Ухвала суду № 138253022, 15.07.2026, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 201/10365/26

Провадження № 1-кс/201/2830/2026

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2026 року м. Дніпро

Соборний районний суд м. Дніпра у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу СУ ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 22024130000000308, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2024 року, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваній:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці м. Брянка Луганської області, громадянці України, яка має вищу освіту, вдова, на утриманні перебуває особа похилого віку її матір, не працює, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , і мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судима,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України,

В судовому засіданні приймали участь:

- прокурор ОСОБА_4

- слідчий ОСОБА_3

- підозрювана ОСОБА_5

- захисник ОСОБА_6

ВСТАНОВИВ:

Короткий виклад клопотання.

Слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому зазначив про встановлені обставини кримінального провадження, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України, про яку повідомлено ОСОБА_5 08.07.2026, та ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, просив застосувати до неї запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів.

Позиції учасників.

Прокурор зі слідчим клопотання підтримали.

Підозрювана проти задоволення клопотання заперечила, підтримала думку свого захисника.

Захисник просив у задоволенні клопотання відмовити, посилаючись на необґрунтовану підозру та недоведеність заявлених ризиків.

Встановлені слідчим суддею обставини.

Відповідно до статей 1-3, 6 Конституції України - Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава; Суверенітет України поширюється на всю її територію; Україна є унітарною державою; Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною; Людина, її життя і здоров`я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю; права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, яка відповідає перед людиною за свою діяльність; Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову; Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.

Згідно зі статтями 17, 19, 65, 68 Конституції України захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу. На території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом. На території України не допускається розташування іноземних військових баз. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов`язком громадян України; Кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

У березні-квітні 2014 року у м. Луганськ та інших населених пунктах Луганської області розпочалася збройна агресія РФ шляхом неоголошених та прихованих вторгнень підрозділів збройних сил та інших силових відомств РФ, організації та підтримки терористичної діяльності та діяльності, направленої на окупацію Луганської області та порушення територіальної цілісності України.

У результаті вищезазначених подій значна кількість території та населених пунктів Луганської області протягом квітня-вересня 2014 року опинилась під контролем регулярних з`єднань і підрозділів збройних сил та інших військових формувань РФ, підпорядкованих і скеровуваних ними російських радників та інструкторів, РФ на території Луганської області так званої «ЛНР», які Законом України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» № 2268-VIII від 18.01.2018, Постановою Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» № 254-VIII від 17.03.2015 та Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» № 1680-VII від 16.09.2014 визнані тимчасово окупованими територіями, а органи державної та місцевої влади України та бюджетні установи, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 595 від 07.11.2014, припинили свою діяльність на вказаних територіях та переміщені на підконтрольну органам державної влади України територію.

24 лютого 2022 року російською федерацію здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України, у зв`язку із чим розпочато збройну агресію та ведення агресивної війни проти України з метою повалення конституційного ладу, територіальної цілісності та захоплення території України.

Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 строком на 30 діб. У подальшому, воєнний стан в Україні неодноразово продовжувався, Зокрема, Указом Президента України від від 27.04.2026 № 342/2026 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 02 серпня 2026 року строком на 90 діб.

Законом України від 28 квітня 2026 № 4857-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» затверджено зазначений Указ.

У результаті вищезазначених подій, значна частина території Луганської області опинилась під контролем регулярних з`єднань і підрозділів збройних сил та інших військових формувань рф, підпорядкованих і скеровуваних ними російських радників та інструкторів, окупаційних адміністрацій російської федерації на території Луганської області.

Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 03.07.2024 № 180 внесені зміни до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22 грудня 2022 року № 309 та викладено нову редакцію переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією. Відповідно до вказаного переліку територія Луганського району Луганській області з 07.04.2014 є тимчасово окупованою Російською Федерацією територією України.

З 23.09.2022 по 27.09.2022 на усій тимчасово окупованій території Луганської області та на так званих «закордонних дільницях» на території РФ було проведено незаконний референдум з питання «входження Луганської Народної Республіки до складу Російської Федерації на правах суб`єкта Російської Федерації».

30 вересня 2022 року було підписано так званий «Договір між Російською Федерацією та Луганською Народною Республікою про прийняття до Російської Федерації Луганської Народної Республіки та утворення у складі Російської Федерації нового суб`єкта» (мовою оригіналу: «Договор между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой о принятии в Российскую Федерацию Луганской Народной Республикой и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта»), який у подальшому ратифіковано федеральним законом держави-агресора, внаслідок чого з листопада 2022 року розпочалася перереєстрація та створення нових незаконних органів державної влади так званої «ЛНР», як суб`єкта РФ.

Всупереч законодавству України на тимчасово окупованій території Луганської області в повному обсязі почало діяти законодавство рф (в т.ч. законодавство рф, яке регулює провадження підприємницької діяльності, а також реєстрацію (перереєстрацію) такої діяльності).

15.03.2022 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність» від 03.03.2022 № 2108-IX, яким Розділ І Особливої частини Кримінального кодексу України доповнено ст. 111-1 «Колабораційна діяльність», частиною 4 якої встановлено кримінальну відповідальність за передачу матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, та/або збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, та/або провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Відповідно до ст.ст. 65, 68 Конституції України захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов`язком громадян України. Кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15 квітня 2014 року № 1207-VII (надалі - Закон № 1207-VII) тимчасово окупована Російською Федерацією територія України (далі - тимчасово окупована територія) є невід`ємною частиною території України, на яку поширюється дія Конституції та законів України, а також міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

Тимчасова окупація Російською Федерацією територій України, визначених частиною першою статті 3 цього Закону, незалежно від її тривалості, є незаконною і не створює для Російської Федерації жодних територіальних прав.

Датою початку тимчасової окупації Російською Федерацією окремих територій України є 19 лютого 2014 року. Автономна Республіка Крим та місто Севастополь є тимчасово окупованими Російською Федерацією з 20 лютого 2014 року.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15 квітня 2014 року № 1207-VII будь-які органи, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території та їх діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законом.

Будь-який акт (рішення, документ), виданий органами та/або особами, передбаченими частиною другою цієї статті, є недійсним і не створює правових наслідків.

Згідно ч.ч. 2, 5, 6 ст. 13 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15 квітня 2014 року № 1207-VII здійснення господарської діяльності юридичними особами, фізичними особами - підприємцями та фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність, місцезнаходженням (місцем проживання) яких є тимчасово окупована територія, дозволяється виключно після зміни їхньої податкової адреси на іншу територію України.

Залучення на території України вкладів (депозитів) та/або надання позик (кредитів), виражених у валюті держави-окупанта, забороняється.

Переказ коштів між тимчасово окупованою територією та іншою територією України забороняється.

Про вказані вище обставини було достеменно відомо громадянці України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка згідно відомостей Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань є засновником та фактичним власником наступних суб`єктів господарської діяльності:

КОЛЕКТИВНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АРТІЛЬ-ЦЕНТР", ЄДРПОУ 21841488, юридична адреса: Луганська обл., місто Луганськ, ВУЛИЦЯ ДЬОМІНА, будинок 4;

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХОРС", ЄДРПОУ 30091778, юридична адреса: Луганська обл., місто Луганськ, селище міського типу Катеринівка, ВУЛИЦЯ СОНЯЧНА, будинок 39;

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІКТОР-ТРАНС", ЄДРПОУ 30091872, юридична адреса: Луганська обл., місто Луганськ, ВУЛИЦЯ ДЬОМІНА, будинок 4,

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПІНТА-КРЕМІНСЬКИЙ ПИВОВАРНИЙ ЗАВОД» ЄДРПОУ 32570662, юридична адреса: Луганська обл., Кремінський р-н, місто Кремінна, вул. Промислова, будинок 33-Б.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 06.02.2023, перебуваючи у м. Луганськ ОСОБА_5 усвідомлюючи факт збройної агресії РФ проти України, тимчасової окупації частини території Луганської області, незаконність діяльності окупаційних органів влади та передбачену ч. 4 ст. 111-1 КК України кримінальну відповідальність за провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією сформувала злочинний умисел, спрямований на збереження контролю над належними їй активами, отримання прибутку та продовження господарської діяльності на тимчасово окупованій території шляхом перереєстрації підконтрольних підприємств за законодавством РФ та їх подальшого функціонування у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, розуміючи, що вказані дії заподіюють шкоду економічній безпеці України, знаючи, що згідно із п. 2 ст. 13 ЗУ «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» здійснення господарської діяльності на тимчасово окупованій території заборонено.

ОСОБА_5 усвідомлювала, що здійснювати фінансово-господарську діяльність вона зможе лише у взаємодії з державою - агресором, її незаконними органами влади та окупаційною адміністрацією, що в свою чергу призведе до перереєстрації належних (підконтрольних) їй суб`єктів господарювання у незаконних органах влади, сплати податків окупаційній адміністрації, тобто свідчитиме про провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, і бажала діяти саме так.

Розуміючи, що одноосібно не зможе реалізувати зазначений злочинний умисел, ОСОБА_5 вирішила залучити до протиправної діяльності раніше знайому особу, а саме директора ТОВ «ВІКТОР-ТРАНС», КСП «АРТІЛЬ-ЦЕНТР» та ТОВ «ХОРС» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3

ОСОБА_7 підібрана ОСОБА_5 виходячи зі сфери діяльності вказаної особи, її вмінь та навичок, а також можливостей створення необхідних умов для здійснення злочинної діяльності.

Метою злочинної діяльності є збереження контролю над належними активами, отримання прибутку та продовження господарської діяльності на тимчасово окупованій території Луганської області в тому числі у взаємодії з окупаційними адміністраціями РФ.

В подальшому, з метою реалізації спільного злочинного умислу ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 домовилися про спільне провадження господарської діяльності на тимчасово окупованій території Луганської області, а саме:

-здійснити перереєстрацію ТОВ «ВІКТОР-ТРАНС», КСП «АРТІЛЬ-ЦЕНТР» та ТОВ «ХОРС» за законодавством РФ;

-забезпечити їх функціонування на тимчасово окупованій території;

-оформити майнові та корпоративні права відповідно до законодавства РФ;

-взаємодіяти з окупаційними органами влади на території Луганської області;

-сплачувати податки, збори та державні мита до бюджету РФ;

-отримувати прибуток від господарської діяльності.

ОСОБА_5 та ОСОБА_7 усвідомлювали злочинний характер спільної діяльності, були обізнані про факт тимчасової окупації Луганської області, незаконність діяльності окупаційних органів влади та розуміли, що реалізація попередньої злочинної домовленості можлива виключно шляхом взаємодії з державою-агресором та створеними нею незаконними органами влади.

Вказаний факт підтверджується тим що ОСОБА_7 проживає на тимчасово окупованій території м. Луганськ. В свою чергу ОСОБА_5 на постійній основі відвідувала тимчасово окуповану територію Луганської області з метою вирішення питань пов`язаних з провадженням господарської діяльності підконтрольних підприємств.

Крім того, вказані особи погодили порядок спілкування, зокрема за допомогою мобільного зв`язку, електронного листування, а також з використанням месенджерів, які дозволяють спілкуватися з ОСОБА_7 , яка на постійній основі перебуває на тимчасово окупованій території. Для цього ОСОБА_5 та ОСОБА_7 здійснили обмін електронними скриньками, а також власними контактами номерів українських та російських мобільних операторів.

Також спілкування відбувалося під час особистих зустрічей ОСОБА_5 з ОСОБА_7 на тимчасово окупованої території Луганської області.

Вищевказаний порядок спілкування забезпечив можливість учасникам злочинної змови здійснювати обмін документами, а також інформацією щодо провадження господарської діяльності підприємствами.

Дії ОСОБА_5 та ОСОБА_7 були спрямовані на досягнення спільного результату забезпечення функціонування підприємств у правовому полі РФ та отримання прибутку від господарської діяльності на тимчасово окупованій території.

ЕПІЗОД І «ООО «ВИКТОР-ТРАНС»

06.02.2023 ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою та в інтересах ОСОБА_5 , яка будучи єдиним засновником общества с ограниченой ответственностью «ВИКТОР-ТРАНС» (далі ООО «ВИКТОР-ТРАНС»), з метою реалізації закону від 04.10.2022 «О принятии в Росийскую Федерацию Луганской Народной Республики в состав Росийской Федерации нового субъекта Луганской Народной Республики», договору між Російською Федерацією та Луганською народною республікою про прийняття Російською Федерацією Луганської народної республіки та утворенні у складі Російської Федерації нового субєкта від 30.09.2022, а також закону від 04.10.2022 №373-ФЗ «О ратификации Договора между Росийской Федерацией и Луганской Народной Республикой о принятии в Росийскую Федерацию Луганской Народной Республики и образовании в составе Росийской Федерации нового субъекта» прийняла рішення про приведення документів ООО «ВИКТОР-ТРАНС» у відповідність з цивільним кодексом Російської Федерації та федеральним законом від 08.02.1998 «14-ФЗ «Об обществах с ограниченой ответственностью».

Крім того ОСОБА_7 від імені ОСОБА_5 прийняла рішення про внесення відомостей щодо ООО «ВИКТОР-ТРАНС» до «Единого государственного реестра юридических лиц Росийской Федерации» та затвердила нову редакцію статуту ООО «ВИКТОР-ТРАНС» прийнятого у відповідність до законодавства РФ, яким визначено повноваження та обов`язки ОСОБА_7 як директора ООО «ВИКТОР-ТРАНС» та ОСОБА_5 як єдиного засновника товариства.

В свою чергу вказаним рішенням ОСОБА_7 від імені ОСОБА_5 продовжила строк повноважень директора ООО «ВИКТОР-ТРАНС» ОСОБА_7 та поклала на неї обов`язок нотаріально завірити підпис на формі №Р18003 «Заявление о внисении свединий о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц», подати необхідні документи до «Межрайонную ИФНС России №1 по Луганской Народной Республике» для здійснення процедури перереєстрації, або видати нотаріально завірену довіреність представнику.

Вищевказане рішення підписано особисто ОСОБА_7 .

В подальшому ОСОБА_7 за попередньою змовою зі ОСОБА_5 здійснила реєстрацію відповідних змін, про що видане відповідне свідоцтво від 02.03.2023 «о постановке на учет Росийской организации в налоговом органе по месту ее нахождения» щодо ООО «ВИКТОР-ТРАНС» та здійснено реєстрацію підприємства в «Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей росийской федерации» та присвоєно «основний государственный регистрационный номер» (ОГРН) 1239400001774, адреса юридичної особи: 291016, луганская народная республика, г.о. город Луганск, г. Луганск, ул. Ленина, д. 121Б.

Фактично товариство створене та зареєстроване на базі майна та потужностей ТОВ «ВІКТОР-ТРАНС» (ЄДРПОУ 30091872).

Таким чином вказане підприємство було легалізовано для ведення господарської діяльності на тимчасово окупованій території Луганської області та обліковане як платник податків до бюджету російської федерації.

Продовжуючи реалізацію спільного умислу, переслідуючи мету отримання прибутку та ведення господарської діяльності на тимчасово окупованій території Луганської області, ОСОБА_7 з метою здійснення та реалізації безперешкодної господарської діяльності на тимчасово окупованій території м. Луганська та Луганської області, 03.05.2023 отримала паспорт громадянина російської федерації виданий «гу мвд россии по ростовской области».

Крім того, 03.07.2023 громадянка України ОСОБА_5 , будучи засновником ООО «ВИКТОР-ТРАНС» з метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, перебуваючи на території тимчасово окупованого м. Ялта АР Крим видала довіреність «82 А А 3200227», якою уповноважила громадянку України ОСОБА_7 бути її представником в адміністраціях, органах місцевого самоврядування, судових, адміністративних ті інших державних та недержавних підприємствах та організаціях, незалежно від форми власності та відомчого підпорядкування луганській народній республіці, в органах нотаріату, органах міністерства податків та зборів всіх рівнів, органах міністерства юстиції всіх рівнів, органах прокуратури та органах МВС тощо, з усіх питань що стосуються ОСОБА_5 як засновника/учасника вищевказаних підприємств.

Вказаною довіреністю ОСОБА_5 надала право ОСОБА_7 на власний розсуд здійснювати господарську діяльність ООО «ВИКТОР-ТРАНС», підписувати від її імені документи, як від власника/учасника, а саме протоколи зборів, рішення учасників в тому числі бути її представниками в органах лнр, сплачувати за неї податки, збори тощо.

Довіреність підписано особисто ОСОБА_5 , що засвідчено нотаріусом Ялтинського нотаріального округу Республіки Крим ОСОБА_8 . Довіреність видана строком на п`ять років.

В подальшому 17.08.2023 ОСОБА_7 будучи директором ООО «ВИКТОР-ТРАНС», перебуваючи на території тимчасово окупованого м. Луганськ, на підставі вищевказаної довіреності прийняла рішення №2 єдиного учасника ООО «ВИКТОР-ТРАНС», яким внесла зміни до статутного капіталу та прийняла у склад учасників товариства іншу особу. Крім того, вказаним рішенням ОСОБА_7 діючи від імені ОСОБА_5 зобов`язала директора товариства, тобто саму себе, здійснити необхідні заходи щодо надання у відповідні реєстраційні органи необхідних документів для реєстрації змін про юридичну особу.

07.03.2024 ОСОБА_7 , діючі в межах наданих повноважень засновником товариства ОСОБА_5 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, перебуваючи на території тимчасово окупованого м. Луганськ, з метою провадження господарської діяльності підзвітних їй підприємств відвідала т.зв. «налоговою» про що попередньо повідомила засновника підприємства ОСОБА_5 шляхом надсилання відповідного повідомлення за допомогою електронного месенджеру «Telegram».

Також, 18.09.2024 ОСОБА_7 діючи в межах наданих повноважень засновником товариства ОСОБА_5 , перебуваючи на тимчасово окупованій території м. Луганськ відвідала т.зв. «Горгаз» про що повідомила засновнику підприємства ОСОБА_5 шляхом надсилання відповідного повідомлення за допомогою електронного месенджеру «Telegram».

Крім того, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 в період з 24.11.2023 по 15.04.2024 засновнику товариства ОСОБА_5 поради щодо виведення грошових коштів отриманих від провадження господарської діяльності ООО «ВИКТОР-ТРАНС» на тимчасово окупованій території Луганської області, за допомогою застосунків криптовалютних бірж в тому числі шляхом надання ідентифікаторів власних крипто гаманців з метою перерахування на них коштів.

За результатом узгоджених дій директора товариства ОСОБА_7 та засновника товариства ОСОБА_5 , останньою у вказаний період отримано грошові кошти на загальну суму 60 000 USDT, що у відповідному еквіваленті відповідає 60 000 (шістдесяти тисячам) доларів США шляхом переведення їх на крипто-гаманець який належить ОСОБА_5 .

Таким чином, директор товариства ОСОБА_7 та засновник товариства ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою забезпечили функціонування ООО «Виктор-Транс» у правовому полі держави-агресора.

ЕПІЗОД ІІ «ООО «ХОРС»

06.02.2023 з метою реалізації спільного злочинного умислу, громадянка України ОСОБА_5 , будучи єдиним учасником «общества с ограниченой ответственностью «ХОРС» (далі ООО «ХОРС»), з метою реалізації закону від 04.10.2022 «О принятии в Росийскую Федерацию Луганской Народной Республики в состав Росийской Федерации нового субъекта Луганской Народной Республики», договору між Російською Федерацією та Луганською народною республікою про прийняття Російською Федерацією Луганської народної республіки та утворенні у складі Російської Федерації нового субєкта від 30.09.2022, а також закону від 04.10.2022 №373-ФЗ «О ратификации Договора между Росийской Федерацией и Луганской Народной Республикой о принятии в Росийскую Федерацию Луганской Народной Республики и образовании в составе Росийской Федерации нового субъекта» прийняла рішення про приведення документів ООО «ХОРС» у відповідність з цивільним кодексом Російської Федерації та федеральним законом від 08.02.1998 «14-ФЗ «Об обществах с ограниченой ответственностью».

Крім того ОСОБА_5 прийняла рішення про перерєєстрацію ООО «ХОРС» в «Едином государственном реестре юридических лиц Росийской Федерации» та затвердила нову редакцію статуту ООО «ХОРС» прийнятого у відповідність до законодавства РФ та яким визначено повноваження та обов`язки ОСОБА_7 як директора ООО «ХОРС» та ОСОБА_5 як єдиного засновника товариства. Вказаний статут в редакції від 06.02.2023 підписано особисто ОСОБА_5 .

В свою чергу вказаним рішенням ОСОБА_5 продовжила строк повноважень директора ООО «ХОРС» ОСОБА_7 та поклала на неї обов`язок нотаріально завірити підпис на формі №Р18003 «Заявление о внисении свединий о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц», подати необхідні документи до «Межрайонную ИФНС России №1 по Луганской Народной Республике» для здійснення процедури перереєстрації, або видати нотаріально завірену довіреність представнику.

Вищевказане рішення підписано особисто ОСОБА_5 .

В подальшому ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_5 здійснила реєстрацію відповідних змін, про що видане відповідне свідоцтво від 17.02.2023 «о постановке на учет Росийской организации в налоговом органе по месту ее нахождения» щодо ООО «ХОРС» та здійснено реєстрацію підприємства в «Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей росийской федерации» та присвоєно «основний государственный регистрационный номер» (ОГРН) 1229400001270, адреса юридичної особи: 291001, луганская народная республика, г.о. город Луганск, г. Луганск, ул. Пушкина, д. 6, помещ. 19.

Фактично товариство створене та зареєстроване на базі майна та потужностей ТОВ «ХОРС» (ЄДРПОУ 30091778).

Таким чином вказане підприємства було легалізовано для ведення господарської діяльності на тимчасово окупованій території Луганської області та обліковане як платник податків до бюджету російської федерації.

Продовжуючи реалізацію спільного умислу, переслідуючи мету отримання прибутку та ведення господарської діяльності на тимчасово окупованій території Луганської області, ОСОБА_7 з метою здійснення та реалізації безперешкодної господарської діяльності на тимчасово окупованій території м. Луганська та Луганської області, 03.05.2023 отримала паспорт громадянина російської федерації виданий «гу мвд россии по ростовской области».

Крім того, 03.07.2023 громадянка України ОСОБА_5 , будучи засновником ООО «ХОРС» з метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, перебуваючи на території тимчасово окупованого м. Ялта АР Крим видала довіренність «82 А А 3200227», якою уповноважила громадянку України ОСОБА_7 бути її представником в адміністраціях, органах місцевого самоврядування, судових, адміністративних ті інших державних та недержавних підприємствах та організаціях, незалежно від форми власності та відомчого підпорядкування луганській народній республіці, в органах нотаріату, органах міністерства податків та зборів всіх рівнів, органах міністерства юстиції всіх рівнів, органах прокуратури та органах МВС тощо, з усіх питань що стосуються ОСОБА_5 як засновника/учасника вищевказаних підприємств.

Вказаною довіреністю ОСОБА_5 надала право ОСОБА_7 на власний розсуд здійснювати господарську діяльність ООО «ХОРС», підписувати від її імені документи, як від власника/учасника, а саме протоколи зборів, рішення учасників в тому числі бути її представниками в органах лнр, сплачувати за неї податки, збори тощо.

Довіреність підписано особисто ОСОБА_5 , що засвідчено нотаріусом Ялтинського нотаріального округу Республіки Крим ОСОБА_8 . Довіреність видана строком на п`ять років.

11.12.2023 ОСОБА_7 будучи директором ООО «ХОРС», перебуваючи на території тимчасово окупованого м. Луганськ, діючі в межах наданих повноважень засновником товариства ОСОБА_5 , на підставі вищевказаної довіреності прийняла рішення №2 єдиного учасника ООО «ХОРС», яким внесла зміни до статутного капіталу та прийняла у склад учасників товариства іншу особу. Крім того, вказаним рішенням ОСОБА_7 діючи від імені ОСОБА_5 зобов`язала директора товариства, тобто саму себе, здійснити необхідні заходи щодо надання у відповідні реєстраційні органи необхідних документів для реєстрації змін про юридичну особу.

09.01.2024 ОСОБА_7 діючі в межах наданих повноважень засновником товариства ОСОБА_5 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, перебуваючи на території тимчасово окупованого м. Луганськ, з метою провадження господарської діяльності підзвітних їй підприємств відвідала т.зв. «Администрацию» в якій отримала розпорядження на «ХОРС» по Юбілейному за 2 ділянки, про що повідомила засновника товариства ОСОБА_5 шляхом надсилання відповідного повідомлення за допомогою електронного месенджеру «Telegram». Також ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_5 про факти отримання коштів за оренду нерухомого майна. В свою чергу ОСОБА_5 надала відповідь що все зрозуміла.

25.04.2024 ОСОБА_7 будучи директором ООО «ХОРС», діючи від імені товариства та в межах наданих повноважень засновником товариства ОСОБА_5 , здійснила сплату державного мита з призначенням «За гос. Регистрацию изминений, вносимых в учереждение док.юр.лиц. ООО «ХОРС» через Закарядзе ВЕРА ИВАНОВНА» до Казначейства Росії (ФНС России) на суму 800 (вісімсот) російських рублів.

27.04.2024 ОСОБА_7 будучи директором ООО «ХОРС» діючи від імені товариства, з метою виконання спільного злочинного умислу направленого на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою агресором, незаконними органами влади та/або окупаційною адміністрацією, звернулася до т.зв. «Филиала публично-правовой компании «Роскадастр» по Луганской народной республике» з т.зв. «заявой о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав, обременений объектов недвижимости, сделок с прилагаемыми документами (ст. 15,19 Закона) от 27.04.2024 №PVD-0005/2024-42102-1». До заяви остання долучила копію довіреності від 03.07.2023 виданої засновником ООО «ХОРС» ОСОБА_5 , статут товариства та рішення єдиного учасника від 06.02.2023 щодо приведення документів товариства у відповідність до законодавства РФ. Факт отримання заяви та додатків до неї підтверджено відповідною розпискою яку підписали особисто ОСОБА_7 , як представника ООО «ХОРС» з одного боку та працівник «Роскадастра» з іншого боку.

Того ж дня, ОСОБА_7 звернулася з аналогічною заявою до т.зв. «Филиала публично-правовой компании «Роскадастр» по Луганской народной республике» з т.зв. «заявой о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав, обременений объектов недвижимости, сделок с прилагаемыми документами (ст. 15,19 Закона) от 27.04.2024 №PVD-0005/2024-42110-1». До заяви остання долучила копію довіреності від 03.07.2023 виданої засновником ООО «ХОРС» ОСОБА_5 , статут товариства та рішення єдиного учасника від 06.02.2023 щодо приведення документів товариства у відповідність до законодавства РФ. Факт отримання заяви та додатків до неї підтверджено відповідною розпискою яку підписали особисто ОСОБА_7 , як представника ООО «ХОРС» з одного боку та працівник «Роскадастра» з іншого боку.

В подальшому 27.04.2024 ОСОБА_7 з метою реалізації спільного злочинного умислу здійснила сплату державного мита з призначенням «Государственная пошлина за государственную регистрацтию права» до УФК (Управление федерального казначейства) по ЛНР на загальну суму 22 000 (двадцять дві тисячі) російських рублів.

02.05.2024 ОСОБА_7 будучи директором ООО «ХОРС», діючи в межах наданих повноважень засновником товариства ОСОБА_5 , з метою виконання злочинного плану направленого на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою агресором, незаконними органами влади та/або окупаційною адміністрацією, звернулася до т.зв. «Филиала публично-правовой компании «Роскадастр» по Луганской народной республике» з т.зв. «заявой о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав, обременений объектов недвижимости, сделок с прилагаемыми документами (ст. 15,19 Закона) от 02.05.2024 №PVD-0005/2024-42796-1». До заяви остання долучила копію довіреності від 03.07.2023 виданої засновником ООО «ХОРС» ОСОБА_5 , статут товариства та рішення єдиного учасника від 06.02.2023 щодо приведення документів товариства у відповідність до законодавства РФ. Факт отримання заяви та додатків до неї підтверджено відповідною розпискою яку підписали особисто ОСОБА_7 як представника ООО «ХОРС» з одного боку та працівник «Роскадастра» з іншого боку.

Крім того, в період з 30.11.2023 по 18.04.2024 ОСОБА_5 здійснила виведення грошових, отриманих за результатами провадження господарської діяльності ООО «ХОРС» на тимчасово окупованій території Луганської області на загальну суму 355 000 USDT, що у відповідному еквіваленті відповідає 355 000 (триста п`ятдесяти п`яти тисячам), шляхом переведення їх на власний крипто-гаманець

Таким чином, директор товариства ОСОБА_7 та засновник товариства ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою забезпечили функціонування ООО «ХОРС» у правовому полі держави-агресора.

ЕПІЗОД ІІІ «ООО «АРТЕЛЬ-ЦЕНТР»

24.05.2023 з метою реалізації злочинного плану, громадянка України ОСОБА_5 , спільно з іншим засновником общества с ограниченой ответственностью «АРТЕЛЬ-ЦЕНТР» (далі ООО «АРТЕЛЬ-ЦЕНТР»), з метою реалізації закону від 04.10.2022 «О принятии в Росийскую Федерацию Луганской Народной Республики в состав Росийской Федерации нового субъекта Луганской Народной Республики», договору між Російською Федерацією та Луганською народною республікою про прийняття Російською Федерацією Луганської народної республіки та утворенні у складі Російської Федерації нового субєкта від 30.09.2022, а також закону від 04.10.2022 №373-ФЗ «О ратификации Договора между Росийской Федерацией и Луганской Народной Республикой о принятии в Росийскую Федерацию Луганской Народной Республики и образовании в составе Росийской Федерации нового субъекта» прийняли рішення про приведення документів ООО «АРТЕЛЬ-ЦЕНТР» у відповідність з цивільним кодексом Російської Федерації та федеральним законом від 08.02.1998 «14-ФЗ «Об обществах с ограниченой ответственностью».

Крім того ОСОБА_5 спільно з іншим засновником товариства прийняли рішення про внесення відомостей щодо ООО «АРТЕЛЬ-ЦЕНТР» до «Единого государственного реестра юридических лиц Росийской Федерации» та затвердили нову редакцію статуту ООО «АРТЕЛЬ-ЦЕНТР» прийнятого у відповідність до законодавства РФ, яким визначено повноваження та обов`язки ОСОБА_7 як директора ООО «АРТІЛЬ-ЦЕНТР» та ОСОБА_5 як засновника товариства.

В свою чергу вказаним рішенням ОСОБА_5 спільно з іншим засновником товариства продовжила строк повноважень директора ООО «АРТЕЛЬ-ЦЕНТР» ОСОБА_7 та поклала на неї обов`язок нотаріально завірити підпис на формі №Р18004 «Заявление о приведении учередительных документов юридического лица в соответствии с законодательством Росийской Федерации», подати необхідні документи до «Межрайонную ИФНС России №1 по Луганской Народной Республике» для здійснення процедури перереєстрації, або видати нотаріально завірену довіреність представнику.

Вищевказане рішення підписано особисто ОСОБА_5 та іншим засновником товариства.

Так ОСОБА_5 , будучи засновником ООО «АРТІЛЬ-ЦЕНТР», володіє часткою в розмірі 99,8%, в свою чергу частка іншого засновника складає 0,2%., що не дозволяло йому самостійно впливати на прийняття рішень товариства, які фактично визначалися волевиявленням ОСОБА_5 .

В подальшому ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_5 здійснила реєстрацію відповідних змін, про що видане рішення про державну реєстрацію від 23.06.2023 щодо ООО «АРТЕЛЬ-ЦЕНТР» та здійснено реєстрацію підприємства в «Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей росийской федерации» та присвоєно «основний государственный регистрационный номер» (ОГРН) 1229400087333, адреса юридичної особи: 291005, луганская народная республика, г.о. город Луганск, г. Луганск, ул. Демина, д. 4.

Фактично товариство створене та зареєстроване на базі майна та потужностей КСП «АРТЕЛЬ-ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 21841488).

Таким чином вказане підприємства було легалізовано для ведення господарської діяльності на тимчасово окупованій території Луганської області та обліковане як платник податків до бюджету російської федерації.

Продовжуючи реалізацію спільного умислу, переслідуючи мету отримання прибутку та ведення господарської діяльності на тимчасово окупованій території Луганської області, ОСОБА_7 з метою здійснення та реалізації безперешкодної господарської діяльності на тимчасово окупованій території м. Луганська та Луганської області, 03.05.2023 отримала паспорт громадянина російської федерації виданий «гу мвд россии по ростовской области».

Крім того, 03.07.2023 громадянка України ОСОБА_5 , будучи засновником ООО «АРТЕЛЬ-ЦЕНТР» з метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, перебуваючи на території тимчасово окупованого м. Ялта АР Крим видала довіренність «82 А А 3200227», якою уповноважила громадянку України ОСОБА_7 бути її представником в адміністраціях, органах місцевого самоврядування, судових, адміністративних ті інших державних та недержавних підприємствах та організаціях, незалежно від форми власності та відомчого підпорядкування луганській народній республіці, в органах нотаріату, органах міністерства податків та зборів всіх рівнів, органах міністерства юстиції всіх рівнів, органах прокуратури та органах МВС тощо, з усіх питань що стосуються ОСОБА_5 як засновника/учасника вищевказаних підприємств.

Вказаною довіреністю ОСОБА_5 надала право ОСОБА_7 на власний розсуд здійснювати господарську діяльність ООО «АРТЕЛЬ-ЦЕНТР», підписувати від її імені документи, як від власника/учасника, а саме протоколи зборів, рішення учасників в тому числі бути її представниками в органах лнр, сплачувати за неї податки, збори тощо.

Довіреність підписано особисто ОСОБА_5 , що засвідчено нотаріусом Ялтинського нотаріального округу Республіки Крим ОСОБА_8 . Довіреність видана строком на п`ять років.

В подальшому в жовтні 2024 року, ОСОБА_7 , будучи директором ООО «АРТЕЛЬ-ЦЕНТР, діючи в межах наданих повноважень засновником товариства ОСОБА_5 , з метою реалізації спільного злочинного умислу звернулась до незаконного органу влади, створеного на тимчасово окупованій території т.зв. «Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Луганской Народной Республике» з заявою від 09.10.2024 №КУВД-101/2024-880099/3 про внесення відомостей про право власності до т.зв. «Единого государственного реестра недвижимости» на об`єкт нерухомості за адресою: «г. Луганск, улица Рабочая, дом 25» за ООО «АРТЕЛЬ-ЦЕНТР».

В лютому 2025 року ОСОБА_7 з метою реалізації спільного злочинного умислу, як директор ООО «АРТЕЛЬ-ЦЕНТР» звернулася до незаконно створеного на тимчасово окупованій території України судового органу т.зв. «Арбитражного суда луганской народной республики» в якості/статусі (мовою оригіналу) «заявитель» в особі ООО «Артель-центр» з судовим позовом до т.зв. «Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по луганской народной республике» з приводу вирішення майнового спору щодо визнання права власності на об`єкт нерухомості, розташованого за адресою: м. Луганськ, вул. Робоча, б. 25 за ООО «АРТЕЛЬ-ЦЕНТР».

В свою чергу, на виконання вимог «Арбитражного процесуального кодекса росийской федерации» от 24.07.2002 №95-Ф3 ООО «АРТЕЛЬ-ЦЕНТР» сплачено (мовою оригіналу) «государственную пошлину по делам, рассматриваемых в судах общей юрисдикции» у розмірі 2 000,00 рублів (відповідно до «платежного поручения от 16.08.2024 №67»).

Крім того в квітні 2025 року під час розгляду позовної заяви у вказаному судовому провадженні представником ООО «АРТЕЛЬ-ЦЕНТР» був поданий відзив на заяву. В свою чергу ОСОБА_7 надіслала фотознімки підготовленого відзиву засновнику товариства ОСОБА_5 шляхом надсилання відповідного повідомлення за допомогою електронного месенджеру «Telegram»

За результатом розгляду вищевказаної позовної заяви, ОСОБА_7 отримала відповідь від 28.05.2025 №КУВД-101/2024-990029/1 «Об отказе во включении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости».

Далі, 16 січня 2026 року, ОСОБА_7 з метою реалізації спільного злочинного умислу, звернулась з заявою до незаконно створеного судового органу на тимчасово окупованій території Луганської області т.зв. «Арбітражного суду луганської народної республіки» з заявою про визнання незаконним повідомлення 28.05.2025 №КУВД-101/2024-990029/1 «Об отказе во включении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости».

Так, незаконно створеним судовим органом т.зв. «Арбітражним судом луганської народної республіки» рішенням т.зв. «Определение о принятии заявления» «Дело №А87-63/2026» від 03.04.2026, прийнято до розгляду заяву ОСОБА_7 , як директора ООО «АРТЕЛЬ-ЦЕНТР», тобто уповноваженої особи, яка діє від імені та в інтересах вказаної юридичної особи.

Таким чином, директор товариства ОСОБА_7 та засновник товариства ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою забезпечили функціонування ООО «АРТЕЛЬ-ЦЕНТР» у правовому полі держави-агресора.

В розумінні п.п. 6 ч. 1 ст. 1-1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» на тимчасово окупованій території Луганської області державою-агресором створено окупаційну адміністрацію російської федерації, тобто сукупність державних органів і структур російської федерації, функціонально відповідальних за управління тимчасово окупованими територіями та підконтрольних російській федерації самопроголошених органів, які узурпували виконання владних повноважень на тимчасово окупованих територіях та які виконували чи виконують властиві органам державної влади чи органам місцевого самоврядування функції на тимчасово окупованій території України, в тому числі органи, організації, підприємства та установи, включаючи правоохоронні та судові органи, нотаріусів та суб`єктів адміністративних послуг.

Враховуючи вищевикладене, директор товариств ОСОБА_7 та засновник товариств ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою добровільно пішли на економічну співпрацю з державою-агресором, виконавши всі необхідні дії, спрямовані на перереєстрацію ООО «ХОРС», ООО «АРТЕЛЬ-ЦЕНТР» та ООО «ВИКТОР-ТРАНС» у відповідності до податкового законодавства рф.

Вчинені умисні дії забезпечили можливість функціонування зазначених підприємств на тимчасово окупованій території України та зберегли контроль ОСОБА_5 за активами та можливістю отримання прибутку за результатами провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

08.07.26 ОСОБА_5 повідомлена про підозру у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

У зв`язку зі збройною агресією рф, воєнним станом в Україні, захопленням території Луганського району Луганської області, у тому числі і м. Луганськ та проведенням бойових дій, беручи до уваги те, що існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_7 перебуває на тимчасово окупованій території України в газеті «Урядовий кур`єр», яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора опубліковано повістку про виклик особи ОСОБА_7 , за зазначеною в повістці адресою для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні за № 22024130000000308 від 24.05.2024, отримання письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, допиту як підозрюваної тощо.

Жодного разу у призначені час та місце громадянка України ОСОБА_7 не з`явилась про неможливість та причини неприбуття не повідомила, жодних заяв чи клопотань до органу досудового розслідування чи прокуратури не надходило.

Враховуючи наведені вище обставини, старшим слідчим ОВС слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за погодженням з прокурором у кримінальному проваджені заступником начальника відділу Луганської обласної прокуратури 13.08.2025 у кримінальному проваджені 22024130000000308 від 24.05.2024 з дотриманням вимог ст. ст. 36, 42, 276, 277, 278 КПК України, ОСОБА_7 повідомлено про підозру у відповідності та у спосіб, передбачений чинним кримінальним процесуальним законодавством України (опубліковано повідомлення про підозру на веб-сайті Офісу Генерального прокурора та в газеті «Урядовий кур`єр», яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження.

Разом з тим, 01.05.2026, т.в.о. заступника начальника 2 відділу слідчого управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за погодженням з прокурором у кримінальному проваджені заступником начальника відділу Луганської обласної прокуратури у кримінальному проваджені 22024130000000308 від 24.05.2024 з дотриманням вимог ст. ст. 36, 42, 276, 277, 278, 279 КПК України, ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у відповідності та у спосіб, передбачений чинним кримінальним процесуальним законодавством України (опубліковано повідомлення про підозру на веб-сайті Офісу Генерального прокурора та в газеті «Урядовий кур`єр», яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження.

Щодо обґрунтованої підозри.

Згідно зі ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Оскільки чинне законодавство не розкриває поняття обґрунтованої підозри, враховуючи ст. 8, 9 КПК України, слід керуватися позиціями Європейського суду з прав людини. З точки зору практики ЄСПЛ обґрунтованість підозри - це певний стандарт доказування, який означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі "Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства" від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, N 182). При чому факти, які викликали підозру, не обов`язково мають бути одного рівня з тими, які необхідні для того, щоб не лише обґрунтувати засудження, а й пред`явити обвинувачення, що є наступною стадією в процесі розслідування кримінальної справи (рішення у справі "Murray v.United Kingdom", 14310/88, 28.10.94, п. 55).

Уявлення про "обґрунтовану підозру" має ґрунтуватися поміж інших факторів, на двох ключових критеріях: суб`єктивному та об`єктивному.

Перший критерій означає, що підозра має бути добросовісною, тобто особа, яка оголосила про підозру, має щиро підозрювати особу у вчиненні такого кримінального правопорушення, другий - що об`єктивно існують дані про скоєне кримінальне правопорушення і причетність особи до вчинення правопорушення. Такими даними можуть бути дії самого підозрюваного, наявні документи, речові докази, показання очевидців тощо.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме:

-повідомленням про злочин з ГВ ЗНД 3 Управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях від 17.05.2024;

-рапортом оперативного співробітника від 17.05.2024;

-протоколом огляду мережі Інтернет ресурсів (сайт «rusprofile») від 23.05.2025;

-протоколом огляду мережі Інтернет ресурсів (сайт «checko») від 23.05.2025;

-відповіддю за результатами виконання доручення ГВ ЗНД 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях від 26.06.2026;

-протоколом огляду мережі Інтернет ресурсів (ресурс «предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде») від 29.05.2025;

-протоколом огляду мережі Інтернет ресурсів (ресурс «предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде») від 29.05.2025;

-протоколом огляду мережі Інтернет ресурсів (ресурс «предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде») від 30.05.2025;

-протоколом огляду мобільного телефону Iphone 16 Pro max (вилучений під час обшуку у ОСОБА_9 ) від 09.07.2025;

-протоколом огляду мобільного телефону Iphone 16 Pro max (вилучений під час обшуку у ОСОБА_5 ) від 09.07.2025;

-протоколом за результатами проведення НСРД стосовно ОСОБА_5 від 11.10.2024 (розсекречений);

-протоколом за результатами проведення НСРД стосовно ОСОБА_9 від 11.10.2024 (розсекречений);

-іншими матеріалами досудового розлідування.

Всі ці документи містять достатні дані для підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення.

Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваної ОСОБА_5 із вчиненням кримінального правопорушення, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому провадженні з метою отримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.

При цьому, обставини здійснення підозрюваною конкретних дій та доведеність її вини потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.

Так, для вирішення питання щодо обґрунтованості повідомленої підозри, оцінка наданих слідчому судді доказів здійснюється не в контексті оцінки доказів з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності, доведення чи не доведення винуватості особи, що здійснюється судом при ухваленні вироку, а з метою визначити вірогідність та достатність підстав причетності тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення, а також чи є підозра обґрунтованою, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.

Згідно ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ).

Зокрема, у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року зазначено, що «обґрунтована підозра» означає існування фактів або інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, крім того, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно пов`язують підозрюваного з певним злочином, вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.

У пункті 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» зазначено, що «термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. Факти, що підтверджують обґрунтовану підозру, не повинні бути такого ж рівня, що й факти, на яких має ґрунтуватися обвинувальний вирок.

Отже, слідчий суддя на стадії досудового розслідування для вирішення питання, зокрема, щодо обґрунтованості підозри не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини особи/осіб у вчиненні кримінального правопорушення чи її відсутності, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи/осіб до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування відносно такої особи запобіжного заходу, зокрема, у вигляді тримання під вартою.

Згідно з доводами, викладеними у клопотанні, долученими доказами, обґрунтованість підозри щодо вчинення ОСОБА_5 інкримінованого їй кримінального правопорушення є підтвердженою.

При цьому, стороною захисту не зазначено обставин та не надано доказів на підтвердження існування таких обставин, які б очевидно та беззаперечно свідчили про непричетність підозрюваної до кримінального правопорушення, у вчиненні якого їй повідомлено про підозру, або вказували на необґрунтованість повідомленої підозри.

Щодо існування ризиків.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується (частина 1 статті 177 КПК України).

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність, зокрема, ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною 1 статті 177 КПК (частина 2 статті 177 КПК України).

Ризики, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені частиною 1 статті 177 КПК, слід вважати наявними за умови встановлення обґрунтованої ймовірності можливості здійснення підозрюваним зазначених дій. При цьому КПК не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

Слідчий вказує на існування ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 5 частини 1 статті 177 КПК України, які, на думку слідчого судді, є підтвердженими.

Про наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме ризик переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду свідчать обставини, які з великою часткою ймовірності можуть спонукати її до втечі у разі обрання більш м`якого запобіжного заходу, а саме:

- вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваною кримінального правопорушення;

- спосіб вчинення злочину (вчиняла умисно, під час воєнного стану, що має негативні наслідки для всієї територіальної громади та України в цілому, дії направлені на співпрацю з представниками окупаційної влади держави-агресора).

Так, ОСОБА_5 документована паспортом громадянки України для виїзду за кордон, не є особою, яка згідно «Правил перетинання державного кордону громадянами України», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57 (із змінами), у разі введення в Україні воєнного стану має право перетинати державний кордон на підставі відповідних рішень про службові відрядження, а отже остання має можливість безперешкодного виїзду за межі території України.

Встановлено, що ОСОБА_5 систематично здійснює виїзди за межі території України.

Підозрювана ОСОБА_5 незаміжня, не має на утриманні малолітніх/неповнолітніх дітей та може вільно переміщатись по території України та виїжджати за кордон, у зв`язку з чим під тяжкістю покарання, передбаченого санкцією статті, у вигляді позбавлення волі строком до 5 років, усвідомлюючи невідворотність покарання, остання може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, що в свою чергу може унеможливити виконання завдань кримінального провадження, якими є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Разом з цим вказаний ризик є мінімальним з огляду на те, що у ОСОБА_5 була можливість виїхати за кордон та залишитися там після того, як вона 06.04.2026 була звільнена з-під варти після сплати за неї застави у іншому кримінальному провадженню, але можливістю для виїзду за кордон вона не скористалась і слідчому судді повідомила, що бажає довести свою невинуватість по обом кримінальним провадженням.

Про наявність ризику, передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, свідчить те, що на теперішній час досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні триває, органом досудового розслідування вживаються щодо встановлення інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, додаткове виявлення речей і документів, які підтверджують факт здійснення діяльності на тимчасово окупованій території ООО «ХОРС», ООО «АРТЕЛЬ-ЦЕНТР» та ООО «ВИКТОР-ТРАНС» (мовою оригіналу), які в свою чергу провадять господарську діяльність у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Про наявність ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме продовжити кримінальне правопорушення, у якому вона підозрюється, або вчинити інше кримінальне правопорушення свідчить те, що бойові дії та тимчасова окупація на території Луганської області тривають, відомостей щодо припинення діяльності ООО «ХОРС», ООО «АРТЕЛЬ-ЦЕНТР» та ООО «ВИКТОР-ТРАНС» (мовою оригіналу) наразі не встановлено, отже незастосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_5 , яка є засновником та власником ООО «ХОРС», ООО «АРТЕЛЬ-ЦЕНТР» та ООО «ВИКТОР-ТРАНС», може спричинити виїзд підозрюваної за межі території України, в тому числі і на тимчасово окуповану територію, з метою подальшого пособництва у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, або безпосередньої участі у провадженні такої господарської діяльності.

Висновки.

Слідчим суддею встановлена обґрунтована підозра. Також слідчим суддею встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 176 КПК України під час дії воєнного стану до осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених статтями 109-114-2, 258-258-5, 260, 261, 437-442 Кримінального кодексу України, за наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, застосовується запобіжний захід, визначений пунктом 5 частини першої цієї статті.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 176 КПК України запобіжним заходом є тримання під вартою.

Оскільки інкриміноване підозрюваній кримінальне правопорушення входить до вищевказаного переліку, то з огляду на обґрунтовану підозру та наявність ризиків, в частині застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою клопотання підлягає задоволенню.

Щодо строку дії запобіжного заходу.

У відповідності до ст. 219 КПК України досудове розслідування може бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

В подальшому згідно з ч. 3 ст. 197 КПК України строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно з ч. 3 ст. 115 КПК України при обчисленні строку днями строк закінчується о двадцять четвертій годині останнього дня строку. Відповідно до ч. 5 ст. 115 КПК України, при обчисленні строків днями та місяцями не береться до уваги той день, від якого починається строк, за винятком строків тримання під вартою.

Досудове розслідування має бути закінченим до 02.08.2026 року, а тому саме до цього строку в межах 60 днів слідчий суддя може застосувати запобіжний захід.

Тому оскільки слідчий і прокурор просили застосувати до підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів, втім строк досудового розслідування спливає 02.08.2026, то саме до цією дати слідчий суддя може застосувати запобіжний захід, а, отже, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Щодо застави.

Відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

Згідно із ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави визначається у таких межах: 1) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні нетяжкого злочину, - від одного до двадцяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 2) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, - від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 3) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

Частиною 4 статті 183 КПК України передбачений вичерпний перелік, коли суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні.

Так, у відповідності до ч. 4 ст. 183 КПК України під час дії воєнного стану слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні щодо злочину, передбаченого статтями 109-114-2, 258-258-6, 260, 261, 402-405, 407, 408, 429, 437-442 Кримінального кодексу України.

Однак, суд звертає увагу на те, що вищевказаною статтею законодавець надає право суду при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою чи його продовження не визначати розмір застави, однак дана стаття не є нормою прямої дії, тобто не містись обов`язкового характеру, а тому враховуючи те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні нетяжкого злочину, з огляду на те, що застосування застави є правом, а не обов`язком суду, тому слідчий суддя, з урахуванням вищенаведених ризиків, на її особу, яка має постійне місце проживання і раніше не судима, має вищу освіту, вдова, на утриманні перебуває особа похилого віку її матір, вважає за доцільним визначити їй заставу у межах, встановлених у п. 1 ч. 5 ст. 182 КПК України виходячи з такого.

Згідно з рішенням Європейського суду з прав людини у справі «Мангурас проти Іспанії», ухваленому Великою Палатою від 28 вересня 2010 року за №12050/04, сума застави за звільнення з-під варти заявника не була надмірною. У рішенні, у справі «Мангурас проти Іспанії», Європейський суд з прав людини постановив, що не було порушено ч. 3 ст. 5 (право на свободу та особисту недоторканість) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, за наступних підстав: «Відповідно до ч. 3 ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод внесення застави може вимагатися лише за наявності законних підстав для затримання особи. Органи влади повинні приділити визначенню суми застави стільки ж уваги, скільки і вирішенню питання про необхідність подальшого тримання обвинуваченого під вартою. Більш того, якщо навіть сума застави визначається виходячи із характеристики особи обвинуваченого та його матеріального становища, за певних обставин є обґрунтованим врахування також і суми збитків, у заподіянні яких ця особа обвинувачується».

Отже, розмір застави повинен, головним чином, визначатися виходячи з особи підозрюваного/обвинуваченого, його майнового стану і його відносин з особами, які надають забезпечення, іншими словами, враховуючи той факт, чи буде втрата забезпечення чи дії проти поручителів у випадку неявки підозрюваного/обвинуваченого до слідчого або до суду суд достатнім стримуючим фактором для нього, щоб не здійснити втечу.

При цьому Європейський суд з прав людини також наголошує, що якщо на карту поставлене право на свободу, гарантоване статтею 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, влада повинна приділяти питанню встановлення відповідного розміру застави таку ж увагу, якби це стосувалося обґрунтування необхідності тримання особи під вартою.

Визначаючи відповідно до вимог ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави, а також виходячи з практики Європейського суду з прав людини, відповідно до якої розмір застави повинен визначатися тим ступенем довіри, при якому перспектива втрати застави у випадку ухилення від слідства та суду, буде достатнім стимулюючим засобом, щоб відбити у особи, щодо якої застосовано заставу, якесь бажання сховатися, враховуючи матеріальний стан підозрюваного, тяжкість злочину, у вчиненні якого він підозрюється, дані, що характеризують його способу і наявність вищезазначених ризиків, суд вважає, що застава у зазначених у п. 1 ч. 5 ст. 182 КПК України розмірах цілком здатна забезпечити виконання належної процесуальної поведінки підозрюваним та може гарантувати виконання ним покладених на нього обов`язків і зазначений розмір застави буде належною гарантією того, що, у разі сплати його, підозрюваний вирішить не зникати через побоювання втратити цю заставу.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене та особу підозрюваної, а також обґрунтовану підозру і встановлені ризики, слідчий суддя вважає за необхідне визначити заставу у 20 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, яку підозрювана чи інша особа має право у будь-який момент внести на спеціальний рахунок у порядку, визначеному КМУ, після чого може бути звільнена з-під варти, при цьому у випадку внесення застави слідчий суддя покладає на неї певні обов`язки.

Таким чином клопотання підлягає частковому задоволенню.

Інше.

Під час складання повного тексту ухвали слідчим суддею була виявлена описка у її резолютивній частині, а саме, замість «погодженого прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 » було зазначено «погодженого прокурором відділу Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 », а тому слідчий суддя із власної ініціативи у повному тексті цієї ухвали самостійно виправляє описку на «погодженого прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 ».

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 176-178, 183-187,193-194,196-197,205,369-372,392-393 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

ОСОБА_5 застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, тобто до 02 серпня 2026 року включно.

ОСОБА_5 взяти під варту в залі суду негайно.

ОСОБА_5 визначити альтернативний запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 66 560,00 грн, за умови внесення якої на призначений для цього депозитний рахунок ТУ ДСА України в Дніпропетровській області, її слід негайно звільнити з-під варти.

Сума застави у національній грошовій одиниці може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою-заставодавцем на депозитний рахунок № UA158201720355229002000017442 в ГУДКСУ в м. Київ, одержувач платежу ТУ ДСА України в Дніпропетровській області, ЄДРПОУ 26239738, МФО 820172.

У разі внесення вказаної застави покласти на ОСОБА_5 наступні обов`язки:

- не відлучатися із м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця свого проживання та роботи (за наявності), залежно від стадії кримінального провадження;

- здати на зберігання до ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області свій паспорт для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну (за їх наявності);

Вказані обов`язки, в разі внесення застави, покладаються на ОСОБА_5 строком на 2 місяці, який починається з моменту звільнення з-під варти після внесення застави.

У разі невиконання вище перелічених обов`язків, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовуються у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень ч. 7 ст. 194 КПК України (застава, домашній арешт, тримання під вартою) та може бути накладено грошове стягнення.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора ОСОБА_4 .

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення, але може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1