Ухвала суду № 138212017, 07.07.2026, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/27522/25

Провадження №: 1-кс/752/5642/26

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.07.2026 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду в режимі відеоконференції клопотання прокурора першого відділу управління забезпечення реалізації повноважень Генерального прокурора у кримінальному провадженні Департаменту організаційно-контрольної діяльності, правового та аналітичного забезпечення Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №22023000000000948, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

02.07.2026 року до суду надійшло зазначене клопотання прокурора, про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту щодо підозрюваного ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтоване тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22023000000000948 від 20.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.07.2021 наказом Державного концерну «Укроборонпром» № 299 затверджено статут Державного підприємства «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка О. Г. Івченка (нова редакція) (ідентифікаційний код юридичної особи 14312921).

Відповідно до пунктів та підпунктів у статуті, визначено наступне:

1.1 Державне підприємство "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка О.Г. Івченка (код ЄДРПОУ 14312921) є державним комерційним підприємством, заснованим на державній власності, та передане в управління Державного концерну «Укроборонпром».

Підприємство є правонаступником всіх майнових та немайнових прав та обов`язків Запорізького машинобудівного конструкторського бюро «Прогрес».

Регулювання, контроль та координація діяльності Підприємства здійснюються Концерном як уповноваженим суб`єктом господарювання з управління об`єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі.

1.2. Найменування Підприємства: повне: українською мовою - Державне підприємство «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка О.Г. Івченка ; англійською мовою - Zaporizhzhia Machine-Building Design Bureau Progress State Enterprise named after Academician O.H. Ivchenko. скорочене: українською мовою - ДП «Івченко-Прогрес»; англійською мовою - Ivchenko-Progress SE. 1.3. Місцезнаходження Підприємства: вул. Іванова, 2, м. Запоріжжя, Україна, 69068.

1.4. У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Концерну, нормативно-правовими актами, які видаються міністерствами, іншими органами виконавчої влади, а також цим Статутом.

2.1. Підприємство утворено з метою одержання прибутку шляхом систематичного здійснення науково-дослідницької, виробничої та іншої господарської діяльності у порядку, передбаченому законодавством України.

3.5. Підприємство має самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, а також може мати знак для товарів і послуг, який реєструється відповідно до законодавства.

3.9. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнових та немайнових прав, нести відповідальність, бути позивачем і відповідачем у суді відповідно до законодавства.

4.1. Майно Підприємства є державною власністю і закріплюється за ним на праві господарського відання.

30.06.2018 наказом державного підприємства «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені Академіка О.Г. Івченка №685 ОСОБА_7 призначено на посаду Заступника директора підприємства - Головного інженера Державного підприємства «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені Академіка О.Г. Івченка (далі - ДП «ІВЧЕНКО-ПРОГРЕС»).

Відповідно до посадової інструкції ПІ 01.03.2019 Заступника директора підприємства - Головного інженера від 31.10.2019, він зобов`язаний забезпечити:

-Організацію підготовки договорів, договірних зобов`язань, протоколів, погоджень і змін, що вносяться до них;

-Скорочення матеріальних, фінансових і трудових витрат;

-Нагляд за постачальниками.

Заступник директора підприємства - Головний інженер має право підписувати:

- договори, контракти, зміни і доповнення до них підлеглих підрозділів підприємства:

- платіжні документи, банківські документи, рахунки-фактури в межах реєстрів, затверджених директором підприємства, за винятком документів по витрачанню валютних коштів, кошти на благодійні цілі;

- касові документи і додатки до них;

- акти виконаних робіт;

Заступник директора підприємства - головний інженер несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов`язків і неправомірність застосування наданих йому посадовою інструкцією прав відповідно до чинного законодавства України.

09.07.2019 ДП «ІВЧЕНКО-ПРОГРЕС» в особі директора ОСОБА_8 видано довіреність, відповідно до якої Заступника директора підприємства - головного інженера ОСОБА_7 уповноважено представляти інтереси підприємства в усіх без винятку установах, на підприємствах, в організаціях незалежно від їх форм власності та підпорядкування. Для чого представнику надається право згідно з посадовими повноваженнями вести переговори по укладенню договорів, підписувати договори та всі необхідні документи для їх виконання, фінансові документи.

Відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, відповідно до займаної посади ОСОБА_7 наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, а тому відповідно до ст. 18 КК України та положень п. 1 примітки до ст. 364 КК України є службовою особою.

Наказом №433 від 29.09.2021 ДК «Укроборонопром» внесено зміни до Порядку закупівель підприємствами Державного концерну «Укроборонпром», затвердженого наказом Концерну від 29.11.2019 № 333 (зі змінами), та порядок закупівель підприємствами Державного концерну «Укроборонпром» (далі - Порядок), затверджений наказом Державного концерну «Укроборонпром» від 29.11.2019 № 333 (у редакції наказу Концерну від 25.02.2021 № 76, з подальшими змінами), викладено в новій редакції.

Відповідно до пунктів Поряду передбачено наступне:

2.1. Метою впровадження цього Порядку є створення у Замовників єдиних правил організації закупівельної діяльності, зниження вартості ТРП(товари, роботи та послуги), що закуповуються Замовниками, з гарантуванням належної якості, покращення умов поставки та оплати, забезпечення прозорості закупівельної діяльності, зниження корупційних ризиків, сприяння підвищенню конкуренції та ефективності використання коштів Замовників.

2.2. Організація Закупівель Замовниками здійснюється на підставі Плану закупівель.

2.3. Закупівлі повинні здійснюватися з використанням системи «Prozorro» за такими принципами:

1) добросовісна конкуренція серед осіб, що беруть участь у процедурах Закупівель;

2) максимальна економія та ефективність;

3) відкритість та прозорість на всіх стадіях Закупівель;

4) недискримінація осіб, що беруть участь у процедурах Закупівель;

5) об`єктивна та неупереджена оцінка конкурсних пропозицій;

6) запобігання корупційним діям і зловживанням.

Крім цього встановлено, що 05.04.2021 приватним нотаріусом ОСОБА_9 проведено державну реєстрацію юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю «Промислове підприємство «КАРБОН» код ЄДРПОУ 44157608.

16.04.2021 відповідно до акту приймання - передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Промислове підприємство «КАРБОН» ОСОБА_10 частку у статуному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Промислове підприємство «КАРБОН» код ЄДРПОУ 44157608 у розмірі 100%.

Відповідно до рішення учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Промислове підприємство «КАРБОН» № 2 від 16.04.2021 ОСОБА_4 призначено на посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Промислове підприємство «КАРБОН».

Згідно з положеннями Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Промислове підприємство «КАРБОН», затвердженого рішенням одноособового учасника (засновника) Товариства № 1 від 05.04.2021, визначено такі права, обов`язки та порядок діяльності Товариства, зокрема:

3.1 Товариство є юридичною особою, згідно з діючим законодавством України, та здійснює свою діяльність відповідно до діючого законодавства України, міжнародних договорів та цього Статуту.

3.2 Товариство має усі права юридичної особи з моменту державної реєстрації.

3.3 Товариство в порядку, встановленому законодавством України, відповідно з метою та завданнями, визначеними дійсним Статутом, має права:

володіти, користуватися та розпоряджатися від свого імені всім своїм майном, укладати договори, угоди та інші юридичні акти, у т. ч. з іноземними партнерами, придбати, орендувати та відчуждати приміщення, обладнання, земельні ділянки, бути позивачем та відповідачем у суді, господарському та інших судах;

укладати договори дарування з юридичними особами, кооперативами, фізичними особами - підприємцями та фізичними особами;

брати участь в аукціонах, торгах, конкурсах;

самостійно виконувати експортні та імпортні операції, необхідні для його господарської діяльності, виконувати товарообмінні угоди;

відкривати у встановленому законодавством порядку свої філії та представництва, дочірні підприємства та інші залежні підприємства на території України та за її межами;

отримувати і користуватись кредитами та позиками кредитно-фінансових установ;

отримувати і надавати фінансову допомогу фізичним та юридичним особам резидентам і нерезидентам України;

видавати короткострокові та довгострокові позики своїм робітникам, надавати соціальні пільги, передбаченні законодавством України;

видавати споживчі позики (ссуди) працівникам та учасникам Товариства;

приймати на роботу по контракту чи трудовій угоді, та притягувати в якості консультантів громадян України та інших держав;

у передбаченому порядку відправляти у відрядження в інші країни робітників Товариства;

здійснювати із співробітницькими організаціями, фірмами, підприємствами, фізичними особами-підприємцями, громадянами листування, телеграфний, телефонний та інші види зв`язку;

працівникам та учасникам Товариства оплачувати вартість навчання, лікування, оздоровчих і туристичних путівок, придбати медикаменти, медичну техніку, житло та надавати інші види соціальної допомоги;

здійснювати страхування робітників Товариства.

5.17.1 Директор Товариства:

вирішує всі питання діяльності Товариства окрім віднесених до виключної компетенції Зборів;

забезпечує реалізацію рішень Зборів в рамках своїх повноважень;

укладає угоди (контракти) та згоди, здійснює облік та внутрішній контроль за господарською діяльністю Товариства;

визначає розміри платежів за послуги Товариства;

затверджує положення про оплату праці робітників Товариства;

несе персональну відповідальність за виконання покладених на Товариство завдань;

розпоряджається майном та коштами Товариства, представляє Товариство у відносинах з будь-якими українськими та іноземними юридичними та фізичними особами, укладає в країні та за її межами договори та інші угоди від імені Товариства;

представляє Зборам для затвердження проект адміністративно-господарських витрат Товариства та річний баланс;

пропонує на розгляд Зборів кандидатури посадових осіб Товариства;

забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;

діє від імені Товариства у межах, встановлених Законодавством України та Статутом.

5.17.2 Директор може діти від імені Товариства без довіреності.

При цьому, фактичний контроль фінансово-господарської діяльності, доступ до печаток та інших реквізитів вказаного товариства, вплив на ухвалення рішень, що стосуються діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Промислове підприємство «КАРБОН» (далі ТОВ «ПП «КАРБОН») здійснювався ОСОБА_11 .

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше листопада 2021 року, ОСОБА_11 , діючи умисно, з корисливих мотивів, розробив детальний план заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами ДП «ІВЧЕНКО-ПРОГРЕС» шляхом проведення закупівлі столу шахтної печі за завідомо завищеною вартістю із використанням службового становища посадових осіб підприємства та підконтрольних йому суб`єктів господарювання.

Розроблений ОСОБА_11 злочинний план передбачав поетапне виконання комплексу взаємопов`язаних та взаємообумовлених дій, кожна з яких була необхідною для досягнення єдиного злочинного результату - заволодіння грошовими коштами ДП «ІВЧЕНКО-ПРОГРЕС» під виглядом здійснення законної процедури закупівлі товару.

При цьому ОСОБА_11 усвідомлював, що самостійно реалізувати розроблений злочинний план він не зможе, оскільки його виконання потребувало використання службового становища посадової особи державного підприємства, яка мала реальну можливість впливати на процес організації та проведення закупівлі, забезпечити формування необхідної службової документації, укладення договору та перерахування бюджетних коштів.

Одночасно реалізація злочинного умислу потребувала використання підконтрольного суб`єкта господарювання, від імені якого повинні були подаватися комерційні пропозиції, тендерна документація, укладатися договір поставки, здійснюватися постачання товару та отримуватися грошові кошти від державного підприємства, що вимагало залучення директора такого товариства як виконавця окремих юридично значимих дій.

Крім того, для приховування злочинного характеру своїх дій та надання їм зовнішніх ознак законності ОСОБА_11 передбачив використання інших підконтрольних суб`єктів господарювання для створення штучної конкуренції під час визначення очікуваної вартості предмета закупівлі та документального оформлення процедури закупівлі таким чином, щоб вона формально відповідала вимогам чинного законодавства.

Таким чином, розроблений ОСОБА_11 злочинний план ґрунтувався на чіткому розподілі функцій між співучасниками, координації їхніх дій та використанні службових повноважень посадової особи державного підприємства, а також можливостей підконтрольних суб`єктів господарювання, оскільки лише за умови узгодженого виконання кожним із них відведеної ролі було можливим досягнення кінцевої мети - незаконного заволодіння грошовими коштами ДП «ІВЧЕНКО-ПРОГРЕС» та приховування протиправного характеру вчинених дій.

Розроблений ОСОБА_11 план передбачав поетапне виконання взаємопов`язаних дій, а саме:

-отримання інформації про наявність у ДП «ІВЧЕНКО-ПРОГРЕС» потреби у закупівлі столу шахтної печі та використання цієї обставини як приводу для реалізації злочинного умислу;

-залучення до вчинення кримінального правопорушення заступника директора - головного інженера ДП «ІВЧЕНКО-ПРОГРЕС» ОСОБА_7 , який, використовуючи службове становище, мав забезпечити проведення закупівлі на вигідних для організатора умовах;

-використання підконтрольного ТОВ «ПП «КАРБОН» як формального постачальника товару та залучення директора товариства ОСОБА_4 для виконання необхідних юридично значимих дій від імені товариства;

-використання інших підконтрольних суб`єктів господарювання для створення видимості конкурентного середовища та штучного формування очікуваної вартості предмета закупівлі шляхом подання комерційних пропозицій із завідомо завищеними цінами;

-забезпечення визначення найбільш економічно вигідною саме пропозиції ТОВ «ПП «КАРБОН», яка фактично також містила завідомо завищену вартість товару;

-забезпечення проведення закупівлі та укладення договору поставки за ціною, яка істотно перевищувала реальну ринкову вартість столу шахтної печі;

-забезпечення участі ТОВ «ПП «КАРБОН» у процедурі закупівлі, у тому числі шляхом використання кваліфікованого електронного підпису, банківських реквізитів та інших засобів ідентифікації товариства;

-забезпечення перерахування ДП «ІВЧЕНКО-ПРОГРЕС» грошових коштів на рахунки ТОВ «ПП «КАРБОН» на виконання укладеного договору;

-подальше заволодіння частиною отриманих коштів у розмірі різниці між фактично сплаченою ціною та реальною ринковою вартістю поставленого товару, а також розпорядження ними на власний розсуд.

Відповідно до розробленого ОСОБА_11 злочинного плану:

На ОСОБА_11 як організатора покладалося:

-визначення предмета злочинного посягання та способу заволодіння коштами;

-підбір співучасників злочину та розподіл між ними ролей;

-координація дій усіх учасників злочину;

-використання свого фактичного контролю над діяльністю ТОВ «ПП «КАРБОН», а також підконтрольних товариств ТОВ «КАРБОНІУМ ЛІМІТЕД» та ТОВ «ПК «Українські силіти»;

-організація виготовлення та подання комерційних пропозицій із завідомо завищеною вартістю товару;

-забезпечення формування штучної конкуренції між підконтрольними підприємствами та визначення найнижчою саме пропозиції ТОВ «ПП «КАРБОН»;

-фактичне керівництво участю ТОВ «ПП «КАРБОН» у процедурі закупівлі;

-використання кваліфікованого електронного підпису, банківських реквізитів та документів ТОВ «ПП «КАРБОН» для реалізації злочинного плану;

-забезпечення укладення договору поставки за завідомо завищеною ціною;

-отримання та подальше розпорядження грошовими коштами, одержаними внаслідок реалізації злочинного плану.

На ОСОБА_7 як виконавця покладалося:

-використовуючи службове становище заступника директора - головного інженера ДП «ІВЧЕНКО-ПРОГРЕС», забезпечити реалізацію злочинного плану всередині державного підприємства;

-організувати формування штучно завищеної очікуваної вартості предмета закупівлі;

-забезпечити надходження до підприємства підготовлених ОСОБА_11 комерційних пропозицій із завідомо завищеними цінами;

-використовуючи службові повноваження, створити передумови для проведення закупівлі із заздалегідь визначеною очікуваною вартістю;

-забезпечити оформлення службових документів, необхідних для проведення закупівлі;

-залучити до виконання окремих дій працівників підприємства, які не були обізнані про злочинний характер своїх дій;

-від імені ДП «ІВЧЕНКО-ПРОГРЕС» укласти договір із ТОВ «ПП «КАРБОН», достовірно знаючи про істотне завищення вартості товару;

-забезпечити оплату договору за рахунок коштів державного підприємства.

На ОСОБА_4 як виконавця покладалося:

-забезпечити використання ТОВ «ПП «КАРБОН» як підконтрольного суб`єкта господарювання для реалізації злочинного плану;

-діяти виключно відповідно до вказівок ОСОБА_11 ;

-надати ОСОБА_11 доступ до кваліфікованого електронного підпису, банківських рахунків та іншої документації ТОВ «ПП «КАРБОН»;

-підписати від імені товариства комерційну пропозицію із завідомо завищеною вартістю товару;

-забезпечити подання тендерної пропозиції від імені ТОВ «ПП «КАРБОН»;

-підписати договір поставки із ДП «ІВЧЕНКО-ПРОГРЕС»;

-забезпечити отримання на рахунки товариства грошових коштів, перерахованих державним підприємством;

-спільно із ОСОБА_11 розпорядитися отриманими коштами на власний розсуд.

Таким чином, відповідно до розробленого ОСОБА_11 злочинного плану, кожному зі співучасників було визначено чітку роль, виконання якої було взаємопов`язаним та спрямованим на досягнення єдиного злочинного результату - заволодіння грошовими коштами ДП «ІВЧЕНКО-ПРОГРЕС» шляхом зловживання службовим становищем, із використанням штучно сформованої процедури закупівлі за завідомо завищеною ціною.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше листопада 2021 року, ОСОБА_11 від невстановлених досудовим розслідуванням осіб отримав інформацію про перебування у аварійному стані столу шахтної печі, який експлуатувався ДП «ІВЧЕНКО-ПРОГРЕС», та про необхідність його подальшої заміни шляхом проведення відповідної закупівлі.

У цей час у ОСОБА_11 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виник злочинний умисел, спрямований на організацію заволодіння грошовими коштами ДП «ІВЧЕНКО-ПРОГРЕС» в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб із заступником директора підприємства - головним інженером ДП «ІВЧЕНКО-ПРОГРЕС» ОСОБА_7 та директором ТОВ «ПП «КАРБОН» ОСОБА_4 .

Реалізацію зазначеного злочинного умислу ОСОБА_11 передбачав здійснити шляхом організації проведення закупівлі столу шахтної печі за штучно завищеною вартістю, забезпечення укладення відповідного договору поставки з ТОВ «ПП «КАРБОН» та подальшого заволодіння частиною грошових коштів ДП «ІВЧЕНКО-ПРОГРЕС» у розмірі різниці між фактично сплаченою ціною товару та його реальною ринковою вартістю, на користь ТОВ «ПП «КАРБОН».

З метою реалізації розробленого злочинного плану, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше листопада 2021 року, ОСОБА_11 , усвідомлюючи, що самостійна реалізація злочинного умислу є неможливою, залучив до його виконання заступника директора підприємства - головного інженера ДП «ІВЧЕНКО-ПРОГРЕС» ОСОБА_7 .

У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше листопада 2021 року ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_7 про розроблений ним план заволодіння грошовими коштами ДП «ІВЧЕНКО-ПРОГРЕС», який полягав у проведенні закупівлі столу шахтної печі за штучно завищеною вартістю із використанням службового становища посадових осіб державного підприємства, подальшому укладенні договору поставки з підконтрольним йому ТОВ «ПП «КАРБОН», директором якого є ОСОБА_4 , та заволодінні грошовими коштами ДП «ІВЧЕНКО-ПРОГРЕС» у сумі різниці між фактично сплаченою ціною товару та його реальною ринковою вартістю.

При цьому ОСОБА_11 запропонував ОСОБА_7 , використовуючи надані йому службові повноваження та службове становище, забезпечити реалізацію окремих етапів злочинного плану, необхідних для проведення зазначеної закупівлі, укладення договору поставки та подальшого перерахування грошових коштів на користь ТОВ «ПП «КАРБОН».

ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправний характер запропонованих дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, діючи умисно та з корисливих мотивів, добровільно погодився на участь у реалізації запропонованого ОСОБА_11 злочинного плану, тим самим вступивши з ним у попередню змову, спрямовану на заволодіння грошовими коштами ДП «ІВЧЕНКО-ПРОГРЕС» в особливо великому розмірі.

На виконання попередньо погодженого із ОСОБА_11 злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами ДП «ІВЧЕНКО-ПРОГРЕС», ОСОБА_7 , використовуючи надані йому організаційно-розпорядчі повноваження заступника директора підприємства - головного інженера ДП «ІВЧЕНКО-ПРОГРЕС», у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше листопада 2021 року, надав підпорядкованим йому працівникам підприємства, які не були обізнані про злочинний характер його дій та діяли в межах виконання своїх посадових обов`язків, вказівку здійснити підготовку документів, необхідних для організації закупівлі столу шахтної печі.

Виконуючи вказівки ОСОБА_7 та не усвідомлюючи їх спрямованості на реалізацію злочинного плану, підпорядковані йому працівники підготували акт №224-63/21 від 11.11.2021 Аварійного стану шахтної печі №14 (інв. №308974) та технічне обґрунтування необхідності придбання столу шахтної печі №14 (інв. №308974), які після цього були погоджені та затверджені ОСОБА_7 , чим створено документальні підстави для ініціювання процедури закупівлі зазначеного обладнання.

Діючи таким чином, ОСОБА_7 забезпечив виконання першого етапу спільного злочинного плану, а саме - офіційне документальне оформлення потреби ДП «ІВЧЕНКО-ПРОГРЕС» у закупівлі столу шахтної печі, що в подальшому створило умови для реалізації наступних етапів злочинного плану, розробленого ОСОБА_11 , щодо проведення закупівлі за завідомо завищеною вартістю та подальшого заволодіння грошовими коштами підприємства.

У подальшому, на підставі підготовленого акта аварійного стану столу шахтної печі та технічного обґрунтування необхідності його придбання, 29.11.2021 було відпрацьовано та оформлено заявку ДП «ІВЧЕНКО-ПРОГРЕС» № 0122/МЛТК/МЭа/УКиКП1, відповідно до якої виникла потреба у закупівлі столу шахтної печі № 14 (у зборі) у кількості однієї штуки, що стало наступним етапом реалізації спільного злочинного плану та створило правові й організаційні передумови для проведення процедури закупівлі зазначеного обладнання.

На виконання спільного злочинного плану, розробленого ОСОБА_11 , та відповідно до відведеної йому ролі, у листопаді 2021 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 06.12.2021, ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді заступника директора підприємства - головного інженера ДП «ІВЧЕНКО-ПРОГРЕС», використовуючи надані йому службові повноваження та діючи умисно, за попередньою змовою зі ОСОБА_11 і ОСОБА_4 , забезпечив виконання наступного етапу реалізації злочинного плану, спрямованого на штучне формування завищеної очікуваної вартості закупівлі столу шахтної печі СШ 016.33.

Реалізуючи відведену йому роль, ОСОБА_7 , перебуваючи на території ДП «ІВЧЕНКО-ПРОГРЕС» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Іванова, 2, на виконання вказівок ОСОБА_11 , який фактично контролював діяльність ТОВ «ПП «КАРБОН», а також використовував реквізити, документи та господарську діяльність підконтрольних йому ТОВ «КАРБОНІУМ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 43303322) і ТОВ «ПК «Українські силіти» (код ЄДРПОУ 39723871), забезпечив отримання на адресу ДП «ІВЧЕНКО-ПРОГРЕС» комерційних пропозицій від зазначених суб`єктів господарювання щодо поставки столу шахтної печі СШ 016.33, які містили завідомо завищену вартість обладнання.

У такий спосіб ОСОБА_7 створив документальні підстави для визначення штучно завищеної очікуваної вартості предмета закупівлі та забезпечив подальшу реалізацію спільного злочинного плану, відповідно до якого закупівля мала бути проведена за ціною, що істотно перевищувала реальну ринкову вартість товару, з метою подальшого заволодіння грошовими коштами ДП «ІВЧЕНКО-ПРОГРЕС».

Реалізуючи розроблений злочинний план та виконуючи функції його організатора, ОСОБА_11 , усвідомлюючи, що досягнення єдиного злочинного результату потребує використання підконтрольного суб`єкта господарювання, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше листопада 2021 року, залучив до участі у вчиненні кримінального правопорушення директора ТОВ «ПП «КАРБОН» ОСОБА_4 .

Під час спілкування ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_4 про розроблений ним злочинний план, визначив його роль у реалізації цього плану та запропонував, використовуючи повноваження директора ТОВ «ПП «КАРБОН», забезпечити участь товариства у процедурі закупівлі шляхом подання від його імені комерційних пропозицій із завідомо завищеною вартістю предмета закупівлі, створення умов для контрольованого визначення найбільш економічно вигідною саме пропозиції ТОВ «ПП «КАРБОН», а також подальшого укладення договору поставки із ДП «ІВЧЕНКО-ПРОГРЕС», на що ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер запропонованих дій та бажаючи їх вчинення, добровільно погодився, вступивши у попередню змову зі ОСОБА_11 .

Відповідно до відведеної йому ролі у реалізації спільного злочинного плану ОСОБА_4 зобов`язався діяти відповідно до вказівок ОСОБА_11 , забезпечити використання ТОВ «ПП «КАРБОН» як формального постачальника товару, надати ОСОБА_11 можливість використовувати банківські рахунки, документи та реквізити товариства, здійснювати від імені ТОВ «ПП «КАРБОН» підписання комерційних пропозицій із завідомо завищеною вартістю предмета закупівлі, а також укласти від імені товариства договір поставки столу шахтної печі з ДП «ІВЧЕНКО-ПРОГРЕС», що було необхідним для подальшого перерахування коштів ДП «ІВЧЕНКО-ПРОГРЕС» на рахунки товариства та завершення реалізації злочинного плану.

Крім того, ОСОБА_11 для створення видимості конкурентного визначення очікуваної вартості предмета закупівлі використовував підконтрольні йому суб`єкти господарювання - ТОВ «КАРБОНІУМ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 43303322) та ТОВ «ПК «Українські силіти» (код ЄДРПОУ 39723871). При цьому встановлено, що упродовж 2020 року ОСОБА_11 був керівником та кінцевим бенефіціарним власником зазначених товариств, що свідчило про наявність у нього фактичного впливу на їх діяльність, можливість використовувати їх реквізити та документи, а також визначати порядок їх участі у формуванні комерційних пропозицій у межах реалізації спільного злочинного плану.

В подальшому на виконання спільного злочинного плану та відповідно до розподілу ролей між співучасниками, ОСОБА_11 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання їх суспільно небезпечних наслідків, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 06.12.2021, використовуючи свій фактичний контроль над діяльністю ТОВ «КАРБОНІУМ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 43303322), ТОВ «ПК «Українські силіти» (код ЄДРПОУ 39723871), а також залучивши до реалізації злочинного плану директора ТОВ «ПП «КАРБОН» ОСОБА_4 , організував складання, підписання та подання до ДП «ІВЧЕНКО-ПРОГРЕС» трьох комерційних пропозицій щодо поставки столу шахтної печі СШ 016.33, які містили завідомо завищену вартість предмета закупівлі.

При цьому усі три комерційні пропозиції були підготовлені від імені суб`єктів господарювання, діяльність яких перебувала під фактичним контролем ОСОБА_11 , що виключало існування між ними реальної конкуренції та свідчило про їх використання виключно як інструменту реалізації єдиного злочинного плану.

Так, від імені ТОВ «КАРБОНІУМ ЛІМІТЕД» до ДП «ІВЧЕНКО-ПРОГРЕС» подано комерційну пропозицію вих. № 93 від 06.12.2021 із зазначенням вартості столу шахтної печі СШ 016.33 у розмірі 18 850 000 грн без ПДВ, від імені ТОВ «ПК «Українські силіти» - комерційну пропозицію вих. № 89 від 06.12.2021 із зазначенням вартості 18 700 000 грн без ПДВ, а директором ТОВ «ПП «КАРБОН» ОСОБА_4 , який діяв відповідно до відведеної йому ролі та за вказівками ОСОБА_11 , підписано і подано комерційну пропозицію вих. № 74 від 06.12.2021 із зазначенням вартості 18 564 000 грн без ПДВ.

При цьому ОСОБА_11 заздалегідь визначив, що саме комерційна пропозиція ТОВ «ПП «КАРБОН» повинна містити найнижчу вартість серед усіх поданих пропозицій, хоча і вона була завідомо істотно завищеною порівняно з реальною ринковою вартістю столу шахтної печі. Такий спосіб визначення вартості був використаний виключно для створення видимості дотримання принципів конкурентності та економічної обґрунтованості під час визначення очікуваної вартості предмета закупівлі.

Водночас комерційні пропозиції, подані від імені ТОВ «КАРБОНІУМ ЛІМІТЕД» та ТОВ «ПК «Українські силіти», носили виключно формальний характер, були створені лише з метою імітації конкурентного середовища та не передбачали реальної участі зазначених товариств у закупівлі. Під час досудового розслідування встановлено, що вказані товариства не мали відкритих банківських рахунків, необхідних для здійснення господарської діяльності та отримання коштів за договором поставки, а також не володіли виробничими потужностями, матеріально-технічною базою, персоналом чи іншими ресурсами, необхідними для виготовлення та поставки столу шахтної печі СШ 016.33, що свідчить про відсутність у них реального наміру та об`єктивної можливості виконати умови можливого договору поставки.

У подальшому, реалізуючи відведену йому роль у спільному злочинному плані, ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище заступника директора підприємства - головного інженера ДП «ІВЧЕНКО-ПРОГРЕС», достовірно знаючи, що отримані комерційні пропозиції походять від підконтрольних ОСОБА_11 суб`єктів господарювання, не відображають реальної ринкової вартості предмета закупівлі та штучно сформовані з метою завищення очікуваної вартості, використав їх як підставу для визначення очікуваної вартості закупівлі та підготовки тендерної документації.

Таким чином, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_11 та ОСОБА_4 , забезпечив проведення процедури закупівлі із завідомо штучно сформованою та економічно необґрунтованою очікуваною вартістю предмета закупівлі, чим створив необхідні умови для подальшого визначення переможцем ТОВ «ПП «КАРБОН» та реалізації наступного етапу спільного злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами ДП «ІВЧЕНКО-ПРОГРЕС».

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами ДП «ІВЧЕНКО-ПРОГРЕС», та діючи відповідно до відведеної йому ролі, ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище заступника директора підприємства - головного інженера ДП «ІВЧЕНКО-ПРОГРЕС», усвідомлюючи необхідність надання зовнішніх ознак законності подальшій процедурі закупівлі столу шахтної печі СШ 016.33 за штучно сформованою завищеною очікуваною вартістю, прийняв рішення про використання у реалізації окремих етапів злочинного плану підпорядкованих працівників підприємства, які не були обізнані про його злочинні наміри.

З цією метою ОСОБА_7 , використовуючи надані йому організаційно-розпорядчі повноваження, надав начальнику управління комплектації і кооперації виробництва двигунів ДП «ІВЧЕНКО-ПРОГРЕС» ОСОБА_12 , який не був обізнаний про злочинний характер його дій та діяв виключно в межах виконання службових обов`язків, вказівку здійснити документальне оформлення проведення закупівлі столу шахтної печі СШ 016.33 із визначеною ОСОБА_11 та погодженою ОСОБА_7 очікуваною вартістю.

Виконуючи законну для себе службову вказівку керівника та не усвідомлюючи її спрямованості на реалізацію спільного злочинного плану, ОСОБА_12 підготував та 09.12.2021 направив службову записку № 01.03.01/3104 на ім`я керівника служби економічної безпеки департаменту безпеки ДП «ІВЧЕНКО-ПРОГРЕС» ОСОБА_13 щодо організації проведення закупівлі столу шахтної печі СШ 016.33 із очікуваною вартістю 18 564 000 грн без ПДВ, яка була сформована на підставі раніше підготовлених та поданих підконтрольними ОСОБА_11 суб`єктами господарювання комерційних пропозицій.

У подальшому, на підставі зазначеної службової записки та інших документів, сформованих на виконання спільного злочинного плану, відповідальна особа з організації закупівель ДП «ІВЧЕНКО-ПРОГРЕС» ОСОБА_13 , який також не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_11 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , 28.12.2021 прийняв рішення № 3430 про проведення процедури закупівлі.

Реалізуючи наступний етап спільного злочинного плану, 28.12.2021 на підставі прийнятого рішення в електронній системі публічних закупівель Prozorro було оприлюднено оголошення про проведення процедури закупівлі за ідентифікатором UA-2021-12-28-005079-b щодо придбання частин пальників, печей або пекарських печей, із встановленням кінцевого строку подання тендерних пропозицій до 20.01.2022 та очікуваною вартістю закупівлі у розмірі 18 564 000 грн без ПДВ.

Таким чином, у результаті узгоджених дій ОСОБА_11 , який організував штучне формування очікуваної вартості закупівлі, ОСОБА_4 , який забезпечив участь ТОВ «ПП «КАРБОН» у реалізації злочинного плану, та ОСОБА_7 , який, використовуючи службове становище, забезпечив оформлення та просування відповідної службової документації із залученням необізнаних працівників підприємства, було створено необхідні правові та організаційні передумови для проведення процедури закупівлі із заздалегідь визначеним переможцем та штучно завищеною очікуваною вартістю предмета закупівлі, що стало наступним етапом реалізації єдиного злочинного плану.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану та виконуючи відведену йому роль, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_11 та відповідно до наданих останнім вказівок, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.01.2022, умисно надав ОСОБА_11 повний доступ до кваліфікованого електронного підпису ТОВ «ПП «КАРБОН», а також до систем дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банкінгу) товариства, усвідомлюючи, що зазначені засоби будуть використані для участі ТОВ «ПП «КАРБОН» у процедурі закупівлі та подальшої реалізації спільного злочинного плану.

Отримавши можливість безперешкодно діяти від імені ТОВ «ПП «КАРБОН», ОСОБА_11 , виконуючи функції організатора кримінального правопорушення, у період з 23 год. 24 хв. 18.01.2022 по 16 год. 16 хв. 20.01.2022, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи наданий йому ОСОБА_4 кваліфікований електронний підпис та інші засоби ідентифікації товариства, від імені ТОВ «ПП «КАРБОН» сформував, підписав кваліфікованим електронним підписом та завантажив до електронної системи публічних закупівель Prozorro документи тендерної пропозиції, необхідні для участі у процедурі закупівлі за ідентифікатором UA-2021-12-28-005079-b щодо закупівлі столу шахтної печі СШ 016.33, очікувана вартість якої, відповідно до раніше реалізованого спільного злочинного плану, була штучно сформована у розмірі 18 564 000 грн без ПДВ.

При цьому тендерна пропозиція ТОВ «ПП «КАРБОН» була сформована та подана у межах реалізації єдиного злочинного плану, відповідно до якого саме зазначене товариство було заздалегідь визначене ОСОБА_11 як єдиний фактичний учасник, який мав бути визнаний переможцем процедури закупівлі, тоді як усі попередні дії щодо формування очікуваної вартості предмета закупівлі, подання комерційних пропозицій та організації процедури закупівлі були спрямовані на забезпечення такого результату.

У подальшому, 20.01.2022, за результатами розгляду тендерних пропозицій, розміщених в електронній системі публічних закупівель Prozorro, уповноваженими службовими особами ДП «ІВЧЕНКО-ПРОГРЕС», які не були обізнані про спільний злочинний план ОСОБА_11 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , прийнято рішення про визначення переможця процедури закупівлі та намір укласти договір, відповідно до якого переможцем визначено ТОВ «ПП «КАРБОН» із ціновою пропозицією у розмірі 18 564 000 грн без ПДВ.

Таким чином, у результаті узгоджених та послідовних дій ОСОБА_11 , який організував та фактично здійснив подання тендерної пропозиції від імені ТОВ «ПП «КАРБОН», ОСОБА_4 , який забезпечив можливість використання реквізитів, кваліфікованого електронного підпису та банківської інфраструктури товариства, а також ОСОБА_7 , який забезпечив проведення процедури закупівлі із заздалегідь сформованою очікуваною вартістю, було досягнуто чергового етапу реалізації спільного злочинного плану - визначення переможцем процедури закупівлі заздалегідь визначеного суб`єкта господарювання - ТОВ «ПП «КАРБОН», що створило необхідні умови для подальшого укладення договору поставки та перерахування коштів ДП «ІВЧЕНКО-ПРОГРЕС» на рахунки зазначеного товариства.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами ДП «ІВЧЕНКО-ПРОГРЕС», та виконуючи функції його організатора, ОСОБА_11 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, після забезпечення визначення ТОВ «ПП «КАРБОН» переможцем процедури закупівлі, організував укладення договору поставки між ДП «ІВЧЕНКО-ПРОГРЕС» та ТОВ «ПП «КАРБОН», визначивши подальший порядок дій кожного зі співучасників.

Реалізуючи відведену йому роль у спільному злочинному плані, ОСОБА_7 , використовуючи службове становище заступника директора підприємства - головного інженера ДП «ІВЧЕНКО-ПРОГРЕС», достовірно знаючи, що переможцем процедури закупівлі визначено заздалегідь визначене ОСОБА_11 товариство, а договірна ціна сформована на підставі штучно завищеної очікуваної вартості предмета закупівлі та істотно перевищує його реальну ринкову вартість, діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_11 та ОСОБА_4 , від імені ДП «ІВЧЕНКО-ПРОГРЕС» підписав договір поставки № 195/2022 від 09.02.2022.

Одночасно ОСОБА_4 , виконуючи відведену йому роль у реалізації спільного злочинного плану та діючи відповідно до вказівок ОСОБА_11 , усвідомлюючи, що договір укладається за завідомо завищеною ціною з метою подальшого заволодіння частиною грошових коштів державного підприємства, підписав від імені ТОВ «ПП «КАРБОН» договір № 195/2022 від 09.02.2022, предметом якого визначено поставку столу шахтної печі СШ 016.33 у зборі (код ДК 021:2015 - 42390000-6 «Частини пальників, печей або пекарських печей») вартістю 14 800 000 грн без ПДВ.

Відповідно до умов укладеного договору ДП «ІВЧЕНКО-ПРОГРЕС» зобов`язувалося здійснити оплату вартості поставленого обладнання шляхом перерахування на рахунок ТОВ «ПП «КАРБОН» грошових коштів у сумі 14 800 000 грн без ПДВ.

При цьому ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та ОСОБА_7 достовірно усвідомлювали, що визначена у договорі вартість столу шахтної печі істотно перевищує його реальну ринкову вартість. Одночасно, з метою створення видимості дотримання принципу максимальної економії під час проведення процедури закупівлі та приховування злочинного характеру своїх дій, вони визначили у договорі ціну поставки у розмірі 14 800 000 грн без ПДВ, яка була меншою за раніше штучно сформовану та оприлюднену в електронній системі публічних закупівель Prozorro очікувану вартість закупівлі у розмірі 18 564 000 грн без ПДВ.

Незважаючи на формальне зменшення договірної вартості порівняно з очікуваною вартістю закупівлі, визначена сторонами договору ціна залишалася завідомо істотно завищеною відносно реальної ринкової вартості столу шахтної печі, що було достовірно відомо ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та ОСОБА_7 та на момент укладення договору.

Таким чином, укладення договору № 195/2022 від 09.02.2022 із визначенням вартості поставки у сумі 14 800 000 грн без ПДВ, яка хоча і була меншою за очікувану вартість закупівлі, проте істотно перевищувала реальну ринкову вартість предмета закупівлі, створило юридичні підстави для подальшого перерахування грошових коштів ДП «ІВЧЕНКО-ПРОГРЕС» на користь ТОВ «ПП «КАРБОН» та стало завершальним етапом підготовки до реалізації спільного злочинного плану, спрямованого на подальше заволодіння частиною цих коштів у розмірі різниці між фактично сплаченою договірною ціною та реальною ринковою вартістю поставленого обладнання.

Реалізуючи завершальний етап спільного злочинного плану, після укладення договору № 195/2022 від 09.02.2022, ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище заступника директора підприємства - головного інженера ДП «ІВЧЕНКО-ПРОГРЕС», забезпечив виконання умов зазначеного договору та перерахування державним підприємством грошових коштів на користь ТОВ «ПП «КАРБОН», тоді як ОСОБА_11 , як організатор кримінального правопорушення, координував подальшу реалізацію злочинного плану, а ОСОБА_4 , діючи як директор ТОВ «ПП «КАРБОН», забезпечив прийняття товариством грошових коштів на його банківські рахунки.

Так, на виконання умов договору № 195/2022 від 09.02.2022 з банківського рахунку ДП «ІВЧЕНКО-ПРОГРЕС» № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «Укрексімбанк», на банківські рахунки ТОВ «ПП «КАРБОН» були перераховані грошові кошти, а саме:

- на рахунок НОМЕР_2 , який відкритий у АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», 04.03.2022 - 1 000 000 грн без ПДВ, 22.03.2022 - 1 800 000 грн без ПДВ;

- та на рахунок НОМЕР_3 , який відкритий у АТ «МетаБанк», 04.07.2022 - 4 000 000 грн без ПДВ, 25.07.2022 - 4 000 000 грн без ПДВ, 17.08.2022 - 4 000 000 грн без ПДВ.

Загальна сума перерахованих ДП «ІВЧЕНКО-ПРОГРЕС» на користь ТОВ «ПП «КАРБОН» грошових коштів відповідно до договору № 195/2022 від 09.02.2022 склала 14 800 000 грн без ПДВ.

Таким чином, у результаті реалізації єдиного злочинного плану, розробленого та організованого ОСОБА_11 , за сприяння ОСОБА_7 , який, зловживаючи своїм службовим становищем, забезпечив документальне оформлення, проведення процедури закупівлі, укладення договору та подальше перерахування грошових коштів, а також за участю ОСОБА_4 , який забезпечив використання ТОВ «ПП «КАРБОН» як підконтрольного суб`єкта господарювання, підписання необхідних документів, укладення договору та отримання грошових коштів на рахунки товариства, співучасники довели свій спільний злочинний умисел до кінця.

Унаслідок зазначених узгоджених та взаємопов`язаних дій ДП «ІВЧЕНКО-ПРОГРЕС» перерахувало на користь ТОВ «ПП «КАРБОН» грошові кошти в сумі 14 800 000 грн без ПДВ, чим ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою групою осіб, завершили реалізацію спільного злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами державного підприємства шляхом зловживання службовим становищем.

Після зарахування зазначених коштів на банківські рахунки ТОВ «ПП «КАРБОН» ОСОБА_4 та ОСОБА_11 діючи в інтересах товариства та відповідно до раніше розробленого злочинного плану, отримали реальну можливість розпоряджатися ними, у тому числі тією їх частиною, яка становила різницю між фактично сплаченою ДП «ІВЧЕНКО-ПРОГРЕС» вартістю столу шахтної печі та його реальною ринковою вартістю, чим заподіяли державному підприємству майнову шкоду в особливо великому розмірі.

При цьому, у ході досудового розслідування встановлено, що ринкова вартість столу шахтної печі СШ 016.33 у зборі (код ДК 021:2015 - 42390000-6 «Частини пальників, печей або пекарських печей»), поставленого на підставі договору № 195/2022 від 09.02.2022, є істотно нижчою за його договірну вартість. Згідно з висновками досудового розслідування, вартість зазначеного обладнання, визначена сторонами у договорі, перевищувала його реальну ринкову вартість на 6 971 817,62 грн.

Таким чином, реалізувавши розроблений ОСОБА_11 спільний злочинний план, відповідно до якого ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, забезпечив проведення процедури закупівлі, укладення договору та перерахування грошових коштів, а ОСОБА_4 забезпечив участь ТОВ «ПП «КАРБОН» у закупівлі, підписання необхідних документів, укладення договору та отримання коштів на рахунки товариства, співучасники досягли поставленої злочинної мети - заволодіння частиною грошових коштів ДП «ІВЧЕНКО-ПРОГРЕС» шляхом їх безпідставної виплати за товар за завідомо завищеною вартістю.

Унаслідок реалізації зазначеного злочинного плану ДП «ІВЧЕНКО-ПРОГРЕС» безпідставно перерахувало на користь ТОВ «ПП «КАРБОН» грошові кошти в загальному розмірі 14 800 000 грн без ПДВ, тоді як їх частина у сумі 6 971 817,62 грн, що становить різницю між фактично сплаченою договірною вартістю та реальною ринковою вартістю поставленого обладнання, була безпідставно вибула з володіння державного підприємства, чим останньому заподіяно майнову шкоду в особливо великому розмірі на зазначену суму.

Таким чином, ОСОБА_11 , діючи умисно, з корисливих мотивів, як організатор кримінального правопорушення, за попередньою змовою групою осіб із заступником директора підприємства - головним інженером ДП «ІВЧЕНКО-ПРОГРЕС» ОСОБА_7 та директором ТОВ «ПП «КАРБОН» ОСОБА_4 , у період з листопада 2021 року по серпень 2022 року розробив, організував та координував реалізацію спільного злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами ДП «ІВЧЕНКО-ПРОГРЕС» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем під час проведення закупівлі та оплати столу шахтної печі СШ 016.33 за завідомо завищеною вартістю.

У результаті узгоджених та взаємопов`язаних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та ОСОБА_7 , які діяли відповідно до заздалегідь розподілених ролей та єдиного злочинного умислу, ДП «ІВЧЕНКО-ПРОГРЕС» було заподіяно майнову шкоду на суму 6 971 817,62 грн, що становить різницю між фактично сплаченою вартістю поставленого обладнання та його реальною ринковою вартістю.

Отже, ОСОБА_4 умисно заволодів чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, внаслідок чого ДП «ІВЧЕНКО-ПРОГРЕС» завдано майнової шкоди на загальну суму 6 971 817,62 грн, що відповідно до примітки 4 до статті 185 КК України є особливо великим розміром.

На підставі викладеного ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме в умисному заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб.

30.06.2026 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, приймаючи до уваги, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ч. 1 ст. 177 КПК України, для дієвого виконання кримінального провадження, орган досудового розслідування вважає доцільним застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Підозрюваний та захисник просили обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на певний час доби.

Заслухавши думку учасників провадження, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

На даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначає, що причетність підозрюваного до вчинення злочину, підозра у якому його повідомлено, є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу на момент розгляду відповідного клопотання.

В судовому засіданні встановлено, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22023000000000948 від 20.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

30.06.2026 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Обґрунтованість підозри відносно ОСОБА_4 , повністю підтверджується зібраними досудовим розслідуванням доказами, а саме:

1.Матеріалами Служби безпеки України, які містять інформацію про вчинення кримінального правопорушення.

2.Висновком аналітичного дослідження № 321/99-00-08-01-04-20/44157608 від 17.05.2023.

3.Висновком експерта за результатами проведення судової економічної експертизи № 9255/24-72 від 30.09.2024.

4.Висновком за результатами проведення судової товарознавчої експертизи № 1616/24-54 від 10.07.2024.

5.Матеріалами обшуку та тимчасового доступу до речей і документів у

ДП «Івченко-Прогрес».

6.Оглядом вебсторінок від 30.03.2026.

7.Листом ТОВ «ТЕРМОІНЖИНІРИНГ» вих. № 47 від 02.04.2024.

8.Аналітичним продуктом (висновком аналітика) від 03.04.2026

№ 28.24/2.1/41-26.

9.Оглядом мобільних з`єднань, вилучених у ПрАТ «Київстар».

10.Обґрунтованість підозри підтверджується також іншими зібраними у кримінальному провадженні доказами у їх сукупності.

Згідно ч. 4 ст.176 КПК України запобіжні заходи застосовуються: під час досудового розслідування - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором, або за клопотанням прокурора, а під час судового провадження - судом за клопотанням прокурора.

Частиною 1 ст.177 КПК України встановлено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно ст.178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити всі обставини, які можуть свідчити на користь збільшення або зменшення ризику переховування від правосуддя чи інших способів неналежної процесуальної поведінки.

Відповідно до ст.181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, залишати житло цілодобово або у певний період доби та може бути застосовано до особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

У судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існують ризики, передбачені ст.177 КПК України, а саме те, що підозрюваний може вчинити спроби:

-Переховуватися від органу досудового розслідування та суду.

Даний ризик підтверджується тим, що кримінальне правопорушення яке інкримінуються ОСОБА_4 , є особливо тяжким і передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна, що вже саме по собі може бути підставою та мотивом для підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

Слід відзначити, що згідно бази даних Державної прикордонної служби України ОСОБА_4 , з початку повномасштабного вторгнення рф на територію України перетинав державний кордон України, що вказує на можливість останнього перетнути державний кордон з метою переховування від органу досудового розслідування та суду.

Вищевикладене свідчить також про те, що ОСОБА_4 усвідомлюючи невідворотність покарання за вчинення кримінального правопорушення, може планувати втечу з метою уникнення кримінальної відповідальності та переховування від органів досудового розслідування.

- Знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Даний ризик підтверджується тим, що ТОВ «ПП «Карбон» та ТОВ «УПК «Карбон» протягом 2022 року, приймали участь у 8 тендерних закупівлях, в яких було отримано перемогу та підписано контракти. Замовником усіх закупівель є ДП «ІВЧЕНКО-ПРОГРЕС», а тендерні торги проходили без залучення конкурентів. Правомірність укладених договорів наразі досліджується у даному кримінальному провадженні в якому триває 6 товарознавчих експертиз.

Вказане в сукупності свідчить про необхідність в ході досудового розслідування виконання клопотань судових експертів яким доручено проведення експертиз, а саме вилучення оригіналів документів та проведення певних слідчих дій для забезпечення проведення належним чином судової експертизи, а тому є всі підстави вважати що підозрюваний буде вжити заходи з метою знищити, сховати або спотворити певні докази необхідні для належного досудового розслідування та в подальшому судового розгляду провадження по суті.

-Незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні.

Вказаний ризик підтверджується тим, що ОСОБА_4 , може незаконно впливати на свідків з числа працівників Державного підприємства «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені Академіка О.Г. Івченка, яким відомі обставини вчинення кримінального правопорушення, водія транспортного засобу ОСОБА_14 який нібито перевозив стіл шахтної печі, на виконання вищевказаного договору, службових осіб Державного підприємства, які виконували свої повноваження у зв`язку з укладенням та виконання вищевказаних договорів, а саме: начальника управління комплектації і кооперації виробництва двигунів ДП «ІВЧЕНКО- ПРОГРЕС» ОСОБА_12 та колишнього керівника служби економічної безпеки департаменту безпеки підприємства ДП «ІВЧЕНКО-ПРОГРЕС» ОСОБА_13 .

Показання таких осіб свідчать про їх значущість для доведення обставин, що підлягають доказуванню. Перебуваючи поза межами установ попереднього ув`язнення, обвинувачений може вчинити дії щодо впливу на них, у тому числі шляхом погроз, підкупу і залякувань, з метою відмови надання показань в суді.

З огляду на зазначене, існують об`єктивні підстави вважати, що підозрюваний може:

-Намагатися схилити свідків до дачі неправдивих показань або відмови від показань;

-Здійснити психологічний чи інший тиск на свідків з метою зміни їхньої позиції;

-Використовувати неправомірні засоби впливу з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Відсутність належного та ефективного заходу забезпечення кримінального провадження та забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного може негативно відобразитися на результатах досудового розслідування та судового розгляду.

Ризик незаконного впливу на інших осіб об`єктивізується також з огляду на встановлену КПК України процедуру отримання показань від свідків у кримінальному провадженні, за якої на стадії досудового розслідування показання отримуються під час допиту слідчим, прокурором, а на стадії судового розгляду - шляхом допиту особи в судовому засіданні (ч.ч. 1, 2 ст. 23, ст. 224 КПК України). Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав або отриманих у порядку, передбаченому ст. 225 КПК України. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (ч. 4 ст. 95 КПК України).

Тобто ризик впливу на свідків існує не лише під час досудового розслідування при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду, до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом. За таких обставин заборона спілкуватися з певними визначеними особами як наслідок встановлення ймовірного впливу на них - це об`єктивна необхідність забезпечення недоторканості показань інших учасників кримінального провадження, які мають доказову цінність. У зв`язку з чим достатня вірогідність ризику впливу на свідків, оскільки, не будучи обмеженим у вільному доступі до інших осіб, обвинувачений може здійснювати на них вплив шляхом погроз чи підкупу з метою їх спонукання до ненадання спотворених показань щодо обставин, які їм відомі.

Також, у вказаному кримінальному провадженні проводилися судові експертизи, на висновки яких сторона обвинувачення має посилатись під час судового розгляду в обґрунтування обвинувачення.

Відповідно до ч. 7 ст. 101 КПК України, експерт може бути викликаний для допиту під час судового розгляду для доповнення чи роз`яснення свого висновку, отже існує й ризик незаконного впливу на експертів у цьому кримінальному провадженні. Зазначене у своїй сукупності підтверджує наявність ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

- Перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Даний ризик підтверджується тим, що у випадку засудження ОСОБА_4 за вчинення кримінального правопорушення, до нього може бути застосовано покарання у виді позбавлення волі до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Перебуваючи без запобіжного заходу ОСОБА_4 може вчинити активні дії щодо приховання майна, перешкоджаючи таким чином кримінальному провадженню, зокрема щодо досягнення мети та завдань кримінального провадження, невідворотності покарання та його достатності.

Крім того, оскільки підозрюваний ОСОБА_4 має відповідні фінансові та організаційні можливості, особистісні та ділові зв`язки, які він перебуваючи без запобіжного заходу зможе використати, для того щоб уникнути кримінальної відповідальності та перешкоджати кримінальному провадженню будь-яким іншим чином.

Слідчий суддя відповідно до вимог ст.178 КПК України приймає до уваги інші дані про особу підозрюваного, зокрема, що ОСОБА_4 має постійне місце проживання та реєстрації, раніше не судимий, пенсіонер, має інвалідність, проживає у м. Запоріжжя, яке на даний час перебуває під перманентними ударами збройних сил країни агресора, що створює додаткові ризики для його життя і здоров`я, а також враховує, що на утриманні підозрюваного перебуває мати пенсіонерка похилого віку, яке потребує стороннього догляду.

Враховуючи усе викладене вище, в суду є достатні та обґрунтовані підстави вважати, що запобіжний захід у виді домашнього арешту у певний час доби, а саме з 23 години 00 хвилин вечора до 06 години 00 хвилин ранку наступної доби, зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного ОСОБА_4 .

Застосовуючи такий вид запобіжного заходу, слідчий суддя виходить з необхідності уникнення ризиків, визначених ст.177 КПК України, зокрема можливості підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування або суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Суд також вважає за доцільне покласти на ОСОБА_4 обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Керуючись ст. ст. 176 - 179, 181, 193-194, 196-197, 369 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на певний час доби, заборонивши підозрюваному залишати місцем проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 23 години 00 хвилин вечора до 06 години 00 хвилин ранку наступної доби, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та/або необхідності забезпечення особистої безпеки у період дії воєнного стану, шляхом перебування у захисних спорудах (бомбосховищах) на випадок оголошення повітряної тривоги, на 44 дні, у межах строку досудового розслідування, тобто до 19.08.2026 включно.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , такі обов`язки:

-не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-утримуватися від спілкування з свідками у кримінальному провадженні №22023000000000948 від 20.09.2023, ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , а також із підозрюваними ОСОБА_7 , ОСОБА_11 .

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що відповідно до ч.5 ст.181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвалу передати для виконання до органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали проголошено о 14 годині 05 хвилин 10.07.2026

Слідчий суддя: ОСОБА_1