YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 138566458, 14.07.2026, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

14.07.2026

Номер справи

757/38636/26-к

Номер документу

138566458

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

11) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МУГА ІНВЕСТ"

Єдиний державний реєстр судових рішень

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38636/26-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 липня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, та захисту інвестицій Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 12025000000000081,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання прокурор у клопотанні вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні 12025000000000081 від 10.01.2025, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 04.06.2020 № 671-IX), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від № 3233-IX від 13.07.2023), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 № 361-IX), ч. 2 ст. 209 КК України, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 209 (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 № 361-IX) КК України.

У клопотанні вказано, що ОСОБА_4 , який є громадянином України та громадянином Держави Ізраїль, з метою особистого збагачення, шляхом вчинення умисних злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману, вирішив створити та очолити злочинну організацію, до складу якої, з метою забезпечення злочинної діяльності та досягнення цілей організації, залучив у різний період часу невстановлену досудовим розслідуванням кількість осіб, провадження стосовно яких здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремих кримінальних справах № 730 Js 3890/20, №730 Js 4973/20, №730 Js 5906/19, а також громадянина Болгарії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (засудженого Регіональним судом Вюрцбурга за вчинення 37 епізодів комерційного та групового шахрайства у справі №730 Js 5884/19); громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (засудженого Регіональним судом Вюрцбурга за вчинення 33 епізодів комерційного та групового шахрайства у справі №730 Js 5884/19), громадянина Німеччини ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (засудженого Регіональним судом Вюрцбурга за вчинення 81 епізоду комерційного та групового шахрайства у справі №730 Js 5912/19), громадянина України та Держави Ізраїль ОСОБА_8 , (обвинувальний акт відносно якого направлено до суду), громадянку України ОСОБА_9 , стосовно якої Голосіївським районним судом м. Києва ухвалено обвинувальний вирок, громадянина України ОСОБА_10 , стосовно якого Дарницьким районним судом м. Києва ухвалено обвинувальний вирок, громадянина України ОСОБА_11 , стосовно якого Оболонським районним судом м. Києва ухвалено обвинувальний вирок та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Учасники злочинної організації, очоленої ОСОБА_4 протягом 2016-2020 років, діючи в її складі, систематично вчиняли заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) в особливо великих розмірах з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме коштами іноземних громадян.

Вказані дії передбачали обман громадян, що виражався у їх спонуканні здійснювати торгові операції на фондовому ринку з використанням різних фінансових інструментів, зокрема бінарними опціонами (контрактами на різницю цін), валютою, криптовалютою, тощо, з використанням спеціально розроблених учасниками злочинної організації трейдингових платформ tradecapital.com, nobeltrade.com, fibonetix.com, forbslab.com та huludox.com, нібито з метою отримання прибутку.

З метою введення інвесторів в оману, учасники злочинної організації, за допомогою програмного інтерфейсу сайтів імітували здійснення угод з купівлі-продажу активів та фіктивне значне зростання прибутку від вкладених коштів.

Після цього особам, які вклали кошти та подали заявку на виведення прибутку у готівку, телефонували працівники спеціально створених коллцентрів, які вдаючи з себе представників вказаних торгівельних платформ, шляхом обману вимагали внесення додаткових коштів в сумі 15% від отриманого прибутку в якості збору за обслуговування та комісії за переведення в готівку.

У подальшому акаунти вкладників блокувались, а розміщені на них кошти привласнювались учасниками злочинної організації.

Таким чином учасники злочинної організації протягом 2016-2020 років заволоділи коштами 290 потерпілих осіб на загальну суму 8 873 308,80 Євро, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Крім того, ОСОБА_4 протягом 2017-2020 років вчинив легалізацію (відмивання) коштів отриманих злочинним шляхом на загальну суму 119 259 439,8 грн, шляхом:

- придбання ОСОБА_4 автомобілів «MERCEDES-BENZ MAYBACH S500», д.н.з. НОМЕР_1 , «ROLLS ROYCE WRAITH», д.н.з. НОМЕР_2 , «LAND ROVER RANGE ROVER 5.0», д.н.з. НОМЕР_3 на загальну суму 19 117 703,16 грн., а також автомобілів «HYUNDAI TUCSON» на суму 855 000 грн, «BMW X3», д.н.з. НОМЕР_4 на суму 845 900 грн, «ROLLS ROYCE PHANTOM» - 13 755 500 грн

- організації придбання нежилих приміщень з №1 по №14 (група приміщень № 1) (у літері «А»); нежилих приміщень з №1 по №17 (група приміщень № 2) (у літері «А»); нежилих приміщень з №1 по №14 (група приміщень № 5) (у літері «А»); нежилих приміщень з №1 по №16 (група приміщень № 4) (у літері «А»); нежилих приміщень з №1 по №16 (група приміщень № 3) (у літері «А») по АДРЕСА_1, у зв`язку з чим, компанія «RIJV HOLDINGS LTD» (номер 11619397, Велика Британія), засновником та директором якої є ОСОБА_4 , стала бенефіціарним власником вказаних нежитлових приміщень на суму 84 685 336,69грн.

«22».10.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 04.06.2020 № 671-IX), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від № 3233-IX від 13.07.2023), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 № 361-IX), ч. 2 ст. 209 КК України, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 209 (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 № 361-IX) КК України.

Досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_4 впродовж 2017-2020 років на території України придбані елітні автомобілі загальною вартістю близько 24 млн. грн., нерухомість, а також сформовано статутні капітали у підприємствах, в яких він та його батько - ОСОБА_12 є кінцевими бенефіціарними власниками. На такі підприємства також зареєстровано нерухоме та рухоме майно.

У ході огляду виписок рахунків, відкритих ОСОБА_4 у ПАТ КБ «Приватбанк», за період з 01.01.2017 по 18.08.2020, виявлено операції із зарахування готівкових коштів через касу та термінали банку на загальну суму 68 995 605 грн., 1 741 400,75 доларів США та 500 340 євро.

Крім того, було оглянуто виписки рахунків відкритих підозрюваним у кримінальному провадженні ОСОБА_10 у ПАТ КБ «Приватбанк». В ході огляду встановлено, що за період з 01.01.2017 по 18.08.2020 останнім проводились операції із зарахування готівкових коштів через касу та термінали банку на загальну суму 8 333 388 грн., 982 385 доларів США та 7 800 євро, з яких 7 763 441 грн. були перераховані на рахунки ОСОБА_4 .

Таким чином, є об`єктивні підстави вважати, що кошти ошуканих іноземних громадян легалізовані ОСОБА_4 та іншими співучасниками вчинення злочинів на території України під виглядом придбання рухомого, нерухомого майна, а також підприємств.

Так установлено, що 17.06.2019 керівником ТОВ «УКРДОНСТРОЙНІІ» (ЄДРПОУ 35151401) призначено ОСОБА_10 , а з 01.07.2019 він є бенефіціарним власником цього підприємства.

07.05.2020 кінцевим бенефіціарним власником цього підприємства стає компанія «Ріджв Холдінгс ЛТД» (RIJV HOLDINGS LTD)» та її фактичний власник ОСОБА_4 .

В подальшому кінцеві бенефіціари та керівники ТОВ «Укродорстройніі» неодноразово змінювалися, та наразі, з 20.07.2021 таким є батько ОСОБА_4 - ОСОБА_12 .

Згідно інформації від правоохоронних органів Німеччини, кошти від шахрайської схеми надходили на рахунки «RIJV HOLDINGS LTD» (номер 11619397, Велика Британія), керівником та засновником якої є ОСОБА_4 . Так, у період з 01.03.2019 по 28.01.2020 від компанії «Remini Consulting LP» (Велика Британія) на рахунки «RIJV HOLDINGS LTD» надійшло 10 824 660 євро.

Також у період з грудня 2018 року по березень 2020 року компанією «RIJV HOLDINGS LTD», що належить ОСОБА_4 , створено та придбано на території України ряд суб`єктів господарювання (ТОВ «УКРДОНСТРОЙНІІ» ЄДРПОУ 35151401; ТОВ «БІВОРКІНГ» ЄДРПОУ 42675027; ТОВ «БІКОНСТРАКТ» ЄДРПОУ 43014430; ТОВ «ХОУМЛЕНД ЮКРЕЙН» ЄДРПОУ 43014446; ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР» ЄДРПОУ 41878392; ТОВ «АРНАС ГРУП» ЄДРПОУ 43564098; та ТОВ «ПОДІЛ ГРУП» ЄДРПОУ 43462570), до статутних фондів яких внесено 382 522 668? грн.

При цьому ОСОБА_4 протягом 2018 - 2019 років, як кінцевий бенефіціар, через ТОВ «УКРДОНСТРОЙНІІ» та ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР», набув права власності на ряд нежитлових приміщень та паркомісць, орієнтовна ринкова вартість яких складає близько 214 млн. грн., зокрема нежитлові приміщення (№ 1-9) загальною площею 1 694 м2 та машиномісця (№ 1-6) загальною площею 72 м2 за адресою: АДРЕСА_3., а саме:

Зокрема ТОВ «УКРДОРСТРОЙНІІ» (код ЄДРПОУ 35151401) належать об`єкти нерухомості за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 62, а саме:

- нежиле приміщення № 9, площею 180,6 кв.м. (реєстраційний номер 1852326680000);

- нежиле приміщення № 8, площею 237,4 кв.м. (реєстраційний номер 1852301780000);

- нежиле приміщення № 7, площею 238,1 кв.м. (реєстраційний номер 1852279980000);

- нежиле приміщення № 6, площею 237,3 кв.м. (реєстраційний номер 1852249180000);

- нежиле приміщення № 5, площею 237,3 кв.м. (реєстраційний номер 1852230680000);

- нежиле приміщення № 4, площею 236 кв.м. (реєстраційний номер 1852212980000);

- нежиле приміщення № 3, площею 235,4 кв.м. (реєстраційний номер 1852196480000);

- нежиле приміщення № 2, площею 28,1 кв.м. (реєстраційний номер 18521734880000);

- нежиле приміщення № 1, площею 64,1 кв.м. (реєстраційний номер 18521505800000);

- машиномісце № 6 в підземному паркінгу об`єкту житлової нерухомості, загальною площею 12,9, (реєстраційний номер 1852136180000);

- машиномісце № 5 в підземному паркінгу об`єкту житлової нерухомості, загальною площею 11,9, (реєстраційний номер 1852125380000);

- машиномісце № 4 в підземному паркінгу об`єкту житлової нерухомості, загальною площею 12,9, (реєстраційний номер 1852113180000);

- машиномісце № 3 в підземному паркінгу об`єкту житлової нерухомості, загальною площею 11,8, (реєстраційний номер 1852098180000);

- машиномісце № 2 в підземному паркінгу об`єкту житлової нерухомості, загальною площею 10,8, (реєстраційний номер 1852089380000);

- машиномісце № 1 в підземному паркінгу об`єкту житлової нерухомості, загальною площею 11,7, (реєстраційний номер 1852084180000.

Також установлено, що 22.01.2020 створено ТОВ «ПОДІЛ ГРУП» (код 43462570, вид діяльності: надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна), кінцевим бенефіціаром зазначеної юридичної особи є ОСОБА_4 . Згодом, 01.06.2020 кінцевого бенефіціара змінено на ОСОБА_13 - батька ОСОБА_14 , а 04.01.2021, після проведення обшуків в кримінальному провадженні, ОСОБА_4 та ОСОБА_15 змінили кінцевих бенефіціарів у підконтрольних їм компаніях.

За вказаних обставин бенефіціарного власника було змінено і в ТОВ «Поділ Груп» та таким стала компанія «Реніті Істейт Лімітед», власником якої є ОСОБА_12 .

20.07.2021 бенефіціарного власника знов було змінено на ОСОБА_16 , та цього ж дня - знову на ОСОБА_13 .

Розмір статутного капіталу ТОВ «Поділ Груп» становить 21 822 606,90 грн.

В свою чергу, ОСОБА_4 через підконтрольне йому ТОВ «ПОДІЛ ГРУП» з 14.07.2020 придбав та володіє часткою 100% у статутному капіталі ТОВ «СПЕЦТОРГ» (код 30931081, дата створення 01.06.2000, вид діяльності: надання інших інформаційних послуг), кінцевим бенефіціаром вказаного підприємства є ОСОБА_12 , розмір статутного капіталу становить 15 300 000,00 грн.

ТОВ «СПЕЦТОРГ» (адреса місцезнаходження: 01014, м. Київ, вул. Звіринецька, 63) є власником нерухомого майна, зокрема житлового будинку площею 1408 м2, розташованого на суміжних земельних ділянках з кадастровими номерами 3223155400:03:021:0073 (0,7841 га) та 3223155400:03:021:0072 (0,5 га) за адресою: АДРЕСА_4.

Також установлено, що компанія «RIJV HOLDINGS LTD» на території України володіла часткою 100% у статутному капіталі ТОВ «БІКОНСТРАКТ» (код 43014430, дата створення 22.05.2019, вид діяльності: надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна) - у період з дати створення до 28.04.2020;

ТОВ «БІКОНСТРАКТ» у листопаді 2020 року стало єдиним акціонером ПРАТ «РЕНОМЕ РЕНТ» (код 19247460, дата створення 15.04.2004, вид діяльності: надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна).

07.05.2020 компанія «RIJV HOLDINGS LTD» передала свою частку у статутному капіталі ТОВ «БІКОНСТРАКТ» до ТОВ «ДІДЖИТАЛ АУТСОРСИНГ» (код 42950432, дата створення 12.04.2020), засновником якого є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

01.06.2020 ТОВ «ДІДЖИТАЛ АУТСОРСИНГ» передала свої частки у статутному капіталі ТОВ «БІКОНСТРАКТ» до компанії «TORE GROUP LTD» (Велика Британія, номер 12551285, створена 08.04.2020), бенефіціарним власником якої є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

27.10.2020 компанія «TORE GROUP LTD» передала свої частки у статутному капіталі ТОВ «БІКОНСТРАКТ» до компанії «РЕНІТІ ІСТЕЙТ ЛІМІТЕД» (Гонконг), бенефіціарним власником якої є ОСОБА_12 .

04.01.2021 частку у статутному капіталі ТОВ «БІКОНСТРАКТ» було передано до ТОВ «МУГА ІНВЕСТ» (код 43875849), бенефіціарним власником якої є ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

20.07.2021 частка у статутному капіталі ТОВ «БІКОНСТРАКТ» було передано до компанії «RENITY ESTATE LIMITED» (Гонконг, створена: 09.10.2020, номер 2983727), бенефіціарним власником якої є ОСОБА_12 .

На теперішній час батько ОСОБА_4 - ОСОБА_12 є кінцевим бенефіціарним власником ПРАТ «РЕНОМЕ РЕНТ» (ЄДРПОУ 19247460), якому на праві власності належать нежилі приміщення загальною площею 11 227,5 м2 у будівлі в літері АДРЕСА_2 (реєстраційний номер 281387480000).

Таким чином є підстави вважати, що вищевказане майно фактично придбано та належить ОСОБА_4 , який організував оформлення як кінцевого бенефіціарного власника підприємств свого батька, громадянина Ізраїлю - ОСОБА_13 , з метою уникнення конфіскації належного йому майна.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів.

У судове засідання прокурор не з`явився. До суду прокурор ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відстуності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

З урахуванням положень ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання без повідомлення власника майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно частин 1 3 статті 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, має права і обов`язки, передбачені цим Кодексом для підозрюваного, обвинуваченого, в частині, що стосуються арешту майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, повідомляється про прийняті процесуальні рішення в кримінальному провадженні, що стосуються арешту майна, отримує їх копії у випадках та в порядку, встановлених цим Кодексом.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним.

Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ Нпціональної поліції України ОСОБА_17 від 24.10.2025 майно на арешті якого наполягає прокурор, визнано речовими доказами.

Як вбачається із матеріалів клопотання, вилучене майно оглянуто та визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, так як містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також наявні достатні підстави вважати, що майно має відношення до кримінального провадження.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Крім цього, вирішуючи питання щодо законності і обґрунтованості арешту майна враховує і сталу судову практику ЄСПЛ щодо «відповідності втручання в право володіння майном принципу правомірного втручання, сумісного з гарантіями ст. 1 Першого протоколу до Конвенції», згідно якої підлягають оцінці три головні критерії, а саме: а) чи є втручання законним; б) чи переслідує воно «суспільний інтерес»; в) чи є такий захід (втручання в право на мирне володіння майном) пропорційним визначеним цілям.

Таким чином, втручання держави у право володіння майном у даному конкретному випадку є законним і обґрунтованим, оскільки таке втручання здійснено на підставі чинного КПК України, який є доступним для заінтересованих осіб, чітким та передбачуваним у питаннях застосування та наслідків дії його норм, сумісних з принципами Конвенції.

Втручання у вказаному вище кримінальному провадженні є виправданим, так як воно здійснено з метою задоволення «суспільного інтересу» та за наявності об`єктивної необхідності в цьому у формі публічного, загального інтересу, який включає інтерес держави, громади, а також здійснено з дотриманням принципу «пропорційності» - «справедливої рівноваги (балансу)» між інтересами держави (суспільства, громади), пов`язаними з втручанням, та інтересами особи, яка так чи інакше страждає від втручання, який передбачає наявність розумного співвідношення (обґрунтованої пропорційності) між метою, що передбачається для досягнення, та засобами, які використовуються. При цьому, застосовані обмеження стосовно вказаного вище майна не є надмірними або ж такими, що є більшими, ніж необхідно для реалізації поставленої мети.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, не надано та не встановлено.

Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення кримінального правопорушення ймовірною, вірогідною та достатньою певною мірою для застосування щодо особи обмежувальних заходів.

При цьому слід зауважити, що слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, правильності правової кваліфікації дій особи, на майно якої накладено арешт, переваги одних доказів над іншими тощо.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, та захисту інвестицій Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 12025000000000081 - задовольнити.

Накласти арешт на житловий будинок площею 1408 м2, розташований на суміжних земельних ділянках з кадастровими номерами 3223155400:03:021:0073 (0,7841 га) та 3223155400:03:021:0072 (0,5 га) за адресою: АДРЕСА_4, яке належить ТОВ «СПЕЦТОРГ», ЄДРПОУ 30931081), кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_12 (попередній бенефіціар ОСОБА_4 ), із забороною користування.

Накласти арешт на нежитлові приміщення за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 62, які належать ТОВ «УКРДОРСТРОЙНІІ» (код ЄДРПОУ 35151401), а саме: