Ухвала суду № 138576574, 28.07.2026, Глибоцький районний суд Чернівецької області

Справа № 715/2520/26

Провадження № 1-кс/715/261/26

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.07.2026 селище Глибока

Глибоцький районний суд Чернівецької області

у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

учасники процесу:

прокурор ОСОБА_3

слідчий ОСОБА_4

розглянувши клопотання арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

Начальник Глибоцького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до суду із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №12026262020000366 від 06.02.2026 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

Зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2021 по 2026 роки директор ТОВ «Захбудком» ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та рядом інших невстановлених на даний час осіб, розробили та реалізували злочинний механізм заволодіння грошовими коштами громадян під виглядом інвестування у будівництво житлової нерухомості (таунхаусів).

Відповідно до фактичного розподілу ролей, ОСОБА_6 безпосередньо залучав готівкові кошти інвесторів, тоді як ОСОБА_7 та ОСОБА_8 виступали його тіньовими компаньйонами та надавали формально належні їм земельні ділянки, чим забезпечували перед потерпілими створення стійкої ілюзії законності будівельного процесу. У подальшому, усунувши ОСОБА_6 від розпорядження активами, вказані особи перебрали на себе фактичний контроль над збудованим майном, використовуючи його як інструмент подальшого вимагання та можливої легалізації. Внаслідок вказаних системних та узгоджених протиправних дій, фігуранти шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами потерпілих ( ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 ), чим спільно завдали їм матеріальної шкоди на загальну суму 720 940 доларів США, що становить особливо великі розміри.

Згідно з розподілом ролей, ОСОБА_6 здійснював безпосереднє залучення готівкових коштів інвесторів. У свою чергу, ОСОБА_7 виступав утримувачем майна: його функція полягала у наданні формально належних йому земельних ділянок (створенні «банку землі»), що забезпечувало перед потерпілими необхідну ілюзію законності та надійності будівельного процесу.

В подальшому, у випадках, коли на ОСОБА_6 здійснювався тиск з боку інвесторів через порушення строків будівництва, з метою заспокоєння потерпілих та спонукання їх до внесення наступних траншів, ОСОБА_7 , усвідомлюючи свою роль у протиправному механізмі шахрайського заволодіння значних коштів громадян, здійснював нотаріальну перереєстрацію окремих земельних ділянок на інвесторів (наприклад, ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ), щоб спонукати їх віддати решту грошових коштів.

Згодом, достовірно знаючи, що на землях, які номінально залишилися у власності ОСОБА_7 , за рахунок залучених ОСОБА_6 коштів потерпілих вже зведені об`єкти нерухомості, у ОСОБА_7 та ОСОБА_8 виник умисел на усунення ОСОБА_6 від розпорядження цими активами. Реалізуючи даний умисел, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 , перебрав на себе фактичний контроль над збудованим майном. Наслідком вказаних дій стало позбавлення законних інвесторів (зокрема потерпілих ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , ОСОБА_21 ) можливості розпорядження об`єктами нерухомості, зведеними за кошти вказаних потерпілих.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами вчинення системних протиправних дій та з використанням акумульованих готівкових коштів, залучених від ошуканих потерпілих під виглядом інвестицій у будівництво, співучасниками злочинної схеми було придбано та сформовано масив земельних ділянок.

Вказані об`єкти нерухомості штучно відокремлені та юридично не дотичні до офіційної фінансово-господарської діяльності ТОВ «Захбудком», оскільки залучені від громадян кошти умисно не оприбутковувались на рахунках товариства та приховувалися від бухгалтерського обліку.

У свою чергу, отримані готівкові кошти були спрямовані фігурантами на формування приватного масиву землі, який, з метою маскування злочинного походження, реєструвався на ім`я співучасника групи ОСОБА_7 . Таким чином, земельні ділянки, які на даний час перебувають у приватній власності ОСОБА_7 , є фактично майном, здобутим протиправним шляхом внаслідок вчинення кримінального правопорушення за рахунок грошових коштів потерпілих.

Відповідно до актуальних відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та зібраних матеріалів досудового розслідування, станом на даний час у приватній власності ОСОБА_7 , перебувають наступні об`єкти нерухомості, які є безпосереднім предметом кримінального правопорушення:

Земельна ділянка з кадастровим номером 7324582000:02:001:1900 (площею 0,0244 га), відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, на праві спільної часткової власності (розмір частки 3/4) зареєстрована за ОСОБА_7 на підставі договору купівлі-продажу від 25.03.2023.

Вказаний об`єкт нерухомості виступав безпосереднім інструментом вчинення кримінального правопорушення та засобом введення потерпілих в оману. Встановлено, що директор ТОВ «Захбудком» ОСОБА_6 , не маючи дозвільної документації та правових підстав для забудови вказаної ділянки, умисно використовував її для укладання фіктивних договорів підряду з різними інвесторами щодо одних і тих самих майбутніх об`єктів.

Зокрема, 29.09.2022 року щодо будівництва квартири на вказаній ділянці укладено договір № 230Т із потерпілою ОСОБА_22 (заволодіння 31 500 доларів США). У подальшому, 28.11.2023 року ОСОБА_6 уклав договір № 349Т щодо квартир на цій же ділянці з довіреною особою потерпілого ОСОБА_23 (з метою маскування реального боргу у розмірі 44 000 доларів США), а 12.06.2024 року договір № 280Т із потерпілим ОСОБА_10 (заволодіння 45 000 доларів США).

На вказаній земельній ділянці фактично наявний лише контур незавершеного будівництва, який зводився за рахунок залучених готівкових коштів потерпілих.

Земельні ділянки з кадастровими номерами 7324582000:03:001:0070 та 7324582000:03:001:0071. 29.08.2023 року ОСОБА_7 здійснив штучний поділ земельної ділянки 7324582000:01:001:1275, внаслідок чого вказана земельна ділянка закрита у реєстрі, а замість неї утворено та зареєстровано за ОСОБА_7 дві нові земельні ділянки: 7324582000:03:001:0070 та 7324582000:03:001:0071. Базова земельна ділянка була набута ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_6 та ОСОБА_8 з уже наявним на ній об`єктом незавершеного будівництва, який зводився за рахунок коштів потерпілих.

Усвідомлюючи протиправне походження даного активу та маючи на меті унеможливити його ідентифікацію і подальший арешт правоохоронними органами, ОСОБА_7 вдався до активних дій із поділом ділянки. Вказані дії є приховуванням слідів злочину та містять ознаки підготовки до подальшого ланцюгового відчуження (легалізації) майна добросовісним набувачам та узаконення вже наявного на вказаній ділянці об`єкту незавершеного будівництва, відомості про яке не зазначено в державних реєстрах.

Земельна ділянка з кадастровим номером 7324582000:02:001:1789 (площа 0,0153 га). Право власності на вказану земельну ділянку зареєстровано за ОСОБА_7 з 11.09.2021 року. Відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав, на ній зареєстровано об`єкт незавершеного будівництва (житловий будинок садибного типу) з відсотком готовності 50%. Згідно з матеріалами кримінального провадження, вказана земельна ділянка стала безпосереднім інструментом обману потерпілого ОСОБА_24 .

Встановлено, що 18 вересня 2024 року директор ТОВ «Захбудком» ОСОБА_6 , використовуючи факт наявності вказаної ділянки у масиві земель, формально належних ОСОБА_7 , уклав із ОСОБА_24 договір підряду № 390Т. Будучи введеним в оману щодо наявності правових підстав на здійснення забудови, потерпілий ОСОБА_24 передав готівкові кошти у розмірі 20 000 доларів США.

Земельна ділянка з кадастровим номером 7324582000:02:001:1374 (площа 0,4524 га). Відповідно до матеріалів кримінального провадження, зокрема письмової заяви підозрюваного ОСОБА_6 , зазначений об`єкт нерухомості є безпосереднім активом, залученим до злочинної схеми. Встановлено, що перереєстрація цієї ділянки на ОСОБА_7 відбулася шляхом укладання удаваних (фіктивних) правочинів під виглядом забезпечення штучно створених боргових зобов`язань (повернення «тіньових позик»). Вказані дії вчинялися виключно з метою приховування активів від інвесторів та ухилення від фінансового моніторингу шляхом імітації законних цивільно-правових відносин.

Посилаючись на те, що відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, зазначені земельні ділянки та розташовані на них об`єкти нерухомості є речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони виступали об`єктом кримінально протиправних дій, були знаряддям вчинення шахрайства та зберегли на собі матеріальні сліди злочину, з метою проведення у межах кримінального провадження судових будівельно-технічних та товарознавчих експертиз для встановлення фактичних обсягів і вартості робіт, просить про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді накладення арешту на майно із забороною відчуження, розпорядження та користування ним, як об`єктивно необхідним для попередження перепродажу цього майна, його знищення або зміни конструктивних елементів новим титульним власником.

Прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання про арешт майна підтримали та просили його задовольнити, посилаючись на обставини, що викладені у клопотанні.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, розгляд даного клопотання проводитися без повідомлення власника майна та інших учасників кримінального провадження, оскільки таке повідомлення створить об`єктивні ризики невідкладного відчуження, розпорядження чи перетворення зазначеного майна з метою ухилення від накладення арешту та приховування речового доказу.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Встановлено, що 06.02.2026 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12026262020000366 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Постановою слідчого від 27.07.2026 року земельні ділянки з кадастровими номерами 7324582000:03:001:0070 та 7324582000:03:001:0071 (утворені внаслідок штучного поділу ОСОБА_7 ) 7324582000:02:001:1789 (яка зберегла на собі об`єкт незавершеного будівництва, потерпілий ОСОБА_24 ) 7324582000:02:001:1374 (зареєстрована за ОСОБА_7 ) та 7324582000:02:001:1900 (3/4 частки якої зареєстровано за ОСОБА_7 ) визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12026262020000366.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речового доказу.

Вказане майно, на думку суду, відповідає критеріям п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України.

З огляду на обставини вчинення кримінальних правопорушень, матеріали провадження, додані до клопотання, які обґрунтовують необхідність накладення арешту на майно, виходячи із критеріїв розумності і співмірності, враховуючи те, що незастосування арешту на майно може призвести до подальшого незаконного його відчуження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити та накласти арешт на майно, що є речовим доказом у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт з обмеженням права користування, розпорядження та відчуження на майно, яке на праві приватної власності зареєстроване за ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а також на об`єкти незавершеного будівництва, що фактично розташовані на вказаних землях, а саме на:

- земельну ділянку з кадастровим номером 7324582000:02:001:1900, площею 0,0244 га, розташовану за адресою: Чернівецька обл., Чернівецький р-н, с. Великий Кучурів, з метою збереження речового доказу.

- земельну ділянку з кадастровим номером 7324582000:03:001:0070, площею 0,044 га, розташовану за адресою: Чернівецька обл., Чернівецький р-н, с. Годилів, з метою збереження речового доказу.

- земельну ділянку з кадастровим номером 7324582000:03:001:0071, площею 0,056 га, розташовану за адресою: Чернівецька обл., Чернівецький р-н, с. Годилів, з метою збереження речового доказу.

- земельну ділянку з кадастровим номером 7324582000:02:001:1789, площею 0,0153 га, та розташований на ній об`єкт незавершеного будівництва (житловий будинок садибного типу з відсотком готовності 50%), що знаходиться за адресою: Чернівецька обл., Чернівецький р-н, с. Годилів, вул. Центральна, буд. 63-Д, з метою збереження речового доказу.

- земельну ділянку з кадастровим номером 7324582000:02:001:1374, площею 0,4524 га, розташовану за адресою: Чернівецька обл., Чернівецький р-н, с. Годилів, з метою збереження речового доказу.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя