Ухвала суду № 138120586, 10.07.2026, Заводський районний суд м. Запоріжжя

Заводський районний суд м. Запоріжжя

вул. Мирослава Симчича 65, м. Запоріжжя, 69106, тел.099-55-49-125 , inbox@zv.zp.court.gov.ua

Справа № 332/4310/26

Провадження №: 1-кс/332/383/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2026 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі - секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали слідчого СВ відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 про арешт майна, при проведенні досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026082030000431 від 25.06.2026 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

09.07.2026 року слідчий звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, в обґрунтування якого, слідчий зазначила наступне.

У провадженні слідчого відділення Відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області (далі: Відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області) перебуває кримінальне провадження № 12026082030000431 від 25.06.2026 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.06.2026, невстановлена особа, під приводом купівлі літньої гуми, направила ОСОБА_5 на абонентський номер НОМЕР_1 у додатку Вайбер, повідомлення від користувача з нік-неймом « ОСОБА_6 », з посиланням нібито оплати за товар. В подальшому, перейшовши за вказаним посиланням, який імітував ОЛХ, ОСОБА_5 ввів дані своєї картки. В подальшому ОСОБА_5 , надав доступ до своїх банківських рахунків та авторизувався на фішинговому посиланні за допомогою застосунку «Дія». Після цього з кредитної картки «Приват Банку» № НОМЕР_2 , якою користувався ОСОБА_5 були списані грошові кошти у розмірі 93131 гривні, 6-ма транзакціями сумами по 14,999 грн (та комісія), у період часу з 22:39 23.06.2026 по 18:50 24.06.2026 з типовим призначенням «Перекази, України, термінал MONO21.». Також з картки банку «Монобанк», (рахунок) НОМЕР_3 , було перераховано грошові кошти в сумі 104 000 гривні, 6-ма транзакціями на інші картки 1 транзакція в 4874070021544778, та ще 5 транзакцій 23.06.2026 (отримувач ОСОБА_7 ), картка НОМЕР_4 .В результаті вказаних дій ОСОБА_5 було спричинено майнову шкоду на суму 197 131 гривні. (цивільний, фішинг, під приводом працівників банків). ЄО 10742 від 25.06.2026).

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа отримавши доступ до рахунку потерпілого ОСОБА_5 здійснила ряд транзакцій, а саме 1 транзакцію з картки (рахунку) потерпілого на картку № НОМЕР_5 , яка емітована АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001, ЄДРПОУ 21133352), на ім`я невстановленої в ході досудового розслідування особи. Таким чином невстановлена в ході досудового розслідування особа здійснила одну транзакцію з рахунку потерпілого, а саме:

23.06.2026 о 21:25:57 з рахунку потерпілого АТ «Універсал Банк» у сумі 20000 гривень на картку НОМЕР_5 , отримувач ОСОБА_8 (банк отримувач Універсал Банк);

Так, під час досудового розслідування встановлено, що на банківську картку з номером НОМЕР_5 здійснювався перерахунок коштів, отриманих кримінально-протиправним шляхом.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Таким чином, грошові кошти у безготівковій формі у сумі 20000 гривень, які знаходяться на рахунку або можуть надійти на рахунок, що керується карткою АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001, ЄДРПОУ 21133352) з номером: НОМЕР_5 , яка відкрита на ім`я не встановленої в ході досудового розслідування особи, мають доказове значення у кримінальному провадженні, так як отримані кримінально протиправним шляхом. За таких підстав, посилаючись на п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий у клопотанні ставить питання щодо накладення арешту на грошові кошти у сумі 20000 гривень у будь-якій валюті у безготівковій формі, які знаходяться або можуть надійти на рахунок (рахунки), що керується (керуються) карткою АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001, ЄДРПОУ 21133352) з номером: НОМЕР_5 , яка відкрита на ім`я не встановленої в ході досудового розслідування особи, та заборонити проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів із вказаного (вказаних) рахунку (рахунків).

Перед початком судового засідання слідчий та прокурор надали заяви про проведення судового засідання за їх відсутності, що в порядку ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані до клопотання докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з нижченаведених підстав.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку. Відповідно до вимог КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Статтями 85, 86 КПК України визначено, що належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026082030000431 від 25.06.2026 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Із матеріалів клопотання встановлено, що із банківської картки потерпілого на банківську картку з номером: НОМЕР_5 незаконно перераховано грошові кошти.

Встановлено, картка НОМЕР_5 перебуває у володінні АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК".

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Статтею 84 КПК України передбачено, що доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

При вирішенні питання про арешт майна суд враховує правову підставу для арешту майна, а також наслідки арешту майна, якими є фактичне позбавлення осіб можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Враховуючи те, що грошові кошти є речовим доказом, тому з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, що полягає у збереженні речових доказів, оскільки незастосування накладення арешту може призвести до наслідків, визначених частиною одинадцятою статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, зокрема, таких як можливе приховування, відчуження майна, керуючись засадами розумності та співмірності, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання дізнавача за погодженням з прокурором про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 про арешт майна, при проведенні досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026082030000431 від 25.06.2026 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт з метою збереження речових доказів на грошові кошти у сумі 20000 гривень у будь-якій валюті у безготівковій формі, які знаходяться або можуть надійти на рахунок (рахунки), що керується (керуються) карткою АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001, ЄДРПОУ 21133352) з номером: НОМЕР_5 , яка відкрита на ім`я не встановленої в ході досудового розслідування особи, та заборонити проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів із вказаного (вказаних) рахунку (рахунків).

Копію ухвали надіслати до АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" для негайного виконання.

Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1