YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Сумська область

/

Охтирський міськрайонний суд Сумської області

Ухвала суду № 138116795, 10.07.2026, Охтирський міськрайонний суд Сумської області

Дата ухвалення

10.07.2026

Номер справи

583/3127/26

Номер документу

138116795

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) СУМСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 583/3127/26

1-кс/583/804/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" липня 2026 р. Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

власника майна ОСОБА_3 ,

представника власника майна ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Охтирка Сумської області клопотання старшого слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_5 , погоджене першим заступником керівника Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42026202520000006 від 06.01.2026 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України,

в с т а н о в и в:

09.07.2026 до суду надійшло зазначене клопотання, згідно з яким слідчий просить накласти арешт на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42026202520000006 від 06.01.2026 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України, що вилучено 08.07.2026 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в будівлях і спорудах, а також на території земельної ділянки кадастровий номер 5921255400:04:058:0408, а саме на:

- мобільний телефон Poco X7 Pro з сім-картою НОМЕР_1 з IMEI: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , s/n НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_3 ;

- фіскальний чек на придбання пального на мережах АЗС;

- грошові кошти у сумі 4500 грн купюрами номіналом по 500 грн з номерами: АП7540410, ВЗ7205544, ЛИ7757186, СА 2957967, ГК8259753, КВ0406620, ВУ1535354, ЗЛ1088469, ЛИ4037585;

- грошові кошти у сумі 1100 гривень купюрами по 100 гривень у кількості 11 штук; грошові кошти у сумі 600 гривень купюрами номіналом по 200 гривень (3 купюри); грошові кошти у сумі 4200 гривень купюрами номіналом по 50 гривень (84 купюри); грошові кошти у сумі 240 гривень номіналом по 20 грн. (12 купюр); грошові кошти у сумі 1 гривня купюрами номіналом 1 гривня (1 штука); металеві гроші у сумі 471 грн 10 коп.;

- блокнот із записами, зошит із записами, аркуш паперу А4 із записами;

- рідину ззовні схожу на ПММ, що міститься у металевому каркасі, заповнений рідиною 900 л та від позначки 900 л до 1000 л на 2,6 см;

- зразки рідини (палива) відібрані з металевої ємності, що заповнений рідиною 900 л та від позначки 900 л до 1000 л на 2,6 см у 5 скляних ємностях об`ємом по 1 л кожна;

- пластикову ємність № 1, що заповнена рідиною ПММ, вагою 16 кг;

- пластикову ємність № 2, що заповнена рідиною ПММ, вагою 22,65 кг;

- пластикову ємність № 3, що заповнена рідиною ПММ, вагою 22,85 кг;

- пластикову ємність № 4, що заповнена рідиною ПММ, вагою 22,80 кг;

- пластикову ємність № 5, що заповнена рідиною ПММ, вагою 22,80 кг;

- пластикову ємність № 6, що заповнена рідиною ПММ, вагою 22,85 кг;

- пластикову ємність № 7, що заповнена рідиною ПММ, вагою 22,90 кг;

- пластикову ємність № 8, що заповнена рідиною ПММ, вагою 22,85 кг;

- пластикову ємність № 9, що заповнена рідиною ПММ, вагою 22,80 кг;

- пластикову ємність № 10, що заповнена рідиною ПММ, вагою 22,90 кг;

- пластикову ємність № 11, що заповнена рідиною ПММ, вагою 22,85 кг;

- пластикову ємність № 12, що заповнена рідиною ПММ, вагою 15,55 кг;

- пластикову ємність № 13, що заповнена рідиною ПММ, вагою 16,20 кг;

- пластикову ємність № 14, що заповнена рідиною ПММ, вагою 15,80 кг;

- пластикову ємність № 15, що заповнена рідиною ПММ, вагою 15,55 кг;

- пластикову ємність № 16, що заповнена рідиною ПММ, вагою 22,85 кг;

- пластикову ємність № 17, що заповнена рідиною ПММ, вагою 15,80 кг;

- пластикову ємність № 18, що заповнена рідиною ПММ, вагою 15,80 кг;

- пластикову ємність № 19, що заповнена рідиною ПММ, вагою 15,80 кг;

- пластикову ємність № 20, що заповнена рідиною ПММ, вагою 15,80 кг;

- пластикову ємність № 21, що заповнена рідиною ПММ, вагою 15,85 кг;

- пластикову ємність № 22, що заповнена рідиною ПММ, вагою 15,85 кг;

- пластикову ємність № 23, що заповнена рідиною ПММ, вагою 15,80 кг;

- пластикову ємність № 24, що заповнена рідиною ПММ, вагою 15,80 кг;

- пластикову ємність № 25, що заповнена рідиною ПММ, вагою 15,85 кг;

- пластикову ємність № 26, що заповнена рідиною ПММ, вагою 16,45 кг;

- пластикову ємність № 27, що заповнена рідиною ПММ, вагою 15,80 кг;

- пластикову ємність № 28, що заповнена рідиною ПММ, вагою 15,45 кг;

- пластикову ємність № 29, що заповнена рідиною ПММ, вагою 15,80 кг;

- пластикову ємність № 30, що заповнена рідиною ПММ, вагою 16,30 кг;

- пластикову ємність № 31, що заповнена рідиною ПММ, вагою 16,15 кг;

- пластикову ємність № 32, що заповнена рідиною ПММ, вагою 15,55 кг;

- пластикову ємність № 33, що заповнена рідиною ПММ, вагою 7,50 кг;

- пластикову ємність № 34, що заповнена рідиною ПММ, вагою 7,55 кг;

- пластикову ємність № 35, що заповнена рідиною ПММ, вагою 7,50 кг;

- пластикову ємність № 36, що заповнена рідиною ПММ, вагою 7,40 кг;

- пластикову ємність № 37, що заповнена рідиною ПММ, вагою 7,45 кг;

- пластикову ємність № 38, що заповнена рідиною ПММ, вагою 3,85 кг;

- пластикову ємність № 39, що заповнена рідиною ПММ, вагою 3,80 кг;

- пластикову ємність № 40, що заповнена рідиною ПММ, вагою 3,80 кг;

- пластикову ємність № 41, що заповнена рідиною ПММ, вагою 3,85 кг.

Вимоги за клопотанням вмотивовані тим, що службові особи ТОВ «ЕКСПРЕС ОІЛ ГРУП» спільно з групою мешканців Охтирського району Сумської області, не будучи зареєстрованими як суб`єкти господарювання, не маючи ліцензії на зберігання пального, оптової чи роздрібної торгівлі пальним, діючи умисно, з корисливою метою, в порушення Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер здійснюють збут на території промислової зони в смт. Кириківка по вул. Охтирська, 1 незаконно виготовленого підакцизного товару, а саме бензину та дизельного пального.

На вищевказаному майданчику ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , розмістив склад зберігання підакцизних товарів та неофіційну точку реалізації з метою здійснення фінансово-господарської діяльності.

Вказані обставини підтверджуються протоколом допиту свідка, який повідомив, що він придбав 200 літрів бензину в АДРЕСА_1 , у ОСОБА_3 шляхом перерахування на картку «Монобанк» 13000 гривень. Попередньо домовлявся зі ОСОБА_8 по номеру телефону НОМЕР_5 про придбання пального, який у подальшому реалізував на місці шляхом переливання з каністр в бочку. Під час покупки пального бачив, що за вказаною адресою також обслуговуються інші особи, які приїжджають на різних транспортних засобах та здійснювали оплату як готівково, так і шляхом перерахування на картку. В складському приміщенні зберігалося приблизно 7-8 кубових бочок з пальним.

Безпосередніми виконавцями вказівок організатора ОСОБА_3 щодо приймання бензовозів, реалізації та зберігання продукції є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

08.07.2026 на підставі ухвали слідчого судді Охтирського міськрайонного суду Сумської області проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в будівлях і спорудах, а також на території земельної ділянки кадастровий номер 5921255400:04:058:0408, у ході якого вилучено вилучено вказане в клопотанні майно.

Слідчий зазначила, що предмети, які підлягають арешту, є речовими доказами у кримінальному провадженні, існує реальна загроза їх втрати, знищення, переміщення або приховування, що може унеможливити належне та повне проведення досудового розслідування. З огляду на фізичні характеристики майна, існує ризик зміни його технічного стану або пошкодження, що призведе до втрати доказового значення.Крім того, без застосування арешту можливе перешкоджання з боку власників або інших осіб у здійсненні слідчих дій, що ставить під загрозу повноту та об`єктивність розслідування.

З огляду на викладене, зазначені об`єкти мають істотне доказове значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим їх вилучено та приєднано до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.

Прокурор ОСОБА_6 у судовому засіданні клопотання про арешт майна підтримав, просив його задовольнити. Зазначив, що вказане у клопотанні майно має безпосереднє відношення до кримінального провадження. Мобільний телефон ОСОБА_3 міг використуватися ним у процесі діяльності зі зберігання та реалізації підакцизних товарів, у ньому може міститися інформація, що має важливе значення для кримінального провадження. Грошові кошти в розмірі 4500 гривень, а також вилучені записи в блокноті, зошиті та на аркуші А4 мають безпосереднє відношення до кримінального провадження та можуть свідчити про місця збуту пального та кількість проданого пального. Також зазначив, що фіскальний чек запаковано до спецпакету KMV10080853.

Представник власника майна ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання про арешт майна, оскільки вважає, що зазначене клопотання є необгрунтованим та не підлягає задоволенню. Пояснив, що дійсно під час проведення обшуку було виявлено та вилучено перелічені в клопотанні речі. Разом з тим, фіскальний чек стосується пального, придбаного в мережах АЗС. Крім того, вважає, що пальне, яке знаходилося в приміщенні, мало бути вилучено не більше, ніж на об`єм, який зазначено у фіскальному чеку. Також зазначив, що грошові кошти в розмірі 4500 гривень, блокнот із записами, зошит із записами, аркуш паперу А4 із записами жодного відношення до кримінального провадження не мають. Крім того, при зважуванні рідини ПММ у пластикових ємностях було використано ваги, які не є сертифікованими та можуть неправильно визначати вагу, скотч не є засобом кріплення, тому в ємності з ПММ може бути залито будь що. Крім того, ПММ є особистою власністю ОСОБА_3 , яку він не використовував для продажу, а просто зберігав у приміщенні, де було проведено обшук, в особистих цілях. Вважає, що покази свідка, який 20.05.2026 придбав 200 літрів бензину є непереконливи та не підтверджуються жодними доказами.

Власник майна ОСОБА_3 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання про арешт майна, погодився з думкою свого представника.

Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Встановлено, що Охтирським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42026202520000006 від 06.01.2026 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України.

Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань № 1 у кримінальному провадженні № 42026202520000006 від 06.01.2026 до Охтирської окружної прокуратури 06.01.2026 з УСБУ в Сумській області надійшло повідомлення про те, що група осіб здійснює незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту та збут підакцизних товарів, а саме пального на території Охтирського району Сумської області.

Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань № 2 у кримінальному провадженні № 42026202520000006 від 19.03.2026 службові особи ТОВ спільно з мешканцем м. Охтирка, не будучи зареєстрованими як суб`єкти господарювання, систематично легалізовують отримані внаслідок злочинної діяльності кошти.

08.07.2026 на підставі ухвали слідчого судді Охтирського міськрайонного суду Сумської області проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , в будівлях і спорудах, а також на території земельної ділянки кадастровий номер 5921255400:04:058:0408, у ході якого виявлено та вилучено вищевказане майно.

Постановою старшого слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_5 від 08.07.2026 майно, вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в будівлях і спорудах, а також на території земельної ділянки кадастровий номер 5921255400:04:058:0408 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, зареєстрованому до ЄРДР № 42026202520000006 від 06.01.2026 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами п. 7 ч. 3 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положеннями ст.ст. 94, 132, 173 КПК України визначено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

З наведеного вбачається, що розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку ст. ст. 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Вказана норма узгоджується зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

Таким чином, враховуючи, що вилучене майно, про накладення арешту на яке порушується питання у клопотанні, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити та накласти арешт на зазначене у клопотанні майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Керуючись ст.ст. 22, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_5 , погоджене першим заступником керівника Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42026202520000006 від 06.01.2026 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України, що вилучено 08.07.2026 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в будівлях і спорудах, а також на території земельної ділянки кадастровий номер 5921255400:04:058:0408, а саме на:

- мобільний телефон Poco X7 Pro з сім-картою НОМЕР_1 з IMEI: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , s/n НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_3 ;

- фіскальний чек на придбання пального на мережах АЗС, запакований до спецпакету KMV10080853;