Ухвала суду № 138484331, 24.07.2026, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №760/19277/26

2/760/17522/26

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(про витребування доказів)

24 липня 2026 року м. Київ

Солом`янський районний суд м. Києва в складі головуючого судді Козленко Г.О., розглянувши клопотання представника позивача про витребування доказів в цивільній справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЕЙС» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості,-

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернулася до Солом`янського районного суду м. Києва з вищезазначеним позовом.

Ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 24.07.2026 відкрито спрощене позовне провадження в цивільній справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЕЙС» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості.

Разом з тим, представником позивача заявлено клопотання про витребування доказів, в якому просив суд витребувати в банка-емітента АТ «А-БАНК» (ЄДРПОУ: 14360080, електронна адреса: help@a-bank.com.ua) інформацію:

- чи було емітовано на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) платіжну картку (платіжні картки) :

маска Карти: НОМЕР_2 -XXXX-9998

- про факт зарахування коштів :

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 5375-23XX-XXXX-9998 за період від 31.03.2023 до 05.04.2023 в сумі 1000,00 грн.; емітент Карти - АТ «А-БАНК»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 5375-23XX-XXXX-9998 за період від 01.04.2023 до 06.04.2023 в сумі 1000,00 грн.; емітент Карти - АТ «А-БАНК»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 5375-23XX-XXXX-9998 за період від 01.04.2023 до 06.04.2023 в сумі 2000,00 грн.; емітент Карти - АТ «А-БАНК»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 5375-23XX-XXXX-9998 за період від 03.04.2023 до 08.04.2023 в сумі 1000,00 грн.; емітент Карти - АТ «А-БАНК»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 5375-23XX-XXXX-9998 за період від 06.04.2023 до 11.04.2023 в сумі 1500,00 грн.; емітент Карти - АТ «А-БАНК»;

- чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 );

- чи є/був номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за платіжною карткою (платіжними картками):

маска Карти: 5375-23XX-XXXX-9998

- та чи знаходиться/знаходився вказаний номер телефону в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).

2. У разі підтвердження зарахування коштів ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ):

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 5375-23XX-XXXX-9998; за період від 31.03.2023 до 05.04.2023 в сумі 1000,00 грн.; емітент Карти - АТ «А-БАНК»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 5375-23XX-XXXX-9998; за період від 01.04.2023 до 06.04.2023 в сумі 1000,00 грн.; емітент Карти - АТ «А-БАНК»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 5375-23XX-XXXX-9998; за період від 01.04.2023 до 06.04.2023 в сумі 2000,00 грн.; емітент Карти - АТ «А-БАНК»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 5375-23XX-XXXX-9998; за період від 03.04.2023 до 08.04.2023 в сумі 1000,00 грн.; емітент Карти - АТ «А-БАНК»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 5375-23XX-XXXX-9998; за період від 06.04.2023 до 11.04.2023 в сумі 1500,00 грн.; емітент Карти - АТ «А-БАНК»;

- витребувати інформацію у вигляді:

первинних документів бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію. У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти Позичальника)

повного номера рахунка (рахунків) що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), маска Картки: НОМЕР_2 -XXXX-9998.

3. У випадку, якщо номер телефону НОМЕР_3 не знаходиться в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за платіжною карткою (платіжними картками), маска Картки: НОМЕР_2 -XXXX-9998:

- витребувати номери телефонів що знаходяться/знаходились в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) (Клієнта банку) за платіжною карткою (платіжними картками), маска Картки: 5375-23XX-XXXX-9998.

4. У випадку, якщо картковий рахунок за маскою Картки: НОМЕР_2 -XXXX-9998

- не належить Позичальнику - ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), витребувати інформацію щодо особи, якій належить картковий рахунок, маска Картки: НОМЕР_4 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що відповідно до даних, що викладені у позовній заяві, 31.03.2023 між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» (далі Первісний кредитор) та Позичальником укладено Кредитний договір у формі електронного документу з використанням електронного підпису.

Відповідно до матеріалів справи, які отримано Позивачем у результаті факторингового ланцюгу, встановлено, що Первісний кредитор на рахунок Позичальника (далі Картка) ініціював переказ коштів згідно Кредитного договору (видав кредит). Дані щодо фінансової операції перерахування кредитних коштів Позичальнику (виконання Первісним кредитором свого обов`язку згідно Кредитного договору), отримані Позивачем у результаті факторингового ланцюгу.

Відповідно до даних, отриманих за допомогою сервісу визначення банку за номером картки, а саме за першими шістьома цифрами номера банківської картки (BIN) Позичальника визначено банк-емітент Картки.

Таким чином, відомості про здійснення переказу кредитних коштів на рахунок Позичальника, які підтверджують факт належного виконання Первісним кредитором умов Кредитного договору наведені нижче:

Зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 5375-23XX-XXXX-9998; за період від 31.03.2023 до 05.04.2023 в сумі 1000,00 грн.; емітент Карти - АТ «А-БАНК».

Зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 5375-23XX-XXXX-9998; за період від 01.04.2023 до 06.04.2023 в сумі 1000,00 грн.; емітент Карти - АТ «А-БАНК».

Зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 5375-23XX-XXXX-9998; за період від 01.04.2023 до 06.04.2023 в сумі 2000,00 грн.; емітент Карти - АТ «А-БАНК».

Зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 5375-23XX-XXXX-9998; за період від 03.04.2023 до 08.04.2023 в сумі 1000,00 грн.; емітент Карти - АТ «А-БАНК».

Зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 5375-23XX-XXXX-9998; за період від 06.04.2023 до 11.04.2023 в сумі 1500,00 грн.; емітент Карти - АТ «А-БАНК».

Банк-емітент зберігає інформацію, зокрема, але не виключно, щодо номеру рахунку, транзакцій та належності карткового рахунку його клієнта.

Відповідно первинні банківські документи, що підтверджують перерахування коштів на Картку Позичальника за Кредитним договором перебувають в Банка-емітента.

Документами, що доводять зарахування коштів згідно Кредитного договору на картковий рахунок Позичальника є (проте не виключно):

- виписки з особового рахунку із підтвердженням зарахування грошових коштів на картковий рахунок Позичальника;

- копії платіжних доручень/інструкцій із підтвердженням переказу грошових коштів на картковий рахунок Позичальника;

- документи з інформацією щодо належності Картки Позичальнику;

- ідентифікаційні дані Позичальника, зокрема дані про його фінансовий номер телефону;

- повний номер Картки, на яку зараховано кошти.

З метою забезпечення достатності доказів для повного/правильного та об`єктивного вирішення спору, на думку Позивача для встановлення обставин щодо зарахування кредитних коштів на Картку Позичальника та належності даної Картки Позичальнику необхідно витребувати у Банка-емітента додаткові докази. Позивач не володіє й не може володіти зазначеними доказами, оскільки вони не передані Первісним кредитором. Самостійно отримати вказані докази позивач позбавлений можливості.

З огляду на вказане, позивач просить задовольнити клопотання та витребувати вказані документи.

Згідно з ч. 1 ст. 44 ЦПК України учасники судового процесу та їхні представники повинні добросовісно користуватися процесуальними правами; зловживання процесуальними правами не допускається.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов до наступного висновку.

Згідно з ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні повинно бути зазначено: який доказ витребовується; обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; вжиті особою, яка подає клопотання, заходи для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу.

Суд, дослідивши матеріали справи, виходячи з предмету позовної заяви, вважає необхідним витребувати докази та попередити про відповідальність за невиконання вимог ухвали суду.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 84, 260, 261 ЦПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання представника позивача про витребування доказів в цивільній справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЕЙС» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості задовольнити.

Витребувати в АТ «А-БАНК» (код ЄДРПОУ 14360080) наступні відомості та документи:

1. Інформацію про те:

- чи емітовано на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) платіжну картку з маскою НОМЕР_4 ;

- чи емітовано на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) будь-які інші платіжні картки;

- чи здійснювалося зарахування коштів на платіжну картку з маскою 5375-23XX-XXXX-9998:

у період з 31.03.2023 по 05.04.2023 у сумі 1000,00 грн;

у період з 01.04.2023 по 06.04.2023 у сумі 1000,00 грн;

у період з 01.04.2023 по 06.04.2023 у сумі 2000,00 грн;

у період з 03.04.2023 по 08.04.2023 у сумі 1000,00 грн;

у період з 06.04.2023 по 11.04.2023 у сумі 1500,00 грн;

- чи є або був номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за платіжною карткою з маскою НОМЕР_4 ;

- чи міститься або містився номер телефону НОМЕР_3 в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

2. У разі підтвердження факту зарахування коштів на платіжну картку з маскою 5375-23XX-XXXX-9998 у будь-якому із зазначених у пункті 1 випадків надати:

- первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки, платіжні інструкції, платіжні доручення або інші документи, що підтверджують зарахування коштів);

- у разі неможливості надання первинних документів інші документи (довідки, листи тощо), що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок;

- повний номер банківського рахунку (рахунків), відкритого на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), до якого емітовано платіжну картку з маскою 5375-23XX-XXXX-9998.

3. У разі якщо номер телефону НОМЕР_3 не міститься або не містився в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) щодо платіжної картки з маскою 5375-23XX-XXXX-9998, надати інформацію про номери телефонів, які містяться або містилися в анкетних даних зазначеного клієнта банку щодо цієї платіжної картки.

4. У разі якщо платіжна картка з маскою 5375-23XX-XXXX-9998 не належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), надати інформацію про особу, якій належить відповідний картковий рахунок, із зазначенням її ідентифікаційних даних.

Витребувані докази необхідно надати до суду у десятиденний строк з моменту отримання ухвали.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Г.О. Козленко