Ухвала суду № 138222587, 24.06.2026, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/12503/25

Провадження №: 1-кс/755/2823/26

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"24" червня 2026 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у режимі відеоконференції клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024100040001740 від 22.05.2024 року, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України, про продовження строку досудового розслідування,

за участю учасників кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_7 ,

захисників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві звернувся до суду із клопотанням у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024100040001740 від 22.05.2024 року, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України, про продовження строку досудового розслідування.

З клопотання вбачається, що Дніпровським управлінням поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12024100040001740, під час якого встановлено, що ОСОБА_4 у невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 2024 року, за невстановлених обстави, вступив у злочинну змову з ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та невстановленими досудовим слідством особами, та маючи спільний умисел, направлений на шахрайське заволодіння квартирами АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 ), достовірно будучи обізнаними, що право власності на вказані квартири, у той час, не були зареєстровані в Реєстрі речових прав на нерухоме майно, проте внески фінансування будівництва за які сплачені забудовнику ПП «Інвестаційна-будівельна компанія «Під ключ» справжніми інвесторами такого будівництва.

Так, ОСОБА_4 , діючи відповідно до заздалегідь узгодженого плану з незаконного збагачення за рахунок реалізації нерухомого майна, право власності на яке набуто з використанням підроблених документів на право власності, за попередньою змовою з групою осіб ( ОСОБА_11 та ОСОБА_5 ), реалізуючи спільний умисел на заволодіння майном (квартирами), діючи в умовах воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX, із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року на території України введено воєнний стан, який неодноразово продовжувався та діє дотепер, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману вчинив незаконні дії на заволодіння чужим майном за наступних обставин.

ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, за невстановлених слідством обставин підшукав та залучив до злочинної змови ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому за невстановлених досудовим слідством обставин підробили та надали документи на особу ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме паспорт громадянина України старого зразка номер НОМЕР_1 , виданий Єнакієвським МВ УМВС України в Донецькій області 22.02.2003 року, із вклеєною до нього фотокарткою ОСОБА_6 , а також довідку від 28.05.2003 про присвоєння ідентифікаційного номера 2491721119, виданого Єнакієвською об`єднаною Державною податковою інспекцією, на якій міститься відтиск печатки податкової інспекції м. Євпаторія (АР Крим), що не відповідає дійсності, оскільки м. Єнакієво знаходиться в Донецькій області.

У подальшому, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб, за невстановлених слідством обставин підробили документи про набуття ТОВ «Компро Трейд Консалтинг» (Код 36767948) права власності на нерухоме майно, а саме квартир АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , №340, АДРЕСА_6 ), а саме: договір купівлі-продажу майнових прав датованого 2015 роком, згідно якого продавець ТОВ «Під- ключ» (ЄДРПОУ 36387766) в особі директора ОСОБА_13 продав, а ТОВ «Компро Трейд Консалтинг» (ЄДРПОУ 36767948) в особі директора ОСОБА_14 придбало майнові права на об`єкт нерухомості; акт приймання-передачі майнових прав від 2015 року згідно якого продавець передає, а покупець приймає майнові права на об`єкт нерухомості - квартири; довідки, видані ТОВ «Під-Ключ» про здійснення 100% оплати ТОВ «Компро Трейд Консалтінг» згідно договору купівлі-продажу майнових прав; довідка від 2021 року Фонду фінансування будівництва виду, а за програмою будівництва житлового комплексу з вбудовано-прибудинковими приміщеннями та підземним паркінгом м.Київ вул. Щербакова, 52, нібито виданих управителем - ТОВ «Фінансова компанія «Нерухомість-Інвест» в особі директора ОСОБА_15 ; технічні паспорта, датованих 2023 роком, що виготовлені ТОВ «Валуєв та Партнери» на замовлення уповноваженої особи ТОВ «Компро Трейд Консалтинг», та з метою подальшого проведення державної реєстрації об`єктів нерухомого майна за ТОВ «Компро Трейд Консалтинг» (COMPRO TRADE CONSULTING S.R.O.) (СЛОВАЧЧИНА, М. КОШИЦЕ-ЗАПАД,) (далі - ТОВ «Компро Трейд Консалтинг» ), яке не є резидентом України, усвідомлюючи наявні труднощі щодо перевірки нотаріусами України дійсності довіреності, виданої за кордоном, на предмет її підроблення, діючи умисно та з корисливих мотивів, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин виготовили підроблену довіреність вищевказаного підприємства - нерезидента на право представництва інтересів перед державними органами України від 15.01.2024, яка нібито видана від імені директора ТОВ «Компро Трейд Консалтинг» ОСОБА_16 та якою уповноважено ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчиняти дії від імені ТОВ «Компро Трейд Консалтинг» на території України.

У подальшому ОСОБА_6 , з використанням заздалегідь підроблених документів та видаючи себе за громадянина ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи до заздалегідь узгодженого плану, за попередньою змовою із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , видаючи себе за ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та використовуючи заздалегідь підроблену довіреність вищевказаного ТОВ «Компро Трейд Консалтинг» - нерезидента, та заздалегідь підробленими документами про майнові права на квартир, 11.04.2024 прибув до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , за адресою: АДРЕСА_7 , де підписав та надав приватному нотаріусу ОСОБА_17 заяви про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та заздалегідь підроблену довіреність видану директором ТОВ «Компро Трейд Консалтинг» - нерезидентом на ім`я ОСОБА_12 для підтвердження своїх повноважень від 15.01.2024, що містить апостиль, засвідчений нотаріусом м. Пряшів доктором права ОСОБА_18 , засвідчення справжності підпису ОСОБА_16 , переклад, засвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , витяг з торгового реєстру окружного суду м. Пряшів, згідно якого виконавчим директором ТОВ «Компро Трейд Консалтинг» є ОСОБА_20 з 16.10.2018 року (відповідно станом на 2015 рік остання не могла укладати будь-яких договорів від імені товариства), рішення ТОВ «Компро Трейд Консалтинг» від 04.04.2024 року згідно якого уповноважений представник товариства наділявся правами подачі документів для реєстрації права власності на квартири за адресою АДРЕСА_8 а також надав заздалегідь підроблені документи, що підтверджують набуття ТОВ «Компро Трейд Консалтинг» (Код 36767948) прав власності на квартири АДРЕСА_1 , №221, №257, №315, №340, АДРЕСА_6 . а саме: копію рішення Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації №435 від 22.06.2012 року «Про присвоєння поштової адреси новозбудованому житловому комплексу з вбудовано-прибудинковими приміщеннями і підземною автостоянкою на вул. Щербакова, 52 у Шевченківському районі м. Києва (будівельна адреса Щербакова,52)» (отриманому з відкритих джерел), копію сертифікату відповідності КВ 000562 від 10.12.2010 року, договору №204/257/щ купівлі-продажу майнових прав від 17.04.2015, згідно якого продавець ТОВ «Під- ключ» ЄДРПОУ 36387766 в особі директора ОСОБА_13 продало, а ТОВ «Компро Трейд Консалтинг» код 36767948 в особі директора ОСОБА_14 придбало майнові права на об`єкт нерухомості-квартиру АДРЕСА_9 ; акт приймання-передачі майнових прав від 23.04.2015 року згідно якого продавець передає, а покупець приймає майнові права на об`єкт нерухомості -квартиру АДРЕСА_10 ; довідки за вих. 159 від 23.04.2015, видану ТОВ «Під-Ключ» про здійснення 100% оплати за квартиру АДРЕСА_10 ТОВ «Компро Трейд Консалтінг» згідно договору купівлі-продажу майнових прав; довідку №23/05-14 від 23.05.2021 Фонду фінансування будівництва виду А за програмою будівництва житлового комплексу з вбудовано-прибудинковими приміщеннями иа підземним паркінгом м. Київ вул. Щербакова, 52, нібито виданих управителем -ТОВ «Фінансова компанія «Нерухомість-Інвест» в особі директора ОСОБА_15 про внесення коштів довірителем (ТОВ «Компро Трейд Консанлтинг») на рахунок ФФБ ; технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_10 , що виготовлений ТОВ «Валуєв та Партнери» на замовлення уповноваженої особи ТОВ «Компро Трейд Консалтинг»; копію рішення Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації №435 від 22.06.2012 року «Про присвоєння поштової адреси новозбудованому житловому комплексу з вбудовано-прибудинковими приміщеннями і підземною автостоянкою на вул. Щербакова, 52 у Шевченківському районі м. Києва (будівельна адреса Щербакова,52)» (отриманому з відкритих джерел), копію сертифікату відповідності КВ 000562 від 10.12.2010 року, договір №208/315/щ купівлі-продажу майнових прав від 17.04.2015, згідно якого продавець ТОВ «Під- ключ» ЄДРПОУ 36387766 в особі директора ОСОБА_13 продало, а ТОВ «Компро Трейд Консалтинг» код 36767948 в особі директора ОСОБА_14 придбало майнові права на об`єкт нерухомості-квартиру АДРЕСА_11 ; акт приймання-передачі майнових прав від 23.04.2015 року згідно якого продавець передає, а покупець приймає майнові права на об`єкт нерухомості -квартиру АДРЕСА_12 ; довідки за вих. 163 від 23.04.2015, видану ТОВ «Під-Ключ» про здійснення 100% оплати за квартиру АДРЕСА_12 ТОВ «Компро Трейд Консалтінг» згідно договору купівлі-продажу майнових прав; довідку №23/05-15 від 23.05.2021 Фонду фінансування будівництва виду А за програмою будівництва житлового комплексу з вбудовано-прибудинковими приміщеннями иа підземним паркінгом м.Київ вул. Щербакова, 52, нібито виданих управителем -ТОВ «Фінансова компанія «Нерухомість-Інвест» в особі директора ОСОБА_15 про внесення коштів довірителем (ТОВ «Компро Трейд Консанлтинг») на рахунок ФФБ ; технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_12 , що виготовлений ТОВ «Валуєв та Партнери» на замовлення уповноваженої особи ТОВ «Компро Трейд Консалтинг»; копію рішення Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації №435 від 22.06.2012 року «Про присвоєння поштової адреси новозбудованому житловому комплексу з вбудовано-прибудинковими приміщеннями і підземною автостоянкою на вул. Щербакова, 52 у Шевченківському районі м. Києва (будівельна адреса Щербакова,52)» (отриманому з відкритих джерел), копію сертифікату відповідності КВ 000562 від 10.12.2010 року, договір №202/221/щ купівлі-продажу майнових прав від 17.04.2015, згідно якого продавець ТОВ «Під- ключ» ЄДРПОУ 36387766 в особі директора ОСОБА_13 продало, а ТОВ «Компро Трейд Консалтинг» код 36767948 в особі директора ОСОБА_14 придбало майнові права на об`єкт нерухомості-квартиру АДРЕСА_13 ; акт приймання-передачі майнових прав від 23.04.2015 року згідно якого продавець передає, а покупець приймає майнові права на об`єкт нерухомості -квартиру АДРЕСА_14 ; довідки за вих. 157 від 23.04.2015, видану ТОВ «Під-Ключ» про здійснення 100% оплати за квартиру АДРЕСА_14 ТОВ «Компро Трейд Консалтінг» згідно договору купівлі-продажу майнових прав; довідку №23/05-13 від 23.05.2021 Фонду фінансування будівництва виду А за програмою будівництва житлового комплексу з вбудовано-прибудинковими приміщеннями та підземним паркінгом м. Київ вул.Щербакова, 52, нібито виданих управителем -ТОВ «Фінансова компанія «Нерухомість-Інвест» в особі директора ОСОБА_15 про внесення коштів довірителем (ТОВ «Компро Трейд Консанлтинг») на рахунок ФФБ; технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_14 , що виготовлений ТОВ «Валуєв та Партнери» на замовлення уповноваженої особи ТОВ «Компро Трейд Консалтинг»; копію рішення Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації №435 від 22.06.2012 року «Про присвоєння поштової адреси новозбудованому житловому комплексу з вбудовано-прибудинковими приміщеннями і підземною автостоянкою на вул. Щербакова, 52 у Шевченківському районі м. Києва (будівельна адреса Щербакова,52)» (отриманому з відкритих джерел), копію сертифікату відповідності КВ 000562 від 10.12.2010 року, договір №214/399/щ купівлі-продажу майнових прав від 17.04.2015, згідно якого продавець ТОВ «Під- ключ» ЄДРПОУ 36387766 в особі директора ОСОБА_13 продало, а ТОВ «Компро Трейд Консалтинг» код 36767948 в особі директора ОСОБА_14 придбало майнові права на об`єкт нерухомості-квартиру АДРЕСА_15 ; акт приймання-передачі майнових прав від 23.04.2015 року згідно якого продавець передає, а покупець приймає майнові права на об`єкт нерухомості -квартиру АДРЕСА_6 ; довідки за вих. 169 від 23.04.2015, видану ТОВ «Під-Ключ» про здійснення 100% оплати за квартиру АДРЕСА_6 ТОВ «Компро Трейд Консалтінг» згідно договору купівлі-продажу майнових прав; довідку №23/05-16 від 23.05.2021 Фонду фінансування будівництва виду А за програмою будівництва житлового комплексу з вбудовано-прибудинковими приміщеннями иа підземним паркінгом м. Київ вул. Щербакова, 52, нібито виданих управителем -ТОВ «Фінансова компанія «Нерухомість-Інвест» в особі директора ОСОБА_15 про внесення коштів довірителем (ТОВ «Компро Трейд Консанлтинг») на рахунок ФФБ; технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_6 , що виготовлений ТОВ «Валуєв та Партнери» на замовлення уповноваженої особи ТОВ «Компро Трейд Консалтинг» ; копію рішення Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації №435 від 22.06.2012 року «Про присвоєння поштової адреси новозбудованому житловому комплексу з вбудовано-прибудинковими приміщеннями і підземною автостоянкою на вул. Щербакова, 52 у Шевченківському районі м. Києва (будівельна адреса Щербакова,52)» (отриманому з відкритих джерел), копію сертифікату відповідності КВ 000562 від 10.12.2010 року, договір №213/340/щ купівлі-продажу майнових прав від 17.04.2015, згідно якого продавець ТОВ «Під- ключ» ЄДРПОУ 36387766 в особі директора ОСОБА_13 продало, а ТОВ «Компро Трейд Консалтинг» код 36767948 в особі директора ОСОБА_14 придбало майнові права на об`єкт нерухомості-квартиру АДРЕСА_16 ; акт приймання-передачі майнових прав від 23.04.2015 року згідно з яким продавець передає, а покупець приймає майнові права на об`єкт нерухомості -квартиру АДРЕСА_17 ; довідки за вих. 168 від 23.04.2015, видану ТОВ «Під-Ключ» про здійснення 100% оплати за квартиру АДРЕСА_6 ТОВ «Компро Трейд Консалтінг» згідно договору купівлі-продажу майнових прав; довідку №23/05-8 від 23.05.2021 Фонду фінансування будівництва виду А за програмою будівництва житлового комплексу з вбудовано-прибудинковими приміщеннями иа підземним паркінгом м. Київ вул. Щербакова, 52, нібито виданих управителем -ТОВ «Фінансова компанія «Нерухомість-Інвест» в особі директора ОСОБА_15 про внесення коштів довірителем (ТОВ «Компро Трейд Консанлтинг») на рахунок ФФБ; технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_17 , що виготовлений ТОВ «Валуєв та Патрнери» на замовлення уповноваженої особи ТОВ «Компро Трейд Консалтинг» ; копію рішення Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації №435 від 22.06.2012 року «Про присвоєння поштової адреси новозбудованому житловому комплексу з вбудовано-прибудинковими приміщеннями і підземною автостоянкою на вул. Щербакова, 52 у Шевченківському районі м. Києва (будівельна адреса Щербакова,52)» (отриманому з відкритих джерел), копію сертифікату відповідності КВ 000562 від 10.12.2010 року, договір №201/218/щ купівлі-продажу майнових прав від 17.04.2015, згідно якого продавець ТОВ «Під- ключ» ЄДРПОУ 36387766 в особі директора ОСОБА_13 продало, а ТОВ «Компро Трейд Консалтинг» код 36767948 в особі директора ОСОБА_14 придбало майнові права на об`єкт нерухомості-квартиру АДРЕСА_18 ; акт приймання-передачі майнових прав від 23.04.2015 року згідно якого продавець передає, а покупець приймає майнові права на об`єкт нерухомості -квартиру АДРЕСА_19 ; довідку за вих. 156 від 23.04.2015, видану ТОВ «Під-Ключ» про здійснення 100% оплати за квартиру АДРЕСА_19 ТОВ «Компро Трейд Консалтінг» згідно договору купівлі-продажу майнових прав; довідку №23/05-12 від 23.05.2021 Фонду фінансування будівництва виду А за програмою будівництва житлового комплексу з вбудовано-прибудинковими приміщеннями та підземним паркінгом м. Київ вул. Щербакова, 52, нібито виданих управителем -ТОВ «Фінансова компанія «Нерухомість-Інвест» в особі директора ОСОБА_15 про внесення коштів довірителем (ТОВ «Компро Трейд Консанлтинг») на рахунок ФФБ; технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_19 , що виготовлений ТОВ «Валуєв та Патрнери» на замовлення уповноваженої особи ТОВ «Компро Трейд Консалтинг».

У подальшому, на підставі документів, наданих ОСОБА_6 , який видавав себе за громадянина ОСОБА_12 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 здійснено державну реєстрацію прав на нерухоме майно, а саме на квартир АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_6 , за ТОВ «Компро Трейд Консалтинг» (COMPRO TRADE CONSULTING S.R.O., Словацька Республіка, м. Кошице-Запад).

Надалі ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановленими досудовим слідством особам, реалізуючи спільний умисел, направлений на шахрайське заволодіння квартирами АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 ), прийняли рішення зареєструвати товариство з обмеженою відповідальністю - резидента на території України, для забезпечення діяльності якого планувалося 20% статутного капіталу новоствореної компанії сформувати за рахунок майна ТОВ «Компро Трейд Консалтинг» (COMPRO TRADE CONSULTING S.R.O.) (СЛОВАЧЧИНА, М. КОШИЦЕ-ЗАПАД,)» тобто квартирами № 218, №221, №257, №315, №340, №399 в житловому будинку за адресою: м. Київ, вул. Данила Щербаківського, 52, право власності на які зареєстровано на підставі завідомо підроблених документів.

Продовжуючи свої протиправні дії, в липні 2024 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , через невстановлених досудовим слідством осіб підшукали гр. ОСОБА_21 , 2005 року народження, яка не була обізнана про злочинні наміри останніх, яку, за окрему плату, залучили в ролі засновника та директора під час реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДОРАНЖ» - резидента.

Так, 04 жовтня 2024 року, гр. ОСОБА_21 , яка не була обізнана про злочинні наміри останніх, та ОСОБА_6 , з використанням заздалегідь підроблених документів та видаючи себе за громадянина ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи до заздалегідь узгодженого плану, в супроводі та під контролем ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , прибули до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_22 , де ОСОБА_4 надав попередньо підготовлені ним документи для реєстрації ТОВ «БУДОРАНЖ», а також файли документів з актом приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «БУДОРАНЖ», Рішенням №2 засновників ТОВ «БУДОРАНЖ» від 04 жовтня 2024 року.

Того ж дня, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_22 , на підставі наданих документів, виконані та нотаріально посвідчені наступні установчі та реєстраційні документи: рішення засновників № 2 ТОВ «БУДОРАНЖ» від 04.10.2024 року згідно якого на порядок денний виносились питання формування статутного капіталу ТОВ «БУДОРАНЖ» за рахунок нерухомого майна ТОВ «Компро Трейд Консалтинг» - квартир №218, №221, №257, №315, №340, №399 в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_8 , що становить 20% Статутного фонду, та проведення державної реєстрації (виконано на спеціальних нотаріальних бланках НРК №757202, НРК №757504); акт приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ «БУДОРАНЖ», згідно якого ТОВ «Компро Трейд Консалтинг» передає, а ТОВ «БУДОРАНЖ» в особі директора ОСОБА_21 приймає об`єкти нерухомого майна - квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_6 , що становить 20% Статутного фонду. (виконано на спеціальних нотаріальних бланках НРК №757202, НРК №757504).

Продовжуючи свої протиправні дії, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 та ОСОБА_5 надали вищевказані нотаріально посвідчені документи, та попередньо використані заздалегідь підроблені документи про набуття прав власності на об`єкти нерухомого майна, приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_23 , яким на підставі зазначених документів проведено державну реєстрацію прав власності на квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_6 за ТОВ «БУДОРАНДЖ» (ЄДРПОУ 45409786), директором якого є гр. ОСОБА_21 , яка не була обізнана про злочинні наміри останніх.

З метою реалізації об`єктів нерухомого майна, речовим правом яким попередньо незаконно заволоділи, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та невстановленими досудовим слідством особам розпочали пошук потенційних покупців, з пропозицією оформлення угоди з продажу квартир шляхом прийняття потенційного покупця рішенням зборів засновників ТОВ «БУДОРАНДЖ» до складу засновників, замість класичного договору купівлі-продажу. Згідно узгодженого плану дій вищевказана група осіб діючи за попередньою змовою пропонували покупцям після введення у склад засновників ТОВ «БУДОРАНДЖ» вийти з Товариства із часткою в статутному капіталі у вигляді одного з об`єктів нерухомості (квартири).

Внаслідок протиправних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та невстановлених досудовим слідством осіб незаконно позбавлено майнових прав/права власності на об`єкти нерухомого майна, зокрема на квартиру АДРЕСА_12 позбавлений права власності законний набувач таких прав, ОСОБА_24 , яким за вищевказаний об`єкт нерухомого майна сплачено повну вартість квартири в розмірі 796 991 грн. 00 коп.; на квартиру АДРЕСА_10 позбавлений права власності законний набувач таких прав, гр. ОСОБА_25 , якою за вищевказаний об`єкт нерухомого майна сплачено повну вартість квартири в розмірі 362 994 грн. 00 коп., на квартиру АДРЕСА_6 позбавлений права власності законний набувач таких прав, гр. ОСОБА_26 , якою за вищевказаний об`єкт нерухомого майна сплачено повну вартість квартири в розмірі 886 620 грн. 00 коп., набутого шляхом фінансування потерпілими об`єктів будівництва з подальшим укладенням договорів про відступлення майнових прав на об`єкти нерухомості на користь таких потерпілих

Отже, своїми протиправними діями ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , заподіяв матеріальної шкоди ОСОБА_24 в розмірі 796991 грн. 00 коп., ОСОБА_25 в розмірі 362 994 грн. 00 коп. та ОСОБА_26 в розмірі 886 620 грн. 00 коп., на загальну суму 2 046 605 (два мільйони сорок шість тисяч шістсот п`ять) грн. 00 коп.

03.04.2026 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України.

06.04.2026 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України.

26.05.2026 керівником Дніпровської окружної прокуратури м. Києва строк досудового розслідування даного кримінального провадження продовжено до трьох місяців, тобто до 03.07.2026.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 інкримінованого їм кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами допитів потерпілих, протоколом проведення обшуків від 17.07.2025, протоколами огляду речей і документів, вилучених під час проведення обшуку, документами, на підставі яких було здійснено переоформлення об`єктів нерухомого майна, а також іншими матеріалами кримінального провадження

Тримісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 03.07.2026 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не видається за можливе, оскільки необхідно провести ряд слідчих та розшукових дій, а саме: провести судову амбулаторну психіатричну експертизу підозрюваному ОСОБА_6 та отримати результати проведеної експертизи; вручити повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри; додатково допитати підозрюваних по факту зміни раніше повідомленої підозри; виконати вимоги ст. ст. 290-293 КПК України; провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити його в повному обсязі.

Підозрювані та їх захисники проти задоволення клопотання не заперечували.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників кримінального провадження та дослідивши матеріали клопотання, дійшов такого висновку.

Згідно з ч.5 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування з дня повідомлення особі про підозру не може перевищувати: одного місяця - у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; шести місяців - у вчиненні нетяжкого злочину; дванадцяти місяців - у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину (ч.4 ст.219 КПК України).

Під час судового розгляду клопотання встановлено, що Дніпровським управлінням поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування №12024100040001740 від 22.05.2024 року, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 190 КК України, належить до категорії особливо тяжких злочинів, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Згідно з п.4 ч.3 ст.219 КПК України досудове розслідування має бути завершене протягом двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Водночас ч.3 ст.294 КПК України передбачено: якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування неможливо закінчити розслідування злочину у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, визначених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із прокурором.

26.05.2026 року керівником Дніпровської окружної прокуратури м. Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 03.07.2026 року.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження (ч. 4 ст. 294 КПК України).

У судовому засіданні встановлено, що строк досудового розслідування закінчується 03.07.2026 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не видається за можливе, оскільки необхідно провести ряд слідчих та розшукових дій, а саме: провести судову амбулаторну психіатричну експертизу підозрюваному ОСОБА_6 та отримати результати проведеної експертизи; вручити повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри; додатково допитати підозрюваних по факту зміни раніше повідомленої підозри; виконати вимоги ст. ст. 290-293 КПК України; провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Наведені обставини, які наразі унеможливлюють завершення досудового розслідування, слідчий суддя вважає обґрунтованими, оскільки вони належним чином умотивовані слідчим у клопотанні.

Ураховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12024100040001740 від 22.05.2024 року підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 219, 294, 295-1, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024100040001740 від 22.05.2024 року, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України, до шести місяців, тобто до 03 жовтня 2026 року включно.

Строк дії ухвали встановити до 03 жовтня 2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_27