Ухвала суду № 138472038, 23.07.2026, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/8302/24

Провадження № 1-кп/202/700/2026

УХВАЛА

Іменем України

23 липня 2026 року Індустріальний районний суд міста Дніпра

у складі: головуючої - судді ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Дніпрі кримінальне провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023040000000327 від 06 квітня 2023 року відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , обвинувачених у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.190 КК України,

за участі сторін кримінального провадження: прокурора ОСОБА_7 , захисників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , обвинувачених ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_5

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Індустріального районного суду м.Дніпра перебуває кримінальне провадження №12023040000000327 від 06 квітня 2023 року відносно ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_5 , обвинувачених у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

Так, ОСОБА_3 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_5 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), у невстановлений час та місці, створив обліковий запис в соціальній мережі «Instagram.com» під назвою ІНФОРМАЦІЯ_11 за гіперпосиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого члени організованої групи здійснили операції з наповнення облікового запису завідомо недостовірною інформацією щодо продажу мобільної техніки за привабливими для потерпілих цінами та розпочав використовувати з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян.

З метою поширення інформації в соціальній мережі «Instagram» та «Facebook» ОСОБА_5 , в невстановлений час та місці, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану в складі організованої групи з числа ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 в невстановлений час та місці за допомогою таргетованої реклами шахрайського облікового запису під назвою ІНФОРМАЦІЯ_11 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в різні проміжки часу здійснював перерахування коштів за надані рекламні послуги компанії «META». Вказані дії сприяли охопленню широкого сегменту користувачів мережі «Instagram», тим самим приваблювали майбутніх потерпілих до здійсненню ними замовлень.

14.10.2022 року потерпілий ОСОБА_10 у соціальній мережі «Instagram.com» під назвою ІНФОРМАЦІЯ_11 за гіперпосиланням на обліковий запис: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знайшов оголошення про продаж мобільного телефону з можливістю його придбання за привабливою для потерпілого ціною та, зацікавившись змістом оголошення, відправив повідомлення з метою уточнення всієї інформації про мобільний телефон iPhone.

Під час переписки в особистих повідомлення в мережі «Instagram.com» з облікового запису « ОСОБА_11 » член групи ОСОБА_5 , у невстановлений час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , представившись менеджером Інтернет-магазину, діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, під виглядом консультації повідомила потерпілому ОСОБА_10 неправдиву інформацію щодо наявності мобільного телефону iPhone та ввела його в оману щодо можливості придбання товару за зазначеною на обліковому записі ціною 4500 грн., або за умови передплати за товар у розмірі 50 відсотків його вартості.

В цей же день, 14.10.2022 року, потерпілий ОСОБА_10 з метою придбання телефону iPhone оформив замовлення на обліковому записі « ОСОБА_11 » з можливістю придбати його за передплатою у розмірі 50 відсотків, тобто за 2550 грн.

В подальшому, член групи ОСОБА_5 , в невстановлений час, перебуваючи за вищевказаною адресою, діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 звернулась до останнього задля отримання актуальних реквізитів, на які в подальшому потерпілий ОСОБА_10 повинен перевести грошові кошти. Після чого, ОСОБА_4 , відповідно до розробленого злочинного плану, підшукав особу, яка має незаблоковані баківські рахунки («дроп» особу) та, виконуючи свою роль у його вчиненні, надіслав ОСОБА_5 , реквізити банківської картки № НОМЕР_1 , емітованою АТ «Акцент Банк», яка належить особі ОСОБА_12 , який є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи («дроп» особа).

У цей же день, 14.10.2022 року, в невстановлений час, перебуваючи за вищевказаною адресою, член групи ОСОБА_5 , діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , які використовували обліковий запис « ОСОБА_11 » у своїй злочинній діяльності, здійснила надіслання повідомлення в соціальній мережі «Instagram.com» потерпілому ОСОБА_10 , в якому зазначалось, що продаж товару здійснюється за умови повної оплати або передоплати в розмірі 50 відсотків від загальної вартості товару на картковий рахунок № НОМЕР_1 , таким чином, остаточно створили у потерпілого ОСОБА_10 уявлення реальності намірів продавця продати товар за умови його передоплати.

15.10.2022 року о 22:26 год. потерпілий ОСОБА_10 , будучи введеним в оману та впевненим у доброчесності продавця, за допомогою сервісу онлайн - переказів коштів «Приват24» перерахував грошові кошти у розмірі 2250 грн. на повідомлений йому картковий рахунок № НОМЕР_1 , оформлений на ОСОБА_12 (є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи), доступ до якого мали члени організованої групи осіб.

Того ж дня, 15.10.2022 року, потерпілий ОСОБА_10 повідомив, як він думав, менеджеру Інтернет-магазину з гіперпосиланням на обліковий запис « ОСОБА_11 » про оплату свого замовлення, на що член організованої групи ОСОБА_5 , діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, повідомила потерпілого ОСОБА_10 про підтвердження оплати замовлення та уточнила дані для відправлення замовлення, тим самим ввела потерпілого в оману щодо дійсних намірів продавця відправити замовлений та оплачений товар. Після отримання грошових коштів від потерпілого, члени групи припинили спілкування з останнім, товар не надали та не відправили, сплачені грошові кошти не повернули.

15.10.2022 року, в невстановлений час та місці, в момент отримання коштів на вказану картку, виконавець злочину ОСОБА_4 створив з використанням власного аканту ІНФОРМАЦІЯ_6 на криптовалютній біржі «QMALL», P2P (person-to-person, особа-до-особи) ордер для купівлі фіантної валюти (українська гривня) з картки «дропа» № НОМЕР_2 (Монобанк), яка належить особі «дропу» ОСОБА_13 . Інша «дроп» особа ОСОБА_13 здійснив акумулювання коштів на своєму рахунку. 15.10.2022 року о 22:33 год., отримавши грошові у сумі 2200 грн., та 15.10.2022 року о 17:56 год. - у сумі 1400 грн. за вказівками виконавця злочину ОСОБА_4 , 15.10.2022 року о 22:37 год. «дроп» особа ОСОБА_13 , здійснив подальший переказ коштів у сумі 3600 грн. (з урахуванням всієї суми коштів потерпілої особи) для забезпечення виконання P2P ордеру з використанням платіжної системи. В результаті виконаного ордеру, 15.10.2022 року о 19:36 год. на рахунок виконавця злочину ОСОБА_4 зараховано віртуальні активи у розмірі 3582 (UAH) з урахуванням комісії біржі. Вказані кошти, останній конвертував в віртуальний актив USDT (аналог долару США) - GMT 00 (український час GMT +3). В подальшому, 15.10.2022 року о 20:50 год., виконавець злочину ОСОБА_4 , здійснив попереднє акумулювання віртуальних активів на своєму рахунку та здійснив виведення коштів в розмірі 102,7215 USDT на криптовалютний рахунок, який належить організатору злочину ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ). Далі, 16.10.2022 року о 6:07 год. - GMT 00 (український час GMT +3) організатор злочину ОСОБА_3 з використанням свого облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_7 криптовалютної біржі здійснив часткове виведення наявних віртуальних активів шляхом конвертації їх у фіантну валюту - українську гривню на власний картковий банківський рахунок № НОМЕР_3 в сумі 3135,17 грн.

Таким чином, 15.10.2022 року ОСОБА_3 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_5 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 шляхом обману заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_10 на загальну суму 2125 грн., які в подальшому розділив між учасниками організованої групи.

Крім того, не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), ОСОБА_3 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_5 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, ОСОБА_3 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_5 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), у невстановлений час та місці, створив обліковий запис в соціальній мережі «Instagram.com» під назвою ІНФОРМАЦІЯ_11 за гіперпосиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого члени організованої групи здійснили операції з наповнення облікового запису завідомо недостовірною інформацією щодо продажу мобільної техніки за привабливими для потерпілих цінами та розпочав використовувати з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян.

З метою поширення інформації в соціальній мережі «Instagram» та «Facebook» ОСОБА_5 , в невстановлений час та місці, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану в складі організованої групи з числа ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 в невстановлений час та місці за допомогою таргетованої реклами шахрайського облікового запису під назвою ІНФОРМАЦІЯ_11 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в різні проміжки часу здійснював перерахування коштів за надані рекламні послуги компанії «META». Вказані дії сприяли охопленню широкого сегменту користувачів мережі «Instagram», тим самим приваблювали майбутніх потерпілих до здійсненню ними замовлень.

18.10.2022 року потерпіла ОСОБА_14 у соціальній мережі «Instagram.com» під назвою ІНФОРМАЦІЯ_11 за гіперпосиланням на обліковий запис: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знайшла оголошення про продаж мобільного телефону з можливістю його придбання за привабливою для потерпілої ціною та, зацікавившись змістом оголошення, відправила повідомлення з метою уточнення всієї інформації про мобільний телефон Motorolla.

Під час переписки в особистих повідомлення в мережі «Instagram.com» з облікового запису « ОСОБА_11 », член групи ОСОБА_5 , у невстановлений час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , представившись менеджером Інтернет-магазину, діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, під виглядом консультації повідомила потерпілій ОСОБА_14 неправдиву інформацію щодо наявності мобільного телефону Motorolla та ввела її в оману щодо можливості придбання товару за зазначеною на обліковому записі ціною 4250 грн., або за умови передплати за товар у розмірі 50 відсотків його вартості.

В цей же день, 18.10.2022 року, ОСОБА_14 , з метою придбання телефону Motorolla оформила замовлення на обліковому записі « ОСОБА_11 » з можливістю придбати його за передплатою у розмірі 50 відсотків, тобто за 2125 грн.

В подальшому, член групи ОСОБА_6 , в невстановлений час, перебуваючи за вищевказаною адресою, діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 звернулась до останнього задля отримання актуальних реквізитів, на які в подальшому потерпіла ОСОБА_14 повинна перевести грошові кошти. Після чого, ОСОБА_4 відповідно до розробленого злочинного плану, підшукав особу, яка має незаблоковані баківські рахунки («дроп» особу) та, виконуючи свою роль у його вчиненні, надіслав ОСОБА_5 реквізити банківської картки № НОМЕР_4 , емітованою АТ «ПУМБ», яка належить особі ОСОБА_12 , який є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи («дроп» особа).

У цей же день, 18.10.2022 року, член групи ОСОБА_6 , в невстановлений час, перебуваючи за вищевказаною адресою, діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , які використовували обліковий запис « ОСОБА_11 » у своїй злочинній діяльності, здійснила надіслання повідомлення в соціальній мережі «Instagram.com» потерпілій ОСОБА_14 , в якому зазначалось, що продаж товару здійснюється за умови повної оплати або передоплати в розмірі 50 відсотків від загальної вартості товару на картковий рахунок № НОМЕР_4 , таким чином, остаточно створили у потерпілої ОСОБА_14 , уявлення реальності намірів продавця продати товар за умови його передоплати.

18.10.2022 року о 14:41 год. потерпіла ОСОБА_14 , будучи введеною в оману та впевненою у доброчесності продавця, за допомогою сервісу онлайн - переказів коштів «Приват24» перерахувала грошові кошти у розмірі 2125 грн. на повідомлений їй картковий рахунок № НОМЕР_4 , оформлений на ОСОБА_12 (є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи), доступ до якого мали члени організованої групи осіб.

Того ж дня, 18.10.2022 року, потерпіла ОСОБА_14 ,

повідомила, як вона думала, менеджеру Інтернет-магазину з гіперпосиланням на обліковий запис « ОСОБА_11 » про оплату свого замовлення, на що член організованої групи ОСОБА_5 , діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, повідомила потерпілій ОСОБА_14 про підтвердження оплати замовлення та уточнила дані для відправлення замовлення, тим самим ввела потерпілу в оману щодо дійсних намірів продавця відправити замовлений та оплачений товар. Після отримання грошових коштів від потерпілої, члени групи припинили спілкування з останньою, товар не надали та не відправили, сплачені грошові кошти не повернули.

В момент отримання коштів на вказану картку, 18.10.2022 року, виконавець злочину ОСОБА_4 , в невстановлений час та місці, створив з використанням власного акаунту ІНФОРМАЦІЯ_6 на криптовалютній біржі «QMALL», P2P (person-to-person, особа-до-особи) ордер для купівлі фіантної валюти (українська гривня) з картки «дропа» № НОМЕР_2 (Монобанк), яка належить ОСОБА_13 .

Далі, 18.10.2022 року о 15:43 год., «дроп» особа ОСОБА_13 здійснив переказ грошових коштів у сумі 11500 грн. на рахунки учасників P2P ордерів. В результаті виконаних ордерів 18.10.2022 року о 12:42 год. на рахунок виконавця злочину ОСОБА_4 загально зараховані віртуальні активи у розмірі 11442,5 (UAH) з урахуванням комісії біржі. Вказані кошти, останній конвертував в віртуальний актив USDT (аналог долару США) GMT 00 (український час GMT +3). В подальшому, 18.10.2022 року о 13:10 год., ОСОБА_4 , здійснив попереднє акумулювання віртуальних активів на своєму рахунку та виконав виведення коштів в розмірі 214,2049 USDT на криптовалютний рахунок, який належить організатору злочину ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ). Далі, 18.10.2022 року о 23:31 год GMT 00 (український час GMT +3), організатор злочину ОСОБА_3 з використанням свого облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_7 криптовалютної біржі здійснив часткове виведення наявних віртуальних активів шляхом конвертації їх у фіантну валюту - українську гривню на власний картковий банківський рахунок № НОМЕР_3 , в сумі 4975 грн.

Таким чином, 18.10.2022 року ОСОБА_3 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_5 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 шляхом обману заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_14 на загальну суму 2125 грн., які в подальшому розділив між учасниками організованої групи.

Крім того, не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), ОСОБА_3 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_5 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, ОСОБА_3 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_5 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), у невстановлений час та місці, створив обліковий запис в соціальній мережі «Instagram.com» під назвою ІНФОРМАЦІЯ_11 за гіперпосиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого члени організованої групи здійснили операції з наповнення облікового запису завідомо недостовірною інформацією щодо продажу мобільної техніки за привабливими для потерпілих цінами та розпочав використовувати з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян.

З метою поширення інформації в соціальній мережі «Instagram» та «Facebook» ОСОБА_5 , в невстановлений час та місці, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану в складі організованої групи з числа ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 в невстановлений час та місці за допомогою таргетованої реклами шахрайського облікового запису під назвою ІНФОРМАЦІЯ_11 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в різні проміжки часу здійснював перерахування коштів за надані рекламні послуги компанії «META». Вказані дії сприяли охопленню широкого сегменту користувачів мережі «Instagram», тим самим приваблювали майбутніх потерпілих до здійсненню ними замовлень.

24.10.2022 року потерпіла ОСОБА_15 у соціальній мережі «Instagram.com» під назвою ІНФОРМАЦІЯ_11 за гіперпосиланням на обліковий запис: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знайшла оголошення про продаж мобільного телефону з можливістю його придбання за привабливою для потерпілої ціною та, зацікавившись змістом оголошення, відправив повідомлення з метою уточнення всієї інформації про мобільний телефон iPhone.

Під час переписки в особистих повідомлення в мережі «Instagram.com» з облікового запису « ОСОБА_11 », член групи ОСОБА_5 , у невстановлений час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , представившись менеджером Інтернет-магазину, діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, під виглядом консультації повідомила потерпілій ОСОБА_15 , неправдиву інформацію щодо наявності мобільного телефону iPhone та ввела її в оману щодо можливості придбання товару за зазначеною на обліковому записі ціною 4800 грн., або за умови передплати за товар у розмірі 50 відсотків його вартості.

В цей же день, 24.10.2022 року, потерпіла ОСОБА_15 з метою придбання телефону iPhone оформила замовлення на обліковому записі « ОСОБА_11 » з можливістю придбати його за передплатою у розмірі 50 відсотків, тобто за 2400 грн.

В подальшому, член групи ОСОБА_5 у невстановлений час, перебуваючи за вищевказаною адресою, діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 звернулась до останнього задля отримання актуальних реквізитів, на які в подальшому потерпіла ОСОБА_15 повинна перевести грошові кошти. Після чого, ОСОБА_4 , відповідно до розробленого злочинного плану, підшукав особу, яка має незаблоковані баківські рахунки («дроп» особу) та, виконуючи свою роль у його вчиненні, надіслав ОСОБА_6 реквізити банківської картки № НОМЕР_5 , емітованою АТ «Акцент Банк», яка належить особі ОСОБА_16 , яка є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи («дроп» особа).

У цей же день, 24.10.2022 року, член групи ОСОБА_5 , в невстановлений час, перебуваючи за вищевказаною адресою, діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , які використовували обліковий запис « ОСОБА_11 » у своїй злочинній діяльності, здійснила надіслання повідомлення в соціальній мережі «Instagram.com» потерпілій ОСОБА_15 , в якому зазначалось, що продаж товару здійснюється за умови повної оплати або передоплати в розмірі 50 відсотків від загальної вартості товару на картковий рахунок № НОМЕР_5 , таким чином, остаточно створили у потерпілої ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , реальності намірів продавця продати товар за умови його передоплати.

24.10.2022 року о 18:53 год. потерпіла ОСОБА_15 , будучи введеною в оману та впевненою у доброчесності продавця, за допомогою сервісу онлайн - переказів коштів «Приват24» перерахувала грошові кошти у розмірі 2400 грн. на повідомлений їй картковий рахунок № НОМЕР_5 , оформлений на ОСОБА_16 (є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи), доступ до якого мали члени організованої групи осіб.

Того ж дня, 24.10.2022 року, потерпіла ОСОБА_15 , повідомила, як вона думала, менеджеру Інтернет-магазину з гіперпосиланням на обліковий запис « ОСОБА_11 » про оплату свого замовлення, на що член організованої групи ОСОБА_5 , діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, повідомила потерпілій ОСОБА_15 про підтвердження оплати замовлення та уточнила дані для відправлення замовлення, тим самим ввела потерпілу в оману щодо дійсних намірів продавця відправити замовлений та оплачений товар. Після отримання грошових коштів від потерпілої, члени групи припинили спілкування з останньою, товар не надали та не відправили, сплачені грошові кошти не повернули.

В момент отримання коштів на вказану картку, 24.10.2022 року виконавець злочину ОСОБА_4 в невстановлений час, перебуваючи за вищевказаною адресою, створив з використанням власного аканту ІНФОРМАЦІЯ_6 на криптовалютній біржі «QMALL», P2P (person-to-person, особа-до-особи) ордер для купівлі фіантної валюти (українська гривня) з картки «дропа» № НОМЕР_5 , емітованою АТ «Акцент Банк» та, яка належить ОСОБА_16 . Окрім цього, з метою надання винагороди «дропа» ОСОБА_4 залишив грошові кошти в сумі 100 грн. ОСОБА_16 на її рахунку. Далі, 24.10.2022 року о 18:54 год., «дроп» особа ОСОБА_16 здійснила переказ грошових коштів у сумі 2300 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 (належить ОСОБА_16 ) та в подальшому на рахунки учасників P2P ордерів. В результаті виконаних ордерів 25.10.2022 року о 07:40 год. на рахунок виконавця злочину ОСОБА_4 загально зараховані віртуальні активи у розмірі 8370,6 (UAH) з урахуванням комісії біржі. Вказані кошти останній конвертував в віртуальний актив USDT (аналог долару США) GMT 00 (український час GMT +3). В подальшому, 25.10.2022 року о 07:48 год., ОСОБА_4 здійснив попереднє акумулювання віртуальних активів на своєму рахунку та виконав виведення коштів в розмірі 115,9892 USDT на криптовалютний рахунок, який належить ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

Далі, організатор злочину ОСОБА_3 з використанням свого облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_7 криптовалютної біржі здійснив часткове виведення наявних віртуальних активів шляхом конвертації їх у фіантну валюту - українську гривню на картковий банківський рахунок № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_3 , а саме: 25.10.2022 год. о 8:42 год. в сумі 1096,15 грн. - GMT 00 (український час GMT +3); 25.10.2022 року о 12:11 год. в сумі 5580,4 грн. - GMT 00 (український час GMT +3); 25.10.2022 року о 19:19 год. в сумі 1096,15 грн. - GMT 00 (український час GMT +3); 25.10.2022 о 19:35 год. в сумі 2392,19 грн. - GMT 00 (український час GMT +3); 25.10.2022 о 20:18 год. в сумі 996,50 грн., - GMT 00 (український час GMT +3).

Таким чином, 24.10.2022 року ОСОБА_3 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_5 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 шляхом обману заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_15 на загальну суму 2400 грн., які в подальшому розділив між учасниками організованої групи.

Крім того, не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), ОСОБА_3 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_5 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, ОСОБА_3 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_5 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), у невстановлений час та місці, створив обліковий запис в соціальній мережі «Instagram.com» під назвою ІНФОРМАЦІЯ_11 за гіперпосиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого, члени організованої групи здійснили операції з наповнення облікового запису завідомо недостовірною інформацією щодо продажу мобільної техніки за привабливими для потерпілих цінами та розпочав використовувати з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян.

З метою поширення інформації в соціальній мережі «Instagram» та «Facebook» ОСОБА_5 , в невстановлений час та місці, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану в складі організованої групи з числа ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 в невстановлений час та місці за допомогою таргетованої реклами шахрайського облікового запису під назвою ІНФОРМАЦІЯ_11 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в різні проміжки часу здійснював перерахування коштів за надані рекламні послуги компанії «META». Вказані дії сприяли охопленню широкого сегменту користувачів мережі «Instagram», тим самим приваблювали майбутніх потерпілих до здійсненню ними замовлень.

25.10.2022 року потерпіла ОСОБА_17 у соціальній мережі «Instagram.com» під назвою ІНФОРМАЦІЯ_11 за гіперпосиланням на обліковий запис: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знайшла оголошення про продаж мобільного телефону з можливістю його придбання за привабливою для потерпілого ціною та, зацікавившись змістом оголошення, відправив повідомлення з метою уточнення всієї інформації про мобільний телефон iPhone 8+.

Під час переписки в особистих повідомлення в мережі «Instagram.com» з облікового запису « ОСОБА_11 », член групи ОСОБА_5 , у невстановлений час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , представившись менеджером Інтернет-магазину, діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, під виглядом консультації повідомила потерпілій ОСОБА_17 , неправдиву інформацію щодо наявності мобільного телефону iPhone 8+ та ввела її в оману щодо можливості придбання товару за зазначеною на обліковому записі ціною 4000 грн., або за умови передплати за товар.

В цей же день, 25.10.2022 року, потерпіла ОСОБА_17 з метою придбання телефону iPhone 8+ оформила замовлення на обліковому записі « ОСОБА_11 » з можливістю придбати його за передплатою у розмірі 50 відсотків, тобто за 2000 грн.

В подальшому, член групи ОСОБА_5 у невстановлений час, перебуваючи за вищевказаною адресою, діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , звернулась до останнього задля отримання актуальних реквізитів, на які в подальшому потерпіла ОСОБА_17 повинна перевести грошові кошти. Після чого ОСОБА_4 , відповідно до розробленого злочинного плану, підшукав особу, яка має незаблоковані баківські рахунки («дроп» особу) та, виконуючи свою роль у його вчиненні, надіслав ОСОБА_5 реквізити банківської картки № НОМЕР_7 , емітованою АТ «Укргазбанк», яка належить особі ОСОБА_18 , який є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи («дроп» особа).

У цей же день, 25.10.2022 року, член групи ОСОБА_5 , в невстановлений час, перебуваючи за вищевказаною адресою, діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , які використовували обліковий запис « ОСОБА_11 » у своїй злочинній діяльності, здійснила надіслання повідомлення в соціальній мережі «Instagram.com» потерпілій ОСОБА_17 , в якому зазначалось, що продаж товару здійснюється за умови повної оплати або передоплати в розмірі 50 відсотків від загальної вартості товару на картковий рахунок № НОМЕР_7 , таким чином, остаточно створили у потерпілої ОСОБА_17 реальності намірів продавця продати товар за умови його передоплати.

25.10.2022 року о 20:59 год. потерпіла ОСОБА_17 , будучи введеною в оману та впевненою у доброчесності продавця, за допомогою сервісу онлайн - переказів коштів «Приват24» перерахувала грошові кошти у розмірі 2000 грн. на повідомлений їй картковий рахунок № НОМЕР_7 , оформлений на ОСОБА_18 (є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи), доступ до якого мали члени організованої групи осіб.

Того ж дня, 25.10.2022 року потерпіла ОСОБА_17 повідомила, як вона думала, менеджеру Інтернет-магазину з гіперпосиланням на обліковий запис « ОСОБА_11 » про оплату свого замовлення, на що член організованої групи ОСОБА_5 , діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, повідомила потерпілій ОСОБА_17 про підтвердження оплати замовлення та уточнила дані для відправлення замовлення, тим самим ввела потерпілого в оману щодо дійсних намірів продавця відправити замовлений та оплачений товар. Після отримання грошових коштів від потерпілої, члени групи припинили спілкування з останньою, товар не надали та не відправили, сплачені грошові кошти не повернули.

Того ж дня, 25.10.2022 року, виконавець злочину ОСОБА_4 здійснив виведення віртуальних активів в розмірі 161.36 USDT на криптовалютний рахунок, який належить організатору ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

В подальшому, 25.10.2022 року, організатор злочину ОСОБА_3 з використанням свого облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_7 криптовалютної біржі здійснив часткове виведення наявних віртуальних активів шляхом конвертації їх у фіантну валюту - українську гривню на власний картковий банківський рахунок

№ НОМЕР_3 , в сумі 2392,19 грн., 996,5 грн.- GMT 00 (український час GMT +3). Після чого останній в різні проміжки часу здійснював акумулювання коштів на власному рахунку криптовалютної біржі «Qmall» та в подальшому здійснював їх виведення на підконтрольні карткові рахунки. Після обготівкування грошових коштів, останній здійснював розподіл отриманих коштів серед інших учасників злочинного угрупування.

Таким чином, 25.10.2022 року ОСОБА_3 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_5 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 шляхом обману заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_17 на загальну суму 2000 грн., які в подальшому розділив між учасниками організованої групи.

Крім того, не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), ОСОБА_3 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_5 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, ОСОБА_3 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_5 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), у невстановлений час та місці, створив обліковий запис в соціальній мережі «Instagram.com» під назвою ІНФОРМАЦІЯ_11 за гіперпосиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого члени організованої групи здійснили операції з наповнення облікового запису завідомо недостовірною інформацією щодо продажу мобільної техніки за привабливими для потерпілих цінами та розпочав використовувати з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян.

З метою поширення інформації в соціальній мережі «Instagram» та «Facebook» ОСОБА_5 , в невстановлений час та місці, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану в складі організованої групи з числа ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , за допомогою таргетованої реклами шахрайського облікового запису під назвою ІНФОРМАЦІЯ_11 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в різні проміжки часу здійснював перерахування коштів за надані рекламні послуги компанії «META». Вказані дії сприяли охопленню широкого сегменту користувачів мережі «Instagram», тим самим приваблювали майбутніх потерпілих до здійсненню ними замовлень.

09.03.2023 року потерпіла ОСОБА_19 у соціальній мережі «Instagram.com» під назвою ІНФОРМАЦІЯ_11 за гіперпосиланням на обліковий запис: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знайшла оголошення про продаж мобільного телефону з можливістю його придбання за привабливою для потерпілого ціною та, зацікавившись змістом оголошення, відправила повідомлення з метою уточнення всієї інформації про мобільний телефон iPhone 11.

Під час переписки в особистих повідомлення в мережі «Instagram.com» з облікового запису « ОСОБА_11 » член групи ОСОБА_5 , у невстановлений час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , представившись менеджером Інтернет-магазину, діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, під виглядом консультації повідомила потерпілій ОСОБА_19 неправдиву інформацію щодо наявності мобільного телефону iPhone11 та ввела її в оману щодо можливості придбання товару за зазначеною на обліковому записі ціною 5200 грн., або за умови передплати за товар.

В цей же день, 09.03.2023 року, потерпіла ОСОБА_19 з метою придбання телефону iPhone 11 оформила замовлення на обліковому записі « ОСОБА_11 » з можливістю придбати його за передплатою у розмірі 50 відсотків, тобто за 2600 грн.

В подальшому, член групи ОСОБА_5 , в невстановлений час, перебуваючи за вищевказаною адресою, діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , звернулась до останнього задля отримання актуальних реквізитів, на які в подальшому потерпіла ОСОБА_19 повинна перевести грошові кошти. Після чого ОСОБА_4 , відповідно до розробленого злочинного плану, підшукав особу, яка має незаблоковані баківські рахунки («дроп» особу) та, виконуючи свою роль у його вчиненні, надіслав ОСОБА_6 реквізити банківської картки № НОМЕР_8 , емітованою АТ «Акцент Банк», яка належить особі ОСОБА_20 , який є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи («дроп» особа).

У цей же день, 09.03.2023 року, член групи ОСОБА_5 , діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , які використовували обліковий запис « ОСОБА_11 » у своїй злочинній діяльності, здійснила надіслання повідомлення в соціальній мережі «Instagram.com» потерпілій ОСОБА_19 , в якому зазначалось, що продаж товару здійснюється за умови повної оплати або передоплати в розмірі 50 відсотків від загальної вартості товару на картковий рахунок № НОМЕР_8 , таким чином, остаточно створили у потерпілої ОСОБА_19 реальності намірів продавця продати товар за умови його передоплати.

09.03.2023 року о 20:13 год. потерпіла ОСОБА_19 , будучи введеною в оману та впевненою у доброчесності продавця, за допомогою сервісу онлайн - переказів коштів «Приват24» перерахувала грошові кошти у розмірі 2600 грн. на повідомлений їй картковий рахунок № НОМЕР_8 , оформлений на ОСОБА_20 (є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи), доступ до якого мали члени організованої групи осіб.

Того ж дня, 09.03.2023 року, потерпіла ОСОБА_19 , повідомила, як вона думала, менеджеру Інтернет-магазину з гіперпосиланням на обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про оплату свого замовлення, на що член організованої групи ОСОБА_5 , діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, повідомила потерпілу ОСОБА_19 про підтвердження оплати замовлення та уточнила дані для відправлення замовлення, тим самим ввела потерпілу в оману щодо дійсних намірів продавця відправити замовлений та оплачений товар. Після отримання грошових коштів від потерпілої, члени групи припинили спілкування з останньою, товар не надали та не відправили, сплачені грошові кошти не повернули.

В подальшому, 09.03.2023 року, особа «дроп» ОСОБА_20 за вказівками виконавця злочину ОСОБА_4 , отримавши грошові кошти від потерпілої ОСОБА_19 , здійснила грошовий переказ у сумі 2500 грн., на іншу банківську картку № НОМЕР_9 , яка належить «дроп» особі ОСОБА_21 , емітованою АТ «Універсалбанк» (Монобанк). Крім того, з метою надання винагороди особі «дроп» ОСОБА_20 , виконавець злочину ОСОБА_4 , залишив грошові кошти в сумі 100 грн. на рахунку останнього.

Далі, 11.03.2023 року, виконавець злочину ОСОБА_4 створив P2P ордер на криптовалютній біржі «Qmall» та надав вказівки «дропу» ОСОБА_21 , яка, здійснивши попереднє акумулювання коштів, які надходили від потерпілих, провести переказ у розмірі 4700 грн. для виконання вказаного ордеру. Крім того, з метою надання винагороди особі «дроп» ОСОБА_21 злочину ОСОБА_22 залишив грошові кошти в сумі 200 грн. останній на її рахунку.

У результаті вказаних дій, 11.03.2023 року о 14:13 год. (+2 український час) на рахунок виконавця злочину ОСОБА_23 , зарахована фіатна валюта (українська гривня) у розмірі: 4700 грн., з урахуванням комісії біржі в еквіваленті 120,05 USDT- GMT 00 (український час GMT +2).

В подальшому, виконавець злочину ОСОБА_4 здійснив виведення віртуальних активів 11.03.2023 року о 14:31 год. в розмірі 91 USDT, на криптовалютний рахунок, яку належить організатору ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

В подальшому, 11.03.2023 року організатор злочину ОСОБА_3 з використанням свого облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_7 криптовалютної біржі здійснив часткову конвертацію коштів шляхом створення відповідних P2P ордерів (SELL) наявних віртуальних активів в сумі 29,6 USDT в фіатну валюту (українську гривню) у розмірі 1136,93 грн. та вивів їх на власний картковий рахунок № НОМЕР_3 , АТ «Акцент Банк» - GMT 00 (український час GMT +2). Після чого останній в різні проміжки часу здійснював акумулювання коштів на власному рахунку криптовалютної біржі «Qmall» та в подальшому здійснював їх виведення на підконтрольні карткові рахунки. Після обготівкування грошових коштів, останній здійснював розподіл отриманих коштів серед інших учасників злочинного угрупування.

Таким чином, 09.03.2023 року ОСОБА_3 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_5 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 шляхом обману заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_19 на загальну суму 2600 грн., які в подальшому розділив між учасниками організованої групи.

Крім того, не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), ОСОБА_3 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_5 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, ОСОБА_3 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_5 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), створив обліковий запис в соціальній мережі Instagram.com під назвою ІНФОРМАЦІЯ_9 за гіперпосиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Після чого члени організованої групи здійснили операції з наповнення облікового запису завідомо недостовірною інформацією щодо продажу мобільної техніки за привабливими для потерпілих цінами та розпочав використовувати з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян.

З метою поширення інформації в соціальній мережі «Instagram» та «Facebook» ОСОБА_5 , в невстановлений час та місці, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану в складі організованої групи з числа ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 в невстановлений час та місці за допомогою таргетованої реклами шахрайського облікового запису під назвою buy_technik.ua « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в різні проміжки часу здійснив перерахування коштів за надані рекламні послуги компанії «META». Вказані дії сприяли охопленню широкого сегменту користувачів мережі «Instagram», тим самим приваблювали майбутніх потерпілих до здійсненню ними замовлень.

06.07.2023 року потерпіла ОСОБА_24 у соціальній мережі «Instagram» під назвою ОСОБА_25 знайшла оголошення про продаж мобільного телефону з можливістю його придбання за привабливою для потерпілої ціною та, зацікавившись змістом оголошення, відправила повідомлення з метою уточнення всієї інформації про мобільний телефон ReadMI 9 PRO.

Під час переписки в особистих повідомлення в мережі «Instagram.com» з облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_10 », член групи ОСОБА_5 , у невстановлений час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , представившись менеджером Інтернет-магазину, діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, під виглядом консультації повідомила потерпілій ОСОБА_24 неправдиву інформацію щодо наявності мобільного телефону ReadMI 9 PRO та ввела її в оману щодо можливості придбання товару за зазначеною на обліковому записі ціною 4200 грн., або за умови передплати за товар.

В подальшому, 11.07.2023 року, потерпіла ОСОБА_24 з метою придбання мобільного телефону ReadMI 9 PRO оформила замовлення на обліковому записі « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з можливістю придбати його за передплатою, тобто за 2100 грн.

Далі, член групи ОСОБА_5 , діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , звернулась до останнього задля отримання актуальних реквізитів, на які в подальшому потерпіла ОСОБА_24 повинна перевести грошові кошти. Після чого, ОСОБА_4 , відповідно до розробленого злочинного плану, підшукав особу, яка має незаблоковані баківські рахунки («дроп» особу) та, виконуючи свою роль у його вчиненні, надіслав ОСОБА_6 реквізити банківської картки № НОМЕР_10 , емітованою АТ «Акцент-Банк», яка належить особі ОСОБА_26 , який є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи («дроп» особу).

У цей же день, 11.07.2023 року, член групи ОСОБА_5 , діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , які використовували обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у своїй злочинній діяльності, здійснили надіслання повідомлення в соціальній мережі «Instagram.com» потерпілій ОСОБА_24 , в якому зазначалось, що продаж товару здійснюється за умови сплати за товар передплати в сумі 2100 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_10 , таким чином, остаточно створили у потерпілої ОСОБА_24 уявлення реальності намірів продавця продати товар за умови його сплати.

11.07.2023 року о 13:00 год. потерпіла ОСОБА_24 , будучи введеною в оману та впевненою у доброчесності продавця, за допомогою сервісу онлайн - переказів коштів «Приват24» перерахувала грошові кошти у розмірі 2100 грн. на повідомлений їй картковий рахунок № НОМЕР_10 , оформлений на ОСОБА_26 (є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи), доступ до якого мали члени організованої групи осіб.

Того ж дня, 11.07.2023 року, потерпіла ОСОБА_24 , повідомила, як вона думала, менеджеру Інтернет-магазину з гіперпосиланням на обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про оплату свого замовлення, на що член організованої групи ОСОБА_5 , діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, повідомила потерпілій ОСОБА_24 про підтвердження оплати замовлення та уточнила дані для відправлення замовлення, тим самим ввела потерпілу в оману щодо дійсних намірів продавця відправити замовлений та оплачений товар. Після отримання грошових коштів від потерпілої, члени групи припинили спілкування з останньою, товар не надали та не відправили, сплачені грошові кошти не повернули.

В подальшому, 11.07.2023 року о 13:05 год. виконавець злочину ОСОБА_4 створив P2P ордер на криптовалютній біржі «Qmall» та надав вказівки особі «дропу» ОСОБА_26 здійснити переказ коштів для виконання вказаних ордеру у розмірі 1900 грн. на картковий рахунок учасника криптовалютної біржі ОСОБА_27 , - № НОМЕР_11 , емітованої АТ «Акцент Банк». Крім того, з метою надання винагороди особи «дропа» ОСОБА_26 виконавець злочину ОСОБА_4 залишив на рахунку останнього грошові кошти в сумі 200 грн.

У результаті вказаних дій, 11.07.2023 року о 10:04 год. (+3 український час) на рахунок виконавця злочину ОСОБА_4 , зарахована фіатна валюта (українська гривня) у розмірі: 1 900,00грн., з урахуванням комісії біржі. Вказані кошти, були конвертовані останнім в віртуальний актив USDT - 50,14 (аналог доллару США)- GMT 00 (український час GMT +3).

В подальшому, 11.07.2023 року о 10:45 год. виконавець злочину ОСОБА_4 здійснив виведення віртуальних активів в розмірі 39,14 USDT, на криптовалютний рахунок, який належить організатору злочину ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

Далі, організатор злочину ОСОБА_3 з використанням свого облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_7 криптовалютної біржі здійснив часткову конвертацію коштів шляхом створення відповідних P2P ордерів (SELL) наявних віртуальних активів в сумі 39USDT в фіатну валюту (українську гривню) у розмірі 1460,94 грн. та залишив їх на підконтрольному рахунку - GMT 00 (український час GMT +3). Після чого останній в різні проміжки часу здійснював акумулювання коштів на власному рахунку криптовалютної біржі «Qmall» та в подальшому здійснював їх виведення на підконтрольні карткові рахунки. Після обготівкування грошових коштів, останній здійснював розподіл отриманих коштів серед інших учасників злочинного угрупування.

Таким чином, 11.07.2023 року ОСОБА_3 ,діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_5 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 шляхом обману заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_24 на загальну суму 2100 грн., які в подальшому розділив між учасниками організованої групи.

Захисник ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , адвокат ОСОБА_8 у судовому засіданні заявив клопотання про закриття кримінального провадження за епізодами від 06.07.2023 щодо потерпілої ОСОБА_24 ; за епізодом від 15.10.2022 щодо потерпілого ОСОБА_10 ; за епізодом від 18.10.2022 щодо потерпілої ОСОБА_14 ; за епізодом від 24.10.2022 щодо потерпілої ОСОБА_15 ; за епізодом від 25.10.2022 щодо потерпілої ОСОБА_17 ; за епізодом від 09.03.2023 щодо потерпілої ОСОБА_19 на підставі п.4-1 ч.1 ст.284 КПК України у зв`язку з тим, що 09.08.2024 року набрав чинності Закон України, яким крадіжки та шахрайства на суму, що не перевищує 3028 грн., віднесено до дрібних крадіжок, за які передбачено адміністративну, а не кримінальну відповідальність.

Обвинувачені ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_5 та їх захисники клопотання ОСОБА_8 підтримали та просили суд закрити провадження за вказаними епізодами у зв`язку з декриміналізацією закону, який встановлював відповідальність за вчинення крадіжок та шахрайств, розмір яких не перевищує 3028 грн.

Прокурор не заперечувала у задоволенні клопотання захисника.

Суд, вислухавши думку сторін кримінального провадження щодо клопотання захисника, дослідивши матеріали справи, дійшов висновку про необхідність задоволення заявленого клопотання виходячи з наступного.

09 серпня 2024 набрав чинності Закон України№3886-IXвід 18 липня 2024 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та деяких інших законів України щодо посилення відповідальності за дрібне викрадення чужого майна та врегулювання деяких інших питань діяльності правоохоронних органів», згідно з яким були внесені зміни до ст. 51 КУпАП, якими посилена відповідальність за вчинення дрібного викрадення чужого майна.

Так, згідно з новою редакцією ст. 51 КУпАП, відповідальність за ч. 1 ст. 51 КУпАП настає, якщо вартість такого майна на момент вчинення правопорушення не перевищує 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, що складає 757 грн.; відповідальність за ч. 2 ст. 51 КУпАП настає, якщо вартість такого майна на момент вчинення правопорушення становить від 0,5 до двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає від 575 грн. до 3028 грн.

Таким чином, з 09 серпня 2024 таємне викрадення чужого майна (крадіжка) стає кримінально караним діянням, якщо вартість викраденого майна на момент вчинення правопорушення становить більше двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 3028 грн.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 479-2 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, втратив чинність закон, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння, суд зупиняє судовий розгляд і запитує згоду обвинуваченого на закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 4-1 частини першої статті 284 цього Кодексу. Суд закриває кримінальне провадження на цій підставі, якщо обвинувачений проти цього не заперечує.

Згідно ч. 2 ст. 4 КК України кримінальна протиправність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння.

У Постанові Великої Палати Верховного Суду від 13 січня 2021 року по справі №0306/7567/12 судам нагадується, що за загальним правилом, закріпленим у частині другій статті 4 КК, злочинність, караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, який діяв на час його вчинення. Припинення законної сили кримінально-правової норми тягне неможливість її застосування до діянь, що передбачені чи передбачалися у КК раніше як злочини і скоєні після втрати цією нормою чинності. Водночас у випадках, коли новий закон про кримінальну відповідальність покращує юридичне становище особи, він поширюється і на діяння, вчинені до набрання ним чинності, тобто застосовується принцип ретроактивності.

Зазначений підхід закріплено у частині першій статті 58 Конституції України, відповідно до якої закони та інші нормативно-правові акти, що пом`якшують або скасовують відповідальність, мають зворотну дію в часі.

Зміст цієї конституційно-правової норми деталізовано у статті 5 КК. Згідно із частиною першою цієї статті закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом`якшує відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили діяння до набрання законом чинності.

Тому наведені зміни в законодавстві, які пом`якшують кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшують становище особи, мають зворотну дію в часі.

Положення п. 4-1 ч. 1 ст. 284 КПК України регламентують, що кримінальне провадження закривається в разі, якщо втратив чинність закон, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння.

За таких обставин, враховуючи імперативність вимог ч. 3 ст. 479-2 КПК України та позицію обвинувачених, які надали згоду на закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої п. 4-1 ч. 1 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, підлягає закриттю на підставі п. 4-1 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку із втратою чинності закону, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння.

На підставі вищевикладеного, керуючись п. 4-1 ст. 284, ст.372 КПК України, суд-

ПОСТАНОВИВ:

Кримінальне провадження, яке внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12023040000000327 від 06 квітня 2023 року за обвинуваченням ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України за епізодами від 06.07.2023 відносно потерпілої ОСОБА_24 ; від 15.10.2022 відносно потерпілого ОСОБА_10 ; від 18.10.2022 відносно потерпілої ОСОБА_14 ; від 24.10.2022 відносно потерпілої ОСОБА_15 ; від 09.03.2023 відносно потерпілої ОСОБА_19 , закрити на підставі п.4-1 ч.1 ст.284 КПК України, у зв`язку із втратою чинності закону, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду в термін, визначений п.2 ч.2 ст. 395 Кримінального процесуального Кодексу України.

Головуюча: ОСОБА_1