Ухвала суду № 138576575, 28.07.2026, Глибоцький районний суд Чернівецької області

Справа № 715/2520/26

Провадження № 1-кс/715/262/26

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.07.2026 селище Глибока

Глибоцький районний суд Чернівецької області

у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

учасники процесу:

прокурор ОСОБА_3

слідчий ОСОБА_4

розглянувши клопотання арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

Начальник Глибоцького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до суду із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №12026262020000366 від 06.02.2026 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

Зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2021 по 2026 роки директор ТОВ «Захбудком» ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , та рядом інших невстановлених на даний час осіб, розробили та реалізували злочинний механізм заволодіння грошовими коштами громадян під виглядом інвестування у будівництво житлової нерухомості (таунхаусів).

Відповідно до фактичного розподілу ролей, ОСОБА_6 безпосередньо залучав готівкові кошти інвесторів, тоді як ОСОБА_7 та ОСОБА_8 виступали його тіньовими компаньйонами та надавали формально належні їм земельні ділянки, чим забезпечували перед потерпілими створення стійкої ілюзії законності будівельного процесу. У подальшому, усунувши ОСОБА_6 від розпорядження активами, вказані особи перебрали на себе фактичний контроль над збудованим майном, використовуючи його як інструмент подальшого вимагання та можливої легалізації. Внаслідок вказаних системних та узгоджених протиправних дій, фігуранти шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами потерпілих ( ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 ), чим спільно завдали їм матеріальної шкоди на загальну суму 720 940 доларів США, що становить особливо великі розміри.

Згідно з розподілом ролей, ОСОБА_6 здійснював безпосереднє залучення готівкових коштів інвесторів. У свою чергу, ОСОБА_7 виступав утримувачем майна: його функція полягала у наданні формально належних йому земельних ділянок (створенні «банку землі»), що забезпечувало перед потерпілими необхідну ілюзію законності та надійності будівельного процесу.

В подальшому, у випадках, коли на ОСОБА_6 здійснювався тиск з боку інвесторів через порушення строків будівництва, з метою заспокоєння потерпілих та спонукання їх до внесення наступних траншів, ОСОБА_7 , усвідомлюючи свою роль у протиправному механізмі шахрайського заволодіння значних коштів громадян, здійснював нотаріальну перереєстрацію окремих земельних ділянок на інвесторів (наприклад, ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ), щоб спонукати їх віддати решту грошових коштів.

Згодом, достовірно знаючи, що на землях, які номінально залишилися у власності ОСОБА_7 , за рахунок залучених ОСОБА_6 коштів потерпілих вже зведені об`єкти нерухомості, у ОСОБА_7 та ОСОБА_8 виник умисел на усунення ОСОБА_6 від розпорядження цими активами. Реалізуючи даний умисел, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 , перебрав на себе фактичний контроль над збудованим майном. Наслідком вказаних дій стало позбавлення законних інвесторів (зокрема потерпілих ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , ОСОБА_21 ) можливості розпорядження об`єктами нерухомості, зведеними за кошти вказаних потерпілих.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами вчинення системних протиправних дій та з використанням акумульованих готівкових коштів, залучених від ошуканих потерпілих під виглядом інвестицій у будівництво, співучасниками злочинної схеми було придбано та сформовано масив земельних ділянок.

Вказані об`єкти нерухомості штучно відокремлені та юридично не дотичні до офіційної фінансово-господарської діяльності ТОВ «Захбудком», оскільки залучені від громадян кошти умисно не оприбутковувались на рахунках товариства та приховувалися від бухгалтерського обліку.

У свою чергу, отримані готівкові кошти були спрямовані фігурантами на формування приватного масиву землі, який, з метою маскування злочинного походження, реєструвався на ім`я співучасника групи ОСОБА_7 .

Одним із таких прихованих активів є земельна ділянка з кадастровим номером 7324582000:03:001:9999, площею 0,1755 га. Встановлено, що вказаний об`єкт нерухомості утворено 19.11.2021 року шляхом об`єднання земельних ділянок, зокрема базової ділянки з кадастровим номером 7324582000:01:001:1330. Зазначений базовий актив ОСОБА_7 набув у приватну власність 27.05.2021 безпосередньо у ОСОБА_6 за ціною 7 536 гривень. Цей період збігається з активною фазою заволодіння ОСОБА_6 готівковими коштами інвесторів. При цьому офіційна вартість придбання ОСОБА_7 вказаної земельної ділянки була штучно заниженою та не відповідала ринковій.

У подальшому, діючи з метою зміни ідентифікаційних ознак майна, зміни титульного власника та уникнення накладення арешту в межах кримінального провадження, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 використали механізм легалізації майна через створення підконтрольної юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Альфа Топ Буд Інвест» (код ЄДРПОУ 45747984). З метою приховування своєї безпосередньої участі у протиправній діяльності та уникнення декларування доходів, але діючи з умислом на збереження фактичного контролю та впливу на прийняття рішень у вказаному товаристві, ОСОБА_8 формально ввів до складу його засновників свою матір ОСОБА_22 . У свою чергу, 18.11.2024 року, на підставі Протоколу загальних зборів учасників та Акту приймання-передачі об`єкту нерухомого майна, ОСОБА_7 здійснив відчуження вказаної об`єднаної ділянки, передавши її у якості вкладу до статутного капіталу ТОВ «Альфа Топ Буд Інвест». Під час вчинення цієї реєстраційної дії вартість переданого майна була штучно визначена у розмірі 7 100 800,00 гривень.

Така розбіжність у вартості об`єкта (зростання зі 109 тисяч до понад 7,1 мільйона гривень) обґрунтовується тим, що на вказаній земельній ділянці фактично знаходяться не зареєстровані у встановленому законом порядку об`єкти нерухомості, які зводилися за готівкові кошти потерпілих.

1. Посилаючись на те, що відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, зазначена земельна ділянка (кадастровий номер 7324582000:03:001:9999) є речовим доказом у кримінальному провадженні, оскільки виступала об`єктом кримінально протиправних дій, була знаряддям вчинення шахрайства та зберегла на собі матеріальні сліди злочину, з метою проведення у межах кримінального провадження судових будівельно-технічних та товарознавчих експертиз, просить про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді накладення арешту на майно із забороною відчуження, розпорядження вказаним майном, а також вчиняти будь-які реєстраційні дії у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо вказаних земельних ділянок та об`єктів нерухомості з метою збереження об`єктів у первісному вигляді для проведення відповідних судових будівельно-технічних та товарознавчих експертиз.

Прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання про арешт майна підтримали та просили його задовольнити, посилаючись на обставини, що викладені у клопотанні.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, розгляд даного клопотання проводитися без повідомлення власника майна та інших учасників кримінального провадження, оскільки таке повідомлення створить об`єктивні ризики невідкладного відчуження, розпорядження чи перетворення зазначеного майна з метою ухилення від накладення арешту та приховування речового доказу.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Встановлено, що 06.02.2026 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12026262020000366 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Постановою слідчого від 27.07.2026 року земельну ділянку з кадастровим номером 7324582000:03:001:9999 (площею 0,1755 га) та яка передана до статутного капіталу підконтрольного ТОВ «Альфа Топ Буд Інвест» визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №12026262020000366.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речового доказу.

Вказане майно, на думку суду, відповідає критеріям п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України.

З огляду на обставини вчинення кримінальних правопорушень, матеріали провадження, додані до клопотання, які обґрунтовують необхідність накладення арешту на майно, виходячи із критеріїв розумності і співмірності, враховуючи те, що незастосування арешту на майно може призвести до подальшого незаконного його відчуження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити та накласти арешт на майно, що є речовим доказом у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт з обмеженням права користування, розпорядження та відчуження на земельну ділянку з кадастровим номером 7324582000:03:001:9999 (площею 0,1755 га), що знаходяться за адресою: Чернівецька область, Чернівецький район, с. Годилів, вул. Яблунівська, яка на даний час на праві приватної власності зареєстрована за ТОВ «Альфа Топ Буд Інвест» (код ЄДРПОУ 45747984) з метою збереження речового доказу.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя