Ухвала суду № 138528319, 24.07.2026, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/21902/26

Провадження № 1-кс/686/7356/26

УХВАЛА

24 липня 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12023243000001287 від 15квітня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 357 КК України,

встановив:

21.07.2026 року слідчий СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

У провадженні слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості за вказаним фактом 15.04.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023243000001287 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 357 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.04.2023 до Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала слідчого судді про зобов`язання внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом можливого незаконного заволодіння невстановленими особами документами, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлено, що ОСОБА_5 є одноосібним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із часткою 100 % у статутному капіталі товариства. Рішенням учасника з 16.07.2022 генеральним директором Товариства призначено ОСОБА_6 .

До 15.07.2022 посаду генерального директора Товариства обіймав ОСОБА_7 , на якого відповідно до статуту та рішень учасника було покладено відповідальність за збереження майна та документації Товариства. Обов`язки головного бухгалтера Товариства виконувала ОСОБА_8 .

До липня 2022 року юридичною та фактичною адресою Товариства була адреса: АДРЕСА_2 .

Після прийняття рішення про зміну керівника Товариства ОСОБА_7 було направлено письмову вимогу від 15.07.2022 щодо передачі новопризначеному директору товарно-матеріальних цінностей та документації Товариства. Зазначену вимогу 16.07.2022 направлено цінним листом з описом вкладення.

Незважаючи на направлені вимоги, документація Товариства новому керівнику передана не була. За твердженням заявника, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 можуть бути причетними до незаконного заволодіння документацією Товариства та її подальшої передачі третім особам, зокрема:

- Статути Товариства, рішення загальних зборів учасників Товариства за усі роки з моменту його створення;

- Трудові договори, контракти, накази з кадрових питань (прийняття на роботу, звільнення з роботи, відпустки), відомості про нарахування та виплату заробітної плати працівникам;

- Свідоцтва про право власності на рухоме та нерухоме майно товариства;

- Контракти, договори, угоди та інші документи, пов?язані із веденням господарської діяльності;

- Первинні документи бухгалтерського та податкового обліку:

- Печатки Товариства та кваліфіковані електронні ключі для доступу до рахунків Товариства в комерційних банках:

Встановлені законодавством журнали та інші форми реєстрації та обліку;

- Інші документи, щодо діяльності Товариства.

Пунктом 44.3 Податкового кодексу України встановлено обов`язок платників податків «забезпечити зберігання первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов?язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством, а також документів, пов?язаних із виконанням вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи (далі бухгалтерські документи), не менш як 1095 днів з дня подання податкової звітності, для складання якої використовуються зазначені документи».

Згідно зі ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» відповідальність за організацію бухгалтерського обліку, забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, а також за збереження оброблених документів, регістрів бухгалтерського обліку та звітності протягом установленого законодавством строку несе керівник підприємства або інша уповноважена особа.

Відсутність документації Товариства суттєво ускладнила його господарську діяльність. За відсутності документів бухгалтерського та податкового обліку Товариство позбавлене можливості належним чином здійснювати господарську діяльність, своєчасно звітувати перед контролюючими органами, нараховувати та сплачувати податки, збори, інші обов`язкові платежі, а також здійснювати нарахування та виплату заробітної плати працівникам.

Зазначені обставини, зокрема, підтверджуються результатами камеральної перевірки, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_3 , про що складено акт від 08.11.2022 №6202/22-01-04-09/35092210.

Вимога радника Товариства ОСОБА_9 , адресована головному бухгалтеру ОСОБА_8 через месенджер Viber щодо надання пояснень та повернення документів, залишилася без реагування.

Крім того, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 неодноразово направлялися письмові звернення щодо необхідності повернення документів та надання пояснень з окремих господарських операцій, у тому числі на відомі електронні адреси. Вказані звернення також залишилися без відповіді.

Так, ОСОБА_7 залишив без реагування письмову вимогу про повернення документів Товариства від 24.02.2023 №51/23, направлену цінним листом. Відповідно до відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », поштове відправлення з трекінговим номером 2902505181132 отримано ним особисто 02.03.2023.

Про можливе використання електронних ключів Товариства та документів, отриманих через електронний кабінет платника податків, свідчить лист ІНФОРМАЦІЯ_5 від 17.02.2023 №3999/6/99-00-20-05-01-06.

Крім того, за твердженням заявника, окремі документи Товариства, зокрема податкова звітність та оригінали рішень загальних зборів учасників Товариства, були передані третім особам та використовуються їх представником адвокатом ОСОБА_10 під час розгляду господарських справ №924/905/22, №924/910/22, №924/925/22, №924/954/22, №924/994/22, №924/82/23, №924/115/23 та №924/121/23.

На переконання заявника, у зазначених господарських справах подаються документи, що містять відтиск печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та можуть походити з документації Товариства, яка підлягала передачі новому керівництву.

Так, до матеріалів господарських справ №924/82/23, №924/115/23 та №924/121/23 адвокатом ОСОБА_10 було подано документи, засвідчені кваліфікованим електронним підписом, які, за твердженням заявника, повинні були зберігатися у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та бути передані новопризначеному керівнику Товариства.

Зокрема це:

-Копія Протоколу №15/05/18 від 15.05.2018 року

-Копія Рамкового трудового контракту від 16.05.2018 року.

-Копія Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (Форма №1ДФ) за 4 квартал 2019 року (період проведення розрахунку) з квитанцією ІНФОРМАЦІЯ_3 про прийняття.

-Копія Фінансової звітності малого підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за 2019 року з квитанцією ІНФОРМАЦІЯ_3 про прийняття

-Копія Протоколу №16/05/18 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від16.05.2018 року

Отримати зазначені документи в інший спосіб не вбачається можливим, оскільки вони містяться у матеріалах господарських справ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З огляду на те, що у матеріалах господарських справ №924/905/22, №924/910/22, №924/925/22, №924/954/22, №924/994/22, №924/82/23, №924/115/23 та №924/121/23 містяться документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які можуть мати доказове значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та перевірки доводів заявника щодо незаконного заволодіння і використання документів Товариства, відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження не призведе до порушення прав та законних інтересів володільця документів, не перешкоджатиме діяльності суду та не спричинить будь-яких негативних наслідків.

Слідчий у судове засідання не з`явився, у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду без участі слідчого та прокурора, подане клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164, 309, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим (групі слідчих), які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023243000001287 від 15квітня 2023 року здійснити тимчасовий доступ до речей і документів тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів господарських справ №924/905/22, №924/910/22, №924/925/22, №924/954/22, №924/994/22, №924/82/23, №924/115/23 та №924/121/23, з можливістю ознайомлення з ними, виготовлення та вилучення належним чином завірених копій документів, що містяться у вказаних справах.

Ухвала діє по 21 вересня 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя