Ухвала суду № 138138932, 10.07.2026, Господарський суд Дніпропетровської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49505

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-58, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

10.07.2026м. ДніпроСправа № 904/632/21

Суддя Красота О.І., розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Ізі Фінанс" про заміну сторони виконавчого провадження

У справі

за позовом Акціонерного товариства "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ", м. Київ

до ОСОБА_1 , м. Кривий Ріг

Третя особа-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні Відповідача - Акціонерне товариство "Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут гірничорудного машинобудування з дослідним заводом", м. Кривий Ріг,

Третя особа-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні Позивача - Акціонерне товариство "Покровський гірничо-збагачувальний комбінат", м. Покров

про стягнення заборгованості в сумі 202 189,29 грн.

Представники:

від Заявника: не з`явився;

від Позивача (Стягувача): не з`явився;

від Відповідача (Боржника): не з`явився;

від Третьої особи-1: не з`явився;

від Третьої особи-2: не з`явився;

від Другого Правобережного ВДВС: не з`явився;

від Центрально-міського ВДВС: не з`явився;

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 05.05.2021 позов задоволено частково; стягнуто з ОСОБА_1 , ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) на користь Акціонерного товариства "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ", (04119, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 83-Д, ЄДРПОУ 33695095) 200 787,30 грн. - заборгованості, 1 056,20 грн. - пені, 264,05 грн. - 3% річних та судовий збір у розмірі 3 031,62 грн.; в решті позовних вимог відмовлено.

Постановою Центрального апеляційного господарського суду від 04.10.2021 апеляційну скаргу ОСОБА_1 на рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 05.05.2021 у справі № 904/632/21 задоволено частково; рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 05.05.2021 у справі № 904/632/21 скасовано та прийнято нове рішення про часткове задоволення позовних вимог; стягнуто з ОСОБА_1 , ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) на користь Акціонерного товариства "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (04119, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 83-Д, ідентифікаційний код 33695095) заборгованість у сумі 200 787,30 грн, 3% річних у сумі 231, 04 грн, пеню у сумі 924, 17 грн та судовий збір у розмірі 3 029, 14 грн.; в решті позовних вимог відмовлено; видачу наказу доручено Господарському суду Дніпропетровської області; витрати з оплати судового збору за подання апеляційної скарги віднесено на апелянта.

25.10.2021 на виконання постанови судом видано наказ за № 904/632/21.

25.11.2021 від Позивача надійшла заява, в якій він просив суд виправити описку, допущену при оформленні наказу суду від 13.08.2021, зазначивши дату народження боржника ОСОБА_1 - ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвалою суду від 26.11.2021 призначено заяву до розгляду в судовому засіданні на 02.12.2021 о 14:30 год.

Ухвалою суду від 02.12.2021 у задоволенні заяви Акціонерного товариства "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" про виправлення описки в наказі від 13.08.2021 відмовлено.

29.12.2021 від Позивача надійшла заява, в якій він просив суд виправити допущену описку при оформленні наказу від 25.10.2021 на виконання постанови Центрального апеляційного господарського суду від 04.10.2021, справа № 904/632/21, зазначивши дату народження боржника ОСОБА_1 - ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Ухвалою суду від 13.01.2022 призначено заяву до розгляду в засіданні на 19.01.2022 об 11:00 год.

Ухвалою суду від 19.01.2022 заяву Акціонерного товариства "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" про виправлення помилки у виконавчому документі задоволено; виправлено допущену описку в наказі Господарського суду Дніпропетровської області від 25.10.2021 на виконання постанови Центрального апеляційного господарського суду від 04.10.2021 у справі № 904/632/21, зазначивши дату народження боржника ОСОБА_1 - ІНФОРМАЦІЯ_2 .

10.12.2025 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Ізі Фінанс" надійшла заява про заміну сторони виконавчого провадження, в якій воно просить суд:

- замінити Стягувача з виконання постанови Центрального апеляційного господарського суду від 04.10.2021 у справі № 904/632/21, а саме - Акціонерне товариство "Банк інвестицій та заощаджень" (код ЄДРПОУ 33695095, місцезнаходження: 04119, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, будинок 83-Д) на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Ізі Фінанс" (код ЄДРПОУ 40224607, місцезнаходження: 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, будинок 21, корпус В, офіс 1);

- на підставі ст. 42, ч. 3 ст. 196 ГПК України розглянути справу за відсутності представника Заявника.

Ухвалою суду від 12.12.2025 призначено розгляд заяви про заміну сторони виконавчого провадження у судовому засіданні на 18.12.2025 об 11:00 год.

Водночас, судове засідання, призначене на 18.12.2025 об 11:00 год., не відбулось у зв`язку із перебуванням судді Красоти О.І. у відпустці, про що учасників справи було повідомлено листом від 17.12.2025.

Ухвалою суду від 05.01.2026 призначено розгляд заяви про заміну сторони виконавчого провадження у судовому засіданні на 09.01.2026 о 12:00 год.

Заявник у судове засідання 09.01.2026 не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином, як вказувалось вище, у заяві про заміну сторони виконавчого провадження просив суд розглянути справу за відсутності його представника.

Позивач (Стягувач), Відповідач (Боржник), Третя особа-1, Третя особа-2, Другий Правобережний ВДВС, Центрально-міський ВДВС у судове засідання 09.01.2026 не з`явились, про дату, час та місце судового засідання повідомлені належним чином.

Ухвалою суду від 09.01.2026 у задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Ізі Фінанс" про заміну сторони виконавчого провадження відмовлено.

15.04.2026 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Ізі Фінанс" надійшла заява про заміну сторони виконавчого провадження, в якій воно просить суд:

- замінити Стягувача з виконання постанови Центрального апеляційного господарського суду від 04.10.2021 у справі № 904/632/21, а саме - Акціонерне товариство "Банк інвестицій та заощаджень" (код ЄДРПОУ 33695095, місцезнаходження: 04119, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, будинок 83-Д) на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Ізі Фінанс" (код ЄДРПОУ 40224607, місцезнаходження: 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, будинок 21, корпус В, офіс 1);

- на підставі ст. 42, ч. 3 ст. 196 ГПК України розглянути справу за відсутності представника Заявника.

Ухвалою суду від 17.04.2026 призначено розгляд заяви про заміну сторони виконавчого провадження у судовому засіданні на 24.04.2026 о 12:00 год.

Заявник у судове засідання 24.04.2026 не з`явився, як вказувалось вище, у заяві про заміну сторони виконавчого провадження просив суд розглянути справу за відсутності його представника.

Позивач (Стягувач), Відповідач (Боржник), Третя особа-1, Третя особа-2, Другий Правобережний ВДВС, Центрально-міський ВДВС у судове засідання 24.04.2026 не з`явились, про дату, час та місце судового засідання повідомлені належним чином.

Ухвалою суду від 24.04.2026 у задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Ізі Фінанс" про заміну сторони виконавчого провадження відмовлено.

30.06.2026 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Ізі Фінанс" надійшла заява про заміну сторони виконавчого провадження, в якій воно просить суд:

- замінити Стягувача з виконання постанови Центрального апеляційного господарського суду від 04.10.2021 у справі № 904/632/21, а саме - Акціонерне товариство "Банк інвестицій та заощаджень" (код ЄДРПОУ 33695095, місцезнаходження: 04119, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, будинок 83-Д) на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Ізі Фінанс" (код ЄДРПОУ 40224607, місцезнаходження: 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, будинок 21, корпус В, офіс 1);

- на підставі ст. 42, ч. 3 ст. 196 ГПК України розглянути справу за відсутності представника Заявника.

Ухвалою суду від 07.07.2026 призначено розгляд заяви про заміну сторони виконавчого провадження у судовому засіданні на 10.07.2026 о 14:00 год.

Заявник у судове засідання 10.07.2026 не з`явився, як вказувалось вище, у заяві про заміну сторони виконавчого провадження просив суд розглянути справу за відсутності його представника.

Позивач (Стягувач), Відповідач (Боржник), Третя особа-1, Третя особа-2, Другий Правобережний ВДВС, Центрально-міський ВДВС у судове засідання 10.07.2026 не з`явились, про дату, час та місце судового засідання повідомлені належним чином.

Розглянувши заяву про заміну сторони виконавчого провадження, суд встановив таке.

25.10.2021 на виконання постанови судом видано наказ за № 904/632/21.

16.05.2022 старшим державним виконавцем Чечелівського відділу державної виконавчої служби у місті Дніпрі Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро) Кравченком Є.С. винесено постанову про відкриття виконавчого провадження ВП № 69002919 з примусового виконання постанови на підставі наказу за № 904/632/21 від 25.10.2021.

Згідно зі ст. 510 Цивільного кодексу України сторонами у зобов`язанні є боржник і кредитор.

Такий статус сторін у правовідносинах існує до моменту виконання боржником зобов`язань перед кредитором, які, відповідно до статті 599 Цивільного кодексу України припиняються, зокрема виконанням, проведеним належним чином.

Відповідно до ст. 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок: передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги); правонаступництва; виконанням обов`язку боржника поручителем або заставодавцем (майновим поручителем); виконання обов`язку боржника третьою особою.

Так, 03.11.2025 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Ізі Фінанс" (Заявник, Фактор) та Акціонерним товариством "Банк інвестицій та заощаджень" (Позивач, Стягувач, Клієнт/Банк) укладений Договір факторингу (далі - Договір).

Відповідно до п. 1.1 Договору в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Фактор зобов`язується передати грошові кошти в розпорядження Клієнта за плату, а Клієнт зобов`язується відступити Факторові свої права грошової вимоги (далі - "права" або "право", в залежності від контексту) до боржників, позичальників, заставодавців та поручителів, зазначених у Додатку № 1 до Договору (далі - боржники), включаючи права вимоги до правонаступників боржників, спадкоємців боржників або інших осіб, до яких перейшли обов`язки боржників, за договорами банківських гарантій, договорами поруки, з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, згідно з реєстром у Додатку № 1 до Договору (далі основні договори).

Згідно з п. 3.2 Договору Фактор протягом 3 робочих днів зобов`язаний передати в розпорядження Клієнту грошові кошти після підписання цього Договору, шляхом перерахування на рахунок № НОМЕР_2 в АТ «БІЗБАНК», у розмірі 181 952,00 грн. без ПДВ.

У розділі 4 Договору сторони погодили порядок переходу прав вимог.

Так, згідно з п. 4.1 Договору перехід від Клієнта до Фактора Прав вимоги відбувається в такому порядку:

4.1.1 Клієнт формує та надає Фактору Реєстр прав вимоги за формою, погодженою сторонами у Додатку № 1 до Договору;

4.1.2 Клієнт формує та надає Акт приймання передачі Реєстру прав грошових вимог за формою, погодженою сторонами у Додатку № 2 до Договору.

Відповідно до п. 4.2 Договору перехід від Клієнта до Фактора Прав грошових вимог відбувається в день підписання сторонами Акту приймання-передачі Реєстру прав грошових вимог та самого Реєстру прав вимог, після чого Фактор стає Кредитором по відношенню до боржників та набуває всіх прав щодо боржників в обсязі і на умовах, що існували на момент такого переходу відповідно до чинного законодавства. Підписані сторонами та скріплені їх печатками Акт приймання-передачі та Реєстр прав грошових вимог у паперовому вигляді є невід`ємною частиною Договору і підтверджує факт переходу від Клієнта до Фактора Прав грошових вимог.

За умовами п. 4.4 Договору Фактор набуває права на всі суми, які він одержить від Боржника на виконання Прав вимоги, а Клієнт не відповідатиме перед Фактором, якщо одержані ним суми будуть меншими від суми, сплаченої Фактором Клієнту, та меншими від загальної суми зобов`язання Боржника. Разом з Правом вимоги до Фактора переходять всі інші права та обов`язки Кредитора за договором з Боржником.

Згідно з п. 4.6 Договору Фактор підтверджує, що в момент укладання цього Договору ознайомився та отримав від Клієнта інформацію та документи стосовно Прав вимоги.

Відповідно до п. 4.8 Договору Клієнт не відповідає перед Фактором за обставини, що можуть бути вивалені Фактором після підписання сторонами Реєстру прав вимог по відношенню до будь-якої із заборгованостей.

Як вбачається з матеріалів справи, на виконання умов Договору між Клієнтом та Фактором були підписані Реєстр прав грошових вимог (Додаток № 1 до Договору), а також Акт приймання передачі прав грошових вимог від 03.11.2025 до Договору факторингу № б/н від 03.11.2025 (Додаток № 2 до Договору).

Крім того, з Додатків № 1, № 2 до Договору вбачається, що Позивачем було передано Заявнику права вимоги до 38 боржників, серед яких є ОСОБА_1 (Відповідач).

03.11.2025 Заявник оплатив Позивачу грошові кошти у розмірі 181 952,00 грн., що підтверджується платіжною інструкцією кредитового переказу коштів № 219 від 03.11.2025.

В межах виконання досягнутих між Позивачем та Заявником домовленостей щодо передачі права вимоги, Позивач передав Заявнику право вимоги щодо заборгованості, яка виникла у Відповідача за Договором про надання банківської гарантії № 2448/19-ГВ від 13.02.2019 та Договором поруки № 2448/19-ГВ-П від 13.02.2019, і станом на 31.07.2025 заборгованість становить 200 787,30 грн. (п. 18 Реєстру прав грошових вимог та п. 18 Акту приймання передачі прав грошових вимог).

Реєстр прав грошових вимог та Акт приймання передачі прав грошових вимог від 03.11.2025 до Договору факторингу № б/н від 03.11.2025 не містять інформації про передачу Позивачем Заявнику права вимоги до Відповідача за Договором про надання банківської гарантії № 2448/19-ГВ від 13.02.2019 та Договором поруки № 2448/19-ГВ-П від 13.02.2019, стягнення заборгованості за якими було предметом розгляду у справі № 904/632/21 (заборгованість за основним зобов`язанням, пеня, 3% річних та витрати зі сплати судового збору).

Надалі, 25.03.2026 між Заявником та Позивачем укладено Додаткову угоду № 1 до Договору, якою сторони змінили:

- Додаток № 1 до Договору «Реєстр прав грошових вимог» та викладено його в новій редакції Додатку № 1 до цієї угоди;

- Додаток № 2 до Договору «Акт приймання передачі прав грошових вимог» та викладено його в новій редакції Додатку № 2 до цієї угоди.

До цієї Додаткової угоди додаються та є невід`ємними частинами Договору Додаток № 1 «Реєстр прав грошових вимог» та Додаток № 2 «Акт приймання передачі прав грошових вимог», які набувають чинності в новій редакції з моменту підписання цієї угоди обома сторонами.

Вказана Додаткова угода є невід`ємною частиною Договору та набуває чинності з моменту підписання її обома сторонами.

Як вбачається з Додатків № 1, № 2 до Договору (у новій редакції), Позивачем було передано Заявнику права вимоги до 38 боржників, серед яких є ОСОБА_1 (Відповідач).

Так, у п. 18 Реєстру прав грошових вимог (Додаток № 1) та п. 18 Акту приймання передачі прав грошових вимог (Додаток № 2) до Додаткової угоди № 1 від 25.03.2026 зазначено, що Позивач передав Заявнику право вимоги щодо заборгованості, яка виникла у Відповідача за Договором про надання банківської гарантії № 2448/19-ГВ від 13.02.2019 та Договором поруки № 2448/19-ГВ-П від 13.02.2019, і станом на 03.11.2025 заборгованість становить 201 942,51 грн. та судовий збір у розмірі 3 029,14 грн.

Відповідно до ст. 334 Господарського процесуального кодексу України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець. Суд розглядає заяву про заміну сторони її правонаступником у десятиденний строк з дня її надходження до суду у судовому засіданні з повідомленням учасників справи та заінтересованих осіб. Неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження. Ухвала про заміну сторони виконавчого провадження надсилається (надається) учасникам справи, а також державному виконавцю, приватному виконавцю в порядку, передбаченому статтею 242 цього Кодексу. Положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження.

Згідно зі ст. 52 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

За загальним правилом, правонаступництво - це перехід прав і обов`язків від одного суб`єкта до іншого. Правонаступництво є самостійною підставою заміни кредитора або боржника у зобов`язанні, його слід розглядати як певний юридичний механізм похідного право набуття, за яким до правонаступника переходять суб`єктивні права та обов`язки попередника. Правонаступництво для юридичних осіб може наставати в разі їх припинення з правонаступництвом.

Водночас, процесуальне правонаступництво - це перехід процесуальних прав і обов`язків сторони у справі до іншої особи у зв`язку з вибуттям особи у спірному матеріальному правовідношенні.

Процесуальне правонаступництво випливає з юридичних фактів правонаступництва (заміни сторони матеріального правовідношення її правонаступником) і відображає зв`язок матеріального і процесуального права. Для вирішення судом питання про процесуальну заміну сторони у справі (у тому числі на стадії виконання судового рішення) необхідною умовою є наявність відповідних первинних документів, які підтверджують факт вибуття особи з матеріального правовідношення та перехід її прав та обов`язків до іншої особи - правонаступника.

Велика Палата Верховного Суду в ухвалі від 28.11.2019 у справі № 916/2286/16 та Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду у постанові від 15.01.2020 у справі № 904/11903/16 зазначили, що на стадії виконавчого провадження як на завершальній стадії судового провадження можлива заміна сторони виконавчого провадження правонаступником за наявності відкритого виконавчого провадження. Після відкриття виконавчого провадження та до його закінчення заміна сторони виконавчого провадження (з одночасною заміною відповідного учасника справи) правонаступником здійснюється у порядку, передбаченому статтею 334 цього Кодексу з урахуванням підстав, визначених статтею 52 Господарського процесуального кодексу України. У цьому випадку приписи статті 334 Господарського процесуального кодексу України, що містить процесуальні особливості здійснення правонаступництва на стадії виконання судового рішення, застосовуються разом з положеннями статті 52 цього Кодексу.

У постанові від 16.02.2021 у справі № 911/3411/14 Велика Палата Верховного Суду зазначила, що правонаступництво як інститут цивільного процесуального права нерозривно пов`язане з правонаступництвом як інститутом цивільного права, адже зміни у матеріально-правових відносинах зумовлюють необхідність привести процесуальний стан осіб як учасників таких матеріально-правових відносин у відповідність з їх дійсною юридичною зацікавленістю у перебігу та результаті судового провадження, в тому числі у виконанні рішення суду.

Здійснення правонаступництва є результатом наявності визначеного юридичного складу, тобто сукупності юридичних фактів, необхідних і достатніх для того, щоб отримати відповідний ефект - наступництво в правах та обов`язках. У кожному конкретному випадку для вирішення питань можливості правонаступництва господарському суду слід аналізувати відповідні фактичні обставини, передбачені нормами матеріального права, які мали місце.

Для процесуального правонаступництва правове значення має факт настання правонаступництва у правовідносинах, щодо яких заявлено позовні вимоги стосовно такої сторони (висновок про застосування норм права, викладений у постанові Верховного Суду складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 10.07.2019 у справі № 922/2301/18).

Процесуальне правонаступництво є похідним від матеріального та випливає з юридичних фактів правонаступництва (заміни сторони у матеріальному правовідношенні її правонаступником). У зв`язку з цим для вирішення судом питання про процесуальну заміну сторони у справі необхідна наявність відповідних первинних документів, які підтверджують факт вибуття особи з матеріального правовідношення та перехід її прав та обов`язків до іншої особи - правонаступника. Водночас, Верховний Суд у своїх постановах також зауважує, що у кожному конкретному випадку для вирішення питання про можливість правонаступництва господарському суду слід аналізувати відповідні фактичні обставини, передбачені нормами матеріального права.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про наявність підстав для задоволення заяви про заміну сторони виконавчого провадження.

Керуючись ст.ст. 52, 232-235, 240, 334 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Ізі Фінанс" про заміну сторони виконавчого провадження задовольнити.

Замінити сторону виконавчого провадження Стягувача у виконавчому провадженні № 69002919 з примусового виконання наказу Господарського суду Дніпропетровської області від 25.10.2021 за № 904/632/21 з Акціонерного товариства "Банк інвестицій та заощаджень" (04119, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, будинок 83-Д, ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 33695095) на правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Ізі Фінанс" (04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, будинок 21, корпус В, офіс 1, ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 40224607).

Ухвала набирає законної сили 10.07.2026 та може бути оскаржена в порядку і строки, передбачені ст.ст. 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя О.І. Красота