Ухвала суду № 138536111, 28.07.2026, Господарський суд Львівської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

28.07.2026 р. Справа № 914/2327/24(914/2289/26)

Суддя Господарського суду Львівської області Чорній Л.З., розглянувши матеріали справи:

за позовом: ТОВ «Дортрейд Поділля», (79028, м. Львів, вул. Бузкова, буд. 2, ЄДРПОУ 41269586) в особі ліквідатора Козія Володимира Юрійовича, (79005, м. Львів, вул. Поповича, 2, офіс 10, ІПН 3053112076)

до відповідача: ОСОБА_1 , ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 )

про стягнення 4 780 100,00грн

у справі №914/2327/24

за заявою: Державної податкової служби України в особі Головного управління ДПС у Львівській області, м. Львів

про банкрутство: Товариства з обмеженою відповідальністю «Дортрейд Поділля» (79028, м. Львів, вул. Бузкова, буд. 2, ідентифікаційний код 41269586)

Представники сторін не викликалися

ВСТАНОВИВ:

На розгляд Господарського суду Львівської області надійшла заява Державної податкової служби України в особі Головного управління ДПС у Львівській області про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Дортрейд Поділля» (79028, м. Львів, вул. Бузкова, буд. 2, ідентифікаційний код 41269586).

24.09.2024 від арбітражного керуючого Козія В.Ю. надійшла заява про згоду на участь у даній справі.

Ухвалою суду від 07.10.2024 заяву Державної податкової служби України в особі Головного управління ДПС у Львівській області про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Дортрейд Поділля» (79028, м. Львів, вул. Бузкова, буд. 2, ідентифікаційний код 41269586) прийнято до розгляду; підготовче засідання суду призначено на 23.10.2024.

Ухвалою суду від 23.10.2024 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Дортрейд Поділля» (79028, м. Львів, вул. Бузкова, буд. 2, ідентифікаційний код 41269586); визнано вимоги кредитора - Державної податкової служби України в особі Головного управління ДПС у Львівській області в сумі 89 796 771,61грн. основної заборгованості; також визнати вимоги в сумі 2 837 072,59 грн. штрафних санкцій (які не враховуються як підстава для відкриття провадження у справі про банкрутство), та 30 280,00 грн. - судового збору; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю «Дортрейд Поділля»; введено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю «Дортрейд Поділля» (79028, м. Львів, вул. Бузкова, буд. 2, ідентифікаційний код 41269586), підготовче засідання суду призначено на 04.12.2024.

У судове засідання 04.12.2024 з`явилися представник заявника та арбітражний керуючий.

Підстави відкладення попереднього засідання суду викладено в ухвалі суду від 04.12.2024, судове засідання призначено на 08.01.2024.

Відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 19.12.2024, справу №914/2327/24 за заявою Державної податкової служби України в особі Головного управління ДПС у Львівській області про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Дортрейд Поділля» розподілено судді Чорній Л.З.

З огляду на викладене, суд вважає за необхідне справу №914/2327/24 за заявою Державної податкової служби України в особі Головного управління ДПС у Львівській області про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Дортрейд Поділля» прийняти до провадження.

У зв`язку з перебуванням судді Чорній Л.З. у відпустці, засідання суду, призначене на 08.01.2025, не відбудеться.

Враховуючи зміну складу суду, суд вважає за необхідне призначити попереднє засідання на іншу дату.

В судове засідання від 26.02.2025 сторони та розпорядник майна не з`явилися.

Ухвалою суду від 23.10.2024, зокрема, визнано вимоги кредитора - Державної податкової служби України в особі Головного управління ДПС у Львівській області в сумі 89 796 771,61 грн. основної заборгованості; також визнано вимоги в сумі 2 837 072,59 грн. штрафних санкцій та 30 280,00 грн. - судового збору.

Розпорядником майна через канцелярію суду 20.02.2025 за вх.№4584/25 подано звіт про виконану роботу.

На адресу суду 19.02.2025 року надійшла заява з кредиторськими вимогами до боржника Південно-Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України на суму 69 652,00грн.

Розпорядником майна через підсистему «Електронний суд» подано відзив на заяву з кредиторськими вимогами до боржника, яким повідомив суд, що вимоги Південно-Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України на суму 69 652,00грн ним визнані у повному обсязі, з яких 66 624,00 грн. (33 312,00грн. штрафу та 33 312грн. пені) -вимоги шостої черги без права вирішального голосу на зборах кредиторів, 3 028,00грн. судовий збір (за позовом про стягнення штрафу і пені) та 4 484,40 грн. судовий збір (за заявою з кредиторськими вимогами).

