Ухвала суду № 138136048, 08.07.2026, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/23653/26

Провадження №1-кс/127/8981/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2026 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу (з дислокацією у місті Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , про накладення арешту в рамках кримінального провадження № 22022020000000011 від 08.02.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу (з дислокацією у місті Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про накладення арешту на майно, яке належить підозрюваним ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 22022020000000011 від 08.02.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до норм чинного законодавства України 03.02.2003 засновано суб`єкт господарської діяльності Приватне підприємство «Герон» (ЄДРПОУ № 32331501) зі статутним капіталом у розмірі 200 гривень, юридична адреса: м. Донецьк, Київський р-н, територія Путилівський гай, буд. ВПУ № 67.

У 2007 році на посаду директора ПП «Герон» призначається громадянин України ОСОБА_4 (наказ від 03.12.2007 № 69к/д), а на посаду головного бухгалтера ОСОБА_6 . Також змінюється юридична адреса ПП «Герон» Донецька обл., м. Дебальцеве, вул. Жовтнева, буд. 84.

Основними видами діяльності ПП «Герон» було виробництво машин і устаткування для добувної промисловості та будівництва, виробництво чавуну, сталі та феросплавів, лиття сталі.

У подальшому, наприкінці 2013 року російською федерацією (далі рф) із залученням її Збройних Сил вирішено здійснити протиправні умисні дії, спрямовані на порушення суверенітету і територіальної цілісності України, зміну меж її території та державного кордону на порушення порядку, встановленого Конституцією України, зокрема, шляхом окупації частини території України, а саме території АР Крим та м. Севастополь з метою подальшої її анексії та окупації території Донецької та Луганської областей.

Так, 07.04.2014 у м. Донецьку Донецької області невстановленими особами за підтримки рф створено «Донецьку народну республіку» (далі-«днр»). Указана організація є стійким об`єднанням невизначеного кола осіб (більше трьох), що створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено правила поведінки, обов`язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів, та в якому її структурні підрозділи здійснюють терористичну діяльність з відома керівників (керівних органів) усієї організації, а тому відповідно до ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» є терористичною організацією. Одним із основних завдань учасників указаної терористичної організації є зміна меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вплив на прийняття рішень, вчинення та не вчинення дій органами державної влади України, шляхом застосування зброї, вчинення обстрілів, вибухів, підпалів та інших дій, які створюють небезпеку для життя та здоров`я людини, заподіяння значної майнової шкоди та настання інших тяжких наслідків. При цьому, терористична діяльність відповідно до статті 1 Закону охоплює зокрема фінансування тероризму - тобто надання чи збір активів будь-якого роду з усвідомленням того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей окремим терористом, терористичною групою або терористичною організацією, а також для створення терористичної групи чи терористичної організації, сприяння вчиненню терористичного акту, будь-якої іншої терористичної діяльності, а також спроби здійснення таких дій.

За поданням керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України, погодженим із Головою Служби безпеки України, 07.04.2014 на території Донецької та Луганської областей розпочато проведення антитерористичної операції (далі - АТО) із залученням Збройних Сил України та інших військових формувань. Також Указом Президента України від 30.04.2018 № 116/2018 уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30.04.2018 «Про широкомасштабну антитерористичну операцію в Донецькій та Луганській областях», яким формат проведення АТО змінено на операцію Об`єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії російської федерації на території Донецької та Луганської областей.

Як наслідок, частина території Донецької області опинилась під контролем представників терористичної організації «днр», підконтрольних рф, та відповідно до Постанови ВР України № 254-VIII від 17.03.2015 «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями», постанови ВР України № 252-VIII від 17.03.2015 «Про визначення окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей, в яких запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування», та Закону України від 18.01.2018 «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» набула статусу тимчасово окупованої території.

Чисельні злочини, вчинені рф та підконтрольними їй представниками терористичної організації «днр» або за їх участі проти України, визнані у зверненнях Верховної Ради України до міжнародних організацій та іноземних держав щодо визнання «днр» терористичною організацією.

Восени 2014 року у складі терористичної організації «днр» створено «Министерство финансов ДНР», «Министерство доходов и сборов днр», «департамент таможенного дела Министерства доходов и сборов днр». 03.10.2014 прийнято та введено в дію «Временное Положение о налоговой системе Донецкой народной республики», у 2015 році «Закон «О налоговой системе», якими визначено так звану податкову систему «днр», введено реєстрацію підприємств та підприємців у так званих «податкових органах «днр», порядок сплати ними податків та інших обов`язкових платежів. Також 07.10.2014 «Министерством финансов днр» створено так званий «Центральный Республиканский Банк днр», який відповідно до «Положения о Центральном Республиканском Банке «днр» виконує функції розрахунково-касового центра «днр» та здійснює діяльність з надання банківських, фінансових та інших послуг, визначених Положенням.

Крім того, утримання тимчасово окупованої території Донецької області крім фінансових, потребує людських ресурсів, військової техніки, озброєння тощо. З цією метою у складі «силового блоку днр» створено ряд формувань військового типу та створено «Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий днр», «Министерство государственной безопасности днр», «органы прокуратуры» тощо.

Після окупації у 2014 році незаконними збройними формуваннями, іррегулярними збройними формуваннями рф та військовослужбовцями ЗС рф частини Донецької області та створення т.зв. терористичної організації Донецької народної республіки» (далі - «днр»), а також встановлення вказаними формуваннями повного контролю за м. Дебальцеве в квітні 2015 року, ОСОБА_4 діючим за попередньою змовою із ОСОБА_6 та іншими невстановленими на даний час особами, достовірно усвідомлюючи, що т.зв. «днр» є терористичною організацією, а грошові та інші матеріальні активи, збір та обіг яких відбувається на тимчасово окупованій території Донецької області, буде використано повністю або частково для цілей вказаної терористичної організації, зокрема щодо вчинення терористичних актів на території України, 17.06.2015 року зареєстрували новостворене підприємство під назвою рос. мов.: ООО «Дебальцевский завод металлургического машиностроения» (скорочена назва ТОВ «ДЗММ») в так званому «податковому органі» - рос.мов.: «Департаменте государственной регистрации Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республике» за адресою: Донецька область, м. Дебальцеве, вул. Жовтнева, буд. 84, про що отримано свідоцтво про реєстрацію юридичної особи серії АА03 № 07017 та присвоєно ідентифікаційний код юридичної особи 50009340.

Матеріально-технічна база новоствореного ТОВ «ДЗММ» фактично складалась з виробничих приміщень та рухомого складу, що належали ПП «Герон», яке в свою чергу, відповідно до чинного законодавства України перереєструвалось 26.06.2015 на підконтрольну українському уряду територію за адресою: м. Дружківка Донецької обл., вул. Радченка, буд. 34Б.

У подальшому, згідно протоколу загального зібрання засновників ТОВ «ДЗММ» № 3 від 24.07.2017 року, прийнято рішення про внесення змін у склад засновників ТОВ «ДЗММ» та перепризначення директора підприємства, згідно якого єдиним засновником та директором підприємства стала ОСОБА_5 (наказ про призначення від 25.07.2017 №23к).

Відповідно до уставу ТОВ «ДЗММ», затвердженому протоколом зібрання засновників ТОВ «ДЗММ» від 24.07.2017 № 3 та зареєстрованому в так званому «Министерстве доходов и сборов Донецкой Народной Республики» 26.07.2017, номер запису 011606000389, директора ТОВ «ДЗММ» наділено повноваженнями одноосібно підписувати зовнішньоекономічні контракти, відкривати рахунки в будь-якій валюті в будь-яких банківських установах, підписувати документи фінансової, статистичної та податкової звітності тощо.

Основними видами діяльності ТОВ «ДЗММ» згідно уставу, затвердженому протоколом зібрання засновників ТОВ «ДЗММ» від 24.07.2017 № 3 було виробництво машин та обладнання для добувної промисловості, лиття чавуну та сталі, виробництво чавуну, сталі та феросплавів.

Для забезпечення ведення господарської діяльності, у тому числі здійснення відповідних розрахунків з так званими «державними органами днр» у так званому рос.мов.: «Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республике» службовими особами ТОВ «ДЗММ» (ІКЮЮ 50009340) було відкрито наступні поточні рахунки: НОМЕР_1 російський рубель відкритий 03.11.2015; НОМЕР_2 долар США відкритий 09.02.2017, НОМЕР_3 російський рубель відкритий 06.03.2017.

Згідно довідки АА № 18-19/2904 із реєстру Статистичних одиниць, виданої 08.10.2018 в так званому «органі» - рос.мов.: «Главном управлении статистики Донецкой Народной Республике» (Главстат ДНР)», керівником ТОВ «ДЗММ» вказано ОСОБА_5 .

Також встановлено, що рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 28.04.2017 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (введений в дію Указом Президента України № 133/2017), рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 02.05.2018 «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (введений в дію Указом Президента України № 126/2018) та рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 18.06.2021 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (введений в дію Указом Президента України № 264/2021) до російської фінансової установи ТОВ «ЦМРБанк» застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) у вигляді блокування активів та зупинення виконання економічних та інших фінансових зобов`язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів тощо).

У подальшому, громадяни України ОСОБА_4 діючим умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 діючи з корисливих мотивів для себе, перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, достовірно усвідомлюючи, що «днр» є терористичною організацією, у період з 17.06.2015 до березня 2017 року забезпечили стабільну діяльність ТОВ «ДЗММ» на тимчасово-окупованій території Донецької області, яка перебуває під контролем терористичної організації «днр» та за вказаний період здійснювали безперешкодну реалізацію й поставку виготовленої ливарної продукції суб`єктам господарювання зареєстрованим на території російської федерації (далі рф) і суб`єктам господарювання зареєстрованим на території України, в наслідок чого частину отриманого прибутку від такої господарської діяльності, було сплачено до так званого «Министерства доходов и сборов днр», в якості так званих «налогов и сборов», чим фактично здійснено фінансування тероризму, усвідомлюючи, що сплачені грошові кошти може бути використано повністю або частково для цілей вказаної терористичної організації, зокрема щодо вчинення терористичних актів на території України.

Поряд з цим, Указом Президента України від 15.03.2017 № 62/2017 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15.03.2017 «Про невідкладні додаткові заходи із протидії гібридним загрозам національній безпеці України» тимчасово, до реалізації пунктів 1 і 2 Мінського «Комплексу заходів» від 12.02.2015, а також до повернення захоплених підприємств до функціонування згідно із законодавством України, припинено переміщення вантажів через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей.

Таким чином, наведені вище обставини свідчать про протиправність будь-яких комерційних поставок та перерахування грошових коштів з березня 2017 року на тимчасово неконтрольовану територію та з тимчасово неконтрольованої території Донецької області, які фактично підконтрольні терористичній організації «днр», і збройним формуванням рф та військовослужбовцям ЗС рф.

Водночас, достовірно усвідомлюючи вимоги Указу Президента України від 15.03.2017 № 62/2017 та його правові наслідки, щодо неможливості здійснення будь-якого переміщення виготовленої ливарної продукції ТОВ «ДЗММ» на окупованій території, яка перебуває під контролем терористичної організації «днр», громадянин України ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів вирішив здійснювати фінансування тероризму, шляхом незаконної реалізації та поставки ливарної продукції виготовленої ТОВ «ДЗММ» суб`єктам господарювання, розташованими на території України, при цьому усвідомлюючи, що із отриманого прибутку від такої діяльності будуть сплачені податки до так званого рос.мов.: «Министерства доходов и сборов днр», які можуть бути використані частково для цілей вказаної терористичної організації, зокрема щодо вчинення терористичних актів на території України та фінансуванню незаконний військових формувань, вступивши в попередню змову із громадянкою України ОСОБА_6 (головним бухгалтером ПП «Герон»), громадянкою України ОСОБА_5 (директором ТОВ «ДЗММ») та громадянином України ОСОБА_7 (директором ТОВ «Гідропривід інжиніринг»), яким довів їх ролі, на що останні погодились, переслідуючи корисливі мотиви для себе у вигляді отримання прибутків від такої протиправної діяльності.

Так, відповідно до попередніх домовленостей, ОСОБА_4 у період з 13.03.2018 до 16.12.2021, усвідомлюючи про неможливість здійснення прямих поставок на територію України ливарної продукції з окупованої території, яка перебувала під контролем терористичної організації «днр», здійснив пошук службових осіб ТОВ «Гідропрівод інжинірінг» (до 18.02.2021 ТОВ «Торговий дім «Гідропривід») та ПП « ОСОБА_8 », зареєстрованих на території рф, та за грошову винагороду домовився із ними щодо залучення вказаних структур в протиправний механізм поставок ливарної продукції виготовленої на тимчасово окупованій території, на територію України, у вигляді фіктивних посередників для реалізації зазначеної продукції за підробленими документами, на що останні погодились.

Також, достовірно знаючи про наявні законодавчі обмеження в Україні, введені на підставі Указу Президента України від 15.03.2017 № 62/2017, та добре усвідомлюючи, що грошові кошти від підприємств зареєстрованих на території України, мають надходити на банківські рахунки виробника ливарної продукції ТОВ «ДЗММ», відкриті у т.зв. «Центральному Республіканському Банку «днр», через російську фінансову установу ТОВ «ЦМРБанк», ОСОБА_4 , діючи єдиним злочинним задумом із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , відкрили відповідні банківські рахунки в ТОВ «ЦМРБанк» підконтрольним їм комерційним структурам, зареєстрованим на території рф, зокрема:

?ПП « ОСОБА_8 » (рос.мов.: ЧП « ОСОБА_9 ») розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 в Ростовському філіалі ТОВ «ЦМРБанк» (банківський ідентифікаційний код №046015075, кореспондентський рахунок № НОМЕР_5 );

?ТОВ «Гідропривід інжинірінг» (до 18.02.2021 ТОВ «Торговий дім «Гідропривід», рос.мов.: ООО «Гидропривод Инжиниринг» / ООО «Торговый дом «Гидропривод»): розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 в Ростовському філіалі ТОВ «ЦМРБанк» (банківський ідентифікаційний код №046015075, кореспондентський рахунок № НОМЕР_5 ).

З метою реалізації спільного злочинного наміру, ОСОБА_4 діючи умисно за попередньою змовою з іншими учасниками, з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.05.2017, запропонував громадянам України (матеріали відносно якого виділено в окремі кримінальні провадження) здійснювати придбання ливарної продукції, виготовленої ТОВ «ДЗММ» на тимчасово окупованій території, яка перебуває під контролем терористичної організації «днр», у ТОВ «Гідропривід інжинірінг» (до 18.02.2021 ТОВ «Торговий дім «Гідропривід») та ПП « ОСОБА_8 », зареєстрованих на території рф.

При цьому, ОСОБА_4 повідомив зазначеним громадянам України (матеріали відносно якого виділено в окремі кримінальні провадження), які діяли від імені суб`єктів господарювання, зареєстрованих на території України, усі обставини функціонування протиправного механізму щодо постачання на територію України ливарної продукції, виготовленої ТОВ «ДЗММ» на тимчасово окупованій території, яка перебуває під контролем терористичної організації «днр», на що останні погодилися, при цьому усвідомлюючи, що частина сплачених грошових коштів за дану ливарну продукцію, можуть бути використані для фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації «днр ».

Внаслідок вищевказаних умисних дій ОСОБА_4 , всупереч та в обхід вимог Указу Президента України від 15.03.2017 № 62/2017, щодо неможливості здійснення будь-якого переміщення виготовленої на тимчасово окупованій території, забезпечено укладення відповідних зовнішньоекономічних контрактів на поставку ливарної продукції виготовленої ТОВ «ДЗММ», на тимчасово окупованій території України, що перебуває під контролем терористичної організації «днр», між заздалегідь залученими суб`єктами господарювання ПП « ОСОБА_8 » та ТОВ «Гідропривід інжинірінг» (до 18.02.2021 ТОВ «Торговий дім «Гідропривід»), зареєстрованими в рф з однієї сторони та заздалегідь підшуканими суб`єктами господарювання ТОВ «Коргормаш» (ЄДРПОУ 41418760), ТОВ «Торговий Дім «Євро-Захід» (ЄДРПОУ 38247960), ТОВ «Горпостач» (ЄДРПОУ 42208304), ТОВ «Промгорпостач» (код ЄДРПОУ 42208571), ТОВ «Промгор» (ЄДРПОУ 43829991), ТОВ «ЗЕВС» (ЄДРПОУ 31008570) та ТОВ «ЗЕВС 2017» (ЄДРПОУ 41713548), зареєстрованими на території України з іншої, посадові особи яких діяли всупереч вимог вище казаного Указу Президента України від 15.03.2017 № 62/2017 та всупереч інтересам України, щодо відновлення територіальної цілісності України.

В свою чергу, відповідно до заздалегідь розробленого ОСОБА_4 плану злочинної діяльності, доведеного до відома усім учасникам та з метою забезпечення його виконання, під час реалізації ливарної продукції, виготовленої ТОВ «ДЗММ», означеним суб`єктам господарювання, зареєстрованим на території України до товарно-транспортних та митних документів вносились недостовірні дані щодо її виробника, а саме: замість даних щодо виробництва ливарної продукції ТОВ «ДЗММ», розташованого на тимчасово окупованій території, в документах зазначався виробник АТ «Шахтинський завод Гідропривід» (рос.мов.: АО «Шахтинский завод Гидропривод», юридична адреса: рф, Ростовська обл., м. Шахти, пров. Якутський, 2, ОДРН 1026102769417), а також особисто ним та у взаємодії із ОСОБА_7 контролювався процес перевантаження ливарної продукції у м. Таганрог рф з автотранспорту ТОВ «ДЗММ» на автотранспорт суб`єктів господарювання, зареєстрованих на території України.

ОСОБА_7 відповідно до попередніх домовленостей, здійснював виготовлення та оформлення супровідних документів та специфікацій на експорт ливарної продукції виготовленої ТОВ «ДЗММ», спілкування по мобільному зв`язку, листування у застосунку для миттєвого обміну інформацією «WhatsApp» та листування по електронній пошті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із представниками суб`єктів господарювання, зареєстрованими на території України щодо реалізації та поставки ливарної продукції, виготовленої ТОВ «ДЗММ», взаємозвірки щодо визначення вартості та сплати грошових коштів за поставлену ливарну продукцію, а також будучи представником ТОВ «Торговий дім «Гідропрівод», а з 09.04.2021 директором ТОВ «Гідропривід інжинірінг» під час реалізації ливарної продукції, виготовленої ТОВ «ДЗММ», українським суб`єктам господарювання до товарно-транспортних та митних документів вносив недостовірні дані щодо її виробника, а саме: замість даних щодо виробництва ливарної продукції ТОВ «ДЗММ», розташованого на тимчасово окупованій території, в документах зазначався виробник АТ «Шахтинський завод Гідропривід», (рф, ОДРН 1026102769417), а також особисто контролював процес перевантаження ливарної продукції у м. Таганрог рф з автотранспорту ТОВ «ДЗММ» на автотранспорт українських суб`єктів господарювання.

ОСОБА_6 відповідно до попередніх домовленостей, здійснювала листування по електронній пошті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із представниками суб`єктів господарювання, зареєстрованими на території України ТОВ «Коргормаш» (ЄДРПОУ 41418760), ТОВ «Торговий Дім «Євро-Захід» (ЄДРПОУ 38247960), ТОВ «Горпостач» (ЄДРПОУ 42208304), ТОВ «Промгорпостач» (код ЄДРПОУ 42208571), ТОВ «Промгор» (ЄДРПОУ 43829991), ТОВ «ЗЕВС» (ЄДРПОУ 31008570) та ТОВ «ЗЕВС 2017» (ЄДРПОУ 41713548) щодо реалізації та поставки ливарної продукції, виготовленої ТОВ «ДЗММ», взаємозвірки щодо визначення вартості та сплати грошових коштів за поставлену ливарну продукцію.

ОСОБА_5 відповідно до попередніх домовленостей, забезпечувала особистий контроль за фінансовими потоками ТОВ «ДЗММ», «візувала» платіжні доручення, приймала кадрові рішення, а також була єдиним уповноваженим на підписання зовнішньо-економічних угод (контрактів) на реалізацію виготовленої ливарної продукції, та підписала контракт від 09.10.2018 № 09102018 між ТОВ «ДЗММ» та ТОВ «Гідропрівод інжинірінг» (до 18.02.2021 ТОВ «Торговий дім «Гідропрівод»), відповідно до якого упродовж 2018-2021 років ТОВ «ДЗММ» здійснило постачання на адресу ТОВ «Гідропривід інжинірінг» ливарної продукції на загальну суму 208 745 281,00 рос. руб., частина якої в подальшому були поставлені на адресу українських підприємств.

За вище викладених обставин ОСОБА_4 , за попередньою змовою з іншими учасниками, з корисливих мотивів забезпечено укладання та фактичне виконання укладених відповідних зовнішньоекономічних контрактів між ПП « ОСОБА_8 » та ТОВ «Гідропрівод інжинірінг» (до 18.02.2021 ТОВ «Торговий дім «Гідропрівод»), зареєстрованими в рф на поставку ливарної продукції виготовленої ТОВ «ДЗММ», на тимчасово окупованій території України, що перебуває під контролем терористичної організації «днр» та адреси ТОВ «Коргормаш» (ЄДРПОУ 41418760), ТОВ «Торговий Дім «Євро-Захід» (ЄДРПОУ 38247960), ТОВ «Горпостач» (ЄДРПОУ 42208304), ТОВ «Промгорпостач» (код ЄДРПОУ 42208571), ТОВ «Промгор» (ЄДРПОУ 43829991), ТОВ «ЗЕВС» (ЄДРПОУ 31008570) та ТОВ «ЗЕВС 2017» (ЄДРПОУ 41713548) за що проведено оплату грошових коштів, в загальній сумі на рахунки ПП « ОСОБА_8 » 3 465 580,00 рос руб. та ТОВ «Гідропрівод інжинірінг» (до 18.02.2021 ТОВ «Торговий дім «Гідропрівод») - 75 879 602,00 рос руб. за придбану ливарну продукцію, яка виготовлена на ТОВ «ДЗММ», на тимчасово окупованій території, яка перебуває під контролем терористичної організації «ДНР», зокрема:

?по контрактах від 13.03.2018 № 03/2018 та від 10.05.2018 № 05/2018, укладених між ТОВ «Торговий Дім «Євро-Захід» (ЄДРПОУ 38247960) та ПП « ОСОБА_8 », з рахунку ТОВ «Торговий Дім «Євро-Захід» на рахунки ПП « ОСОБА_8 » перераховано грошові кошти в сумі 3 465 580,00 рос руб. за придбану ливарну продукцію, що по офіційному курсу НБУ станом на 13.03.2018 становить 1 558 817,88 грн.;

?по контракту від 26.11.2019 № 278-ТД, укладеного між ТОВ «Горпостач» (ЄДРПОУ 42208304) та ТОВ «Торговий дім «Гідропрівод», з рахунку ТОВ «Горпостач» на рахунки ТОВ «Торговий дім «Гідропрівод» перераховано грошові кошти в сумі 14 851 813,00 рос руб. за придбану ливарну продукцію, що по офіційному курсу НБУ станом на 26.11.2019 становить 5 563 489,14 грн.;

?по контрактах від 14.05.2021 № 110-ГИ, від 26.07.2021 № 168-ГИ та від 11.10.2021 № 224-ГИ укладених між ТОВ «Промгор» (ЄДРПОУ 43829991) та ТОВ «Гідропрівод інжинірінг», з рахунку ТОВ «Промгор» на рахунки ТОВ «Гідропрівод інжинірінг» перераховано грошові кошти в сумі 14 011 320,00 рос руб. за придбану ливарну продукцію, що по офіційному курсу НБУ станом на 14.05.2021 становить 5 208 007,64 грн.;

?по контракту від 21.08.2019 № 212-ТД, укладеного між ТОВ «Промгорпостач» (ЄДРПОУ 42208571) та ТОВ «Торговий дім «Гідропрівод», з рахунку ТОВ «Промгорпостач» на рахунки ТОВ «Торговий дім «Гідропрівод» перераховано кошти в сумі 10 517 968,00 рос руб. за придбану ливарну продукцію, що по офіційному курсу НБУ станом на 14.05.2021 становить 5 208 007,64 грн.;

?по контрактах від 15.10.2020 № 213-ТД та від 22.03.2021 № 52-ГИ укладених між ТОВ «Коргормаш» (ЄДРПОУ 41418760) та ТОВ «Гідропрівод інжинірінг» (до 18.02.2021 ТОВ «Торговий дім «Гідропрівод»), з рахунку ТОВ «Коргормаш» на рахунки ТОВ «Гідропрівод інжинірінг»/ТОВ «Торговий дім «Гідропрівод» перераховано грошові кошти в розмірі 6 264 879,00 рос руб. за придбану ливарну продукцію, що по офіційному курсу НБУ станом на 15.10.2020 становить 2 272 898,10 грн.;

?по контрактах від 23.09.2019 № 225-ТД, від 30.10.2020 № 224-ТД, 01.03.2021 № 35-ГИ, від 01.10.2021 № 211-ГИ та від 22.11.2021№ 259-ГИ, укладених між ТОВ «Зевс 2017» (ЄДРПОУ 41713548) та ТОВ «Гідропрівод інжинірінг» (до 18.02.2021 ТОВ «Торговий дім «Гідропрівод»), з рахунку ТОВ «Зевс 2017» на рахунки ТОВ «Гідропрівод інжинірінг» (до 18.02.2021 ТОВ «Торговий дім «Гідропрівод»), перераховано кошти в сумі 18 261 652,00 рос руб. за придбану ливарну продукцію, що по офіційному курсу НБУ станом на 23.09.2019 становить 6 391 578,2 грн.;

?по контрактах від 15.04.2021 № 79-ГИ, від 22.06.2021 № 141-ГИ та від 16.12.2021 №284-ГИ, укладених між ТОВ «Зевс» (ЄДРПОУ 31008570) та ТОВ «Гідропрівод інжинірінг», з рахунку ТОВ «Зевс» на рахунки ТОВ «Гідропрівод інжинірінг», перераховано кошти в сумі 11 971 970,00 рос руб. за придбану ливарну продукцію, що по офіційному курсу НБУ станом на 15.04.2021 становить 4 190 189,5 грн.

Після отримання коштів ТОВ «Гідропрівод інжинірінг» (до 18.02.2021 ТОВ «Торговий дім «Гідропрівод») з використанням власного розрахункового рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в Ростовському філіалі ТОВ «ЦМРБанк» (БІК № 046015075), переказувало кошти на рахунки ТОВ «ДЗММ», відкриті в так званому «Центральном Республиканском банке ДНР».

Також після отримання коштів ПП « ОСОБА_8 » з використанням власного розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в Ростовському філіалі ТОВ «ЦМРБанк» (БІК № 046015075), переказувало кошти на рахунки ТОВ «ДЗММ», відкриті в так званому «Центральном Республиканском банке ДНР».

Окрім цього встановлено, що ливарну продукцію виготовлену ТОВ «ДЗММ» на тимчасово окупованій території, яка перебуває під контролем терористичної організації «днр», через ПП « ОСОБА_8 » та ТОВ «Гідропрівод інжинірінг» (до 18.02.2021 ТОВ «Торговий дім «Гідропрівод») та інші підприємства зареєстровані в російській федерації, реалізовувано іншим невстановленим на даний час суб`єктам господарювання зареєстрованим на території рф, за що отримано грошові кошти, які за виключенням частини, сума яких не перевищує 15%, у подальшому перераховано на відповідні банківські рахунки ТОВ «ДЗММ», які відкриті у так званому рос.мов.: «Центральном Республиканском банке днр».

Також встановлено, що на виконання укладеного контракту директором ТОВ «ДЗММ» ОСОБА_5 від 09.10.2018 № 09102018 у період 2018-2021 років ТОВ «ДЗММ» здійснило постачання на адресу ТОВ «Гідропривід інжинірінг» ливарної продукції на загальну суму 208 745 281,00 рос. руб., яка в повному обсязі була оплачена та грошові кошти надійшли на рахунки ТОВ «ДЗММ».

У подальшому, директор ТОВ «ДЗММ» ОСОБА_5 після надходження на відповідні рахунки ТОВ «ДЗММ», які відкриті у так званому рос.мов.: «Центральном Республиканском банке днр», грошових коштів за реалізацію ливарної продукції від ПП « ОСОБА_8 », ТОВ «Гідропрівод інжинірінг» (до 18.02.2021 ТОВ «Торговий дім «Гідропрівод») та інших підприємств зареєстрованих в російській федерації, за період з 01.01.2018 по 31.12.2021, діючи з відома та за попередньою змовою із ОСОБА_4 , особисто забезпечила сплату так званих «податків» до так званого рос.мов.: «Министерства доходов и сборов днр», у тому числи отриманих від реалізації ливарної продукції, фактично поставленої на адресу українських підприємств, по укладених вище вказаних контрактах на загальну суму 79 345 182, 00 рос. руб.

При цьому, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 усвідомлювали, що сплачені грошові кошти, як податки до так званого рос.мов.: «Министерства доходов и сборов днр», можуть бути використані частково для цілей вказаної терористичної організації, зокрема щодо вчинення терористичних актів на території України та фінансуванню незаконний військових формувань.

У подальшому, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , точної дати та часу не встановлено, але не пізніше 03.11.2023, забезпечив перереєстрацію ТОВ «ДЗММ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 50009340) по законах рф, шляхом внесення відповідних відомостей в Єдиний державний реєстр юридичних осіб російської федерації за № 1219900122100, з присвоєнням ОГРН 1229300100072, з визначенням місця знаходження: Донецька Народна Республіка, м. Дебальцеве, вул. Жовтнева, буд. 84, що підтверджується записом Республіканської податкової інспекції у м. Дебальцеве так званого «Міністерства доходів і зборів Донецької народної республіки», чим фактично припинено діяльність спрямованої на фінансування тероризму.

З урахування викладеного ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру в учинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 2585 КК України - фінансуванні тероризму, тобто надання активів та усвідомлення можливості того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей терористичною групою (організацією), вчинене з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчинені тяжкого злочин, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 10 років.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта встановлено, що на праві власності підозрюваним належать наступні об`єкти нерухомого майна, зокрема:

?ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_7 : 1/4 частки квартири загальною площею (кв.м): 64,75, за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку набуте 03.07.2007;

?ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 : квартиру загальною площею (кв.м): 50,6, за адресою: АДРЕСА_2 , право власності на яку набуте 28.10.2013;

Крім того, встановлено, що на праві власності підозрюваним належать наступні транспортні засоби, зокрема:

?ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_9 належить автомобіль HYUNDAI IX35, VIN НОМЕР_10 , 2013 року виписку, д.н.з. НОМЕР_11 ;

?ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_7 , належить автомобіль HONDA CIVIC, VIN НОМЕР_12 , 2018 року виписку, д.н.з. НОМЕР_13 та автомобіль DAEWOO FSO LANOS TF69Y, VIN НОМЕР_14 , 2008 року виписку, д.н.з. НОМЕР_15 ;

?ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_16 , належить автомобіль HYUNDAI TUCSON, VIN НОМЕР_17 , 2019 року виписку, д.н.з. НОМЕР_18 та автомобіль HYUNDAI IX35, VIN НОМЕР_19 , 2013 року виписку, д.н.з. НОМЕР_20 ;

Санкція статі кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, передбачає покарання у вигляді конфіскації майна, у зв`язку з чим виникла необхідність у накладені арешту на рухоме та нерухоме майно, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Частиною 2 ст. 172 КПК України, визначено, що клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ст. 172 КПК України, вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності власника майна.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчими Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22022020000000011 від 08.02.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5 КК України.

В рамках вказаного провадження ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 10.06.2026 повідомлено про підозру в учинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Санкцією ч. 2 ст. 258-5 КК України встановлено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта встановлено, що на праві власності підозрюваним належать наступні об`єкти нерухомого майна, зокрема:

?ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_7 : 1/4 частки квартири загальною площею (кв.м): 64,75, за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку набуте 03.07.2007;

?ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 : квартиру загальною площею (кв.м): 50,6, за адресою: АДРЕСА_2 , право власності на яку набуте 28.10.2013;

Крім того, встановлено, що на праві власності підозрюваним належать наступні транспортні засоби, зокрема:

?ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_9 належить автомобіль HYUNDAI IX35, VIN НОМЕР_10 , 2013 року виписку, д.н.з. НОМЕР_11 ;

?ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_7 , належить автомобіль HONDA CIVIC, VIN НОМЕР_12 , 2018 року виписку, д.н.з. НОМЕР_13 та автомобіль DAEWOO FSO LANOS TF69Y, VIN НОМЕР_14 , 2008 року виписку, д.н.з. НОМЕР_15 ;

?ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_16 , належить автомобіль HYUNDAI TUCSON, VIN НОМЕР_17 , 2019 року виписку, д.н.з. НОМЕР_18 та автомобіль HYUNDAI IX35, VIN НОМЕР_19 , 2013 року виписку, д.н.з. НОМЕР_20 ;

Підставою накладення арешту на майно підозрюваних є забезпечення виконання покарання у вигляді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

На підставі вимог ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Так, у ст. 1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи обставини вчиненого кримінального правопорушення, докази, які наявні в матеріалах клопотання в їх сукупності, а також те, що слідчим доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, враховуючи, що санкцією ч. 2 ст. 258-5 КК України вищевказане майно може бути предметом конфіскації, як виду покарання, слідчий суддя, з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення цілей та завдань кримінального провадження, з огляду на розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу (з дислокацією у місті Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 , з позбавленням права на відчуження та розпорядження ними а саме на:

?квартиру загальною площею (кв.м): 50,6, за адресою: АДРЕСА_2 , право власності на яку набуте 28.10.2013;

Накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_7 , з позбавленням права на відчуження та розпорядження ними а саме на:

?1/4 частку квартири загальною площею (кв.м): 64,75, за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку набуте 03.07.2007;

?автомобіль марки HONDA CIVIC, VIN НОМЕР_12 , 2018 року виписку, д.н.з. НОМЕР_13 ;

?автомобіль марки DAEWOO FSO LANOS TF69Y, VIN НОМЕР_14 , 2008 року виписку, д.н.з. НОМЕР_15 .

Накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_16 , з позбавленням права на відчуження та розпорядження ними а саме на:

?автомобіль HYUNDAI TUCSON, VIN НОМЕР_17 , 2019 року виписку, д.н.з. НОМЕР_18 ;

?автомобіль HYUNDAI IX35, VIN НОМЕР_19 , 2013 року виписку, д.н.з. НОМЕР_20 ;

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_9 , з позбавленням права на відчуження та розпорядження ними а саме на:

?автомобіль марки HYUNDAI IX35, VIN НОМЕР_10 , 2013 року виписку, д.н.з. НОМЕР_11 .

Виконання ухвали про арешт майна доручити старшому слідчому в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу (з дислокацією у місті Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 .

Зобов`язати старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу (з дислокацією у місті Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 повідомити зацікавлених осіб про накладення арешту на майно.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя