Ухвала суду № 138123479, 09.07.2026, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/8783/26

Провадження № 1-кс/686/6784/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2026 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому в режимі відеоконферензв`язку клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українець, громадянин України, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адвокату, який діє на підставі свідоцтва № 4449 від 29.03.2011 виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 , раніше не судимому,

у кримінальному провадженні № 12026240000000136 від 17 березня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 ч. 2 ст. 209 КК України,-

встановив:

Прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, про продовження застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, який є особливо тяжкими злочином, та у справі наявні ризики, які передбачені ст.177 КПК України, а саме, що ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, може вчинити інше кримінальне правопорушення.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, які наполягали на задоволенні клопотання, підозрюваного та його захисника, які проти задоволення вказаного клопотання заперечували, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, прихожу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що в невстановлений досудовим розслідуванням день, час та місці, але не пізніше 27.01.2026 удиректора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_5 спільно із технічним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виник злочинний умисел спрямований на заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах з метою протиправного збагачення під приводом продажу зерна кукурудзи урожаю 2025 року.

З метою реалізацією свого протиправного умислу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 усвідомлюючи, що на всій території України діє правовий режиму воєнного стану, введений згідно Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», що затверджений Законом України від 24.02.2022 № 2102-ІХ та в подальшому неодноразово продовжений, востаннє Указом Президента України від 12.01.2026 № 40/2026 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», що затверджений Законом України № 4757-IX 14.01.2026, достовірно знаючи, що в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутнє зерно кукурудзи для продажу у великих об`ємах, оскільки наявні залишки зерна, які знаходяться на елеваторних складах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до догорів з іншими юридичними особами в повному об`ємі належали останнім, а також те, що ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є структурним підрозділом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та має значні фінансові можливості, вирішили шляхом обману, під приводом продажу такого зерна, заволодіти грошовими коштами ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особливо великих розмірах, попередньо обумовили план злочинних дій, який полягав у тому, що ОСОБА_7 будучи в період часу 24.03.2022 по 14.05.2024 міністром аграрної політики та продовольства України, користуючись власним авторитетом та довірою серед осіб, які займаються реалізацією зернових культур зможе вплинути на посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до структури якого входить ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо укладення договорів про поставку зерна, а ОСОБА_5 та ОСОБА_6 будучи посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підпишуть договори поставки та складського зберігання, акти про передачу зерна та квитанцію складського зберігання на підстави яких будуть проведені відповідні розрахунки та після надходження грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зможуть ними незаконно заволодіти.

Так, на виконання обумовленого раніше злочинного плану ОСОБА_7 , будучи знайомим із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 » до структури якого входить ПВКФ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", та розуміючи, що укладення угоди на суму 63700350 гривень залежить від волі керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у невстановлений слідством день в січні 2026 року, звернувся до першого заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 , якому повідомив про можливість реалізації зерна кукурудзи урожаю 2025 року суб`єктам господарювання зі сфери управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на вигідних умовах, запевнивши останнього у безпечності майбутньої угоди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На вказану пропозицію ОСОБА_8 погодився та відрекомендував ОСОБА_7 заступнику директора з комерційних питань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_9 , який в свою чергу взявши до уваги рекомендації ОСОБА_8 , 27 та 28 січня 2026 року провів переговори із ОСОБА_7 , після чого надав вказівку підлеглим працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до структури якого входить ПВКФ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " вступити в договірний процес щодо придбання зерна кукурудзу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою реалізації спільного протиправного умислу ОСОБА_5 , будучи керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи умисно тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання, надав вказівку підлеглим працівниками підготувати проєкт договору № 260128-FC-0002 від 28.01.2026, про поставку ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кукурудзи 3-го класу в кількості 7 000 тон, вартістю 9 100,05 грн з ПДВ за тонну, на загальну суму 63 700 350 гривень, який в подальшому підписав своїм електронним цифровим підписом та належною йому електронною печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в електронному вигляді, після чого даний договір був підписаний електронним цифровим підписом 30.01.2025 директором ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 .

У подальшому, 28.01.2026, ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочинного плану, з корисливих мотивів, з метою протиправного заволодіння грошовими коштами ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », підписав та направив директору ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 договір складського зберігання зерна № 24/2025 від 28.01.2026 з додатками № 1, № 2 та № 3, про зберігання зерна кукурудзи 3-го класу в кількості 7000 тон, який в свою чергу його підписав та поставив відтиск печатки.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 29.01.2026 ОСОБА_5 , за попередньою змовою з технічним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_6 , склали тристоронній акт № БП-ВАБП-007 від 29.01.2026 з представниками ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про передачу зерна кукурудзи урожаю 2025 року в кількості 7000 тон на зберігання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В свою чергу технічний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , достовірно знаючи про відсутність зерна кукурудзи на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » склав та підписав складську квитанцію на зерно № 791 від 29.01.2026, про отримання товариством на зберігання зерна кукурудзи 3-го класу урожаю 2025 року в кількості 7000 тон, яку надав представникам ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На виконання умов договору поставки № 260128-FC-0002 від 28.01.2026, та договору складського зберігання зерна № №24/2025 від 28.01.2026 з додатками № 1, № 2 та № 3 директор ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 , будучи введеним в оману щодо наявності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зерна кукурудзи в кількості 7000 тон, здійснив оплату, згідно з платіжними дорученнями № 272 від 02.02.2026, № 273 від 03.02.2026, № 345 від 20.02.2026 та № 347 від 23.02.2026, на загальну суму 63 700 350 гривень на рахунок відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Після отримання коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їх було скеровано на рахунки фізичних осіб та афілійованих підприємств.

Умисні протиправні дії ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 спричинили ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » майнову шкоду в особливо великих розмірах на загальну суму 63 700 350 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення на даний час об`єктивно підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: - протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_10 ; - договором поставки № 260128-FC-0002 від 28.01.2026 та іншими документами до вказаного договору; - договором складського зберігання зерна № №24/2025 від 28.01.2026; - три стороннім актом за №БП-ВАБП-007 від 29.01.2026 про передачу зерна кукурудзи урожаю 2025 року в кількості 7000 тон на зберігання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; - складською квитанцією на зерно №791 від 29.01.2026, про отримання на зберігання зерна кукурудзи 3-го класу урожаю 2025 року в кількості 7000 тон від ПВКФ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". - Протоколом допиту свідка ОСОБА_8 , - Протоколом допиту свідка ОСОБА_11 , - Протоколом допиту свідка ОСОБА_12 , - Протоколом допиту свідка ОСОБА_9 ,- Протоколом допиту свідка ОСОБА_13 , - Протоколом допиту свідка ОСОБА_14 , - Протоколом допиту свідка ОСОБА_15 , - Протоколом допиту свідка ОСОБА_16 , - Протоколом допиту свідка ОСОБА_17 , - Протоколом допиту свідка ОСОБА_18 , - Протоколом допиту свідка ОСОБА_19 , - Протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_5 - Протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_6 - Висновком судово-економічної експертизи № 26-38/CEEві 24.03.2026; - іншими доказами у кримінальному провадженні.

27.03.2026, ОСОБА_5 повідомленопро підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

02.04.2026 підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, строком по 24.05.2026.

Ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_20 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 6- ти місяців до 27.09.2026.

Ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_21 строк запобіжного заходу відносно ОСОБА_5 у виді нічного домашнього арешту продовжено до 11.07.2026 включно.

Строк запобіжного заходу у виді нічного домашнього арешту ОСОБА_5 закінчується 11.07.2026 однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести вагому кількість слідчих дій, а саме:

- встановити та допитати в якості свідків працівників бухгалтерії афілійованих ОСОБА_7 товариств, керівників, бухгалтерів, працівників інших товариств, на рахунки яких надходили грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після отримання коштів від ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-долучити до матеріалів кримінального провадження висновок комп`ютерно-технічної експертизи;

-долучити до матеріалів кримінального провадження висновок почеркознавчої експертизи;

- здійснити тимчасовий доступ до документів банківських установ щодо руху коштів по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та товариствах на рахунки яких спрямовані кошти отримані шахрайським шляхом від ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- отримати висновок ІНФОРМАЦІЯ_10 щодо перевірки договірних відносин між ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- отримати висновок ІНФОРМАЦІЯ_11 щодо дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у взаємовідносинах з ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 та іншими товариствами на рахунки яких спрямовані кошти отримані шахрайським шляхом від ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ;

- за результатом проведених податкової перевірки та висновку ІНФОРМАЦІЯ_10 призначити додаткову судово економічну експертизу;

- дати правову оцінку наявності в діях осіб складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

- вирішити питання щодо можливих клопотань сторін кримінального провадження;

- провести інші слідчі (розшукові) дії в яких виникне необхідність під час досудового розслідування.

На даний час продовжують існувати ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які існували на момент обрання та продовження запобіжного заходу, а саме:

- п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України ОСОБА_5 перебуваючи на волі може переховуватися від органу досудового розслідування та суду;

- п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України -знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

- п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України - незаконно впливати на свідків та потерпілих;

- п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України - перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;.

З огляду на встановлені обставини у даній справі, враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, особу підозрюваного, а також враховуючи стадію кримінального провадження, вважаю що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню та стосовно підозрюваного слід продовжити застосований запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні без дозволу залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 без дозволу слідчого, прокурора або суду окрім випадків необхідності прослідувати до місця укриття під час оголошення сигналу «Повітряна тривога» або до медичного закладу.

Також слід продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, згідно положень ст.194 КПК України..

На підставі викладеного, керуючись ст..ст. 177, 178, 181, 193, 194 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Продовжити по 05 вересня 2026 року строк дії запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який полягає в забороні без дозволу залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 без дозволу слідчого, прокурора або суду окрім випадків необхідності прослідувати до місця укриття під час оголошення сигналу «Повітряна тривога» або до медичного закладу для отримання медичної допомоги та покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обов`язки, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до суду, слідчого або прокурора;

- не відлучатись з Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утриматись від спілкування із свідками у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала діє по 05 вересня 2026 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1