Ухвала суду № 138409960, 22.07.2026, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/8122/26 1-кс/335/2757/2026

22 липня 2026 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області, про арешт майна у кримінальному провадженні № 12026087060000176 від 16.07.2026,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 12026087060000176 від 16.07.2026, на обґрунтування якого зазначив таке.

У провадженні СД ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026087060000176 від 16.07.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

15.07.2026 до ВП № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 144 000 грн, які останній перерахував 02.06.2026 о 15:28 з розрахункового рахунку ТОВ «Бюрократ» в АТ «ПУМБ» НОМЕР_1 на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_5 , який відкритий в АТ «ПУМБ», за придбання 2 АКБ Deye SE F-16-C, оголошення про які знайшов на сайті «OLX» (ЄО № 18477 від 15.07.2026, потерпілий цивільний, реалізація товарів у мережі «Інтернет»).

Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що 02.07.2026 приблизно о 09:00 на платформі інтернет-продажів «OLX» знайшов оголошення про продаж АКБ Deye SE F-16-C. Також в оголошенні був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_3 . У подальшому потерпілий у месенджері «Viber» зателефонував на вказаний номер телефону, відповів невідомий, який представився ОСОБА_6 , та вони домовилися про придбання АКБ.

Далі невідомий, який представився ОСОБА_6 , надав номер банківського рахунку АТ «ПУМБ» НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_5

02.07.2026 о 17:34 потерпілий ОСОБА_4 зі свого банківського рахунку АТ «ПУМБ» НОМЕР_1 перерахував грошові кошти в сумі 144 000 грн на банківський рахунок АТ «ПУМБ» НОМЕР_2 , який зареєстрований за ФОП ОСОБА_5 .

Таким чином, ураховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що невстановлена особа, використовуючи банківський рахунок, відкритий в АТ «ПУМБ», вчиняє шахрайські дії з метою заволодіння грошовими коштами потерпілих.

Посилаючись на те, що грошові кошти, перераховані потерпілим на вищезазначений банківський рахунок, є об`єктом кримінально протиправних дій, а отже, відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, дізнавач просить накласти арешт на грошові кошти, що містяться на банківському рахунку НОМЕР_2 , який зареєстрований за ФОП ОСОБА_5 в АТ «ПУМБ» (код за ЄДРПОУ 14282829), шляхом заборони власнику банківського рахунку користуватися та розпоряджатися ними.

Дізнавач у судове засідання, призначене для розгляду клопотання про арешт майна, не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив клопотання про арешт майна розглядати за його відсутності.

ФОП ОСОБА_5 про розгляд клопотання слідчого не повідомлявся з метою забезпечення арешту майна.

Вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частинами 1, 2 статті 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюється виключно за постановою державного виконавця, приватного виконавця або за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом. Зняття арешту з майна та коштів здійснюється за постановою державного виконавця, приватного виконавця або за рішенням суду. Зупинення видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється в разі накладення арешту відповідно до частини першої цієї статті, а також в інших випадках, передбачених договором, Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», іншими законами та/або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку. Зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків, якщо арешт накладено без встановлення такої суми або якщо інше передбачено договором, законом чи умовами такого обтяження.

На переконання слідчого судді, матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, містять достатні дані для висновку про те, що грошові кошти в сумі 144 000,00 грн, які знаходяться (обліковуються) на зазначеному в клопотанні розрахунковому рахунку, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки є об`єктом кримінально протиправних дій. Застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту зазначених грошових коштів є необхідним на даній стадії кримінального провадження, і потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи їх власників (володільців). Накладення арешту на грошові кошти відповідає потребам досудового розслідування та сприятиме досягненню дієвості кримінального провадження. Пряме чи побічне значення і причетність зазначених речей до обставин кримінального правопорушення має бути перевірено під час досудового розслідування.

З огляду на викладене клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 144 000,00 гривень, які знаходяться (обліковуються) на розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , відкритому в Акціонерному товаристві «Перший Український Міжнародний Банк» (код ЄДРПОУ 14282829) на ім`я фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ), із забороною розпорядження та користування зазначеними коштами до скасування арешту у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку.

Ухвала про арешт майна виконується негайно дізнавачем, прокурором.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити дізнавачу, прокурору, надіслати ОСОБА_5 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1