Ухвала суду № 138503083, 22.07.2026, Голосіївський районний суд міста Києва

справа № 752/14286/26

провадження №: 1-кс/752/5676/26

У Х В А Л А

про арешт майна

22.07.2026 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3 ,

представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12025100000000706, відомості щодо якого внесені 03.02.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді звернувся прокурор із вказаним клопотанням, в якому просив накласти арешт на майно, яке вилучене 24.06.2026 під час проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Підприємство Деол» за адресою: м. Львів, вулиця Опільського Ю., будинок 3, квартира 1, а саме на:

- Блокнот чорного кольору з чорновими записами;

- Блокнот сірого кольору з чорновими записами;

- Блокнот сірого кольору з чорновими записами;

- Зошит з написом «ТзОВ Підприємство Деол» з чорновими записами;

- Зошит з написом «ТзОВ ВРСР Сотер» з чорновими записами;

- Закордоні Інвойси на іноземній мові;

- Товарно транспорті накладні;

- Специфікації до Контракту №01/DLCL/22 з додатковими угодами;

- Комерційні пропозиції до АТ «Укрнафта»;

- Каталожну карту продукції;

- Структуру власності;

- Рахунок до АТ «УкрЗалізниця»;

- Папку чорного кольору з написом «Укрнафта 2024-2025», що містить документи, щодо взаємовідносин між ТОВ «Підприємство Деол» та АТ Укрнафта;

- Папку синього кольору з написом «рецептура», що містить документи щодо товару Марки А та Марки Б;

- Накладні №№ 4, 3, 28, 33, 46, 35, 42, 40, 45, 40, 17, 16, 16, 2, 17, 12, 19, 19,18, 17, 16, 14, 11;

- Акт №128, 89, 85, 241-01/03, №КЛ-0001311;

- Видаткову накладну №№ 1177, 1571 ;

- Довіреність №3,5;

- Протокол випробувань;

- Рахунок № 952, 711;

- Лист від АТ Укрнафта;

- Заявку №18/05-26 від 18.05.2026;

- Комерційну пропозицію;

- Лист до ГУ ДПС у Львівській області;

- Платіжну інструкцію №4;

- Комерційну пропозицію від 12.06.2026;

- Документи на закордонній мові «Clariant»;

- Претензія №36;

- Рахунок акт №6;

- Лист №27;

- Технічну специфікацію документації конкурсних торгів;

- Методики дослідження основних технічних і функціональних характеристик предмету закупівлі;

- Додаток «А»;

- Лист №89;

- Аркуші формату А4, що містять проекти документів, чорнові записи 88 арк.;

- Папка коричневого кольору з написом «Деол» «Вихідні документи», що містить документи ТОВ «Підприємство Деол» щодо взаємовідносин з АТ «Укрнафта»;

- Лист АТ Укрнафта від 01.12.2025;

- Лист АТ Укрнафта стосовно звірки на 30.09.2025;

- Копію статуту ТОВ «Підприємства ДЕОЛ»;

- Копію наказу №31/10 ;

- Копію витягу з ЄДРЮР;

- Папку зеленого кольору з написом «Dissolvan conc 2025 контракт», що містить документи на іноземній мові;

- Папку жовтого кольору з написом «Dissolvan - 2830», що містить документи на іноземній мові;

- Папку фіолетового кольору з написом «2026р замовлення на Clariant 2 пів. 2025р.», що містить документи на іноземній мові;

- Папку жовтого кольору з написом "2026р транспортні Д-2830 Д-4411,3245, 5252 що містить документи на іноземній мові;

- Папку червоного кольору з написом «Тендер Д-2830 2026 р. 1 півріччя 21,6т», що містить тендерну документацію

- Папку зеленого кольору з написом «Dissolvan conc замовлення», що містить документи на іноземній мові;

- Папку червоного кольору з написом «замовлення Clariant 2026р. документи», що містить договори між ТОВ «Підприємство Деол» та «Clarisnt SE»;

- Ноутбук чорного кольору «DELL»;

- Грошові кошти на суму 14 700 доларів США.

