Ухвала суду № 138160175, 09.07.2026, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/8783/26

Провадження № 1-кс/686/6782/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисників адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши в судовому засіданні, клопотання заступника начальника ВРЗЗС СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, майора поліції ОСОБА_7 , погодженого з прокурором, про продовження строку тримання під вартою відносно

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Росохи, Старосамбірського району, Львівської області, українця, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, маючого на утриманні трьох малолітніх дітей, зареєстрованого та проживаючого: АДРЕСА_1 , ФОП, адвокат який діє на підставі свідоцтва № 2903/10 від 28.07.2005, виданого Київською обласною КДКА, раніше не судимого,-

у кримінальному провадженні №12026240000000136,,

ВСТАНОВИВ:

03.07.2026 року заступник начальника ВРЗЗС СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, майор поліції ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, строком на 60 днів, посилаючись на те, що строк перебування підозрюваного під вартою закінчується 11.07.2025 року, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, так як дане кримінальне провадження є складним, залишаються незавершеними ряд слідчих та процесуальних дій, при цьому визначені ст.177 КПК України ризики переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні; знищення, сховання або спотворення речей і документів які мають значення для досудового розслідування, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, продовжують існувати.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрюваного, та його захисника, які заперечили проти задоволення клопотання та просили застосувати відносно підозрюваного більш м`який запобіжний захід не пов`язаний з триманням під вартою, або зменшити розмір застави, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12026240000000136 від 17.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.5, ч.2 ст. 209 КК України.

В межах даного кримінального провадження, 27.03.2026 ОСОБА_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, а саме про те, що: «в невстановлений досудовим розслідуванням день, час та місці, але не пізніше 27.01.2026 у директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_9 спільно із технічним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 та ОСОБА_6 виник злочинний умисел спрямований на заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах з метою протиправного збагачення під приводом продажу зерна кукурудзи урожаю 2025 року.

З метою реалізацією свого протиправного умислу ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_6 усвідомлюючи, що на всій території України діє правовий режиму воєнного стану, введений згідно Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», що затверджений Законом України від 24.02.2022 № 2102-ІХ та в подальшому неодноразово продовжений, востаннє Указом Президента України від 12.01.2026 № 40/2026 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», що затверджений Законом України № 4757-IX 14.01.2026, достовірно знаючи, що в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутнє зерно кукурудзи для продажу у великих об`ємах, оскільки наявні залишки зерна, які знаходяться на елеваторних складах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до догорів з іншими юридичними особами в повному об`ємі належали останнім, а також те, що ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є структурним підрозділом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та має значні фінансові можливості, вирішили шляхом обману, під приводом продажу такого зерна, заволодіти грошовими коштами ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах, попередньо обумовили план злочинних дій, який полягав у тому, що ОСОБА_6 будучи в період часу 24.03.2022 по 14.05.2024 міністром аграрної політики та продовольства України, користуючись власним авторитетом та довірою серед осіб, які займаються реалізацією зернових культур зможе вплинути на посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до структури якого входить ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо укладення договорів про поставку зерна, а ОСОБА_9 та ОСОБА_10 будучи посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підпишуть договори поставки та складського зберігання, акти про передачу зерна та квитанцію складського зберігання на підстави яких будуть проведені відповідні розрахунки та після надходження грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зможуть ними незаконно заволодіти.

Так, на виконання обумовленого раніше злочинного плану ОСОБА_6 , будучи знайомим із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до структури якого входить ПВКФ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та розуміючи, що укладення угоди на суму 63700350 гривень залежить від волі керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у невстановлений слідством день в січні 2026 року, звернувся до першого заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 , якому повідомив про можливість реалізації зерна кукурудзи урожаю 2025 року суб`єктам господарювання зі сфери управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вигідних умовах, запевнивши останнього у безпечності майбутньої угоди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На вказану пропозицію ОСОБА_11 погодився та відрекомендував ОСОБА_6 заступнику директора з комерційних питань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_12 , який в свою чергу взявши до уваги рекомендації ОСОБА_11 , 27 та 28 січня 2026 року провів переговори із ОСОБА_6 , після чого надав вказівку підлеглим працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до структури якого входить ПВКФ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " вступити в договірний процес щодо придбання зерна кукурудзу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою реалізації спільного протиправного умислу ОСОБА_9 , будучи керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_6 , діючи умисно тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання, надав вказівку підлеглим працівниками підготувати проєкт договору № 260128-FC-0002 від 28.01.2026, про поставку ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кукурудзи 3-го класу в кількості 7 000 тон, вартістю 9 100,05 грн з ПДВ за тонну, на загальну суму 63 700 350 гривень, який в подальшому підписав своїм електронним цифровим підписом та належною йому електронною печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в електронному вигляді, після чого даний договір був підписаний електронним цифровим підписом 30.01.2025 директором ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_13 .

У подальшому, 28.01.2026, ОСОБА_9 продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_10 та ОСОБА_6 злочинного плану, з корисливих мотивів, з метою протиправного заволодіння грошовими коштами ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підписав та направив директору ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_13 договір складського зберігання зерна № 24/2025 від 28.01.2026 з додатками № 1, № 2 та № 3, про зберігання зерна кукурудзи 3-го класу в кількості 7000 тон, який в свою чергу його підписав та поставив відтиск печатки.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 29.01.2026 ОСОБА_9 , за попередньою змовою з технічним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_10 , склали тристоронній акт № БП-ВАБП-007 від 29.01.2026 з представниками ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про передачу зерна кукурудзи урожаю 2025 року в кількості 7000 тон на зберігання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В свою чергу технічний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , достовірно знаючи про відсутність зерна кукурудзи на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » склав та підписав складську квитанцію на зерно № 791 від 29.01.2026, про отримання товариством на зберігання зерна кукурудзи 3-го класу урожаю 2025 року в кількості 7000 тон, яку надав представникам ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На виконання умов договору поставки № 260128-FC-0002 від 28.01.2026, та договору складського зберігання зерна № №24/2025 від 28.01.2026 з додатками № 1, № 2 та № 3 директор ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_13 , будучи введеним в оману щодо наявності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зерна кукурудзи в кількості 7000 тон, здійснив оплату, згідно з платіжними дорученнями № 272 від 02.02.2026, № 273 від 03.02.2026, № 345 від 20.02.2026 та № 347 від 23.02.2026, на загальну суму 63 700 350 гривень на рахунок відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Після отримання коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їх було скеровано на рахунки фізичних осіб та афілійованих підприємств.

Умисні протиправні дії ОСОБА_9 , спільно із ОСОБА_10 та ОСОБА_6 спричинили ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » майнову шкоду в особливо великих розмірах на загальну суму 63 700 350 гривень.

Таким чином, ОСОБА_6 , підозрюється в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.»

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення об`єктивно підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: договір поставки № 260128-FC-0002 від 28.01.2026 з додатками; договір складського зберігання зерна № №24/2025 від 28.01.2026; тристоронній акт за №БП-ВАБП-007 від 29.01.2026 про передачу зерна кукурудзи урожаю 2025 року в кількості 7000 тон на зберігання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; складську квитанцію на зерно №791 від 29.01.2026, протокол допиту представника потерпілого ОСОБА_13 від 18.03.2026; протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 14.04.2026,протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 20.04.2026, протокол допиту підозрюваного ОСОБА_10 від 28.03.2026, протокол допиту підозрюваного ОСОБА_9 від 27.03.2026, протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 17.03.2026, протокол допиту свідка ОСОБА_16 від 17.03.2026, протокол допиту свідка ОСОБА_17 від 15.04.2026, протокол допиту свідка ОСОБА_18 від 16.04.2026, протокол допиту свідка ОСОБА_19 від 19.03.2026, протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 17.03.2026, протокол допиту свідка ОСОБА_20 , протокол допиту свідка ОСОБА_21 від 31.03.2026, висновок судово-економічної експертизи № 26-38/CEE від 24.03.2026 та інші матеріали кримінального провадження.

28.03.2026 відносно підозрюваного ОСОБА_22 відповідно до ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком по 24.05.2026, з можливістю внесення застави в розмірі 63 700 350 грн.

14.05.2026 року ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12026240000000136 продовжено до шести місяців, тобто до 27.09.2026.

Ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 від 14.05.2026 строк дії запобіжного заходу відносно ОСОБА_6 у виді у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави в розмірі 63 700 350 грн., продовжено до 10.07.2026 включно.

Строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_6 закінчується 10.07.2026 однак, завершити досудове розслідування до часу не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести велику кількість слідчих дій, а саме: - встановити та допитати в якості свідків працівників бухгалтерії афілійованих ОСОБА_6 товариств, керівників, бухгалтерів, працівників інших товариств, на рахунки яких надходили грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після отримання коштів від ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; - долучити до матеріалів кримінального провадження висновок почеркознавчої експертизи; - долучити до матеріалів кримінального провадження висновок комп`ютерно-технічної експертизи; - здійснити тимчасовий доступ до документів банківських установ щодо руху коштів по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та товариствах на рахунки яких спрямовані кошти отримані шахрайським шляхом від ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; - отримати висновок ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо перевірки договірних відносин між ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; - отримати висновок ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у взаємовідносинах з ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 та іншими товариствами на рахунки яких спрямовані кошти отримані шахрайським шляхом від ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; - за результатом проведених податкової перевірки та висновку ІНФОРМАЦІЯ_8 призначити додаткову судово економічну експертизу; - дати правову оцінку наявності в діянні підозрюваних осіб складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України. - вирішити питання щодо можливих клопотань сторін кримінального провадження; - провести інші слідчі (розшукові) дії в яких виникне необхідність під час досудового розслідування;

Частиною 1 ст.183 КПК України встановлено, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Кримінальне правопорушення передбачене ч. 5 ст. 185 КК України, відповідно до ст. 12 КК України класифікується як особливо тяжкий злочин, оскільки передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 12 років з конфіскацією майна .

З урахуванням характеру та обставин інкримінованого кримінального правопорушення, обсягу завданих збитків, а також даних про особу підозрюваного, ризики, передбачені ст. 177 КПК України, на даний час не зменшилися та продовжують існувати. Органом досудового розслідування підозрюваному інкримінується вчинення особливо тяжкого майнового злочину у сфері агропромислового комплексу, пов`язаного із заволодінням грошовими коштами в особливо великих розмірах, що спричинило значні негативні наслідки як для суспільних інтересів, так і для економічної безпеки у відповідній сфері господарювання. Вказане кримінальне провадження набуло значного суспільного резонансу з огляду на розмір завданих збитків, характер інкримінованих дій та їх суспільну значущість, що, у свою чергу, посилює ризики ухилення підозрюваного від кримінальної відповідальності.

Тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим, у сукупності з майновим станом, наявністю значних ресурсів, широких професійних та ділових зв`язків, у тому числі у сфері підприємницької діяльності та органах державної влади, свідчить про наявність реальної можливості впливу на свідків, серед яких є і працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та підприємств афілійованих ОСОБА_6 , інших підозрюваних, експертів чи осіб, які володіють інформацією щодо обставин кримінального провадження. При цьому сам факт визначення раніше значного розміру застави, який обумовлений виключно тяжкістю інкримінованого діяння, розміром ймовірно завданих збитків та майновими можливостями підозрюваного, не свідчить про автоматичне зменшення чи відсутність зазначених ризиків.

Слідчий суддя також враховує, що досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні є складним, потребує проведення значного обсягу слідчих та процесуальних дій, аналізу фінансово-господарської документації, отримання та перевірки відомостей щодо руху грошових коштів, а також отримання численних висновків експертиз, які були призначені та на даний час перебувають на виконанні. На даному етапі кримінального провадження існує обґрунтована ймовірність того, що перебуваючи на волі, підозрюваний може узгодити позиції з іншими фігурантами провадження, впливати на хід досудового розслідування або іншим чином перешкоджати встановленню істини у справі.

ОСОБА_6 може знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів,які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Крім того, з огляду на значний суспільний інтерес до цього кримінального провадження та масштаб можливих збитків, забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного має важливе значення не лише для досягнення дієвості кримінального провадження, а й для підтримання суспільної довіри та принципу невідворотності відповідальності. За таких обставин слідчий суддя доходить висновку, що більш м`які запобіжні заходи на цьому етапі досудового розслідування не зможуть належним чином запобігти встановленим ризикам, а тому продовження строку тримання під вартою є виправданим та пропорційним втручанням у права підозрюваного.

При вирішенні питання про доцільність подальшого застосування запобіжного заходу суд також враховує дані про особу підозрюваного, а саме те, що він раніше не судимий, має постійне місце проживання, сім`ю та на утриманні трьох дітей, що свідчить про наявність міцних соціальних зв`язків. Водночас наведені обставини самі по собі не є такими, що безумовно виключають існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, з огляду на тяжкість інкримінованого кримінального правопорушення, розмір можливих збитків, а також обсяг процесуальних дій, які ще необхідно провести у межах досудового розслідування.

У даному кримінальному провадженні зв`язок підозрюваного ОСОБА_6 з вчиненим кримінальним правопорушенням підтверджується наявними у матеріалах доказами, які є обґрунтованими, що дає підстави для продовження строку тримання під вартою з метою здійснення подальшого розслідування.

Лише запобіжний захід у вигляді тримання під вартою зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Строк тримання під вартою слід продовжити в межах строку досудового розслідування в межах строку визначеного ст.197 КПК України, а саме по 05.09.2026 року включно.

Керуючись ст.ст.177, 178, 183, 194, 196, 197, 199 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжити по 05.09.2026 року включно.

У разі внесення застави, визначеної ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 28.03.2026 року в розмірі 63 700 350 грн., продовжити по 05.09.2026 року включно термін дії покладених на ОСОБА_6 цією ж ухвалою обов`язків:

- прибувати до прокурора, слідчого, слідчого судді та суду за першим викликом;

- не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну, у разі їх наявності.

У разі невиконання даних обов`язків, застава звертається в дохід держави.

Ухвала діє по 05 вересня 2026 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя