YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Святошинський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 138212294, 13.07.2026, Святошинський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

13.07.2026

Номер справи

759/18496/26

Номер документу

138212294

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/6837/26

ун. № 759/18496/26

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2026 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваних ОСОБА_5 (в режимі відеоконференції), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , захисників ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області, майора поліції ОСОБА_4 , погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_11 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025110000000208 від 08.07.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області, майора поліції ОСОБА_4 , погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_11 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025110000000208 від 08.07.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України.

Дане клопотання слідчий мотивує тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025110000000208 від 08.07.2025 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування установлено, що ОСОБА_7 , маючи добрі організаторські здібності і сильний вольовий характер, з метою отримання постійного злочинного доходу в результаті діяльності, пов`язаної із завищенням фактичних обсягів виконаних робіт та вартості використаних ресурсів із подальшим внесенням таких завищених показників до первинних облікових документів - актів приймання-передачі виконаних робіт та довідок про вартість виконаних робіт, що стали підставою для перерахування державних грошових коштів ТОВ «Запорізький тепло-енерго проект» (код ЄДРПОУ 37167460) (далі - ТОВ «ЗТЕП»), під час виконання умов договорів публічних закупівель щодо виконання ремонтних робіт Трипільської теплової електричної станції ПАТ «Центренерго», у невстановлений час, але не пізніше лютого 2022 року, прийняв рішення про створення організованої групи.

Для досягнення злочинного умислу ОСОБА_7 розробив єдиний злочинний план, який передбачав реалізацію таких етапів:

підшукати осіб, які повністю визнаватимуть його організаційну як лідера, дотримуватимуться встановлених ним неформальних правил поведінки, погодяться залучати інших осіб для заняття злочинною діяльністю та беззаперечно виконуватимуть його вказівки щодо вчинення злочинів;

маючи фактичний контроль та вирішальний вплив на організацію фінансово-господарських процесів підконтрольних підприємств, узгодити із зазначеними особами спільний злочинний план, розподілили ролі та координувати укладення низки правочинів, які формально відповідатимуть ознакам господарських договорів, однак фактично не передбачатимуть реального виконання робіт, постачання товарів чи надання послуг;

використовуючи підконтрольні ОСОБА_7 підприємства, а саме: ТОВ «ЗТЕП» (код ЄДРПОУ 37167460), ТОВ «ДЕМЗ» (код ЄДРПОУ 01033326) та ТОВ «ДЕМЗ-Інжинірінг» (код ЄДРПОУ 43749471), будуть сприяти вчиненню злочину шляхом оформлення первинних фінансово-господарських документів щодо закупівлі товарів для проведення ремонтних робіт на Трипільській ТЕС, із значним завищенням цін та без фактичного постачання товарів, задля подальшого формування цін в актах КБ-2в та довідках про вартість виконаних робіт і товарів, що слугуватимуть правовою та фактичною підставою для перерахування грошових коштів на виконання умов договорів публічних закупівель з виконання ремонтних робіт Трипільської теплової електричної станції ПАТ «Центренерго»;

контроль за отриманням та розподілом незаконно здобутих грошових коштів шляхом оформлення фінансово-господарських відносин з низкою суб`єктів господарювання тіньового сектору економіки, які здійснювались без фактичного постачання товарів, робіт, послуг, зокрема, де зазначені суб`єкти господарювання виконували роль транзитної структури, через яку здійснювалася легалізація грошових коштів, одержаних унаслідок протиправної діяльності.

Розробивши єдиний злочинний план, ОСОБА_7 дійшов висновку, що до його реалізації необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, спільно з ним та під його керівництвом виявлять бажання взяти участь у діяльності організованої групи.

З метою реалізації злочинного плану ОСОБА_7 у невстановлений час, але не пізніше лютого 2022 року, запропонував увійти до складу організованої групи, як співвиконавцям, особам із числа свого близького оточення та знайомих, а саме: ОСОБА_13 , яка є донькою ОСОБА_7 та водночас керівником ТОВ «ДЕМЗ-Інжинірінг», ОСОБА_8 , який є його другом дитинства, довіреною особою та директором ТОВ «ЗТЕП», невстановленій особі, яка виконувала роль «зв`язкового» з метою доведення вказівок ОСОБА_7 іншим учасникам протиправного механізму, спрямованих на обготівкування незаконного здобутих грошових коштів, а також ОСОБА_6 - працівнику ТОВ «Інвентум Україна» (код ЄДРПОУ 36437713), який мав досвід систематичного обготівкування грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Відповідно до розробленого злочинного плану вказані особи повинні були виконувати вказівки ОСОБА_7 , згідно з якими приймати управлінські рішення в Товариствах, в яких вони працевлаштовані, з метою створення «вигідних» передумов для перемоги у процедурах публічних закупівель ТОВ «ЗТЕП» та створення видимості законності правочинів щодо придбання товарів для виконання ремонтних робіт на Трипільській ТЕС та їх належного ціноутворення, а також надання вигляду «правомірності» правочинам, які вчинялись з метою обготівкування незаконно здобутих грошових коштів, та іншим операціям з такими коштами, на що вказані особи надали свою добровільну згоду.

Погодившись на участь у діяльності організованої групи, ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та невстановлена особа, крім іншого, мали на меті збагатитися за рахунок отримання прибутку в результаті оформлення фінансово-господарських відносин із низкою суб`єктів господарювання тіньового сектору економіки, які здійснювались без фактичного постачання товарів, робіт, послуг, шляхом легалізації (відмивання) грошових коштів, одержаних унаслідок протиправної діяльності із заволодіння державними фінансами.

Таким чином, ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою вчинення тяжких злочинів, у невстановлений час, але не пізніше лютого 2022 року, створив та очолив організовану злочинну групу, до складу якої увійшли як виконавці ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , а також не встановлена на цей час досудовим розслідуванням особа, які зорганізувалися для спільного вчинення умисних злочинів.

Створена організована злочинна група характеризувалась такими ознаками, а саме:

наявністю єдиного, відомого всім учасникам організованої злочинної групи плану, відповідно до якого усі члени організованої групи достовірно знали про незаконність своїх дій, виконували визначені ролі для досягнення злочинного результату;

стійкістю організованої групи, яка забезпечувалася стабільним складом з лютого 2022 року по лютий 2026 року, тобто до моменту викриття правоохоронними органами;

координацією дій членів групи організатором, наявністю чітких правил поведінки, вчиненням спільних злочинних дій, постійністю зав`язків усіх співучасників з метою систематичного та тривалого вчинення кримінальних правопорушень;

метою створення та існування організованої злочинної групи, яка полягала в отриманні постійного доходу в результаті діяльності, пов`язаної із завищенням фактичних обсягів виконаних робіт та вартості використаних ресурсів із подальшим внесенням таких завищених показників до первинних облікових документів - актів приймання-передачі виконаних робіт та довідок про вартість виконаних робіт, що слугували підставою для перерахування державних грошових коштів під час виконання умов договорів публічних закупівель щодо виконання ремонтних робіт;

конспірацію злочинної діяльності, яка полягала в реалізації загальних неформальних правил поведінки всередині організованої групи, у зв`язку з усвідомленням незаконності своїх дій та небажанням бути викритими правоохоронними органами;

систематичним вчиненням злочинів упродовж тривалого часу усіма учасниками організованої злочинної групи;

розподілом функцій та ролей між учасниками організованої злочинної групи, зокрема:

ОСОБА_7 , будучи організатором організованої злочинної групи:

створив та очолив організовану злочинну групу;

розробив план злочинної діяльності, який передбачав механізм легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, та заволодіння державними коштами шляхом завищення вартості робіт і матеріалів під час виконання умов договорів публічних закупівель щодо виконання робіт на Трипільскій ТЕС ПАТ «Центренерго»;

визначав напрямки злочинної діяльності, зокрема шляхом використання підконтрольних йому суб`єктів господарювання - ТОВ «ЗТЕП», ТОВ «ДЕМЗ», ТОВ «ДЕМЗ-Інжинірінг», що передбачало документальне оформлення фіктивних господарських операцій та подальшу організацію обготівкування коштів через підконтрольні транзитні структури;

підшукував та залучав учасників до складу організованої групи;

здійснював розподіл ролей та функцій між учасниками організованої злочинної групи;

координував дії учасників, надавав обов`язкові до виконання вказівки;

здійснював контроль за процесом отримання, обготівкування та розподілу незаконно здобутих грошових коштів;

забезпечував конспірацію злочинної діяльності.

ОСОБА_13 , будучи активним учасником та виконавцем організованої злочинної групи, виконувала такі функції:

забезпечувала функціонування підконтрольного підприємства ТОВ «ДЕМЗ-Інжинірінг»;

брала участь у формуванні та підписанні первинних фінансово-господарських документів із завідомо неправдивими відомостями;

сприяла штучному завищенню вартості товарів та робіт шляхом оформлення первинних фінансово-господарських документів з продажу товарів ТОВ «ЗТЕП» без фактичного постачання таких товарів;

забезпечувала створення видимості реальності господарських операцій між ТОВ «ДЕМЗ-Інжинірінг» та ТОВ «ЗТЕП»;

виконувала вказівки організатора та діяла в межах узгодженого злочинного плану;

за вказівкою ОСОБА_7 готувала комерційні пропозиції від імені ТОВ «Інвентум Україна» з «вигідними» умовами для ТОВ «ЗТЕП», які в подальшому подавались до процедури публічних закупівель.

ОСОБА_8 , будучи активним учасником та виконавцем організованої злочинної групи, виконував такі функції:

як директор ТОВ «ЗТЕП», забезпечував участь підприємства у публічних закупівлях;

організовував підписання актів виконаних робіт (КБ-2в) та довідок КБ-3 із завищеними показниками;

забезпечував отримання державних коштів ПАТ «Центренерго» на рахунки підприємства;

сприяв реалізації механізму заволодіння державними коштами та їх подальшій легалізації шляхом проведення фіктивних фінансових операцій;

діяв за вказівками ОСОБА_7

ОСОБА_6 , будучи активним учасником та виконавцем організованої злочинної групи, виконував такі функції:

відповідав за організацію систематичного обготівкування грошових коштів, одержаних злочинним шляхом;

забезпечував взаємодію з підприємствами тіньового сектору економіки;

здійснював отримання готівкових коштів;

організовував доставку готівки учасникам організованої групи;

забезпечував приховування незаконного походження коштів;

виконував вказівки організатора, які йому передавались через невстановлену особу - співвиконавця у складі організованої групи.

Невстановлена особа, будучи активним учасником та виконавцем організованої злочинної групи, виконувала наступні функції:

виконувала функції посередника (зв`язкового);

забезпечувала передачу вказівок ОСОБА_7 іншим учасникам групи;

координувала дії, пов`язані з обготівкуванням грошових коштів;

сприяла збереженню конспірації та узгодженості дій учасників.

Таким чином, учасники організованої злочинної групи ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та невстановлена на цей час досудовим розслідуванням особа, діючи під керівництвом ОСОБА_7 , упродовж тривалого часу вчиняли злочини, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, за допомогою проведення численних фінансово-господарських операцій через підконтрольні та афілійовані підприємства та заволодіння державними грошовими коштами ПАТ «Центренерго» за таких обставин.

Установлено, що впродовж 2022 - 2026 років ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно усвідомлюючи злочинне походження майна, здобутого злочинним шляхом, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 та не встановленою на цей час особою, організував і забезпечив реалізацію спільного злочинного наміру, який полягав у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, за допомогою проведення численних фінансово-господарських операцій через підконтрольні та афілійовані підприємства.

Так, ОСОБА_7 , ОСОБА_13 та ОСОБА_8 , маючи фактичний контроль та вирішальний вплив на організацію фінансово-господарських процесів підконтрольних підприємств, діючи відповідно до розробленого злочинного плану та відповідно до розподілених ролей, у період з 2022 року по 2026 рік, координували укладення низки правочинів, які формально відповідали ознакам господарських договорів, однак фактично не передбачали реального виконання робіт, постачання товарів чи надання послуг.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, учасники групи впродовж 2023 - 2026 років забезпечили здійснення фінансово-господарських операцій між ТОВ «ЗТЕП» та низкою суб`єктів господарювання, серед яких ТОВ «Компанія Буд Експерт» (код ЄДРПОУ 45298029), ТОВ «Будімпекс - Дніпро» (код ЄДРПОУ 33383861), ТОВ «Хемптонс Трейд» (код ЄДРПОУ 44536061), ТОВ «Південна промислова компанія» (код ЄДРПОУ 31507980), ТОВ «ДЕМЗ-Інжинірінг» (код ЄДРПОУ 43749471), ТОВ «Олімпія Строй» (код ЄДРПОУ 42035114), ТОВ «АВ метал груп» (код ЄДРПОУ 36441934), ТОВ «ТД «Будоптом» (код ЄДРПОУ 44935547), ТОВ «ДЕМЗ» (код ЄДРПОУ 01033326).

При цьому укладені договори та складені первинні бухгалтерські документи носили формальний характер і використовувалися виключно для документального прикриття безтоварних операцій. Фактичного постачання товарів, виконання робіт чи надання послуг не здійснювалося. Вказані суб`єкти господарювання виконували роль транзитних та конвертаційних структур, через які здійснювалося поетапне перерахування грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, з метою ускладнення їх відстеження, розриву фінансового ланцюга та приховування первинного джерела походження.

За безпосередніми вказівками ОСОБА_7 , який достовірно знав про злочинне походження грошових коштів, кошти, сплачені за результатами фіктивних фінансово-господарських операцій, інтегрувалися у фінансово-господарський оборот підконтрольних та пов`язаних підприємств шляхом укладення формальних правочинів, проведення удаваних господарських операцій, багаторазового перерахування між афілійованими суб`єктами та подальшого обготівкування.

Грошові кошти перераховувалися з рахунків ТОВ «ЗТЕП» на рахунки вищезазначених підприємств як оплата за нібито виконані роботи чи поставлені товарно-матеріальні цінності, після чого транзитом переводилися на рахунки інших підконтрольних підприємств та знімалися готівкою.

ОСОБА_6 , виконуючи відведену йому роль у злочинному механізмі, упродовж 2022 - 2026 років здійснив низку фінансових операцій, пов`язаних із зняттям грошових коштів з банківських рахунків та їх подальшим розподілом між учасниками протиправної діяльності, при цьому він усвідомлював їх злочинне походження та діяв за вказівками ОСОБА_7 , які передавались через не встановлену досудовим розслідуванням особу. Крім того, ОСОБА_6 через невстановлених осіб здійснював передачу легалізованих грошових коштів ОСОБА_13 , ОСОБА_7 та іншим учасникам, які організовували їх подальший розподіл.

Унаслідок зазначених умисних дій ОСОБА_7 та інших учасників злочинної групи було проведено значну кількість фінансових операцій та інших правочинів із грошовими коштами, загальний обсяг яких у своїй сукупності становить суму, що в рази перевищує поріг, визначений законом як особливо великий розмір, при цьому частина коштів, що легалізувалися, отримана від протиправного механізму завищення обсягів та вартості робіт і матеріалів під час виконання договорів публічних закупівель між Трипільською ТЕС ПАТ «Центренерго» та ТОВ «ЗТЕП», що охоплює грошові потоки у багатомільйонному обсязі та має системний характер.

За наведених вище обставин ОСОБА_7 , діючи умисно, у складі організованої групи, здійснив фінансові операції та інші дії з майном, одержаним злочинним шляхом, з метою приховування та маскування його незаконного походження, джерела набуття, руху та фактичних власників, в особливо великому розмірі.

Крім того, встановлено, що впродовж 2025-2026 років під час виконання договорів публічних закупівель, укладених між Трипільською ТЕС ПАТ «Центренерго» та ТОВ «ЗТЕП», учасниками організованої групи ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 під керівництвом організатора ОСОБА_7 на виконання розробленого злочинного плану реалізовано єдиний протиправний механізм, який полягав у завищенні фактичних обсягів виконаних робіт та вартості використаних матеріальних ресурсів із подальшим внесенням таких завищених показників до первинних облікових документів - актів приймання виконаних робіт за формою КБ-2в та довідок про вартість виконаних робіт, що стали правовою та фактичною підставою для перерахування грошових коштів.

У межах зазначеного механізму посадові особи ТОВ «ЗТЕП», діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, на виконання безпосередніх вказівок ОСОБА_7 організували складання та подання замовнику, який не був обізнаний із злочинними намірами підрядника, актів КБ-2в із завідомо недостовірними відомостями щодо обсягів і вартості виконаних робіт, що стало підставою для заволодіння коштами ПАТ «Центренерго», чим Державі завдано майнової шкоди.

Так, між Трипільською ТЕС ПАТ «Центренерго» та ТОВ «ЗТЕП» виконувалась низка договорів публічних закупівель, серед яких:

№ 16/43 від 14.08.2025 про закупівлю робіт з ремонту електрофільтрів блоку станції № 2 загальною вартістю 88 080 000, 00 гривень.

№ 16/2 від 10.01.2025 про закупівлю робіт з аварійно-відновлювального ремонту блочних знесолюючих установок блоку станції № 3, 4 загальною вартістю 6 260 266, 67 гривень.

Установлено, що в зазначений період між підконтрольними організатору злочинної групи ОСОБА_7 , а також афілійованими учасниками організованої злочинної групи ОСОБА_13 та ОСОБА_8 ТОВ «ЗТЕП», ТОВ «ДЕМЗ» та ТОВ «ДЕМЗ-Інжинірінг», на виконання злочинного плану, проведено низку «безтоварних» операцій із придбання товарів та готових механізмів для виконання ремонтних робіт на Трипільській ТЕС ПАТ «Центренерго», водночас ціноутворення відповідно до актів КБ-2в за цією категорією товарів напряму залежало від джерела їх походження.

Так, у період виконання зазначених договорів від імені ТОВ «ЗТЕП» складалися та подавалися замовнику для оплати акти приймання виконаних робіт за типовою формою КБ-2в, у яких відображалися обсяги робіт та вартість товарно-матеріальних цінностей, що не відповідали фактичним показникам виконання робіт та реальній вартості використаних матеріалів.

Враховуючи відсутність документів щодо походження товарів (паспортів якості, сертифікатів, технічних паспортів тощо) та з урахуванням встановлених слідчим шляхом обставин, установлено що у актах приймання виконаних робіт за формою КБ-2в представниками ТОВ «ЗТЕП» під контролем ОСОБА_7 свідомо завищено обсяги виконаних робіт та вартість матеріалів.

У результаті завищення обсягів виконаних робіт та вартості матеріалів ТОВ «ЗТЕП» під час виконання договорів, укладених за результатами процедур публічних закупівель Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго», допущено перевитрату державних коштів, чим завдано майнової шкоди ПАТ «Центренерго».

Таким чином, за результатами виконання ТОВ «ЗТЕП» умов договору № 16/43 від 14.08.2025 про закупівлю робіт з ремонту електрофільтрів блоку станції № 2 ПАТ «Центренерго» завдано збитків у сумі 11 417 716, 17 гривень.

Операції з придбання готових механізмів на виконання умов цього договору між ТОВ «ЗТЕП» та ТОВ «ДЕМЗ Інжинірінг» мали безтоварний характер, відсутні документи про походження товарів як у замовника, так і у виконавця, на Трипільську ТЕС ПАТ «Центренерго» вказані товари не поставлялись.

Крім того, за результатами аналізу документів про закупівлю ТОВ «ЗТЕП» товарів, наданих постачальниками, встановлено значне завищення цін за договором № 16/2 від 10.01.2025 про закупівлю робіт з аварійно-відновлювального ремонту блочних знесолюючих установок блоку станції № 3,4.

Правовий статус товариств з обмеженою відповідальністю, порядок їх створення, діяльності, управління та припинення, а також права та обов`язки учасників таких товариств визначаються Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», іншими нормативно-правовими актами та установчими документами відповідного товариства.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвентум Україна» (код ЄДРПОУ 36437713) зареєстроване 21.04.2009 та здійснює господарську діяльність у сфері виконання робіт з ремонту, відновлення та технічного обслуговування енергетичного обладнання.

Рішенням уповноваженого органу управління ТОВ «Інвентум Україна» від 15.05.2012 директором товариства призначено ОСОБА_12 , яка в період, що досліджується, обіймала посаду одноосібного виконавчого органу товариства.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 № 2275-VIII виконавчий орган товариства є одноосібним. Назвою одноосібного виконавчого органу є «директор», якщо статутом не передбачена інша назва.

Статутом може бути встановлено, що виконавчий орган товариства є колегіальним, та визначено його кількісний склад. Назвою колегіального виконавчого органу є «дирекція», а його голови - «генеральний директор», якщо статутом не передбачені інші назви.

Загальними зборами учасників ТОВ «Інвентум Україна» згідно з протоколом № 5 від 26.12.2023 затверджено Статут товариства (далі - Статут), відповідно до якого учасниками товариства є фізичні особи, громадяни України, серед яких ОСОБА_12 .

Крім того, пунктом 9.1.1 Статуту визначено, що Вищим органом Товариства є Загальні збори учасників, а пунктом 9.1.2. - що виконавчим органом Товариства є Директор.

Згідно з пунктом 11.1 Статуту виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною та оперативною діяльністю, є Директор.

Пунктом 11.3 Статуту визначено, що директор організує роботу і вирішує усі питання діяльності Товариства, за винятком тих , що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників.

Відповідно до пункту 11.6 Статуту директор Товариства без довіреності представляє інтереси Товариства у всіх питаннях діяльності Товариства згідно з визначеною компетенцією та виконує дії від імені Товариства у відносинах з державними установами, організаціями, підприємствами, судовими органами як в Україні, так і за кордоном. Директор має право без довіреності виконувати від імені Товариства будь-які юридичні дії, акти, в тому числі укладати договори (угоди).

Враховуючи викладене, ОСОБА_12 наділена повноваженнями щодо організації та контролю фінансово-господарської діяльності товариства, має право діяти від імені товариства без довіреності, укладати договори, підписувати первинні бухгалтерські документи, організовувати виконання договірних зобов`язань, розпоряджатися грошовими коштами та майном товариства.

Таким чином, ОСОБА_12 відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України є службовою особою юридичної особи приватного права та виконує організаційно-розпорядчі й адміністративно-господарські функції.

У зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 відповідно до пункту 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України, який неодноразово продовжено та який діє по цей час.

Так, у не встановлений слідством час та у невстановленому місці, однак не пізніше 14.05.2025, у ОСОБА_12 виник умисел на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, виділеними на виконання умов договорів за результатами публічних закупівель Трипільської ТЕС ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00131334) та ПАТ «Центренерго» (код ЄДРПОУ 22927045).

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами проведення тендерної процедури публічних закупівель, між ПАТ «Центренерго» Трипільська ТЕС ПАТ «Центренерго» та ТОВ «Інвентум Україна» в особі директора ОСОБА_12 укладено договір № 16/28 від 14.05.2025 про закупівлю робіт з ремонту поверхонь нагріву з ошипуванням та нанесенням карбідкремнієвої маси блок ст. № 2, загальною вартістю 160 540 366 гривень 68 копійок.

Указаним договором, зокрема, передбачено права та обов`язки сторін цього договору, згідно з якими виконавець зобов`язаний:

забезпечити виконання робіт у строки, встановлені цим договором;

забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим розділами цього договору;

виконати роботи, зазначені у додатках до договору, якісно, своєчасно та у повній відповідності з умовами договору та чинного законодавства України;

після завершення кожного з етапів виконання робіт (після завершення всього комплексу робіт) представляти замовникові акти прийому-передачі виконаних робіт разом з документами та інформацією, що необхідні замовнику для підписання акта прийому-передачі виконаних робіт (примірна форма № КБ-2в), перелік яких у разі необхідності зазначається в додатках до договору.

Згідно з договором у випадку ненадання таких документів виконавцем замовник має право не підписувати відповідні акти прийому передачі виконаних робіт та не оплачувати вказані в цьому акті обсяги робіт або вимагати повернення відповідного розміру попередньої оплати (у разі застосування такого порядку оплати); протягом 7 днів з дати підписання остаточного акту прийому-передачі робіт надати замовникові звіт про використання матеріалів; у той самий строк повернути замовникові залишки матеріалів шляхом підписання сторонами акта прийому-передачі матеріалів (у разі використання матеріалів замовника); усунути за свій рахунок та у відповідні строки допущені в роботі недоліки та/або відхилення від умов договору.

Таким чином, згідно з умовами зазначеного договору ТОВ «Інвентум Україна» як виконавець зобов`язувалося виконувати передбачені договором роботи в повному обсязі, якісно та у визначені строки, з оформленням первинних облікових документів, зокрема актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідок про вартість виконаних робіт, які подавалися замовнику для підписання та подальшої оплати.

Так, ОСОБА_12 , будучи службовою особою, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння майном ПАТ «Центренерго», у не встановлений слідством час та у невстановленому місці, однак не пізніше 14.05.2025, із залученням інших не встановлених досудовим розслідуванням осіб, здійснила низку фінансово-господарських операцій з іншими суб`єктами господарювання, спрямованих на штучне та безпідставне завищення вартості матеріалів, що використовувались для виконання вказаного договору.

Так, з метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_12 у період виконання вказаного договору, діючи через підконтрольне їй ТОВ «Інвентум Україна», організувала та контролювала подання первинних бухгалтерських документів представникам ПАТ «Центренерго» та Трипільська ТЕС ПАТ «Центренерго», які, не будучи обізнаними із злочинними намірами останньої, підписали відповідні акти приймання виконаних робіт та здійснили перерахування грошових коштів, що призвело до завдання майнової шкоди ПАТ «Центренерго» в особливо великому розмірі.

При цьому відповідно до розробленого ОСОБА_12 злочинного плану у зазначених актах вказувалась штучно завищена вартість використаних виконавцем матеріалів та обсяг виконаних робіт, що підтверджується співставленням первинної бухгалтерської документації технічної документації та результатами економічного дослідження.

Враховуючи викладене, ОСОБА_12 упродовж 2025 року, будучи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем в умовах воєнного стану, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, достовірно знаючи про завищення вартості матеріалів та обсягів виконаних робіт, заволоділа грошовими коштами замовника - ПАТ «Центренерго» шляхом їх перевитрати, що призвело до заподіяння майнової шкоди державним інтересам в особі ПАТ «Центренерго» на загальну суму 40 135 091 гривень 67 копійок, що більш ніж у шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та відповідно до вимог кримінального законодавства, становить особливо великий розмір.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2023 - 2025 років під час виконання договорів публічних закупівель, укладених між Трипільською ТЕС ПАТ «Центренерго» та ТОВ «ЗТЕП», реалізовано єдиний протиправний механізм, який полягав у завищенні фактичних обсягів виконаних робіт та вартості використаних матеріальних ресурсів із подальшим внесенням таких завищених показників до первинних облікових документів - актів приймання виконаних робіт за формою КБ-2в та довідок про вартість виконаних робіт, що стали правовою та фактичною підставою для перерахування грошових коштів.

У межах зазначеного механізму посадові особи ТОВ «Запорізький Тепло-Енерго Проект» та ТОВ «Інвентум Україна», діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, організували складання та подання замовнику актів КБ-2в із завідомо недостовірними відомостями щодо обсягів і вартості виконаних робіт, що стало підставою для незаконного заволодіння коштами ПАТ «Центренерго», чим державі завдано майнової шкоди.

У зазначений період між Трипільською ТЕС ПАТ «Центренерго», ТОВ «Запорізький Тепло-Енерго Проект» та ТОВ «Інвентум Україна» виконувалися, зокрема, такі договори про публічні закупівлі:

№ 16/22 від 25.04.2023 про закупівлю робіт з виготовлення (ремонту) електрофільтрів блоку ст. № 1 загальною вартістю 14 888 450 грн;

№ 16/59 від 01.10.2025 про закупівлю робіт з ремонту електрофільтрів блоку станції № 3 та ін. загальною вартістю 38 700 600 грн;

№ 16/58 від 30.10.2025 про закупівлю робіт з ремонту технічного обслуговування техніки (роботи з виготовлення та монтажу газоходів котла ТПП-210А) загальною вартістю 91 648 800 грн;

№ 16/43 від 14.08.2025 про закупівлю робіт з ремонту електрофільтрів блоку станції № 2 загальною вартістю 88 080 000 грн;

№ 16/26 від 23.06.2023 про закупівлю робіт з виготовлення (ремонту) електрофільтрів блоку станції № 3 загальною вартістю 25 168 728 грн;

№ 16/11 від 08.05.2024 про закупівлю робіт з виготовлення (ремонту) електрофільтрів блоку станції № 4 загальною вартістю 27 822 847 грн;

№ 16/9 від 11.04.2024 про закупівлю робіт з виготовлення (ремонту) електрофільтрів загальною вартістю 69 700 903 грн;

№ 16/65 від 17.10.2025 про закупівлю робіт з ремонту шлакових шахт блоку станції № 3, загальною вартістю 3 119 400 грн;

№ 16/77 від 30.12.2025 про закупівлю робіт з ремонту шлакових шахт блоку станції № 1, 2, 4 загальною вартістю 13 600 000 грн;

№ 16/42 від 16.10.2023 про закупівлю робіт з виготовлення та заміни шлакових зливних шахт блоку станції № 3 загальною вартістю 3 498 642, 55 грн;

№ 16/17 від 17.03.2025 про закупівлю робіт з «Аварійно-відновлювальних робот з ремонту ПВТ - 6,7,8 гр. Б блоку станції № 3», загальною вартістю 2 464 751, 48 грн;

№ 16/49 від 25.12.2024 про закупівлю робіт з монтажу та налагодження системи опалення турбінного відділення головного корпусу Трипільської ТЕС загальною вартістю 3 485 257, 31 грн;

№ 16/13 від 13.05.2024 про закупівлю робіт з ремонту димосмоків із заміною робочих коліс загальною вартістю 3 3733 359, 55 грн;

№ 16/40 від 14.09.2023 про закупівлю робіт з ремонту димосмоків із заміною робочих коліс загальною вартістю 800 561, 96 грн;

№ 16/7 від 05.10.2021 про закупівлю робіт з капітального ремонту ізоляції трубопроводів блоку станції № 1 загальною вартістю 4 100 7337, 52 грн;

№ 16/2 від 10.01.2025 про закупівлю робіт з аварійно-відновлювального ремонту блочних знесолюючих установок блоку станції № 3, № 4 загальною вартістю 6 260 266, 67 грн;

№ 16/4 від 11.08.2022 про закупівлю робіт з ремонту електрофільтрів блоку станції № 4 загальною вартістю 9 452 400 грн;

№ 16/12 від 25.04.2023 про закупівлю робіт з ремонту електрофільтрів блоку станції № 1 загальною вартістю 14 888 540, 57 грн;

№ 16/7 від 05.10.2021 про закупівлю робіт з капітального ремонту ізоляції трубопроводів блоку станції № 1 загальною вартістю 4 920 885,02 грн;

№ 16/4 від 14.01.2025 про закупівлю робіт з ремонту трубопроводу блоку станції № 3 загальною вартістю 7 557 634, 32 грн;

№ 16/28 від 14.05.2025 про закупівлю робіт з ремонту поверхонь нагріву з ошипуванням та нанесенням карбідкремнієвої маси блоку станції № 2 загальною вартістю 160 540 366, 68 грн.

Установлено, що в період виконання зазначених договорів від імені ТОВ «ЗТЕП» та ТОВ «Інвентум Україна» складалися та подавалися замовнику для оплати акти приймання виконаних робіт за типовою формою КБ-2в, у яких відображалися обсяги робіт та вартість товарно-матеріальних цінностей, що не відповідали фактичним показникам виконання робіт та реальній вартості використаних матеріалів.

Зокрема, в актах приймання виконаних робіт за формою КБ-2в, завищено обсяги виконаних робіт та вартість матеріалів, що підтверджується співставленням первинної бухгалтерської документації, технічної документації та результатами економічного дослідження.

У результаті завищення обсягів виконаних робіт та вартості матеріалів ТОВ «ЗТЕП» та ТОВ «Інвентум Україна» під час виконання договорів, укладених за результатами процедур публічних закупівель Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго», допущено перевитрату бюджетних коштів, чим завдано майнової шкоди Державі.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи злочинне походження майна, а саме грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, за попередньою змовою, групою осіб, у тому числі з ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , протягом тривалого часу вчиняв дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Встановлено, що впродовж 2023 - 2025 років ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , маючи фактичний контроль та вплив на організацію фінансових процесів, координували укладення низки правочинів, які за формою мали ознаки господарських договорів, проте фактично не передбачали реального надання послуг або виконання робіт.

У невстановлений час та невстановленому місці ОСОБА_7 , використовуючи свій вплив і родинні зв`язки та фактично контролюючи діяльність ТОВ «ЗТЕП», ТОВ «ДЕМЗ-інжинірінг», ТОВ «ДЕМЗ» через підконтрольних йому ОСОБА_13 та інших осіб, залучив до протиправної діяльності ОСОБА_5 , який є бенефіціарним власником та фактично одноосібно контролює діяльність ТОВ «Інвентум Україна», а також ОСОБА_6 , який працевлаштований на ТОВ «Інвентум Україна».

Так, упродовж 2023 - 2025 років між ТОВ «ЗТЕП», ТОВ «Інвентум Україна» та ТОВ «Будін-сервіс», ТОВ «Будін-торг», ТОВ «ТВК «Джунь», ТОВ «ВК «Індастрі», ТОВ «Компанія Буд Експерт», ТОВ «Будімпекс-Дніпро», ТОВ «Стандарт-Буд», ПП «Миргородський завод будівельних матеріалів», ПП «Торгбуд», ТОВ «АЯ-будівництво», ТОВ «ТД Сафорт», ТОВ «Глобал-Будтранс», ТОВ «Янора», ТОВ «Магнат-люкс», ТОВ «Оптсум-трейд», ТОВ «ДЮС Трейд», ТОВ «Арована ЛТД», ТОВ «Лонгвінд», ТОВ «Промлого», ТОВ «Асна буд», ТОВ «Тисяча і одна дрібничка», ТОВ «Аквантіс-інноваційні системи», ТОВ «Агро трейд лайф», ТОВ «Моторз партс Україна», ТОВ «Хемпстон трейд», ТОВ «Товари для будинку та саду» та іншими суб`єктами господарювання здійснювались фінансово-господарські відносини, під час яких укладались відповідні договори та складались первинні бухгалтерські документи.

Водночас установлено, що зазначені фінансово-господарські відносини мали фіктивний характер, тобто здійснювались без фактичного постачання товарів, робіт, послуг, зокрема, вищезазначені суб`єкти господарської діяльності виконували роль транзитної структури, через яку здійснювалася легалізація грошових коштів, одержаних унаслідок протиправної діяльності.

Грошові кошти, сплачені за результатами таких фінансово-господарських відносин, за безпосередніми вказівками ОСОБА_5 , який усвідомлював їх злочинне походження, легалізовувались шляхом їх інтеграції у фінансово-господарський оборот підконтрольних та пов`язаних підприємств на території України, зокрема, через укладення формальних правочинів та господарських договорів, що надавали зазначеним коштам вигляд законних доходів.

Так, оплата за нібито виконані роботи, придбані товарно-матеріальні цінності, надходила від ТОВ «ЗТЕП» та ТОВ «Інвентум Україна» на рахунки зазначених суб`єктів господарської діяльності, після чого перераховувалася на рахунки інших підконтрольних групі осіб підприємств та обготівковувалась. Подальше використання зазначених коштів у господарській діяльності підприємств спрямовувалось на надання правомірного вигляду доходам, одержаним злочинним шляхом.

Так, ОСОБА_6 впродовж 2023 - 2025 років здійснено ряд фінансових операцій, пов`язаних із зняттям та розподілом грошових коштів між учасниками протиправного механізму.

Зазначені грошові кошти, за безпосередніми вказівками ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , фактично отримані ОСОБА_6 , який усвідомлював їх злочинне походження та зв`язок із протиправною діяльністю, та розподілені між іншими учасниками протиправного механізму.

Встановлено, що ОСОБА_6 , перебуваючи у не встановленому досудовим розслідуванням місці, впродовж 2023 - 2025 років залучив не встановлених досудовим розслідуванням осіб до здійснення передачі легалізованих грошових коштів ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 та іншим особам, які у свою чергу організували отримання та розподілення грошових коштів між іншими невстановленими учасниками протиправного механізму.

Сукупність наведених обставин свідчить, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема, з ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 та іншими не встановленими на цей час особами, здійснював використання та розпорядження майном, щодо якого існували об`єктивні підстави вважати його одержаним злочинним шляхом, у тому числі шляхом проведення та координування фінансових операцій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження, на загальну суму, що перевищує 51 462 870, 84 гривень.

У вчиненні кримінальних правопорушень підозрюються:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому 26.02.2026 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, 28.05.2026 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якому 14.01.2026 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, 28.05.2026 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якому 26.02.2026 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, 28.05.2026 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. ст. 209 КК України.

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , якій 14.01.2026 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якому 26.02.2026 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 та ОСОБА_5 підтверджується такими зібраними під час досудового розслідування доказами:

протоколами допиту підозрюваного ОСОБА_5 від 03.03.2026;

протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_12 від 11.03.2026;

протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_6 від 05.03.2026;

протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні в їх сукупності;

протоколами оглядів вилученої в ході обшуків документації господарської діяльності ТОВ «ЗТЕП», ТОВ «ДЕМЗ» та ТОВ «ДЕМЗ-Інжинірінг», якими підтверджено відсутність фактичного постачання товарів;

протоколами за результатами проведення тимчасових доступів до документів, які перебувають у володіння ТОВ «ЗТЕП», ТОВ «ДЕМЗ» та ТОВ «ДЕМЗ-Інжинірінг», та документами, які отримані в ході їх виконання, якими підтверджено відсутність фактичного постачання товарів;

протоколами оглядів мобільних телефонів та комп`ютерної техніки підозрюваних від 21.01.2026, від 13.02.2026 та від 10.02.2026;

протоколами проведених обшуків за місцем проживання підозрюваних та місцями здійснення господарської діяльності від 14.01.206, від 26.02.2026, від 19.03.2026;

документацією щодо проведених публічних закупівель, вилученою в ході обшуку Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго» від 14.01.2026;

висновками аналітичних досліджень ДПС України у кримінальному провадженні від 01.12.2025, від 24.04.2025 та від 10.06.2026;

інформацією, отриманою від операторів мобільного зв`язку, щодо з`єднань мобільних номерів учасників організованої групи, яким підтверджено спілкування учасників протиправного механізму в період вчинення кримінальних правопорушень, який інкримінується;

іншими матеріалами, наявними у кримінальному провадженні, в їх сукупності.

Постановою першого заступника керівника Київської обласної прокуратури від 09.03.2026 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42025110000000208 від 08.07.2025 продовжено до 3 місяців, тобто до 14.04.2026 включно.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 09.04.2026 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42025110000000208 від 08.07.2025 продовжено до 6 місяців, тобто до 14.07.2026 включно.

Шестимісячний строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 14.07.2026, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо внаслідок виняткової складності провадження, оскільки для завершення досудового розслідування необхідно здійснити такі слідчі та процесуальні дії:

провести детальні огляди вилучених в ході обшуків від 19.03.2026 мобільних телефонів, комп`ютерної техніки та документів, які було скеровано відповідним дорученням для проведення огляду до Служби безпеки України, однак їх повний та всебічний огляд на теперішній час не проведено через великий об`єм вилученої техніки та документів;

провести експертний огляд об`єктів дослідження Трипільської ТЕС ПАТ «Центренеро» за місцем їх знаходження на виконання клопотань судових експертів від 28.04.2026 та від 21.05.2026, яким доручено проведення судової товарознавчої та будівельно-технічної експертиз;

отримати висновок за результатами проведення судової будівельно технічної експертизи, призначеної поставною слідчого у кримінальному провадженні від 17.03.2026, яка наразі триває;

отримати висновок за результатами проведення товарознавчої експертизи, призначеної поставною прокурора у кримінальному провадженні від 12.02.2026, яка наразі триває;

отримати висновок за результатами проведення товарознавчої експертизи, призначеної поставною прокурора у кримінальному провадженні від 30.03.2026, яка наразі триває;

отримати висновок за результатами проведення товарознавчої експертизи, призначеної поставною прокурора у кримінальному провадженні від 17.02.2026, яка наразі триває;

отримати висновки за результатами проведення судових комп`ютерно-технічних експертиз, призначених постановами слідчого у кримінальному провадженні від 30.03.2026, які наразі тривають;

отримати висновок судової економічної експертизи, призначеної постановою прокурора у кримінальному провадженні від 08.05.2026 щодо завищення ТОВ «Інвентум Україна» податкового кредиту з податку на додану вартість та з інших питань;

призначити судово-економічну експертизу за результатами отриманих висновків товарознавчих експертиз та висновків аналітичних досліджень на предмет підтвердження чи спростовання фактів завдання збитків ПАТ «Центренерго» діями посадових та службових осіб ТОВ «ЗТЕП»;

провести інші судові експертизи залежно від отриманих результатів вищевказаних експертиз;

вирішити питання щодо зняття грифів секретності з матеріалів щодо організації та проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні;

встановити та допитати свідків у кримінальному провадженні, зокрема службових осіб ПАТ «Центренерго» з урахуванням отриманих документів та установлених фактів порушень правил організації технічного обслуговування та ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж;

з урахуванням проведених слідчих (розшукових) та процесуальних дій вирішити питання щодо кваліфікації кримінального правопорушення, наявності ознак складу інших кримінальних правопорушень;

виконати низки інших слідчих дій у кримінальному провадженні, в яких виникне необхідність з урахуванням надходження клопотань сторін кримінального провадження та клопотань експертів у зв`язку із проведенням судових товарознавчих, будівельно-технічних, комп`ютерно-технічних та економічних експертиз;

за результатами проведення досудового розслідування надати правову оцінку зібраним доказам та прийняти обґрунтоване процесуальне рішення у кримінальному провадженні;

виконати вимоги ст. 290 КПК України;

скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Вказані слідчі (розшукові), процесуальні дії та результати експертиз мають важливе значення для кваліфікації дій підозрюваних та можуть бути використані під час судового розгляду. Зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії не можуть бути завершені до закінчення строку досудового розслідування у зв`язку з винятковою складністю провадження, пов`язаною зі значною кількістю та необхідністю проведення слідчих (розшукових) дій, а також тривалістю проведення судових експертизи.

Провести вказані слідчі та процесуальні дії у шестимісячний строк з дня повідомлення ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень не видається можливим у зв`язку із винятковою складністю провадження, тривалим строком проведення і великою кількістю призначених та запланованих до призначення судових експертиз, необхідністю проведення слідчих та процесуальних дій, які потребують аналізу специфічної фінансової документації, глибокого розуміння слідчим і прокурором технічних аспектів роботи суб`єктів первинного фінансового моніторингу, виявлення ризикових операцій, застосування процедури фінансового моніторингу таких операцій.

У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, та просили задовольнити з підстав зазначених у клопотанні.

Захисники ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , в судовому засіданні заперечували щодо продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, посилаючись на необгрунтованість клопотання та просили відмовити в його задоволенні.

Підозрювані ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 в судовому засіданні не заперечували щодо продовження строку досудового розслідування.

Підозрюваний ОСОБА_5 покладався на розсуд суду.

Від захисників ОСОБА_15 , та ОСОБА_16 , а також підозрюваної ОСОБА_12 надійшли клопотання відповідно до яких просили проводити судовий розгляд за їх відсутності.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши думку сторін, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У судовому засіданні встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025110000000208 від 08.07.2025 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.