Прокурор обґрунтовує клопотання тим, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025100000000706, відомості щодо якого внесені 03.02.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПАТ «Укрнафта» (ЄДРПОУ 00135390) та ТОВ «Підприємство ДЕОЛ» (ЄДРПОУ 22340203) налагоджено протиправний механізм, направлений на заволодіння державними коштами під час здійснення закупівлі хімічних речовин - деемульгаторів ПМ А та АМ Б.

Проведеною товарознавчою експертизою за договором № 13/4034-МТР від 04.10.2024 встановлено, що відповідно до умов договору вартість деемульгатора марки А становила 196 080 грн з ПДВ за 1 тону (163 400 грн без ПДВ за 1 тону). При цьому, відповідно до висновку експерта за результатами проведення товарознавчої експертизи ринкова вартість деемульгатора марки А станом на момент підписання договору становила 111 955,33 грн з ПДВ, що на 75% дешевше.

Таким чином ТОВ «Підприємство Деол» здійснює постачання вищевказаної хімічної продукції для потреб АТ «Укрнафта» за завищеною вартістю.

В ході виконання вказаного доручення встановлено, що за місцем знаходження ТОВ «Підприємство Деол», за адресою: м. Львів, вулиця Опільського Ю., будинок 3, квартира 1, можуть зберігатися речі та документи, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

24.06.2026 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва проведено обшук у всіх жилих та нежилих приміщеннях, підсобках, кабінетах, за адресою: АДРЕСА_1 (власником якої є ОСОБА_5 ), в ході якого виявлено та вилучено вказані документи та грошові кошти, про що зазначено у протоколі обшуку.

Враховуючи вищевикладене, вказані документи та грошові кошти мають значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому з метою забезпечення їх збереження та запобігання можливості їх знищення, приховування, а також дослідження, огляд та проведення необхідних експертиз у кримінальному провадженні, у зв`язку з цим, прокурор просить задовольнити вказане клопотання.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання в повному обсязі з підстав викладених у клопотанні. Однак, представник власника майна ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_4 заперечував щодо задоволення клопотання в частині накладення арешту на вилучені грошові кошти, оскільки ОСОБА_6 в письмовому поясненні вказала про законність грошових коштів, які накопичувала зі своєї заробітної плати та отриманих дивідендів, що підтверджується відомостями з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про джерела та суми нарахованого доходу.

При цьому, слідчий суддя вважає, що посилання представника власника майна про те, що грошові кошти, які були вилучені у ОСОБА_6 мають законне походження та не мають відношення до обставин кримінального провадження мають бути перевірені органом досудового розслідування під час проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчивши вказане клопотання та додані до нього документи, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 08.06.2026 року надано дозвіл на проведення обшуку у всіх жилих та нежилих приміщеннях, підсобках, кабінетах, за адресою: АДРЕСА_1 (власником якої є ОСОБА_5 ), з метою виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення.

Одночасно з цим, слід зазначити, що під час внесення клопотання про проведення обшуку та надання дозволу на проведення обшуку, як слідчим, так і слідчим суддею заздалегідь не може бути встановлено які саме речі та документи необхідно вилучити з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Під час проведення обшуку 24.06.2026 за вищевказаною адресою, у відповідності до ст.ст. 223, 235 КПК України, виявлено та вилучено вищевказані документи та грошові кошти, про що зазначено у протоколі обшуку.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду, що передбачено ч. 2 ст. 168 КПК України.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст.235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як вбачається із матеріалів клопотання, прокурор подав вказане клопотання про арешт майна 25.06.2026, що підтверджується витягом з трекінгу поштових відправлень АТ «Укрпошта», зареєстровано в суді 03.07.2026 про що свідчить відмітка на поданому клопотанні.

Частиною 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.

Постановою слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 від 24.06.2026 виявлене та вилучене майно за вищевказаною адресою визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №12025100000000706.

Положеннями ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучені документи та грошові кошти за вищевказаною адресою, відповідають вимогам ч. 1 ст. 98 КПК України і у встановленому закону порядку, визнані речовими доказами.

У відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, при вирішенні питання про арешт майна враховує правові підстави для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданнями кримінального провадження, а також наслідки арешту майна.

Слідчий суддя, у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна враховує правові підстави для арешту майна, а саме те, що вилучені документи та грошові кошти визнані речовими доказами, оскільки не вжиття вказаних заходів може призвести до непередбачених наслідків, у тому числі до приховування, пошкодження, зникнення, втрати, а також знищення вищевказаних документів, у зв`язку з цим, слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт на вилучене майно.

З огляду на викладене та враховуючи наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, слідчий суддя приходить до висновку, що у ході досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у накладенні арешту на вищевказані документи та грошові кошти, з метою збереження речових доказів, у зв`язку із цим, клопотання прокурора про арешт майна підлягає задоволенню, до скасування арешту у встановленому законом порядку.

Керуючись ст.ст. 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №12025100000000706, відомості щодо якого внесені 03.02.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, на майно, яке вилучене 24.06.2026 під час проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Підприємство Деол» за адресою: м. Львів, вулиця Опільського Ю., будинок 3, квартира 1, а саме на:

- Блокнот чорного кольору з чорновими записами;

- Блокнот сірого кольору з чорновими записами;

- Блокнот сірого кольору з чорновими записами;

- Зошит з написом «ТзОВ Підприємство Деол» з чорновими записами;

- Зошит з написом «ТзОВ ВРСР Сотер» з чорновими записами;

- Закордоні Інвойси на іноземній мові;

- Товарно транспорті накладні;

- Специфікації до Контракту №01/DLCL/22 з додатковими угодами;

- Комерційні пропозиції до АТ «Укрнафта»;

- Каталожну карту продукції;

- Структуру власності;

- Рахунок до АТ «УкрЗалізниця»;

- Папку чорного кольору з написом «Укрнафта 2024-2025», що містить документи, щодо взаємовідносин між ТОВ «Підприємство Деол» та АТ Укрнафта;

- Папку синього кольору з написом «рецептура», що містить документи щодо товару Марки А та Марки Б;

- Накладні №№ 4, 3, 28, 33, 46, 35, 42, 40, 45, 40, 17, 16, 16, 2, 17, 12, 19, 19,18, 17, 16, 14, 11;

- Акт №128, 89, 85, 241-01/03, №КЛ-0001311;

- Видаткову накладну №№ 1177, 1571 ;

- Довіреність №3,5;

- Протокол випробувань;

- Рахунок № 952, 711;

- Лист від АТ Укрнафта;

- Заявку №18/05-26 від 18.05.2026;

- Комерційну пропозицію;

- Лист до ГУ ДПС у Львівській області;

- Платіжну інструкцію №4;

- Комерційну пропозицію від 12.06.2026;

- Документи на закордонній мові «Clariant»;

- Претензія №36;

- Рахунок акт №6;

- Лист №27;

- Технічну специфікацію документації конкурсних торгів;

- Методики дослідження основних технічних і функціональних характеристик предмету закупівлі;

- Додаток «А»;

- Лист №89;

- Аркуші формату А4, що містять проекти документів, чорнові записи 88 арк.;

- Папка коричневого кольору з написом «Деол» «Вихідні документи», що містить документи ТОВ «Підприємство Деол» щодо взаємовідносин з АТ «Укрнафта»;

- Лист АТ Укрнафта від 01.12.2025;

- Лист АТ Укрнафта стосовно звірки на 30.09.2025;

- Копію статуту ТОВ «Підприємства ДЕОЛ»;

- Копію наказу №31/10 ;

- Копію витягу з ЄДРЮР;

- Папку зеленого кольору з написом «Dissolvan conc 2025 контракт», що містить документи на іноземній мові;

- Папку жовтого кольору з написом «Dissolvan - 2830», що містить документи на іноземній мові;

- Папку фіолетового кольору з написом «2026р замовлення на Clariant 2 пів. 2025р.», що містить документи на іноземній мові;

- Папку жовтого кольору з написом "2026р транспортні Д-2830 Д-4411,3245, 5252 що містить документи на іноземній мові;

- Папку червоного кольору з написом «Тендер Д-2830 2026 р. 1 півріччя 21,6т», що містить тендерну документацію

- Папку зеленого кольору з написом «Dissolvan conc замовлення», що містить документи на іноземній мові;

- Папку червоного кольору з написом «замовлення Clariant 2026р. документи», що містить договори між ТОВ «Підприємство Деол» та «Clarisnt SE»;

- Ноутбук чорного кольору «DELL»;

- Грошові кошти на суму 14 700 доларів США.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя ОСОБА_1