с. 182 - 189, т. 7, протокол обшуку від 23.01.2024 року із диском до нього, з якого вбачається, що слідчий провів обшук в житловому приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_37 , де проживає ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , вході якого виявив і вилучив: ноутбук марки «Apple» SN: VX2M453HWK, із зарядним пристроєм; ноутбук марки «DELL» SN: 280Jtn2, із зарядним пристроєм; ноутбук марки «Lenovo» SN: CBG0742105, із зарядним пристроєм; ноутбук марки «ACER» без серійного номеру, із зарядним пристроєм; поміщено до спец пакету СУ НПУ №WAR1758608; мобільний телефон марки «iPhone 11» IMEI: НОМЕР_134 , який належить ОСОБА_183 , ІНФОРМАЦІЯ_83 ; мобільний телефон марки «iPhone 7 Plus» чорного кольору із пошкодженим екраном, який належить ОСОБА_184 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; мобільний телефон марки «iPhone 11» IMEI: НОМЕР_135 , який належить ОСОБА_184 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; мобільний телефон марки «iPhone 7» срібного кольору, який належить ОСОБА_184 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; поміщено до спец. пакету НПУ СУ №PSP2027352; банківські картки: АТ « SportBank » № НОМЕР_136 , АТ « АБанк » № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 , АТ « ПриватБанк » № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 , АТ « Універсал Банк » ( Монобанк ) № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 , поміщено до спец. пакету НПУ №WAR0001080; чорнові записи на аркушах паперу в кількості 6 шт., поміщено до спец. пакету НПУ СУ №PSP2027353; слот ПрАТ « ВФ Україна » без сім-карти із номером № НОМЕР_143 , поміщено до спец. пакету НПУ №WAR0001081.

- а.с. 190 - 192, т. 7, постанова про визнання предметів речовими доказами та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження від 23.01.2024 року, за якою було визнано речовими доказами: ноутбук марки «Apple» SN: VX2M453HWK, із зарядним пристроєм; ноутбук марки «DELL» SN: 280Jtn2, із зарядним пристроєм; ноутбук марки «Lenovo» SN: CBG0742105, із зарядним пристроєм; ноутбук марки «ACER» без серійного номеру, із зарядним пристроєм; поміщено до спец пакету СУ НПУ №WAR1758608; мобільний телефон марки «iPhone 11» IMEI: НОМЕР_134 , який належить ОСОБА_183 , ІНФОРМАЦІЯ_83 ; мобільний телефон марки «iPhone 7 Plus» чорного кольору із пошкодженим екраном, який належить ОСОБА_184 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; мобільний телефон марки «iPhone 11» IMEI: НОМЕР_135 , який належить ОСОБА_184 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; мобільний телефон марки «iPhone 7» срібного кольору, який належить ОСОБА_184 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; поміщено до спец. пакету НПУ СУ №PSP2027352; банківські картки: АТ « SportBank » № НОМЕР_136 , АТ « АБанк » № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 , АТ « ПриватБанк » № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 , АТ « Універсал Банк » ( Монобанк ) № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 , поміщено до спец. пакету НПУ №WAR0001080; чорнові записи на аркушах паперу в кількості 6 шт., поміщено до спец. пакету НПУ СУ №PSP2027353; слот ПрАТ « ВФ Україна » без сім-карти із номером № НОМЕР_143 , поміщено до спец. пакету НПУ №WAR0001081.

- а.с. 193 - 201, т. 7, протокол огляду предметів від 25.01.2024 року, з якого вбачається, що слідчий повів огляд мобільного телефону мобільного телефону марки «iPhone 14 Pro», який перебував у спецпакеті НПУ WAR 2348099, який був виявлений та вилучений під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_36 , за місцем фактичного проживання гр. ОСОБА_182 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- а.с. 202 - 203, т. 7, протокол огляду предметів від 25.01.2024 року, з якого вбачається, що слідчий повів огляд мобільного телефону мобільного телефону марки «iPhone 11», який належить ОСОБА_185 , у якому у папці «Фото» було виявлено фотознімки із пачками грошей у доларах США та у папці «Нотатки» були виявлені записи наступного змісту: «ID Jhcdrujin643 Payoneer 38Di69no78mi Пр Docsgurs185к».

- а.с. 204 - 218, т. 7, протокол огляду предметів від 25.01.2024 року, з якого вбачається, що слідчий повів огляд мобільних телефонів Айфон 2 штуки та планшету марки «Xiaomi», які містилися у пакеті НПУ WAR 1386312, які були виявлені та вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_32 , де фактично проживає ОСОБА_175 , ІНФОРМАЦІЯ_76 .

- а.с. 204 - 218, т. 7, протокол огляду предметів від 25.01.2024 року, з якого вбачається, що слідчий повів огляд мобільного телефону марки «iPhone 12», який був вилучений в ході обшуку в житловому приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_36 (на праві приватної власності належить ОСОБА_180 ), де проживає ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , який належить ОСОБА_186 , у якому не було виявлено інформації, яка б мала відношення до цього кримінального провадження.

- а.с. 220 - 226, т. 7, протокол огляду предметів від 25.01.2024 року, з якого вбачається, що слідчий повів огляд мобільного телефону «iPhone 11», який був вилучений в ході обшуку в житловому приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_36 (на праві приватної власності належить ОСОБА_180 ), де проживає ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , який належить ОСОБА_187 , у якому було виявлено листування;

- а.с. 227 - 228, т. 7, протокол огляду предметів від 25.01.2024 року, з якого вбачається, що слідчий повів огляд мобільних телефонів «iPhone 12», «iPhone 6S», «Samsung Galaxy A11», які перебували у спецпакеті НПУ WAR та були вилучені в ході обшуку в житловому приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_36 (на праві приватної власності належить ОСОБА_180 ), де проживає ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , які належать ОСОБА_186 , у яких не було виявлено інформації, яка б мала відношення до цього кримінального провадження.

- а.с. 229 - 232, т. 7, протокол огляду предметів від 26.01.2024 року, з якого вбачається, що слідчий повів огляд мобільних телефонів Айфон 2 штуки які перебували у спецпакеті НПУ WAR 1386312 та були вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_32 , де фактично проживає ОСОБА_175 , ІНФОРМАЦІЯ_76 , у яких не було виявлено інформації, яка б мала відношення до цього кримінального провадження.

- а.с. 233 - 235, т. 7, протокол огляду предметів від 26.01.2024 року, з якого вбачається, що слідчий повів огляд мобільних телефонів Айфон 4 штуки які перебували у спецпакеті НПУ PSP 2027352 та були вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_37 , де фактично проживає ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , у яких не було виявлено інформації, яка б мала відношення до цього кримінального провадження, оскільки вони заблоковані.

- а.с. 1 - 5, т. 8, протокол огляду предметів від 25.01.2024 року, з якого вбачається, що слідчий повів огляд ноутбуку «Acer», який перебував у спецпакеті НПУ, у якому не було виявлено інформації, яка б мала відношення до цього кримінального провадження.

- а.с. 6 - 10, т. 8, протокол огляду предметів від 25.01.2024 року, з якого вбачається, що слідчий повів огляд ноутбуку «Lenovo», який перебував у спецпакеті НПУ, у якому не було виявлено інформації, яка б мала відношення до цього кримінального провадження.

- а.с. 11 - 14, т. 8, протокол огляду предметів від 25.01.2024 року, з якого вбачається, що слідчий повів огляд ноутбуку «Lenovo G50-45», який перебував у спецпакеті НПУ, у якому не було виявлено інформації, яка б мала відношення до цього кримінального провадження, оскліьки він був заблокований паролем.

- а.с. 15 - 17, т. 8, протокол огляду предметів від 25.01.2024 року, з якого вбачається, що слідчий повів огляд ноутбуку «Apple», який перебував у спецпакеті НПУ, у якому в розділі «Нотатки» було виявлено записи про: навчання «Бриф по личке», « Бриф 15 минут ».

- а.с. 18 - 20, т. 8, протокол огляду предметів від 25.01.2024 року, з якого вбачається, що слідчий повів огляд ноутбуку «Acer», який перебував у спецпакеті НПУ, у якому не було виявлено інформації, яка б мала відношення до цього кримінального провадження.

- а.с. 21 - 23, т. 8, протокол огляду предметів від 25.01.2024 року, з якого вбачається, що слідчий повів огляд ноутбуку «Dell», який перебував у спецпакеті НПУ, у якому не було виявлено інформації, яка б мала відношення до цього кримінального провадження.

- а.с. 24 - 27, т. 8, протокол огляду предметів від 25.01.2024 року, з якого вбачається, що слідчий повів огляд ноутбуку «Lenovo», який перебував у спецпакеті НПУ, у якому не було виявлено інформації, яка б мала відношення до цього кримінального провадження.

- а.с. 28 - 35, т. 8, протокол огляду предметів від 29.01.2024 року, з якого вбачається, що слідчий повів огляд мобільних телефонів Айфон 3 штуки, а також ноутбуку «Asus», які перебували у спецпакеті НПУ WAR 1386309, які букли вилучені в ході обшуку в житловому приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_32 (на праві приватної власності належить ОСОБА_176 ), де проживає ОСОБА_175 , ІНФОРМАЦІЯ_76 , у яких не було виявлено інформації, яка б мала відношення до цього кримінального провадження.

- а.с. 36 - 40, т. 8, протокол огляду предметів від 26.01.2024 року, з якого вбачається, що слідчий повів огляд мобільних телефонів: у яких не було виявлено інформації, яка б мала відношення до цього кримінального провадження.

- а.с. 41 - 42, т. 8, клопотання слідчого про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 13.02.2024 року про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: зняття інформації з електронної інформаційної системи - ноутбука марки «HP» з серійним номером CN 5CG1141KQC, який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцю АДРЕСА_2 , з метою отримання відомостей, які можуть мати значення для досудового розслідування строком на 2 місяці.

- а.с. 43 - 44, т. 8, клопотання слідчого про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 13.02.2024 року про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: зняття інформації з електронної інформаційної системи - мобільного телефону марки «ZTE», IMEI - НОМЕР_97 , який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцю АДРЕСА_2 , з метою отримання відомостей, які можуть мати значення для досудового розслідування строком на 2 місяці.

- а.с. 45 - 46, т. 8, клопотання слідчого про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 13.02.2024 року про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: зняття інформації з електронної інформаційної системи - мобільного телефону марки «Iphone 14 PRO MAX», IMEI - НОМЕР_86 , який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцю АДРЕСА_2 , з метою отримання відомостей, які можуть мати значення для досудового розслідування строком на 2 місяці.

- а.с. 47 - 48, т. 8, доручення слідчого начальнику УКР ГУНП в Закарпатській області на зняття інформації з вищезазначених пристроїв.

- а.с. 49 - 50, т. 8, протокол про результати проведення НС(Р)Д - зняття інформації з електронних інформаційних систем від 02.04.2024 року, з якого вбачається, що за дорученням слідчого було проведено НСРД зняття інформації з електронної інформаційної системи - мобільного телефону марки «Iphone 14 PRO MAX», IMEI - НОМЕР_86 , який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцю АДРЕСА_2 , без наявної фізичної картки мобільного зв`язку, інформація про наявне на вказаному пристрої листування в месенджерах та файли які на ньому було записано на карту пам`яті «micro - sd» інв. № 6/1 - 142т від 18.03.2024 року.

- а.с. 51 - 52, т. 8, протокол про результати проведення НС(Р)Д - зняття інформації з електронних інформаційних систем від 02.04.2024 року, з якого вбачається, що за дорученням слідчого було проведено НСРД зняття інформації з електронної інформаційної системи - мобільного телефону марки «ZTE», IMEI - НОМЕР_97 , який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцю АДРЕСА_2 , без наявної фізичної картки мобільного зв`язку, інформація про наявне на вказаному пристрої листування в месенджерах та файли які на ньому було записано на карту пам`яті «micro - sd» інв. № 6/1 - 141т від 18.03.2024 року, проте при його дослідженні на цій картці пам`яті не було виявлено жодної інформації.

- а.с. 53 - 54, т. 8, протокол про результати проведення НС(Р)Д - зняття інформації з електронних інформаційних систем від 02.04.2024 року, з якого вбачається, що за дорученням слідчого було проведено НСРД зняття інформації з електронної інформаційної системи - ноутбука марки «HP» з серійним номером CN 5CG1141KQC, який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцю АДРЕСА_2 , інформація про наявне на вказаному пристрої листування в месенджерах та файли які на ньому зберігаються було записано на карту пам`яті «micro - sd» інв. № 6/1 - 140т від 18.03.2024 року.

- а.с. 55 - 56, т. 8, клопотання слідчого про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 23.08.2023 року про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: зняття інформації з електронної інформаційної системи - мобільного телефону марки «Iphone 13 PRO MAX», IMEI1 - НОМЕР_144 , IMEI2 - НОМЕР_145 , з сім карткою мобільного зв`язку НОМЕР_146 , який належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканці АДРЕСА_10 , з метою отримання відомостей, які можуть мати значення для досудового розслідування строком на 2 місяці.

- а.с. 57 - 58, т. 8, доручення слідчого начальнику УКР ГУНП в Закарпатській області на зняття інформації з вищезазначеного пристрою.

- а.с. 59 - 60, т. 8, протокол про результати проведення НС(Р)Д - зняття інформації з електронних інформаційних систем від 26.10.2023 року, з якого вбачається, що за дорученням слідчого було проведено НСРД зняття інформації з електронної інформаційної системи - мобільного телефону марки «Iphone 13 PRO MAX», IMEI1 - НОМЕР_144 , IMEI2 - НОМЕР_145 , з сім карткою мобільного зв`язку НОМЕР_146 , який належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканці АДРЕСА_10 , інформація про наявне на вказаному пристрої листування в месенджерах та файли які на ньому зберігаються було записано на карту пам`яті «micro - sd» інв. № 6/1 - 118т від 19.09.2023 року.

- а.с. 61 - 63, т. 8, лист від 04.04.2024 року № 729 Ужгородського РУП ГУНП про скасування грифів секретності;

- а.с. 64 - 65, т. 8, лист від 28.03.2024 року № 650 Ужгородського РУП ГУНП про скасування грифів секретності;

- а.с. 66 - 82, т. 6, рапорт від 13.10.2023 року щодо ОСОБА_9 , з якого вбачається, що: за результатами попереднього огляду мобільного телефону гр. ОСОБА_9 , марки «Айфои 14 про макс» було виявлено кригітогаманець: «TLLSpG8bbj5FcKqDpfIjwlMd6XiaFo4eJA», яким останній користується в особистих цілях. В результаті проведеного моніторингу співробітниками відділу протидії кіберзлочинам в Закарпатській області ДКП НП України крипто гаманця « TLLSpG8bbj5FcKqDpfIjwlMd6XiaFo4eJA », встановлено, що в період з 30.08.2023 по 10.10.2023 року на вищевказаний криптогаманець було здійснено 32 транзакції із зарахуванням USDТ (TRC-20) на загальну суму 867 509 USDT (TRC-20), що становить 867 509 доларів США (скріншот №3, №4). Аналіз криптргаманців здійснювався за допомогою сертифікованого програмного забезпечення «Crystal». До рапорту додається фото-таблиця із скріншотами руху коштів по криптогаманцям, які належать гр. ОСОБА_9

- а.с. 83 - 86, т. 8, письмовий запит від 25.12.2023 року № 6062-26-27/41дш Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) «Щодо надання інформації» із диском до нього, про відсутність відомостей щодо особи, зазначеної у запиті у реєстрах;

- а.с. 87 - 101, т. 8, протокол огляду та перегляду предмету від 08.01.2024 року, з якого вбачається, що слідчий оглянув диск, доданий до листа від 25.12.2023 року № 6062-26-27/41дш Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів ( АРМА ) «Щодо надання інформації» та виявив там відомості щодо ОСОБА_9

- а.с. 114 - 116, т. 8, протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 10.11.2023 року, з якого вбачається, що слідчий провів впізнання за фотознімками із ОСОБА_9 , який пояснив, що впізнає на фото № 1 особу на ім`я ОСОБА_188 , який працює на ОСОБА_17 , а саме тіммлідером офісу в м. Київ, якого він впізнав за загальними рисами обличчя, бородою, кольором волосся, оскільки бачив його паспортні дані із фото.

- а.с. 117 - 119, т. 8, протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 10.11.2023 року, з якого вбачається, що слідчий провів впізнання за фотознімками із ОСОБА_9 , який пояснив, що впізнає на фото № 2 особу на ім`я ОСОБА_23 , який працює на ОСОБА_17 , а саме відповідає за технічну сферу діяльності офісів, якого він впізнав за загальними рисами обличчя, волоссям, кольором волосся, формою обличчя.

- а.с. 120 - 123, т. 8, протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 10.11.2023 року, з якого вбачається, що слідчий провів впізнання за фотознімками із ОСОБА_9 , який пояснив, що впізнає на фото № 2 особу на ім`я ОСОБА_17 , яка являється його роботодавцем, з якою він бачився неодноразово при особистій зустрічі, яку він впізнав за загальними рисами обличчя, волоссям та кольором волосся.

- а.с. 131 - 134, т. 8, протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 04.12.2023 року, з якого вбачається, що слідчий провів впізнання за фотознімками із ОСОБА_9 , який пояснив, що впізнає на фото № 4 особу, який можливо був на фото з корпоративну працівників офісу, якого він впізнав за формою обличчя та наявною бородою.

- а.с. 138 - 140, т. 8, ухвала слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 04.03.2024 року у справі № 308/10054/23 (провадження № 1-кс/308/1278/23) за якою, було надано дозвіл групі слідчих в кримінальному провадженні №12023071030001204 від 14.06.2023 року на тимчасовий доступ до інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 год. 00 хв. 01.11.2022 по 14.06.2023, за НОМЕР_147 , що перебувають у володінні ПрАТ « ВФ Україна », що розташований в м. Київ по вул. Лейпцизькій, 15 ( м. Київ, вул. Лейпцизька, 15 ), та містять інформацію про:

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером: НОМЕР_147 , абоненти А (абоненти Б).

Тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості;

Дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А.

Адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонента А.

За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Місцезнаходження абонента з абонентським номером: НОМЕР_147 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.11.2022 по 14.06.2023, ПрАТ « ВФ Україна », що розташований в м. Київ по вул. Лейпцизькій, 15 , ( м. Київ, вул. Лейпцизька, 15 ).

Фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_147 , із зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання,

як в друкованому, так і в електронному вигляді, з можливістю вилучення вказаного.

-а.с. 141 - 144, т. 8, протокол тимчасового доступу до речей і документів від 10.03.2024 року із описом та диском до нього, з якого вбачається, що слідчим було вилучено інформації згідно ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 04.03.2024 року у справі № 308/10054/23 (провадження № 1-кс/308/1278/23).

-а.с. 145 - 161, т. 8, протокол огляду документу (диску) від 21.03.2024 року, зя кого вбачається, що слідчий оглянув файл 05164, в якому вказуються абоненти, період, тривалість та місце здійснення дзвінків, прив`язка до базової станції мобільного номеру телефону НОМЕР_147 .

-а.с. 162 - 163, т. 8, постанова прокурора від 07.09.2023 року про обєднання матеріалів досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 12023071030001204, 1202307100001856 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України в одне провадження з присвоєнням йому єдиного № 12023071030001204.

-а.с. 164 - 165, т. 8, постанова прокурора від 11.03.2024 року про об`єднання матеріалів досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 12023071030001204, 12023071030000432 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції 28.04.2023) і ч. 1 ст. 309 КК України в одне провадження з присвоєнням йому єдиного № 12023071030001204.

-а.с. 166, т. 8, витяг є Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 12024071030000432 за ч. 1 ст. 309 КК України.

-а.с. 167, т. 8, рапорт про виявлення кримінального правопорушення 12.10.2023 року під час обшуку та необхідність внесення відомостей до ЄРДР;

-а.с. 168 - 178, т. 8, висновок експерта Закарпатського науково дослідного експертно криміналістичного центру від 04.12.2023 року № СЕ-19/107-23/11438-НЗПРАП із супровідним листом та довідкою до нього, а також ілюстративною таблицею, за висновком якого надана на експертизу порошкоподібна речовина білого кольору, яка містилась в 1 (одному) безбарвному прозорому полімерному пакеті з пазовим замком, котрий був упакований в 1 (один) спеціальний пакет з логотипом «НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ» з номером на горловині «PSP 3061221», в своєму складі містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн. У змиві з внутрішньої поверхні 1 (одного) безбарвного прозорого полімерного пакета з пазовим замком, котрий був упакований в 1 (один) спеціальний пакет з логотипом «НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ» з номером на горловині «PSP 3061221», в своєму складі містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн. Маси кокаїну становлять 0,1223 г та 0,006973 г. Відсотковий вміст кокаїну в досліджуваній порошкоподібній речовині білого кольору становить 54,18%.

-а.с. 179 - 183, т. 8, постанова прокурора від 04.04.2024 року про виділення матеріалів кримінального провадження, з якої вбачається, що з матеріалів цього кримінального провадження № 12023071030001204 були виділені матеріали за фактом вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції від 28.04.2023 року).

-а.с. 184 - 188, т. 8, постанова прокурора від 04.04.2024 року про виділення матеріалів кримінального провадження, з якої вбачається, що з матеріалів цього кримінального провадження № 12023071030001204 були виділені матеріали щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом вчинення невстановленими особами шахрайських дій з використанням електронно обчислювальної техніки за адресою: АДРЕСА_40 , в кабінеті № 26.

-а.с. 189 - 191, т. 8, ухвала слідчого судді Закарпатського апеляційного суду від 29.02.2024 року № 01037 із супровідним листом та листом про відкриття матеріалів, про надання слідчому СВ Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_189 дозволу на зняття інформації з електронної інформаційної системи - ноутбука марки «HP» з серійним номером CN 5CG1141KQC, яким користується ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_2 , строком до 29.04.2024.

-а.с. 192, т. 8, ухвала слідчого судді Закарпатського апеляційного суду від 29.02.2024 року № 01038 про надання слідчому СВ Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_189 дозволу на зняття інформації з електронної інформаційної системи - мобільного телефону марки «ZTE», IMEI - НОМЕР_97 , яким користується ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_2 , строком до 29.04.2024.

-а.с. 193, т. 8, ухвала слідчого судді Закарпатського апеляційного суду від 29.02.2024 року № 01039 про надання слідчому СВ Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_189 дозволу на зняття інформації з електронної інформаційної системи - мобільного телефону марки «Iphone 14 PRO MAX», IMEI - НОМЕР_86 , яким користується ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_2 , строком до 29.04.2024.

-а.с. 41, т. 10, адвокатський запит ОСОБА_190 від 22.04.2025 року на ім`я начальника ГУНП в Закарпатській області про надання повного відеозапису процесу фізичного затримання ОСОБА_9 ;

-а.с. 43, т. 10, лист ГУНП в Закарпатській області від 28.04.2025 року № 54887-2025 про відсутність такої інформації у зв`язку із направленням обвинувального акту до суду;

-а.с. 44 - 44 - 47, акт огляду відеодоказів від 25.04.2025 року із диском до нього, захисником ОСОБА_9 - адвокатом ОСОБА_191 , з якого вбачається процедура фізичного затримання ОСОБА_9

-а.с. 48, т. 10, ухвала слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 30.11.2023 року у справі № 308/10054/23 (провадження № 1-кс/308/5463/23) з якої вбачається, що слідчим суддею було повідомлено директора Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові , про необхідність перевірки відомостей, заявлених адвокатом ОСОБА_192 у промові в судовому засіданні 30.11.2023 під час розгляду клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні №12023071030001204, а саме щодо неправомірних дій працівників поліції при проведенні обшуку 12.10.2023 автомобіля марки «AUDI» моделі «A8» д.н.з. НОМЕР_1 VIN: НОМЕР_2 , оскільки в судовому засіданні від 30.11.2023 представник власника майна ОСОБА_9 адвокат ОСОБА_192 заперечувала щодо накладення арешту на вилучене майно, подала письмові заперечення, в яких зазначила про те, що під час проведення обшуку до ОСОБА_9 було застосовано кайданки та фізичну силу, відтак в ході проведення обшуку були порушені фундаментальні права людини.

-а.с. 50 - 51, т. 10, адвокатський запит ОСОБА_190 від 06.05.2025 року на ім`я начальника Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові про внесення відомостей до ЄРДР за ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 30.11.2023 року у справі № 308/10054/23 (провадження № 1-кс/308/5463/23) та хід досудового розслідування;

-а.с. 52 - 53, т. 10, лист Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові від 12.05.2025 року № 12-61-38509вих.-25 із додатком до нього копії цього листа від 08.12.2023 року № 12-61-44026вих.-23), про скерування ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 30.11.2023 року у справі № 308/10054/23 (провадження № 1-кс/308/5463/23) до Закарпатського управління ДВБ НП України 08.12.2023 року задля проведення службової перевірки.

-а.с. 54 - 57, т. 10, адвокатський запит ОСОБА_190 від 16.05.2025 року на ім`я начальника Закарпатського управління департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України із проханням повідомити чи проводилась перевірка за відомостями, зазначеними в ухвалі слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 30.11.2023 року у справі № 308/10054/23 (провадження № 1-кс/308/5463/23) та про її результати;

-а.с. 58, т. 10, повідомлення від 03.06.2025 року сторони захисту про відкриття матеріалів стороні обвинувачення.

- а.с. 124 - 190, т. 11, записи та плтіжні документи, які надала потерпіла ОСОБА_7 задля підтвердження вчинених нею розрахункових операцій.

Відповідно до вимог ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину. Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

Згідно зі ст. 368 КПК України суд, ухвалюючи вирок, повинен вирішити, зокрема, питання: чи мало місце діяння, у вчиненні якого обвинувачується особа; чи містить це діяння склад кримінального правопорушення і якою статтею закону України про кримінальну відповідальність він передбачений; чи винен обвинувачений у вчиненні цього кримінального правопорушення.

Диспозицією ч. 4 ст. 190 КК України (у редакції станом на 28.04.2023, яка діяла станом на дату вчинення кримінального правопорушення) встановлена кримінальна відповідальність за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою.

Об`єктивна сторона цього кримінального правопорушення виражається у заволодінні чужим майном або придбанні права на майно шляхом обману або зловживання довірою.

Обман - повідомлення неправдивих відомостей (дія) або замовчування відомостей, які мають бути повідомлені (бездіяльність), з метою заволодіння чужим майном або придбання права на майно. Він може виражатися в усній, письмовій формі, у використанні підроблених документів тощо.

Зловживання довірою - це вид обману, що полягає у використанні винним довірливих відносин з потерпілим, заснованих на родинних, службових відносинах, знайомстві, інших цивільно-правових відносинах.

Особливості шахрайства полягають у тому, що потерпілий, будучи введеним в оману, зовні добровільно передає винному майно або право на майно, вважаючи, що це є правомірним, необхідним або вигідним для нього, що він зобов`язаний це зробити. Тому обман або зловживання довірою за часом передує передачі майна або права на майно і викликає у потерпілого усвідомлення правомірності такої передачі.

Закінченим шахрайство вважається з моменту заволодіння майном або придбанням права на майно.

Суб`єктивна сторона характеризується прямим умислом, корисливими мотивом і метою.

Що ж стосується інкримінованого обвинуваченому ОСОБА_9 кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 309 КК України суд зазначає наступне.

Частина 1 статті 309 КК України (у редакції яка діяла станом на 12 жовтня 2023 року - дату події) встановлювала кримінальну відповідальність за: незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.

Стороною обвинувачення дії ОСОБА_9 кваліфіковані за ч. 1 ст. 309 КК України, як: незаконне придбання та зберігання психотропних речовин без мети збуту.

При цьому, як вбачається з висновку експерта Закарпатського науково дослідного експертно криміналістичного центру від 04.12.2023 року № СЕ-19/107-23/11438-НЗПРАП (168 - 178, т. 8), надана на експертизу порошкоподібна речовина білого кольору, яка містилась в 1 (одному) безбарвному прозорому полімерному пакеті з пазовим замком, котрий був упакований в 1 (один) спеціальний пакет з логотипом «НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ» з номером на горловині «PSP 3061221», в своєму складі містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн. У змиві з внутрішньої поверхні 1 (одного) безбарвного прозорого полімерного пакета з пазовим замком, котрий був упакований в 1 (один) спеціальний пакет з логотипом «НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ» з номером на горловині «PSP 3061221», в своєму складі містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн. Маси кокаїну становлять 0,1223 г та 0,006973 г. Відсотковий вміст кокаїну в досліджуваній порошкоподібній речовині білого кольору становить 54,18%.

Відтак слід погодитися з позицією сторони захисту про неправильну кваліфікацію дій обвинуваченого за цією статтею стороною обвинувачення.

При цьому колегія суддів враховує, що відповідно до таблиці № 1, Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу

Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634), яка зареєстрована в

Міністерстві юстиції України 16 серпня 2000 р. за № 512/4733, кокаїн (основа та солі незалежно від наявності наповнювачів) у загальному розмірі 0,129273 г. відноситься до невеликих розмірів наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу.

Відповідно до ч. 3 ст. 337 КПК України з метою ухвалення справедливого судового рішення та захисту прав людини і її основоположних свобод суд має право вийти за межі висунутого обвинувачення, зазначеного в обвинувальному акті, лише в частині зміни правової кваліфікації кримінального правопорушення, якщо це покращує становище особи, стосовно якої здійснюється кримінальне провадження.

У даному випадку, зміна кваліфікації кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 309 КК України не впливає на права обвинуваченого, а зумовлена необхідністю виправити помилку у кваліфікації, допущену стороною обвинувачення.

Проаналізувавши всі вищезазначені докази, а також покази свідків, колегія суддів вважає, що належними та допустимим доказами доведено, що у діях обвинуваченого ОСОБА_9 наявний склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції від 28.04.2023), кваліфікуючими ознаками якого є: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах, а також склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: незаконне придбання та зберігання наркотичної речовин без мети збуту, тому є обґрунтовані підстави для визнання його винним за цими статтями КК України.

Всі заперечення обвинуваченого та сторони захисту, на переконання суду повністю спростовуються сукупністю доказів, безпосередньо досліджених судом у цьому кримінальному провадженні, які судом визнані достовірними, належними, допустимими та достатніми у доведеності винності обвинуваченого. На переконання суду, заперечення обвинуваченого проти звинувачення є позицією захисту спрямованою на уникнення відповідальності за скоєне, та способом захисту його особистих інтересів і не можуть вплинути на об`єктивність дослідження обставин, які викривають його дії.

При вивченні особи обвинуваченого судом встановлено, що ОСОБА_9 народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Нетішин, Хмельницької області, українець за національністю, громадянин України, має зареєстроване місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , проте фактично проживав у орендованому житлі за адресою: АДРЕСА_2 , одружений, має на утриманні дитину - ОСОБА_193 , ІНФОРМАЦІЯ_100 , тобто має міцні соціальні зв`язки, офіційно не працевлаштований, раніше не судимий, на обліку у лікаря нарколога, психіатра та фтизіатра не перебуває.

Обставин, які пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_9 , відповідно до статті 66 КК України, судом не встановлено.

Обставин, які обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_9 , відповідно до статті 67 КК України, судом не встановлено.

З досудової доповіді, складеної 04.09.2024 року Ужгородським районним відділом Філії ДУ «Центр пробації» в Закарпатській області Державної установи «Центр пробації» , вбачається, що беручи до уваги інформацію, що характеризує особистість обвинуваченого, його спосіб життя, історію правопорушень, оцінюється як високий, а також середній рівень вчинення повторного правопорушення; ризик шкоди життю і здоров`ю низький рівень; орган пробації вважає, що виправлення цієї особи без позбавлення волі, або обмеження волі на певний строк, можливе, та не становить високої небезпеки для суспільства (у т.ч. окремих осіб). У разі, якщо суд дійде висновку про можливість звільнення правопорушника від відбування покарання з випробуванням, орган пробації вважає доцільним покладення на нього обов`язків, відповідно до п. 1, 2 ст. 76 КК України, покласти на особу додаткові обов`язки, передбачені ч. 3 ст. 76 КК України зокрема: виконати заходи, передбачені пробаційною програмою «Зміна прокримінального мислення».

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_9 суд враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України, санкція якого встановлює кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, який відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким кримінальним правопорушенням. Особу винного, який має постійне зареєстроване місце проживання і веде осілий спосіб життя, має міцні соціальні зв`язки, раніше не притягувався до кримінальної відповідальності; відсутність обставин які пом`якшують та обтяжують покарання, зважаючи на положення статті 50 КК України якою встановлено, що «покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених», а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами, на положення статті 65 КК України, якою встановлено, що «особі, яка вчинила злочин, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів», та вищезазначені обставини, високий ризик повторного вчинення кримінального правопорушення, зазначений у досудовій доповіді; підвищений суспільний інтерес до кримінальних правопорушень зазначеної категорії з огляду на воєнний стан та джерела походження коштів потерпілої, а також той факт, що обвинувачений хоча своїми показами підтвердив фактичні обставини кримінального провадження, проте свою вину не визнав, не розкаявся у вчиненому, не відшкодував потерпілій шкоду, завдану цим кримінальним правопорушенням, суд, реалізуючи принцип законності, справедливості та індивідуалізації покарання, приходить до висновку про необхідність призначення обвинуваченому ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , покарання за:

-ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України у вигляді позбавлення волі на строк вісім років з конфіскацією майна;

-ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України у вигляді обмеження волі на строк два роки.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень, суд, призначивши покарання (основне і додаткове) за кожне кримінальне правопорушення окремо, вважає за необхідне визначити остаточне покарання до відбуття ОСОБА_9 шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у вигляді позбавлення волі на строк вісім років з конфіскацією майна.

Строк відбування покарання обвинуваченому ОСОБА_9 слід рахувати із 12 жовтня 2023 року з 19 год. 03 хв. (моменту фактичного затримання).

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 72 КК України в строк відбування покарання зарахувати обвинуваченому ОСОБА_9 строк попереднього ув`язнення, починаючи з 12 жовтня 2023 року (дати фактичного затримання) до набрання цим вироком законної сили, із розрахунку один день попереднього ув`язнення за один день позбавлення волі.

Запобіжний захід, застосований (обраний) щодо ОСОБА_9 у виді тримання під вартою із визначенням розміру застави, до вступу вироку в законну силу залишити без змін.

Судові витрати по кримінальному провадженні у розмірі 1 434,00 грн. за проведення експертизи матеріалів, речовин та виробів від 04.12.2023 року № СЕ-19/107-23/11438-НЗПРАП, слід стягнути із обвинуваченого на користь держави.

Долю речових доказів необхідно вирішити відповідно до вимог ч. 9 ст. 100 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 174 КПК України слід задовольнити клопотання власників майна і їх представників та скасувати всі заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді арештів майна, вжиті за ухвалами слідчих суддів у цьому кримінальному провадженні, за виключенням наступного.

За ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 30.11.2023 року у справі № 308/10054/23 (провадження № 1-кс/308/5463/23), були вжиті заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, яке належить обвинуваченому ОСОБА_9 та такого, що перебувало у його володінні, оскільки прокурором на виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України було доведено слідчому судді необхідність арешту вищевказаного майна з метою забезпечення можливості відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, та подальшого забезпечення цивільного позову й відшкодування шкоди завданої протиправними діями.

Відтак суд не вбачає підстав до повного виконання вироку суду задля задоволення клопотання власника і скасування арешту, накладеного на речі, виявлені та вилучені під час проведення обшуку автомобіля марки «AUDI» моделі «A8» д.н.з. НОМЕР_1 VIN: НОМЕР_2 , користувачем якого є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (власник ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ), а саме на: автомобіль марки «AUDI» моделі «А8» державний номерний знак НОМЕР_9 VIN: НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування таким.

При цьому суд враховує, що з огляду на обставини цього кримінального провадження і той факт, що автомобіль марки «AUDI» моделі «А8» державний номерний знак НОМЕР_9 VIN: НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , раніше належав обвинуваченому ОСОБА_9 і, як слідує з його показів, наданих суду, був ним відчужений після початку досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні, відтак такий правочин має всі ознаки фраудаторності і може бути визнаний недійсним за цивільним позовом прокурора та/або державної виконавчої служби, а кошти спрямовані на виконання вирку у цьому кримінальному провадженні.

Суд також не вбачає підстав задля задоволенні клопотання ТОВ « ЕСРС 100 », ТОВ « СМС ФІНАНС », ТОВ « Капітал Плюс » ОСОБА_194 , в інтересах яких діє адвокат ОСОБА_195 , про скасування арешту майна, накладеного за ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 19.09.2023 року у справі № 308/10054/23 (провадження № 1-кс/308/4174/23), а саме: арешту, накладеного на речі, виявлені та вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_17 , а саме на:

- записники в кількості 22 штуки та письмова документація у паперовому вигляді, поміщена у файли в кількості 16 штук, які упаковано до чорного поліетиленового пакету, яку скріплено биркою.

- коробку від сім карти з мобільним номером НОМЕР_148 та НОМЕР_149 коробки та картки від стартових пакетів від ПрАТ « Лайфселл » в кількості 10 штук, коробки від стартових пакетів ПрАТ « Київстар » в кількості 2 штуки, коробка від стартового пакету ПрАТ « Водафон » в кількості 1 штука, стартовий пакет від пакету плей в кількості 1 шт., пластикову картку від стартового пакету «mobifone» в кількості 1 штука, які упаковано до спецпакету НПУ СУ PSP2028641.

- Ноутбук марки «HP» модель «HP8560P» сірого кольору, серійний номер «PTB08221059»;

- «GOIp 32» сірого кольору в кількості 6 штук, із сім-картами ПрАТ « Київстар » в кількості 96 штук, ПрАТ « Водафон » в кількості 59 штук, ПрАТ « Лайфселл » в кількості 32 штук, та 192 антени до них.

- Системний блок чорного кольору марки, шляхом заборони розпорядження, володіння та користування вищевказаним.

Оскільки з досліджених судом доказів вбачається, що за постановою прокурора від 04.04.2024 року про виділення матеріалів кримінального провадження (а.с. 184 - 188, т. 8), з матеріалів цього кримінального провадження № 12023071030001204 були виділені матеріали щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом вчинення невстановленими особами шахрайських дій з використанням електронно обчислювальної техніки за адресою: АДРЕСА_17 . Відтак ці докази безпосередньо не стосуються цього кримінального провадження і їх доля може бути вирішена лише у виділеному кримінальному провадженні.

Крім того, суд вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання власника майна ОСОБА_196 про скасування заходів забезпечення кримінального провадження, вжитих за ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 21.09.2023 року у справі № 308/10054/23 (провадження № 1-кс/308/4172/23) (з урахуванням ухвали про виправлення описки від 19.10.2023 року у справі № 308/10054/23 (провадження № 1-кс/308/4172/23)), а саме: арешту, накладеного на речі, виявлені та вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_41 , а саме на:

- Банківські картки АТ « Приватбанк » № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 , № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 , банківська картка АТ « Монобанк » № НОМЕР_155 , банківська пластикова картка № НОМЕР_156 , які упаковано до спец пакету НПУ №WAR1113679.

- Чорнові записи на аркушах в кількості 4 штуки, які упаковано до спец пакету НПУ №WAR1113701.

- Коробки від стартових пакетів ПрАТ « Київстар », ПрАТ « Водафон » та сім картка ПрАТ « Лайфселл », які упаковано до спец пакету НПУ №WAR1113700.

- Блокнот з чорновими записами, який упаковано до спец пакету НПУ СУ №PSP2028657.

- Мобільний телефон марки «IPhone 14 PRO МАХ» фіолетового кольору IMEI: НОМЕР_157 з мобільним номером НОМЕР_158 ; Мобільний телефон марки «Samsung» моделі «DUOS» чорного кольору IMEI: НОМЕР_159 з мобільним номером НОМЕР_160 ; планшет марки «Apple» моделі «IPAD PRO 3» номер: 351640460034711; флеш накопичував чорного кольору та флеш накопичував сірого кольору; які належать ОСОБА_197 , ІНФОРМАЦІЯ_105 , та упаковані до спец пакету НПУ СУ №PSP2028639.

- Електронні ваги сірого кольору та пристрій для куріння, які упаковано до спец пакету НПУ №WAR1113698.

- Речовина рослинного походження зеленого кольору, яку упаковано до спец пакету НПУ СУ №PSP2028640.

- Невідому речовину рожевого кольору у поліетиленовому пакеті; речовина рожевого кольору та речовина сірого кольору в пластиковій коробці, упаковано до спец пакету НПУ №WAR1113699, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування таким.

Оскільки прокурор заперечив проти зазначеного клопотання та пояснив суду, що ці матеріали виділені у інше кримінальне провадження. А з досліджених судом доказів вбачається, що за постановою прокурора від 04.04.2024 року про виділення матеріалів кримінального провадження (а.с. 184 - 188, т. 8), з матеріалів цього кримінального провадження № 12023071030001204 були виділені матеріали щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом вчинення невстановленими особами шахрайських дій з використанням електронно обчислювальної техніки за адресою: АДРЕСА_17 . Відтак ці докази безпосередньо не стосуються цього кримінального провадження і їх доля може бути вирішена лише у виділеному кримінальному провадженні.

Крім того, суд вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання власника майна ОСОБА_198 про скасування заходів забезпечення кримінального провадження, вжитих за ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 27.11.2023 року у справі № 308/10054/23 (провадження № 1-кс/308/5510/23), а саме: арешту, накладеного на речі, виявлені та вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_42 , де фактично проживає ОСОБА_199 , ІНФОРМАЦІЯ_106 , а саме на:

- Мобільний телефон марки «Samsung» моделі «GALAXY A73 56» IMEI: НОМЕР_161 IMEI2: НОМЕР_162 ;

- Мобільний телефон марки марки «Samsung» моделі «GALAXY А 50» IMEI: НОМЕР_163 IMEI2: НОМЕР_164 ;

- Мобільний телефон «Motorola» марки «edge 40» IMEI: НОМЕР_165 IMEI2: НОМЕР_166 ;

- Мобільний телефон «Samsung» синього кольору;

- Мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi 9А» IMEI: НОМЕР_167 IMEI2: НОМЕР_168 ;

- Мобільний телефон марки «TECNO» моделі «POP 5 LTC» IMEI: НОМЕР_169 IMEI2: НОМЕР_170 ;

- Мобільний телефон марки «Samsung» моделі «GALAXY А04» IMEI: НОМЕР_171 IMEI2: НОМЕР_172 ;

- Мобільний телефон марки «Moto» моделі «g10» IMEI: НОМЕР_173 IMEI2: НОМЕР_174 ;

- Мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi 9А» IMEI: НОМЕР_175 IMEI2: НОМЕР_176 ;

- Мобільний телефон марки «Huawei» моделі «INE - LX1» IMEI: НОМЕР_177 IMEI2: НОМЕР_178 ;

- Мобільний телефон марки «Moto» моделі «g10» IMEI: НОМЕР_179 IMEI2: НОМЕР_180 ;

- Мобільний телефон марки «Samsung» моделі «GALAXY А51» IMEI: НОМЕР_181 IMEI2: НОМЕР_182 ;

- Мобільний телефон марки «Samsung» моделі «GALAXY А105» ІМЕІ: НОМЕР_183 ІМЕІ2: НОМЕР_184 ;

- Мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi 9А» ІМЕІ: НОМЕР_185 ІМЕІ2: НОМЕР_186 ;

- Мобільний телефон марки «Nokia» моделі «С21» ІМЕІ: НОМЕР_187 ІМЕІ2: НОМЕР_188 ;

- Мобільний телефон марки «TECNO» моделі «Т301» ІМЕІ: НОМЕР_189 ІМЕІ2: НОМЕР_190 ;

- Мобільний телефон марки «TECNO» моделі «Т301» ІМЕІ: НОМЕР_191 ІМЕІ2: НОМЕР_192 ;

- Мобільний телефон марки «TECNO» моделі «Т301» ІМЕІ: НОМЕР_193 ІМЕІ2: НОМЕР_194 ;

- Мобільний телефон марки «TECNO» моделі «Т301» ІМЕІ: НОМЕР_195 ІМЕІ2: НОМЕР_196 ;

- Мобільний телефон марки «Sigma» чорного кольору;

- Мобільний телефон марки «BQ» моделі «RESPECT» ІМЕІ: НОМЕР_197 ІМЕІ2: НОМЕР_198 ;

- Банківські картки АТ « Універсал банк » ( Монобанк ) № НОМЕР_199 , № НОМЕР_200 ;

- Банківські картки АТ « Ощадбанк » № НОМЕР_201 , № НОМЕР_202 ;

- Банківська картка АТ « Пумб банк » № НОМЕР_203 ;

- Банківські картки АТ « ПриватБанк » № НОМЕР_204 , № НОМЕР_205 , № НОМЕР_206 ;

- Банківська картка АТ « OTP банк » № НОМЕР_207 ;

- Банківська картка АТ « Банк інвестицій » № НОМЕР_208 ;

- Банківські картки АТ « Райффайзен банк » № НОМЕР_209 , № НОМЕР_210 ;

- Банківська картка АТ « КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК » № НОМЕР_211 ,

- Банківські картки АТ « Абанк » № НОМЕР_212 , № НОМЕР_213 ;

- Стартові пакети ПрАТ « Vodafone » кількості 4 шт.;

- Стартові пакети ПрАТ « О2 » в кількості 3 шт.,

- Слоти від сім карти ПрАТ « Київстар » в кількості 3 шт. ;

- Слот від сім карти ПрАТ « Vodafone »;

- Слот від сім карт ПрАТ « Yezzz! »;

- Слот від сім карт ПрАТ « Life cell »;

- Зошит із записами, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування таким.

Оскільки прокурор заперечив проти зазначеного клопотання та пояснив суду, що ці матеріали виділені у інше кримінальне провадження. А з досліджених судом доказів вбачається, що за постановою прокурора від 04.04.2024 року про виділення матеріалів кримінального провадження (а.с. 184 - 188, т. 8), з матеріалів цього кримінального провадження № 12023071030001204 були виділені матеріали щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом вчинення невстановленими особами шахрайських дій з використанням електронно обчислювальної техніки за адресою: АДРЕСА_17 . Крім того, за постановою прокурора від 04.04.2024 року про виділення матеріалів кримінального провадження (а.с. 179 - 183, т. 8) з матеріалів цього кримінального провадження № 12023071030001204 були виділені матеріали за фактом вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції від 28.04.2023 року).

Відтак ці докази безпосередньо не стосуються цього кримінального провадження і їх доля може бути вирішена лише у виділеному кримінальному провадженні.

За ухвалою від 24.07.2024 року судом було прийнято до провадження та постановлено розглянути по суті в межах цього кримінального провадження цивільний позов ОСОБА_7 до ОСОБА_9 про стягнення матеріальної та моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, за яким вона просить: стягнути із ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_24 , на її користь 6 645 177,50 гривень (шість мільйонів шістсот сорок п`ять тисяч сто сімдесят сім гривень п`ятдесят копійок) гривень матеріальної шкоди та 2 000 000 гривень (два мільйони гривень) моральної шкоди.

В обґрунтування цивільного позову цивільний позивач - потерпіла послалася на обставини кримінального провадження та зазначила, що у зв`язку із вчиненням відносно неї вказаних протиправних дій, їй було завдано моральної шкоди, а саме душевних страждань, так як шахрай скористався її станом смерті сина, майже 6 місяців вони їй телефонували, вводячи в оману. Погіршився її стан здоров`я, почало боліти серце, потерпіла взяла декілька кредитів, щоб скинути їм кошти. Після чого потерпіла поїхала на заробітки, щоб заробити гроші і закрити кредити, які вона взяла і відправила кошти шахраям. Тому потерпіла вважає, що розмір грошового відшкодування моральної шкоди, яка їй завдана повинен становити не менше 2 мільйонів гривень.

У судовому засіданні потерпіла цивільний позов підтримала та просила суд його задовольнити.

Представник потерпілої ОСОБА_7 - адвокат ОСОБА_8 цивільний позов також підтримав та наполягав на його задоволенні судом задля відновлення порушених прав його довірителя та забезпечення справедливості.

Цивільний відповідач ОСОБА_9 цивільний позов не визнав у повному обсязі, просив суд відмовити у його задоволенні повністю, оскільки він не вчиняв цього кримінального правопорушення.

Захисник обвинуваченого ОСОБА_89 подав до суду письмові заперечення на цивільний позов, за якими просив: відмовити в задоволенні цивільного позову ОСОБА_7 до ОСОБА_9 у повному обсязі у зв`язку з недоведеністю його підстав і розміру (ч. 1 ст. 129 КПК України).

В обґрунтування заперечень зазначив наступне.

Цивільний позов повністю побудований на викладі фабули обвинувачення. Однак сам по собі обвинувальний акт не є доказом. Це лише процесуальний виклад позиції сторони обвинувачення (ст. 84, 91, 92 КПК України), який підлягає перевірці й оцінці судом за результатами судового розгляду. Жодного доказу на підтвердження елементів деліктної відповідальності саме щодо ОСОБА_9 до позовної заяви не додано: єдиними додатками зазначено копію паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків самої позивачки.

Цю позицію підтверджує і практика Верховного Суду. В Огляді судової практики Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду щодо вирішення цивільного позову у кримінальному провадженні (2022 рік), у пункті 1.1, сформульовано висновок, що сума відшкодування за цивільним позовом у кримінальному провадженні не обов`язково має збігатися з розміром завданої шкоди, вказаним в обвинуваченні, оскільки шкода як ознака складу правопорушення і відшкодування збитків як спосіб захисту цивільного права мають різну юридичну природу. Тобто зазначена в обвинуваченні сума 6 645 177,50 грн не є автоматично сумою, що підлягає стягненню, і має доводитися позивачем по кожній складовій. У пункті 1.11 цього ж Огляду наголошено, що позивач зобов`язаний надати докази на підтвердження заявленого розміру вимог.

Роль, яку обвинувачення інкримінує безпосередньо ОСОБА_9 , є вузькою: звернення до свідка ОСОБА_13 з проханням допомогти придбати криптовалюту і надання реквізитів криптогаманця USDT. З цією роллю обвинувачення пов`язує лише два епізоди переказів - 17.11.2022 на суму 5 300 000 грн та 21.11.2022 на суму 300 000 грн, тобто загалом 5 600 000 грн.

Усі інші перекази, перелічені у позові, приписані виключно «невстановленим особам» і не пов`язані позивачем із жодними конкретними діями ОСОБА_9 . Зокрема, це переказ 12 500 грн від 07.11.2022, серія щоденних переказів з 09.11 по 16.11.2022 на загальну суму близько 480 000 грн, а також низка переказів протягом січня - квітня 2023 року на загальну суму близько 552 677 грн. Причинний зв`язок між поведінкою саме цього відповідача і цими сумами не доведений і навіть не описаний у позові.

Таким чином, навіть приймаючи фабулу обвинувачення без оцінки її доведеності, з діями ОСОБА_9 пов`язується щонайбільше 5 600 000 грн, тоді як решта - близько 1 045 177,50 грн приписується виключно діям невстановлених осіб. Стягнення з відповідача повної суми 6 645 177,50 грн позбавлене причинно-наслідкового обґрунтування.

Більше того, за епізодами 17.11.2022 та 21.11.2022 кошти передавалися не ОСОБА_9 , а через осіб, які, за версією самого слідства, не були обізнані зі схемою ( ОСОБА_14 , обмінний пункт ФК « Октава Фінанс », ОСОБА_15 ), і зараховувалися на криптогаманець USDT . Позивач не довела, що цим гаманцем володів і розпоряджався саме відповідач, що саме він фактично отримав і обернув на свою користь ці кошти. Без доведення цієї обставини твердження про «заволодіння» відповідачем усією заявленою сумою залишається припущенням, на якому, за ст. 17 КПК, обвинувачення (а отже й похідні від нього цивільні вимоги) ґрунтуватися не може.

У позові моральна шкода описана загально (погіршення стану здоров`я, душевні страждання, оформлення кредитів). Проте жодного доказу на її підтвердження, тобто медичних документів, висновків лікарів, документів про кредитні зобов`язання тощо до позову не додано. Заявлений розмір 2 000 000 грн не обґрунтований жодним розрахунком чи критерієм і фактично визначений довільно.

Згідно з усталеною практикою Верховного Суду (Огляд судової практики ККС ВС щодо вирішення цивільного позову у кримінальному провадженні (2022 рік), пункти 2.1 та 2.2) розмір грошового відшкодування моральної шкоди є предметом оціночної діяльності суду і визначається залежно від характеру та обсягу страждань потерпілого з урахуванням засад розумності, виваженості та справедливості (ст. 23 ЦК України). Заявлена сума 2 000 000 грн не співмірна з будь-якими доведеними обставинами справи та не відповідає вимогам розумності й справедливості.

Відповідно до ч. 5 ст. 128 КПК України цивільний позов у кримінальному провадженні розглядається судом за правилами, встановленими цим Кодексом. Якщо процесуальні відносини, що виникли у зв`язку з цивільним позовом, цим Кодексом не врегульовані, до них застосовуються норми Цивільного процесуального кодексу України за умови, що вони не суперечать засадам кримінального судочинства.

Стаття 22 ЦК України передбачає, що особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування. Збитками є: втрати, яких особа зазнала у зв`язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки); доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).

Як зазначено у ст. 1166 ЦК України майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

Стаття 1192 ЦК України перебачає, що якщо інше не встановлено законом, з урахуванням обставин справи суд за вибором потерпілого може зобов`язати особу, яка завдала шкоди майну, відшкодувати її в натурі (передати річ того ж роду і такої ж якості, полагодити пошкоджену річ тощо) або відшкодувати завдані збитки у повному обсязі. Розмір збитків, що підлягають відшкодуванню потерпілому, визначається відповідно до реальної вартості втраченого майна на момент розгляду справи або виконання робіт, необхідних для відновлення пошкодженої речі.

Суд може зменшити розмір відшкодування шкоди, завданої фізичною особою, залежно від її матеріального становища, крім випадків, коли шкоди завдано вчиненням кримінального правопорушення (ч. 4 ст. 1193 ЦК України).

За загальним правилом для притягнення особи до деліктної відповідальності необхідно довести наявність таких елементів: протиправна поведінка (дія або бездіяльність) заподіювача шкоди; факт завдання шкоди (майнової або немайнової); причинно-наслідковий зв`язок між протиправною поведінкою та завданою шкодою; вина заподіювача шкоди.

Відповідно до ст. 23 ЦК України особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав. Моральна шкода полягає: у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв`язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров`я; у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв`язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім`ї чи близьких родичів; у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв`язку із знищенням чи пошкодженням її майна; у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи. Моральна шкода відшкодовується грішми, іншим майном або в інший спосіб. Розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом залежно від характеру правопорушення, глибини фізичних та душевних страждань, погіршення здібностей потерпілого або позбавлення його можливості їх реалізації, ступеня вини особи, яка завдала моральної шкоди, якщо вина є підставою для відшкодування, а також з урахуванням інших обставин, які мають істотне значення. При визначенні розміру відшкодування враховуються вимоги розумності і справедливості. Моральна шкода відшкодовується незалежно від майнової шкоди, яка підлягає відшкодуванню, та не пов`язана з розміром цього відшкодування. Моральна шкода відшкодовується одноразово, якщо інше не встановлено договором або законом.

Стаття 1167 ЦК України також передбачає, що моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, відшкодовується особою, яка її завдала, за наявності її вини, крім випадків, встановлених частиною другою цієї статті.

Як зазначено у п. 9 постанови пленуму Верховного Суду України від 31.03.95 № 4 « Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» розмір відшкодування моральної (немайнової) шкоди суд визначає залежно від характеру та обсягу страждань (фізичних, душевних, психічних тощо), яких зазнав позивач, характеру немайнових втрат (їх тривалості, можливості відновлення тощо) та з урахуванням інших обставин. Зокрема, враховуються стан здоров`я потерпілого, тяжкість вимушених змін у його життєвих і виробничих стосунках, ступінь зниження престижу, ділової репутації, час та зусилля, необхідні для відновлення попереднього стану. При цьому суд має виходити із засад розумності, виваженості та справедливості.

При визначенні розміру моральної шкоди суд приймає до уваги характер кримінального правопорушення та глибину фізичних і душевних страждань потерпілої, пов`язаних із втратою сина та втратою отриманих від Держави коштів, внаслідок чого вона була позбавлена можливості лікуватися та організувати своє життя після гіркої втрати, тому в цій частині вважає позов обґрунтованим та таким що підлягає повному задоволенню в частині стягнення моральної шкоди у розмірі 2 000 000,00 грн.

Що ж стосується матеріальної шкоди, колегія суддів вважає, що стандарт доказування за цивільним позовом у цивільній справі та кримінальному провадженні дещо відрізняється, оскільки потерпілий входить до сторони обвинувачення, як це прямо зазначено у п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, якою передбачено, що: сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом. Оскільки суд дійшов висновку, що стороною обвинувачення доведена вина обвинуваченого ОСОБА_9 у вчинення кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України щодо потерпілої ОСОБА_7 за обставина зазначених вище та на підставі вищенаведених доказів, тому такі складові деліктних правовідносин, як: протиправна поведінка (дія або бездіяльність) заподіювача шкоди; факт завдання шкоди (майнової або немайнової); причинно-наслідковий зв`язок між протиправною поведінкою та завданою шкодою; вина заподіювача шкоди, вже доведені потерпілою, як стороною обвинувачення у межах цього кримінального провадження, тому доводи сторони захисту щодо їх недоведеності не приймаються судом до уваги. Відтак в цій частині цивільний позов також є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 100, 124, 127 - 129, 369-371, 373-376, 377, 615 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України і призначити йому покарання за:

-ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України у вигляді позбавлення волі на строк вісім років з конфіскацією майна;

-ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України у вигляді обмеження волі на строк два роки.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень, суд, призначивши покарання (основне і додаткове) за кожне кримінальне правопорушення окремо, визначає остаточне покарання до відбуття ОСОБА_9 шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у вигляді позбавлення волі на строк вісім років з конфіскацією майна.

Строк відбування покарання обвинуваченому ОСОБА_9 рахувати із 12 жовтня 2023 року з 19 год. 03 хв. (моменту фактичного затримання).

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 72 КК України в строк відбування покарання зарахувати обвинуваченому ОСОБА_9 строк попереднього ув`язнення, починаючи з 12 жовтня 2023 року (дати фактичного затримання) до набрання цим вироком законної сили, із розрахунку один день попереднього ув`язнення за один день позбавлення волі.

Запобіжний захід, застосований (обраний) щодо ОСОБА_9 у виді тримання під вартою із визначенням розміру застави, до вступу вироку в законну силу, - залишити без змін.

Стягнути із ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_214 , ідентифікаційний номер НОМЕР_215 , на користь Держави 1 434,00 грн. (Одна тисяча чотириста тридцять чотири гривні 00 копійок) судових витрат по кримінальному провадженні на проведення експертизи.

Цивільний позов ОСОБА_7 до ОСОБА_9 про стягнення матеріальної та моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, - задовольнити повністю.

Стягнути із ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , такого, що фактично проживає за адресою: АДРЕСА_24 , паспорт НОМЕР_214 , ідентифікаційний номер НОМЕР_215 , на користь ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_43 , 6 645 177,50 гривень матеріальної шкоди та 2 000 000,00 гривень моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а всього 8 645 177,50 гривень (Вісім мільйонів шістсот сорок п`ять тисяч сто сімдесят сім гривень 50 копійок).

У відповідності до ч. 4 ст. 174 КПК України скасувати заходи забезпечення кримінального провадження, вжиті за ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 02.08.2023 року у справі № 308/10054/23 (провадження № 1-кс/308/3217/23), а саме: арешт, накладений на речі, виявлені та вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем розташування обмінного пункту ТОВ « ФК ОКТАВА ФІНАНС », а саме на:

- флеш накопичувач білого кольору без позначень, який запаковано до паперового конверту НПУ;

- системний блок марки «HP» моделі «CXC32150YK», який запаковано до спец. пакету НПУ №PSP4012616;

- мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Galaxy A50», який запаковано до спец. пакету НПУ №ВУМ1011294;

- відео реєстратор марки «Ajhua» моделі «DHI-VR4104-4KS2», який запаковано до спец. пакету НПУ №WAR1530794, шляхом заборони розпорядження, володіння та користування таким.

У відповідності до ч. 4 ст. 174 КПК України задовольнити частково клопотання власника майна, скасувати заходи забезпечення кримінального провадження, вжиті за ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 28.07.2023 року у справі № 308/10054/23 (провадження № 1-кс/308/3218/23), а саме: арешт, накладений на речі, виявлені та вилучені під час проведення обшуку автомобіля марки «Audi» моделі «Q7» д.н.з НОМЕР_18 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- чеки розрахункових операцій у кількості 19 шт., які упаковано до спец пакету НПУ №WAR 1050002, шляхом заборони розпорядження, володіння та користування таким;

- ключ від автомобіля марки «Ford», який упаковано до спец пакету НПУ №WAR 1050005, шляхом заборони розпорядження таким.

У відповідності до ч. 4 ст. 174 КПК України скасувати заходи забезпечення кримінального провадження, вжиті за ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 03.08.2023 року у справі № 308/10054/23 (провадження № 1-кс/308/3224/23), а саме: арешт, накладений на речі, виявлені та вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_15 , а саме на:

- чорнові записи на 6-ти листочках, які упаковано до спецпакету НПУ СУ ВУМ 1011300;

- флеш накопичувач чорного кольору, який упаковано до крафтового пакету, шляхом заборони розпорядження, володіння та користування таким.

У відповідності до ч. 4 ст. 174 КПК України задовольнити частково клопотання власника майна, скасувати заходи забезпечення кримінального провадження, вжиті за ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 30.11.2023 року у справі № 308/10054/23 (провадження № 1-кс/308/5463/23), а саме: арешт, накладений на речі, виявлені та вилучені під час проведення обшуку автомобіля марки «AUDI» моделі «A8» д.н.з. НОМЕР_1 VIN: НОМЕР_2 , користувачем якого є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (власник ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ), а саме на:

- Порошкоподібна речовина білого кольору, яка знаходиться у поліетиленовому прозорому пакеті та поліетиленовий прозорий пакет із залишками речовини порошкоподібного білого кольору, які вилучено та упаковано до спец пакету СУ НПУ №PSP306221;

- Грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 3 купюри серії HB32861242E KB68191202J KB58199763J, грошові кошти номіналом 200 гривень серії УБ9020284, які упаковано до спец пакету СУ НПУ №PSP3061220;

- Банківська картка АТ « Універсал банк »( Моно банк ) Платінум видана на ім`я ОСОБА_146 , банківська картка АТ « Приват банк » з номером № НОМЕР_95 видана на ім`я ОСОБА_147 , які видано та упаковано до спец пакету СУ НПУ №PSP2028637;

- Мобільний телефон марки «iPhone» моделі «14 PRO MAX» з мобільним номером НОМЕР_96 , IMEI: НОМЕР_86 , який належить ОСОБА_9 , мобільний телефон марки «ZTE» із синьою кришкою, який належить ОСОБА_9 ІМЕІ: НОМЕР_97 , які упаковано до спец пакету СУ НПУ №PSP3061219.

У відповідності до ч. 4 ст. 174 КПК України задовольнити клопотання власника майна, скасувати заходи забезпечення кримінального провадження, вжиті за ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 04.12.2023 року у справі № 308/10054/23 (провадження № 1-кс/308/5466/23), а саме: арешт, накладений на речі, виявлені та вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , де фактично проживає ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- купюри номіналом: 100 доларів США у кількості 103 шт., 50 доларів США у кількості 34 шт., 20 доларів США у кількості 1 шт., 1000 гривень у кількості 14 шт., 500 гривень у кількості 14 шт., 200 гривень у кількості 5 шт., 100 гривень у кількості 3 шт.;

- банківські картки у кількості 7 штук із номерами № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , сім картка мобільного оператора із номером № НОМЕР_77 , стартовий пакет мобільного оператора « Лайф селл » із номером № НОМЕР_78 , стартові пакети мобільного оператора « Київстар » в кількості 2 шт. із номерами № НОМЕР_79 № НОМЕР_80 , стартовий пакет мобільного оператора « ВФ Україна » із номером № НОМЕР_81 , чорнові записи на 18 аркушах, блокнот фіолетового кольору;

- мобільний телефон марки «Apple» моделі «iPhone» IMEI: НОМЕР_82 ;

- мобільний телефон марки «Apple» моделі «iPhone» золотистого кольору;

- флеш накопичувачі в кількості 7 шт.;

- ноутбук марки «НР» сірого кольору SN 5CG1141KQC;

- автомобіль марки «LEXUS» моделі «RX300» д.н.з. НОМЕР_83 VIN: НОМЕР_84 зеленого кольору власником є ОСОБА_115 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування такими;

- системний блок білого кольору із надписом «AZZA» без кришки, шляхом заборони розпорядження таким.

У відповідності до ч. 4 ст. 174 КПК України задовольнити клопотання власника майна, скасувати заходи забезпечення кримінального провадження, вжиті за ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 27.11.2023 року у справі № 308/10054/23 (провадження № 1-кс/308/5467/23), а саме: арешт, накладений на речі, виявлені та вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_29 , а саме на:

- Мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_100 ;

- Мобільний телефон марки «Xiaoma» золотистого кольору;

- Мобільний телефон марки «Redmi» червоного кольору;

- Ноутбук марки «Lenovo» моделі «20351» із зарядним пристроєм, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування таким.

У відповідності до ч. 4 ст. 174 КПК України скасувати заходи забезпечення кримінального провадження, вжиті за ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 27.11.2023 року у справі № 308/10054/23 (провадження № 1-кс/308/5504/23), а саме: арешт, накладений на речі, виявлені та вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_31 , а саме на:

- стартовий пакет ПрАТ « ВФ Україна » без сім картки в кількості 7 шт.;

- стартовий пакет ПрАТ « Лайфселл » без сім картки в кількості 3 шт.;

- стартовий пакет ПрАТ « Київстар » з номером НОМЕР_239 в кількості 1 шт.;

- чорнові записи на 25 аркушах;

- догорів оренди від 29.10.2021 року між ОСОБА_173 та ОСОБА_174 на 9 аркушах;

- догорів оренди № 06-04 від 04.06.2021 року на 5 аркушах;

- блокнот зеленого кольору з чорновими записами;

- пластикові картки білого кольору в кількості 19 шт.;

- купюри номіналом 5 білоруських рублів в кількості 1 шт.;

- купюри номіналом 50 білоруських рублів в кількості 1 шт.;

- купюри номіналом 20 сербських динар в кількості 1 шт.;

- купюри номіналом 100 сербських динар в кількості 1 шт.;

- чорнові записи, які нанесено на картонній коробці;

- світч білого кольору марки «Mikrotit» SN: 94580948FCEB/841;

- роутер білого кольору марки «TECNO CPE» моделі «TR210» SN: L8N2 із сім картою ПрАТ « Лайфселл »

- медіа конвертер чорного кольору моделі «RC» SN: DK202211250421

- медіа конвертер чорного кольору моделі «MS» SN: ALS2012170063;

- зарядні блоки в кількості 2 шт.;

- жорсткий диск марки «BARRACUDA» на 4 ТВ SN: ZN18595Z;

- інструкція на якій нанесено чорнові записи;

- монітори чорного кольору в кількості 6 шт.;

- принтер біло - чорного кольору марки «EPSON» моделі «IW- 400»;

- кабель сірого кольору «Starlink»;

- флеш накопичувач жовтого кольору, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування таким.

У відповідності до ч. 4 ст. 174 КПК України скасувати заходи забезпечення кримінального провадження, вжиті за ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 16.02.2024 року у справі № 308/10054/23 (провадження № 1-кс/308/839/24), а саме: арешт, накладений на речі, виявлені та вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_34 , де фактично проживає ОСОБА_178 , ІНФОРМАЦІЯ_77 , а саме:

- мобільний телефон «NOMI» чорного кольору; мобільний телефон «Samsung» чорного кольору без задньої кришки; мобільний телефон «Інтертелеком» чорного кольору; мобільний телефон «iPhone» в силіконовому чохлі сірого кольору; мобільний телефон «iPhone» в силіконовому чохлі бежевого кольору із сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ВФ Україна » № НОМЕР_117 ; мобільний телефон «iPhone» без чохла; мобільний телефон «iPhone» без чохла з пошкодженим склом; поміщено до спец. пакету СУ НПУ №PSP2028934;

- упаковки від сім-карт операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ВФ Україна » № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , ПрАТ « Київстар » № НОМЕР_120 , поміщено до паперового конверту;

-мікро-CD в пластиковому контейнері; флеш накопичувач чорно-сріблястого кольору; флеш накопичувач сріблястого кольору; поміщено до спец. пакету СУ НПУ №WAR1113731;

-банківська картка АТ « Укргазбанк » № НОМЕР_121 ; банківська картка АТ « ПриватБанк » № НОМЕР_122 ; копія паспорта серії НОМЕР_123 на ім`я ОСОБА_179 , ІНФОРМАЦІЯ_79 , зареєстрована АДРЕСА_35 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_124 на автомобіль марки «INFINITI» д.н.з. НОМЕР_125 , власником якого є ОСОБА_178 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_126 на автомобіль макри «BMW» д.н.з. НОМЕР_127 , власником якого є ОСОБА_178 ; поміщено до спец. пакету СУ НПУ №PSP2028941;

-ноутбук марки «ASUS», із зарядним пристроєм, поміщено до спец. пакету СУ НПУ №PSP4190393;

- купюри номіналом: 500 гривень - 7 шт., 1000 гривень - 1 шт., 200 гривень - 13 шт., 100 гривень - 10 шт., 50 гривень - 4 шт., 20 гривень - 2 шт., поміщено до паперового конверту;

- паперові згортки з сухою подрібненою речовиною рослинного походження в кількості 2 шт.; пластикова пляшка з надписом «Coca Cola» з обрізаним дном в середині якої на стінках залишки речовини рослинного походження, поміщено до спец. пакету СУ НПУ №PSP2028939.

У відповідності до ч. 4 ст. 174 КПК України задовольнити клопотання власника майна, скасувати заходи забезпечення кримінального провадження, вжиті за ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 16.02.2024 року у справі № 308/10054/23 (провадження № 1-кс/308/840/24), а саме: арешт, накладений на речі, виявлені та вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_36 , за місцем фактичного проживання гр. ОСОБА_182 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , а саме:

- банківські картки « Raiffaisen » та « Приватбанк », які упаковано до спец. пакету НПУ №PSP2348100;

- сім карта « Водафон » НОМЕР_128 , яку упаковано до спец. пакету НПУ №PSP2348098;

- мобільний телефон «iPhone 14 Pro» IMEI: НОМЕР_129 , який упаковано до спец. пакету НПУ №PSP2348099;

- мобільний телефон марки «iPhone 6» IMEI: НОМЕР_130 , «iPhone 12» IMEI: НОМЕР_131 , «Samsung» IMEI: НОМЕР_132 , які упаковано до спец. пакету НПУ СУ №PSP3061274;

- ноутбук марки «Lenovo» чорного кольору з зарядним пристроєм, упаковано до спец. пакету НПУ №WHR1758603;

- ноутбук сірого кольору марки «ACER» з зарядним пристроєм, упаковано до спец. пакету НПУ №WНR1758604;

- мобільний телефон марки «iPhone 12» IMEI: НОМЕР_133 , який упаковано до спец. пакету НПУ СУ №PSP2027387.

У відповідності до ч. 4 ст. 174 КПК України задовольнити клопотання власника майна, скасувати заходи забезпечення кримінального провадження, вжиті за ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 16.02.2024 року у справі № 308/10054/23 (провадження № 1-кс/308/841/24), а саме: арешт, накладений на речі, виявлені та вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_37 , де фактично проживає ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , а саме на:

- ноутбук марки «Apple» SN: VX2M453HWK, із зарядним пристроєм; ноутбук марки «DELL» SN: 280Jtn2, із зарядним пристроєм; ноутбук марки «Lenovo» SN: CBG0742105, із зарядним пристроєм; ноутбук марки «ACER» без серійного номеру, із зарядним пристроєм; поміщено до спец пакету СУ НПУ №WAR1758608;

- мобільний телефон марки «iPhone 11» IMEI: НОМЕР_134 , який належить ОСОБА_183 , ІНФОРМАЦІЯ_83 ; мобільний телефон марки «iPhone 7 Plus» чорного кольору із пошкодженим екраном, який належить ОСОБА_184 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; мобільний телефон марки «iPhone 11» IMEI: НОМЕР_135 , який належить ОСОБА_184 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; мобільний телефон марки «iPhone 7» срібного кольору, який належить ОСОБА_184 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; поміщено до спец. пакету НПУ СУ №PSP2027352;

- банківські картки: АТ « SportBank » № НОМЕР_136 , АТ « АБанк » № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 , АТ « ПриватБанк » № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 , АТ « Універсал Банк » ( Монобанк ) № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 , поміщено до спец. пакету НПУ №WAR0001080;

- чорнові записи на аркушах паперу в кількості 6 шт., поміщено до спец. пакету НПУ СУ №PSP2027353;

- слот ПрАТ « ВФ Україна » без сім-карти із номером № НОМЕР_143 , поміщено до спец. пакету НПУ №WAR0001081.

У відповідності до ч. 4 ст. 174 КПК України задовольнити клопотання власника майна, скасувати заходи забезпечення кримінального провадження, вжиті за ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 16.02.2024 року у справі № 308/10054/23 (провадження № 1-кс/308/843/24), а саме: арешт, накладений на речі, виявлені та вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_32 , де фактично проживає ОСОБА_175 , ІНФОРМАЦІЯ_76 , а саме:

- планшет марки «Xiaomi Lealme Pad4», мобільний телефон марки «iPhone 14 PRO 512 Gb» IMEI1: НОМЕР_108 IMEI2: НОМЕР_109 , мобільний телефон марки «iPhone 7», які поміщено до спец пакету СУ НПУ №WAR1386312;

- ноутбук марки «Lenovo V15G1» SN: PF9XB1B29204, поміщено до спец пакету СУ НПУ №WAR1386311;

- два аркуші паперу формату А4 із таблицею, три формату А4 із друкованими записами, поміщено до спец пакету СУ НПУ №WAR1386310;

- банківська карта АТ « ПриватБанк » № НОМЕР_114 , поміщено до спец пакету СУ НПУ №WAR1111553;

- предмет ззовні схожий на прилад для куріння, поміщено до спец пакету СУ НПУ №WAR1111562;

- зіп-пакет із невідомою речовинною зеленого кольору рослинного походження, поміщено до спец пакету СУ НПУ №WAR1111554.

У відповідності до ч. 4 ст. 174 КПК України задовольнити клопотання власника майна, скасувати заходи забезпечення кримінального провадження, вжиті за ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 25.10.2023 року у справі № 308/13512/23 (провадження № 1-кс/308/4961/23), а саме: арешт, накладений на речі, які були вилучені 13.10.2023 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_23 , де проживає ОСОБА_152 , ІНФОРМАЦІЯ_69 , а саме: купюра номіналом 5 000 рублів у кількості 1 шт.; стартовий пакет ПрАТ « Київстар » з мобільним номером НОМЕР_101 ; мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Galaxy М52» «SM M526B/DS» ІМЕН: НОМЕР_102 , з мобільним номером НОМЕР_103 , належний ОСОБА_151 .

Відмовити повністю у задоволенні клопотання власників майна - ТОВ « ЕСРС 100 », ТОВ « СМС ФІНАНС », ТОВ « Капітал Плюс » ОСОБА_194 , в інтересах яких діє адвокат ОСОБА_195 , про скасування арешту майна, накладеного за ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 19.09.2023 року у справі № 308/10054/23 (провадження № 1-кс/308/4174/23).

Відмовити повністю у задоволенні клопотання власника майна ОСОБА_196 про скасування заходів забезпечення кримінального провадження, вжитих за ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 21.09.2023 року у справі № 308/10054/23 (провадження № 1-кс/308/4172/23) (з урахуванням ухвали про виправлення описки від 19.10.2023 року у справі № 308/10054/23 (провадження № 1-кс/308/4172/23)), а саме: арешту, накладеного на речі, виявлені та вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_41 .

Речові докази:

- ноутбук марки «HP» моделі «Envy dv7» із серійним номером 2CE2410BWN та сумку чорного кольору, які запаковано до спец. пакету НПУ №7287659, планшет марки «Apple Ipad» із серійним номером F5WLD2FCF19M, який запаковано до спец пакету НПУ №WAR 1050008, - які були повернуті власнику - ОСОБА_14 на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 11.03.2024 року у справі № 308/10054/23 (провадження № 1-кс/308/1352/24), - вважати повернутими їх власнику (законному володільцю) ОСОБА_14 ;

- флеш накопичувач білого кольору без позначень, який запаковано до паперового конверту НПУ; системний блок марки «HP» моделі «CXC32150YK», який запаковано до спец. пакету НПУ №PSP4012616; мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Galaxy A50», який запаковано до спец. пакету НПУ №ВУМ1011294; відео реєстратор марки «Ajhua» моделі «DHI-VR4104-4KS2», який запаковано до спец. пакету НПУ №WAR1530794, - повернути їх власнику (законному володільцю) ТОВ « ФК ОКТАВА ФІНАНС »;

- чеки розрахункових операцій у кількості 19 шт., які упаковано до спец пакету НПУ №WAR 1050002, - залишити при матеріалах кримінального провадження протягом усього часу їх зберігання;

- банківські картки № НОМЕР_19 ( Приват банк ), № НОМЕР_20 ( Монобанк ), довідка № 39 від 13.10.2022, які упаковано до спец пакету НПУ №WAR 1050002, два мобільні телефони марки «Apple» моделі «Iphone» чорного кольору, які упаковано до спец пакету НПУ №WAR 1050003, довідку №39 від 13.10.2022, які були повернуті власнику - ОСОБА_14 на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 11.03.2024 року у справі № 308/10054/23 (провадження № 1-кс/308/1352/24), - вважати повернутими їх власнику (законному володільцю) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ;

- ключ від автомобіля марки «Ford», який упаковано до спец пакету НПУ №WAR 1050005, автомобіль марки «Audi» моделі «Q7» д.н.з НОМЕР_18 , який поміщено на штраф майданчик Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області, який на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 29.08.2023 року у справі № 308/10054/23 (провадження № 1-кс/308/3719/23) та згідно протоколу від 17.08.2023 року були передані на відповідальне зберігання ОСОБА_14 , - вважати повернутими їх власнику (законному володільцю) ОСОБА_201 , ІНФОРМАЦІЯ_117 ;

- автомобіль марки «Ford» моделі «Transit» д.н.з НОМЕР_17 , який поміщено на штраф майданчик Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області, який на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 29.08.2023 року у справі № 308/10054/23 (провадження № 1-кс/308/3720/23) був повернутий власнику, - вважати повернутим їх власнику (законному володільцю) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ;

- чорнові записи на 6-ти листочках, які упаковано до спецпакету НПУ СУ ВУМ 1011300, флеш накопичувач чорного кольору, який упаковано до крафтового пакету, - залишити при матеріалах кримінального провадження протягом усього часу їх зберігання;

-мобільний телефон марки «Apple» моделі «iPhone 11» жовтого кольору в жовтому чохлі, ІМЕІ: НОМЕР_216 , з мобільним номером НОМЕР_217 , який належить ОСОБА_202 , ІНФОРМАЦІЯ_118 ; мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору в прозорому чохлі ІМЕІ: НОМЕР_218 , з мобільним номером НОМЕР_219 , який належить ОСОБА_203 , ІНФОРМАЦІЯ_119 ; мобільний телефон марки «Redmi 5» сірого кольору IMEI: НОМЕР_220 , з мобільним номером НОМЕР_221 , який належить ОСОБА_204 , ІНФОРМАЦІЯ_120 ; мобільний телефон марки «Xiaomi» зеленого кольору ІМЕІ: НОМЕР_222 , з мобільним номером НОМЕР_223 , який належить ОСОБА_205 , ІНФОРМАЦІЯ_121 ; мобільний телефон марки «Xiaomi» синього кольору ІМЕІ: НОМЕР_224 , з мобільним номером НОМЕР_225 , який належить ОСОБА_206 , ІНФОРМАЦІЯ_122 ; мобільний телефон марки «NОКІА» чорного кольору серійний номер НОМЕР_226 та НОМЕР_227 , з мобільними номерами НОМЕР_228 та НОМЕР_229 , на якому нанесена бирка офісний телефон; мобільний телефон марки «Redmi» чорного кольору; мобільний телефон марки «Redmi» фіолетового кольору в чорному чохлу; мобільний телефон марки «TECNO» бронзового кольору; мобільний телефон марки «Cromax» чорного кольору; ноутбук чорного кольору марки «Lenovo», який належить ОСОБА_207 , ІНФОРМАЦІЯ_118 ; ноутбук марки «Asus» моделі «VivoBook» сірого кольору, який належить ОСОБА_208 ІНФОРМАЦІЯ_120 ; ноутбук марки «Acer» моделі «N20C5», який належить ОСОБА_205 ІНФОРМАЦІЯ_121 ; ноутбук марки «Lenovo» моделі «ThinkBook» серійний номер «LR0E4TJ9» сірого кольору, який належить ОСОБА_209 ІНФОРМАЦІЯ_123 ; ноутбук марки «Acer» серійний номер «NXA1heu00k2300b4373400» сірого кольору, який належить ОСОБА_203 ІНФОРМАЦІЯ_119 ; ноутбук марки «Asus» моделі «VivoBook К531Е» бронзового кольору, який належить ОСОБА_206 ІНФОРМАЦІЯ_122 ; ноутбук марки «Asus» моделі «VivoBook м15031» сірого кольору із зарядним пристроєм, шляхом заборони розпорядження вищевказаним, - які були повернуті власникам - Товариству з обмеженою відповідальністю « ЕСРС-100 », Товариству з обмеженою відповідальністю « СМС ФІНАНС », Товариству з обмеженою відповідальністю « КАПІТАЛ ПЛЮС- », ОСОБА_207 , ОСОБА_210 , ОСОБА_208 , ОСОБА_205 , ОСОБА_206 , ОСОБА_209 , ОСОБА_211 , в інтересах яких діяв адвокат ОСОБА_195 , на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 19.10.2023 року у справі № 308/10054/23 (провадження № 1-кс/308/4815/23), - вважати повернутими їх власникам (законним володільцям);

-порошкоподібну речовину білого кольору, яка знаходиться у поліетиленовому прозорому пакеті та поліетиленовий прозорий пакет із залишками речовини порошкоподібного білого кольору, які вилучено та упаковано до спец пакету СУ НПУ №PSP306221, - знищити;

-банківську картку АТ « Універсал банк » ( Моно банк ) Платінум видану на ім`я ОСОБА_146 , банківська картка АТ « Приват банк » з номером № НОМЕР_95 видану на ім`я ОСОБА_147 , які видано та упаковано до спец пакету СУ НПУ № PSP2028637, банківські картки у кількості 7 штук із номерами № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , сім картка мобільного оператора із номером № НОМЕР_77 , стартовий пакет мобільного оператора « Лайф селл » із номером № НОМЕР_78 , стартові пакети мобільного оператора « Київстар » в кількості 2 шт. із номерами № НОМЕР_79 № НОМЕР_80 , стартовий пакет мобільного оператора « ВФ Україна » із номером № НОМЕР_81 , - повернути власнику (законному володільцю) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-мобільний телефон марки «Apple» моделі «iPhone 11» ІМЕІ: НОМЕР_230 ІМЕІ2: НОМЕР_231 , з мобільним номером НОМЕР_232 , власником якого є ОСОБА_212 , ІНФОРМАЦІЯ_126 , - повернути власнику (законному володільцю) ОСОБА_213 , ІНФОРМАЦІЯ_126 ;

-грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 3 купюри серії HB32861242E KB68191202J KB58199763J, грошові кошти номіналом 200 гривень серії УБ9020284, які упаковано до спец пакету СУ НПУ №PSP3061220; купюри номіналом: 100 доларів США у кількості 103 шт., 50 доларів США у кількості 34 шт., 20 доларів США у кількості 1 шт., 1000 гривень у кількості 14 шт., 500 гривень у кількості 14 шт., 200 гривень у кількості 5 шт., 100 гривень у кількості 3 шт.; мобільний телефон марки «iPhone» моделі «14 PRO MAX» з мобільним номером НОМЕР_96 , IMEI: НОМЕР_86 , який належить ОСОБА_9 , мобільний телефон марки «ZTE» із синьою кришкою, який належить ОСОБА_9 ІМЕІ: НОМЕР_97 , які упаковано до спец пакету СУ НПУ №PSP3061219, мобільний телефон марки «Apple» моделі «iPhone» IMEI: НОМЕР_82 ; мобільний телефон марки «Apple» моделі «iPhone» золотистого кольору; ноутбук марки «НР» сірого кольору SN 5CG1141KQC; системний блок білого кольору із надписом «AZZA» без кришки, - конфіскувати;

-чорнові записи на 18 аркушах, блокнот фіолетового кольору; флеш накопичувачі в кількості 7 шт., - залишити при матеріалах кримінального провадження протягом усього часу їх зберігання;

-автомобіль марки «LEXUS» моделі «RX300» д.н.з. НОМЕР_83 VIN: НОМЕР_84 зеленого кольору власником є ОСОБА_115 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , - повернути власнику (законному володільцю) ОСОБА_115 , ІНФОРМАЦІЯ_61 ;

-мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_100 ; мобільний телефон марки «Xiaoma» золотистого кольору; мобільний телефон марки «Redmi» червоного кольору; ноутбук марки «Lenovo» моделі «20351» із зарядним пристроєм, - повернути їх власнику (законному володільцю) ОСОБА_214 , ІНФОРМАЦІЯ_69 ;

-стартовий пакет ПрАТ « ВФ Україна » без сім картки в кількості 7 шт.; стартовий пакет ПрАТ « Лайфселл » без сім картки в кількості 3 шт.; стартовий пакет ПрАТ « Київстар » з номером НОМЕР_239 в кількості 1 шт.; договір оренди від 29.10.2021 року між ОСОБА_173 та ОСОБА_174 на 9 аркушах; догорів оренди № 06-04 від 04.06.2021 року на 5 аркушах; купюри номіналом 5 білоруських рублів в кількості 1 шт.; купюри номіналом 50 білоруських рублів в кількості 1 шт.; купюри номіналом 20 сербських динар в кількості 1 шт.; купюри номіналом 100 сербських динар в кількості 1 шт.; світч білого кольору марки «Mikrotit» SN: 94580948FCEB/841; роутер білого кольору марки «TECNO CPE» моделі «TR210» SN: L8N2 із сім картою ПрАТ « Лайфселл »; медіа конвертер чорного кольору моделі «RC» SN: DK202211250421; медіа конвертер чорного кольору моделі «MS» SN: ALS2012170063; зарядні блоки в кількості 2 шт.; жорсткий диск марки «BARRACUDA» на 4 ТВ SN: ZN18595Z; монітори чорного кольору в кількості 6 шт.; принтер біло - чорного кольору марки «EPSON» моделі «IW- 400»; кабель сірого кольору «Starlink»; флеш накопичувач жовтого кольору, - конфіскувати;

- планшет марки «APPLE» моделі iPad, сірого кольору; ноутбук марки «APPLE» моделі «MacBook Air 13-inch 256 GB», рожевого кольору, які упаковано до спецпакету НПУ СУ №PSP3376661; банківська картка банку « ПУМБ » з номером № НОМЕР_64 , банківська картка банку « Sense », видана на ім`я ОСОБА_110 з номером НОМЕР_65 , банківська картка банку « Універсал Банк ( Монобанк )» з номером № НОМЕР_66 , які упаковано до спецпакету НПУ СУ №PSP2142175; стартовий пакет оператора « Life » з мобільним номером № НОМЕР_67 та пластикова скреч-картка мобільного оператора « Київстар » без сім-картки, які упаковано в спецпакет НПУ СУ №PSP6105745, які були повернуті представнику власника майна ОСОБА_13 - адвокату ОСОБА_215 за заявою від 01.02.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 25.01.2024 року у справі № 308/10054/23 (провадження № 1-кс/308/311/24), - вважати повернутими їх власнику (законному володільцю) ОСОБА_13 ;

- мобільний телефон марки «APPLE» моделі «iPhone 10» чорного кольору та мобільний телефон марки «APPLE» моделі «iPhone 13 Pro Мах» золотистого кольору, які упаковані в спецпакет НПУ СУ №PSP6105744, які були повернуті представнику власника майна ОСОБА_13 за заявою від 22.03.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 15.03.2024 року у справі № 308/10054/23 (провадження № 1-кс/308/1499/24), - вважати повернутими їх власнику (законному володільцю) ОСОБА_13 ;

- мобільний телефон «NOMI» чорного кольору; мобільний телефон «Samsung» чорного кольору без задньої кришки; мобільний телефон «Інтертелеком» чорного кольору; мобільний телефон «iPhone» в силіконовому чохлі сірого кольору; мобільний телефон «iPhone» в силіконовому чохлі бежевого кольору із сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ВФ Україна » № НОМЕР_117 ; мобільний телефон «iPhone» без чохла; мобільний телефон «iPhone» без чохла з пошкодженим склом; поміщено до спец. пакету СУ НПУ №PSP2028934; упаковки від сім-карт операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ВФ Україна » № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , ПрАТ « Київстар » № НОМЕР_120 , поміщено до паперового конверту; мікро-CD в пластиковому контейнері; флеш накопичувач чорно-сріблястого кольору; флеш накопичувач сріблястого кольору; поміщено до спец. пакету СУ НПУ №WAR1113731; банківська картка АТ « Укргазбанк » № НОМЕР_121 ; банківська картка АТ « ПриватБанк » № НОМЕР_122 ; копія паспорта серії НОМЕР_123 на ім`я ОСОБА_179 , ІНФОРМАЦІЯ_79 , зареєстрована АДРЕСА_35 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_124 на автомобіль марки «INFINITI» д.н.з. НОМЕР_125 , власником якого є ОСОБА_178 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_126 на автомобіль макри «BMW» д.н.з. НОМЕР_127 , власником якого є ОСОБА_178 ; поміщено до спец. пакету СУ НПУ №PSP2028941; ноутбук марки «ASUS», із зарядним пристроєм, поміщено до спец. пакету СУ НПУ №PSP4190393; купюри номіналом: 500 гривень - 7 шт., 1000 гривень - 1 шт., 200 гривень - 13 шт., 100 гривень - 10 шт., 50 гривень - 4 шт., 20 гривень - 2 шт., поміщено до паперового конверту; - повернути їх власнику (законному володільцю) ОСОБА_216 , ІНФОРМАЦІЯ_77 ;

- паперові згортки з сухою подрібненою речовиною рослинного походження в кількості 2 шт.; пластикова пляшка з надписом «Coca Cola» з обрізаним дном в середині якої на стінках залишки речовини рослинного походження, поміщено до спец. пакету СУ НПУ №PSP2028939, зіп-пакет із невідомою речовинною зеленого кольору рослинного походження, поміщено до спец пакету СУ НПУ №WAR1111554, - знищити;

- банківські картки « Raiffaisen » та « Приватбанк », які упаковано до спец. пакету НПУ №PSP2348100; сім карта « Водафон » НОМЕР_128 , яку упаковано до спец. пакету НПУ №PSP2348098; мобільний телефон «iPhone 14 Pro» IMEI: НОМЕР_129 , який упаковано до спец. пакету НПУ №PSP2348099; мобільний телефон марки «iPhone 6» IMEI: НОМЕР_130 , «iPhone 12» IMEI: НОМЕР_131 , «Samsung» IMEI: НОМЕР_132 , які упаковано до спец. пакету НПУ СУ №PSP3061274; ноутбук марки «Lenovo» чорного кольору з зарядним пристроєм, упаковано до спец. пакету НПУ №WHR1758603; ноутбук сірого кольору марки «ACER» з зарядним пристроєм, упаковано до спец. пакету НПУ №WНR1758604; мобільний телефон марки «iPhone 12» IMEI: НОМЕР_133 , який упаковано до спец. пакету НПУ СУ №PSP2027387, - повернути їх власнику (законному володільцю) ОСОБА_217 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- ноутбук марки «Apple» SN: VX2M453HWK, із зарядним пристроєм; ноутбук марки «DELL» SN: 280Jtn2, із зарядним пристроєм; ноутбук марки «Lenovo» SN: CBG0742105, із зарядним пристроєм; ноутбук марки «ACER» без серійного номеру, із зарядним пристроєм; поміщено до спец пакету СУ НПУ №WAR1758608; мобільний телефон марки «iPhone 11» IMEI: НОМЕР_134 , який належить ОСОБА_183 , ІНФОРМАЦІЯ_83 ; мобільний телефон марки «iPhone 7 Plus» чорного кольору із пошкодженим екраном, який належить ОСОБА_184 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; мобільний телефон марки «iPhone 11» IMEI: НОМЕР_135 , який належить ОСОБА_184 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; мобільний телефон марки «iPhone 7» срібного кольору, який належить ОСОБА_184 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; поміщено до спец. пакету НПУ СУ №PSP2027352; банківські картки: АТ « SportBank » № НОМЕР_136 , АТ « АБанк » № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 , АТ « ПриватБанк » № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 , АТ « Універсал Банк » ( Монобанк ) № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 , поміщено до спец. пакету НПУ №WAR0001080; чорнові записи на аркушах паперу в кількості 6 шт., поміщено до спец. пакету НПУ СУ №PSP2027353; слот ПрАТ « ВФ Україна » без сім-карти із номером № НОМЕР_143 , поміщено до спец. пакету НПУ №WAR0001081, - повернути їх власнику (законному володільцю) ОСОБА_184 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ;

- планшет марки «Xiaomi Lealme Pad4», мобільний телефон марки «iPhone 14 PRO 512 Gb» IMEI1: НОМЕР_108 IMEI2: НОМЕР_109 , мобільний телефон марки «iPhone 7», які поміщено до спец пакету СУ НПУ №WAR1386312; ноутбук марки «Lenovo V15G1» SN: PF9XB1B29204, поміщено до спец пакету СУ НПУ №WAR1386311; два аркуші паперу формату А4 із таблицею, три формату А4 із друкованими записами, поміщено до спец пакету СУ НПУ №WAR1386310; банківська карта АТ « ПриватБанк » № НОМЕР_114 , поміщено до спец пакету СУ НПУ №WAR1111553; предмет ззовні схожий на прилад для куріння, поміщено до спец пакету СУ НПУ №WAR1111562; - повернути їх власнику (законному володільцю) ОСОБА_218 , ІНФОРМАЦІЯ_76 ;

- банківські картки АТ « Приватбанк » № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 - на ім`я « ОСОБА_107 »; картка на ім`я « ОСОБА_108 », які упаковано до спецпакету НПУ СУ № ВУМ1011220; купюра номіналом 100 доларів США в кількості 3 купюри, а саме: серій № РВ36652659А, № РК41746608Е, № PF59407922J; купюра номіналом 20 доларів США серії № NB04541270А; купюра номіналом 2 долари США серії № ВН9648350А; купюра номіналом 100 євро в кількості 2 купюри серії № UB4110610196, № UB4110610178; купюра номіналом 50 євро серії SC4210559994, які упаковано до спецпакету НПУ № WAR1113666; стартові пакети «Vodafone» з мобільними номерами № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 ; стартовий пакет «Life» з мобільними номерами № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 ; стартовий пакет « Київстар » з мобільними номерами № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , які упаковано до спецпакету НІТ № WAR1113665; ноутбук марки «Apple», моделі «MacBook», з маркуванням «model А2338 CO2DQ61HQ0SF»; ноутбук марки «Apple», моделі «MacBook», з маркуванням «model A2337 CO2FP2QRQ6L8»; ноутбук марки «Apple», моделі «MacBook», з маркуванням «model A2338 FVFDP2VCQ05G»; зарядний пристрій білого кольору, які упаковані до спецпакету НПУ СУ № PSP4013981; мобільний телефон марки «Apple» моделі «iPhone 5» IMEI: НОМЕР_62 , який упаковано до спецпакету НПУ СУ № PSP2028956, які були повернуті власнику ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 02.04.2024 року у справі № 308/10054/23 (провадження № 1-кс/308/1892/24), - вважати повернутими їх власнику (законному володільцю) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- купюра номіналом 5 000 рублів у кількості 1 шт.; стартовий пакет ПрАТ « Київстар » з мобільним номером НОМЕР_101 , - повернути їх власнику (законному володільцю) ОСОБА_214 , ІНФОРМАЦІЯ_69 ;

- мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Galaxy М52» «SM M526B/DS» ІМЕН: НОМЕР_102 , з мобільним номером НОМЕР_103 , належний ОСОБА_151 , - повернути його власнику (законному володільцю) ОСОБА_151 ;

- оптичний носій інформації із відеозаписом з будівлі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , який був визнаний речовим доказом за постановою від 20.10.2023 року, - залишити при матеріалах кримінального провадження протягом усього часу їх зберігання.

Вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції. Якщо строк апеляційного оскарження буде поновлено, вважається, що вирок суду не набрав законної сили.

В апеляційному порядку може бути оскаржений вирок, який був ухвалений судом першої інстанції і не набрав законної сили. Апеляційну скаргу мають право подати особи, зазначені у ст. 393 КПК України.

Апеляційна скарга подається на судові рішення, ухвалені судом першої інстанції до Закарпатського апеляційного суду, - через суд, який ухвалив судове рішення, тобто через Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області .

Апеляційна скарга, якщо інше не передбачено КПК України, може бути подана: на вирок або ухвалу про застосування чи відмову у застосуванні примусових заходів медичного або виховного характеру - протягом тридцяти днів з дня їх проголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Суд також вважає за необхідне роз`яснити обвинуваченому, захиснику, його законному представнику, потерпілому, його представнику, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, право подати клопотання про помилування, право ознайомитися із журналом судового засідання і подати на нього письмові зауваження. Обвинуваченому, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, роз`яснити право заявляти клопотання про доставку в судове засідання суду апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку чи ухвали (постанови) суду. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, та прокурору.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Суддя ОСОБА_3

Суддя ОСОБА_2