Ухвала суду № 138272812, 16.07.2026, Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа № 524/8665/26

Провадження № 1-кс/524/1633/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2026 року

Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, зареєстрованому 24 червня 2026 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12026175540000091 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Прокурор Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із зазначеним клопотанням, у якому просить накласти арешт на безготівкові грошові кошти в сумі 6965,00 гривень, які були перераховані 23 червня 2026 року о 11:05:01 з банківської карти АТ «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_1 та знаходяться на банківській карті № НОМЕР_2 , відкритій в АТ «Універсал Банк», а також на видаткові операції по вказаній банківській карті шляхом заборони здійснення операцій: заборони видачі (зняття) коштів або передачі (перерахування) коштів на інші рахунки, в тому числі у зв`язку з закриттям рахунку, із можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять.

На обґрунтування клопотання прокурор вказав, що 22 червня 2026 року потерпілий ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , зі своєї банківської картки АТ «СЕНСБАНК» № НОМЕР_3 здійснив грошовий переказ в сумі 1000,00 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 , емітентом якої є АТ «А- БАНК», а 23 червня 2026 року об 11 год 01 хв здійснив грошовий переказ в сумі 7000,00 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , емітентом якої є АТ «ТАСКОМБАНК». Отже, внаслідок неправомірних дій невідомої особи потерпілому ОСОБА_4 завдано збитків на загальну суму 8000 гривень.

Відповідно до інформації відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області ДКП НП України 23 червня 2026 року о 11:05:01 з банківської карти АТ «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_1 , на яку потерпілий ОСОБА_4 переказав грошові кошти, був здійснений переказ на суму 6965,00 гривень на банківську карту АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» № НОМЕР_2 , після чого грошові кошти були заблоковані за ініціативою банку.

24 червня 2026 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України (кримінальне провадження № 12026175540000091).

Прокурор, посилаючись на частину першу статті 96-2 КК України, вказує, що безготівкові кошти є предметом кримінального правопорушення, тому з метою забезпечення відшкодування майнової шкоди, завданої потерпілому внаслідок вчинення кримінального правопорушення, наявні підстави для накладення арешту на вказану банківську транзакцію.

Прокурор у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій підтримав клопотання та просив проводити розгляд справи без його участі.

На підставі частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та докази, долучені додаткові матеріали, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, переходять у власність держави.

Частиною десятою статті 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, у тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Як убачається з матеріалів провадження підрозділ дізнання відділення поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № № 12026175540000091 від 24 червня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України за фактом можливого незаконного заволодіння грошовими коштами потерпілого.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 зі своєї банківської карти АТ «СЕНСБАНК» № НОМЕР_3 здійснив транзакцію в сумі 7000,00 на банківську карту № НОМЕР_1 , емітентом якої є АТ «ТАСКОМБАНК». У подальшому з цієї банківської картки було здійснено переказ грошових коштів у сумі 6965,00 грн на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_2 , після чого ці грошові кошти були заблоковані за ініціативою самого банку.

Слідчий суддя вважає, що на цьому етапі кримінального провадження достатньою мірою підтверджується наявність необхідності розслідування кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України.

На початковому етапі досудового розслідування закон не вимагає аби наявна інформація була повною та достатньою, такою як необхідна для пред`явлення обвинувачення. Під час досудового розслідування слідчий суддя не надає оцінку доказам з точки зору їх допустимості, достатності, що є завданням подальшого судового провадження.

На даний час є достатньо підстав вважати, що вказане у клопотанні майно є предметом кримінального правопорушення, тому накладення арешту на грошові кошти, є виправданим.

При цьому слідчий суддя виходить із наведених у частині першій статті 2 КПК України положень, та враховує, що перш за все завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Ураховуючи наведене, слідчий суддя вбачає наявність підстав для задоволення клопотання прокурора щодо накладення арешту на безготівкові грошові кошти в сумі 6965,00 грн гривень, які знаходяться на банківській карті № НОМЕР_2 , відкритій в АТ «Універсал Банк» та тимчасово заблоковані самим банком. При цьому не вважає за необхідним накладати заборону на здійснення операцій щодо видачі (зняття) інших коштів на цьому рахунку, виходячи з розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту майна.

Керуючись статтями 170, 171, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити частково клопотання прокурора Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 .

Накласти арешт на безготівкові грошові кошти в сумі 6965,00 гривень, які були перераховані 23 червня 2026 року об 11:05:01 з банківської карти «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 та тимчасово заблоковані і знаходяться на банківській карті № НОМЕР_2 , відкритій в АТ «Універсалбанк» (МФО 322001, ЄДРПОУ 21133352, місцезнаходження: вул. Автозаводська, буд. 54/19, м. Київ), зупинивши видаткові операції за рахунком в межах суми 6965,00 гривень.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1