У попередньому засіданні 26.02.2025 розглянуто заяву Південно-Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України на суму 69 652,00 грн розглянута, про що винесена окрема ухвала.

Інших заяв станом на 26.02.2025 з грошовими вимогами до боржника на адресу суду не надходило.

Ухвалою суду від 26.02.2025 затверджено реєстр вимог кредиторів боржника, зокрема визнаними вимогами кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Дортрейд Поділля» (79028, м. Львів, вул. Бузкова, буд. 2, ідентифікаційний код 41269586) є:

- Головне управління ДПС у Львівській області (79035, м. Львів, вул. Стрийська, 35, ЄДРПОУ ВП 43968090) у розмірі 89 796 771,61 грн. основної заборгованості, яка підлягає включенню до третьої черги реєстру вимог кредиторів; 2 837 072,59 грн. штрафних санкцій, які підлягають включенню до шостої черги реєстру вимог кредиторів та 30 280,00 грн. - судового збору, який підлягає включенню до першої черги реєстру вимог кредиторів;

- Південно-Західне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (29005, м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 12, 8-й поверх, ЄДРПОУ 21312821) в розмірі 66 624,00 грн, які підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів як вимоги шостої черги без права вирішального голосу на зборах кредиторів, 3 028,00 грн. (судовий збір за позовом про стягнення штрафу та пені) підлягає визнанню і включенню до реєстру вимог кредиторів як вимоги четвертої черги без права вирішального голосу на зборах кредиторів, 4 484,40 грн. (судовий збір за подання заяви з кредиторський вимогами) підлягає визнанню і включенню до реєстру вимог кредиторів як вимоги першої черги без права вирішального голосу на зборах кредиторів». Підсумкове судове засідання призначено на 09.04.2025.

01.04.2025 арбітражним керуючим Козієм В.Ю. подано звіт про здійснення процедури розпорядження майна за період з 21.02.2025 по 31.03.2025, клопотання про визнання боржника банкрутом та заяву про затвердження звіту про нарахування та виплату основної грошової винагороди. Також, арбітражним керуючим Козієм В.Ю. надано заяву-згоду на призначення ліквідатором у справі № 914/2327/24.

Постановою суду від 09.04.2025 року припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю «Дортрейд Поділля» (79028, м. Львів, вул. Бузкова, буд. 2, ідентифікаційний код 41269586); припинено повноваження розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Дортрейд Поділля» (79028, м. Львів, вул. Бузкова, буд. 2, ідентифікаційний код 41269586) арбітражного керуючого Козія Володимира Юрійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 163 від 07.02.2013, поштова адреса: 79005, м. Львів, вул. Поповича, буд. 2, оф. 10); визнано банкрутом Товариства з обмеженою відповідальністю «Дортрейд Поділля» (79028, м. Львів, вул. Бузкова, буд. 2, ідентифікаційний код 41269586); відкрито ліквідаційну процедуру Товариства з обмеженою відповідальністю «Дортрейд Поділля» (79028, м. Львів, вул. Бузкова, буд. 2, ідентифікаційний код 41269586); призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю «Дортрейд Поділля» (79028, м. Львів, вул. Бузкова, буд. 2, ідентифікаційний код 41269586) арбітражного керуючого Козія Володимира Юрійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 163 від 07.02.2013, поштова адреса: 79005, м. Львів, вул. Поповича, буд. 2, оф. 10); оприлюднено на офіційному веб-сайті Касаційного господарського суду у складі Верховного суду повідомлення про визнання Товариства з обмеженою відповідальністю «Дортрейд Поділля» (79028, м. Львів, вул. Бузкова, буд. 2, ідентифікаційний код 41269586) банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури; скасовано арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, та інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається; припинено повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном; зобов`язано посадових осіб протягом 15 днів з дня призначення ліквідатора банкрута передати бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору. У разі ухилення від виконання зазначених обов`язків відповідні посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до закону; строк виконання всіх грошових зобов`язань Товариства з обмеженою відповідальністю «Дортрейд Поділля» (79028, м. Львів, вул. Бузкова, буд. 2, ідентифікаційний код 41269586) визнано таким, що настав з 09.04.2025; припинено нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій за всіма видами заборгованості банкрута з 09.04.2025.

В судове засідання від 21.05.2025 сторони та ліквідатор не з`явилися. Через систему «Електронний суд» ліквідатором подано звіт про виконану роботу, яким повідомив суд про результати розгляду заяв з кредиторськими вимогами до ТОВ «Дортрейд Поділля».

21.05.2025 розглянуто заяви ГУ ДПС у Львівській області на суму 20 413 238,00грн та ГУ ДПС у Вінницькій області на суму 19 138,51грн, про що винесено окремі ухвали.

В судове засідання від 17.09.2025 сторони та ліквідатор з`явилися. Ліквідатором подано звіт про виконану роботу, яким повідомив суд, що на виконання вимог Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор здійснив такі дії: повернувся лист, адресований керівнику банкрута (за юридичною адресою ТОВ «Дортрейд Поділля») з поштовою відміткою «за закінченням терміну зберігання); 04.06.2025 втрете надіслав на адресу АБ «Укргазбанк» вимогу про надання ліквідатору доступ до банківських рахунків ТОВ «Доргренд Поділля» (ідентифікаційний код 41269586), відкритих в АБ «Укргазбанк»; отримав листа АБ «Укргазбанк» з інформацією про те, що банком надано доступ до банківських рахунків банкрута.

Із виписок ПуАТ «КБ «Акордбанк» зокрема, вбачається: у продовж травня 2022 банкрут здійснював платежі на ФОП Чернецька Я.М на загальну суму 447 500,00грн. за товар, згідно договору від 25.10.2017 року; у продовж травня-липня 2022 банкрут здійснював платежі на ФОП Сапьолкін М.О. на загальну суму 671 000,00грн. за товар, згідно договору від 20.10.2017 року; у продовж жовтня 2021 - квітня 2022 банкрут здійснював зняття коштів на відрядження на суму 4 780 100 грн. також сплачувалась комісія в сумі 480,00 за продаж векселів.

07.07.2025 надіслав запит на адресу ПуАТ «КБ «Акордбанк» з проханням повідомити прізвище, ім`я по батькові, ідентифікаційний код, осіб які здійснювали зняття коштів на відрядження, а також копії документів на підставі яких банк здійснив видачу коштів.

29.07.2025 отримав листа ПуАТ «КБ «Акордбанк» з інформацією про те, що зняття готівкових коштів було здійснено на підставі грошових чеків Садовським Сергієм Вікторовичем (РИОКПП НОМЕР_1 ) із копіями наказів на відрядження.

Та з інформацією про те, що комісія сумі 480,00 грн. проводилась згідно тарифів банку, копії даної документації в Банк не надавались.

16.07.2025 ліквідатором надіслано запит на адресу ФОП Чернецької Я.М. з проханням надати належним чином завірені копії наступних документів: - договору №10/2017 від 25.10.2017; накладних, актів, товаро-транспортних накладних про постачання, перевезення та зберігання і отримання товару для ТОВ «Дортрейд Поділля»; документів про походження товару (матеріалів), документів про якість товару (матеріалів) які постачались нею для ТОВ «Дортрейд Поділля». На адресу ліквідатора повернувся конверт, адресований ФОН Чернецькій Я.М. із поштовою відміткою «за закінченням терміну зберігання». 11.09.2025 вдруге надіслано запит на адресу ФОП Чернецька Я.М. з проханням надати належним чином завірені копії наступних документів.

16.07.2025 ліквідатором надіслано запит на адресу ФОП Сапьолкіну М.О. з проханням надати належним чином завірені копії наступних документів: договору №10/17 від 20.10.2017; накладних, актів, товаро-транспортних накладних про постачання, перевезення та зберігання і отримання товару для ТОВ «Дортрейд Поділля»; документів про походження товару (матеріалів), документів про якість товару (матеріалів) які постачались Вами для ТОВ «Дортрейд Поділля». 30.07.2025р. отримав листа від ФОП Сапьолкін М.О. із копією договору поставки товару, видаткової накладної та довідки про проходження останнім військової служби.

11.09.2025 надіслав запит на адресу ФОП Сапьолкіну М.О. листа з проханням надати товаро - транспортні накладні на перевезення цементу ПЦ-1І А-Ш-400 в кількості 264,40 тон., а також вказати дані про особу, якою могло бути придбано ФОП Сапьолкіна М.О. цемент та місце відвантаження, місце розвантаження та реквізити організацій підприємств чи установ, що могли здійснювати перевезення, навантаження, розвантаження вищезазначеного товару.

24.07.2025 ліквідатор надіслав на адресу АБ «Укргазбанк» заяву з проханням, на виконання вимог Постанови НБУ №162 від 29.07.2022, №163 від 29.07.2022 повернути без виконання судові рішення/постанови державного/приватного виконавця про арешт коштів на рахунках платника, які надходитимуть до надавача платіжних послуг платника після отримання ним постанови суду про визнання платника банкрутом та які вже прийняті надавачем платіжних- послуг платника до виконання і обліковуються банком на відповідному позабалансовому рахунку. Отримав листа АБ «Укргазбанк» із відмовою повернення без виконання ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 01.06.2022 у справі № 761/9406/22, якою накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках боржника.

Ліквідатор усно просив розгляд справи відкласти з метою вчинення усіх необхідних дій в ліквідаційній процедурі.

В судове засідання від 03.12.2025 року сторони та ліквідатор не з`явилися. Через систему «Електронний суд» 02.12.2025 ліквідатором подано звіт про виконану роботу, яким повідомив суд, що ним направлено запити до ГУ ДПІ у Львівській області та ГУ ДПІ у Вінницькій області з проханням надати акти планових та позапланових перевірок банкрута, однак на цей час відповіді на адресу ліквідатора не надходило.

В судове засідання від 18.02.2026 року сторони та ліквідатор з`явилися. Через систему «Електронний суд» 16.02.2026 ліквідатором подано проміжний звіт про виконану роботу, яким повідомив суд, що 11.02.2026 року надіслав запит на адресу ОСОБА_1 як колишньому керівнику та засновнику підприємства-банкрута з проханням надати копії відомостей про видачу коштів на відрядження працівникам ТОВ «Дорттрейд Поділля» та копії авансових звітів. Також повідомив суд про розгляд заяви ОСОБА_2 з кредиторськими вимогами до боржника.

18.02.2026 року заяву ОСОБА_2 з кредиторськими вимогами до боржника розглянуто про що винесена відповідна ухвала.

Через систему «Електронний суд» 21.07.2026 року ТОВ «Дорттрейд Поділля» в особі ліквідатора Козія В.Ю. направлено на адресу Господарського суду Львівської області позовну заяву до відповідача ОСОБА_1 про стягнення 4 780 100,00 грн безпідставно отримані кошти.

Відповідно до протоколу передачі судової справи від 21.07.2026 справу № 914/2327/24(914/2289/26) передано на розгляд судді Чорній Л.З. на підставі статті 7 Кодексу України з процедур банкрутства, в провадженні якої перебуває справа №914/2327/24 про банкрутство ТОВ «Дорттрейд Поділля».

Відповідно до ч. 1 ст. 7 Кодексу України з процедур банкрутства спори, стороною в яких є боржник, розглядаються господарським судом за правилами, передбаченими Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею. Згідно з ч. 2 ст. 7 Кодексу України з процедур банкрутства господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство (неплатоспроможність), у межах цієї справи вирішує всі майнові спори, стороною в яких є боржник; спори з позовними вимогами до боржника та щодо його майна; спори про визнання недійсними результатів аукціону; спори про визнання недійсними будь-яких правочинів, укладених боржником; спори про повернення (витребування) майна боржника або відшкодування його вартості відповідно; спори про відшкодування шкоди та/або збитків, завданих боржнику; спори про стягнення заробітної плати; спори про поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника; спори щодо інших вимог до боржника, у тому числі спори про визначення та сплату (стягнення) грошових зобов`язань (податкового боргу), визначених відповідно до Податкового кодексу України.

Склад учасників розгляду спору визначається відповідно до Господарського процесуального кодексу України.

Господарський суд розглядає спори, стороною в яких є боржник, за правилами, визначеними Господарським процесуальним кодексом України. За результатами розгляду спору суд ухвалює рішення.

Заяви (позовні заяви) учасників провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) або інших осіб у спорах, стороною в яких є боржник, розглядаються в межах справи про банкрутство (неплатоспроможність) за правилами спрощеного позовного провадження.

Позивач має право в позовній заяві заявити мотивоване клопотання про розгляд справи за правилами загального позовного провадження. Якщо суд за результатами розгляду клопотання позивача дійде висновку про розгляд справи в порядку загального позовного провадження, він зазначає про це в ухвалі про відкриття провадження у справі.

У разі якщо відповідачем у такому спорі є суб`єкт владних повноважень, суд керується принципом офіційного з`ясування всіх обставин у справі та вживає визначених законом заходів, необхідних для з`ясування всіх обставин у справі, у тому числі щодо виявлення та витребування доказів, з власної ініціативи.

Справа перебуває у ліквідаційній процедурі.

У прохальній частині позовної заяви позивач просив суд відстрочити сплату судового збору до ухвалення судового рішення у справі.

Відповідно до пункту 4 частини 1 статті 8 Закону України «Про судовий збір», враховуючи майновий стан сторони, суд може своєю ухвалою за її клопотанням відстрочити або розстрочити сплату судового збору на певний строк, але не довше ніж до ухвалення судового рішення у справі, за таких умов, зокрема, заявником (позивачем) у межах справи про банкрутство (неплатоспроможність) є юридична або фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, яка перебуває у судових процедурах розпорядження майном, санації або реструктуризації боргів, за клопотанням арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією) або боржника.

Також, позивач посилається на те, що враховуючи факт відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ «Дортрейд Поділля», перебування товариства у ліквідаційній процедурі, значний розмір заборгованості перед кредиторами, скрутний майновий стан підприємства та відсутність вільних обігових коштів, позивач позбавлений можливості сплатити судовий збір, а такі обставини є підставою на відстрочення сплати судового збору до ухвалення судового рішення у справі.

Враховуючи наведене, суд вважає за можливе задовольнити клопотання позивача та відстрочити сплату судового збору ТОВ «Дортрейд Поділля» до моменту прийняття рішення у справі.

Відповідно до п. 2 ч. 1 та ч. 3 ст. 12 Господарського процесуального кодексу України господарське судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку позовного провадження (загального або спрощеного).

Згідно з ч. 6 ст. 12 ГПК України господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку, передбаченому цим Кодексом для позовного провадження, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

У відповідності до частини 2 статті 252 Господарського процесуального кодексу України розгляд справи по суті в порядку спрощеного провадження починається з відкриття першого судового засідання або через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі, якщо судове засідання не проводиться.

Частиною 5 статті 252 Господарського процесуального кодексу України визначено, що суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої із сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

Дослідивши позовну заяву та додатні до неї матеріали, суд встановив, що вона відповідає вимогам, встановленим ст.ст. 162, 164, 172 ГПК України та що підстави для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження у справі відсутні.

З огляду на викладені обставини, позовну заяву ТОВ «Дортрейд Поділля» в особі ліквідатора Козія Володимира Юрійовича до відповідача ОСОБА_1 про стягнення 4 780 100,00грн, необхідно прийняти до розгляду в межах провадження у справі №914/2327/24 про банкрутство ТОВ «Дортрейд Поділля».

Керуючись ст.ст. 1, 2, 7 Кодексу України з процедур банкрутства, ч. 6 ст. 12, ст.ст. 20, 234, 235 ГПК України, суд

ухвалив:

1. Клопотання ліквідатора ТОВ «Дортрейд Поділля» Козія В.Ю. про відстрочення сплати судового збору задовольнити.

2. Відстрочити сплату судового збору позивачу ТОВ «Дортрейд Поділля» до моменту прийняття рішення у справі.

3. Позовну заяву ТОВ «Дортрейд Поділля» в особі ліквідатора Козія Володимира Юрійовича до відповідача ОСОБА_1 про стягнення 4 780 100,00грн прийняти до розгляду в межах провадження у справі №914/2327/24 про банкрутство ТОВ «Дортрейд Поділля».

4. Розгляд справи здійснювати за правилами спрощеного позовного провадження.

5. Справу призначити до розгляду на 30.09.26 о 14:30 год. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду (м. Львів, вул. Личаківська, 128, зал судового засідання).

6. Позивачу надати: протягом 5 календарних днів з дня отримання відзиву на позов подати відповідь на відзив; забезпечити явку уповноваженого представника в судове засідання.

7. Відповідачу надати: протягом 15 днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі подати суду відзив; письмові та електронні докази (які можливо доставити до суду), що підтверджують заперечення проти позову; забезпечити явку уповноваженого представника в судове засідання.

8. При направленні у судове засідання уповноважених представників сторін, останнім мати при собі відповідно до ст. 60 ГПК України документи, що підтверджують повноваження представників.

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається - lv.arbitr.gov.ua/sud5015/.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженнюокремо від рішення суду.

Суддя Чорній Л.З.