Вирок № 138577585, 29.07.2026, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/17126/23

провадження № 1-кп/753/624/26

В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" липня 2026 р. Дарницький районний суд м. Києва у складі:

головуючого - судді: ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження за обвинуваченням

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Право-Жовтня, Яготинського району Київської області, громадянина України, який перебуває у цивільного шлюбі, працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , несудимого,

у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції від 27.01.2023), ч. 3 ст. 358 КК України,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

обвинуваченого ОСОБА_2 ,

в с т а н о в и в:

У власності АТ «ТВЕЛ» знаходиться об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_5, який раніше належав ПАТ «Спільне українсько-казахстансько-російське підприємство з виробництва ядерного палива» (код ЄДРПОУ 31725693) та який відчужено 25.12.2000 АТ «ТВЕЛ» за результатами проведення аукціону Фондом Державного майна України.

Крім того, відповідно до наказу Міністерства культури № 1364 від 22.11.2012, будинок 1899 року за адресою: АДРЕСА_5, визначено як пам`ятку архітектури місцевого значення та занесено до Державного реєстру нерухомих пам`яток України.

Досудовим слідством встановлено, що у кримінальному провадженні № 12022000000000295 від 12.04.2022, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 15.06.2022, накладено арешт на майно, що належить АТ «ТВЕЛ», а саме: на нежитлові приміщення, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_5, яке в подальшому передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Після того, як ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 15.06.2022 накладено арешт на нежитлові приміщення, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_5, розуміючи, що вказаний об`єкт нерухомого майна підлягає стягненню в дохід держави, у групи невстановлених на теперішній час досудовим слідством осіб (досудове розслідування відносно яких здійснюється у кримінальному провадженні № 42023102070000067 від 30.03.2023) у період часу з червня 2022 року по січень 2023 року, у невстановленому місці, виник спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме приміщенням за адресою: АДРЕСА_5, шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, шляхом підроблення офіційних документів та використання завідомо підроблених документів.

Реалізуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, група невстановлених на теперішній час досудовим слідством осіб (досудове розслідування відносно яких здійснюється у кримінальному провадженні №42023102070000067 від 30.03.2023), в період часу з червня 2022 року по січень 2023 року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з корисливою метою, залучила до своєї протиправної діяльності Особу №1 (досудове розслідування відносно якого здійснюється у кримінальному провадженні №42023102070000067 від 30.03.2023), з метою використання його анкетних даних під час підроблення правовстановлюючого документу на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_5, який би надавав змогу вчинити реєстраційні дії, з метою його подальшого заволодіння.

В подальшому, з метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, спрямованого на заволодіння майном шляхом обману, Особою №1 та групою невстановлених на теперішній час досудовим слідством осіб (досудове розслідування відносно яких здійснюється у кримінальному провадженні №42023102070000067 від 30.03.2023), у період часу з червня 2022 року по 18 січня 2023 року, у невстановленому під час досудового розслідування місці, організовано виготовлення підробленого договору купівлі-продажу об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_5, із внесенням до нього завідомо неправдивих відомостей, в частині його укладення 12 вересня 2012 року між Особою №1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який нібито посвідчений на нотаріальному бланку приватним нотаріусом Кіровського районного нотаріального округу Автономної? Республіки Крим ОСОБА_7 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману, Особа №1, діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими на теперішній час досудовим слідством особами (досудове розслідування відносно яких здійснюється у кримінальному провадженні №42023102070000067 від 30.03.2023), з корисливою метою, 18 січня 2023 року, перебуваючи у приватного нотаріуса Киі?вського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_6, у денний час доби, посвідчив довіреність, яка зареєстрована в реєстрі за №456 на нотаріальному бланку НСТ №438596, якою уповноважив Особа №2 представляти інтереси з приводу укладання правочину щодо користування, володіння, управління та відчуження належного нібито Особі №1 на праві власності нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_5, та з усіх питань пов`язаних із управлінням, здачею в оренду, розпорядженням (продажем за ціну та на умовах за и?ого (і?і?, і?х) розсудом передбаченою в Іпотеку зазначеного нежитлового приміщення, використовуючи при цьому підроблений договір купівлі-продажу об`єкту нерухомого майна від 12.09.2012.

В подальшому, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на заволодіння чужим майном шляхом обману, Особа №1 за попередньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами (досудове розслідування відносно яких здійснюється у кримінальному провадженні № 42023102070000067 від 30.03.2023), з метою реєстрації права власності за Особою №1 на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_5, у період часу з 18 січня 2023 року по 26 січня 2023 року, у невстановленому місці, надав вказівку невстановленій на даний час особі звернутися із заявою про реєстрацію права власності на вказаний об`єкт до приватного нотаріуса.

В подальшому, для досягнення спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману, невстановлена досудовим слідством особа (досудове розслідування відносно якої здійснюється у кримінальному провадженні № 42023102070000067 від 30.03.2023), діючи умисно, на виконання вказівки Особи №1, 26 січня 2023 року, у денний час доби, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_7, звернувся до нотаріуса КМНО ОСОБА_9 із заявою про реєстрацію права власності на об`єкт нерухомого майна, надавши при цьому підроблений договір купівлі-продажу об`єкту нерухомого майна від 12 вересня 2012 року.

Під час розгляду наданих документів, приватним нотаріусом встановлено підробку договору купівлі-продажу об`єкту нерухомого майна від 12 вересня 2012 року, зокрема виявлено ознаки підробки нотаріального бланку, а також те, що згідно отриманої інформації з комунального підприємства «Київське бюро технічної інвентаризації» виконавчого органу Київської міської ради право власності за Особою №1 не реєструвалось.

На підставі виявленого, нотаріусом ОСОБА_9 відмовлено у реєстрації права власності.

В подальшому, незважаючи на відмову у реєстрації права власності, Особа №1, діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими на теперішній час досудовим слідством особами (досудове розслідування відносно яких здійснюється у кримінальному провадженні №42023102070000067 від 30.03.2023), керуючись злочинним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном шляхом обману, надав вказівку Особі №2 звернутися до Центру надання адміністративних послуг Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, для проведення державної реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна за Особою №1.

17 лютого 2023 року, у денний час доби, Особа №2, на виконання вказівки Особи №1, перебуваючи у приміщенні Подільського центру надання адміністративних послуг Подільської в місті Києві державної адміністрації, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська, 9/6, подав заяву щодо проведення державної реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна за Особою №1, надавши підроблений договір купівлі-продажу від 12 вересня 2012 року.

Розгляд вказаної заяви доручено державному реєстратору Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Особі №3 (досудове розслідування відносно якої здійснюється у кримінальному провадженні № 42023102070000117 від 03.05.2023).

17 лютого 2023 року, в денний час доби, державний реєстратор Особа №3 (досудове розслідування відносно якої здійснюється у кримінальному провадженні № 42023102070000117 від 03.05.2023), перебуваючи за адресою: АДРЕСА_8, будучи необізнаною про злочинні наміри Особи №1 та групи невстановлених осіб (досудове розслідування відносно яких здійснюється у кримінальному провадженні № 42023102070000067), через неналежне виконання своїх службових обов`язків та несумлінне ставлення до них, ігноруючи наявну в реєстрі інформацію про обтяження на приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5, внесене до Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва, в порушення вимог п. 1 ч. 3 Закону України «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та п. 1 ч. 3 посадової інструкції від 16.12.2019, не здійснила жодних заходів, спрямованих на встановлення наявності зареєстрованого права власності за Особою №1 вказаного об`єкта нерухомості.

Внаслідок свого несумлінного ставлення до виконання обов`язків, Особа №3, цього ж дня, у денний час доби, в порушення вимог законодавства та вимог посадової інструкції, провела державну реєстрацію права власності на вказаний об`єкт нерухомого майна за Особою №1 та внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за реєстраційним номером 2693575480000.

Продовжуючи виконання свого спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману, 27 березня 2023 року Особа №1 та група невстановлених на теперішній час осіб (досудове розслідування відносно яких здійснюється у кримінальному провадженні № 42023102070000067 від 30.03.2023), у невстановленому досудовим розслідуванням місці, залучили до своєї протиправної діяльності Особу №4 (досудове розслідування відносно якого здійснюється в кримінальному провадженні №12023100070001661 від 08.08.2023), довівши до його відома мету спільного злочинного умислу.

В подальшому, Особі №4, якому достеменно було відомо про обставини вчинення вказаного правопорушення, діючи на підставі єдиного спільного умислу узгодженого з Особою №1 та групою невстановлених на теперішній час осіб (досудове розслідування відносно яких здійснюється у кримінальному провадженні № 42023102070000067 від 30.03.2023), спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману, підроблення офіційних документів та використання завідомо підроблених документів, а саме будівлі за адресою: АДРЕСА_5, з корисливих мотивів, 27 березня 2023 року, у денний час доби, перебуваючи у приміщенні Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, бульвар Праці, 1/1, звернувся із заявою до Центру надання адміністративних послуг вказаної адміністрації щодо реєстрації юридичної особи під назвою ТОВ «РЕНТШЕР ПЛЮС», з метою, в подальшому передати об`єкт нерухомого майна розташований за адресою: АДРЕСА_5 до статутного фонду вказаного товариства, задля досягнення таким чином спільної кінцевої злочинної мети.

За результатами розгляду вказаної заяви, державним реєстратором внесені відомості про реєстрацію юридичної особи ТОВ «РЕНТШЕР ПЛЮС» з кодом ЄДРПОУ 45090796, та внесені відомості про те, що директором товариства є Особа №4.

Продовжуючи свій спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, невстановлена особа, діючи умисно за попередньою змовою з Особою №4, Особою №1 та групою невстановлених на теперішній час осіб (досудове розслідування відносно яких здійснюється у кримінальному провадженні №42023102070000067 від 30.03.2023), з корисливих мотивів, на початку березня 2023 року у невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі, залучили до протиправної діяльності ОСОБА_2 , якому за грошову винагороду в розмірі 500 доларів США запропоновано прийняти участь у вчиненні кримінальних правопорушень, на що останній погодився.

Надалі, невстановлена особа, діючи умисно за попередньою змовою з Особою №1, Особою №4, ОСОБА_2 та групою невстановлених на теперішній час осіб на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману, у період часу з 27 березня 2023 року по 30 березня 2023 року, у невстановленому місці, забезпечила підроблення офіційного документу, а саме, паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 09.09.1997 Обухівським РВ ГУМВС України в Київській області на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом вклеювання у даний паспорт фотокартки ОСОБА_2 .

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном, шляхом підроблення офіційних документів та використання завідомо підроблених документів, з корисливих мотивів, ОСОБА_2 30 березня 2023 року, в денний час доби, діючи умисно, за попередньою змовою з Особою №1, Особою №4, та іншими невстановленими під час досудового розслідування особами (досудове розслідування відносно яких здійснюється у кримінальних провадженнях №42023102070000067 від 30.03.2023), перебуваючи на вулиці поблизу Центрального вокзалу за адресою: м. Київ, Вокзальна площа, 1, зустрівся зі Особою №4 та невстановленою досудовим слідством особою від якої отримав підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Обухівським РВ ГУМВС України в Київській області 09.09.1997 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в який було вклеєно фотокартку ОСОБА_2 , який останній залишив при собі, з метою подальшого використання для вчинення нотаріальних дій.

В цей же день, ОСОБА_2 , в денний час доби, керуючись спільним злочинним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном шляхом обману, на виконання спільного кримінально-протиправного плану, діючи умисно, за попередньою змовою з Особою №1, Особою №4, та іншими невстановленими під час досудового розслідування особами (досудове розслідування відносно яких здійснюється у кримінальних провадженнях №42023102070000067 від 30.03.2023), прибув спільно з Особою №4 до приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , за адресою: м. Київ, вул. Княжий Затон, 2/30, у приміщенні 640, разом з ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які є учасниками ТОВ «РЕНТШЕР ПЛЮС», з метою нотаріально засвідчити протокол загальних зборів учасників ТОВ «РЕНТШЕР ПЛЮС» щодо прийняття до складу учасників товариства Особу №1, а також внесення до статутного капіталу товариства нерухоме майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_5.

В подальшому, цього ж дня, Особа №4, в денний час доби, керуючись спільним злочинним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном шляхом обману, на виконання спільного кримінально-протиправного плану, діючи умисно, за попередньою змовою з Особа №1, ОСОБА_2 та іншими невстановленими під час досудового розслідування особами (досудове розслідування відносно яких здійснюється у кримінальних провадженнях №42023102070000067 від 30.03.2023), перебуваючи разом з ОСОБА_2 в приміщенні нотаріуса за адресою: АДРЕСА_9, усвідомлюючи, що паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Обухівським РВ ГУМВС України в Київській області 09.09.1997 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є підробленим, внаслідок заміни фотокартки Особи №1 фотокарткою ОСОБА_2 , розуміючи, що його дії сприяють незаконному відчуженню об`єкта нерухомого майна, надав ОСОБА_2 вказівку про передачу приватному нотаріусу ОСОБА_11 зазначеного підробленого паспорту для нотаріального засвідчення протоколу загальних зборів учасників ТОВ «РЕНТШЕР ПЛЮС» щодо прийняття до складу учасників товариства Особи №1, а також внесення до статутного капіталу товариства, нерухоме майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_5.

Водночас, цього ж дня, Особа №4, в денний час доби, керуючись спільним злочинним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном шляхом обману, на виконання спільного кримінально-протиправного плану, діючи умисно, за попередньою змовою з Особою №1, ОСОБА_2 та іншими невстановленими під час досудового розслідування особами (досудове розслідування відносно яких здійснюється у кримінальних провадженнях №42023102070000067 від 30.03.2023), перебуваючи разом з ОСОБА_2 в приміщенні нотаріуса за адресою: АДРЕСА_9, надав нотаріусу ОСОБА_11 правовстановлюючі документи ТОВ «РЕНТШЕР ПЛЮС» та підроблений договір купівлі-продажу об`єкту нерухомого майна від 12.09.2012, з метою здійснення нотаріального засвідчення протоколу загальних зборів учасників ТОВ «РЕНТШЕР ПЛЮС» щодо прийняття до складу учасників товариства Особи №1, а також внесення до статутного капіталу товариства, нерухоме майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_5.

Після цього, цього ж дня, ОСОБА_2 , в денний час доби, керуючись спільним злочинним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном шляхом обману, на виконання спільного кримінально-протиправного плану, діючи умисно, за попередньою змовою з Особою №1, Особою №4 та іншими невстановленими під час досудового розслідування особами (досудове розслідування відносно яких здійснюється у кримінальних провадженнях №42023102070000067 від 30.03.2023), перебуваючи разом з останнім в приміщенні нотаріуса за адресою: АДРЕСА_9, усвідомлюючи, що паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Обухівським РВ ГУМВС України в Київській області 09.09.1997 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є підробленим, внаслідок заміни фотокартки Особи №1 фотокарткою ОСОБА_2 , розуміючи, що його дії сприяють незаконному відчуженню об`єкта нерухомого майна, на виконання вказівки Особи №4 надав приватному нотаріусу ОСОБА_11 зазначений підроблений паспорт для нотаріального засвідчення протоколу загальних зборів учасників ТОВ «РЕНТШЕР ПЛЮС» щодо прийняття до складу учасників товариства Особи №1, а також внесення до статутного капіталу товариства, нерухоме майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_5.

Далі, цього ж дня, ОСОБА_2 , в денний час доби, керуючись спільним злочинним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном шляхом обману, на виконання спільного кримінально-протиправного плану, діючи умисно, за попередньою змовою з Особою №1, Особою №4 та іншими невстановленими під час досудового розслідування особами (досудове розслідування відносно яких здійснюється у кримінальних провадженнях №42023102070000067 від 30.03.2023), перебуваючи разом з останнім в приміщенні нотаріуса за адресою: АДРЕСА_9, усвідомлюючи, що паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Обухівським РВ ГУМВС України в Київській області 09.09.1997 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є підробленим, внаслідок заміни фотокартки Особи №1 фотокарткою ОСОБА_2 , розуміючи, що його дії сприяють незаконному відчуженню об`єкта нерухомого майна, на виконання вказівки Особи №4, шляхом використання зазначеного підробленого документа, підписав протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «РЕНТШЕР ПЛЮС», який в подальшому посвідчений нотаріусом ОСОБА_11 на нотаріальному бланку серії НСТ №759760, таким чином, вніс у офіційний документ завідомо неправдиві відомості щодо того, що він є Особою №1.

Після цього, ОСОБА_2 разом зі Особою №4 покинули приміщення нотаріальної контори ОСОБА_11 . Надалі, цього ж дня, Особа №4, в денний час доби, керуючись спільним злочинним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном шляхом обману, на виконання спільного кримінально-протиправного плану, діючи умисно, за попередньою змовою з Особою №1, ОСОБА_2 та іншими невстановленими під час досудового розслідування особами (досудове розслідування відносно яких здійснюється у кримінальних провадженнях №42023102070000067 від 30.03.2023 та №12023100070001661 від 08.08.2023), використовуючи завідомо підроблений протокол загальних зборів №1 ТОВ «РЕНТШЕР ПЛЮС», перебуваючи у приміщенні відділу з питань реєстрації юридичних осіб підприємців Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ вул. Багалія, 15, каб. 2, з корисливих мотивів, разом з невстановленою досудовим слідством особою, звернувся із заявою до державного реєстратора відділу з питань реєстрації юридичних осіб підприємців вказаної районної державної адміністрації, з метою внесення змін до відомостей про ТОВ «РЕНТШЕР ПЛЮС», у зв`язку зі зміною складу засновників, тим самим використав завідомо підроблений документ.

Розгляд вказаної заяви було доручено здійснювати державному реєстратору відділу з питань реєстрації юридичних осіб підприємців вказаної районної державної адміністрації ОСОБА_15 .

За результатами розгляду заяви, державний реєстратор відділу з питань реєстрації юридичних осіб підприємців Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_15 відмовила у державній реєстрації відомостей про внесення змін, у зв`язку з тим, що Особа №4 подані документи не в повному обсязі та нотаріальний бланк НСТ №759760 на якому посвідчено протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «РЕНТШЕР ПЛЮС» від 30.03.2023 у Єдиному реєстрі спеціальних бланків нотаріальних документів значиться як анульований.

У подальшому, 30.03.2023, в денний час доби, Особа №4 та ОСОБА_2 , керуючись спільним злочинним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном шляхом обману, на виконання спільного кримінально-протиправного плану, діючи умисно, за попередньою змовою з Особою №1 та іншими невстановленими під час досудового розслідування особами (досудове розслідування відносно яких здійснюється у кримінальних провадженнях №42023102070000067 від 30.03.2023 та №12023100070001661 від 08.08.2023), з корисливих мотивів, з метою доведення спільного умислу до кінця, прибули до приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з метою оформлення акту прийому-передачі нерухомого майна, а саме будівлі за адресою: АДРЕСА_5, до статутного капіталу ТОВ «РЕНТШЕР ПЛЮС»,

Після цього, цього ж дня, ОСОБА_2 , в денний час доби, керуючись спільним злочинним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном шляхом обману, на виконання спільного кримінально-протиправного плану, діючи умисно, за попередньою змовою з Особою №1, Особою №4 та іншими невстановленими під час досудового розслідування особами (досудове розслідування відносно яких здійснюється у кримінальних провадженнях №42023102070000067 від 30.03.2023), перебуваючи разом з останнім в приміщенні нотаріуса за адресою: АДРЕСА_9, усвідомлюючи, що паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Обухівським РВ ГУМВС України в Київській області 09.09.1997 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є підробленим, внаслідок заміни фотокартки ОСОБА_10 фотокарткою ОСОБА_2 , розуміючи, що його дії сприяють незаконному відчуженню об`єкта нерухомого майна, на виконання вказівки Особа №4 повторно надав приватному нотаріусу ОСОБА_11 зазначений підроблений паспорт для нотаріального засвідчення протоколу загальних зборів учасників ТОВ «РЕНТШЕР ПЛЮС» щодо прийняття до складу учасників товариства Особи №1, а також внесення до статутного капіталу товариства, нерухоме майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_5, тобто повторно використавши завідомо підроблений документ.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, цього ж дня, в денний час доби, Особа №4 та ОСОБА_2 , керуючись спільним злочинним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном шляхом обману, на виконання спільного кримінально-протиправного плану, діючи умисно, за попередньою змовою з Особою №1 та іншими невстановленими під час досудового розслідування особами (досудове розслідування відносно яких здійснюється у кримінальних провадженнях №42023102070000067 від 30.03.2023 та №12023100070001661 від 08.08.2023), з корисливих мотивів, з метою доведення спільного умислу до кінця, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , діючи умисно, розуміючи, що повторно використовують підроблені документи, а саме паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Обухівським РВ ГУМВС України в Київській області 09.09.1997 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та протокол загальних зборів №1 ТОВ «РЕНТШЕР ПЛЮС», підписали акт приймання-передачі нерухомого майна, а саме нежитлового приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5, засвідчивши своїми підписами згоду сторін, таким чином, повторно підробивши офіційний документ, який посвідчується нотаріусом.

Однак, спільний злочинний умисел Особа №4, Особа №1, ОСОБА_2 та групи невстановлених досудовим розслідуванням осіб (досудове розслідування відносно яких здійснюється у кримінальних провадженнях №42023102070000067 від 30.03.2023 та №12023100070001661 від 08.08.2023) щодо заволодіння чужим майном шляхом обману, до кінця не довели з причин, що не залежали від їх волі, бо хоча виконали усі дії, які вважали за необхідними для доведення злочину до кінця, однак не змогли розпорядитися вказаним майном, оскільки приватним нотаріусом ОСОБА_11 були виявлені ознаки підробки документів, про що приватний нотаріус повідомив правоохоронні органи та ОСОБА_2 разом з Особою №4 затримано на місці вчинення кримінального правопорушення.

Вартість об`єкту нерухомого майна, а саме нежитлового приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 складає 55 789 968 гривень, що згідно примітки 4 до ст.185 КК України є сумою, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, тобто визнається вчиненим в особливо великих розмірах.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_2 свою вину у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях при обставинах, викладених в обвинувальному акті, визнав повністю, щиро розкаявся та пояснив, що дружина познайомила його з ОСОБА_16 . Інколи вони зустрічались, і він завів розмову, що в нього захворіла мати та їй потрібна операція, а грошей немає. ОСОБА_17 сказала, що в неї є знайомі, які хочуть купити фірму і треба представитись третьою особою від фірми за що йому заплатять 300-500 доларів США, а у подальшому, можливо, приймуть на роботу. Перебуваючи в тяжкому скрутному становищі, ОСОБА_2 погодився. Ще в нього ОСОБА_17 попросила 2 фото, які він надав.

30 березня 2023 року йому зателефонувала ОСОБА_17 і сказала вийти на вулицю, де його чекало авто. Він сів на заднє сидіння і вони поїхали в сторону Подола . По дорозі вони підібрали ОСОБА_19 , якого він раніше не знав. ОСОБА_19 разом з водієм про щось спілкувались. Потім вони приїхали на Харківський масив, де був нотаріус. Водій дав йому аркуш паперу щоб він поставив підписи, що він і зробив. Також, дав паспорт, в якому ОСОБА_2 також розписався і там була його фото. ОСОБА_2 розумів, що відмовлятись він уже ні від чого не може, і вони пішли до нотаріуса разом зі ОСОБА_19 , де ОСОБА_2 надав паспорт зі своїм фото, але прізвище ОСОБА_20 . Також, ОСОБА_2 розписався на якихось аркушах, які давав ОСОБА_19 . Потім ОСОБА_2 вийшов і пішов до авто, де чекав ОСОБА_19 . Коли той вийшов, то його підвезли до роботи. Після цього, приблизно о 17 год. йому зателефонувала ОСОБА_17 і сказала знову вийти, де його чекало теж саме авто з тими ж самими людьми. Вони знову поїхали до нотаріуса. ОСОБА_19 вийшов на вулицю, а ОСОБА_2 залишився у приміщенні, коли через пару хвилин зайшли працівники поліції. ОСОБА_2 одразу до них підійшов, сказав, о буде співпрацювати та допомагав шукати паспорт. Повідомив про авто, яке чекало на вулиці, але його вже не було. ОСОБА_2 зазначив, що розумів, що приймає участь у шахрайських незаконних діях, вчасно не зупинився, але запевнив, що в майбутньому більше не буде вчиняти правопорушень.

Також, останній зазначив, що має поганий стан здоров`я, було 2 інсульти, має на утриманні мати похилого віку та продовжує сприяти правоохоронним органам у виявленні всіх учасників даного правопорушення. Станом на сьогоднішній день, завдяки його показанням встановлено 3 осіб: ОСОБА_16 , ОСОБА_19 та водія.

ОСОБА_2 просив не позбавляти його волі, врахувати його вік, що він виправився і зробив належні висновки для себе.

Крім повного визнання вини обвинуваченим його винуватість підтверджується дослідженими в судовому засіданні доказами, а саме:

-даними, які містяться в протоколі прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 30 березня 2023 року (т. 1 а.с. 148), відповідно до якого нотаріус ОСОБА_11 повідомила, що 30 березня 2023 року за адресою: АДРЕСА_3 , до нього звернулися особи для проведення нотаріальних дій, під час яких ним було виявлено підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_10 ;

-даними, які містяться в протоколі ОМП з фототаблицями від 30 березня 2023 року (т. 1 а.с. 151), де об`єктом огляду є службове приміщення кабінету нотаріуса ОСОБА_11 , в якому знаходяться 2 затримані особи, одна з яких передала останньому підроблений документ;

-даними, які містяться в документах, що були вилучені у нотаріуса (т. 1 а.с. 162-188), а саме: акті приймання-передачі нерухомого майна від 30 березня 2023 року, підписаний ОСОБА_10 та ТОВ «Рентшер плюс», щодо прийняття у власність як внесок до статутного капіталу юридичної особи нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_5, літ. А; статуті ТОВ «РЕНТШЕР ПЛЮС»; звіті про проведення незалежної оцінки нежитлового приміщення, що в АДРЕСА_5, квартал 1436, де визначено вартість 5000000,00 грн.; технічному паспорті на вказаний будинок; протоколі № 1 установчих (загальних) зборів засновників ТОВ «РЕНТШЕР ПЛЮС»; копії паспорту на ім`я ОСОБА_10 , де міститься фото ОСОБА_2 ;

-даними, які містяться в копії паспорта ОСОБА_10 , де міститься справжнє фото останнього (т. 1 а.с. 214);

-даними, які містяться у витязі про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей та самої довіреності (т. 1 а.с. 212, 216), відповідно до яких ОСОБА_10 на підставі усного доручення уповноважує ОСОБА_21 бути його представником з усіх питань, пов`язаних із приміщенням по АДРЕСА_5 ;

-даними, які містяться в інвентаризаційній справі та договорі купівлі продажу нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_5 , підписаний ОСОБА_6 та ОСОБА_10 (т. 1 а.с. 234-249);

-даними, які містяться в інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (т. 2 а.с. 17), відповідно до яких нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_5 , належить ОСОБА_10 ;

-даними, які містяться у протоколі тимчасового доступу до речей і документів від 20 квітня 2023 року та самих документів (т. 2 а.с. 24-49), відповідно до якого у відділі питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців було вилучено протокол № 1 загальних зборів ТОВ «РЕНТШЕР ПЛЮС», структури власності ТОВ «РЕНТШЕР ПЛЮС», копія паспорта ОСОБА_10 , заяви щодо державної реєстрації юридичної особи ТОВ «РЕНТШЕР ПЛЮС», Рішення про відмову у державній реєстрації, опис документів, що надаються для проведення державної реєстрації;

-даними, які містяться в протоколі пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 10 квітня 2023 року (т. 2 а.с. 50-51), відповідно до якого ОСОБА_11 на фото № 1 впізнав особу, яка представилась йому юристом ОСОБА_22 та подав 30 березня 2023 року документи на перевірку, а саме: протокол загальних зборів ТОВ «РЕНТШЕР ПЛЮС» та підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_10 ;

-даними, які містяться у актуальній інформації про державну реєстрацію обтяжень від 7 квітня 2023 року (т. 2 а.с. 71), відповідної до якої, ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 15 червня 2022 року накладено арешт на майно ОСОБА_10 ;

-даними, які містяться на особових картках осіб Державної міграційної служби України, де зображені, зокрема, ОСОБА_10 , ОСОБА_2 , ОСОБА_23 (т. 2 а.с. 77-79);

-даними, які містяться у висновку експерта від 21 липня 2023 року № СЕ-19/111-23/34220-ФП (т. 2 а.с. 127), відповідно до яких у копії паспорту громадянина України серія НОМЕР_1 на ім`я гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та у копії паспорту громадянина України серія НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_7 зображена одна й таж сама людина.

У особовій картці Державної міграційної служби України на ім`я гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та у копіях паспорту громадянина України серія НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_7 зображені різні особи;

-даними, які містяться у протоколі пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 5 липня 2023 року (т. 2 а.с. 192), відповідно до яких ОСОБА_11 на фото № 2 впізнав особу, яка до нього звернулася з паспортом на ім`я ОСОБА_10 . Під фото № 2 зображений ОСОБА_2 ;

- даними, які містяться у висновку експерта № 23-26 від 2 серпня 2023 року (т. 2 а.с. 111), відповідно до яких ринкова вартість об`єкта нерухомого майна - нежитлового приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , станом на дату укладення договору купівлі-продажу нежитлового приміщення, а саме, 12 вересня 2012 року, становить 13491453 грн. Ринкова вартість цього об`єкту на дату вчинення реєстраційних дій, а саме, 17 лютого 2023 року, та на дату оформлення акту прийому-передачі нерухомого майна до статутного капіталу, а саме 30 березня 2023 року, становить 55789968 грн;

-показаннями свідка ОСОБА_11 , який є приватним нотаріусом та пояснив, що приблизно 3 роки тому до нього звернулися люди для збільшення статутного капіталу товариства. До нього прийшла людина з паспортом на ім`я ОСОБА_20 . У нього виникли підозри, він знайшов справжній номер телефону ОСОБА_20 , зателефонував і там йому сказали, що в нього шахраї, тому він викликав працівників поліції. У судовому засіданні впізнав обвинуваченого як особу ОСОБА_20 , який до нього приходив у нотаріальну контору, що в АДРЕСА_9;

-показаннями свідка ОСОБА_9 , яка пояснила, що є приватним нотаріусом. Вже не пам`ятає коли до неї звернулися особи про здійснення певних реєстраційних дій. Вона зробила попередню перевірку в реєстрі речових прав, оскільки була відсутня певна інформація, нею усно було відмовлено у наданні послуг. Об`єкт нерухомості, з яким необхідно було вчинити певні реєстраційні дії, знаходився у АДРЕСА_5 . Звернулися двоє чоловіків, але впізнати їх не може через великий проміжок часу;

-показаннями свідка ОСОБА_24 , який у суді пояснив, що працює помічником приватного нотаріуса. До нотаріальної контори, що в АДРЕСА_9, звернулися особи щодо збільшення статутного капіталу товариства. Особа надала паспорт на ім`я ОСОБА_20 , але виявили ознаки підробки. Самих осіб впізнати вже не може;

-показаннями свідка ОСОБА_25 , яка у суді пояснила, що до пенсії вона працювала у товаристві, що в м. Києві по вул. Костянтинівська, 31. Будівля за цією адресою належала представництву «ТВЕЛ». У складі даного товариства ОСОБА_20 та ОСОБА_26 не було і вона таких не знає. Що було з приміщенням після 2022 року їй невідомо;

-показаннями свідка ОСОБА_27 , який пояснив, що був понятим, де оглядали приміщення нотаріуса, шукали підроблений паспорт. У приміщенні був присутній ОСОБА_2 . Жодного тиску ні на кого не здійснювалось. У ОСОБА_2 при собі паспорту не було, але він допомагав його шукати;

-показаннями свідка ОСОБА_10 , який пояснив, що був за кордоном, коли дізнався, що його паспорт підроблено та хотіли переоформити будівлю. У 2012 році він дав згоду щоб на нього оформили будівлю, що в м. Києві по вул. Костянтинівська. ОСОБА_2 не знає, паспорт не губив. Особисто свідок нічого не продавав, а надав доручення далекому родичу, який займався цією будівлею. В ОСОБА_10 жодних документів не було;

-показаннями свідка ОСОБА_15 , який пояснив, що він є державним реєстратором, до нього звернувся директор товариства з рішенням загальних зборів про збільшення статутного капіталу. Він прийняв документи під опис і копію віддав директору, з яким була ще одна людина. На наступний день виявили, що були підстави для відмови, оскільки щось з документами було не так. Самих осіб впізнати наразі вже не може.

Також, за клопотанням сторони захисту було допитано свідка ОСОБА_28 , яка є цивільною дружиною обвинуваченого. Остання пояснила, що вона познайомилась з жінкою на ім`я ОСОБА_17 у перукарні, та почали спілкуватись. Вона їй довіряла, бо в неї була маленька дитина. В сім`ї було скрутне матеріальне становище, початок війні, операція мами, і ОСОБА_2 був не проти підробітку. Жінка сказала, що може допомогти з роботою. ОСОБА_2 потім сам спілкувався з цією жінкою. Що саме він мав робити, ОСОБА_17 їй не повідомляла. ОСОБА_2 дав згоду. Через деякий час ОСОБА_17 сказала йому, що необхідна буде його присутність у якійсь справі. Він поїхав на зустріч, а потім їй зателефонували і сказали, що ОСОБА_2 затримали. Зараз з ОСОБА_17 відносин ніяких немає. Зазначає, що ОСОБА_2 дуже шкодує про вчинене, розкаюється, з самого початку допомагав правоохоронним органам.

Таким чином, суд повно і всебічно розглянувши кримінальне провадження, проаналізувавши та оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку, уважає, що фактичні обставини в кримінальному провадженні встановлені у спосіб, визначений кримінальним процесуальним законом, та винуватість ОСОБА_2 у вчиненні ним інкримінованих кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції від 27.01.2023), ч. 3 ст. 358 КК України, є доведеною та кваліфікує його дії:

-за ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції від 27.01.2023) як закінчений замах на шахрайство, а саме на заволодіння чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах;

-за ч. 3 ст. 358 КК України як підроблення офіційного документу, який видається установою, нотаріусом, який має право посвідчувати такий документ, і який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчинене за попередньою змовою групою осіб та повторно;

Обираючи обвинуваченому міру покарання, суд виходить з положень ст. 50 КК України, згідно яких покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами. Виходячи з вказаної мети й принципів справедливості, співмірності та індивідуалізації, покарання повинно бути адекватним характеру вчинених дій, їх небезпечності та даним про особу винного.

Також, відповідно до ст. 65 КК України особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень, з урахуванням ступеню тяжкості кримінального правопорушення, особи винного та обставин, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Також суд враховує практику Європейського суду з прав людини, який в своїх рішеннях зазначив, що «досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було «свавільним» («Бакланов проти Росії» (рішення від 09 червня 2005 року) та в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 року). У справі «Ізмайлов проти Росії» (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 року) Європейський Суд вказав, що «для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий надмірний тягар для особи».

При цьому суд приймає до уваги характер та ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, які відноситься до категорії особливо тяжкого, нетяжкого та кримінального проступку, фактичні обставини справи та характер злочинних діянь, його роль, відношення обвинуваченого до скоєного (визнання вини у повному обсязі, щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину).

Відповідно до ч. 2 ст. 66 КК України при призначенні покарання суд може визнати такими, що його пом`якшують, і інші обставини, не зазначені в ч. 1 цієї статті.

Так, ОСОБА_2 щиро розкаявся у вчиненому, активно сприяв розкриттю кримінального правопорушення, що також визнається судом обставинами, що пом`якшують покарання.

Обставиною, що обтяжує покарання, суд визнає вчинення злочину з використанням умов воєнного стану.

Судом також враховуються і дані про особу обвинуваченого, який несудимий, на спеціальних обліках не перебуває, має постійне місце проживання, раніше ні в чому осудному помічений не був, його вік, працює.

Ураховуючи викладене, суд приходить до висновку, що ОСОБА_2 необхідно призначити покарання у виді позбавлення волі.

Разом з тим, відповідно до ст. 75 КК України якщо суд, крім випадків засудження за корупційне кримінальне правопорушення, порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керували транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп`яніння або перебували під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, при призначенні покарання у виді виправних робіт, службового обмеження для військовослужбовців, обмеження волі, а також позбавлення волі на строк не більше п`яти років, враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, особу винного та інші обставини справи, дійде висновку про можливість виправлення засудженого без відбування покарання, він може прийняти рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням.

Враховуючи зазначене, дані про особу ОСОБА_2 , який вперше притягується до відповідальності, його вік, наявність декількох обставин, які пом`якшують покарання, а саме: щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, має постійне місце проживання, працює, його ступінь участі, те, що останній продовжує сприяти органу досудового розслідування у викритті всіх причетних до даного правопорушення, з урахуванням додержання принципу співмірності та індивідуалізації покарання, на переконання суду, дають підстави дійти до висновку про можливість досягти мети заходу примусу без ізоляції останнього від суспільства, але в умовах здійснення контролю за його поведінкою впродовж іспитового строку, встановленого у ст. 75 КК.

Саме таким покаранням буде досягнуто мету, передбачену ч. 2 ст. 50 КК України - виправлення обвинуваченого та попередження вчинення нових кримінальних правопорушень.

Крім того, оскільки ОСОБА_2 звільняється від відбування покарання з випробуванням, то згідно вимог ст. 77 КК України, додаткове покарання у виді конфіскації майна не застосовується.

Скасувати арешт на майно, визначене в ухвалах Подільського районного суду м. Києва від 5 квітня 2023 року (справа № 758/3587/23 т.1 а.с. 159, справа № 758/3593/23 т. 1 а.с. 197), від 6 квітня 2023 року (справа № 758/3736/23 т.2 а.с. 157).

Також, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки ОСОБА_2 та виконання ним процесуальних обов`язків суд уважає за необхідне до набрання вироком законної сили запобіжний захід у вигляді застави залишити без змін.

Долю речових доказів та процесуальних витрат вирішити у відповідності до вимог ч. 9 ст. 100 та ч. 2 ст. 124 КПК України.

Керуючись ст. ст. 370, 374 КПК України, суд

у х в а л и в:

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції від 27.01.2023), ч. 3 ст. 358 КК України, і призначити йому покарання:

- - за ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції від 27.01.2023) у виді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна;

- за ч. 3 ст. 358 КК України у виді 3 років обмеження волі;

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно визначити ОСОБА_2 покарання у виді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_2 звільнити від відбування призначеного судом покарання з випробуванням з іспитовим строком на 3 роки.

На підставі ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_2 такі обов`язки: періодично з`являтися на реєстрацію до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

До вступу вироку в законну силу запобіжний захід ОСОБА_2 у вигляді застави залишити без змін.

Заставу в розмірі 134200 грн. після набрання вироком законної сили повернути заставодавцю.

Скасувати арешт на майно, яке накладено ухвалах Подільського районного суду м. Києва від 5 квітня 2023 року (справа № 758/3587/23 т.1 а.с. 159, справа № 758/3593/23 т. 1 а.с. 197), від 6 квітня 2023 року (справа № 758/3736/23 т.2 а.с. 157).

Стягнути з ОСОБА_2 судові витрати по справі - вартість проведених експертиз на загальну суму 25810 грн. 72 коп. в дохід держави.

Речові докази по справі: нежитлове приміщення, що по АДРЕСА_5, - залишити ГУ розвідки МОБ України.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Київського Апеляційного суду через Дарницький районний суд м. Києва протягом 30 днів з дня його проголошення.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Суддя ОСОБА_1