Ухвала суду № 138199427, 09.07.2026, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/8783/26

Провадження № 1-кс/686/6783/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2026 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника ВРЗЗС СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_6 , погодженого з прокурором, про продовження строку тримання під вартою стосовно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , працює технічним керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », раніше не судимий,

у кримінальному провадженні №12026240000000136,

ВСТАНОВИВ:

09.07.2026 року Заступник начальника ВРЗЗС СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, майор поліції ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 190 КК України, посилаючись на те, що продовжують існувати передбачені ст.177 КПК України ризики, а саме: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні; вчинення іншого кримінального правопорушення, продовжують існувати.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрюваного та захисника підозрюваного, які заперечили проти задоволення клопотання, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в невстановлений досудовим розслідуванням день, час та місці, але не пізніше 27.01.2026 у директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_7 спільно із технічним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та ОСОБА_8 виник злочинний умисел спрямований на заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах з метою протиправного збагачення під приводом продажу зерна кукурудзи урожаю 2025 року.

З метою реалізацією свого протиправного умислу ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 усвідомлюючи, що на всій території України діє правовий режиму воєнного стану, введений згідно Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», що затверджений Законом України від 24.02.2022 № 2102-ІХ та в подальшому неодноразово продовжений, востаннє Указом Президента України від 12.01.2026 № 40/2026 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», що затверджений Законом України № 4757-IX 14.01.2026, достовірно знаючи, що в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутнє зерно кукурудзи для продажу у великих об`ємах, оскільки наявні залишки зерна, які знаходяться на елеваторних складах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до догорів з іншими юридичними особами в повному об`ємі належали останнім, а також те, що ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є структурним підрозділом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та має значні фінансові можливості, вирішили шляхом обману, під приводом продажу такого зерна, заволодіти грошовими коштами ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах, попередньо обумовили план злочинних дій, який полягав у тому, що ОСОБА_8 будучи в період часу 24.03.2022 по 14.05.2024 міністром аграрної політики та продовольства України, користуючись власним авторитетом та довірою серед осіб, які займаються реалізацією зернових культур зможе вплинути на посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до структури якого входить ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо укладення договорів про поставку зерна, а ОСОБА_7 та ОСОБА_5 будучи посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підпишуть договори поставки та складського зберігання, акти про передачу зерна та квитанцію складського зберігання на підстави яких будуть проведені відповідні розрахунки та після надходження грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зможуть ними незаконно заволодіти.

Так, на виконання обумовленого раніше злочинного плану ОСОБА_8 , будучи знайомим із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до структури якого входить ПВКФ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та розуміючи, що укладення угоди на суму 63700350 гривень залежить від волі керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у невстановлений слідством день в січні 2026 року, звернувся до першого заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 , якому повідомив про можливість реалізації зерна кукурудзи урожаю 2025 року суб`єктам господарювання зі сфери управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вигідних умовах, запевнивши останнього у безпечності майбутньої угоди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На вказану пропозицію ОСОБА_9 погодився та відрекомендував ОСОБА_8 заступнику директора з комерційних питань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 , який в свою чергу взявши до уваги рекомендації ОСОБА_9 , 27 та 28 січня 2026 року провів переговори із ОСОБА_8 , після чого надав вказівку підлеглим працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до структури якого входить ПВКФ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " вступити в договірний процес щодо придбання зерна кукурудзу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою реалізації спільного протиправного умислу ОСОБА_7 , будучи керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , діючи умисно тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання, надав вказівку підлеглим працівниками підготувати проєкт договору № 260128-FC-0002 від 28.01.2026, про поставку ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кукурудзи 3-го класу в кількості 7 000 тон, вартістю 9 100,05 грн з ПДВ за тонну, на загальну суму 63 700 350 гривень, який в подальшому підписав своїм електронним цифровим підписом та належною йому електронною печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в електронному вигляді, після чого даний договір був підписаний електронним цифровим підписом 30.01.2025 директором ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 .

У подальшому, 28.01.2026, ОСОБА_7 продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 злочинного плану, з корисливих мотивів, з метою протиправного заволодіння грошовими коштами ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підписав та направив директору ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 договір складського зберігання зерна № 24/2025 від 28.01.2026 з додатками № 1, № 2 та № 3, про зберігання зерна кукурудзи 3-го класу в кількості 7000 тон, який в свою чергу його підписав та поставив відтиск печатки.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 29.01.2026 ОСОБА_7 , за попередньою змовою з технічним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 , склали тристоронній акт № БП-ВАБП-007 від 29.01.2026 з представниками ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про передачу зерна кукурудзи урожаю 2025 року в кількості 7000 тон на зберігання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В свою чергу технічний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , достовірно знаючи про відсутність зерна кукурудзи на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » склав та підписав складську квитанцію на зерно № 791 від 29.01.2026, про отримання товариством на зберігання зерна кукурудзи 3-го класу урожаю 2025 року в кількості 7000 тон, яку надав представникам ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На виконання умов договору поставки № 260128-FC-0002 від 28.01.2026, та договору складського зберігання зерна № №24/2025 від 28.01.2026 з додатками № 1, № 2 та № 3 директор ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 , будучи введеним в оману щодо наявності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зерна кукурудзи в кількості 7000 тон, здійснив оплату, згідно з платіжними дорученнями № 272 від 02.02.2026, № 273 від 03.02.2026, № 345 від 20.02.2026 та № 347 від 23.02.2026, на загальну суму 63 700 350 гривень на рахунок відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Після отримання коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їх було скеровано на рахунки фізичних осіб та афілійованих підприємств.

Умисні протиправні дії ОСОБА_7 , спільно із ОСОБА_5 та ОСОБА_8 спричинили ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » майнову шкоду в особливо великих розмірах на загальну суму 63 700 350 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

27.03.2026 в порядку ст. ст. 276, 278 КПК України ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 29.03.2026 підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком по 24.05.2026, з можливістю внесення застави в розмірі 908 000 грн.

Ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 27.09.2026.

Ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 строк запобіжного заходу відносно ОСОБА_5 у виді у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави в розмірі 908 400 гривень, продовжено до 11.07.2026 включно.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 , інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: - протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_11 ; - договором поставки № 260128-FC-0002 від 28.01.2026 та іншими документами до вказаного договору; - договором складського зберігання зерна № №24/2025 від 28.01.2026; - три стороннім актом за №БП-ВАБП-007 від 29.01.2026 про передачу зерна кукурудзи урожаю 2025 року в кількості 7000 тон на зберігання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; - складською квитанцією на зерно №791 від 29.01.2026, про отримання на зберігання зерна кукурудзи 3-го класу урожаю 2025 року в кількості 7000 тон від ПВКФ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". - Протоколом допиту свідка ОСОБА_9 - Протоколом допиту свідка ОСОБА_12 - Протоколом допиту свідка ОСОБА_13 - Протоколом допиту свідка ОСОБА_10 - Протоколом допиту свідка ОСОБА_14 - Протоколом допиту свідка ОСОБА_15 - Протоколом допиту свідка ОСОБА_16 - Протоколом допиту ОСОБА_17 - Протоколом допиту свідка ОСОБА_18 - Протоколом допиту свідка ОСОБА_19 - Протоколом допиту свідка ОСОБА_20 - Протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_7 - Висновком судово-економічної експертизи № 26-38/CEE ві 24.03.2026; - іншими доказами у кримінальному провадженні.

Строк тримання під вартою ОСОБА_5 закінчується 11.07.2026 однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести вагому кількість слідчих дій, а саме:

- встановити та допитати в якості свідків працівників бухгалтерії афілійованих ОСОБА_8 товариств, керівників, бухгалтерів, працівників інших товариств, на рахунки яких надходили грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після отримання коштів від ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-долучити до матеріалів кримінального провадження висновок почеркознавчої експертизи;

- здійснити тимчасовий доступ до документів банківських установ щодо руху коштів по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та товариствах на рахунки яких спрямовані кошти отримані шахрайським шляхом від ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- отримати результати перевірки ІНФОРМАЦІЯ_8 договірних відносин між ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- отримати результати перевірки ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у взаємовідносинах з ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 та іншими товариствами на рахунки яких спрямовані кошти отримані шахрайським шляхом від ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ;

- за результатом проведених податкової перевірки та висновку ІНФОРМАЦІЯ_10 призначити додаткову судово економічну експертизу;

- надати правову оцінку наявності в діянні підозрюваних складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

- вирішити питання щодо можливих клопотань сторін кримінального провадження;

- провести інші слідчі (розшукові) дії в яких виникне необхідність під час досудового розслідування;.

Враховуючи те, що строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , закінчується 11.07.2026, а ризики передбачені ст. 177 КПК України не зменшилися, а продовжують мати місце, а у кримінальну провадженні виникла необхідність у продовженні строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Сам ОСОБА_5 раніше не судимий, підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, який становить підвищену суспільну небезпеку, за яке законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Підставою продовження строку дії раніше визначених обов`язків є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, а також наявність заявлених ризиків, які не зменшилися та виправдовують подальшу необхідність у продовженні строку дії запобіжного заходу.

З метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_5 , а саме по 05.09.2026 року включно відносно останнього слід продовжити термін дії перебування під вартою, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 23.03.2026 року.

Керуючись ст.ст.110, 177, 178, 182, 194, 199 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовільнити.

Строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжити по 05.09.2026 року включно.

У разі внесення застави, визначеної ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницкьої області від 29.03.2026 року у розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 908 000 грн., продовжити по 05.09.2026 року включно термін дії покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 цією ж ухвалою обов`язків:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першим викликом;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, та проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні.

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У разі невиконання даних обов`язків, застава звертається в дохід держави.

Ухвала діє по 05 вересня 2026 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя