Ухвала суду № 138418295, 22.07.2026, Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області

Справа 688/3366/26

№ 1-кс/688/1369/26

УХВАЛА

Іменем України

22 липня 2026 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльностіСВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 у провадженні № 12026244000000629за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

20.07.2026 начальник відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльностіСВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 , заяви про приєднання до банківських послуг, у тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунок НОМЕР_1 ; інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.10.2025 по 17.07.2026; фото- та відео- зображень, проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах і терміналах із вказаних банківських рахунків, за період часу з 01.10.2025 по 17.07.2026; інформації про перелік IP- адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаних рахунків, за період часу з 01.10.2025 по 17.07.2026; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалося обслуговування вказаних карткових рахунків, за період часу з 01.10.2025 по 17.07.2026, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 9 жовтня 2025 року Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Ізяславської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) в особі директора ОСОБА_5 уклали договір № 433 на виконання робіт з реконструкції систем електропостачання із застосуванням відновлювальних чи альтернативних джерел енергії на об`єкті: каналізаційні очисні споруди повної біологічної очистки КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: Хмельницька область, Шепетівський район, с. Михля (кадастровий номер земельної ділянки 6822183600:05:016:0007) (ДК 021:2015 код 45260000- 7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи).

В той же час, до додатку до вказаного договору договірної ціни, де визначалась вартість комплектуючих для проведення реконструкції систем електропостачання із застосуванням відновлювальних чи альтернативних джерел енергії на об`єкті: каналізаційні очисні споруди повної біологічної очистки КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: Хмельницька область, Шепетівський район, с. Михля (кадастровий номер земельної ділянки 6822183600:05:016:0007) (ДК 021:2015 код 45260000- 7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи), вартість яких завищена, тобто посадові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Ізяславської міської ради, за попередньою домовленість із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділи бюджетними коштами у великих розмірах, виділеними для проведення вище вказаної реконструкції, діючи за попередньою домовленістю між собою, усвідомлюючи суспільну небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що на території України діє воєнний стан, який введений в дію Україні Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні».

Також, 29 квітня 2025 року комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Ізяславської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ) в особі директора ОСОБА_6 уклали договір № 138 на виконання робіт з реконструкції систем електропостачання із застосуванням відновлювальних чи альтернативних джерел енергії на об`єкті Водозабірна свердловина №4 на земельній ділянці з кадастровим номером 6822110100:01:009:0117 в межах м. Ізяслав, Шепетівський район, Хмельницької області (ДК 021:2015 код 45260000- 7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи), до додатку якого до вказаного договору договірної ціни, де визначалась вартість комплектуючих, для проведення реконструкції систем електропостачання із застосуванням відновлювальних чи альтернативних джерел енергії на об`єкті Водозабірна свердловина №4 на земельній ділянці з кадастровим номером 6822110100:01:009:0117 в межах м. Ізяслав, Шепетівський район, Хмельницької області (ДК 021:2015 код 45260000- 7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи), вартість яких завищена, тобто посадові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Ізяславської міської ради, за попередньою домовленість із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділи бюджетними коштами у великих розмірах, виділеними для проведення вище вказаної реконструкції, діючи за попередньою домовленістю між собою, усвідомлюючи суспільну небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що на території України діє воєнний стан, який введений в дію Україні Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні».

На виконанні умов вказаних договорів, комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Ізяславської міської ради грошові кошти за проведення реконструкції систем електропостачання із застосуванням відновлювальних чи альтернативних джерел енергії на об`єкті: каналізаційні очисні споруди повної біологічної очистки КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: Хмельницька область, Шепетівський район, с. Михля (кадастровий номер земельної ділянки 6822183600:05:016:0007) (ДК 021:2015 код 45260000- 7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи) для посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховувались на банківський рахунок: НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_1 .

20.05.2026 відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12026244000000629за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 КК України.

З метою встановлення встановлення обставин кримінального правопорушення необхідно отримання доступу до документів: договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 , заяви про приєднання до банківських послуг, у тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунок НОМЕР_1 ; інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.10.2025 по 17.07.2026; фото- та відео- зображень, проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах і терміналах із вказаних банківських рахунків, за період часу з 01.10.2025 по 17.07.2026; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаних рахунків, за період часу з 01.10.2025 по 17.07.2026; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалося обслуговування вказаних карткових рахунків, за період часу з 01.10.2025 по 17.07.2026, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені документи нададуть змогу встановити обставини скоєння кримінального правопорушення, наявність інших доказів, що матимуть значення у вказаному кримінальному провадженні. Вилучення вказаних документів є необхідним, оскільки вони зберегли на собі сліди злочину, та в ході проведення досудового розслідування вони будуть визнані речовими доказами і долучені до матеріалів кримінального провадження. Окрім того, без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів.

Слідчий ОСОБА_2 , прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їхньої участі.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі частини 2 статті 163 КПК України слідчий суддя визнала за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з частиною 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В порушення частини 2 статті 160 КПК слідчим у клопотанні не зазначено короткий виклад обставин кримінального правопорушення, значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, підстав для надання доступу до документів, про які спросить слідчий, не вбачається.

Керуючись статтями 131,132, 159 - 163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

У задоволенні клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльностіСВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1