Ухвала суду № 138528320, 24.07.2026, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/21902/26

Провадження № 1-кс/686/7357/26

УХВАЛА

24 липня 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12023243000001287 від 15квітня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 357 КК України,

встановив:

21.07.2026 року слідчий СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код згідно з ЄДРПОУ ВП НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.04.2023 до Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала слідчого судді про зобов`язання внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом можливого незаконного заволодіння невстановленими особами документами, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості за вказаним фактом 15.04.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023243000001287 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 357 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_5 є одноосібним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із часткою 100 % у статутному капіталі товариства. Рішенням учасника з 16.07.2022 генеральним директором Товариства призначено ОСОБА_6 .

До 15.07.2022 посаду генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обіймав ОСОБА_7 , на якого відповідно до статуту Товариства та рішень його учасника було покладено обов`язок щодо забезпечення збереження майна та документації Товариства. Обов`язки головного бухгалтера Товариства виконувала ОСОБА_8 .

Після зміни керівника Товариства ОСОБА_7 було направлено письмову вимогу від 15.07.2022 щодо передачі новопризначеному директору товарно-матеріальних цінностей та документації Товариства. Зазначену вимогу 16.07.2022 направлено цінним листом з описом вкладення.

Водночас документація Товариства новопризначеному керівнику передана не була.

За твердженням заявника, у володінні колишніх посадових осіб Товариства могли залишитися документи, пов`язані з його фінансово-господарською діяльністю, а саме:

? статути Товариства та рішення загальних зборів учасників;

? трудові договори, контракти та накази з кадрових питань;

? документи щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам;

? документи, що підтверджують право власності на майно Товариства;

? договори та інші документи господарської діяльності;

? первинні документи бухгалтерського та податкового обліку;

? печатки Товариства та кваліфіковані електронні ключі;

? журнали та інші форми реєстрації та обліку;

? інші документи щодо діяльності Товариства.

Зазначені обставини підлягають перевірці під час досудового розслідування в межах кримінального провадження №12023243000001287.

Пунктом 44.3 Податкового кодексу України встановлено обов`язок платників податків забезпечувати зберігання первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності та інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків та зборів, протягом строків, визначених законодавством.

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» відповідальність за організацію бухгалтерського обліку, забезпечення фіксування фактів здійснення господарських операцій у первинних документах та збереження бухгалтерської документації покладається на керівника підприємства або іншу уповноважену особу.

У ході досудового розслідування встановлено, що після зміни керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » новому керівнику не було передано документацію Товариства, у тому числі документи бухгалтерського та податкового обліку.

За твердженням заявника, відсутність зазначеної документації істотно ускладнила діяльність Товариства, зокрема унеможливила належне ведення бухгалтерського та податкового обліку, своєчасне подання податкової звітності та виконання інших обов`язків платника податків.

Під час досудового розслідування отримано відомості про проведення ІНФОРМАЦІЯ_1 камеральних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатами яких складено відповідні акти, у тому числі акт від 08.11.2022 №6202/22-01-04-09/35092210.

Вказані документи можуть містити відомості щодо наслідків відсутності бухгалтерської та податкової документації Товариства, фактів неподання або несвоєчасного подання податкової звітності, а також інших обставин, які мають значення для встановлення фактичних обставин кримінального провадження та перевірки доводів заявника.

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду без участі слідчого та прокурора, подане клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164, 309, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим (групі слідчих), які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023243000001287 від 15квітня 2023 року здійснити тимчасовий доступ до речей і документів тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

? акту камеральної перевірки від 08.11.2022 №6202/22-01-04-09/35092210;

? інших актів камеральних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), складених у період з 16.07.2022 по день виконання ухвали;

? документів, що стали підставою для складання зазначених актів перевірок, з можливістю ознайомлення з ними, виготовлення та вилучення належним чином завірених копій.

Ухвала діє по 21 вересня 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя