Ухвала суду № 138394512, 02.07.2026, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/7833/26

Провадження № 1-кс/204/1452/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2026 року слідчий суддя Чечелівського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ДРУП № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12026042140000608 від 16.06.2026 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України, -

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ДРУП № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12026042140000608 від 16.06.2026 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026042140000608 від 16.06.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України.Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.01.2026 року по березень 2026 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП « ОСОБА_5 » укладено договори про надання поворотної фінансової допомоги № 040326 від х04.03.2026 та № 030326 від 03.03.2026 відповідно до умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передає ФОП « ОСОБА_5 » грошові кошти у розмірі 459 000 гривень. Крім цього , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив ФОП « ОСОБА_5 » поставки товару на загальну суму 1 228 847,84 гривень, за які одержувач ФОП « ОСОБА_6 » не сплатив. У зв`язку з чим утворилась загальна заборгованість у розмірі 1 687 847, 81 грн.Крім цього, в ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пояснив, що З 2024 року заявник співпрацював з ФОП « ОСОБА_6 », інтереси якої представляв нібито ОСОБА_8 . Співпраця здійснювалась шляхом замовлення металопродукції з попередньою оплатою, всі поставки та розрахунки за ними виконувались належним чином.На початку 2026 року під час зустрічі у м. Дніпро за участю заявника, менеджера та особи, яка представилась ОСОБА_8 , останній запропонував збільшити обсяги поставок з відстрочкою платежу. Сторони погодили усну домовленість щодо таких умов.06.01.2026 ФОП « ОСОБА_6 » отримала товар за видатковою накладною № ММС00000022 на суму 468 739,98 грн, однак оплату не здійснила та відмовилась підписувати договір.Також 06.01.2026 за накладною № ММС00000023 було поставлено товар на суму 724 479,97 грн, який був оплачений лише 31.03.2026.12.02.2026 за видатковою накладною № ММС00000318 ФОП « ОСОБА_6 » отримала товар на суму 760 107,86 грн, однак оплату не здійснила, договір купівлі-продажу з відтермінуванням платежу підписувати відмовилась.В подальшому отримано рапорт від працівників УПК в Дніпропетровській області, про те, що під час виконання доручення було встановлено власника рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить « ОСОБА_6 ФОП».03.03.2026 з рахунку НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код платника: НОМЕР_3 , , було здійснено платіж на суму 311 000,00 грн на рахунок НОМЕР_1 , який належить « ОСОБА_6 ФОП», в подальшому кошти було перенаправлено на рахунок НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », рахунок належить « ОСОБА_6 ФОП».04.03.2026 з рахунку НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код платника: НОМЕР_3 , було здійснено платіж на суму 148 000,00 грн на рахунок НОМЕР_1 , який належить « ОСОБА_6 ФОП», в подальшому кошти було перенаправлено на рахунок НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », рахунок належить « ОСОБА_6 ФОП».Таким чином, на даний час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».Відомості, які містяться в інформації роботи рахунків НОМЕР_2 , необхідні для підтвердження факту шахрайських дій з боку ФОП « ОСОБА_6 », підтвердження факту надходження грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок ФОП « ОСОБА_6 », проведення слідчих дії, експертного дослідження, використання протоколів проведених слідчих дій та висновків експертиз як доказів.Одержати зазначені документи іншим способом, а саме звернутися з запитом до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », не можливо, оскільки згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.Отже, витребувана інформація, є інформацією, що містить охоронювану законом таємницю та доступ до неї здійснюється на підставі дозволу слідчого судді.Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказування, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.Необхідність вилучення копій вказаних документів обумовлено використанням їх як доказів у вказаному кримінальному провадженні та необхідні для проведення слідчих дій.Неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, обумовлена знаходженням вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, лише у базах даних установи банку, які перебувають у у володінні Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , зареєстрованому за адресою:

АДРЕСА_1 .З метою повноти проведення досудового розслідування та з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідна інформація, яка знаходиться у володінні Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , зареєстрованому за адресою:

АДРЕСА_1 .На підставі викладеного з метою проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла об`єктивна необхідність в тимчасовому доступі до вищевказаної інформації щодо роботи банківських рахунків, з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 . У зв`язку з чим слідчий звертається до суду з даним клопотанням, та просить розглянути клопотання без виклику володільця документів.

Слідчий надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026042140000608 від 16.06.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України. Згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, щодо якої слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для подальшого її використання у проведенні слідчих дій. На даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст.107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ДРУП № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12026042140000608 від 16.06.2026 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

?інформації щодо руху коштів по рахункам НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2026 по 02.07.2026 року, із зазначенням контрагентів, повних номерів карток/рахунків отримувачів коштів, виду операції, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про IP-адреси, власника IP-адреси, час виходу;

?інформації про власника рахунків НОМЕР_2 , Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці);

?фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття карткових рахунків контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів з карток які відкриті на рахунки НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2026 по 02.07.2026 року;

?виписок з руху коштів по картковим рахункам контрагентів на які перераховувалися кошти з рахунків НОМЕР_2 , (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 01.01.2026 по 02.07.2026 року;

?інформації про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 01.01.2026 по 02.07.2026 року, знімалась готівка із рахунків контрагентів, на які перераховувались кошти з банківських рахунків НОМЕР_2 ;

?всіх фото та відеоматеріалів, зроблених під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів, на які були перераховані кошти з банківських рахунків НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2026 по 02.07.2026 року;

?інформації про те, чи відбувались спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківських рахунків НОМЕР_8 за період часу з 01.01.2026 по 02.07.2026 року;

?інформації про те, чи відбувались спроби зміни пін-коду доступу до банківських рахунків НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2026 по 02.07.2026 року;

?інформації про те, чи відбувались спроби зміни коду доступу до особистого кабінету у додатку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », прив`язаного до банківських рахунків НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2026 по 02.07.2026 року;

?інформації про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » прив`язаних до банківських рахунків НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2026 по 02.07.2026 року;

?IP-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » прив`язаних до банківських рахунків НОМЕР_2 з 01.01.2026 по 02.07.2026 року, з метою вилучення зазначеної інформації.

Строк виконання ухвали 30 днів, з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1