Вирок № 138290140, 14.07.2026, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 932/2170/26

Провадження № 1-кп/932/459/26

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2026 року Шевченківський районний суд міста Дніпра

у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5

розглянув у підготовчому судовому засіданні, в залі суду міста Дніпра, матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42022040000000240 від 27 липня 2022 за обвинуваченням:

ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровської області, українця, громадянина України, із середньо-спеціальною освітою, розлученого, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого та проживаючого за адресом: АДРЕСА_1 , раніше не судимого:

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-1КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Відповідно до обвинувального акту від 25 лютого 2026 року затвердженого процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу Дніпровської обласної прокуратури - ОСОБА_3 :

ОСОБА_5 - наприкінці липня 2023 року, знаходячись у м. Дніпрі, більш точні місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, одержав пропозицію від не встановленої досудовим розслідуванням особи (далі невстановлена особа) за грошову винагороду здійснити державну перереєстрацію юридичної особи, а саме внести в документи, які, відповідно до закону, подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ВП-Трейд» (код ЄДРПОУ 39885285), (далі ТОВ «ВП-Трейд») завідомо неправдивих відомостей про те, що він є засновником, директором (керівником) ТОВ «ВП-Трейд», з місцем юридичної адреси: 29000, Хмельницька область, місто Хмельницький, вул. Проскурівська, буд 74А/2.

У свою чергу ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, бажаючи отримати грошову винагороду, тобто з корисливих мотивів, діючи умисно, погодився на вказану пропозицію, а саме надати свої особисті документи для проведення реєстраційної дії, а саме державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, таким чином, вступивши у попередню змову із не встановленою особою на вчинення кримінального правопорушення, розуміючи при цьому, що він не буде здійснювати господарську діяльність, яка вказана в уставі Товариства, не буде засновником та директором (керівником) ТОВ «ВП-Трейд», з місцем юридичної адреси: 29000, Хмельницька область, місто Хмельницький, вул. Проскурівська, буд 74А/2.

Згідно з домовленістю між ОСОБА_5 та невстановленою особою, остання повинна виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ВП-Трейд», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зокрема: акт-приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ВП-Трейд» від 02.08.2023, рішення № 02/08 учасника ТОВ «ВП-Трейд» від 02.08.2023, статут ТОВ «ВП-Трейд» від 02.08.2023, опис структури власності ТОВ «ВП-Трейд» від 03.08.2023, опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 02.08.2023, заяву щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, вимоги нотаріального засвідчення/посвідчення (форма 2), опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 03.08.2023, заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та державних органів) (форма 2).

У свою чергу ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у вчиненні кримінального правопорушення, діючи умисно, з корисливих мотивів, повинен був підписати вищевказані виготовлені невстановленою особою документи, які будуть містити завідомо неправдиві відомості, з метою надання їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації внесення змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

З цією метою ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій як майбутнього засновника, директора (керівника) ТОВ «ВП-Трейд», реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які, відповідно до закону, подаються для проведення змін до відомостей про юридичну особу, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою особою, наприкінці липня 2023 року, знаходячись у м. Дніпрі, більш точні місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, надав невстановленій особі копію власного паспорта громадянина України № НОМЕР_1 , орган, що видав 1220, дата видачі 25.11.2021, запис №19790228-10474, копію реєстраційного номера облікової картки платника податків НОМЕР_2 та повідомив інші персональні дані, які, відповідно до закону, передбачені для внесення в документи, які подаються державному реєстратору для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Далі невстановлена слідством особа на виконання попередньої змови з ОСОБА_5 наприкінці липня 2023 року, більш точно встановити місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не виявилося можливим, за невстановлених слідством обставин виготовила проєкти документів, які необхідні для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ВП-Трейд», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зокрема: акт-приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ВП-Трейд» від 02.08.2023, рішення № 02/08 учасника ТОВ «ВП-Трейд» від 02.08.2023, статут ТОВ «ВП-Трейд» від 02.08.2023, опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 02.08.2023, заяву щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, вимоги нотаріального засвідчення/посвідчення (форма 2), опис структури власності ТОВ «ВП-Трейд» від 03.08.2023, заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та державних органів) (форма 2), опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 03.08.2023.

На час надання своїх документів, що містять її персональні дані, для складання вищевказаних документів, ОСОБА_5 розумів, що він надає їх для внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які, відповідно до закону, подаються для державної реєстрації внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ВП-Трейд», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, оскільки він не буде засновником Товариства (бути учасником товариства з розміром частки в статутному (складеному) капіталі 100%, у розмірі 501 000,00 грн), виконувати функції директора (керівника) Товариства, здійснювати господарську діяльність товариства, згідно з основним видом діяльності, КВЕД 46.71 оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (основний) та діяти відповідно до статуту Товариства, де предметом діяльності Товариства зазначається будь-яка підприємницька діяльність, яка не суперечить чинному законодавству України, знаходитись за місцем юридичної адреси: 29000, Хмельницька область, місто Хмельницький, вул. Проскурівська, буд 74А/2, використовувати зазначене приміщення як офіс та місце для щоденного керування юридичною особою він не буде.

У подальшому ОСОБА_5 , 02.08.2023, більш точний час у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, на виконання злочинної змови з невстановленою особою, з корисливих мотивів, умисно, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, буд. 30, кв. 12, підписав раніше виготовлені невстановленою особою документи, які містили завідомо неправдиві відомості, та які необхідні для державної реєстрації внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ВП-Трейд», а саме: акт-приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ВП-Трейд» від 02.08.2023, згідно з яким, у зв`язку з укладеним договором купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «ВП-Трейд», ОСОБА_5 приймає частку у статутному капіталі ТОВ «ВП Трейд» у розмірі 100 %, що дорівнює 501 000,000 грн; рішення № 02/08 учасника ТОВ «ВП-Трейд» від 02.08.2023, згідно з яким вирішено звільнити з посади колишнього директора Товариства з 02.08.2023 та призначити новим директором Товариства ОСОБА_5 з 03.08.2023, внести зміни до видів діяльності Товариства, видалити попередні та додавши КВЕД: 46.71 оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (основний), 46.12 діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами; 46.72 оптова торгівля металами та металевими рудами, змінити місцезнаходження Товариства на Хмельницьку область, місто Хмельницький, вул. Проскурівська, буд 74А/2, статут ТОВ «ВП-Трейд» від 02.08.2023, опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 02.08.2023, заяву щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, вимоги нотаріального засвідчення/посвідчення (форма 2), згідно з якою змінюється учасник юридичної особи на ОСОБА_5 .

Під час підписання вищевказаних документів ОСОБА_5 розумів, що вищевказані документи містили завідомо неправдиві відомості, оскільки він не придбавав частку у статутному капіталі Товариства, він не мав на меті займатись будь-якою підприємницькою діяльністю, з визначенням видів діяльності та з місцем юридичної адреси: 29000, Хмельницька область, місто Хмельницький, вул. Проскурівська, буд 74А/2.

Нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, не будучи обізнаним про протиправний характер дій ОСОБА_5 та невстановленої особи, на підставі поданих ОСОБА_5 вищевикладених документів, які містили завідомо неправдиві відомості, знаходячись за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, буд. 30, кв.12, 02.08.2023 о 16:37 годині провів державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ВП-Трейд», а саме зміну складу засновників (учасників) або зміну відомостей про засновників (учасників) юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № 1002291070012003451.

Далі ОСОБА_5 , 03.08.2023, більш точний час у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, на виконання злочинної змови з невстановленою особою, з корисливих мотивів, умисно, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, буд. 30, кв.12, підписав раніше виготовлені невстановленою особою документи, які містили завідомо неправдиві відомості, та які необхідні для державної реєстрації внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ВП-Трейд», а саме: опис структури власності ТОВ «ВП-Трейд» від 03.08.2023, заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та державних органів) (форма 2), опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 03.08.2023, згідно з якою змінюється: місцезнаходження Товариства, інформація зв`язку, кінцевий бенефіціарний власник або відомості про таку особу, установчий документ, види економічної діяльності, керівник, структура власності.

Нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, не будучи обізнаним про протиправний характер дій ОСОБА_5 та невстановленої особи, на підставі вищевикладених документів, поданих ОСОБА_5 , які містили завідомо неправдиві відомості, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , 04.08.2023 о 11.47 годині провів державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ВП-Трейд», а саме зміну: інформації для здійснення зв`язку, видів економічної діяльності, кінцевого бенефіціарного власника або зміну відомостей про бенефіціарного власника, керівника по відомостей про керівника, місцезнаходження, структури власності, установчих документів в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № 1002291070013003451.

Дії ОСОБА_5 , які виразились у внесенні в документи, які, відповідно до закону, подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та громадських формувань, завідомо неправдивих відомостей, та у поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені за попередньою змовою групою осіб, порушили норми законодавчих актів України, а саме:

- ст.1Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», відповідно до якої державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи та фізичних осіб-підприємців (далі державна реєстрація) офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, засвідчення факту наявності відповідного статусу громадського об`єднання, професійної спілки, її організації або об`єднання, політичної партії, організації роботодавців, об`єднань організацій роботодавців та їхньої символіки, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичної особи, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про юридичну особу та фізичну особу-підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом;

- ст.4Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», згідно з якою державна реєстрація базується на таких основних принципах, зокрема: обов`язковості державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі, об`єктивності, достовірності та повноти відомостей у Єдиному державному реєстрі, внесення відомостей до Єдиного державного реєстру виключно на підставі та відповідно до цього Закону;

- ст.10Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», відповідно до якої, якщо документи та відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, внесено до нього, такі документи та відомості вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою. Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, використовуються для ідентифікації юридичної особи або її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи - підприємця, у тому числі під час провадження ними господарської діяльності та відкриття рахунків у банках та інших фінансових установах;

- ст.89Господарського кодексу України, за якою управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства, а у визначених законом випадках учасники товариства;

- ст.92Цивільного кодексу України, відповідно до якої юридична особа набуває цивільних прав та обов`язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону. Порядок створення органів юридичної особи встановлюється установчими документами та законом;

- ст.8Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», згідно з якою питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.

Такі умисні дії ОСОБА_5 , органом досудового розслідування, кваліфікуються за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1КК України, як внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, наприкінці серпня 2023 року, ОСОБА_5 , знаходячись у м. Дніпрі, більш точні місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, одержав пропозицію від не встановленої досудовим розслідуванням особи (далі невстановлена особа) за грошову винагороду здійснити державну перереєстрацію юридичної особи, а саме внести в документи, які, відповідно до закону, подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Клендату Корпорейшин» (код ЄДРПОУ 44471502), (далі ТОВ «Клендату Корпорейшин» завідомо неправдивих відомостей про те, що він є засновником, директором (керівником) ТОВ «Клендату Корпорейшин» , з місцем юридичної адреси: 79007, Львівська область, місто Львів, вул. Шпитальна, буд 9/2.

У свою чергу ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, бажаючи отримати грошову винагороду, тобто з корисливих мотивів, діючи умисно, повторно, погодився на вказану пропозицію, а саме надати свої особисті документи для проведення реєстраційної дії, а саме державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, таким чином, вступивши у попередню змову із не встановленою особою на вчинення кримінального правопорушення, розуміючи при цьому, що він не буде здійснювати господарську діяльність, не буде засновником та директором (керівником) ТОВ «Клендату Корпорейшин», з місцем юридичної адреси: 79007, Львівська область, місто Львів, вул. Шпитальна, буд 9/2.

Згідно з домовленістю між ОСОБА_5 та невстановленою особою, остання повинна виготовити проєкти документів, які необхідні для державної реєстрації внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Клендату Корпорейшин», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зокрема: акт-приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Клендату Корпорейшин» від 21.08.2023, рішення № 21/08 учасника ТОВ «Клендату Корпорейшин» від 21.08.2023, опис структури власності ТОВ «Клендату Корпорейшин», опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 22.08.2023, заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та державних органів) (форма 2).

У свою чергу ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у вчиненні кримінального правопорушення, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, повинен був підписати вищевказані виготовлені невстановленою особою документи, які будуть містити завідомо неправдиві відомості, з метою надання їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації внесення змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

З цією метою ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер запропонованих їй дій як майбутнього засновника, директора (керівника) ТОВ «Клендату Корпорейшин», реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які, відповідно до закону, подаються для проведення змін до відомостей про юридичну особу, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою особою, наприкінці серпня 2023 року, знаходячись у м. Дніпрі, більш точні місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, надав невстановленій особі копію власного паспорта громадянина України № НОМЕР_1 , орган, що видав 1220, дата видачі 25.11.2021, запис № 19790228-10474, копію реєстраційного номера облікової картки платника податків НОМЕР_2 та повідомив інші персональні дані, які, відповідно до закону, передбачені для внесення в документи, які подаються державному реєстратору для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Далі невстановлена слідством особа на виконання попередньої змови з ОСОБА_5 наприкінці серпня 2023 року, більш точно встановити місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не виявилося можливим, за невстановлених слідством обставин виготовила проєкти документів, які необхідні для державної реєстрації змін внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Клендату Корпорейшин», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зокрема: акт-приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Клендату Корпорейшин» від 21.08.2023, рішення учасника № 21/08 ТОВ «Клендату Корпорейшин» від 21.08.2023, опис структури власності ТОВ «Клендату Корпорейшин», опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 22.08.2023, заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та державних органів) (форма 2).

На час надання своїх документів, що містять її персональні дані, для складання вищевказаних документів, ОСОБА_5 розумів, що він надає їх для внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, які, відповідно до закону, подаються для державної реєстрації внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Клендату Корпорейшин», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, оскільки він не буде засновником Товариства (бути учасником товариства з розміром частки в статутному (складеному) капіталі 100%, у розмірі 50 000,00 грн), виконувати функції директора (керівника) Товариства, здійснювати господарську діяльність товариства, згідно з основним видом діяльності, КВЕД 46.90 неспеціалізована оптова торгівля (основний), знаходитись за місцем юридичної адреси: 79007, Львівська область, місто Львів, вул. Шпитальна, буд 9/2, використовувати зазначене приміщення як офіс та місце для щоденного керування юридичною особою він не буде.

У подальшому ОСОБА_5 , 21.08.2023, більш точний час у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, на виконання злочинної змови з невстановленою особою, з корисливих мотивів, умисно, повторно, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, буд. 30, кв. 12, підписав раніше виготовлені невстановленою особою документи, які містили завідомо неправдиві відомості, та які необхідні для державної реєстрації внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Клендату Корпорейшин», а саме: акт-приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Клендату Корпорейшин» від 21.08.2023, згідно з яким, відповідно до договору про відступлення частки у статутному капіталі Товариства від 21.08.2023, продавець передав, а покупець ОСОБА_5 прийняв частку в статутному капіталі Товариства, яка складається з номінальної вартості часток продавця, а саме 50 000,00 грн, що складає 100% статутного капіталу Товариства, рішення учасника № 21/08 ТОВ «Клендату Корпорейшин» від 21.08.2023, згідно з яким вирішено звільнити з посади колишнього директора Товариства з 21.08.2023 та призначити новим директором Товариства ОСОБА_5 з 22.08.2023, змінити місцезнаходження Товариства на Львівську область, місто Львів, вул. Шпитальна, буд 9/2, структуру власності Товариства.

Під час підписання вищевказаних документів ОСОБА_5 розумів, що вищевказані документи містили завідомо неправдиві відомості, оскільки він не придбавав частку у статутному капіталі Товариства, він не мав на меті займатись будь-якою підприємницькою діяльністю, з місцем юридичної адреси: Львівська область, місто Львів, вул. Шпитальна, буд 9/2.

Нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, не будучи обізнаним про протиправний характер дій ОСОБА_5 та невстановленої особи, на підставі вищевикладених документів, які були подані іншою невстановленою особою, та які містили завідомо неправдиві відомості, знаходячись за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, буд. 30, кв.12, 22.08.2023 о 15:22 годині провів державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Клендату Корпорейшин», а саме зміну складу засновників (учасників) або зміну відомостей про засновників (учасників) юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № 1002241070006099653.

Далі ОСОБА_5 , 22.08.2023, більш точний час у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, на виконання злочинної змови з невстановленою особою, з корисливих мотивів, умисно, повторно, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, буд. 30, кв.12, підписав раніше виготовлені невстановленою особою документи, які містили завідомо неправдиві відомості, та які необхідні для державної реєстрації внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Клендату Корпорейшин», а саме: опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 22.08.2023, заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та державних органів) (форма 2), згідно з якою змінюється: місцезнаходження Товариства, інформація зв`язку, кінцевий бенефіціарний власник або відомості про таку особу, керівник, структура власності.

Нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, не будучи обізнаним про протиправний характер дій ОСОБА_5 та невстановленої особи, на підставі вищевикладених документів, поданих ОСОБА_5 , які містили завідомо неправдиві відомості, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , 23.08.2023 о 10:11 годині провів державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Клендату Корпорейшин», а саме зміну: інформації для здійснення зв`язку, кінцевого бенефіціарного власника або зміну відомостей про бенефіціарного власника, керівника або відомостей про керівника, місцезнаходження, структури власності в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № 1002241070007099653.

Дії ОСОБА_5 , які виразились у внесенні в документи, які, відповідно до закону, подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та громадських формувань, завідомо неправдивих відомостей, та у поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, порушили норми законодавчих актів України, а саме:

- ст.1Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», відповідно до якої державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи та фізичних осіб-підприємців (далі державна реєстрація) офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, засвідчення факту наявності відповідного статусу громадського об`єднання, професійної спілки, її організації або об`єднання, політичної партії, організації роботодавців, об`єднань організацій роботодавців та їхньої символіки, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичної особи, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про юридичну особу та фізичну особу-підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом;

- ст.4Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», згідно з якою державна реєстрація базується на таких основних принципах, зокрема: обов`язковості державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі, об`єктивності, достовірності та повноти відомостей у Єдиному державному реєстрі, внесення відомостей до Єдиного державного реєстру виключно на підставі та відповідно до цього Закону;

- ст.10Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», відповідно до якої, якщо документи та відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, внесено до нього, такі документи та відомості вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою. Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, використовуються для ідентифікації юридичної особи або її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи - підприємця, у тому числі під час провадження ними господарської діяльності та відкриття рахунків у банках та інших фінансових установах;

- ст.89Господарського кодексу України, за якою управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства, а у визначених законом випадках учасники товариства;

- ст.92Цивільного кодексу України, відповідно до якої юридична особа набуває цивільних прав та обов`язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону. Порядок створення органів юридичної особи встановлюється установчими документами та законом;

- ст.8Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», згідно з якою питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.

Такі умисні дії ОСОБА_5 , органом досудового розслідування, кваліфікуються за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1КК України, як внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб.

14 липня 2026 року між заступником начальника відділу Дніпропетровської обласної прокуратури прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_3 з одного боку та обвинуваченим ОСОБА_5 у присутності захисника ОСОБА_4 з іншого боку, на підставі статей 468,469,472КПК України укладена угода про визнання винуватості

Згідно з умовами вказаної угоди ОСОБА_5 , який повністю визнав свою винуватість у зазначених діяннях, зобов`язався беззастережно визнати себе винуватим у вчиненні кримінального правопорушенні в обсязі висунутого обвинувачення, викладеного в обвинувальному акті, у судовому провадженні.

Сторони погоджуються, що дії ОСОБА_5 кваліфіковано вірно за ч.2 ст.205-1КК України.

Вказаною угодою сторони погодили покарання обвинуваченому ОСОБА_5 у виді 3 (років) роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями у юридичних особах, незалежно від форм власності, строком на 3 роки та відповідно до ст.75КК України сторонами узгоджено звільнення обвинуваченого ОСОБА_5 від відбування основного покарання з випробуванням.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості суд виходить з наступного.

Згідно з п.1 ч.3 ст.314КПК України при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.

Відповідно до ст.468КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно з ч.4 ст.469КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких та тяжких злочинів.

Так, кримінальні правопорушення, у вчиненні яких обвинувачений ОСОБА_5 визнав себе винуватим, відповідно до ст.12КК України є нетяжким злочином.

При цьому, судом з`ясовано, що обвинувачений цілком розуміє права, визначені п.1 ч.4 ст.474КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст.473КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам КПК України та КК України.

З огляду на викладене, суд вважає, що укладена угода між прокурором та обвинуваченим, в присутності його захисника, відповідає вимогам закону, не порушує законних прав чи інтересів сторін та інших осіб, а також інтересів суспільства.

При призначенні необхідного та узгодженого сторонами покарання суд враховує ступінь тяжкості скоєних кримінальних правопорушень, обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання, відомості про особу обвинуваченого.

При дослідженні особи обвинуваченого встановлено, що ОСОБА_5 вважається особою раніше не судимою, притягнень до адміністративної відповідальності - не має, має адресу реєстрації та місце мешкання; за сімейним станом неодружений; малолітніх чи неповнолітніх дітей та осіб похилого віку на утриманні немає; офіційно не працевлаштований; інформацію щодо перебування обвинуваченим на обліку в лікаря психіатра та лікаря нарколога за місцем реєстрації суду не надано, за місцем проживання характеризується позитивно.

Обставинами, які пом`якшують покарання обвинуваченому ОСОБА_5 суд визнає щире каяття та активне розкриття кримінального правопорушення.

Обставини, яка обтяжує покарання обвинуваченому ОСОБА_5 , судом не встановлено.

Таким чином, узгоджена міра покарання для обвинуваченого за скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-1КК України, у виді 3 (років) роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями у юридичних особах, незалежно від форм власності, строком на 3 роки та відповідно до ст.75КК України із звільненням обвинуваченого від відбування основного покарання з випробуванням, є достатньою для його виправлення та попередження скоєння нових кримінальних правопорушень, відповідає загальним засадам призначення покарання.

При цьому суд враховує правові висновки, викладені у постанові колегії Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 22.05.2018 по справі №753/18479/16-к (провадження №51-520км18) та постанові колегії Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 21.06.2022 по справі №171/869/21 (провадження №51-838км22) в частині можливості призначення додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, в тому числі і до осіб, які на час вчинення відповідного кримінального правопорушення не займали офіційно певні посади та не займалися офіційно певною діяльністю, з огляду на положення, передбачені ст.55КК України.

З огляду на викладене, суд дійшов до висновку про можливість затвердження угоди від 14 липня 2026 року між заступником начальника відділу Дніпропетровської обласної прокуратури прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_3 з одного боку та обвинуваченим ОСОБА_5 у присутності захисника ОСОБА_4 з іншого боку із призначенням узгодженої сторонами міри покарання.

Цивільний позов та речові докази у кримінальному провадженні - відсутні.

Документально підтвердженні процесуальні витрати на залучення експерта, відповідно до ст.ст.122,124КПК України, слід покласти на обвинуваченого ОСОБА_5 , з якого стягнути на користь держави витрати у загальному розмірі 14708 (чотирнадцять тисяч сімсот вісім) гривень, 10 копійок, за проведення судово-почеркознавчих експертиз: №СЕ-19/105-25/13588-ПЧ від 30.09.2025 у розмірі 2228 грн.(дві тисячі двісті двадцять вісім гривень) 50 коп.; судово-почеркознавчої експертизи №СЕ-19/105-25/13586-ПЧ від 30.09.2025 у розмірі 2228 грн.(дві тисячі двісті двадцять вісім гривень) 50 коп.; №СЕ-19/105-25/13582-ПЧ від 01.10.2025 у розмірі 2228 грн.(дві тисячі двісті двадцять вісім гривень) 50 коп.; №СЕ-19/105-25/13590-ПЧ від 01.10.2025 у розмірі 2228 грн.(дві тисячі двісті двадцять вісім гривень) 50 коп.; №СЕ-19/105-25/13585-ПЧ від 03.10.2025 у розмірі 1782 грн.(одна тисяча сімсот вісімдесят дві гривні) 80 коп.; №СЕ-19/105-25/13583-ПЧ від 02.10.2025 у розмірі 1782 грн.(одна тисяча сімсот вісімдесят дві гривні) 80 коп.; №СЕ-19/105-25/13584-ПЧ від 02.10.2025 у розмірі 2228 грн.(дві тисячі двісті двадцять вісім гривень) 50 коп.

Запобіжний захід до обвинуваченого - не застосовано, клопотання від прокурора, з цього приводу - не надходило та суд не знаходить підстав для його застосування.

Керуючись ст.ст.314,373,374,475КПК України, суд -

У Х В А Л И В :

Угоду про визнання винуватості укладену 14 липня 2026 року між заступником начальника відділу Дніпропетровської обласної прокуратури прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 у присутності захисника ОСОБА_4 затвердити.

ОСОБА_5 - визнати винуватим у пред`явленому обвинуваченні у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченихо ч.2 ст.205-1КК України та призначити узгоджене сторонами покарання у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки.

На підставі ст.75КК України ОСОБА_5 від відбування основного покарання звільнити з випробуванням з іспитовим строком на 1 (один) рік та з покладенням на нього відповідно до ст.76КК України обов`язку періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Нагляд за ОСОБА_5 доручити уповноваженому органу з питань пробації за місцем мешкання засудженого.

Відповідно до ч.1 ст.77КК України ОСОБА_5 - позбавити права обіймати посади, пов`язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями у юридичних особах, незалежно від форм власності, строком на 3 (три) роки.

На підставі ч.3 ст.55КК України ОСОБА_5 - строк відбування додаткового покарання у виді позбавленням права обіймати посади, пов`язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями у юридичних особах, незалежно від форм власності, рахувати з моменту набрання вироком законної сили.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь держави процесуальні витрати на залучення експертів для проведення судово-почеркознавчих експертиз: №СЕ-19/105-25/13588-ПЧ від 30.09.2025 у розмірі 2228 грн.(дві тисячі двісті двадцять вісім гривень) 50 коп.; судово-почеркознавчої експертизи №СЕ-19/105-25/13586-ПЧ від 30.09.2025 у розмірі 2228 грн.(дві тисячі двісті двадцять вісім гривень) 50 коп.; №СЕ-19/105-25/13582-ПЧ від 01.10.2025 у розмірі 2228 грн.(дві тисячі двісті двадцять вісім гривень) 50 коп.; №СЕ-19/105-25/13590-ПЧ від 01.10.2025 у розмірі 2228 грн.(дві тисячі двісті двадцять вісім гривень) 50 коп.; №СЕ-19/105-25/13585-ПЧ від 03.10.2025 у розмірі 1782 грн.(одна тисяча сімсот вісімдесят дві гривні) 80 коп.; №СЕ-19/105-25/13583-ПЧ від 02.10.2025 у розмірі 1782 грн.(одна тисяча сімсот вісімдесят дві гривні) 80 коп.; №СЕ-19/105-25/13584-ПЧ від 02.10.2025 у розмірі 2228 грн.(дві тисячі двісті двадцять вісім гривень) 50 коп., у загальному розмірі 14708 (чотирнадцять тисяч сімсот вісім) гривень, 10 копійок.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ч.4 ст.394КПК України, до Дніпровського апеляційного суду через Шевченківський районний суд міста Дніпра шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити та/або направити: прокурору, обвинуваченому і захиснику.

Суддя Шевченківського районного

суду міста Дніпра ОСОБА_1