Ухвала суду № 138493421 від 27.07.2026 , Олександрівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Запоріжжя)

Єдиний державний реєстр судових рішень

27.07.2026

Справа № 331/5112/17

Провадження № 1-кс/331/1481/2026

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2026 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Олександрівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, з подальшим їх вилученням по кримінальному провадженню № 12017080020001281, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань «28» квітня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, з подальшим їх вилученням по кримінальному провадженню № 12017080020001281, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань «28» квітня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання зазначила, що 20.05.2013 між МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду № 20/1-зп на здійснення ремонтних робіт частини 1 поверху та частини цокольного приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , на загальну суму 1 108 500,53 грн. Так, п. 2.2.1 вказаного І договору передбачено, що 50% від вартості договору (554 250,56 грн.) МКП «Основаніє» оплачує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вигляді авансу протягом 3 банківських днів з моменту отримання номеру рахунку від підрядника. Відповідно до п. 2.2.2. договору 50 % вартості робіт, що становить 554 250, 57 грн., Замовник оплачує після підписання сторонами відповідних Документів, що підтверджують факт виконання робіт. Також встановлено, що МКП «Основаніє» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на протязі червня-серпня 2013 року 3-мя платіжними дорученнями перераховано авансові І платежі для здійснення ремонтних робіт частини 1 поверху та частини цокольного приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з червня 2013 року розпочато будівельні роботи, та у січні 2014 року будівельні роботи були закінчені, однак акти виконаних робіт не підписані, оскільки виникли невідповідності щодо якості та повноти об`єму виконаних робіт.

Під час досудового розслідування встановлено, що 27.03.2014 МКП «ОСНОВАНІЄ» звернулося до суду з позовною заявою до відповідача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення авансового платежу.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що 20.05.2013р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Підрядник) та МКП «ОСНОВАНІЄ» (Замовник) був укладений Договір підряду 20/1-зп. за яким замовник доручив, а Підрядник зобов`язався виконати ремонтні роботи частини 1 поверху та частини цокольного приміщення. Розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

На виконання умов Договору, на підставі рахунку Відповідача № 18 від 03.06.2013 МКП «Основаніє» здійснило авансом оплату вартості робіт на загальну суму 1 108 500, 53 грн. Відповідно до умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язано було виконати роботи в термін до 31.12.2013, проте Відповідач в порушення умов Договору, підрядні роботи не виконав.

Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05.06.2014 по справі № 908/1028/14, позов МКП «ОСНОВАНІЄ» д ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення авансового платежу задоволено та вирішено стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на користь міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 1 108 500 грн 53 коп. заборгованості; 22 170 грн 00 коп. судового збору. На виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05.06.2014, що набрало законної сили 17.06.2014, 18.06.2014 видано судовий наказ про примусове виконання судового рішення.

Так досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до нової редакції статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 30.03.2012, ОСОБА_4 , будучи єдиним учасником товариства з обмеженою відповідальністю, відповідно до статуту підприємства з 30.0-3.2012 по 21.05.2014 виконував функціональні обов`язки директора.

Також відповідно до п. 3.2. статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 30.03.2012 товариство керується в своїй діяльності Цивільним та Господарським кодексом України, Законом України «Про господарські товариства», чинним статутом та іншими нормативно-правовими актами.

Відповідно до п. 8.5 статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у функціональні обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », входить представлення інтересів товариства, укладання угод, контрактів (у тому числі трудових), видання доручень, відкриття в установах банків розрахункових та інших рахунків товариства, видача наказів (вказівок. Розпоряджень), обов`язкових для всіх працівників товариства; відповідно до статуту директор зобов`язаний нести відповідальність за фінансовий стан і господарську діяльність товариства, дотримання фінансової, договірної та трудової дисципліни згідно законодавства України.

Таким чином, ОСОБА_4 виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а отже згідно з п. 1 Примітки до ст. 364 КК України ОСОБА_4 є службовою особою.

Так 20 травня 2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 , діючого на підставі статуту та МКП «Основаніє», в особі ОСОБА_5 уклало договір №20/-ЗП на виконання ремонтних робіт на цокольному та першому поверхах розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до умов договору вартість робіт складає 1 108 500, 53 грн., яку підрядник зобов`язаний сплатити у такому порядку: 50 % вартості робіт, що складає 554 250, 56 грн у вигляді авансу сплачується впродовж трьох банківських днів з часу надання рахунку, 50 % вартості робіт, що складає 554 250, 57 грн. сплачується після підписання сторонами відповідних документів, що підтверджують факт виконання робіт. Термін виконання робіт 01 серпня 2013 року.

Додатковою угодою № 1 від 30 липня 2013 року термін виконання робіт було перенесено до 31 грудня 2013 року.

04 червня 2013 року складено реєстр планових платежів щодо перерахування МКП «Основаніє» на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів в 554 250, 56 грн. за виконання ремонтно-будівельних робіт. Реєстр підписано директором МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .

Надалі згідно до платіжного доручення № 2698 від 4 червня 2013 року МКП «Основаніє» перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 554 250, 56 грн в якості оплати за ремонтно-будівельні роботи згідно договору від 20.05.2013.

Згідно умов договору № 20/1 ЗП від 20.05.2013 друга частина вартості складає 554 250, 57 грн. та повинна сплачуватись МКП «Основаніє» на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після підписання сторонами відповідних документів, що підтверджують факт виконання робіт.

При виконанні своїх функціональних обов`язків в якості директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, грошових коштів, які відповідно до умов договору № 20/1 ЗП від 20.05.2013 МКП «Основаніє» повинно було перерахувати на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості оплати за ремонтно-будівельні роботи після підписання сторонами відповідних документів, що підтверджують факт виконання робіт.

Так, 4 червня 2013 року у денний час доби ОСОБА_4 ,, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , знаходячись на своєму робочому місці за адресою фактичного місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння коштами МКП «Основаніє», зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом направлення грошових коштів, які надійшли на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на власні потреби, заволодів грошовими коштами МКП «Основаніє» в сумі 554 250, 26 грн. в якості авансу за ремонтно-будівельні роботи згідно договору № 20/1-ЗП від 20.05.2013.

Крім того, 3 липня 2013 року у денний час доби ОСОБА_4 ,, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , знаходячись на своєму робочому місці за адресою фактичного місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння коштами МКП «Основаніє», зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом направлення грошових коштів, які надійшли на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на власні потреби, заволодів грошовими коштами МКП «Основаніє» в сумі 300 000, 00 грн. в якості оплати за ремонтно-будівельні роботи згідно договору № 20/1-ЗП від 20.05.2013.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами МКП «Основаніє», 8 серпня 2013 року у денний час доби ОСОБА_4 ,, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , знаходячись на своєму робочому місці за адресою фактичного місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння коштами МКП «Основаніє», зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом направлення грошових коштів, які надійшли на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на власні потреби, заволодів грошовими коштами МКП «Основаніє» в сумі 254 249, 97 грн. в якості оплати за ремонтно-будівельні роботи згідно договору № 20/1-ЗП від 20.05.2013.

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, - директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який згідно статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наділений організаційно-розпорядчими функціями заволодів грошовими коштами МКП «Основаніє» у сумі 1 108 500, 57 грн., що у свою чергу призвело до заподіяння матеріальної шкоди МКП «Основаніє» на вказану суму.

В результаті своїх злочинних дій ОСОБА_4 заволодів грошовими коштами МКП «Основаніє» у сумі 1 108 500, 57 грн., яка в 600 і більш разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, на момент вчинення злочину, та є особливо великим розміром завданої шкоди.

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено достатню кількість доказів для підозри ОСОБА_4 у вчинення злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, який кваліфікується як заволодіння чужими майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

13.02.2017, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені злочину за ч. 5 ст. 191 КК України.

Таким чином, підозрюваний ОСОБА_4 скоїв особливо тяжке кримінальне правопорушення (злочин), за яке Кримінальним кодексом України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.

В ході досудового розслідування ОСОБА_4 було надіслано повістки про виклик з метою прибуття, проте, незважаючи на неодноразові виклики слідчого та прокурора, останній до слідчого відділення ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області з метою проведення слідчих дій не з`являвся та не повідомляв про причини свого неприбуття, виклики слідчого останнім були проігноровані.

В подальшому, 28.04.2017 матеріали кримінального провадження відносно підозрюваного ОСОБА_4 виділено в окреме провадження за №12017080020001281, ОСОБА_4 оголошено в розшук та досудове розслідування зупинено.

01.07.2026 на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 опубліковано повідомлення про підозру ОСОБА_4 та повістки про виклик останнього до ІНФОРМАЦІЯ_6 , на які підозрюваний не з`явився, про причини своєї неявки також повідомлено не було.

Також, в офіційному друкованому виданні від 03.07.2026 газети Урядовий кур`єр опубліковано повідомлення про підозру ОСОБА_4 та повістки про виклик останнього до ІНФОРМАЦІЯ_6 , на які підозрюваний не з`явився, про причини своєї неявки також повідомлено не було.

На теперішній час в рамках кримінального провадження виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналу справи №331/3279/17, яка знаходиться на розгляді у ІНФОРМАЦІЯ_7 з можливістю вилучення завірених належним чином копій матеріалів кримінального провадження за №12014080010000304 від 25 червня 2014 року. Вказані документи необхідні для відновлення матеріалів кримінального провадження для подальшого ініціювання питання щодо проведення спеціального досудового розслідування відносно підозрюваного ОСОБА_4 .

Відповідно до ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно зі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

З огляду на викладене, враховуючи, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , в інший спосіб отримані бути не можуть, однак вони є необхідними для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, необхідно провести тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, просить слідчого суддю задовольнити клопотання. Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , а саме до оригіналу справи №331/3279/17 з можливістю вилучення завірених належним чином копій матеріалів кримінального провадження № 12014080010000304 від 25.06.2016, а саме:

-функціональних обов`язків та наказу про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- листа начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 № 59/6/6-686-нт від 20.06.2014, (т. 1 а.с.57);

- копії договору підряду № 20/1-ЗП від 20 травня 2013 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та МКП «Основаніє (т. 1 а.с.61-64);

- копії додаткової угоди № 1 від 30 липня 2013 року до Договору підряду № 20/1-ЗП від 20 травня 2013 року. (т. 1 а.с.65);

- копії свідоцтва № 100149810 про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІПН НОМЕР_4 ) (т. 1 а.с.66);

- копії реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (т. 1 а.с.67);

- копії ліцензії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » серії АД № 040390 (т. 1 а.с.68);

- копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » серії А00 № 734980(т. 1 а.с.69);

- копії Дефектного акту на ремонт Ремонтні роботи частини першого поверху та частини цокольного приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 від 20.05.2013 р. (т. 1 а.с.70-71);

- копії Договірної ціни на будівництво Ремонтні роботи частини першого поверху та частини цокольного приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 від 20.05.2013 р. (т. 1 а.с.72);

- копії Пояснювальної записки до Договірної ціни на будівництво Ремонтні роботи частини першого поверху та частини цокольного приміщення будівлі під офісні приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 від 20.05.2013 р. (т. 1 а.с.73);

- копії Локального кошторису № 2-1-1 на загально будівельні роботи Ремонтні роботи частини першого поверху та частини цокольного приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (т. 1 а.с.74-76);

- копії Локального кошторису № 2-1-2 на внутрішнє електроосвітлення та електропостачання Ремонтні роботи частини першого поверху та частини цокольного приміщення будівлі під офісні приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (т. 1 а.с.77);

- копії Локального кошторису № 2-1-3 на комп`ютерні мережі Ремонтні роботи частини першого поверху та частини цокольного приміщення будівлі під офісні приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (т. 1 а.с.78-79);

- копії відомості ресурсів до договірної вартості (т. 1 а.с.80-83);

- копії розрахунків загальновиробничих витрат до зведеного кошторису (т. 1 а.с.84-85);

- копії плану приміщень (т. 1 а.с.86-89);

- копії рахунку на оплату № 18 твід 03.06.2013 р., де постачальником зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а Покупцем МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 554 25056 в т.ч. сума ПДВ: 92 375,09(т. 1 а.с.90);

- копії податкової накладної № 7 від 04.06.2013 (т. 1 а.с.91);

- копії платіжного доручення № 2698 від 04.06.2013, де платником вказано МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а одержувачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 554 250, 56 грн. (призначення платежу: Оплата за ремонтно-будівельні роботи, зг.дог. №20/1-ЗП від 20.05.2013 р., рах. №18 від 03.06.2013 р. з ПДВ 20% - 92375,09 грн.) (т. 1 а.с.92);

- копії реєстру планових платежів на 04.06.2013 р., узгоджений директором МКП «ОСНОВАНІЄ» 05.06.2013 р. (т. 1 а.с.93);

- копії податкової накладної № 8 від 03.07.2013 (т. 1 а.с.94);

- копії платіжного доручення № 3262 від 03.07.2013, де платником вказано МКП «ОСНОВАНІЄ», а одержувачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 300 000,00 грн. (призначення платежу: Оплата за ремонтно-будівельні роботи, зг.дог. №20/1-ЗП від 20.05.2013 р., рах. №18 від 03.06.2013 р. з ПДВ 20% - 50 000, 00 грн.) (т. 1 а.с.95);

- копії реєстру планових платежів на 03.07.2013 р., узгоджений директором МКП «ОСНОВАНІЄ» 03.07.2013 р. (т. 1 а.с.96);

- копії податкової накладної № 9 від 08.08.2013 (т. 1 а.с.97);

- копії платіжного доручення № 4215 від 08.08.2013, де платником вказано МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а одержувачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 254 249,97 грн. (призначення платежу: Оплата за ремонтно-будівельні роботи, зг.дог. №20/1-ЗП від 20.05.2013 р., рах. №18 від 03.06.2013 р. з ПДВ 20% - 42375,00 грн.) (т. 1 а.с.98);

- копії реєстру планових платежів на 08.08.2013 р., узгоджений директором МКП «ОСНОВАНІЄ» (т. 1 а.с.99);

- копії Акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за січень-2 2014 року (т. 1 а.с.100-102);

- копії податкової накладної № 150 від 04.06.2013 (т. 1 а.с.103);

- копії накладної № 439 від 20.06.2013 р. (т. 1 а.с.103а);

- копії податкової накладної № 10 від 02.08.2013 (т. 1 а.с.104);

- копії податкової накладної № 100 від 31.07.2013 (т. 1 а.с.104а);

- копії податкової накладної № 101 від 31.07.2013 (т. 1 а.с.105);

- копії податкової накладної № 206 від 09.08.2013 (т. 1 а.с.105а);

- копії податкової накладної № 291 від 14.08.2013 (т. 1 а.с.106);

- копії податкової накладної № 7/001 від 08.08.2013 (т. 1 а.с.107);

- копії податкової накладної № 10 від 06.08.2013 (т. 1 а.с.107а);

- копії податкової накладної № 20 від 04.07.2013 (т. 1 а.с.108);

- копії податкової накладної № 22 від 05.07.2013 (т. 1 а.с.108а);

- копії податкової накладної № 086 від 03.07.2013 (т. 1 а.с.109);

- копії податкової накладної № 084 від 03.07.2013 (т. 1 а.с.110);

- копії податкової накладної № 083 від 03.07.2013 (т. 1 а.с.110а);

- копії податкової накладної № 26 від 30.07.2013 (т. 1 а.с.111);

- копії податкової накладної № 62 від 17.06.2013 (т. 1 а.с.112);

- копії податкової накладної № 073 від 12.06.2013 (т. 1 а.с.112а);

- копії податкової накладної № 10/001 від 11.06.2013 (т. 1 а.с.113);

- копії податкової накладної № 071 від 11.06.2013 (т. 1 а.с.113а);

- копії податкової накладної № 070 від 04.06.2013 (т. 1 а.с.114);

- копії податкової накладної № 069 від 04.06.2013 (т. 1 а.с.114а);

- копії податкової накладної № 072 від 11.06.2013 (т. 1 а.с.115);

- копії податкової накладної № 048 від 29.05.2013 (т. 1 а.с.115а);

- копії податкової накладної № 048 від 29.05.2013 (т. 1 а.с.116);

- копії податкової накладної № 116 від 08.08.2013 (т. 1 а.с.116а);

- копії податкової накладної № 134 від 17.07.2013 (т. 1 а.с.117);

- копії фіскальних чеків (т. 1 а.с.118-119);

- копії листа першого заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 № 7629/08-32-18-03-12 від 17.04.2014 з інформацією по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (т. 1 а.с.121-122);

- копії податкового повідомлення-рішення від 29.08.2013 року № 0000341503 (т. 1 а.с.123);

- копії Акту про результати документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з питання несвоєчасної сплати узгодженої суми грошового зобов`язання з ПДВ за період з 15.03.2013 р. по 20.03.2013 р. № 705/08-32-15-03/31508241 від 14.08.2013 р. Висновок: В порушення пункту 57.1 статті 57 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (із змінами і доповненнями): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » несвоєчасно сплатило узгоджену суму грошового зобов`язання в сумі 145,54 грн. з затримкою до 30 календарних днів (т. 1 а.с.124-125);

- копії корінця податкового повідомлення-рішення форми «Ш» №0000181503 від 21.02.2014 року (т. 1 а.с.126);

- копії Розрахунку ШС (31508241 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») Податок (обов`язковий платіж) - /30 140101 00 / Податок на додану вартість (т. 1 а.с.127);

- копії Розрахунку ШС (31508241 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») Податок (обов`язковий платіж) - /30 140101 00 / Податок на додану вартість (т. 1 а.с.128);

- копії Акту про результати документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з питання несвоєчасної сплати узгодженої суми грошового зобов`язання з ПДВ за період з 30.07.2013 р. по 27.11.2013 р. № 87/08-32-15-03/31508241 від 10.02.2014 р. Висновок: В порушення пункту 57.1 статті 57 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (із змінами і доповненнями): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » несвоєчасно сплатило узгоджену суму грошового зобов`язання за червень, липень, серпень, вересень 2013 року в сумі 71827,29 грн. з затримкою більше 30 календарні днів та узгоджену суму грошового зобов`язання за серпень 2013 року в сумі 5889,10 грн. з затримкою до 30 календарних днів (т. 1 а.с.129-130);

- копії довідки про встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника податків (т. 1 а.с.131);

- копії запиту № 203 на відпрацювання ризикового платника податків від 17 вересня 2013 року (т. 1 а.с.132);

- копії Службової записки начальнику відділу контролю за декларуванням ПДВ № 226/08-32-15-03-11 від 19.09.2013 р. (т. 1 а.с.132а);

- копії Довідки про результати проведення зустрічної звірки «Про результати проведення зустрічної звірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 щодо документального підтвердження господарських відносин із платником податків МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , їх реальності та повноти відображення в обліку за період з 01.07.2013 по 31.07.2013 р.» № 67/22-01/31508241 від 16.10.2013. Висновок: Звіркою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документально підтверджено реальність здійснення господарських відносин із МКП «Основаніє» (виникнення податкових зобов`язань по першій події, перерахування грошових коштів). Звіркою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено відображення в податковому обліку господарських операцій та розрахунків із МКП «Основаніє» (т. 1 а.с.133-134);

- копії розшифровок податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (т. 1 а.с.135-143);

- копії податкової декларації з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (т. 1 а.с.144-145);

- копії розшифровок податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (т. 1 а.с.146-148);

- DVD диск (т. 1 а.с.149);

- рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС 2 сектору ВКЗЕ УСБУ в Запорізькій області майора реєстр № 59/6/2-392 нт від 16.04.2014 р. з відомостями про працевлаштованих осіб у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (т. 1 а.с.151);

- рапорту старшого оперуповноваженого в ІНФОРМАЦІЯ_11 майора від 09.04.2014 р. (т. 1 а.с.152);

- письмових пояснень від 25.04.2014 р., реєстр № 59/6/2-391 нт (т. 1 а.с.153);

- рапорту старшого оперуповноваженого в ІНФОРМАЦІЯ_11 майора від 23.04.2014 р., реєстр 59/6/2-393 нт (т. 1 а.с.155);

- рапорту старшого оперуповноваженого в ІНФОРМАЦІЯ_11 майора від 30.04.2014 р., реєстр 59/6/2-394 нт (т. 1 а.с.156);

- фотоматеріалів, які були досліджені в судовому засіданні (т. 1 а.с.157-163);

- довідки, складеної головним державним фінансовим інспектором відділу інспектування у ІНФОРМАЦІЯ_12 про участь в якості спеціаліста у проведенні перевірки окремих питань при укладанні та реалізації між Міським комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору підряду від 20.05.2012 № 20/1-ЗП від 12.09.2014 (т. 1 а.с.196-199);

- оригіналу договору підряду № 20/1-ЗП від 20 травня 2013 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та МКП «Основаніє»,.(т. 1 а.с.208-211);

- оригіналу додаткової угоди № 1 від 30 липня 2013 року до Договору підряду № 20/1-ЗП від 20 травня 2013 року, відповідно до якої підрядник зобов`язується виконати роботу, передбачену Договором до 31.12.2013 р. (т. 1 а.с.212);

- копії податкової накладної № 100 від 31.07.2013 (т. 1 а.с.213);

- копії податкової накладної № 10 від 02.08.2013 (т. 1 а.с.214);

- копії податкової накладної № 101 від 31.07.2013 (т. 1 а.с.215);

- копії податкової накладної № 206 від 09.08.2013 (т. 1 а.с.216);

- копії податкової накладної № 291 від 14.08.2013 (т. 1 а.с.217);

- копії податкової накладної № 134 від 17.07.2013 (т. 1 а.с.218);

- копії податкової накладної № 116 від 08.08.2013 (т. 1 а.с.219);

- копії податкової накладної № 048 від 29.05.2013 (т. 1 а.с.220);

- копії податкової накладної № 072 від 11.06.2013 (т. 1 а.с.221);

- копії податкової накладної № 069 від 04.06.2013 (т. 1 а.с.222);

- копії податкової накладної № 070 від 04.06.2013 (т. 1 а.с.223);

- копії податкової накладної № 10/001 від 11.06.2013 (т. 1 а.с.224);

- копії податкової накладної № 071 від 11.06.2013 (т. 1 а.с.225);

- копії податкової накладної № 073 від 12.06.2013 (т. 1 а.с.226);

- копії податкової накладної № 62 від 17.06.2013 (т. 1 а.с.227);

- копії податкової накладної № 083 від 03.07.2013 (т. 1 а.с.228);

- копії податкової накладної № 084 від 03.07.2013 (т. 1 а.с.229);

- копії податкової накладної № 086 від 03.07.2013 (т. 1 а.с.230);

- копії податкової накладної № 26 від 30.07.2013 (т. 1 а.с.231);

- копії податкової накладної № 20 від 04.07.2013 (т. 1 а.с.232);

- копії податкової накладної № 22 від 05.07.2013 (т. 1 а.с.233);

- копії податкової накладної № 7/001 від 08.08.2013 (т. 1 а.с.234);

- копії податкової накладної № 10 від 06.08.2013 (т. 1 а.с.235);

- копії платіжного доручення № 2698 від 04.06.2013, де платником вказано МКП «ОСНОВАНІЄ», а одержувачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 554 250, 56 грн. (призначення платежу: Оплата за ремонтно-будівельні роботи, зг.дог. №20/1-ЗП від 20.05.2013 р., рах. №18 від 03.06.2013 р. з ПДВ 20% - 92375,09 грн.) (т. 1 а.с.238);

- реєстру планових платежів на 04.06.2013 р., узгоджений директором МКП «ОСНОВАНІЄ» 05.06.2013 р. (т. 1 а.с.239);

- реєстру планових платежів на 03.07.2013 р., узгоджений директором МКП «ОСНОВАНІЄ» 5 03.07.2013 р. (т. 1 а.с.240);

- реєстру планових платежів на 08.08.2013 р., узгоджений директором МКП «ОСНОВАНІЄ» (т. 1 а.с.241);

- висновку експерта Д /№107 від 17 квітня 2015 р., (т. 1 а.с.243-245);

- копії податкової накладної № 8 від 03.07.2013 (т. 1 а.с.246);

- копії податкової накладної № 7 від 04.06.2013 (т. 1 а.с.247);

- копії податкової накладної № 9 від 08.08.2013 (т. 1 а.с.248);

- Договірної ціни на будівництво Ремонтні роботи частини першого поверху та цокольного приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 від 20.05.2013 р. (т. 1 а.с.249-250);

- підсумкової відомості ресурсів (витрати - за прийнятими нормами) на об`єкті - ремонтні роботи частини першого поверху та цокольного приміщення будівлі під офісні приміщення за адресою: АДРЕСА_1 (т. 2 а.с.1-5);

- розрахунку загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1 на загально-будівельні роботи (т. 2 а.с.6-7);

- акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за січень-2 2014 року (т. 2 а.с.8-10);

- дефектного акту на ремонт Ремонтні роботи частини першого поверху та частини цокольного приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 від 20.05.2013 р. (т.2 а.с.11-13);

- пояснювальної записки до договірної ціни на будівництво Ремонтні роботи частини першого поверху та частини цокольного приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (т.2 а.с.14-15);

- Локального кошторису № 2-1-1 на загально будівельні роботи Ремонтні роботи частини першого поверху та частини цокольного приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (т.2 а.с.16-21);

- Локального кошторису № 2-1-2 на внутрішнє електроосвітлення та електропостачання Ремонтні роботи частини першого поверху та частини цокольного приміщення будівлі під офісні приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (т.2 а.с.22-23);

- Локального кошторису № 2-1-3 на комп`ютерні мережі Ремонтні роботи частини першого поверху та частини цокольного приміщення будівлі під офісні приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (т.2 а.с.24-26);

- відомості ресурсів до договірної ціни форми №4б (т.2 а.с.27-34);

- розрахунку загальновиробничих витрат до локального кошторису (т. 2 а.с.35-37);

- протоколу огляду місця події від 13.01.2017 року, проведений на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 12.01.2017 року, згідно якого об`єктом огляду є перший поверх та цокольне приміщення,(т. 2 а.с.39-53);

- протоколу тимчасового доступу до речей і документів, проведений на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 26.01.2017 року, під час якого слідчим Олександрівського відділення поліції Дніпровського відділу ГУНП в Запорізькій області у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_13 була сфотографована на фотоапарат мобільного телефону «iPhone 5s» реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (т. 2 а.с.79-81);

- копії реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 134 арк. (т. 2 а.с.83-252);

- протоколу тимчасового доступу до речей і документів, проведений на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 28.12.2016 року, під час якого слідчим ІНФОРМАЦІЯ_14 у приміщенні господарського суду Запорізької область, за адресою: АДРЕСА_8 , на фотоапарат мобільного телефону «Lenovo VIB P1М» було сфотографовано матеріали справи № 908/1028/14 за позовом МКП «Основаніє» до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення 1 108 500, 53 гривень, в прошитому та пронумерованому стані на 105 аркушах (т. 3 а.с.2-4);

- копії матеріалів справи № 908/1028/14 за позовом МКП «Основаніє» до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення 1 108 500, 53 гривень (т. 3 а.с.6-79);

- копії рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05.06.2014 року, (т. 3 а.с.7-11);

- протоколу тимчасового доступу до речей і документів, проведений на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_15 від 06.04.2017 року, під час якого слідчим ІНФОРМАЦІЯ_14 у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_16 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_9 , було вилучено 1 лист А4 з відомостями щодо зареєстрованих осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (т. 3 а.с.85-87);

- листа з відомостями щодо зареєстрованих осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (т. 3 а.с.89);

- протоколу тимчасового доступу до речей і документів, проведений на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_15 від 26.01.2017 року, під час якого прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 у приміщенні КП « ІНФОРМАЦІЯ_17 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_10 , було вилучено копії документів, які зазначені в описі від 03.02.2017 року (т. 3 а.с.95-97);

- списку працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_17 », РСЦ, які працювали на об`єкті « АДРЕСА_1 » (т. 3 а.с.100);

- списку працівників ділянки з ремонту, обслуговування сантехнічного обладнання, систем вентиляції та кондиціювання, які приймали участь у виконанні ремонтних робіт за адресою « АДРЕСА_1 » (т. 3 а.с.101);

- списку працівників електроцехом КП « ІНФОРМАЦІЯ_17 », виконуючих в 2015 року роботи за адресою АДРЕСА_1 (т. 3 а.с.102);

- копії довідки про вартість будівельних робіт та витратах за квітень (1) 2015 року(т. 3 а.с.103);

- копії акту № приймання виконаних будівельних робіт за кошторисом № Кошторис на будівельні роботи за квітень (1) 2015 року (т. 3 а.с.104-105);

- копії розрахунку поточної вартості матеріалів до акту приймання виконаних будівельних робіт за кошторисом «Кошторис на будівельні роботи» за квітень 2015 року (т. 3 а.с.106);

- копії розрахунку № 4 загальновиробничі витрати до акту приймання робіт по кошторису «Кошторис на будівельні роботи» № 34/2 (т. 3 а.с.107);

- копії довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витратах за травень (1) 2015 року(т. 3 а.с.108);

- копії акту № приймання виконаних будівельних робіт за кошторисом № Кошторис на будівельні роботи за травень (1) 2015 року (т. 3 а.с.109-111);

- копії розрахунку поточної вартості матеріалів до акту приймання виконаних робіт за кошторисом «Кошторис на будівельні роботи» за травень 2015 року (т. 3 а.с.112);

- копії довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витратах за червень (1) 2015 року(т. 3 а.с.113);

- копії акту № приймання виконаних будівельних робіт за кошторисом № Кошторис на будівельні роботи (т. 3 а.с.114-122);

- копії розрахунку поточної вартості матеріалів до акту приймання виконаних робіт за кошторисом «Кошторис на будівельні роботи» за червень 2015 року (т. 3 а.с.123);

- копії довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витратах за липень (1) 2015 року(т. 3 а.с.124);

- копії акту № приймання виконаних будівельних робіт за кошторисом № Кошторис на будівельні роботи за липень (1) 2015 року(т. 3 а.с.125-127);

- копії розрахунку поточної вартості матеріалів до акту приймання виконаних робіт за кошторисом «Кошторис на будівельні роботи» за липень 2015 року (т. 3 а.с.128);

- копії розрахунку №4 загальновиробничі витрати до акту приймання робіт по кошторису «Кошторис на будівельні роботи» № 68/2 (т. 3 а.с.129);

- копії довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витратах за серпень (1) 2015 року (т. 3 а.с.130);

- копії акту № приймання виконаних будівельних робіт за кошторисом № Кошторис на будівельні роботи за серпень (1) 2015 року(т. 3 а.с.131);

- копії розрахунку поточної вартості матеріалів до акту приймання виконаних робіт за кошторисом «Кошторис на будівельні роботи» за серпень 2015 року (т. 3 а.с.132);

- копії акту № приймання виконаних будівельних робіт за кошторисом № Кошторис на будівельні роботи за серпень (1) 2015 року(т. 3 а.с.133-135);

- копії розрахунку поточної вартості матеріалів до акту приймання виконаних робіт за кошторисом «Кошторис на будівельні роботи» (т. 3 а.с.136);

- копії довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витратах за вересень (1) 2015 року (т. 3 а.с.137);

- копії акту № приймання виконаних будівельних робіт за кошторисом № Кошторис на будівельні роботи за вересень (1) 2015 року (т. 3 а.с.138-139);

- копії розрахунку поточної вартості матеріалів до акту приймання виконаних робіт за кошторисом «Кошторис на будівельні роботи» за вересень (1) 2015 року (т. 3 а.с.140);

- копії довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витратах за жовтень (1) 2015 року (т. 3 а.с.141);

- копії акту № приймання виконаних будівельних робіт за кошторисом № Кошторис на будівельні роботи за жовтень (1) 2015 року (т. 3 а.с.142);

- копії розрахунку поточної вартості матеріалів до акту приймання виконаних робіт за кошторисом «Кошторис на будівельні роботи» за жовтень (1) 2015 року (т. 3 а.с.143);

- копії довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витратах за грудень (1) 2015 року (т. 3 а.с.144);

- копії акту № приймання виконаних будівельних робіт за кошторисом № Кошторис на будівельні роботи за грудень (1) 2015 року (т. 3 а.с.145);

- копії розрахунку поточної вартості матеріалів до акту приймання виконаних робіт за кошторисом «Кошторис на будівельні роботи» за грудень (1) 2015 року (т. 3 а.с.145а);

- копії розрахунку №4 загальновиробничі витрати до акту приймання робіт по кошторису «Кошторис на будівельні роботи» № 108/1 (т. 3 а.с.146);

- копії акту № приймання виконаних будівельних робіт за кошторисом № ІІ-1-1 /Кошторис на будівельні роботи за грудень (1) 2015 року (т. 3 а.с.147);

- копії розрахунку поточної вартості матеріалів до акту приймання виконаних робіт за кошторисом «Кошторис на будівельні роботи» за грудень (1) 2015 року (т. 3 а.с.148);

- копії довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витратах за січень (1) 2016 року (т. 3 а.с.149);

- копії акту № приймання виконаних будівельних робіт за кошторисом № ІІ-1-1 /Кошторис на будівельні роботи за січень (1) 2016 року (т. 3 а.с.150-151);

- копії розрахунку поточної вартості матеріалів до акту приймання виконаних робіт за кошторисом «Кошторис на будівельні роботи» за січень 2016 року (т. 3 а.с.152);

- копії акту № приймання виконаних будівельних робіт за кошторисом № ІІ-1-1 /Кошторис на будівельні роботи за лютий (1) 2016 року (т. 3 а.с.153);

- копії розрахунку поточної вартості матеріалів до акту приймання виконаних робіт за кошторисом «Кошторис на будівельні роботи» за січень (1) 2016 року (т. 3 а.с.154);

- копії акту № приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2015 року (т. 3 а.с.155-156);

- копії відомості витрачених ресурсів витрат підрядника по об`єкту: Монтаж лінії електропостачання приміщень в будівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » по АДРЕСА_1 (т. 3 а.с.157-158);

- копії довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витратах за серпень 2015 року (т. 3 а.с.159);

- копії вимоги № 311 (т. 3 а.с.160);

- копії акту № приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2015 року (т. 3 а.с.161-163);

- копії довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витратах за серпень 2015 року (т. 3 а.с.164-165);

- копії відомості витрачених ресурсів витрат підрядника по об`єкту: Монтаж вузла технічного обліку електронної енергії приміщень в будівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » по АДРЕСА_1 (т. 3 а.с.166-167);

- копії вимоги № 312 (т. 3 а.с.168);

- копії вимоги № 28 (т. 3 а.с.169);

- копії замовлення № 28 від 17.04.2015 (т. 3 а.с.170);

- копії вимоги № 29 (т. 3 а.с.171);

- копії замовлення № 29 від 17.04.2015 (т. 3 а.с.172);

- копії вимоги № 30 (т. 3 а.с.173);

- копії замовлення № 30 від 17.04.2015 (т. 3 а.с.174);

- копії вимоги № 8 від 18.06.2015 р. (т. 3 а.с.175);

- копії вимоги № 4 від 19.05.2015 р. (т. 3 а.с.177);

- копії замовлення № 4 від 19.05.2015 (т. 3 а.с.177);

- копії вимоги № 10 від 19.05.2015 р. (т. 3 а.с.178);

- копії акту №10 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2015 року (т. 3 а.с.179-180);

- копії довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витратах за травень 2015 року (т. 3 а.с.181);

- копії вимоги № 7 від 20.05.2015 р. (т. 3 а.с.182);

- копії акту №7 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2015 року (т. 3 а.с.183);

- копії довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витратах за травень 2015 року (т. 3 а.с.184-185);

- протоколу тимчасового доступу до речей і документів, проведений на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 24.01.2017 року, під час якого прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_11 , було вилучено копії документів, а саме: виписки з особового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (т. 3 а.с.190-192);

- виписки з особового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.06.2013 по 30.09.2013 (т. 3 а.с.194-207);

- виписки з особового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.06.2013 по 30.09.2013 (т. 3 а.с.208-225);

- висновку експерта № 237 від 22.03.2017 р. за результатами проведення економічної експертизи по матеріалами досудового розслідування № 12014080010000304. (т. 3 а.с.227-247);

- протоколу тимчасового доступу до речей і документів, проведений на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 18.01.2017 року, під час якого слідчим ІНФОРМАЦІЯ_14 у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_18 , за адресою: АДРЕСА_12 , було вилучено копії документів виконавчого провадження № 177/8, номер за ЕДРВП:50166143 на 32 аркушах завірені печаткою (т. 4 а.с.5-8);

- копії документів виконавчого провадження № 50166143 (т. 4 а.с.9-38);

- відповіді на запит генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » №461 від 16.01.2017 р., (т. 4 а.с.40);

- копії Акту приймання-передачі (внутрішнього приміщення) основних засобів №1 від 20 січня 2015 року (т. 4 а.с.41);

- копії рішення ІНФОРМАЦІЯ_19 №538 від 29.12.2014 «Про передачу нежитлових приміщень будівлі / літ. А-4 по АДРЕСА_13 в господарське відання комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (т. 4 а.с.42);

- копії рішення ІНФОРМАЦІЯ_19 №702 від 25.11.2016 «Про внесення змін до рішення ІНФОРМАЦІЯ_19 від 29.12.2014 №538 «Про передачу нежитлових приміщень будівлі / літ. А-4 по АДРЕСА_13 в господарське відання комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (т. 4 а.с.43);

- протоколу обшуку від 23.01.2017 ( т.4 а.с. 51-55), який проводився на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_15 від 20 січня 2017 року, під час якого було оглянуто житловий будинок за фактичною адресою реєстрації колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- протоколу огляду від 13 лютого 2017 року (т. 4 а.с.56-64);

- копії податкової декларації з податку на прибуток підприємства за 2013 рік (т. 4 а.с.66-67);

- копії спрощеного фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2013 рік (т. 4 а.с.68);

- копії податкової декларації з податку на додану вартість за 2014 рік (т. 4 а.с.69-70);

- копії розрахунку коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість (Д) за 2014 рік (т. 4 а.с.71);

- копії податкової декларації з податку на додану вартість за 2013 рік (т. 4 а.с.72-73);

- копії розрахунку коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість (Д1) за 2013 рік (т. 4 а.с.74);

- копії розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) за 2013 рік (т. 4 а.с.75);

- копії податкової декларації з податку на додану вартість за 2013 рік (т. 4 а.с.76-77);

- копії розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) за 2013 рік (т. 4 а.с.78);

- копії податкової декларації з податку на додану вартість за 2013 рік (т. 4 а.с.79-80);

- копії розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) за 2013 рік (т. 4 а.с.81);

- копії податкової декларації з податку на додану вартість за 2013 рік (т. 4 а.с.82-83);

- копії розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) за 2013 рік (т. 4 а.с.84);

- копії податкової декларації з податку на додану вартість за 2013 рік (т. 4 а.с.85-86);

- копії розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) за 2013 рік (т. 4 а.с.87);

- копії податкової декларації з податку на додану вартість за 2013 рік (т. 4 а.с.88-89);

- копії розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) за 2013 рік (т. 4 а.с.90);

- копії податкової декларації з податку на додану вартість за 2013 рік (т. 4 а.с.91-92);

- копії розрахунку коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість (Д1) за 2013 рік (т. 4 а.с.93);

- копії розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) за 2013 рік (т. 4 а.с.94);

- копії податкової декларації з податку на додану вартість за 2013 рік (т. 4 а.с.95-96);

- копії довідки про залишок суми від`ємного значення попередніх податкових переодів, що залишається непогашеним після бюджетного відшкодування, отриманого у звітному податковому періоді, та підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (Д2) за 2013 рік (т. 4 а.с.97);

- копії податкової декларації з податку на додану вартість за 2013 рік (т. 4 а.с.98-99);

- копії розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) за 2013 рік (т. 4 а.с.101);

- копії податкової декларації з податку на додану вартість за 2013 рік (т. 4 а.с102-103);

- копії розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) за 2013 рік (т. 4 а.с.104);

- копії податкової декларації з податку на додану вартість за 2013 рік (т. 4 а.с105-106);

- копії розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) за 2013 рік (т. 4 а.с.108);

- копії податкової декларації з податку на додану вартість за 2013 рік (т. 4 а.109-110);

- копії розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) за 2013 рік (т. 4 а.с.111);

- копії уточнюючого розрахунку податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок за 2013 рік (т. 4 а.с.112-113);

- копії розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) за 2013 рік (т. 4 а.с.115);

- копії уточнюючого розрахунку податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок за 2013 рік (т. 4 а.с.116-117);

- копії розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) за 2013 рік (т. 4 а.с.118);

- копії уточнюючого розрахунку податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок за 2013 рік (т. 4 а.с.119-120);

- копії розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) за 2013 рік (т. 4 а.с.121);

- копії звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсацій) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за 2013 рік (т. 4 а.с.122-124);

- копії податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2 квартал 2013 року (т. 4 а.с.149);

- копії податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 1 квартал 2013 року (т. 4 а.с.150);

- копії податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 3 квартал 2013 року (т. 4 а.с.151);

- копії податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 4 квартал 2013 року (т. 4 а.с.152);

- висновку експерта № 473 від 20.10.2015 року (т. 4 а.с.159-161);

- копії посадової інструкції начальника служби складського і матеріально-технічного забезпечення № 32.1 (т. 4 а.с.163-168);

- копії наказу № 00000000042-0000004838 75-к (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту) від 21 січня 2014 року (т. 4 а.с.169);

- копії наказу в.о. начальника МКП «Основаніє» № 125/10к-12 від 11.10.2012 року про призначення за переводом на посаду начальника відділу матеріально-технічного забезпечення Міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інженера відділу по будинкового обліку витрат та звернень громадян ВП КП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » з 11.10.2012 року (т. 4 а.с.170);

- копії посадової інструкції начальника інженерно-технічного відділу № 29.1 (т. 4 а.с.171-176);

- протоколу тимчасового доступу до речей і документів, проведений на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 03.03.2017 року (т. 4 а.с.182-185);

- оригіналу договору підряду №126/2013 від 08.07.2013 року (т. 4 а.с.186-189);

- договірної ціни на будівництво КП Основаніє СКС. здійснене у 2013 році (т. 4 а.с.190-191);

- підсумкової відомості ресурсів (т. 4 а.с.192-194);

- локального кошторису № 2-1-1/7 на КП Основаніє СКС (т. 4 а.с.195-198);

- заявки № 0808.11 від замовника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання робіт і послуг. Роботи з прокладання структурованої кабельної мережі (Договір №126/2013 від 08.07.2013 року) (т. 4 а.с.199);

- рахунку 0807.41 від 08.07.2013 за Договором про надання послуг №126/2013 від 08.07.2013 року (т. 4 а.с.200);

- протоколу тимчасового доступу до речей і документів, проведений на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 15.02.2017 року (т. 4 а.с.208-209);

- копії рахунку-фактури № СФ-0000024 від 05.08.2013 року (т. 4 а.с.210);

- копії договору підряду № 08-13 від 05.08.2013 року (т. 4 а.с.211-214);

- копії договірної ціни на комплектацію, монтаж, пусконаладку системи охоронної сигналізації в офісних приміщеннях по АДРЕСА_1 , здійснений у 2013 році(т. 4 а.с.215-216);

- копії рахунку-фактури № СФ-0000023 від 31.07.2013 року (т. 4 а.с.217);

- копії договору підряду № 07-13 від 31.07.2013 року (т. 4 а.с.218-221);

- копії договірної ціни на комплектацію, монтаж, пусконаладку системи контролю доступу в офісних приміщеннях по АДРЕСА_1 , здійснений у 2013 році(т. 4 а.с.222-223);

- копії рахунку-фактури № СФ-0000396 від 31.07.2013 року (т. 4 а.с.224);

- копії договору підряду № 60-13 від 31.07.2013 року (т. 4 а.с.225-228);

- копії договірної ціни на розробку робочого проекту, комплектацію, монтаж, пусконаладку автоматизованої пожежної сигналізації в офісних приміщеннях по АДРЕСА_1 , здійснений у 2013 році (т. 4 а.с.229-230);

- протоколу тимчасового доступу до речей і документів, проведений на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 16.01.2017 року (т. 4 а.с.234-236);

- копії виписки по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.06.2013 по 01.10.2013 (т. 4 а.с.238);

- копії виписки по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.06.2013 по 01.10.2013 (т. 4 а.с.239);

- копії рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05.06.2014 року, (т.4 а.с.241-243).

Враховуючи заяву слідчого СВ відділу поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчий суддя на підставі ст. 107 КПК України, вирішив провести судове засідання без фіксування технічними засобами.

У судовому засіданні слідчий СВ відділу поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відомості, що містяться у вказаних слідчим документах будуть використані, як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів та речей, які перебувають у володінні особи є необхідною слідчою дією, без якої встановити істину по справі не можливо та не можливо встановити іншим способом.

Враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначених документів надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням їх копій є доведеним та обґрунтованим, а їх вилучення необхідне для подальшого дослідження та використання у якості доказів, у зв`язку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, з подальшим вилученням їх копій по кримінальному провадженню № 12017080020001281, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань «28» квітня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України- задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , а саме до оригіналу справи №331/3279/17 з можливістю вилучення завірених належним чином копій матеріалів кримінального провадження № 12014080010000304 від 25.06.2016, а саме: